安徽鑫科新材料股份有限公司
关于变更投资者联系方式的公告

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临2017-019

安徽鑫科新材料股份有限公司

关于变更投资者联系方式的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

因公司内部电话线路调整，公司投资者联系方式变更如下：

投资者咨询电话：0553-5847323

传真号码：0553-5847323

本次变更仅为联系方式的变更，公司的注册地址和办公地址未发生变更，原对外披露的公司网址、电子邮箱等其他联系方式均保持不变。

特此公告。

安徽鑫科新材料股份有限公司董事会

2017年3月29日

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临2017—020

安徽鑫科新材料股份有限公司

七届九次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽鑫科新材料股份有限公司七届九次董事会会议于2017年3月28日在公司总部会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知以专人送达、传真及电子邮件方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长马敬忠先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议经充分讨论后表决，形成如下决议：

审议通过《关于终止收购天马影视文化控股有限公司部分股权的议案》，同意公司终止收购天马影视776,088,506股股权(占天马影视总股本的29.90%)，并同意公司与荣恩公司签订《补充协议》（具体内容详见上海证券交易所网站〈http://www.sse.com.cn/〉《鑫科材料关于终止收购天马影视文化控股有限公司部分股权的公告》）。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

安徽鑫科新材料股份有限公司董事会

2017年3月29日

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临2017-021

安徽鑫科新材料股份有限公司

关于终止收购天马影视文化

控股有限公司部分股权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、收购股权事项概述

安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”）于2016年12月20日召开七届五次董事会审议通过了《关于收购天马影视文化控股有限公司部分股权的议案》。同意公司与荣恩有限公司（以下简称“荣恩公司”）签署《买卖协议》，出资194,180,000港元收购荣恩公司持有的天马影视文化控股有限公司（以下简称“天马影视”）776,088,506股股权(占天马影视总股本的29.90%)。 具体内容详见公司2016年12月21日披露的《鑫科材料七届五次董事会决议公告》（公告编号：临2016-090）和《鑫科材料关于收购香港上市公司部分股权的公告》（公告编号：2016-095）。

二、终止收购股权事项的说明

公司已于2017年3月28日召开七届九次董事会审议通过了《关于终止收购天马影视文化控股有限公司部分股权的议案》，同意公司终止收购天马影视776,088,506股股份(占天马影视总股本的29.90%)，并同意公司与荣恩公司签订《补充协议》。

截至2017年3月28日，公司未能完成本次收购交割的全部先决条件，导致本次股权收购事宜已经较《买卖协议》约定的期限逾期11天。按照交易对方荣恩公司要求，并经友好协商，双方达成谅解，公司与荣恩公司拟签订《补充协议》同意解除《买卖协议》，双方均无需对解除《买卖协议》的行为承担任何后续法律和经济责任。

三、对公司的影响

本次收购股权事项的终止不存在遗留事项，不会对公司的经营造成不利影响，不会对公司当期损益及股东权益产生不利影响。

特此公告。

安徽鑫科新材料股份有限公司董事会

2017年3月29日