天齐锂业股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告

（下转154版）

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2017- 024

天齐锂业股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议（以下简称“会议”）于2017年3月24日在四川省成都市高朋东路十号前楼二楼会议室以现场方式召开，会议由公司董事长蒋卫平先生召集并主持。召开本次会议的通知及相关资料已于2017年3月13日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董事7人（其中独立董事3人），实到董事7人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。

本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《2016年度董事会工作报告》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016年度董事会工作报告》。

公司第三届董事会独立董事李晶泽、吴锋、向显湖向董事会提交了《独立董事2016年度述职报告》，并将在公司2016年度股东大会上述职。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的述职报告。

该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

二、审议通过《2016年年度报告》及摘要

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

公司《2016年年度报告》及摘要详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2016年年度报告摘要》同时刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

三、审议通过《2016年度总裁工作报告》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

四、审议通过《2016年度财务决算报告》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

截至2016年12月31日，公司资产总额为11,205,934,319.54元，负债总额为5,411,408,341.23元，股东权益合计为5,794,525,978.31元，其中归属于母公司股东权益为4,591,314,807.97元，2016年度公司营业总收入为3,904,564,233.41元，归属母公司股东的净利润为1,512,050,934.72元。

该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

五、审议通过《2016年度利润分配预案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

《关于2016年度利润分配预案的公告》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于四届四次董事会相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

六、审议通过《关于2017年度向银行申请授信额度的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

《关于2017年度向银行申请授信额度的公告》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

七、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

公司独立董事、监事会对该议案发表了专门意见，《关于为全资子公司提供担保的公告》及专门意见详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

八、审议通过《关于购买保本型银行理财产品的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

《关于购买保本型银行理财产品的公告》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

九、审议通过公司《2016年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

针对该专项报告，公司监事会、独立董事出具了专门意见，具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、审议通过《第四届董事、监事薪酬方案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于续聘2017年度审计机构的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

同意继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，并提请股东大会授权管理层与其协商确定2017年度审计费用并签署相关协议。公司独立董事对该议案提交审议进行了事前认可，并对该议案发表了独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于2017年度预计日常关联交易的议案》

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票

关联董事蒋卫平先生、蒋安琪女士回避了对该议案的表决。公司独立董事对该议案提交审议进行了事前认可，并由独立董事、监事会发表了专门意见。

《关于2017年度预计日常关联交易的公告》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

十三、逐项审议通过《关于修订完善公司内控制度的议案》

随着公司规模的日益扩大，为保证相关内控制度能适应公司的发展需要，进一步规范公司运作，维护公司和股东的利益，公司对部分内部控制制度进行了修订、补充、完善和废止，并制订了若干制度。逐项表决结果如下：

（一）《董事、监事薪酬管理制度》（修订）

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

（二）《总裁（总经理）工作细则》（修订）

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

（三）《会计师事务所选聘制度》（修订）

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

（四）《财务责任追究制度》（修订）

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

（五）《投资管理制度》（制订）

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

（六）《财务总监（财务负责人）、会计机构负责人管理制度》（修订）

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

（七）《货币资金管理制度》（修订）

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

（八）《金融衍生品交易业务内部控制制度》（修订）

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

（九）《合同管理制度》（修订）

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

（十）《内部问责制度》（修订）

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

（十一）《内部控制缺陷认定标准》（修订）

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

（十二）《高级管理人员薪酬管理办法》（修订）

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

（十三）《日常生产经营决策制度》（废止）

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

审议通过的相关制度具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案中的《董事、监事薪酬管理制度》、《会计师事务所选聘制度》尚需提交公司2016年度股东大会审议。

十四、审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

《关于召开2016年度股东大会的通知》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司董事会

二〇一七年三月二十八日

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2017-025

天齐锂业股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天齐锂业股份有限公司第四届监事会第三次会议于2017年3月24日在四川省成都市高朋东路十号前楼二楼小会议室以现场方式召开。召开本次会议的通知已于2017年3月13日以电子邮件、短信和电话相结合的方式通知全体监事。会议由监事会主席严锦女士召集并主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定。与会监事经认真审议通过以下议案：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2016年度监事会工作报告》

《2016年度监事会工作报告》具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2016年度财务决算报告》

截至2016年12月31日，公司资产总额为11,205,934,319.54元，负债总额为5,411,408,341.23元，股东权益合计为5,794,525,978.31元，其中归属于母公司股东权益为4,591,314,807.97元，2016年度公司营业总收入为3,904,564,233.41元，归属母公司股东的净利润为1,512,050,934.72元。

该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2016年度利润分配预案》

监事会认为：公司2016年度利润分配预案决策程序合法、合规，独立董事对相关议案发表了同意意见。公司最近三年现金分红比例符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）有关规定和《公司章程》规定的利润分配政策，有利于公司可持续发展，提高公司整体竞争力，符合公司全体股东的利益。

该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2016年年度报告》及摘要

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《天齐锂业股份有限公司2016年年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2016年年度报告》及摘要详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2016年年度报告摘要》同时刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2017年度向银行申请授信额度的议案》

《关于2017年度向银行申请授信额度的公告》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》

《关于为全资子公司提供担保的公告》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

七、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于购买保本型银行理财产品的议案》

《关于购买保本型银行理财产品的公告》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

八、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》

公司《2016年度内部控制自我评价报告》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、会议以3票同意，0票反对，0票弃权同意《第四届董事、监事薪酬方案》

《第四届董事、监事薪酬方案》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

十、会议以3票同意，0票反对，0票弃权同意《关于续聘2017年度审计机构的议案》

同意继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。

该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

十一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权同意《关于2017年度预计日常关联交易的议案》

《关于2017年度预计日常关联交易的公告》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司监事会

二〇一七年三月二十八日

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2017-026

天齐锂业股份有限公司

关于2016年度利润分配预案的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月24日召开第四届董事会第四次会议审议通过了《2016年度利润分配预案》，现将有关事项公告如下：

一、利润分配的基本情况

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具“XYZH/2017CDA20043”审计报告确认，2016年度母公司实现税后净利润202,416,812.68元，加上年初未分配利润78,722,848.23元，减去2015年度利润分配（每10股派3元现金）78,440,700.00元，提取法定盈余公积20,241,681.27元，年末可供股东分配的利润为182,457,279.64元。

鉴于公司目前盈利状况良好，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，根据中国证监会鼓励分红的有关规定，在保证公司健康持续发展的情况下，考虑到公司未来业务发展需求，现提议公司2016年度利润分配预案为：拟以截至2016年12月31日总股本994,422,200股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.8元（含税），合计派发现金股利178,995,996.00元，不进行资本公积转增股本。本次共分配利润178,995,996.00元，以上方案实施后，尚余未分配利润3,461,283.64元留待以后年度分配。

本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果。本次利润分配方案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。

二、独立董事意见

公司《2016年度利润分配预案》与公司业绩成长性相匹配，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《公司章程》规定的利润分配政策，有利于公司的持续、稳定、健康发展，具备合法性、合规性、合理性。我们同意本次董事会提出的利润分配预案，同意将上述议案提交股东大会审议。

三、其他说明

1、本次利润分配预案公告前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

2、若董事会审议利润分配方案后公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。公司提醒广大投资者，本次利润分配方案的分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险。

3、该利润分配预案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司董事会

二〇一七年三月二十八日

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2017-028

天齐锂业股份有限公司

关于2017年度向银行申请授信额度

的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天齐锂业股份有限公司（以下简称“天齐锂业”、“公司”或“本公司”）2017年3月24日召开的第四届董事会第四次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2017年度向银行申请授信额度的议案》。

由于公司现有银行授信期限结束，随着公司业务规模和范围的不断扩大，为保证公司现金流量充足，保障公司各项业务正常开展，公司拟向合作银行为本公司、本公司全资子公司射洪天齐锂业有限公司（以下简称“射洪天齐”）、天齐锂业（江苏）有限公司（以下简称“江苏天齐”）和成都天齐锂业有限公司（以下简称“成都天齐”）申请各类授信。

一、预计公司2017年度申请授信额度具体情况如下：

■

*注：公司2017年向上述银行申请的综合授信额度总计260,000万元人民币和11,500万美元，具体融资金额、币种及担保方式将视公司运营资金的实际需求和银行审批情况在上述授信额度范围内确定。

二、银行授信对公司的影响

随着公司业务规模和业务范围迅速扩大，公司对流动资金的需求也相应大幅增加。为巩固市场地位，稳定市场份额，并稳中求进，提高市场占有率，公司及全资子公司拟向各合作银行申请授信额度，本次若能获得合作银行的授信额度，将提高公司流动性水平，满足公司运营对现金的需求，优化公司现金流状况，保证各项业务的正常有序开展。

截至2016年12月31日，公司银行借款总额为283,950.98万元，占公司总资产的25.34%，合并资产负债率为48.29%，母公司资产负债率为26.52%，公司财务状况良好。

三、业务办理授权

公司董事会授权管理层签署上述授信额度内的一切与授信（包括但不限于授信、借款、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司董事会

二〇一七年三月二十八日

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2017-029

天齐锂业股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

根据天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”或“天齐锂业”）经营发展的需要，为支持各全资子公司（以下简称“子公司”）向银行申请授信，公司拟为全资子公司提供合计不超过26亿元人民币、10,500万美元的银行授信担保。该担保额度有效期限至2017年年度股东大会召开之日止。

该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。

二、被担保人及拟提供担保的情况

公司拟为以下三家子公司合计不超过26亿元人民币、10,500万美元的银行授信提供担保，占公司最近一期经审计的归属于母公司股东的净资产的比例不超过72.35%(美元授信的担保金额按中国外汇交易中心受权公布的 2017年2月28日人民币汇率中间价折算)。

（一） 被担保人的基本情况

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（二）被担保人产权及控制关系图

■

（三）被担保人的财务状况表

被担保人2016年12月31日的财务状况表（单位：人民币万元）

■

上述数据业经信永中和会计师事务所审计。

（四）公司为子公司申请银行授信提供担保明细（单位：人民币万元）

■

担保方式将视公司、被担保方与合作银行谈判情况，最终以银行审批结果为准。

三、担保方式及额度

本次公司拟为全资子公司合计不超过26亿元人民币、10,500万美元的银行授信提供担保，拟采用保证担保方式。以上担保计划是子公司与相关银行初步协商后制定的预案，实际担保金额和担保方式仍需子公司与相关银行进一步协商后确定，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。为确保公司担保计划的顺利实施及协商过程中的有关事项及时得到解决，提请股东大会授权管理层在合计不超过19.3亿元人民币、10,500万美元担保额度的前提下，根据子公司成都天齐与各银行的协商情况适时调整实际担保金额和担保方式，并签署相关业务合同及其它法律文件；授权管理层在不超过3亿元人民币担保额度的前提下，根据子公司江苏天齐与各银行的协商情况适时调整实际担保金额和担保方式，并签署相关业务合同及其它法律文件；授权管理层在不超过3.7亿元人民币担保额度的前提下，根据子公司射洪天齐与各银行的协商情况适时调整实际担保金额和担保方式，并签署相关业务合同及其它法律文件。

四、防范担保风险的措施

公司已建立资金集中管理模式和相关内控制度，对子公司的资金流向与财务信息进行实时的监控，掌握子公司的资金使用情况及担保风险情况，交易双方风险情况等均可以通过资金集中管理实行监控，保障公司整体资金安全运行。

上述三家子公司均为公司合并报表范围的主要生产经营主体，具有完善的风险控制体系，公司能及时监控子公司现金流向与财务变化情况；公司将严格按照中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和深交所《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定有效控制公司对外担保风险。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前（不包含本次担保），公司累计为全资子公司银行融资实际担保余额是94,275.87万元（美元金额按中国外汇交易中心受权公布的 2017年2月28日人民币汇率中间价折算），占公司最近一期经审计的归属于母公司股东净资产的比例约20.53%。

本次董事会审议的所有对外担保事项实施后，公司累计为全资子公司银行授信担保余额不超过26.0亿元人民币、10,500万美元，占公司最近一期经审计的归属于母公司股东的净资产的比例不超过72.35%（美元授信的担保金额按中国外汇交易中心受权公布的 2017年2月28日人民币汇率中间价折算）。

公司无逾期对外担保情况，公司不存在为合并报表范围外的关联方、非关联方提供担保的情况，不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况，不存在涉及诉讼的担保情况及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、专项意见

（一）董事会认为：本次为全资子公司向银行申请授信提供担保主要是为公司生产经营和业务发展提供营运资金保证，属于公司正常的融资担保行为，目的是在保证公司持续稳健经营的情况下，尽可能的减少相应的融资成本和费用，提高资金的使用效率，最终带来公司整体收益的最大化。公司董事会全体成员同意本次为全资子公司向银行申请授信提供担保的事项。

（二）独立董事认为：本次为全资子公司向银行申请授信提供担保主要是为公司生产经营和业务发展提供营运资金保证，属于公司正常的融资担保行为，目的是在公司保持持续稳健的生产经营状态下，尽可能的减少相应的融资成本和费用，提高资金的使用效率，最终带来公司整体收益的最大化。我们同意为全资子公司向银行申请授信提供担保，并同意将上述议案提交股东大会审议。

（三）监事会认为：公司为全资子公司向银行申请授信提供担保有利于公司整体收益的最大化，不存在损害中小股东利益的情形，监事会同意公司为全资子公司向银行申请授信提供担保。

五、备查文件

1、第四届董事会第四次会议决议；

2、独立董事关于四届四次董事会相关事项的独立意见；

3、第四届监事会第三次会议决议；

4、监事会关于四届三次会议有关事项的专项审核意见。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司董事会

二〇一七年三月二十八日

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2017- 030

天齐锂业股份有限公司

关于购买保本型银行理财产品的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月24日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于购买保本型银行理财产品的议案》。为提高公司闲置自有资金的使用效率和效益，同意公司及全资子公司在新的授权年度使用不超过6亿元（含6亿元）人民币自有资金购买保本型银行理财产品（包括保本型浮动收益银行理财产品、保本型银行结构性存款产品等短期投资品种），该授权自本次董事会审议通过之日起至审议2017年度报告的董事会召开之日止。

一、投资银行理财产品的概况

1、投资目的

在保证公司日常经营资金需求及本金安全的情况下，进一步提高公司自有闲置资金的使用效率，提高资产回报率，增加公司收益，实现公司及股东利益最大化。

2、投资额度

使用不超过6亿元（含6亿元）人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、投资方式

主要是向非关联银行金融机构购买低风险的保本型银行理财产品，不得用于证券投资，也不得用于购买以股票、汇率、利率及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品（《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第7.1.1条中不适用的情形除外）。

4、投资期限

公司本次使用自有闲置资金购买保本型银行理财产品的投资期限自本事项获董事会审议通过之日起至审议2017年度报告的董事会召开之日止。

公司根据自有闲置资金状况和经营计划，决定具体投资期限。单个短期保本型银行理财产品的投资期限不超过一年。

5、资金来源

公司自有闲置资金，不得使用募集资金、银行信贷资金。

6、授权及授权期限

在额度范围内董事会授权公司总裁负责组织实施，公司财务部负责具体操作。授权期限自董事会审议通过之日起至审议2017年度报告的董事会召开之日止。

二、审议程序

依据《公司章程》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司内部管理制度等的相关规定，本次购买保本型银行理财产品事项需经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

三、风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、保本型理财产品属于低风险投资品种，但收益率受到市场影响，可能发生波动；

2、公司将根据资产情况和经营计划在董事会授权范围内确定投资额度和投资期限，且投资品类存在浮动收益的可能，因此短期投资的实际收益不可预期。

（二）风险应对措施

公司将严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》及公司内部管理制度等的规定进行决策、实施、检查和监督，确保公司资金的安全性，并定期将投资情况向董事会汇报，在定期报告中严格履行信息披露的义务。具体措施如下：

1、公司将及时分析和跟踪保本型银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

2、公司审计部负责对购买低风险保本型银行结理财资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度末应对所有保本型银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计与风险委员会报告；

3、独立董事、监事会有权对公司保本型银行理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。如发现违规操作情况可建议召开董事会，审议停止该投资。

四、对公司日常经营的影响

公司投资于保本型银行理财产品的资金仅限于自有闲置资金。在具体投资决策时，公司将以保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求为前提，并视公司资金情况，在一年的投资期限内确定具体投资期限，同时考虑产品赎回的灵活度，因此不会影响公司日常生产经营资金周转需要，不会影响公司主营业务的开展；并有利于提高自有闲置资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东利益。

自公司2014年4月11日审议通过《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》后，公司严格按照议案中审批的额度、方式购买理财产品，历次购买的银行理财产品均为保本型，风险较低，累计为公司实现收益928.44万元（未包含尚未到期的固定期限理财产品收益）。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：公司目前经营情况正常，财务状况稳健。在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设资金需求的前提下，视公司资金情况，利用自有闲置资金在审批额度内购买保本型理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司投资收益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。本次使用公司自有闲置资金购买理财产品事项的审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。我们同意公司使用自有闲置资金购买保本型理财产品。

六、监事会意见

公司第四届监事会第三次会议审议通过《关于购买保本型银行理财产品的议案》，监事会认为： 公司及全资子公司在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设等资金需求的前提下，使用自有闲置资金在审批额度内滚动购买保本收益型银行理财产品，有助于提高公司闲置资金的使用效率，实现股东利益最大化，同意公司以自有资金在授权范围内购买保本收益型银行理财产品。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第四次会议决议；

2、独立董事关于四届四次董事会相关事项的独立意见；

3、公司第四届监事会第三次会议决议；

4、监事会关于四届三次会议有关事项的专项审核意见。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司董事会

二〇一七年三月二十八日

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2017-031

天齐锂业股份有限公司

关于2017年度预计日常关联交易的

公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”或“天齐锂业”）第四届董事会第四次会议就公司预计与成都天齐实业（集团）有限公司（以下简称“天齐集团”）、四川天齐矿业有限责任公司（以下简称“天齐矿业”）、TQC Equipment Inc. Canada（以下简称“TQC加拿大”）在房屋租赁、物管服务、代购代销等业务方面存在的日常性关联交易进行了审议，在关联董事蒋卫平先生、蒋安琪女士回避表决的情况下，以5票同意、0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2017年度预计日常关联交易的议案》。

上述关联交易审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件，以及《公司章程》、公司《关联交易决策制度》的规定。本议案尚须提交公司2016年度股东大会审议，在该次股东大会上对此议案需回避表决的关联股东为公司控股股东天齐集团及其一致行动人张静女士。   

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

（二）2016年度实际发生额及2017年度预计交易额度具体见下表：（单位：人民币万元）

■

注：1、成都天齐锂业有限公司（以下简称“成都天齐”）、四川天齐盛合锂业有限公司（以下简称“盛合锂业”）均为公司全资子公司；

2、2017年预计日常关联交易额度较2016年度大幅增加的主要原因系：公司于2016年8月初完成将全资子公司天齐矿业的股权转让给天齐集团的过户手续，故2016年1-7月公司及全资子公司与天齐矿业之间的交易作为内部交易，不作为日常关联交易统计。

（三） 2017年年初至披露日与前述关联人已发生的关联交易金额：

■

二、关联方介绍和关联关系

（一）天齐集团

1、公司情况

公司名称：成都天齐实业（集团）有限公司

公司住所：成都市高新区高朋东路10号2栋

企业性质：有限责任公司

法定代表人：蒋卫平

注册资本：人民币5,000万元

成立时间：2003年12月6日

经营范围：销售化工产品（不含危险化学品），矿产品（国家有专项规定的除外），金属材料（不含稀贵金属），石材、机械设备及配件，五金交电，建筑材料（不含危险化学品），装饰材料（不含化学危险品），家具，木制品，工艺品，社会公共安全设备，农副产品收购（不含粮、棉、油、生丝、蚕茧及国家有专项规定的项目）；项目投资；投资咨询（不含金融、证券、期货及国家有专项规定的项目）；货物进出口及技术进出口（国家法律、行政法规禁止的除外，法律、行政法规限制的取得许可后方可经营）。以上经营项目不含法律、法规和国务院决定需要前置审批或许可的项目。

2、股权结构

截至目前，天齐集团的股权结构如下：

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3、与公司的关联关系

天齐集团为公司控股股东，持有公司35.81%的股份。

4、主要财务数据（金额单位：人民币元）

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天齐集团2015年度财务数据业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2016年1-9月数据未经审计。

5、履约能力分析

天齐集团自成立以来依法存续，正常经营，履约情况良好。

（二）天齐矿业

1、公司情况

公司名称：四川天齐矿业有限责任公司

公司住所：成都市武侯区火车南站西路6号F座4楼

企业性质：有限责任公司

法定代表人：曾益伟

注册资本：人民币500万元

成立日期：2005年11月30日

经营范围：销售：矿产品（不含国家专控产品）、机电产品、化工产品（不含危险品）、装饰材料、农副产品（不含粮、油、棉、麻、生丝、蚕茧）；矿山机械设备、建筑材料、冶金材料、玻璃材料、陶瓷材料的研发、生产和销售；化工原辅材料的加工（不含危险品）；货物进出口、技术进出口；自由房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2、股权结构

截至目前，天齐矿业的股权结构如下：

■

3、与公司的关联关系

天齐矿业为公司控股股东天齐集团全资子公司，与公司为同一母公司控制下的企业。

4、主要财务数据

■

天齐矿业2015年度财务数据业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2016年1-9月数据未经审计。

5、履约能力分析

天齐矿业自成立以来依法存续，正常经营，履约情况良好。

（三）TQC加拿大

1、公司情况

公司名称：TQC设备有限公司（TQC Equipment Inc. Canada）

成立日期：2009年8月28日

主营业务：工程机械、矿产品等进出口贸易及机械设备维修，售后服务。

2、股权结构

截至目前，TQC加拿大的股权结构如下：

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3、与公司的关联关系

TQC加拿大为公司控股股东天齐集团全资子公司天齐五矿的全资子公司，与公司为同一母公司控制下的企业。

4、主要财务数据

截止2016年12月31日，TQC加拿大财务报表列示的资产总额为517.65万元、所有者权益合计为-303.63万元，2016年度营业收入为207.90万元、净利润为-102.94万元（未经审计）。

5、履约能力分析

TQC加拿大自成立以来依法存续，正常经营，履约情况良好。

三、关联交易主要内容

预计2017年度公司与关联方将发生的日常关联交易具体情况如下：

（一）预计自2017年1月1日至2017年12月31日，公司及公司全资子公司向天齐矿业租赁办公场所的交易金额不超过210万元。针对上述事项，公司及全资子公司与天齐矿业在平等、自愿、协商一致的基础上分别签订了《房屋租赁协议》。