安徽水利开发股份有限公司
第六届董事会第四十九次
会议决议公告
证券简称：安徽水利 证券代码：600502 编号：2017-016
安徽水利开发股份有限公司
第六届董事会第四十九次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安徽水利开发股份有限公司第六届董事会第四十九次会议于2017年3月27日上午在公司总部一号会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事陈广明先生和薛蕴春先生、独立董事王德勇先生、周世虹先生和安广实先生以通讯方式出席，公司部分监事和高管列席了会议。会议由公司董事长赵时运先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事书面表决，会议审议通过如下决议：
（一）审议通过了《关于预计2017年度日常关联交易的议案》。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。关联董事赵时运先生、杨广亮先生、霍向东先生和许克顺先生回避了表决。
具体详见《安徽水利关于预计2017年度日常关联交易的公告》（2017-017）。
（二）审议通过了《关于进行2亿元应收账款保理融资的议案》，决定将本公司享有对子公司蚌埠清越置业发展有限公司的2亿元应收账款平价转让给平安国际融资租赁有限公司，由其向本公司提供有追索权的应收账款保理融资，融资期限2年，全部融资费用由蚌埠清越置业发展有限公司承担。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（三）审议通过了《关于增加2017年对子公司担保额度的议案》，同意增加2017年对子公司担保额度7亿元，为子公司安徽水利和顺地产有限公司、安徽水利（合肥）和顺地产有限公司分别向银行融资5亿元、2亿元提供担保，担保期限均为自债务履行期限届满之日起2年。
本次新增后，公司2017年拟为安徽水利和顺地产有限公司、咸阳泾渭投资有限公司、安徽水利（庐江）和顺地产有限公司、安徽水利（合肥）和顺地产有限公司四家子公司分别向银行融资9亿元、5亿元、3亿元、2亿元提供担保，担保总额19亿元。
本次公司对各子公司的融资担保可在担保额度以内循环使用，各子公司偿还借款后，本公司可在担保额度内继续向其提供担保。此外，公司可在本次担保总额度以内调剂对各子公司的担保额度。
并决定将本次增加的对子公司担保额度，与公司第六届董事会第四十八次会议审议通过的对子公司担保额度，一并提交公司2016年年度股东大会审议。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见《安徽水利关于增加2017年对子公司担保额度的公告》（2017-018）。
（四）审议通过了《关于提请召开公司2016年年度股东大会的议案》，决定于2017年4月18日召开公司2016年度股东大会，并将本次董事会审议通过之第一、三项议案及公司第六届董事会第四十八次会议审议通过应提交股东大会的议案，一并提交公司2016年年度股东大会审议。具体议案如下：
议案一、《2016年年度报告》全文及摘要
议案二、《2016年度董事会工作报告》
议案三、《2016年度监事会工作报告》
议案四、《公司2016年度财务决算和2017年度财务预算报告》
议案五、《2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案》
议案六、《2016年度独立董事述职报告》
议案七、《关于预计2017年度日常关联交易的议案》
议案八、《关于为子公司提供担保的议案》
议案九、《关于2017年度综合授信额度的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见《安徽水利关于召开2016年年度股东大会的通知》（2017-019）。
特此公告。
安徽水利开发股份有限公司董事会
二○一七年三月二十七日
证券简称：安徽水利 证券代码：600502 编号：2017-017
安徽水利开发股份有限公司
关于预计2017年度
日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次日常关联交易尚需提交公司股东大会审议。
本次日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖，不会影响上市公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
本次日常关联交易经2017年3月27日召开的公司第六届董事会第四十九次会议审议通过，关联董事赵时运、杨广亮、霍向东、许克顺回避了该项议案的表决，表决结果：5票同意，0票反对,0票弃权。
2017年，公司预计与安徽建工集团有限公司（以下简称“安徽建工集团”）及其所属子公司、安徽省水利建筑工程总公司（以下简称“水建总公司”）及其所属子公司发生日常关联交易总额166,000万元,占公司2016年度经审计合并会计报表净资产的45.14%，超过3,000万元并且超过公司2016年度经审计合并会计报表净资产的5%，因此本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。关联股东安徽建工集团将回避该议案的表决。
本次日常关联交易经公司独立董事事前认可，同意将该项议案提交公司董事会审议；独立董事对本次日常关联交易发表了独立意见，认为本次日常关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，关联交易是根据市场化原则而运作的，关联交易的价格公平合理，符合有关法规和公司章程的规定，不会影响公司的独立性，未损害中小股东的利益。
（二）2016年日常关联交易的预计和执行情况
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向安徽建工建筑材料有限公司集中采购5万吨钢材、承接安建工集团“阿尔及利亚康斯坦丁省6,000套住宅项目” 1,500 套住宅、向安徽省公路桥梁工程有限公司分包“咸阳市正阳渭河大桥工程”劳务工程等三项关联交易本期共发生关联交易金额329,306,878.72元，因前期已单独审议并披露或者在公司2016年年度报告单独披露，因此不列入2016年度日常关联交易实际发生金额。
（三）2017年日常关联交易预计
1、与安徽建工集团及其所属子公司阶段性关联交易，本次重组完成后，关联交易将不存在。
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2、与水建总公司及其所属子公司关联交易
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二、关联方介绍和关联关系
1、安徽省水利建筑工程总公司
注册地址：安徽省蚌埠市东海大道锦江大酒店院内
法定代表人：赵时运
注册资本：7,592万元，水建总公司为安徽省国资委出资的国有独资企业，系本公司间接控股股东。
经营范围：建设项目投资；技术信息中介咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、安徽建工集团有限公司
注册地址：合肥市包河区芜湖路325号
法定代表人：赵时运
注册资本：52,000万元，安徽建工集团为水建总公司全资子公司，系本公司控股股东。
经营范围：各类工程建设项目总承包；房屋建筑、公路、市政公用、水利水电、矿山、铁路、冶炼、石油化工（不含危险品）、港口与航道、城市园林绿化；各类工程专业承包；建筑装修装饰、公路路基、公路路面、桥梁、隧道、炉窑、建筑幕墙、消防设施、钢结构、机电设备安装、河湖整治、起重设备安装；对外工程承包和劳务合作、国际国内商贸服务；交通建设投资；建筑材料的生产与销售，建筑机械制造、经销与租赁，建筑工程勘察设计，建筑和交通研发、咨询、检测、监理（以上范围涉及许可和资质证的凭许可和资质证经营）。
安徽建工集团是跨国经营的大型建筑承包商，具有在国内国外承接大型工程的实力和经验，工程业务规模大，承接其工程有利于增加公司收入、提高利润水平。安徽建工集团所属子公司专业从事建材的生产、销售，规模大、实力强，具有较高的专业经验和技术水准，履约能力较强。本次重大资产股权划转已经完成，水建总公司成为安徽省国资委所属的国有独资企业，拥有安徽一建、安徽二建、安徽三建集团等原安徽建工集团所属工程建设企业，施工能力较强，资质技术水平较高。公司与上述单位的交易有充分的履约保障。
水建总公司为本公司间接控股股东，安徽建工集团为本公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第一、二款的有关规定，上述交易构成关联交易。
2017年，公司预计与安徽建工集团及其所属子公司、水建总公司及其所属子公司发生日常性关联交易总额166,000万元,占公司2016年度经审计合并会计报表净资产的45.14%，超过3,000万元并且超过公司2016年度经审计合并会计报表净资产的5%，因此本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。
三、定价政策和定价依据
本公司与各关联方发生的各项关联交易均按照自愿平等、互惠互利、公平公允的原则进行，交易价格按照市场公允价格确定，不会损害上市公司的利益。
四、交易目的和对上市公司的影响
公司与关联人进行上述关联交易，是公司正常经营活动的需要，向关联方购买、出售建材产品，能保证建材质量稳定、使用方便，可以保证工程质量，可降低公司经营风险，不会损害公司利益。承包关联方工程并向关联方分包部分工程，有利于发挥本公司和关联方各自的优势，相互利用各方的市场、资质等资源，实现合作共赢、共同发展；有利于进一步做大公司施工业务规模，增加公司业务收入，提高利润水平。
公司与上述关联方的关联交易，遵循公允原则，依照市场定价，没有损害公司和公司股东的利益，且购买、出售建材产品关联交易金额占公司材料采购总额的比例较低，承包关联方工程和向关联方分包工程金额占公司工程施工业务总额的比例相对较低，不会影响上市公司的独立性。
五、备查文件目录
1、安徽水利第六届董事会第四十九次会议决议
2、安徽水利第六届监事会第二十六次会议决议
3、独立董事事前认可意见
4、独立董事意见
特此公告。
安徽水利开发股份有限公司董事会
二○一六年三月二十七日
证券简称：安徽水利 证券代码：600502 编号：2017-018
安徽水利开发股份有限公司
关于增加2017年
对子公司担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
被担保人名称：公司拟增加2017年对子公司担保额度，为安徽水利和顺地产有限公司（以下简称“和顺地产”）和安徽水利（合肥）和顺地产有限公司（以下简称“合肥和顺”）2家子公司向银行融资提供担保。
担保金额：和顺地产、合肥和顺因生产经营需要，拟向银行分别融资5亿元、2亿元，由本公司提供连带责任担保，担保总金额为7亿元。截止公告日，公司为上述2家子公司担保余额为0万元（经公司第六届董事第四十八次会议审议通过，公司2017年拟为和顺地产4亿元融资提供担保，担保额度尚未使用）。
截止公告日，本公司累计对外担保余额为人民币6.1亿元（不含本次担保），无逾期担保。
本次担保无反担保。
本公司无对外逾期担保。
一、担保情况概述
和顺地产、庐江和顺2家子公司因生产经营需要，拟向银行分别融资5亿元、2亿元，由本公司提供连带责任担保，担保期限为自债务履行期限届满之日起2年。本次公司对各子公司的融资担保可在担保额度以内循环使用，各子公司偿还借款后，本公司可在担保额度内继续向其提供担保。此外，本公司可在本次担保总额度以内调剂对各子公司的担保额度。
单位：亿元
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经公司第六届董事第四十八次会议审议通过，公司2017年拟为和顺地产4亿元融资提供担保，本次向其新增5亿元担保额度。如包括本次担保度，2017年公司拟向其提供的担保额度为9亿元。
本次新增后，公司2017年对子公司的担保额度如下：
单位：亿元
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截止公告日，本公司累计对外担保余额为人民币6.1亿元，全部为对全资子公司担保，无其他对外担保。
上述担保事项经公司于2017年3月27日召开的公司第六届董事会第四十九次会议审议通过，表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
本次担保符合公司对外担保的相关规定。本次担保总额7亿元，占公司2016年度经审计合并会计报表净资产的19.04%，超过公司净资产的10%；同时为和顺地产新增担保占公司2016年经审计合并会计报表净资产的13.60%，单项担保超过公司净资产的10%；和顺地产2016年末资产负债率超过70%。此外，包含本此担保，本公司2017年对子公司担保总额为19亿元，占公司2016年经审计合并会计报表净资产的51.67%，对和顺地产合计担保金额为9亿元，占公司2016年经审计合并会计报表净资产的24.48%，单项担保超过公司2016年度经审计合并报表净资产的10%。因此此次担保计划尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保对象基本情况
（一）安徽水利和顺地产有限公司
法定代表人：杨海飞
注册资本：10亿元
注册地址：安徽省蚌埠市龙子湖区大学城学府路666号（龙湖春天商务公寓楼AG-2#栋二层）
经营范围：房地产开发；商品房销售；房屋租赁；物业管理；房地产评估、中介服务；房屋销售代理；企业营销策划；广告的设计、制作、发布和代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
和顺地产系本公司全资子公司。
最近一年主要财务数据：
截至2016年12月31日，和顺地产资产总额538,934万元，负债总额451,137万元，净资产87,797万元，资产负债率为83.71%；2016年实现营业收入137,484万元，净利润3,989万元。
（二）安徽水利（合肥）和顺地产有限公司
法定代表人：王洪波
注册资本：2亿元
注册地址：安徽省合肥市庐阳区亳州路32号
经营范围：房地产开发与经营、房地产销售；建材、装潢材料及机电产品生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
合肥和顺为和顺地产全资子公司蚌埠清越置业发展有限公司的全资子公司。
最近一年主要财务数据：
截至2016年12月31日，合肥和顺资产总额40,929万元，负债总额21,027万元，净资产19,902万元，资产负债率为51.37%；2016年实现营业收入0万元，净利润-98万元。
三、担保协议主要内容
公司拟为和顺地产、庐江和顺2家子公司向银行分别融资5亿元、2亿元提供连带责任担保，担保期限为自债务履行期限届满之日起2年。
本次公司对各子公司的融资担保可在担保额度以内循环使用，各子公司偿还借款后，本公司可在担保额度内继续向其提供担保。此外，公司可在本次担保总额度以内调剂对各子公司的担保额度。
四、对公司影响
本次担保均为对公司全资子公司担保，将主要用于满足子公司的日常经营资金需求，对其担保有利于其业务的正常开展。目前，上述子公司经营正常，本次担保对公司形成的风险较小。
五、董事会意见：
公司董事会对本次担保进行了充分的论证，各位参会董事一致认为：
本次公司为和顺地产和合肥和顺提供担保符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次担保均为对公司全资子公司担保，将主要用于满足子公司的日常经营资金需求，对其担保有利于其业务的正常开展，目前上述子公司经营正常，本次担保对公司形成的风险较小，同意公司为其提供担保，并提交公司股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本次董事会审议之日，本公司对外担保余额为人民币6.1亿元，全部为对全资子公司的担保，如包含本次担保额度7亿元以及尚未使用的担保额度12亿元（其中4亿元为对子公司担保的续保，实际增加担保额度8亿元），担保总额为21.1亿元，全部为对全资子公司的担保，担保余额占公司2016年度经审计合并会计报表净资产的57.38%。
截止董事会审议之日，公司无对外逾期担保。
七、备查文件目录
安徽水利第六届董事会第四十九次会议决议
特此公告。
安徽水利开发股份有限公司董事会
二○一七年三月二十七日
证券代码：600502 证券简称：安徽水利 公告编号：2017-019
安徽水利开发股份有限公司
关于召开2016年
年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年4月18日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年4月18日9点30 分
召开地点：公司总部三楼一号会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年4月18日
至2017年4月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会的议案经公司第六届董事会第48、49次会议、第六届监事会第25、26次会议审议通过，并已分别于2017年3月10日、2017年3月28日披露于上海证券交易所外部网站、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》，详细会议资料本公司将于本通知发出后、本次股东大会召开之前发布。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、涉及优先股股东参与表决的议案：本公司无优先股
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）个人股东亲自出席会议的应持有本人身份证及股东帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记。
（二）法人股东出席会议的应出示营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡、出席人身份证。
（三）出席会议者可在登记时间内亲自或委托代表人在登记地点进行登记，异地股东也可以于2017年4月17日前以传真或邮寄方式登记,未登记不影响在股权登记日在册的股东出席股东大会。
（四）登记时间：2017年4月17日上午9:00-下午5:00
（五）登记地点：蚌埠市东海大道张公山南侧公司证券部。
六、其他事项
公司不接受股东以电话方式进行登记； 会期一天,与会股东交通及食宿费自理。
联系人：赵作平 储诚焰
电话：0552-3950553
传真：0552-3950276
特此公告。
安徽水利开发股份有限公司董事会
2017年3月27日
附件1：授权委托书
授权委托书
安徽水利开发股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年4月18日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券简称：安徽水利 证券代码：600502 编号：2017-020
安徽水利开发股份有限公司
第六届监事会第二十六次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
安徽水利开发股份有限公司第六届监事会第二十六次会议于2017年3月27日上午在公司总部三楼一号会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事4人，实际出席3人，其中监事程长祥先生和袁国语先生以通讯方式出席，职工代表监事汪乐生先生（已辞职，继续履行职务）因工作原因未能出席。会议由监事会主席牛曙东先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》相关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事书面表决，会议形成如下决议：
（一）审阅了《关于预计2017年度日常关联交易的议案》。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（二）审阅了《关于增加2017年对子公司担保额度的议案》，同意增加2017年对子公司担保额度7亿元，为子公司安徽水利和顺地产有限公司、安徽水利（合肥）和顺地产有限公司分别向银行融资5亿元、2亿元提供担保，担保期限均为自债务履行期限届满之日起2年。
本次新增后，公司2017年拟为安徽水利和顺地产有限公司、咸阳泾渭投资有限公司、安徽水利（庐江）和顺地产有限公司、安徽水利（合肥）和顺地产有限公司四家子公司分别向银行融资9亿元、5亿元、3亿元、2亿元提供担保，担保总额19亿元。
本次公司对各子公司的融资担保可在担保额度以内循环使用，各子公司偿还借款后，本公司可在担保额度内继续向其提供担保。此外，公司可在本次担保总额度以内调剂对各子公司的担保额度。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
安徽水利开发股份有限公司监事会
二○一七年三月二十七日
