广西绿城水务股份有限公司
第三届董事会第二十三次
会议决议公告
证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：临2017-009
广西绿城水务股份有限公司
第三届董事会第二十三次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广西绿城水务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2017年3月28日以通讯表决方式召开。会议通知及会议资料于2017年3月23日以电子邮件方式送达公司全体董事、监事及高级管理人员，会议表决截止时间为2017年3月28日上午12:00。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议由董事长黄东海先生召集。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于更换2016年度财务报表及内部控制审计机构的议案》
同意公司更换2016年度审计机构，并聘请北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年度财务报表及内部控制审计机构，财务报表审计费用为75万元，内部控制审计费用为30万元，上述费用包含差旅费、相关税费及快递费等所有费用。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《广西绿城水务股份有限公司关于更换2016年度财务报表及内部控制审计机构的公告》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
2、审议通过《关于召开公司2017年第2次临时股东大会的议案》
同意公司于2017年4月13日在广西南宁市江南区体育路4号供水调度大楼五楼会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开2017年第2次临时股东大会，审议《关于更换2016年度财务报表及内部控制审计机构的议案》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
广西绿城水务股份有限公司董事会
2017年3月29日
证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：临2017-010
广西绿城水务股份有限公司关于
更换2016年度财务报表及
内部控制审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西绿城水务股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月28日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于更换2016年度财务报表及内部控制审计机构的议案》，同意公司更换2016年度审计机构并聘请北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京永拓”）为公司2016年度财务报表和内部控制审计机构，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事宜公告如下：
一、更换会计师事务所的情况说明
2017年1月9日、25日，经公司董事会和股东大会审议通过，公司聘请了瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华所”）为公司2016年度财务报表和内部控制审计机构。2017年2月14日，国家财政部出具了《关于责令瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）暂停承接新的证券业务并限期整改的通知》，要求瑞华所自受到第二次行政处罚之日（2017年1月6日）起暂停承接新的证券业务并限期整改。鉴于瑞华所尚处于整改期间，是否通过整改验收存在不确定性，为确保公司2016年度审计工作按期完成，经公司审计委员会、董事会审议通过，拟更换公司2016年度审计机构，并聘请北京永拓担任公司2016年度财务报表和内部控制审计机构。公司已就变更审计机构事项与瑞华所进行了事先沟通。
二、拟聘会计师事务所概况
北京永拓统一社会信用代码为91110105085458861W，注册资本1850万元，主要经营范围包括：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。
北京永拓成立于1993年，是经中华人民共和国审计署批准，国内唯一一家审计署审计科研所与专业咨询人员共同发起设立的企业。该所近三年严格按照行业要求执业，未受过法律、行政及行业处罚，且资质齐全，拥有证券业务审计资格等众多执业资格。其拥有专业素质高、服务质量优良的执业队伍，现有员工792人中有执业注册会计师415人，且设置完整，业务部门齐全，内部管理科学，于2007年通过了ISO9001：2000国际质量体系认证。服务的客户包括能源及电力、金融保险、证券期货等诸多领域，积累了丰富的执业经验，目前已在广州、深圳、广西、山东、重庆、湖北、江苏、黑龙江、石家庄、湖南、安徽等地设立了12家分公司并在香港设立了子公司。自2002年始，该所连续13年进入中注协公布的全国百强会计师事务所名单，2016年度排名前30位，证监会公告排名第6位。
三、履行的审议程序
1、公司董事会审计委员会召开2017年第1次会议审议了《关于更换2016年度财务报表及内部控制审计机构的议案》。与会委员认为，北京永拓具备证券期货相关业务审计从业资格，具有为上市公司提供审计服务的能力与经验，能够满足公司财务报表审计工作要求，并结合公司实际情况，同意公司更换2016年度审计机构，并将《关于更换2016年度财务报表及内部控制审计机构的议案》提交公司董事会审议。
2、公司独立董事就公司更换2016年度财务报表及内部控制审计机构出具了事前认可意见和独立意见。独立董事认为，北京永拓具备证券期货相关业务审计从业资格，具有为上市公司提供审计服务的能力与经验，能够满足公司财务报表审计工作要求。公司本次更换审计机构的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司更换2016年度审计机构及聘请北京永拓担任公司2016年度财务报表和内部控制审计机构，并将《关于更换2016年度财务报表及内部控制审计机构的议案》提交公司股东大会审议。
3、公司第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于更换2016年度财务报表及内部控制审计机构的议案》，同意公司更换2016年度审计机构并聘请北京永拓为公司2016年度财务报表和内部控制审计机构，并将上述议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
四、备查文件
1、广西绿城水务股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议
2、广西绿城水务股份有限公司独立董事关于公司更换2016年度财务报表及内部控制审计机构的事前认可意见
3、广西绿城水务股份有限公司独立董事关于公司更换2016年度财务报表及内部控制审计机构的独立意见
广西绿城水务股份有限公司董事会
2017年3月29日
证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2017-011
广西绿城水务股份有限公司
关于召开2017年第二次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年4月13日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2017年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年4月13日14点45分
召开地点：广西南宁市江南区体育路4号供水调度大楼五楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年4月13日
至2017年4月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2017年3月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广西绿城水务股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告》及《广西绿城水务股份有限公司关于更换2016年度财务报表及内部控制审计机构的议案》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）出席现场会议登记手续：
1、法人股股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件）。
2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件）。
3、异地股东可以书面信函或传真办理登记。
（二）登记时间：2017年4月12日上午9:00—11:00，下午15:00—17:00
（三）登记地点：广西南宁市江南区体育路4号供水调度大楼8楼董事会办公室
六、其他事项
（一）与会股东交通及食宿费自理。
（二）会议联系方式
联系地址：广西南宁市江南区体育路4号调度大楼8楼董事会办公室
会议联系人：黄红、徐婷婷
联系电话：0771-4851348
传真：0771-4852458
邮编：530031
特此公告。
广西绿城水务股份有限公司董事会
2017年3月29日
附件1：授权委托书
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
广西绿城水务股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年4月13日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
