浙江荣晟环保纸业股份有限公司
公司代码：603165 公司简称：荣晟环保
2016年年度报告摘要
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
拟以2016年利润分配的预案： 拟以总股本126,680,000股基数，向全体股东按每10股派发现金红利2元（含税），共计分配25,336,000.00元，剩余未分配利润结转下年度分配，上述利润分配预案尚需公司2016年年度股东大会审议通过后方可实施。
二 公司基本情况
1 公司简介
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2 报告期公司主要业务简介
1、主要业务：公司以再生纸生产为龙头，集废纸回收供应、热电联产、再生环保纸生产、纸板纸箱制造于一体，主要产品包括牛皮箱板纸、高强瓦楞原纸、瓦楞纸板、瓦楞纸箱和蒸汽等，核心产品为牛皮箱板纸和高强瓦楞原纸两大类包装纸板，目前具有年产48万吨高档包装纸的能力。
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牛皮箱板纸和瓦楞原纸主要用于制作瓦楞纸箱，牛皮箱板纸作纸箱的面、底和瓦楞隔层，瓦楞原纸作纸箱的瓦楞芯层，可以起到增强纸箱抗压能力和减震缓冲的作用。
2、经营模式：
（1）采购模式
公司设立采购部，采取集中统一和标准化的采购模式，自主采购生产经营所需原材料。公司建立了包括使用部门申报、采购合同签订制度、采购操作程序、原材料入库和出库制度以及不合格品处理制度等在内完善的采购管理制度。
公司每年年末根据当年的生产销售情况，制定下一年度的生产经营计划，进而制定下一年度的采购总量和使用计划，并细化到月度采购计划；每个月再根据生产需求、库存情况和价格趋势进行一定的调整，同时制定相应的周计划。公司制定了严格的原材料库存管理制度，规定重要原材料废纸库存至少可以保证5-10天生产经营，原煤至少可以保证7-10天的库存量，在此基础上可以根据市场价格的变化适当增加或减少。
（2）生产模式
公司生产主要根据营销部提供的市场预估报表，依据实际订单，结合往年同期销售情况，制定月度生产计划；公司会向重点客户提供生产计划安排，根据客户订单等反馈进一步及时调整生产计划。经批准后，将计划下发到供应、财务、仓库、质检、生产等相关部门。另外，公司也根据生产能力和库存状况，生产少量常规产品作为库存，以提高产品的交货速度。
公司的高密度纸板、瓦楞纸板和瓦楞纸箱主要采取以销定产的生产模式，根据客户订单安排生产计划。
公司属于平湖经济技术开发区的集中供热企业，根据用热企业的需要和公司内部生产需要安排蒸汽和电力生产计划。
（3）销售模式
发行人产品以直销为主（注：若销售的客户与最终用户属同一控制人，亦纳入直销）。
3、行业情况说明：
造纸及纸制品业是一个与国民经济和社会主义文明建设息息相关的重要产业部门，在现代经济中所发挥的作用已越来越多地引起世人瞩目，被国际上公认为“永不衰竭”的工业。纸及纸板的消费水平是衡量一个国家现代化水平和文明程度的标志，世界上经济发达国家一般都拥有发达的造纸及纸制品工业，美国和日本已经把造纸工业列为国内十大制造业之一。
从用途来看，一方面纸在人类的文化发展中具有极其重大的意义，以纸为载体的出版物使人类的各种信息和知识得到迅速地传播、妥善地保存，悠久的历史遗产得到继承，从而推动了人类文化和科学技术的不断发展。毋庸置疑，它在积淀人类文化财富、缔造社会文化宝库、延续和发展人类文化中起着重大的中介作用；另一方面，纸和纸板是国民经济中不可缺少的物资，随着现代科学的发展，其用途扩展到国民经济的各个部门，包括文化印刷、包装装潢、生活用纸、工农业技术用纸、科学技术用纸；其中特别是作为商品包装材料用的纸和纸板，因以纸箱代替木箱包装有成本低、重量轻、运输方便、节约木材等优点，在某些国家做包装材料用的纸和纸板所占比重很大，达到了总产量的50%以上。造纸及纸制品产业链较长，从纤维原料一直到最终需要包装的工业品或消费品。公司业务覆盖包装造纸和瓦楞包装，造纸业务上游为木浆、废纸等原材料供应行业，瓦楞包装行业下游为通讯、电子、食品、家电等众多行业。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用√不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
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5 公司债券情况：无
三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
报告期内公司实现营业收入10.29亿元，同比增长43.68%，实现营业利润7,700.69万元，比上年同期增长31.43%，实现利润总额13,352.18万元，比上年增加61.13%，实现归属于上市公司股东的净利润12,274.65万元，比上年增长59.01%。主要经营情况如下：
（1）报告期销售高强瓦楞原纸203,558.10吨，比上年增加58.03%，销售价格同比有所上升；
（2）报告期销售牛皮箱板纸142,146.21吨，比上年增加21.77%。
2 导致暂停上市的原因
□适用√不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用√不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），适用于2016年5月1日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下：
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5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用 □不适用
截止2016年12月31日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
（1）嘉兴市荣晟包装材料有限公司；
（2）平湖荣晟再生资源有限公司。
本期合并财务报表范围未发生变化。
证券代码：603165 证券简称：荣晟环保 公告编号：2017-017
浙江荣晟环保纸业股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“荣晟环保”）于 2017 年 3月 27 日 9时在公司会议室以现场方式召开第五届董事会第十五次会议。会议通知已于2017 年3月17日以通讯方式发出。本次会议应参会董事7 名，实际参会董事 7 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长冯荣华先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并以举手投票的方式进行表决。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2016年财务报告报出的议案》
表决结果：同意7票、反对 0 票、弃权 0 票、回避0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
2、审议通过《公司2016年年度报告及其摘要》
表决结果：同意7票、反对 0 票、弃权 0 票、回避0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
3、审议通过《公司2016年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意7票、反对 0 票、弃权 0 票、回避0票。
4、审议通过《公司2016年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意7票、反对 0 票、弃权 0 票、回避0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
5、审议通过《公司2016年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意7票、反对 0 票、弃权 0 票、回避0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
6、审议通过《关于2017年度财务预算报告的议案》
表决结果：同意7票、反对 0 票、弃权 0 票、回避0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
7、审议通过《关于2016年度利润分配预案的议案》
拟以2016年利润分配的预案：拟以总股本126,680,000股基数，向全体股东按每10股派发现金红利2元（含税），共计分配25,336,000.00元，剩余未分配利润结转下年度分配。
表决结果：同意7票、反对 0 票、弃权 0 票、回避0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
8、审议通过《关于公司董事会审计委员会2016年度履职情况报告的议案》
表决结果：同意7票、反对 0 票、弃权 0 票、回避0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
9、审议通过《关于公司独立董事2016年度述职报告的议案》
表决结果：同意7票、反对 0 票、弃权 0 票、回避0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
10、审议通过《关于2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核报告的议案》
表决结果：同意6票、反对 0 票、弃权 0 票、回避1票。
11、审议通过《关于2017年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意7票、反对 0 票、弃权 0 票、回避0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
12、审议通过《关于续聘立信会计师事务所为公司2017年度审计机构的议案》
表决结果：同意7票、反对 0 票、弃权 0 票、回避0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
13、审议通过《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》
表决结果：同意7票、反对 0 票、弃权 0 票、回避0票。
14、审议通过《关于制定〈董监高持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》
表决结果：同意7票、反对 0 票、弃权 0 票、回避0票。
15、审议通过《关于制定〈董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》
表决结果：同意7票、反对 0 票、弃权 0 票、回避0票。
16、审议通过《关于制定〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》
表决结果：同意7票、反对 0 票、弃权 0 票、回避0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
17、审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》
表决结果：同意7票、反对 0 票、弃权 0 票、回避0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
18、审议通过《关于制定〈接待特定对象调研采访工作制度〉的议案》
表决结果：同意7票、反对 0 票、弃权 0 票、回避0票。
19、审议通过《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
表决结果：同意7票、反对 0 票、弃权 0 票、回避0票。
20、审议通过《关于制定〈中小投资者单独计票管理办法〉的议案》
表决结果：同意7票、反对 0 票、弃权 0 票、回避0票。
21、审议通过《关于提请召开2016年年度股东大会的议案》
表决结果：同意7票、反对 0 票、弃权 0 票、回避0票。
三、上网公告附件
1、浙江荣晟环保纸业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
2、浙江荣晟环保纸业股份有限公司独立董事关于关联方资金占用情况的专项说明和独立意见。
特此公告。
浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会
2017 年3月27日
证券代码：603165 证券简称：荣晟环保 公告编号：2017-018
浙江荣晟环保纸业股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“荣晟环保”）于 2017 年3月27日在公司会议室以现场方式召开第五届监事会第十次会议。会议通知已于 2017年3月22日以通讯方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由监事会主席沈霞琴女士主持，与会监事就各项议案进行了审议并以举手投票的方式进行表决。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2016年财务报告报出的议案》
表决结果：3票同意，占监事会全体成员人数的100%；0 票反对、0 票弃权、0票回避。
2、审议通过《公司2016年年度报告及其摘要》
表决结果：3票同意，占监事会全体成员人数的100%；0 票反对、0 票弃权、0票回避。
3、审议通过《公司2016年度监事会工作报告的议案》
表决结果：3票同意，占监事会全体成员人数的100%；0 票反对、0 票弃
权、0票回避。
4、审议通过《公司2016年度财务决算报告的议案》
表决结果：3票同意，占监事会全体成员人数的100%；0 票反对、0 票弃
权、0票回避。
5、审议通过《关于2017年度财务预算报告的议案》
表决结果：3票同意，占监事会全体成员人数的100%；0 票反对、0 票弃
权、0票回避。
6、审议通过《关于2016年度利润分配预案的议案》
表决结果：3票同意，占监事会全体成员人数的100%；0 票反对、0 票弃
权、0票回避。
7、审议通过《关于公司董事会审计委员会2016年度履职情况报告的议案》
表决结果：3票同意，占监事会全体成员人数的100%；0 票反对、0 票弃
权、0票回避。
8、审议通过《关于2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核报告的议案》
表决结果：3票同意，占监事会全体成员人数的100%；0 票反对、0 票弃
权、0票回避。
9、审议通过《关于续聘立信会计师事务所为公司2017年度审计机构的议案》
表决结果：3票同意，占监事会全体成员人数的100%；0 票反对、0 票弃
权、0票回避。
特此公告。
浙江荣晟环保纸业股份有限公司监事会
2017年3月27日
证券代码：603165 证券简称：荣晟环保 公告编号：2017-19
浙江荣晟环保纸业股份有限公司
关于召开2016年年度
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年4月25日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年4月25日 14点 00分
召开地点：浙江省嘉兴市平湖经济技术开发区镇南东路588号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年4月25日
至2017年4月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上各议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，并于2017年 3月28日刊登在上海证券交易所网站上，有关本次股东大会的会议资料也将于会议召开前刊登在上海证券交易所网站。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：7、10
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托
代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
（二）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明
书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（三）不能现场办理登记的，可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，
传真或信函以抵达本公司的时间为准。信函或传真上请注明“股东大会”字样。（四）登记时间：股东大会召开前5个工作日 早上 8:30－11:30
下午 2:00－5:00。
（五）登记地点：浙江省嘉兴市平湖经济技术开发区镇南东路588号。
（六）联系方式
联系人：陈雄伟 电话：0573-89173359
传真：0573-85988880
六、 其他事项
无
特此公告。
浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会
2017年3月28日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江荣晟环保纸业股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年4月25日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603165 证券简称：荣晟环保 公告编号：2017-020
浙江荣晟环保纸业股份有限公司
关于2017 年度公司及
所属子公司向银行申请
综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月27日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2017年度申请银行综合授信额度的议案》。
为确保公司完成年度经营计划和目标，根据公司 2017 年度资金计划，公司（含全资子公司）2017年度拟向银行申请总额不超过人民币伍亿元的综合授信额度，期限为自2016年年度股东大会审议通过之日起一年。综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。
董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况需要，在综合授信额度内办理贷款等具体事宜，同时授权公司法定代表人签署相关协议和文件。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次申请综合授信事项需提交公司2016年年度股东大会审议通过。
特此公告。
浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会
2017 年 3 月 27 日
