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2017年

3月28日

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金融街控股股份有限公司
第七届董事会第五十次会议决议公告

2017-03-28 来源:上海证券报

证券代码:000402 证券简称:金融街 公告编号:2017-022

金融街控股股份有限公司

第七届董事会第五十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金融街控股股份有限公司第七届董事会第五十次会议于2017年3月24日在北京市西城区金城坊街7号公司11层会议室以通讯方式召开。本次董事会会议通知及文件于2017年3月12日分别以专人送达、电子邮件和电话通知等方式送达董事、监事及高级管理人员。公司董事会成员九名,实际出席董事九名。公司监事会成员及部分高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效。本次会议经过充分讨论,形成如下决议:

一、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于公司2016年度投资性房地产公允价值的议案;

董事会同意公司投资性房地产2016年度公允价值变动收益(税前)为21.61亿元;其中增量产生公允价值变动收益(税前)11.36亿元,存量产生公允价值变动收益(税前)10.25亿元。

公司聘请了第三方机构戴德梁行对所持有的投资性房地产进行评估并出具评估报告,具体内容请见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《戴德梁行房地产估价报告》。

二、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了公司2016年度财务决算报告;

本议案尚需报请公司股东大会审议批准。

三、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了公司2016年度利润分配预案;

董事会同意公司向股东大会提交2016年度利润分配预案如下:

以公司截至2016年12月31日公司总股本2,988,929,907股为基数,每10股派发现金4元(含税)。授权公司经理班子办理相关事宜,经董事长审批后执行。公司独立董事就该议案发表了独立意见。

本议案尚需报请公司股东大会审议批准。

四、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了公司2017年度经营工作计划;

五、以5票赞成、4票回避表决、0票反对、0票弃权审议通过了公司与北京金融街投资(集团)有限公司2017年度日常性关联交易的议案;

董事会同意公司及各子公司2017年与北京金融街投资(集团)有限公司及其管理控制的公司以及上述公司的下属公司(以下简称“关联法人”)发生的日常性关联交易金额不超过26,272万元,其中公司及各子公司支付给关联法人的费用不超过23,655万元,公司及各子公司收取关联法人的费用不超过2,617万元。授权公司经理班子办理相关事宜。公司独立董事就该议案发表了事前认可意见及独立意见。

具体内容请见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关联交易公告》。

六、以7票赞成、2票回避表决、0票反对、0票弃权审议通过了公司与安邦资产管理有限责任公司发生关联交易的议案;

董事会同意公司将金融街中心部分写字楼租赁予安邦资产管理有限责任公司,交易金额为2,800万元。授权公司经理班子办理相关事宜。公司独立董事就该议案发表了事前认可意见及独立意见。

七、以5票赞成、4票回避表决、0票反对、0票弃权审议通过了公司向北京金融街投资(集团)有限公司支付担保费的关联交易的议案;

董事会同意2017年度由北京金融街投资(集团)有限公司为公司不超过92亿元的债务融资提供担保,担保费率不超过1%/年,且担保费总额不超过0.86亿元。授权公司经理班子在不超过1%的标准下,与担保人协商确定每笔担保费标准,经董事长批准后执行。公司独立董事就该议案发表了事前认可意见及独立意见。

具体内容请见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关联交易公告》。

八、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了公司2017年度新增债务融资的议案;

1.同意公司自2016年度董事会决议之日至2017年度董事会召开之日新增融资总额(包括银行借款及其他债务型融资方式的融资总额)为不超过315亿元,其中:2016年度董事会决议之日至2017年12月31日新增债务融资总额为不超过270亿元人民币,2018年1月1日至2017年度董事会召开之日新增债务融资总额为不超过45亿元人民币。2017年12月31日较2016年度董事会召开之日新增债务融资净额为不超过152亿元人民币,2017年度董事会召开之日较2018年1月1日新增债务融资净额为不超过38亿元人民币。

2.上述新增债务融资增信方式为以公司的土地、在建或建成的项目、项目公司股权等提供抵押或质押,或通过控股公司、子公司、子公司股东担保等形式。

3.授权经理班子根据经营工作需要可分期办理上述债务融资事项,与资金出借方协商后,报董事长审批后确定。

九、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了2017年度公司为全资及控股子公司、参股公司债务融资提供担保的议案;

董事会同意公司为公司全资子公司、控股子公司、参股公司新增债务融资提供担保,新增担保总额不超过244.5亿元。董事会决议有效期限自2016年年度股东大会决议之日起至2017年年度股东大会召开时止。具体担保事项授权经理班子与资金出借方协商,经董事长审批后执行。公司独立董事就该议案发表了独立意见。

具体内容请见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2017年度公司为全资及控股子公司、参股公司债务融资提供担保的公告》。

本议案尚需报请公司股东大会审议批准。

十、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于公司利用闲置资金购买银行保本型理财产品的议案;

董事会同意公司在保证依法合规、资金安全的前提下,利用闲置资金购买银行保本型理财产品,标准如下:

1.购买规模:授权期内累计购买银行保本型理财产品规模不超过130亿;

2.单笔期限:不超过6个月;

3.发行方:仅限与公司有业务合作的商业银行;

4.授权有效期:自2016年度董事会通过之日起至2017年度董事会召开之日止。

5.授权审批:授权公司经理班子办理相关事宜,经董事长审批后执行。

公司独立董事就该议案发表了独立意见。

具体内容请见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于利用闲置资金购买银行保本型理财产品的公告》。

十一、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了2017年度公司为购房客户提供按揭担保的议案;

1、同意公司2017年总体按揭担保总额度为116.12亿元,担保主体为各子公司,按揭担保责任至被担保人取得房屋所有权证之日止。

2、各子公司按揭担保额度在上述按揭担保总额度内,可以根据具体情况进行调整。授权公司经理班子按照公司授权体系在该额度内办理按揭担保各项事项。

3、本按揭担保决议的有效期自2016年度董事会决议之日起至2017年度董事会召开之日止。

十二、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了公司2016年度内部控制自我评价报告;

公司独立董事就该议案发表了独立意见。

具体内容请见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2016年度内部控制自我评价报告》。

十三、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了公司2016年年度报告;

具体内容请见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2016年年度报告》。

本议案尚需报请公司股东大会审议批准。

十四、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了公司2016年度社会责任报告;

具体内容请见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2016年度社会责任报告》。

十五、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了公司2016年董事会工作报告;

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司《2016年年度报告》第三节“董事会报告”部分。

本议案尚需报请公司股东大会审议批准。

十六、以5票赞成、4票回避表决、0票反对、0票弃权审议通过了北京金融街集团财务有限公司2016年度持续风险评估报告;

公司独立董事就该议案发表了独立意见。

具体内容请见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《北京金融街集团财务有限公司2016年度持续风险评估报告》。

十七、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了公司2016年度全面风险管理报告;

十八、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于金融街南开中心项目写字楼A栋等部分物业计入投资性房地产的议案;

董事会同意将金融街南开中心部分物业共计105,881.25平方米长期出租经营,作为公司投资性房地产长期持有。

十九、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于修订《对外担保制度》的议案;

二十、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于修订《财务会计制度》的议案;

二十一、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于召开公司2016年年度股东大会通知的议案。

具体内容请见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开公司2016年年度股东大会通知》。

特此公告。

金融街控股股份有限公司

董事会

2017年3月28日

证券代码:000402 证券简称:金融街 公告编号:2017-023

金融街控股股份有限公司

第七届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金融街控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十四次会议于2017年3月24日在北京市西城区金城坊街7号公司11层会议室以通讯方式召开。本次监事会会议通知及文件于2017年3月12日分别以专人送达、电话通知及电子邮件等方式送达全体监事及列席人员。公司监事会成员3名,实际出席监事3名,公司董事会秘书及部分高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效。本次会议经过充分的讨论,形成如下决议:

1.以3票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了2016年公司监事会工作报告;

该项议案尚需报经公司股东大会审议通过。

2.以3票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了公司2016年年度报告;

该项议案尚需报经公司股东大会审议通过。

3.以3票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了公司2016年度内部控制自我评价报告。

特此公告。

金融街控股股份有限公司

监 事 会

2017年3月28日

证券代码:000402 证券简称:金融街 公告编号:2017-024

金融街控股股份有限公司

关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2017年3月24日,公司第七届董事会第五十次会议以5票赞成、4票回避表决(关联董事高靓、吕洪、杨扬、白力回避表决)、0票反对、0票弃权审议通过了《公司与北京金融街投资(集团)有限公司(以下简称“金融街集团”)2017年度日常性关联交易的议案》和《公司向北京金融街投资(集团)有限公司支付担保费的关联交易的议案》,批准公司如下关联交易事项:

一、公司与金融街集团2017年度日常性关联交易

根据公司2017年度经营计划,公司及各子公司2017年拟与金融街集团及其管理控制的公司以及上述公司的下属公司发生日常性关联交易,主要是支付物业管理费、广告费、租赁费、保险费、品牌使用费等以及收取租赁费、委托管理费等事项,共计26,272万元。详细情况如下:

(一) 日常关联交易主要内容

单位:万元

(二) 日常关联交易的定价原则

公司及各子公司与关联人发生的各项日常性关联交易,均遵循自愿、公平合理的原则。日常性关联交易价格的制定依据为:如果有政府规定标准的,按照政府规定标准确定;如果没有政府规定标准的,按照市场价格或比照市场价格确定。

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

1、关于2016年日常关联交易实际发生额与预计交易额差异的说明

2016年,公司及各子公司与金融街集团及其管理控制的公司以及下属公司发生的日常性关联交易金额为1.59亿元,较预计金额减少37.89%,减少的主要原因一是公司根据实际经营情况调整销售、开发计划;二是公司部分业务经营策略进行调整。上述原因导致部分预计的关联交易未发生。

2、公司独立董事意见

经核查公司相关材料,公司独立董事认为,公司对关于2016年日常关联交易实际发生额与预计交易额差异的说明符合公司的实际情况,2016年已发生日常关联交易均为公司正常业务开展所需交易,交易价格公允,不存在损害公司股东利益的行为。

由于公司根据实际经营情况调整销售、开发计划以及公司部分业务经营策略进行调整等原因,2016年部分预计的关联交易未发生,导致公司2016年日常关联交易实际发生金额与原预计金额上限存在差异。

(四)关联交易对方的基本情况

注:财务数据未经审计

(五)关联关系说明

1、金融街集团:系公司第一大股东,截止2016年末持有公司29.65%股份,根据《股票上市规则》第十章第一节10.1.3条的规定,金融街集团系公司关联人。

2、北京金融街物业管理有限责任公司(以下简称“物业公司”):物业公司系北京华融综合投资公司(以下简称“华融公司”)控制的子公司,华融公司属金融街集团受托管理的企业,根据《股票上市规则》第十章第一节10.1.3条的规定,物业公司及其控制的子公司系公司关联人。

(六)履约能力分析

目前,公司上述关联人依法存续且经营和财务状况正常,具备履约能力。

二、向金融街集团支付担保费的关联交易事项

2016年,公司计提应当年应支付金融街集团担保费0.56亿元,并支付2015年担保费0.81亿元。2017年,公司预计需金融街集团提供不超过92亿元债务融资担保,公司需向金融街集团支付担保费,详细情况如下:

(一)关联交易主要内容及定价原则

2017年度,公司预计需金融街集团为公司提供不超过92亿元债务融资担保,担保费率不超过1%/年,且2017年度公司向金融街集团支付的担保费总额不超过0.86亿元。

金融街集团为公司债务融资提供担保收取的担保费率不高于1%/年,符合上市公司支付担保费率的市场水平。

(二)关联交易对方的基本情况

详见前述与关联方日常关联交易事项之“关联交易对方的基本情况”。

(三)关联关系说明

详见前述与关联方日常关联交易事项之“关联关系说明”。

三、关联交易目的和对公司的影响

上述与各关联方的关联交易,是公司根据经营工作需要发生的正常交易,可以保证公司正常稳定的生产经营,满足公司业务发展需要。

四、独立董事事前认可和独立意见

根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定,公司独立董事在仔细审阅公司董事会提交的有关资料并就有关情况向公司董事及有关工作人员进行问询的基础上,就上述关联交易进行了事前认可并发表如下意见:

1、上述关联交易属于公司日常经营活动,可以保证公司正常稳定的运营。

2、公司董事高靓女士、吕洪先生、杨扬先生、白力先生作为关联董事回避表决,会议表决程序合法、有效。

3、上述关联交易事项符合公开、公平、公正的原则,交易价格公允,未损害上市公司及全体股东利益。

五、公司董事会的意见

公司董事会认为:上述关联交易属于公司日常经营活动范围,关联交易的定价公允、合理,符合公开、公平、公正原则,没有损害公司的利益和广大股东的利益,不会对公司的独立性产生影响,公司的主要业务没有因此类交易而对关联方产生依赖。

特此公告。

金融街控股股份有限公司

董事会

2017年3月28日

证券代码:000402 证券简称:金融街 公告编号:2017-025

金融街控股股份有限公司

关于2017年度为全资及控股

子公司、参股公司

债务融资提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 担保事项概述

2017年3月24日,公司第七届董事会第五十次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2017年度为全资及控股子公司、参股公司债务融资提供担保的议案》,董事会同意公司为全资及控股子公司、参股公司(以下简称子公司)新增债务融资提供担保(有效期自2016年年度股东大会决议之日起至2017年年度股东大会召开时止),担保总额不超过244.5亿元(其中包含为资产负债率超过70%的子公司提供的135.4亿担保额度,为参股公司提供3.6亿元担保额度),具体情况如下:

(一)担保事项明细

单位:亿元

(二)担保要求

公司向控股子公司及参股公司提供担保时,公司按股权比例提供担保,同时要求其他股东按照股权比例提供担保。

(三)总担保额度内调剂要求

公司为资产负债率在70%以下的从事房地产业务的全资子公司、控股子公司提供单笔金额不超过27亿元(经审计最近一期净资产的10%)的担保,满足条件的子公司可在总担保额度内接受调剂(公司为新设子公司在担保额度内提供担保亦应满足上述条件),上述调剂事项发生后公司将及时履行信息披露义务。

如不满足上述调剂条件,调整各子公司及参股公司的担保额度,则应重新履行审批和信息披露程序。

(四)董事会决议有效期和授权

本次董事会决议有效期自2016年年度股东大会决议之日起至2017年年度股东大会召开时止。具体担保期限授权经理班子与资金出借方协商确定,经董事长审批后执行。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,本担保事项尚需报请股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

(一) 上海融御置地有限公司

1、成立日期:2015年9月2日

2、注册地点:上海市静安区共和路169号2层53室

3、法定代表人:盛华平

4、注册资本:10,000万元

5、经营范围:房地产开发

6、截至2016年12月31日,公司资产总额595,563万元,负债总额为586,676万元,净资产8,887万元。

(二) 上海融兴置地有限公司

1、成立日期:2015年9月2日

2、注册地点:上海市静安区共和路169号2层52室

3、法定代表人:盛华平

4、注册资本:10,000万元

5、经营范围:房地产开发

6、截至2016年12月31日,公司资产总额407,424万元,负债总额为397,747万元,净资产9,677万元。

(三) 广州融辰置业有限公司

1、成立日期:2015年 10月14日

2、注册地点:广州市海珠区工业大道中广纸丙外街29号夹层自编之四

3、法定代表人:吕洪斌

4、注册资本:10,000万元

5、经营范围:房地产开发

6、截至2016年12月31日,公司资产总额256,252万元,负债总额为246,605万元,净资产9,647万元。

(四) 广州融都置业有限公司

1、成立日期:2016年 6月17日

2、注册地点:广州市花都区花东镇山前旅游大道3号九龙湖社区中心区门楼

3、法定代表人:吕洪斌

4、注册资本:10,000万元

5、经营范围:房地产开发

6、截至2016年12月31日,公司资产总额64,773万元,负债总额为54,829万元,净资产9,944万元。

(五) 金融街惠州惠阳置业有限公司

1、成立日期:2016年 12月13日

2、注册地点:惠州市惠阳区秋长白石村(宿舍2)

3、法定代表人:闫智

4、注册资本:10,000万元

5、经营范围:房地产开发

6、截至2016年12月31日,公司资产总额90,038万元,负债总额为80,152万元,净资产9,886万元。

(六) 金融街惠州置业有限公司

1、成立日期:2005年7月11日

2、注册地点:惠东县巽寮湾度假村

3、法定代表人:吕洪斌

4、注册资本:43,000万元

5、经营范围:房地产开发

6、截至2016年12月31日,公司资产总额368,572万元,负债总额为342,972万元,净资产25,600万元。

(七) 金融街重庆融拓置业有限公司

1、成立日期:2010年6月9日

2、注册地点:重庆市江北区建新东路88号融景中心B塔25层

3、法定代表人:盛华平

4、注册资本:60,000万元

5、经营范围:房地产开发

6、截至2016年12月31日,公司资产总额588,629万元,负债总额为578,413万元,净资产10,216万元。

(八) 金融街重庆融航置业有限公司

1、成立日期:2014年7月30日

2、注册地点:重庆市沙坪坝区小杨公桥108号1幢负3-库房

3、法定代表人:盛华平

4、注册资本:5,000万元

5、经营范围:房地产开发

6、截至2016年12月31日,公司资产总额67,080万元,负债总额为62,114万元,净资产4,966万元。

(九) 北京金丰万晟置业有限公司

1、成立日期:2015年8月27日

2、注册地点:北京丰台区星火路9号1幢三层301-A(园区内)

3、法定代表人:侯宝同

4、注册资本:10,000万元

5、经营范围:房地产开发

6、截至2016年12月31日,公司资产总额224,487万元,负债总额为214,929万元,净资产9,558万元。

(十) 上海杭钢嘉杰实业有限公司

1、成立日期:2009年12月28日

2、注册地点:上海市虹口区飞虹路360弄9号3608A室

3、法定代表人:盛华平

4、注册资本:120,145万元

5、经营范围:房地产开发

6、截至2016年12月31日,公司资产总额528,070万元,负债总额为270,046万元,净资产258,024万元。

(十一) 惠州市融腾置业有限公司

1、成立日期:2017年2月16日

2、注册地点:惠州市惠阳区秋长白石村(宿舍2)

3、法定代表人:闫智

4、注册资本:50,000万元

5、经营范围: 房地产业

(十二) 金融街津塔(天津)置业有限公司

1、成立日期:2005年12月20日

2、注册地点:天津市和平区大沽北路2号-4516;

3、法定代表人:李亮

4、注册资本:105,000万元

5、经营范围:房地产开发

6、截至2016年12月31日,公司资产总额253,809万元,负债总额为81,827万元,净资产171,981万元。

(十三) 北京金晟惠房地产开发有限公司

1、成立日期: 2009年1月21日

2、注册地点: 北京市西城区金城坊街3号B1-3

3、法定代表人: 高靓

4、注册资本: 81,600万元

5、经营范围:房地产开发

6、截至2016年12月31日,公司资产总额207,372万元,负债总额为57,240万元,净资产150,132万元。

(十四) 金融街融拓(天津)置业有限公司

1、成立日期:2011年7月28日

2、注册地点:南开区红旗路与天拖北道交口西北侧慧谷大厦1813室;

3、法定代表人:李亮

4、注册资本:70,000万元

5、经营范围:房地产开发

6、截至2016年12月31日,公司资产总额263,231万元,负债总额为177,726万元,净资产85,505万元。

(十五) 京津融城(天津)置业有限公司

1、成立日期:2017年1月6日

2、注册地点:天津市武清开发区福源道18号553室-88(集中办公区)

3、法定代表人:王志刚

4、注册资本: 150,000万元

5、经营范围:房地产开发

(十六) 金融街东丽湖(天津)置业有限公司

1、成立日期:2004年11月23日

2、注册地点:天津市东丽区东丽湖(旅游开发公司内);

3、法定代表人:祝艳辉

4、注册资本:14,585万元

5、经营范围:房地产开发

6、截至2016年12月31日,公司资产总额35,882万元,负债总额为22,327万元,净资产13,555万元。

(十七) 金融街重庆裕隆实业有限公司

1、成立日期:2017年3月24日

2、注册地点:重庆市沙坪坝区小杨公桥108号1幢负3层-库房

3、法定代表人:陈晓燕

4、注册资本:5,000万元

5、经营范围:房地产开发

(十八) 京津融都(天津)置业有限公司

1、成立日期: 2015年3月24 日

2、注册地点:天津市武清区高村镇高王路西侧90号116-6(集中办公区)

3、法定代表人: 王志刚

4、注册资本: 50,000万元

5、经营范围:房地产开发

6、截至2016年12月31日,公司资产总额1,304万元,负债总额为338万元,净资产966万元。

(十九) 北京未来科技城昌融置业有限公司

1、成立日期: 2015年3月3日

2、注册地点:北京市昌平区未来科技城定泗路237号都市绿洲117室

3、法定代表人: 刘海鹏

4、注册资本: 10,000万元

5、经营范围: 房地产开发

6、截至2016年12月31日,公司资产总额228,271万元,负债总额为218,378 万元,净资产9,893万元。

三、董事会意见

为支持子公司的业务发展,根据公司经营需要,公司董事会同意为全资及控股子公司、参股子公司提供担保。

本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》和《公司对外担保制度》等有关规定。

四、独立董事意见

1、公司为子公司债务融资提供担保,是为了支持子公司的业务发展,是公司正常生产经营的需要。

2、上述担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《关于执行证监发[2005]120 号文有关问题的说明》和《金融街控股股份有限公司对外担保管理制度》等相关规定,其决策程序合法、有效,不存在损害公司股东利益的行为。

五、累计担保数量及逾期担保数量

截至2016年12月31日,公司经股东大会、董事会批准,为全资、控股子公司、参股公司提供担保累计余额为40.34亿元,占公司最近一期经审计净资产的比例为14.54%,占公司最近一期经审计总资产的比例为3.58%,无逾期担保金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

六、备查文件

公司第七届董事会第五十次会议决议。

特此公告。

金融街控股股份有限公司

董事会

2017年3月28日

(下转175版)