上海润达医疗科技股份有限公司
董事会决议公告

证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临2017-035

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通知于2017年3月24日以邮件形式发出，会议于2017年3月27日下午14:00-17:00在上海市浦东新区向城路58号15楼D室公司会议室以现场方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高管人员列席了会议。会议由公司董事长刘辉先生主持。

本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过了《2016年度总经理工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《2016年度董事会工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《2016年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《2016年度独立董事述职报告》。

（四）审议通过了《2016年度财务决算报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于2016年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《董事会审议高送转公告》。

（六）审议通过了《2016年年度报告及其摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《2016年年度报告及其摘要》。

（七）审议通过了《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于聘请公司2017年度审计机构的公告》。

（八）审议通过了《关于公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度的议案》。

上海润达医疗科技股份有限公司对2017年度公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度，详见如下：

为满足公司经营和业务发展需要，减少资金占用，提高资金营运能力，公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币296,000万元的授信额度，授信额度最终以实际审批的金额为准，授信期限最长不超过5年，本次授信额度不等于公司及子公司实际融资金额，具体融资金额将视公司及子公司生产经营的实际资金需求而确定。

公司董事会同意公司及子公司在上述授信额度内办理授信申请、借款等相关手续，授权公司及子公司法定代表人代表公司与银行等金融机构签署授信融资项下和贷款项下的有关法律文件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过了《关于公司2017年度担保预计的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于公司2017年度担保预计的公告》。

（十）审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》。

关联董事刘辉先生、陈政先生、胡震宁先生回避本项议案的表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于公司2017年度日常关联交易预计的公告》。

（十一）审议通过了《关于审议公司2016年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于2016年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。

（十二）审议通过了《关于审议2016年度内部控制自我评价报告的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《2016年度内部控制自我评价报告》。

（十三）审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于调整独立董事津贴的公告》。

（十四）审议通过了《关于审议〈董事会审计委员会2016年度履职报告〉的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《董事会审计委员会2016年度履职报告》。

（十五）审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

（十六）审议通过了《关于审议〈公司高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《高级管理人员薪酬管理制度》。

（十七）审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《非公开发行公司债券预案公告》。

（十八）审议通过了《关于公司非公开发行公司债券的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《非公开发行公司债券预案公告》。

（十九）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《非公开发行公司债券预案公告》。

（二十）审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于召开2016年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

公司第三届董事会第六次会议决议

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2017年3月28日

证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临2017-036

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会审议高送转公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●高送转议案的主要内容：以2016年12月31日的公司股本总数321,963,377股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.75元（含税），共计派发现金股利24,147,253.28元，占2016年度合并报表中归属于母公司股东净利润的20.74%，剩余未分配利润结转至下一年度。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增8股。本次资本公积金转增股本后，公司股本将增加至579,534,079股。

●公司董事会关于高送转议案的审议结果：公司第三届董事会第六次会议已审议通过上述高转送议案，该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

一、高送转议案的主要内容

上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议审议了《关于2016年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》，预案主要内容为：以2016年12月31日的公司股本总数321,963,377股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.75元（含税），共计派发现金股利24,147,253.28元，占2016年度合并报表中归属于母公司股东净利润的20.74%，剩余未分配利润结转至下一年度。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增8股。本次资本公积金转增股本后，公司股本将增加至579,534,079股。

二、董事会审议高送转议案的情况

公司第三届董事会第六次会议全票通过上述高送转议案。

董事会认为：

（一）公司作为医学实验室综合服务商，主要向各类医学实验室提供体外诊断产品及专业技术支持的综合服务。经过多年发展，公司已具有较强的市场竞争优势，公司市场业务稳定，未来发展前景良好。《关于2016年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》充分考虑了公司目前的发展阶段和保持持续健康经营的资金安排，留存未分配利润主要用于满足公司业务快速拓展的资金需求；为使公司股本规模与经营规模相适应，经过审慎评估，董事会认为本次高送转预案符合公司实际经营业绩，符合公司利润分配政策，合理可行。

（二）公司经营发展稳健，业绩稳定增长，财务状况良好。2016年，公司营业收入216,468.88万元，同比增长32.91%；实现归属于上市公司股东的净利润为11,642.78万元，同比增长26.88%。截至2016年12月31日，公司资金公积余额为130,655.54万元，具备资本公积转增股本的条件，本次资本公积转增股本金额未超过资本公积金额。同时，本次高送转有利于增强公司股票流动性，降低投资者风险，使公司总股本与公司规模和发展相匹配。

（三）公司现金分红方案为向全体股东每10股派发现金股利人民币0.75元（含税），共计派发现金股利24,147,253.28元，占2016年度合并报表中归属于母公司股东净利润的20.74%，董事会认为，公司2016年度盈利情况符合本次现金分红条件，然而考虑到公司2017年度的业务仍需快速扩张，对资金依然有较大的需求。留存未分配利润主要用于满足公司业务快速拓展的资金需求，有利于公司的持续健康发展，不存在损害股东特别是中小股东权益的情况。

独立董事认为：公司 2016 年度利润分配方案符合《公司章程》规定及《公司未来三年股东回报规划（2015-2017 年）》，综合考虑了公司目前经营发展的实际情况，留存未分配利润主要用于满足公司业务快速拓展的资金需求，有利于公司的持续健康发展，不存在损害股东特别是中小股东权益的情况。从股东利益和公司发展等综合因素考虑，我们同意公司 2016年度利润分配方案。

公司实际控制人、董事长刘辉先生直接持有公司22,768,590股，间接通过上海达恩慧投资有限公司持有公司704,279股，在董事会表决通过高送转议案时投赞成票，并承诺将在股东大会审议高送转议案时投票同意该项议案。

公司董事、副总经理陈政先生持有公司3,250,566股，在董事会表决通过高送转议案时投赞成票，并承诺将在股东大会审议高送转议案时投票同意该项议案。

公司董事、副总经理胡震宁先生持有公司541,728股，间接通过润达医疗第一期员工持股计划（非公开发行股票）持有公司342,000股，在董事会表决通过高送转议案时投赞成票，并承诺将在股东大会审议高送转议案时投票同意该项议案。

三、公司董事及提议股东的持股变动情况与增减持计划

1、公司董事在董事会审议本次高送转议案前6个月有如下持股变动情况：

■

2、公司董事在未来6个月无增减持计划。

四、相关风险提示

1、本次高送转方案尚需提交公司2016年年度股东大会审议批准后方可实施，存在可能被股东大会否决的风险。

2、在董事会审议通过高送转方案前后6个月内，公司不存在限售股解禁及限售期即将届满的情况。

3、高送转对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响，请投资者理性判断，并注意相关投资风险。

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2017年3月28日

证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临2017-037

上海润达医疗科技股份有限公司

关于聘请公司

2017年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议审议了《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》，现将相关事项公告如下：

一、审议程序

2017年3月27日，公司第三届董事会第六次会议审议了《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》：同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2017年度外部审计机构和内部控制审计机构，根据公司需要为公司进行年报、内部控制等审计服务并出具相关报告，聘任期为一年（自股东大会通过之日起生效），具体服务报酬建议由公司根据市场行情等与立信协商确定。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二、备查文件

公司第三届董事会第六次会议决议

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2017年3月28日

证券代码：603108 证券简称：润达医疗公告编号：临2017-038

上海润达医疗科技股份有限公司

关于公司2017年度担保预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：

1、 上海惠中医疗科技有限公司（以下简称“上海惠中”）

2、 上海康祥卫生器材有限公司（以下简称“上海康祥”）

3、 青岛益信医学科技有限公司（以下简称“青岛益信”）

4、 哈尔滨润达康泰生物科技有限公司（以下简称“哈尔滨润达”）

5、 苏州润达汇昌生物科技有限公司（以下简称“苏州润达”）

6、 黑龙江省龙卫临床医学精准检验检测有限公司（以下简称“黑龙江龙卫”）

7、 山东鑫海润邦医疗用品配送有限公司（以下简称“鑫海润邦”）

8、 合肥润达万通医疗科技有限公司（以下简称“合肥润达”）

9、 北京润诺思医疗科技有限公司（以下简称“北京润诺思”）

10、 广东省润达医学诊断技术有限公司（以下简称“广东润达”）

11、 上海润达实业发展有限公司（以下简称“润达实业”）

12、 其他新增全资或控股子公司

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“润达医疗”）公司2017年度预计为公司全资及控股子公司申请总额不超过人民币136,300万元的综合授信提供连带责任保证担保，截止本公告披露日实际为其提供的担保余额总计人民币43,382万元。

●本次担保是否有反担保：控股子公司其他股东提供对等担保或为公司提供足额反担保，公司实际承担出资比例对应的担保金额。

●对外担保逾期的累计数量：无

一、 担保情况概述

为支持公司全资及控股子公司的发展，解决其流动资金短缺问题，规范公司对外担保行为，公司拟对2017年度为全资及控股子公司向银行等金融机构贷款提供担保事项作出预计，具体如下：

1、公司为公司全资及控股子公司向银行等金融机构申请总额不超过人民币136,300万元的综合授信提供连带责任保证担保，控股子公司其他股东提供对等担保或为公司提供足额反担保，公司实际承担出资比例对应的担保金额，详见下表：

■

2、授权公司董事会在上述额度范围内全权办理具体担保业务，并根据金融市场变化在上述额度范围内进行担保调整。

3、本次担保事项有效期为自2016年年度股东大会审议通过之日起至2017年年度股东大会召开之日止。

4、2017年3月27日公司第三届董事会第六次会议，全票同意审议通过了《关于公司2017年度担保预计的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、 被担保人基本情况

1、上海惠中医疗科技有限公司

公司住所：中国（上海）自由贸易试验区宁桥路999号T15-4幢1、2层

法定代表人：刘辉

经营范围：临床检验器械、监测仪及配套试剂、仪器仪表、机电设备及配件的研发及相关领域内的技术服务、技术咨询，医疗器械生产（范围详见许可证），医疗器械经营，化工原料（除危险品）的研发及销售，计算机软硬件及配件、五金交电、办公用品、电子产品、机械设备及配件、仪器仪表、机电设备及配件的销售，从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与上市公司关系：为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

截至2015年12月31日，资产总额人民币13,548万元，负债总额人民币7,240万元，其中的银行贷款总额人民币1,500万元和流动负债总额人民币6,684万元，资产净额人民币6,308万元；2015年度实现营业收入人民币5,345万元，净利润人民币1,000万元。（以上数据经审计）

截至2016年12月31日，资产总额人民币21,593万元，负债总额人民币14,369万元，其中的银行贷款总额人民币2,500万元和流动负债总额人民币13,697万元，资产净额人民币7,225万元；2016年度实现营业收入人民币5,003万元，净利润人民币916万元。（以上数据经审计）

2、上海康祥卫生器材有限公司

公司住所：中国（上海）自由贸易试验区向城路58号15A室

法定代表人：叶柏平

经营范围：医疗器械（范围详见许可证，凭许可证经营）、电脑及配件、五金机电、办公用品的销售及相关业务的咨询，仪器仪表、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化品）的销售，自有医疗设备租赁（不得从事金融租赁）及相关技术服务，药品类体外诊断试剂的批发（凭许可证经营），实业投资，医疗器械技术领域内的技术服务，从事货物和技术的进出口业务，道路货物运输（除危险品），仓储（除危险品），国内货物运输代理，包装服务，商务咨询，汽车租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与上市公司关系：为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

截至2015年12月31日，资产总额人民币12,390万元，负债总额人民币10,378万元，其中的银行贷款总额人民币4,500万元和流动负债总额人民币9,883万元，资产净额人民币2,013万元；2015年度实现营业收入人民币11,868万元，净利润人民币-188万元。（以上数据经审计）

截至2016年12月31日，资产总额人民币9,454万元，负债总额人民币7,887万元，其中的银行贷款总额人民币5,500万元和流动负债总额人民币7,748万元，资产净额人民币1,567万元；2016年度实现营业收入人民币11,351万元，净利润人民币-446万元。（以上数据经审计）

3、青岛益信医学科技有限公司

公司住所：山东省青岛市市北区黑龙江南路2号甲12层1202-1206室

法定代表人：刘辉

经营范围：依据食品药品监管部门核发的《医疗器械经营企业许可证》、卫生部门核发的《卫生许可证》开展经营活动；批发：计算机及配件、办公用品、机电产品，化工产品（不含危险品），仪器仪表，玻璃器械；商务信息咨询（不含商业秘密）；医疗器械技术信息咨询；医疗设备租赁；机械设备（不含特种设备）维修及技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与上市公司关系：为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

截至2015年12月31日，资产总额人民币29,694万元，负债总额人民币19,809万元，其中的银行贷款总额人民币11,800万元和流动负债总额人民币19,222万元，资产净额人民币9,885万元；2015年度实现营业收入人民币31,246万元，净利润人民币1,736万元。（以上数据经审计）

截至2016年12月31日，资产总额人民币37,879万元，负债总额人民币21,819万元，其中的银行贷款总额人民币14,378万元和流动负债总额人民币20,235万元，资产净额人民币16,060万元；2016年度实现营业收入人民币41,808万元，净利润人民币2,176万元。（以上数据经审计）

4、哈尔滨润达康泰生物科技有限公司

公司住所：哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城创新创业广场14号楼明月街236号1607室

法定代表人：陈政

经营范围：批发：体外诊断试剂（药品经营许可证有效期至2020年6月14日）；批零兼营：6815注射穿刺器械，6840临床检验分析仪器及诊断试剂（含诊断试剂），6866医用高分子材料及制品 II类6820普通诊察器械，6821 医用电子仪器设备，6826 物理治疗及康复设备，6840 临床检验分析仪器及诊断试剂（含诊断试剂），6841 医用化验和基础设备器具，6854 手术室、急救室、诊疗室设备及器具，6857 消毒和灭菌设备及器具，6858 医用冷疗、低温、冷藏设备及器具（医疗器械经营许可证有效期限至2020年02月09日）。生物技术开发；计算机软硬件开发及销售；自有设备租赁；销售：日用品、通讯设备、机械设备、化妆品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

与上市公司关系：为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

截至2015年12月31日，资产总额人民币12,500万元，负债总额人民币9,308万元，其中的银行贷款总额人民币500万元和流动负债总额人民币9,308万元，资产净额人民币3,192万元；2015年度实现营业收入人民币10,359万元，净利润人民币1,010万元。（以上数据经审计）

截至2016年12月31日，资产总额人民币24,841万元，负债总额人民币15,453万元，其中的银行贷款总额人民币9,024万元和流动负债总额人民币14,823万元，资产净额人民币9,388万元；2016年度实现营业收入人民币17,486万元，净利润人民币1,496万元。（以上数据经审计）

5、苏州润达汇昌生物科技有限公司

公司住所：苏州工业园区东平街270号澳洋顺昌大厦6B单元

法定代表人：张昕明

经营范围：从事医疗器械领域内的技术咨询、技术转让、技术开发、技术服务；机械设备维修；一类、二类医疗器械销售、自有设备租赁，化工原料及产品、电脑及配件、仪器仪表、办公用品销售；医疗器械批发：三类：6815注射穿刺器械，6821医用电子仪器设备（不含植入性心脏起搏器），6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备（不含人工晶体），6840临床检验分析仪器，6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具，6866医用高分子材料及制品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与上市公司关系：为公司控股子公司，公司持有其51%股权。

截至2015年12月31日，资产总额人民币1,335万元，负债总额人民币965万元，其中的银行贷款总额人民币0万元和流动负债总额人民币965万元，资产净额人民币371万元；2015年度实现营业收入人民币1,337万元，净利润人民币171万元。（以上数据经审计）

截至2016年12月31日，资产总额人民币2,700万元，负债总额人民币1,642万元，其中的银行贷款总额人民币400万元和流动负债总额人民币1,642万元，资产净额人民币1,058万元；2016年度实现营业收入人民币3,916万元，净利润人民币688万元。（以上数据经审计）

6、黑龙江省龙卫临床医学精准检验检测有限公司

公司住所：哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城创新创业广场14号楼明月街236号1808室

法定代表人：贾利鹏

经营范围：医疗检测技术开发、技术咨询、技术服务、软件开发；医疗器械、电脑及配件、仪器仪表、办公用品、化工原料及产品（不含易燃、易爆、危险品、剧毒品）的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与上市公司关系：为公司全资子公司哈尔滨润达的控股子公司，哈尔滨润达持有其70%股权。

黑龙江龙卫成立于2016年5月，截至2016年12月31日，资产总额人民币1,020万元，负债总额人民币187万元，其中的银行贷款总额人民币0万元和流动负债总额人民币187万元，资产净额人民币833万元；2016年度实现营业收入人民币381万元，净利润人民币-137万元。（以上数据经审计）。

7、山东鑫海润邦医疗用品配送有限公司

公司住所：山东省青岛市市北区黑龙江南路2号甲12层1209户

法定代表人：李军

经营范围：医疗设备及器械租赁；医疗设备、化学试剂（不含药物试剂及危险品）、消毒液（不含危险品）、实验室设备的技术研究及销售；生物技术、医药技术的研究、技术咨询、技术转让；市场调查；批发：办公用品，电子设备，建筑材料，纸制品，木浆，纸浆，钢材、二类医疗器械（依据食药监管部门核发的备案凭证开展经营活动）；依据食药监管部门核发的《医疗器械经营许可证》开展经营活动；经济信息咨询（不含金融、期货、证券、期货、理财、集资、融资等相关业务）；医疗器械技术咨询；企业管理咨询；市场信息咨询；商务信息咨询（不含商业秘密）；国内文化艺术交流活动策划；设计、制作、代理、发布国内广告；会务服务；展览展示服务；物流信息咨询；装卸搬运服务（不含港口作业及道路运输）；依据道路运输管理部门核发的《道路运输经营许可证》开展普通货运业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与上市公司关系：为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

截至2015年12月31日，资产总额人民币9,285万元，负债总额人民币7,016万元，其中的银行贷款总额人民币0万元和流动负债总额人民币7,016万元，资产净额人民币2,269万元；2015年度实现营业收入人民币16,211万元，净利润人民币429万元。（以上数据经审计）

截至2016年12月31日，资产总额人民币22,300万元，负债总额人民币15,848万元，其中的银行贷款总额人民币7,500万元和流动负债总额人民币15,848万元，资产净额人民币6,452万元；2016年度实现营业收入人民币35,713万元，净利润人民币2,363万元。（以上数据经审计）

8、合肥润达万通医疗科技有限公司

公司住所：合肥市高新区梦园路9号安徽四星科技有限责任公司研发楼第五层113-118

法定代表人：杨红

经营范围：医疗器械领域内技术咨询、技术转让、技术开发、技术服务及机械设备维修；一、二、三类医疗器械销售（在许可证有效期及核定范围内经营）；体外诊断试剂销售；自有设备租赁；电脑及配件、办公用品、仪器仪表销售及租赁；实业投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、代客理财、融资担保等金融业务）；软硬件的研发、销售及信息系统集成服务；信息技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与上市公司关系：为公司控股子公司，公司持有其40.01%股权。

合肥润达成立于2016年4月，截至2016年12月31日，资产总额人民币4,430万元，负债总额人民币322万元，其中的银行贷款总额人民币0万元和流动负债总额人民币322万元，资产净额人民币4,108万元；2016年度实现营业收入人民币3,455万元，净利润人民币608万元。（以上数据经审计）

9、北京润诺思医疗科技有限公司

公司住所：北京市昌平区科技园区超前路37号

法定代表人：仝文斌

经营范围：生产医疗器械III类：III-6840体外诊断试剂；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售医疗器械、机械设备、实验室设备、生物试剂（不含危险化学品、药品）、化工产品（不含危险化学品）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；企业管理服务；经济信息咨询（不含中介服务）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与上市公司关系：为公司控股子公司，公司持有其64.866%股权。

截至2015年12月31日，资产总额人民币2,216万元，负债总额人民币1,164万元，其中的银行贷款总额人民币0万元和流动负债总额人民币1,150万元，资产净额人民币1051万元；2015年度实现营业收入人民币546万元，净利润人民币-1,947万元。（以上数据经审计）

截至2016年12月31日，资产总额人民币3,673万元，负债总额人民币2,401万元，其中的银行贷款总额人民币300万元和流动负债总额人民币2,387万元，资产净额人民币1,272万元；2016年度实现营业收入人民币865万元，净利润人民币-1,679万元。（以上数据经审计）

10、广东省润达医学诊断技术有限公司

公司住所：广州市越秀区沿江中路298号中区2705房

法定代表人：汪浩

经营范围：专业技术服务业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

与上市公司关系：为公司控股子公司，公司持有其21%股权。依据该公司的章程约定，公司持有其60%的表决权。

广东润达成立于2016年10月，截至2016年12月31日，资产总额人民币590万元，负债总额人民币30万元，其中的银行贷款总额人民币0万元和流动负债总额人民币30万元，资产净额人民币560万元；2016年度实现营业收入人民币0万元，净利润人民币-70万元。（以上数据经审计）

11、上海润达实业发展有限公司

公司住所：浦东新区东靖路1831号401-12室

法定代表人：朱文怡

经营范围：医疗器械经营、仪器仪表、电脑及配件、办公用品、汽摩配件、五金交电、通讯器械、建筑装潢材料、一般劳防用品、日用百货、服装鞋帽及床上用品、工艺礼品、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）销售、商品信息咨询服务，投资咨询服务（除经纪），医疗器械科学技术专业领域内的技术服务，普通机械设备维修及技术服务，自有设备租赁，从事货物及技术的进出口业务，附设分支机构。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

与上市公司关系：为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

截至2015年12月31日，资产总额人民币2,084万元，负债总额人民币15万元，其中的银行贷款总额人民币0万元和流动负债总额人民币15万元，资产净额人民币2,069万元；2015年度实现营业收入人民币2万元，净利润人民币-33万元。（以上数据经审计）

截至2016年12月31日，资产总额人民币482万元，负债总额人民币340万元，其中的银行贷款总额人民币300万元和流动负债总额人民币340万元，资产净额人民币143万元；2016年度实现营业收入人民币237万元，净利润人民币-7万元。（以上数据经审计）

三、 担保协议的主要内容

本担保为拟担保事项，相关担保协议尚未签署，如获得公司股东大会审议批准，公司董事会将根据上述子公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，严格按照股东大会授权履行相关担保事项。公司将在具体发生担保业务时履行信息披露义务。控股子公司其他股东应当提供对等担保或为公司提供足额反担保，公司实际承担出资比例对应的担保金额。

四、独立董事事前认可意见

公司独立董事发表如下事先认可意见：公司2017年度对全资及控股子公司向银行等金融机构贷款提供担保事项，有利于加快子公司发展，有利于增强公司盈利能力。控股子公司其他股东提供对等担保或为公司提供足额反担保，公司实际承担出资比例对应的担保金额。本次担保预计事项符合有关部门及公司对外担保的相关规定，有利于本公司和全体股东的利益。我们同意将上述议案提交董事会审议。

五、独立董事意见

公司独立董事发表如下独立意见：公司对全资及控股子公司贷款提供担保事项，有利于加快子公司发展，有利于增强公司盈利能力，控股子公司其他股东提供对等担保或为公司提供足额反担保，公司实际承担出资比例对应的担保金额。经审查，公司现已发生担保事项符合公司对外担保的审批程序和相关规定，本次担保预计事项也符合有关部门及公司对外担保的相关规定，因此，公司对全资及控股子公司贷款提供担保事项，符合有关规定的要求，有利于本公司和全体股东的利益。我们同意上述议案提交公司股东大会审议。

六、董事会意见

公司董事会发表如下意见：上述被担保方均为公司全资及控股子公司，经营业绩和财务状况良好，具有较强的偿债能力，公司为其提供担保的贷款为各公司项目建设及日常经营所需，是符合公司整体发展战略需要的，并且被担保方具有完善的风险评估与控制体系，公司能实时监控全资及控股子公司现金流向与财务变化情况，风险在可控范围内。经董事会审核，同意上述担保预计事项，同意提交公司股东大会审议，并授权公司董事会在上述担保额度范围内办理此次担保的相关事宜。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构国金证券股份有限公司认为：润达医疗上述担保事项已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，并将提交股东大会审议，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关法律规及《公司章程》的相关规定，未损害公司及股东利益。保荐机构对润达医疗本次拟进行的担保事项无异议。

八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为48,925万元，公司对控股子公司提供的担保总额为43,382万元，分别占公司2016年12月31日经审计净资产的23.11%和20.49%，无逾期担保。

九、备查及上网文件

1、公司第三届董事会第六次会议决议

2、独立董事独立意见

3、独立董事事前认可意见

4、保荐机构核查意见

5、被担保人营业执照复印件

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2017年3月28日

证券代码：603108 证券简称：润达医疗公告编号：临2017-039

上海润达医疗科技股份有限公司关于2017年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本日常关联交易需要提交上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“润达医疗”）股东大会审议。

●本次日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖，不会影响上市公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2017年3月27日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于2017年度日常关联交易预计的议案》。关联董事刘辉先生、陈政先生、胡震宁先生已回避表决，其余6名非关联董事均表决同意该议案，该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况（单位：人民币万元、不含税）

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注：2016年11月，北京润诺思医疗科技有限公司成为公司控股子公司

（三）本次日常关联交易预计金额和类别（单位：人民币万元、不含税）

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二、关联方介绍和关联关系

（一）云南润达康泰医疗科技有限公司（以下简称“云南康泰”）

1、基本情况

公司名称：云南润达康泰医疗科技有限公司

公司类型：有限责任公司

公司住所：云南省昆明市科光路8号B幢502室

注册资本：5,000万元人民币

法定代表人：马俊生

经营范围：从事医疗器械领域内技术咨询、技术转让、技术开发、技术服务及机械设备维修，药品类体外诊断试剂，自有设备租赁，化工原料及产品（除法律法规明令禁止的），电脑及配件、仪器仪表、办公用品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

公司以人民币500万元认缴出资，持有云南康泰10%股权。

截至2016年12月31日，资产总额人民币3,319万元，净资产人民币976万元；2016年度营业收入人民币3,742万元，净利润人民币-89万元。（该数据未经审计）

2、与上市公司的关联关系：公司持有云南康泰10%股权，公司董事、副总经理陈政先生兼任云南康泰董事。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易均按约定的履约，未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

（二）武汉润达尚检医疗科技有限公司（以下简称“武汉尚检”）

1、基本情况

公司名称：武汉润达尚检医疗科技有限公司

公司类型：有限责任公司

公司住所：武昌区宝通寺路20号百瑞景中央生活区五期（西区）第4幢2层3、4、17、18、19号房

注册资本：1000万元人民币

法定代表人：曾青

经营范围：医疗器械Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类批发；医疗器械的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务及维修；生物技术开发；医疗设备的租赁。（许可项目、经营范围与许可证核定的经营项目、范围一致）

公司以人民币80万元认缴出资，持有武汉尚检8%股权。

截至2016年12月31日，资产总额人民币3,623万元，净资产人民币2,064万元；2016年度营业收入人民币5,812万元，净利润人民币1,147万元。（该数据未经审计）

2、与上市公司的关联关系：公司持有武汉尚检8%股权，公司董事、副总经理陈政先生兼任武汉尚检董事。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易均按约定的履约，未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

（三）国润医疗供应链服务（上海）有限公司（以下简称“国润供应链”）

1、基本情况

公司名称：国润医疗供应链服务（上海）有限公司

公司类型：有限责任公司（国内合资）

公司住所：上海市长宁区延安西路1326号701室

注册资本：10,000万元人民币

法定代表人：夏天

经营范围：供应链管理；批发第一、第二、第三类医疗器械及零部件，药品批发；医疗器械、计算机软硬件领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；从事医疗器械、电子设备、实验室设备租赁业务（除融资租赁）；从事货物进出口及技术进出口业务；销售电脑及配件、电脑耗材、电子设备及配件、机电产品、机械设备及配件、水处理设备、化工设备及配件、化工原料及产品、化工助剂、生物试剂、实验室试剂及相关设备（不含危险化学品）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

股权结构为：

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国润供应链系公司参股公司国药控股润达医疗器械发展（上海）有限公司（以下简称“国药控股润达”）之控股子公司。

截至2016年12月31日，国润供应链资产总额人民币41,399万元，净资产人民币12,927万元；2016年度营业收入人民币75,031万元，净利润人民币2,926万元。（该数据未经审计）

2、与上市公司的关联关系

（1）国润供应链之控股股东国药控股润达为公司参股公司，公司持有国药控股润达49%的股权。

（2）上海润睿投资合伙企业（有限合伙）之合伙人为公司实际控制人朱文怡女士及刘辉先生。

（3）公司董事、副总经理陈政先生兼任国润供应链及国药控股润达董事职务；公司董事、副总经理胡震宁先生兼任国润供应链及国药控股润达董事职务；公司董事会秘书、副总经理陆晓艳女士兼任国润供应链及国药控股润达监事职务。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易均按约定的履约，未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

（四）武汉海吉力生物科技有限公司（以下简称“武汉海吉力”）

1、基本情况

（下转95版）