福建三元达通讯股份有限公司

（上接161版）

√是 □ 否

如否，请详细说明：_________

四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

八、本人不是为福建三元达通讯股份有限公司或其附属企业、福建三元达通讯股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_________

十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_________

十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_________

十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_________

二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。

√是 □ 否

如否，请详细说明：_________

二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_________

二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_________

二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_________

二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_________

二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。

√是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_________

二十七、包括福建三元达通讯股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在福建三元达通讯股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_________

二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。

√是 □ 否

如否，请详细说明：_________

二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。

√ 是 □ 否 □ 不适用

最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议_11_次，未出席会议_0_次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）

三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。

√是 □ 否 □ 不适用

如否，请详细说明：_________

三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

√是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_________

声明人叶兰昌郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。

本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。

声明人：叶兰昌

日期：二○一七年三月二十八日

证券代码：002417 证券简称：三元达 公告编号：2017-020

福建三元达通讯股份有限公司

关于对全资子公司福田（平潭）融资租赁有限公司

增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

福建三元达通讯股份有限公司（以下简称“公司”）根据发展战略需要，于2017年3月3日对外投资设立了全资子公司福田（平潭）融资租赁有限公司（以下简称“福田融资租赁”）。福田融资租赁注册资本为人民币1500万元，因业务发展需求，公司拟对福田融资租赁增资人民币 18,500 万元。增资后福田融资租赁的注册资本由人民币1,500万元增加至人民币20,000 万元。上述增资完成后，公司持股比例不变。

上述事项已经公司2017 年3月27日召开的第三届董事会第三十二次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，上述投资事项尚需经公司股东大会审议。

本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

公司名称：福田（平潭）融资租赁有限公司

出资方式：现金出资，资金来源为自有资金

公司类型：有限责任公司

注册资本：人民币 1500万元

法定代表人：陈开颜

公司住所：平潭综合实验区金井湾片区台湾创业园

经营范围：融资租赁业务；开展与融资租赁业务相关的租赁财产购买；租赁财产残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；向第三方机构转让应收账款；接受租赁保证金（以上均不含金融租赁、融资性担保）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：福田融资租赁增资前与增资后均为公司的全资子公司。

最近一年及一期主要财务数据：截至2017年3月27日，福田融资租赁的资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润均为0万元。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次对全资子公司增资主要是基于公司战略布局发展需要，本次增资后，将有利于促进福田融资租赁业务的拓展，实现公司产业结构合理布局，形成公司新的竞争优势和提升公司的盈利能力。本次增资全资子公司事宜不会损害中小股东的利益，不会对公司财务及经营产生不良影响。

公司将严格按照《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，根据本次增资事宜的进展情况及时履行信息披露义务，请投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、公司第三届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

福建三元达通讯股份有限公司

董事会

二○一七年三月二十八日

证券代码：002417 证券简称：三元达 公告编号：2017-021

福建三元达通讯股份有限公司

关于举办2016年度报告网上说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建三元达通讯股份有限公司（以下简称“公司”）定于2017年4月10日（星期一）下午15：00-17：00 在全景网举办2016年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长（代总经理）周世平先生，副总经理兼董事会秘书钟科先生、副总经理汪晓东先生，财务总监孙新先生、独立董事沈维涛先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

福建三元达通讯股份有限公司

董事会

二○一七年三月二十八日

证券代码：002417 证券简称：三元达 公告编号：2017-022

福建三元达通讯股份有限公司

第三届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建三元达通讯股份有限公司（以下简称“公司” ）第三届监事会第二十三会议（以下简称“会议” ）通知于 2017年3月17日以电子邮件、电话通知等方式发出，会议于2017年3月27日在福州市鼓楼区铜盘路软件园C区28座公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。会议经审议，形成如下决议：

一、审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》；

具体内容详见公司于2017年3月28日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《2016年度监事会工作报告》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该报告尚需提请股东大会审议。

二、审议通过了《公司2016年年度报告》及摘要；

公司监事会对公司2016 年度报告及摘要发表如下审核意见：公司年报编制和审议的程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定。2016 年度报告及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该报告尚需提请股东大会审议。

三、审议通过了《公司2016年度财务决算报告》；

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度实现营业收入 325,030,505.35元，比上年同期478,776,024.14元下降32.11%；实现利润总额-102,048,846.15元，上年同期实现利润总额 46,409,067.70 元；实现净利润（归属于母公司股东）-105,435,800.75元，上年同期实现净利润（归属于母公司股东）29,376,743.70元。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2017年3月28日之公司公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该报告尚需提请股东大会审议。

四、审议通过了《公司2016年度利润分配及公积金转增股本方案》；

截止2016年12月31日，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现归属于母公司所有者的合并净利润-105,435,800.75元，公司本年度合并可供分配利润为-363,953,996.76元；母公司2016年度实现净利润为-91,191,299.02元，母公司本年度实际可供分配利润为-360,681,361.97元。

鉴于公司进行利润分配以母公司为主体，公司2016年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本，留存资金继续用于公司运营。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提请股东大会审议。

五、审议通过了《公司2016年度内部控制自我评价报告》；

监事会认为：《公司2016年度内部控制自我评价报告》符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求，公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况；对内部控制的总体评价客观、准确。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提请股东大会审议。

六、审议通过了《关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案》；

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，公司监事会将进行换届选举。经审议认为，由公司第三届监事会推荐的被提名人石柱烜先生、白雪女士具备《公司法》等法律法规和《公司章程》关于监事任职资格和条件的有关规定，拥有履行监事职责所应具备的能力，能够胜任相关职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，同意提名以上两人为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

公司拟选举的第四届监事会监事中最近两年内曾担任过公司董事或者高级 管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未 超过公司监事总数的二分之一。以上监事候选人如获股东大会以累计投票方式 审议通过，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，第四届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规及其它规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

公司第三届监事会非职工代表监事王丰斌先生将于股东大会审议通过本议案后，不再担任公司的非职工代表监事，公司对王丰斌先生在其任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

1、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，同意石柱烜先生（简历附后）为公司第四届监事会非职工代表监事候选人；

2、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，同意白雪女士（简历附后）为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

该议案尚需提交股东大会审议。

七、备查文件

1、公司第三届监事会第二十三次会议决议；

特此公告。

福建三元达通讯股份有限公司

监事会

二○一七年三月二十八日

附监事候选人简历：

石柱烜先生，1969年生，中国国籍，无永久境外居留权。高级会计师，曾任南通电机厂财务科总账助理；南通华洋液化气港口有限公司（美资企业）财务主管、分公司经理；南通宝港油脂发展有限公司成本中心主任、财务经理；南通华远科技发展有限公司财务总监、副总经理；现任职于江苏深南互联网金融信息服务有限公司。截至本公告日，石柱烜先生未持有公司的股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

白雪女士，1989年生，中国国籍，无永久境外居留权。本科学历，曾任职于中国对外翻译出版公司华东分公司（现上海中版翻译）、上海卓然工程技术有限公司、南通筑木室内设计有限公司，现任江苏深南互联网金融信息服务有限公司人事主管。截至本公告日，白雪女士未持有公司的股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码： 002417 证券简称：三元达 公告编码： 2017-023

福建三元达通讯股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建三元达通讯股份有限公司（以下简称“公司” ）第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于2017年3月27日在福州市鼓楼区铜盘路软件园C区28座公司会议室召开职工代表大会对第四届监事会职工监事代表人选进行推荐和选举，会议由公司工会主席陈章亮先生主持，共35名职工代表参加了本次会议。

经职工代表大会认真审议，会议以举手表决的方式，一致同意选举王奇先生为公司第四届监事会职工代表监事（简历附后）。

公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

福建三元达通讯股份有限公司

监事会

二○一七年三月二十八日

附：职工代表监事简历

王奇先生，1980年生，中国国籍，无永久境外居留权。中级会计师，曾任深圳市宝骏汽车销售服务有限公司副总经理兼财务总监；深圳市鹏峰汽车（集团）有限公司审计经理、财务经理。现任深圳前海盛世承泽商业保理有限公司财务经理。截至本公告日，王奇先生未持有公司的股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。