中国冶金科工股份有限公司
第二届董事会第二十九次会议
决议公告

A股简称：中国中冶 A股代码：601618 公告编号：临2017-018

中国冶金科工股份有限公司

第二届董事会第二十九次会议

决议公告

中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”、“本公司”、“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第二届董事会第二十九次会议于2017年3月28日在中冶大厦召开。本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名。会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程等有关规定。

会议审议通过相关议案并形成决议如下：

一、通过《关于中国中冶2016年年度报告的议案》

1.批准公司2016年年度报告及其摘要、2016年H股年度业绩公告。

2.同意公司在境内外股票上市地根据适用法律法规披露上述报告。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

二、通过《关于中国中冶2016年度财务决算报告的议案》

1.同意中国中冶2016年度财务决算报告。根据《中华人民共和国增值税暂行条例》和财政部有关规定，公司自2016年5月1日起实行营改增并进行了相应的账务处理和报表列报，本次会计政策变更对本公司的经营效益和资产质量影响较小。

2.同意将本议案提交公司2016年度股东周年大会审议。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

三、通过《关于中国中冶2016年度利润分配的议案》

1.同意以公司总股本20,723,619,170股为基数计算，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.60元（含税），共计现金分红人民币124,342万元。

2.同意将上述利润分配方案提交公司2016年度股东周年大会审议。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

四、通过《关于中国中冶2016年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告的议案》

批准《中国中冶2016年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告》。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

五、通过《关于中国中冶公司秘书辞职的议案》

同意林晓辉女士辞去公司秘书及《香港联交所上市规则》之授权代表职务。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

六、通过《关于聘任中国中冶联席公司秘书的议案》

1.同意聘任李玉焯女士为联席公司秘书、香港联交所授权代表以及香港联交所电子呈交系统授权人。

2.同意聘任黎少娟女士为外部联席公司秘书。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

有关上述公司秘书变更的具体情况详见本公司另行发布的H股公告。

七、通过《关于中国中冶董事、监事2016年度薪酬的议案》

1.同意公司董事、监事2016年度薪酬的方案。

2.同意将本议案提交公司2016年度股东周年大会审议。

本公司独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

公司董事、监事2016年度薪酬方案如下表：

单位：人民币元

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注（1）：闫爱中先生于2016年8月23日起任本公司监事，该薪酬为闫先生任职期内领取的薪酬。

注（2）：李世钰先生于2016年8月23日离任本公司监事并退休，该薪酬为李先生1-8月预发薪酬以及兑现的2015年薪酬和2013-2014年度延期绩效薪酬。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

八、通过《关于〈中国冶金科工股份有限公司董事会2016年度工作报告〉的议案》

（下转70版）