人福医药集团股份公司

2017-03-29 来源：上海证券报

（上接82版）

5、财务状况：截至2016年12月31日，百年康鑫资产总额75,923.80万元，净资产6,651.27万元，负债总额69,272.53万元，其中银行贷款总额4,018.75万元，流动负债总额66,662.17万元，2016年主营业务收入42,679.25万元，净利润-184.88万元。

6、与上市公司关联关系：我公司持有其60%的股权。

（十一）武汉天润健康产品有限公司

1、被担保人名称：武汉天润健康产品有限公司

2、注册地点：武汉市东湖高新技术开发区高新大道666号

3、法定代表人：王玮

4、经营范围：乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、预包装食品批发兼零售。（凭许可证在核定期限内经营）；计生用品、医疗器械、卫生用品、食品技术的研究、开发、技术服务；计生用品、医疗器械二类(避孕套)、日用化学品、电子产品、农副产品零售兼批发、货物运输；货物及技术进出口业务；商品展示、促销、宣传服务、文化艺术交流咨询（不含营业性演出）、会议展览服务、仓储服务（不含危险品）、装卸搬运服务。

5、财务状况：截至2016年12月31日，武汉天润资产总额25,876.26万元，净资产8,094.66万元，负债总额17,781.60万元，其中银行贷款总额3,620.16万元，流动负债总额17,781.60万元，2016年主营业务收入36,190.09万元，净利润803.95万元。

6、与上市公司关联关系：我公司持有其86%的股权。

（十二）湖北人福诺生药业有限责任公司

1、被担保人名称：湖北人福诺生药业有限责任公司

2、注册地点：武武汉市江岸区青岛路7号国际青年大厦7层

3、法定代表人：徐华斌

4、经营范围：中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素（含冷藏、冷冻药品）的批发；医疗器械二、三类的销售。

5、财务状况：截至2016年12月31日，人福诺生资产总额22,842.34万元，净资产4,550.44万元，负债总额18,291.91万元，其中银行贷款总额7,000.00万元，流动负债总额18,291.91万元，2016年主营业务收入42,543.46万元，净利润898.11万元。

6、与上市公司关联关系：我公司全资子公司武汉人福医药有限公司持有其51%的股权。

（十三）武汉人福康诚医药有限公司

1、被担保人名称：武汉人福康诚医药有限公司

2、注册地点：武汉市洪山区珞狮路200号五楼

3、法定代表人：刘克福

4、经营范围：中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素的批发（含冷藏冷冻药品）（凭许可证在核定期限内经营）；Ⅱ类、Ⅲ类器械的销售；保健品的批发；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；市场调研咨询服务。

5、财务状况：截至2016年12月31日，人福康诚资产总额15,353.76万元，净资产5,820.70万元，负债总额9,533.05万元，其中银行贷款总额3,000.00万元，流动负债总额9,533.05万元，2016年主营业务收入21,685.88万元，净利润148.47万元。

6、与上市公司关联关系：我公司全资子公司武汉人福医药有限公司持有其99.50%的股权。

（十四）Humanwell Cgcoc Investment Company Limited

1、被担保人名称：Humanwell Cgcoc Investment Company Limited

2、注册地点：Rooms 05-15，13A/F South Tower World Finance Centre，Harbour City，17 Canton Road，Tsim Sha Tsui，Kowloon，Hong Kong

3、法定代表人：邓谦

4、经营范围：根据香港法律法规，可从事法律未禁止的行业。

5、财务状况：截至2016年12月31日，人福中地资产总额3,218.28万元，净资产939.28万元，负债总额2,279.00万元，其中银行贷款总额0.00万元，流动负债总额2,279.00万元，2016年主营业务收入0.00万元，净利润-52.50万元。

6、与上市公司关联关系：我公司持有其80%的股权。

（十五）人福普克药业（武汉）有限公司

1、被担保人名称：人福普克药业（武汉）有限公司

2、注册地点：武汉东湖新技术开发区神墩二路99号

3、法定代表人：郭大海

4、经营范围：生物工程、中药制剂（中药饮片的蒸、炒、炙、煅等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产除外）、医药原材料、医疗器械、医用高分子材料及制品、保健品的研发及技术服务；计生用品、生活用品的销售；货物及技术的进出口、代理进出口（不含国家限制或者禁止进出口的货物及技术）。

5、财务状况：截至2016年12月31日，人福普克资产总额38,122.78万元，净资产-3,816.49万元，负债总额41,939.27万元，其中银行贷款总额0.00万元，流动负债总额38,248.15万元，2016年主营业务收入14,445.59万元，净利润59.61万元。

6、与上市公司关联关系：我公司持有其75%的股权。

（十六）杭州福斯特药业有限公司

1、被担保人名称：杭州福斯特药业有限公司

2、注册地点：建德市梅城镇城南工业区

3、法定代表人：徐竹清

4、经营范围：开发、研究、生产、销售：医药中间体产品，原料药（详见药品生产许可证）。经营进出口业务。

5、财务状况：截至2016年12月31日，福斯特资产总额16,947.93万元，净资产9,495.52万元，负债总额7,452.41万元，其中银行贷款总额2,800.00万元，流动负债总额7,452.41万元，2016年主营业务收入12,523.13万元，净利润2,103.22万元。

6、与上市公司关联关系：我公司持有其70%的股权。

（十七）武汉中原瑞德生物制品有限责任公司

1、被担保人名称：武汉中原瑞德生物制品有限责任公司

2、注册地点：武汉东湖新技术开发区光谷七路99号

3、法定代表人：徐建生

4、经营范围：生物制品、血液制品的研发、制造、销售。

5、财务状况：截至2016年12月31日，中原瑞德资产总额66,121.97万元，净资产46,131.31万元，负债总额19,990.66万元，其中银行贷款总额5,000.00万元，流动负债总额17,337.17万元，2016年主营业务收入20,375.44万元，净利润6,606.92万元。

6、与上市公司关联关系：我公司全资子公司。

（十八）四川人福医药有限公司

1、被担保人名称：四川人福医药有限公司

2、注册地点：成都市高新区九兴大道14号5栋1单元903号

3、法定代表人：田萍

4、经营范围：销售：生化药品、生物制品（不含预防性生物制品）、化学原料药、中成药、化学药制剂、抗生素制剂；医药科技的技术咨询、转让、租赁；医药项目投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；货物进出口；自有房屋租赁。

5、财务状况：截至2016年12月31日，四川人福资产总额20,796.26万元，净资产13,591.63万元，负债总额7,204.63万元，其中银行贷款总额0.00万元，流动负债总额7,204.63万元，2016年主营业务收入27,973.79万元，净利润4,753.00万元。

6、与上市公司关联关系：我公司持有其70%的股权。

（十九）湖北人福药用辅料股份有限公司

1、被担保人名称：湖北人福药用辅料股份有限公司

2、注册地点：赤壁市赤壁大道1269号

3、法定代表人：黄建华

4、经营范围：空心胶囊生产、销售；自营进出口；空心胶囊所需原辅材料销售；食品添加剂生产、销售。

5、财务状况：截至2016年12月31日，人福药辅资产总额9,336.12万元，净资产1,980.94万元，负债总额7,355.18万元，其中银行贷款总额3,300.00万元，流动负债总额5,320.18万元，2016年主营业务收入4,917.07万元，净利润-154.38万元。

6、与上市公司关联关系：我公司持有其51%的股权。

（二十）武汉人福药业有限责任公司

1、被担保人名称：武汉人福药业有限责任公司

2、注册地点：湖北省武汉东湖新技术开发区生物园路8号

3、法定代表人：邓霞飞

4、经营范围：医药产品的开发、研制、技术服务；加工服务及货物进出口；冻干粉针剂、小容量注射剂、颗粒剂、硬胶囊剂（含激素类）、混悬剂、片剂、软膏剂、栓剂、口服溶液剂、原料药（尿激酶）的生产及销售；设备租赁。

5、财务状况：截至2016年12月31日，武汉人福资产总额39,331.40万元，净资产32,659.16万元，负债总额6,672.24万元，其中银行贷款总额0.00万元，流动负债总额6,144.86万元，2016年主营业务收入29,694.88万元，净利润5,026.54万元。

6、与上市公司关联关系：我公司持有其98.33%的股权，宜昌人福持有其1.67%的股权。

（二十一）人福湖北食品产业有限公司

1、被担保人名称：人福湖北食品产业有限公司

2、注册地点：钟祥市郢中镇西三环路2号

3、法定代表人：王玮

4、经营范围：食品研发、生产、销售及相关技术服务；玩具销售；农作物种植、销售，政策许可的农副产品购销；会议展览服务；仓储服务（不含危险品），装卸搬运服务，普通货运；粮食购销；饮料、食用油、机电产品、橡胶制品、包装材料、化工原料及产品（不含危险化学品）批发兼零售；物业管理服务；企业咨询服务；房地产开发；房屋租赁服务；食品用塑料包装、容器、工具制品生产销售；包装装潢印刷品印刷及其它印刷品印刷。

5、财务状况：截至2016年12月31日，人福食品资产总额30,687.83万元，净资产7,768.20万元，负债总额22,919.63万元，其中银行贷款总额12,500.00万元，流动负债总额22,919.63万元，2016年主营业务收入1,794.11万元，净利润-1,791.41万元。

6、与上市公司关联关系：我公司持有其60%的股权。

（二十二）武汉康乐药业股份有限公司

1、被担保人名称：武汉康乐药业股份有限公司

2、注册地点：武汉经济技术开发区3MA地块（创业三路29号）

3、法定代表人：江书银

4、经营范围：片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、糖浆剂、合剂、煎膏剂(膏滋)、口服溶液剂、露剂、酊剂、洗剂生产；生产、销售饮料(其他饮料类；普通货运。

5、财务状况：截至2016年12月31日，康乐药业资产总额18,155.88万元，净资产2,624.36万元，负债总额15,531.51万元，其中银行贷款总额5,000.00万元，流动负债总额9,970.57万元，2016年主营业务收入4,262.09万元，净利润-1,767.43万元。

6、与上市公司关联关系：我公司持有其99.53%的股权，我公司控股子公司武汉人福健康护理产业有限公司（持股比例51%）持有其0.47%的股权。

（二十三）湖北人福成田药业有限公司

1、被担保人名称：湖北人福成田药业有限公司

2、注册地点：天门经济开发区天仙路1号

3、法定代表人：刘长国

4、经营范围：散剂、原料药（硫酸氢氯吡格雷、硼替佐米、艾代拉利司、来那度胺、阿法替尼）及医药中间体的生产、销售；栓剂、软膏剂（含激素类）、乳膏剂（含激素类）、凝胶剂、洗剂（含激素类）、搽剂、喷雾剂、酊剂的生产、销售；Ⅲ类医疗器械的销售；进出口贸易。

5、财务状况：截至2016年12月31日，人福成田资产总额16,472.18万元，净资产4,620.16万元，负债总额11,852.02万元，其中银行贷款总额5,200.00万元，流动负债总额6,398.83万元，2016年主营业务收入6,669.79万元，净利润138.50万元。

6、与上市公司关联关系：我公司全资子公司。

（二十四）武汉人福益民医药有限公司

1、被担保人名称：武汉人福益民医药有限公司

2、注册地点：武汉市东湖新技术开发区高新大道666号人福医药集团301-302、508-510、514-515、517室

3、法定代表人：王驰

4、经营范围：保健食品、玻璃制品、五金交电、建筑材料、装饰材料、金属材料、百货、日用杂品、实验室设备(医疗器械除外)销售。；中成药、中药材、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素制剂、抗生素原料药、生化药品、生物制品批发、零售（零售仅限分支机构经营）；医疗器械II类医用电子仪器设备、临床检验分析仪器、病房护理设备及器具、III类注射穿刺器械、医用光学器具、仪器及内窥镜设备、医用超声仪器及有关设备、医用激光仪器设备、植入材料和人工器官、手术室、急救室、诊疗室设备及器具销售；预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发。

5、财务状况：截至2016年12月31日，人福益民资产总额4,158.75万元，净资产-3,505.50万元，负债总额7,664.25万元，其中银行贷款总额0.00万元，流动负债总额7,664.25万元，2016年主营业务收入2,774.50万元，净利润-1,523.20万元。

6、与上市公司关联关系：我公司持有其85%的股权。

（二十五）天津中生乳胶有限公司

1、被担保人名称：天津中生乳胶有限公司

2、注册地点：天津空港经济区西十四道223号

3、法定代表人：贾云昆

4、经营范围：医用乳胶制品、日用橡胶制品制造；橡胶、乳胶制品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、电器设备试验、能量测试、为企业及家庭提供劳务服务；电器设备修理；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务、但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；普通货物运输。

5、财务状况：截至2016年12月31日，天津中生资产总额8,336.16万元，净资产4,488.97万元，负债总额3,847.19万元，其中银行贷款总额1,366.49万元，流动负债总额3,847.19万元，2016年主营业务收入7,393.01万元，净利润274.80万元。

6、与上市公司关联关系：我公司持有其90%的股权。

（二十六）Humanwell Healthcare USA, LLC

1、被担保人名称：Humanwell Healthcare USA, LLC

2、注册地点：2711 Centervill Road,Suite 400,Wilmington,DE 19808

3、法定代表人：郭大海

4、经营范围：项目投资、投资管理、投资咨询等。

5、财务状况：截至2016年12月31日，人福美国资产总额407,202.74万元，净资产181,395.74万元，负债总额225,807.00万元，其中银行贷款总额171,690.75万元，流动负债总额54,116.25万元，2016年主营业务收入44,119.22万元，净利润2,742.23万元。

6、与上市公司关联关系：我公司全资子公司Humanwell Heathcare International Limited持有其100%的股权。

（二十七）PuraCap Pharmaceutical LLC

1、被担保人名称：PuraCap Pharmaceutical LLC

2、注册地点：613 SPICER AVENUE SOUTH PLAINFIELD, NJ07080

3、法定代表人：郭大海

4、经营范围：医药产品销售。

5、财务状况：截至2016年12月31日，美国普克资产总额30,683.23万元，净资产-19,952.66万元，负债总额50,635.88万元，其中银行贷款总额15,192.03万元，流动负债总额40,924.08万元，2016年主营业务收入23,953.55万元，净利润-4,398.91万元。

6、与上市公司关联关系：我公司持有其72%的股权。

三、担保协议的主要内容

目前，公司尚未签署相关担保协议。如公司股东大会通过该项授权，公司董事会将根据上述子公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，严格按照股东大会授权履行相关担保事项。

公司董事会将在此后每一次关于该授权内发生的担保事项做出具体公告。

四、董事会意见

公司董事会认为前述担保事项符合公司经营发展需要；被担保人均为公司控股子公司，可有效控制和防范担保风险。本公司未有与证监发[2005]120号《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定相违背的事件发生；该担保事项经公司股东大会授权公司董事会后执行，上市公司权益不会因此受到损害。

公司独立董事认为：本次提请公司股东大会审议授权的对外担保的相关主体均为公司下属直接或间接控股的子公司，其主体资格、资信状况符合公司对外担保的相关规定，财务风险处于公司可控制范围内，所涉及的担保事项有利于提高相关控股子公司的融资能力，符合公司正常生产经营的需要；该项预案是合理的，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司或中小股东利益的情况。同意将该预案提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，我公司及控股子公司对外担保总额（包含尚未使用的贷款额度）为511,000.00万元，占公司最近一期经审计的净资产1,004,119.86万元的50.89%，全部为公司对控股子公司提供的担保，无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保（注：担保总额计算过程中，美元汇率按2017年2月28日汇率6.8750折算）。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会

二〇一七年三月二十九日

证券代码：600079 证券简称：人福医药公告编号：2017-038

人福医药集团股份公司

关于召开2016年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2017年4月20日

本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（www.chinaclear.cn）

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年4月20日 9点30分

召开地点：武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（www.chinaclear.cn）

网络投票起止时间：自2017年4月19日

至2017年4月20日

投票时间为：自2017年4月19日15：00起至2017年4月20日15：00止

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第八届董事会第五十五次会议、第八届监事会第二十二次会议审议通过，内容详见2017年3月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告。

2、特别决议议案：以上第十二项议案需以特别决议通过

3、对中小投资者单独计票的议案：以上第六项至第十项、第十二项议案应对中小投资者单独计票。

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（三）投资者参加网络投票流程。

1、本次股东大会网络投票起止时间为2017年4月19日15：00至2017年4月20日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网络投票系统（www.chinaclear.cn）投票表决。

2、投资者办理网络投票业务前，需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网络服务功能,开通网络服务功能的方式如下：

第一步：访问中国结算网站（网址同上），点击右上角“注册”，填写姓名/名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息，并设置网络用户名及网络服务密码；提交并注册成功后，投资者填注的手机号将收到一个8位数字校验号码；

第二步：在证券交易时间通过证券公司自助交易平台（如交易软件、电话委托交易系统等）以买入证券的方式，输入证券代码（369991，简称“中登认证”）、购买价格（密码激活为1.00元）、委托数量（短信收到的8位校验号码），提交报盘指令；

第三步：网络服务密码当日激活后，投资者可使用注册时填注或设置的证券账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统，并可将与该深市账户同属于同一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联，开通该“一码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。

投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外，也可选择至其托管券商营业部提交相关身份证明文件，申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能；或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后两种方式开通网络服务功能。

详细信息请登录中国结算网站（www.chinaclear.cn），点击“投资者服务专区-股东大会网络投票-业务办理-投资者业务办理”查询，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

五、会议登记方法

1、登记手续：

（1）境内法人股东持法人营业执照/注册登记证书原件或加盖公章的法人营业执照/注册登记证书复印件、证券账户卡原件或加盖公章的复印件，如是公司法定代表人亲自出席，需提供法定代表人身份证明书（《法定代表人证明书》见附件1）办理登记手续；如法人股东委托代理人出席，则需提供加盖公章的《授权委托书》原件（《授权委托书》见附件2）和代理人有效身份证明文件及复印件办理登记手续；

（2）境内自然人股东持本人身份证、证券账户卡及复印件办理登记手续；

（3）委托代理人须持有本人身份证、委托人证券账户卡及复印件、《授权委托书》办理登记手续。

2、登记地点及授权委托书送达地点：武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团股份公司董事会秘书处；邮政编码：430075。

3、登记时间：2017年4月13日至4月19日工作时间，每日上午9:00-11:30，下午13:30-16:30。

4、异地股东可用信函、电话或传真方式登记，未能在规定时间内及时登记的股东可在会议当天（会议开始前）直接抵达会议现场参与审议表决。

六、其他事项

1、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理；

2、联系电话：027-87597232、87173805，传真：027-87597232；

3、联系人：阮源、何昊；

4、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会

2017年3月29日

附件1：

法定代表人证明书

兹有先生/女士，现任我单位职务，为我单位法定代表人，特此证明。

法定代表人证件号码：

有效日期：年月日起至年月日止。

公司（盖章）

年月日

（附件：法定代表人身份证件复印件及签字样本）

■

说明：

1、法定代表人为公司章程中载明的负责人；

2、内容填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖；

3、此证明书作为办理事项申请材料附件。

附件2：授权委托书

授权委托书

人福医药集团股份公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年4月20日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600079 证券简称：人福医药编号：临2017-039号

人福医药集团股份公司

关于续聘会计师事务所的公告

特别提示

人福医药集团股份公司（以下简称“公司”）于2017年3月27日召开了第八届董事会第五十五次会议，会议审议通过了《关于大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年年度审计工作的总结报告》、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）有关事项的预案》。现将有关事项公告如下：

鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）在2016年的审计工作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务，董事会同意向其支付2016年度财务报告审计报酬200万元，2016年度内部控制审计报酬70万元。

董事会拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2017年年度审计服务，包括财务报告审计和内部控制审计；并提请股东大会授权公司董事会与大信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2017年年度审计费用。

公司独立董事为本次续聘会计师事务所事项发表独立意见，认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，在为公司提供2016年财务报告及内部控制审计服务工作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务。为保证公司审计工作的延续性，我们同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会

二〇一七年三月二十九日

证券代码: 600079 证券简称:人福医药编号:临2017-040号

人福医药集团股份公司关于

职工代表大会选举职工监事的决议公告

特别提示

人福医药集团股份公司（以下简称“公司”）职工代表大会于2017年3月24日上午10:00在公司会议室召开。会议由公司工会主席盖松梅女士主持，出席会议的职工代表共30人，会议经民主表决，做出如下决议：

鉴于公司第八届监事会任期将于2017年5月11日届满，根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国工会法》、《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，现选举公司职工朱建敏先生和何昊先生担任公司第九届监事会职工代表监事职务，任期三年，自公司2016年年度股东大会选举产生公司第九届监事会监事之日起计算。

朱建敏先生、何昊先生简历详见附件。

特此公告。

人福医药集团股份公司工会

二〇一七年三月二十九日

附件：职工代表监事简历

朱建敏，男，中共党员，武汉大学民商法博士研究生，曾任湖北省高级人民法院审判监督第一庭助理审判员、湖北省高级人民法院政治部助理审判员、主任科员，2015 年4 月至今任我公司法律事务部总监，2016年4月至今任我公司监事；

何昊，男，中共党员，大学本科学历。2011年3月至今在我公司董事会秘书处担任合规专员，2014年6月至今任我公司监事。

证券代码：600079 证券简称：人福医药编号：临2017-041号

人福医药集团股份公司

关于拟发行短期融资券的公告

特别提示

为降低融资成本，优化融资结构，增加资金流动性管理，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》等有关规定并结合公司业务发展的需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券，申请的具体方案如下：

一、计划注册规模

本次拟注册发行规模不超过人民币20亿元（含20亿元）。

二、短期融资券发行日期

公司将根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期（两年）内分期择机发行。

三、发行短期融资券的目的

发行短期融资券募集的资金将用于公司生产、经营活动，包括但不限于偿还公司债务以及补充公司本部及控股子公司的营运资金等。发行短期融资券可有效降低融资成本，优化融资结构，实现资金的高效运作。

四、短期融资券发行期限

公司拟发行的短期融资券的期限为不超过1年。

五、短期融资券发行方式

公司本次拟申请发行的短期融资券由承销机构以余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行。

六、短期融资券发行利率

公司本次拟申请发行的短期融资券按面值发行，发行利率根据各期发行时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定。

七、需提请股东大会授权事项

公司董事会提请股东大会授权管理层根据市场及公司需要决定发行的相关事宜（包括发行期限、履行方式、利率等），并授权相关部门具体办理相关手续并加以实施。

公司短期融资券的发行，尚需提请股东大会审议通过，并获得中国银行间市场交易商协会批准及接受发行注册后实施。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会

二〇一七年三月二十九日

证券代码：600079 证券简称：人福医药编号：临2017-042号

人福医药集团股份公司

关于高级管理人员辞职的公告

特别提示

因工作分工调整，同意人福医药集团股份公司（以下简称“公司”）副总裁刘毅先生辞去其所担任的公司副总裁职务，并对刘毅先生担任公司副总裁期间为公司发展所做出的贡献表示感谢。刘毅先生在浙江人福健康产业投资有限公司、人福大成（武汉）投资管理有限公司等公司控股子公司的任职保持不变。该事项已经公司第八届董事会第五十五次会议审议通过。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会

二〇一七年三月二十九日

证券代码：600079 证券简称：人福医药编号：临2017-043号

人福医药集团股份公司关于

加巴喷丁胶囊获得美国FDA批准文号的公告

特别提示

近日，人福医药集团股份公司（以下简称“公司”或“人福医药”）全资子公司Epic Pharma, LLC（以下简称“Epic Pharma”）收到美国食品药品监督管理局（FDA）关于加巴喷丁胶囊的批准文号，现将主要情况公告如下：

药品名称：Gabapentin Capsule（加巴喷丁胶囊）

申请事项：ANDA（美国新药简略申请，即美国仿制药申请。ANDA获得美国FDA审评批准意味着申请者可以生产并在美国市场销售该产品。）

ANDA批件号：207099

剂型：Capsule（胶囊）

规格：100mg，300mg，400mg

药品类型：处方药

加巴喷丁胶囊用于治疗带状疱疹后遗神经痛和辅助治疗局部发作性癫痫。Epic Pharma于2014年提交加巴喷丁胶囊的ANDA申请，累计研发投入约为120万美元。根据IMS数据库，2016年度加巴喷丁胶囊在美国市场的总销售额约为2亿美元，主要生产厂商包括ACTAVIS、APOTEX、TEVA等。根据米内网资料显示，2015年度加巴喷丁胶囊剂的国内样本医院用药金额约为1.5亿元人民币，主要生产厂商包括江苏恒瑞医药股份有限公司、江苏恩华药业股份有限公司、海南赛立克药业有限公司等。

本次加巴喷丁胶囊获得美国FDA批准文号标志着Epic Pharma具备了在美国市场销售该产品的资格，将对公司拓展美国仿制药市场带来积极的影响，公司后续将积极推进该产品在美国市场的上市准备工作。公司在美国的仿制药业务容易受到美国市场政策环境变化、汇率波动等因素影响，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会

二〇一七年三月二十九日

83版信息披露