苏州胜利精密制造科技股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议决议
公告

证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2017-026

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

第三届董事会第三十二次会议决议

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会第三十二次会议，于2017年3月22日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2017年3月27日10 时在公司会议室以通讯与现场结合的方式召开。会议由董事长高玉根先生主持，应到董事5名，实到董事5名，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于筹划发行股份购买资产进展暨召开股东大会审议延期复牌的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

目前，公司正在筹划发行股份购买资产事项，经申请，公司股票自2017年1月16日开市起停牌。由于本次交易涉及相关工作尚未全部完成，预计公司无法在进入停牌程序后3个月内披露发行股份购买资产预案（或报告书）。为保障本次发行股份购买资产的顺利进行，按照有关规则和要求，现董事会同意延期复牌，并提请召开 2017 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

2.审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

根据公司业务发展的需要，公司向交通银行股份有限公司苏州分行、江苏银行股份有限公司苏州吴中支行、广发银行苏州分行、国家开发银行股份有限公司苏州分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司苏州市分行、华夏银行股份有限公司苏州姑苏支行等申请的综合授信额度总计不超过人民币 20亿元整，并视公司业务发展需要，提取其信用额度，内容包括人民币贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限为壹年。

授权公司董事长高玉根先生视公司经营、财务等情况，决定使用以上授信额度、方式及融资的时间。

授权公司董事长高玉根先生代表公司签署相关法律文件。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

3.审议通过《关于进行风险投资事项的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

为充分提升公司资金使用效率及资金收益水平，增强公司盈利能力，公司在充分保障公司日常经营性资金需求，不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前提下，拟使用自有资金最高额度为未到期累计余额不超过（含）人民币15亿元用于风险投资，使用期限为2年，该额度可以在2年内循环使用。独立董事发表了相关事项的独立意见。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

4.审议通过《关于提名补选第三届董事会董事的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

同意提名补选卜勇先生为公司第三届董事会董事候选人。

董事候选人卜勇先生如经股东大会选举通过，其任期自股东大会批准之日起至公司第三届董事会董事任期届满之日止。独立董事发表了相关事项的独立意见。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

5.审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

具体通知、内容详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-029号）。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第三届董事会第三十二次会议签署的决议

苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会

2017年3月27日

附件：

董事候选人简历

卜勇，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，中共党员，毕业于美国加州大学工商管理专业,现任百年人寿保险股份有限公司资产管理中副总经理。卜勇先生历任平安人寿、信诚人寿相关管理职务。2008年8月加入百年人寿，先后担任百年人寿保险股份有限公司多元行销部副总经理、企划发展部总经理、资产管理中心副总经理等职务。2014年5月担任大连网金金融信息服务有限公司（百年人寿子公司）总经理。2015年12月担任百年人寿资产管理中心、百年保险资产管理有限责任公司副总经理。

卜勇先生未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2017-027

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

关于筹划发行股份购买资产进展

暨召开股东大会审议延期复牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，因该事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：胜利精密，股票代码：002426）自2017年 1月16 日（星期一）开市起停牌。公司已于2017年1月16日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-002），2017年1月20日发布了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-009）, 2017年2月3日发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2017-011），2017年2月11日披露了《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2017-012）, 2017年2月14日披露了《关于筹划发行股份购买资产进展及延期复牌的公告》（公告编号：2017-013）, 2017年2月21日披露了《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2017-015）, 2017年2月28日披露了《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2017-017）, 2017年3月7日披露了《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2017-018）, 2017年3月14日披露了《关于筹划发行股份购买资产进展及延期复牌的公告》（公告编号：2017-020）, 2017年3月21日披露了《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2017-023）。具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

截至本公告日，公司已初步确定了本次交易的标的公司范围，与主要标的公司及其股东商议确定了交易架构、估值、盈利补偿等条款。中介机构协助公司与主要交易标的进行了磋商谈判，目前相关各方工作正在积极有序地推进中。为保证信息公平披露，避免引起公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 14 号：上市公司停复牌业务》的有关规定，公司股票将于 2017年3月28日（星期二）开市起继续停牌。

公司原计划争取于 2017 年 4 月 14 日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号－上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露本次发行股份购买资产预案（或报告书），但由于本次交易涉及的相关工作尚未全部完成，预计公司不能在预定时间内按照相关规定披露发行股份购买资产预案（或报告书）。为继续推动本次交易相关工作，2017年3月27日，公司召开第三届董事会第三十二次会议，审议并通过了《关于筹划发行股份购买资产延期复牌的议案》，并提请2017年4月12日召开公司2017年第一次临时股东大会审议。

根据深圳证券交易所相关停复牌要求以及公司本次交易的进展情况，现将有关基本情况披露如下：

一、本次交易的基本情况及进展

（一）标的资产的基本情况

公司本次拟发行股份购买资产的标的属于消费电子行业，其中已初步确定的标的资产为苏州硕诺尔自动化设备有限公司（以下简称“硕诺尔”）。硕诺尔成立于2014年11月14日，经营范围为：自动化控制设备、机电设备、工业机器人、机械手、非标设备、夹具、治具的研发设计、生产、销售及其相关产品的技术咨询与技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）交易对方具体情况

本次交易拟通过发行股份方式购买标的公司100%股权，硕诺尔的股权结构如下：

■

双方拟定，本次交易的评估基准日为2016年12月31日。具体交易方案仍在论证过程中，尚未最终确定，以公司披露的发行股份购买资产方案（或报告书）为准。根据交易对方提供的相关资料、交易方式及初步尽职调查结果分析，交易对方与上市公司无关联关系，本次交易不涉及关联交易。本次交易亦不会导致公司的控制权发生变更。

（三）交易工作的进展情况

近日公司已与硕诺尔签署了《发行股份购买资产暨利润补偿框架协议》，协议主要内容：双方拟定公司以发行股份的方式向各交易对方购买标的公司100%的股权，本次交易最终的发行数量将以标的资产的最终成交价及发行价格为依据，由公司董事会提请股东大会审议批准，并经中国证监会核准后确定。交易对方同意就硕诺尔的业绩预测作出承诺，业绩承诺期为2017年-2019年，并对未实现业绩承诺事项进行补偿。公司将继续与交易对方积极沟通、洽谈发行股份买资产的方案，具体交易事项及整体方案仍在谨慎论证中，尚存在不确定性。

（四）本次交易涉及的中介机构及工作进展情况

本次交易聘请的中介机构包括，独立财务顾问东吴证券股份有限公司，法律顾问北京市康达律师事务所，审计机构天衡会计师事务所（特殊普通合伙），评估机构中联资产评估集团有限公司。上述中介机构已对标的公司进行了初步的尽职调查和审计等工作。目前，中介机构及相关各方工作正在积极有序地推进。

（五）本次交易涉及的有权部门事前审批情况

鉴于目前的交易方案尚未得到最终确认，因此交易方案所涉及或与交易方案有关的所有必需审批、许可、备案或授权事项尚未最终全面确认，相关工作亦未全面开展，提醒投资者注意风险。

二、公司停牌期间的相关工作及延期复牌原因

停牌期间，公司及交易各方已就交易整体方案、交易条件等各个方面的关键问题进行了多次深入的沟通和讨论。鉴于公司本次交易涉及事项较多，相关工作尚未全部完成，交易方案的具体内容仍需进一步商讨、论证和完善，公司预计无法按原计划时间披露发行股份购买资产预案（或报告书）并复牌。为确保本次发行股份购买资产事项披露的资料真实、准确和完整，保障本次交易事项的顺利进行，维护广大投资者利益，公司拟申请继续停牌。

三、预计复牌时间及承诺事项

经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过，将于2017年4月12日召开2017年第一次临时股东大会审议《关于筹划发行股份购买资产进展暨召开股东大会审议延期复牌的议案》。待该议案获得临时股东大会审议通过后，公司将向深圳证券交易所申请公司股票继续停牌，停牌时间自停牌首日其累计不超过6个月，即最晚将于2017年7月14日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容和格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》要求的重组预案或报告书并复牌。

如上述议案未获得临时股东大会审议通过，或公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露相关事项，或公司根据本次重组事项推进情况向深圳证券交易所申请延期复牌未获得批准，公司股票将在公司披露终止筹划发行股份购买资产相关公告后恢复交易。如届时公司股票停牌时间累计未超过3个月的，公司承诺自公告之日起至少1个月内不再筹划发行股份购买资产事项；如届时公司股票停牌时间累计超过3个月的，公司承诺自公告之日起至少2个月内不再筹划发行股份购买资产事项。

公司在股票停牌期间，将严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，督促相关各方加快工作进度，并及时根据事项进展情况履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

四、独立财务顾问关于公司发行股份购买资产继续停牌的核查意见

经核查，独立财务顾问认为，上市公司停牌期间发行股份购买资产进展信息披露真实、准确。考虑到本次发行股份购买资产工作的复杂性，上市公司继续停牌具有必要性和合理性，另外，鉴于上市公司及有关各方正按计划积极推进相关发行股份购买资产事宜，上市公司累计停牌6个月内复牌具有可行性。东吴证券将督促上市公司继续履行相关信息披露义务，遵守相关规定及承诺，在本次发行股份购买资产各项工作完成之后，于2017年7月14日之前尽快公告相关文件，并在相关信息披露满足深圳证券交易所的相关要求后申请复牌。

五、备查文件

发行股份购买资产暨利润补偿框架协议

苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会

2017年3月27日

证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2017-028

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

关于公司进行风险投资事项公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月27日召开的第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于进行风险投资事项的议案》，同意公司拟使用自有资金不超过（含）人民币15亿元进行风险投资。本事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、概述

为充分提升公司资金使用效率及资金收益水平，增强公司盈利能力，本公司在充分保障公司日常经营性资金需求，不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前提下，拟使用自有资金最高额度为未到期累计余额最高不超过（含）人民币15亿元用于风险投资，使用期限为2年，该额度可以在2年内循环使用。

投资目的：提升公司资金使用效率及资金收益水平，增强公司盈利能力。

投资金额：未到期累计余额不超过（含）人民币15亿元。

投资范围：购买银行保本型产品、基金、理财、信托产品投资，证券投资、委托贷款及其他金融产品投资等。

资金来源：公司自有资金。

二、审批、决策与管理程序

公司董事长负责管理风险投资的运作和处置，在董事会或股东大会授权范围内签署风险投资相关的协议、合同。公司证券投资部负责风险投资项目的运作和管理，执行股东大会、董事会和董事长有关风险投资的投资决策和处置决策，并组织实施，并指定专人负责风险投资项目的调研、洽谈、评估，执行具体操作事宜，公司分管投资工作的副总经理为责任人。公司财务部负责风险投资项目资金的筹集、使用管理，财务负责人为责任人。

公司审计委员会负责对风险投资进行事前审查，对风险投资项目的风险、履行的程序、内控制度执行情况出具审查意见。公司审计部在审计委员会领导下负责对风险投资项目的审计与监督。审计部负责人为责任人。

独立董事有权对公司的投资行为进行检查。

在风险投资项目实施前，证券投资部必须对拟投资项目进行市场前景、所在行业的成长性、相关政策法规是否对该项目已有或有潜在的限制、公司能否获取与项目成功要素相应的关键能力、公司是否能筹集投资所需的资金、对拟投资项目进行经济效益可行性分析、项目竞争情况、项目是否与公司长期战略相吻合等方面进行评估，认为具可行性的，编制项目建议书、可行性研究报告，并上报董事长。

必要时，公司可聘请外部机构和专家对投资项目进行咨询和论证。

董事长对项目可行性研究报告进行审查，认为可行的，提交公司审计委员会进行审查。审计委员会组织审计部对风险投资项目进行事前审查，出具审查意见，并反馈给董事长和证券投资部。根据审计委员会的审查意见，董事长按照本制度规定的决策权限，对拟投资项目作出实施或暂停实施的批复，或提交董事会或者股东大会审议。

在风险投资项目实施过程中，发现该投资方案有重大漏洞、项目实施的外部环境发生重大变化或受到不可抗力之影响、项目有实质性进展或实施过程发生变化时，证券投资部应在一个工作日内向董事长报告，并根据需要进行信息披露。

三、对公司的影响

公司使用自有资金进行风险投资，有利于提升公司资金使用效率及资金收益水平，增强公司的盈利能力，不会影响公司正常生产经营及主营业务发展。

四、投资风险及风险控制措施

公司制订了《风险投资管理制度》等投资决策制度，对公司风险投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险、同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。

五、承诺

公司进行风险投资期间不属于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；不属于将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；不属于将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。

公司承诺进行风险投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

六、独立董事意见

公司独立董事对公司风险投资事项进行了认真审议，并对公司的经营、财务和现金流量等情况进行了必要的审核。同时，在认真调查了公司风险投资事项的操作方式、资金管理、公司内控等控制措施后，就公司进行风险投资事项发表如下独立意见：

1、通过对资金来源情况进行核实，确定公司拟进行风险投资的资金为公司自有资金；

2、公司不处于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；本次董事会审议该议案之日前十二个月内公司亦不存在将募集资金投向变更为永久性补充流动资金和将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款的情况；

3、公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，在保证资金流动性和安全性的前提下，使用部分自有资金进行购买银行保本型产品、基金、理财、信托产品投资，证券投资、委托贷款及其他金融产品投资等，有利于提高公司资金收益水平并增强公司盈利能力，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益；

4、该事项决策程序合法合规。公司董事会制订了切实有效的风险投资管理制度及其他内控措施，资金安全能够得到保障，投资风险可以得到有效控制。

基于上述情况，同意该投资事项。

七、备查文件

独立董事关于第三届董事会第三十二次会议相关议案的独立意见。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会

2017 年 3 月 27 日

证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2017-029

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

关于召开2017年第一次临时股东

大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议决议，决定于2017年4月12日召开公司2017年第一次临时股东大会，现将有关具体事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

(一) 股东大会届次：2017年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：公司董事会

(三) 会议召开的合法合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四) 会议时间

1、现场会议召开时间：2017年4月12日（星期三）下午15时00分。

2、 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年4月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年4月11日下午15:00至2017年4月12日下午15:00期间的任意时间。

(五) 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一表决权只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他方式中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数， 应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

(六) 出席对象：

1、凡2017年4月5日下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师等。

(七) 召开地点：

苏州市高新区浒关工业园浒泾路55号公司一楼会议室。

(八) 股权登记日：2017年4月5日（星期三）。

二、本次股东大会审议事项

1、关于筹划发行股份购买资产进展暨召开股东大会审议延期复牌的议案

2、关于向银行申请综合授信额度的议案

3、关于进行风险投资事项的议案

4、关于提名补选第三届董事会董事的议案

根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决票单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述议案经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过，详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的第三届董事会三十二次会议决议公告。

三、本次股东大会现场会议登记方法

（一）登记时间：2017年4月7日（星期五）（上午9:30－11:30，下午13:30－16:30）

（二）登记方式：

1、自然人股东亲自参加会议的，须持本人身份证和证券账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、委托人授权委托书和委托人证券账户卡进行登记；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；

3、异地股东可以书面信函或传真办理登记。

（三）登记地点：苏州胜利精密制造科技股份有限公司证券部

邮寄地址：江苏省苏州市高新区浒关工业园浒泾路55号 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 证券部（信函上请注明“股东大会”字样）邮编：215151

四、参加网络投票的操作程序

本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

2、出席会议人员请于会议开始前到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

3、会议咨询：公司证券部

联 系 人： 程晔

联系电话：0512-69207200

传 真：0512-69207112

六、附件文件：

1、参加网络投票的具体操作流程。

2、授权委托书。

3、股东登记表。

特此通知。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

董事会

2017年3月27日

附件一、

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的投票程序

1．投票代码为“362426”，投票简称为“胜利投票”。

2．议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

（2）填报表决意见或选举票数。

本次所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见:同意、反对、弃权；

（3）在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2017年4月12日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017年4月11日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年4月12日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托______ ____先生/女士代表本人（本单位）出席苏州胜利精密制造科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：

■

本次委托行为仅限于本次股东大会。

委托人姓名或名称： 委托人身份证号（营业执照号）：

委托人股东帐户： 委托人持股数：

受托人姓名： 受托人身份证号：

委托人姓名或名称（签章）：

委托日期： 年 月 日

备注：授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。

附件三：

股东登记表

截止2017年4月5日下午15：00交易结束时本人（或单位）持有胜利精密（002426）股票，现登记参加公司2017年第一次临时股东大会。

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