上海实业发展股份有限公司
证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临2017-05
债券代码：122362 债券简称：14上实01
债券代码：136214 债券简称：14上实02
上海实业发展股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第七届董事会第八次会议于2017年3月27日下午在上海市金钟广场20层多功能厅召开，会议应参加董事七名，实际参加董事七名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由董事长陆申先生主持，采取书面表决的方式，审议并通过了以下议案：
1. 《公司2016年度行政工作报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2. 《公司2016年年度报告及摘要》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3. 《公司2016年度董事会工作报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
4. 《公司2016年度财务决算报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
5. 《公司2016年度利润分配的预案》
公司本部2016年度实现净利润人民币35,267,614.59元，按《公司法》及公司章程的规定，提取10%法定盈余公积3,526,761.46元，加上以前年度未分配利润1,746,001,209.66元，公司本年度可供分配的利润为1,777,742,062.79元。公司拟以截至2016年12月31日的总股本1,844,562,892股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.38元（含税），现金红利合计70,093,389.90元。
董事会对该分配预案的说明：
2016年，公司主业销售实现历史性突破，产业升级、新产业发展成果初显，业务结构持续优化。2017年，公司将继续深耕优势区域，并夯实多元发展成果，推进公司实现可持续稳定发展。着眼于公司年度经营管理及战略发展需要，公司将在项目开发投入、土地资源获取及多元发展等方面需要充足的资金支持。在审慎分析宏观经济及行业现状、权衡公司短期经营目标和长期发展规划的基础上，公司董事会拟定了利润分配预案。该方案充分兼顾了公司经营发展需要、未来资金需求以及对投资者的合理回报，确保利润分配的连续性和稳定性，有效保障了股东特别是中小股东的利益，同时兼顾了公司业务规模和盈利规模增长，以期实现公司长期、稳健发展。公司未分配利润将主要用于业务拓展和日常运营。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
6. 《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）及2016年度审计费用支付的议案》
鉴于上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会事务所”）具有从事证券业务资格，公司以往年度的会计报表一直得到上会事务所公正、客观的审计，提议2017年度继续聘请上会事务所进行财务报告审计及内部控制审计。公司决定支付2016年度审计报酬为人民币160万元及2016年度内部控制审计报酬人民币60万元（以上费用均已包括差旅费用）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
7. 《公司2016年度内部控制评价报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
8. 《公司2016年度社会责任报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
9. 《关于公司2017年度预计日常关联交易事项的议案》
公司2016年度日常关联交易遵守了公平、公正、公开的原则，关联方按照规定履行合同义务，未发现通过关联交易转移利益的情况，公司董事会认可2016年度日常关联交易事项；2017年度预计日常关联交易系公司因正常生产经营需要而发生的，公司与关联方发生关联交易的价格是以公允的市场价格和交易条件，公平、合理地确定交易金额，不存在损害公司利益和广大中小股东利益的情形，亦不影响公司的独立性。
具体内容详见《关于公司2017年度预计日常关联交易事项的公告》（临2017-08）。
本议案构成关联交易，关联董事陆申、徐有利、阳建伟回避表决。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
10. 《关于公司2017年度贷款计划的议案》
根据2017年公司经营目标及业务发展需要，公司计划于2017年在公司合并体系内银行借款总额在2016年底人民币107.4亿元的基础上新增贷款控制在人民币60亿元以内。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
11. 《关于公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见《上海实业发展股份有限公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临2017-07）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
12. 《关于公司会计差错更正事项的议案》
公司此次会计差错更正，是针对公司在合并上海上实龙创智慧能源科技股份有限公司（以下简称“上实龙创”）过程中形成的商誉计量问题进行的调整。董事会认为，公司对上实龙创购买日可辨认净资产公允价值进行更为充分全面的辨识与认定，并将非同一控制下企业合并时公允价值较账面价值的增值部分在公司合并报表中归集到对应资产项目，能够更准确反映公司收购上实龙创所产生的商誉，更严谨反映公司财务状况。本次会计差错更正更符合《企业会计准则》的原则和要求，不存在损害公司和股东利益的情形，同意本次会计差错更正。
具体内容详见《关于公司会计差错更正事项的公告》（临2017-09）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
13. 《关于提请召开公司二零一六年年度股东大会的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
议案2、3、4、5、6将提交公司2016年年度股东大会审议。
特此公告。
上海实业发展股份有限公司董事会
二零一七年三月二十九日
证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临2017-06
债券代码：122362 债券简称：14上实01
债券代码：136214 债券简称：14上实02
上海实业发展股份有限公司
第 七届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第七届监事会第五次会议于2017年3月27日下午在上海市淮海中路98号金钟广场20层多功能厅会议室召开，会议应参加监事5名，实际参加监事5名，会议由监事长刘显奇先生主持。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议采取书面表决的方式，审议并通过了以下议案：
1. 《公司2016年年度报告及摘要》
监事会对公司2016年年度报告的审核意见如下：
(1) 公司年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
(2) 年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
(3) 未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
2. 《公司2016年度监事会工作报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
3. 《公司2017年预计日常关联交易事项的议案》
监事会对该议案的审核意见如下：
公司结合2016年度日常关联交易发生的实际情况，以及2017年度生产经营计划安排，编制的2017年度日常关联交易事项的预计方案满足公司实际经营和发展需要，有助于提升经营决策效率，符合公司利益。同时，该等关联交易未违背公平、公正、公允的市场交易原则，不存在损害上市公司和全体股东、特别是非关联股东和中小股东利益的情形。在审议该项议案时，关联董事回避表决，决议程序合法合规且符合《公司章程》的规定。
监事杨殷龙、陈一英对该议案回避表决。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
4. 《关于公司会计差错更正事项的议案》
监事会对该议案的审核意见如下：
公司此次会计差错更正，是针对在合并上海上实龙创智慧能源科技股份有限公司（以下简称“上实龙创”）过程中形成的商誉计量问题进行的调整。监事会认可公司对上实龙创购买日可辨认净资产公允价值进行更为充分全面的辨识与认定，并将非同一控制下企业合并时公允价值较账面价值的增值部分在公司合并报表中归集到对应资产项目。监事会认为，本次会计差错更正，依据充分，更符合《企业会计准则》的原则和要求，能够更准确反映公司收购上实龙创所产生的商誉，更严谨反映公司财务状况，不存在损害公司和股东利益的情形，同意本次会计差错更正。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
5. 《关于公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见《上海实业发展股份有限公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临2017-07）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
6. 监事会对公司内部控制情况的意见
监事会审阅了《公司2016年度内部控制评价报告》及上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2016年度公司内部控制审计报告》，对该等报告均无异议。
议案1、议案2将提交公司2016年年度股东大会审议。
特此公告。
上海实业发展股份有限公司监事会
二零一七年三月二十九日
证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临2017-07
债券代码：122362 债券简称：14上实01
债券代码：136214 债券简称：14上实02
上海实业发展股份有限公司
2016年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定，现将上海实业发展股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）截至2016年12月31日止的募集资金存放与实际使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海实业发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2989号）批准，本公司向上海上投资产经营有限公司、曹文龙、上银基金管理有限公司、君证（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、中信证券股份有限公司、中国长城资产管理公司和北京中融鼎新投资管理有限公司非公开发行人民币普通股（A股）股票共计335,523,659股，发行价为每股人民币11.63元，募集资金总额人民币3,902,140,154.17元，其中包括货币资金3,762,880,154.17元和曹文龙持有的上海龙创节能系统股份有限公司（现已更名为：上海上实龙创智慧能源科技股份有限公司，以下简称“上实龙创科技”） 9,181,978股股票。扣除应支付海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）的承销费用人民币40,000,000.00元后，本次非公开发行募集资金净额为人民币3,722,880,154.17元，已由海通证券于2016年1月19日汇入本公司开立的募集资金专户，其中：
1、缴存于本公司在上海浦东发展银行股份有限公司第一营业部开设的97990155300001731账户22,880,154.17元；
2、缴存于本公司在平安银行股份有限公司上海市中支行开设的11014923357002账户300,000,000.00元；
3、缴存于本公司在交通银行股份有限公司黄金城道支行开设的310066331018800004832账户3,400,000,000.00元。
上述募集资金到位情况已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年1月20日出具上会师报字（2016）第0078号验资报告验证在案。
二、募集资金的管理情况
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规的要求，结合本公司实际情况，公司制定了《上海实业发展股份有限公司募集资金管理规定》，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
根据上述管理规定并结合经营需要，本公司及保荐机构海通证券分别与交通银行股份有限公司上海长宁支行、平安银行股份有限公司上海市中支行和上海浦东发展银行第一营业部（以下统称募集资金专户存储银行）于2016年1月26日签订了《募集资金专户储存三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），并于2016年1月27日公告了三方监管协议的主要内容，上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
2016年4月26日，公司、上实龙创科技、保荐机构海通证券及上海浦东发展银行闸北支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，并于2016年4月27日公告了四方监管协议的主要内容，由公司子公司上实龙创科技在上海浦东发展银行闸北支行开设募集资金专项账户，账号为98400155200001502，该专户仅用于公司对上实龙创科技增资偿还银行借款并补充流动资金募集资金投向项目募集资金的存储和使用。
本次非公开发行募集资金扣除承销费后的净额人民币3,722,880,154.17元全部存入募集资金专户。截至2016年12月31日，公司累计使用募集资金净额3,722,880,154.17元，募集资金全部使用完毕。截至2016年12月31日，上述募集资金专户均已注销完毕，相关监管协议自动终止。
三、募集资金的实际使用情况
公司本年度募集资金实际使用情况详见附件1：2016年度募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司本年度不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募投项目先期投入及置换情况
公司于2016年2月16日经公司第六届董事会第三十三次会议审议通过《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金1,000,000,000.00元置换预先投入募投项目（收购上海上投控股有限公司100%股权）的自筹资金（具体内容详见公司《第六届董事会第三十三次会议决议公告暨关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（临2016-10））。
公司独立董事与保荐机构海通证券均发表明确同意的意见，上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于上海实业发展股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的鉴证报告》（上会师报字（2016）第0229号）。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司募集资金管理制度的相关规定对募集资金进行管理，关于募集资金使用的相关信息能真实、准确、完整、及时地披露，不存在募集资金管理违规的情况。
七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的鉴证报告的结论性意见
上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司2016年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》（上会师报字（2017）第0972号），鉴证结论如下：贵公司编制的《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了贵公司2016年度募集资金存放与实际使用情况。
八、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
海通证券出具的《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的核查意见》如下：经核查，上实发展2016年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关文件的规定，对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情形，公司募集资金存放与使用合法合规。
九、上网披露的公告附件
1、上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告；
2、海通证券股份有限公司对公司2016年度募集资金存放与使用情况出具的核查意见。
特此公告。
上海实业发展股份有限公司董事会
二零一七年三月二十九日
附件1：
上海实业发展股份有限公司2016年度募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
■
注1：由于公司2015年非公开发行实际募集资金净额低于拟投入募投项目募集资金金额，根据非公开发行预案，公司将使用自有资金投入青岛啤酒城改造项目及对龙创节能增资偿还银行借款并补充流动资金。
证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临2017-08
债券代码：122362 债券简称：14上实01
债券代码：136214 债券简称：14上实02
上海实业发展股份有限公司
关于公司2017年度预计日常关联
交易事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●是否需要提交公司股东大会审议：否。
●本次日常关联交易是基于公司日常生产经营需要确定的，关联交易将遵循公平、公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况，不会影响公司的独立性，不会使公司对关联方形成依赖，亦不会对公司持续经营能力产生影响。
一、 日常关联交易基本情况
(一) 日常关联交易概述
2017年，上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）及纳入合并报表范围的各级子公司拟与上海实业（集团）有限公司（以下简称“上实集团”）及其附属企业、上海上实（集团）有限公司（以下简称“上海上实”）及其附属企业等发生的日常经营性关联交易，构成本公司日常关联交易事项。
(二) 日常关联交易履行的审议程序
公司于2017年3月27日召开的第七届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2017年度预计日常关联交易事项的议案》。董事会审议过程中，关联董事陆申、徐有利、阳建伟回避表决，其他非关联董事一致同意该议案。本次日常关联交易已经获得独立董事事前认可，并由其发表了如下独立意见：
1、本次日常关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，公司与关联方发生关联交易的价格是按市场价格确定，定价公允、合理，不存在损害公司利益及股东尤其是中小股东利益的情形；
2、本次日常关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，未发现通过关联交易转移利益的情况，未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响；
3、公司董事会审议日常关联交易时，关联董事回避表决，符合《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，表决程序合法。
公司2017年度预计日常关联交易金额未超过公司最近一期经审计的净资产5%，无需提交股东大会审议。
(三) 2016年度日常关联交易执行情况 单位：人民币元
■
(四) 2017年度日常关联交易的预计情况
根据2016年公司日常关联交易实际发生情况，结合公司2017年的生产经营需要，公司2017年度预计日常关联交易金额433,500,000元，预计新增部分主要系公司新并购公司及新产业业务经营拓展所需。
单位：人民币元
■
二、 关联方及关联关系说明
(一) 关联方介绍
本公告中的关联关系及关联方定义，详见《上海证券交易所股票上市规则》（简称“上交所上市规则”）第十章。与本公告相关的主要关联方简介如下：
1. 上实集团及其附属企业、上海上实及其附属企业包括但不限于：
1) 关联方名称：上海实业（集团）有限公司
注册资本：港币1000万元
法定代表人：王伟
主要经营业务：推进五大核心业务—金融投资、医药（全产业链）、基建（高速公路、水处理、固废处理、新能源）、房地产、消费品，并积极拓展养老、环保等业务。
关联关系：本公司实际控制人
2) 关联方名称：上海上实（集团）有限公司
注册资本：185900万元
企业类型：有限责任公司（国有独资）
法定代表人：王伟
经营范围：实业投资，国内贸易（除专项规定），授权范围内的国有资产经营与管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
关联关系：与本公司同受上实集团控制
3) 关联方名称：上海实业东滩投资开发（集团）有限公司
注册资本：250000万元
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：祝勇
经营范围：崇明东滩土地开发及基础设施建设，实业投资，资产管理，房地产开发，物业管理，本核准经营范围内的信息咨询服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
关联关系：集团兄弟公司
4) 关联方名称：上海上实集团财务有限公司
注册资本：100000万元
企业类型：有限责任公司（国有控股）
法定代表人：徐波
经营范围：经营以下本外币业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
关联关系：集团兄弟公司
5) 关联方名称：上海上实金融服务控股有限公司
注册资本：74955.20万元
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：刘益朋
经营范围：与资本、资产服务和管理有关的各类业务的投资、经营和咨询，国际招标、商品及技术进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
关联关系：集团兄弟公司
6) 关联方名称：上海天地行房地产营销有限公司
注册资本：100万元
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：王勇
经营范围：房地产经纪、房屋销售代理，投资咨询（涉及许可经营的凭许可证经营）。
关联关系：集团兄弟公司
7) 关联方名称：新上海国际园艺有限公司
注册资本：200万元
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：邱刚
经营范围：园艺、绿化工程，园林建筑装潢，体育场地与设施的租赁、服务，机械修配、机械施工服务，房屋租赁，花卉、鱼、虫、盆景、矿产品、建筑材料、金属材料、百货、五金交电的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
关联关系：集团兄弟公司
8) 关联方名称：上海上投商业资产管理有限公司
注册资本：1000万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：王勇
经营范围：资产管理，实业投资，投资管理，物业管理，投资咨询，商务信息咨询，企业管理咨询，财务咨询（不得从事代理记账），设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告，企业营销策划，室内装饰设计，计算机科技、网络科技、信息科技、电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），销售计算机软硬件及辅助设备、通讯设备（除卫星电视广播地面接收设施）、网络设备、日用百货、家用电器、饲料、针纺织品及原料、服装、鞋帽、厨卫用具、化妆品、钟表、眼镜、箱包、家具、灯具、文化用品、体育用品、首饰、工艺礼品（除文物）、玩具、乐器、照相器材、母婴用品。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
关联关系：集团兄弟公司
2. 公司高管任职关联单位：
1) 关联方名称：上海实银资产管理有限公司
注册资本：5000万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：厉靖宇
经营范围：资产管理，股权投资管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
关联关系： 公司高管任职董事单位
2) 关联方名称：上海帷迦科技有限公司
注册资本：11111万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：刘彦燊
经营范围：互联网信息技术服务，实业投资，网络工程，接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融业务流程外包、金融知识流程外包，物业管理，投资管理，资产管理，投资咨询，企业管理咨询，商务信息咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
关联关系：公司高管任职董事单位
3) 关联方名称：上海誉德动力技术集团股份有限公司
注册资本：5500万元
企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
法定代表人：邢舫
经营范围：动力技术及节能领域的技术开发，建筑工程设计，室内装饰设计，建筑安装工程，节能领域的技术开发，城市规划设计咨询，投资咨询，项目管理咨询，市政工程，建筑材料销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
关联关系：公司高管任职董事单位
4) 关联方名称：上海众鑫建筑设计研究院有限公司
注册资本：600万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：金祖森
经营范围：建筑行业（建筑工程）设计甲级，风景园林工程设计专项乙级，室内装潢设计。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
关联关系：公司高管任职董事单位
(二) 关联方履约能力分析
本公司及下属子公司与上述公司发生的关联交易系正常的生产经营所需。上述关联方依法存续，具备持续经营和服务的履约能力，不会对双方日常交易带来风险。
三、 定价政策与定价依据
关联交易的定价主要以遵循市场的公允价格为原则，交易双方将根据上述关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关联交易合同中予以明确。
本次关联交易事项经公司董事会审议通过后，由公司及下属子公司根据生产经营实际需要，分别与关联方签订关联交易协议。
四、 关联交易的目的和对上市公司的影响
公司2017年度预计日常关联交易事项是公司正常生产、经营活动的组成部分，有利于公司的持续健康发展。本次日常关联交易遵循公平、公正、公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况，不会影响公司的独立性，不会使公司对关联方形成依赖，亦不会对公司持续经营能力造成影响。
特此公告。
上海实业发展股份有限公司董事会
二零一七年三月二十九日
证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临2017-09
债券代码：122362 债券简称：14上实01
债券代码：136214 债券简称：14上实02
上海实业发展股份有限公司
关于会计差错更正事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
(下转63版)
