江苏农华智慧农业科技股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告

证券代码：000816 证券简称：智慧农业 公告编号：2017-006

江苏农华智慧农业科技股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议的通知于2017年3月17日以书面方式发出，会议于2017年3月27日在公司三楼东会议室召开。本次会议应出席董事6人，实际亲自出席董事6人，会议由公司董事长向志鹏先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

一、审议通过《公司2016年年度报告全文及摘要》；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《公司2016年度董事会工作报告》；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《公司2016年度总经理工作报告》；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《公司2016年度财务决算报告》；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《公司2016年度内部控制评价报告》；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《公司2016年度利润分配方案》；

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度母公司报表净利润-59,887,674.91元，合并报表归属于上市公司股东所有者的净利润-138,080,630.35元。因本年度业绩亏损，公司2016年度拟不进行利润分配（包括现金股利和股票股利），也不进行资本公积金转增股本。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《公司2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》（天职业字[2017]7348-3号）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《关于上海农易信息技术有限公司2016年度业绩承诺实现情况的说明》；

控股子公司上海农易信息技术有限公司2016年度经审计的扣除非经常性损益后的合并报表净利润为1,917.03万元，占交易对方承诺业绩1600万元的119.81%，该公司2016年度业绩承诺完成。

具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《业绩承诺完成情况专项审核报告》（天职业字[2017]7348-4号）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过《公司2016年度高级管理人员薪酬方案》；

根据2016年度公司经营目标完成情况及个人年度绩效考核结果确定公司高级管理人员2016年度薪酬总额为人民币279.4万元。

具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2016年年度报告全文》之第八节——董事、监事、高级管理人员和员工情况。

关联董事王乃强先生回避表决，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过《关于公司2016年度计提资产减值准备和核销坏账的议案》；

2016年末公司合并报表范围内计提各项资产减值损失合计人民币65,859,057.00元，其中坏账损失人民币61,700,972.35元、存货跌价损失人民币4,158,084.65元。

核销全资子公司江淮动力美国有限公司坏账人民币8,933,006.55元，核销的应收账款已全额计提坏账准备。

具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于2016年度计提资产减值准备和核销坏账的公告》（2017—008），本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过《关于2017年度申请金融机构综合授信额度的议案》；

公司（含合并报表范围内子公司）2017年度向金融机构申请综合授信额度为最高不超过人民币28亿元，该授信额度指敞口额度，可循环使用，不含已经批准尚在有效期内的并购贷款、短期融资券等专项融资金额。具体方式包括但不限于金融机构借款、承兑汇票、贸易融资、信用证、银行保函、出口押汇、出口保理等。有效期至2017年度股东大会审议通过2018年度综合授信额度为止。公司/子公司可以自有资产抵押、质押等方式为自身授信提供担保。授权公司/子公司的法定代表人或其授权人士为代理人，全权负责业务办理、协议/合同签署等事宜，公司/子公司在批准额度内发生的融资/授信申请，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

十二、审议通过《关于2017年度为子公司提供担保额度的议案》；

为保证公司2017年度融资计划的实施，公司拟为全资子公司在2017年度综合授信额度内的融资提供不超过人民币14亿元的担保额度，该额度为最高担保额，可循环使用。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保额度有效期为股东大会审议通过本议案之日至2017年度股东大会召开日期间。担保额度具体分配如下：

■

授权公司董事长或其授权人士为代理人，全权负责业务办理、协议/合同签署等事宜，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。每笔担保的担保期限由公司授权代理人根据融资需要和风险评估综合确定。

具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于2017年度为子公司提供担保额度的公告》（2017—009），本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

十三、审议通过《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》；

公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度审计机构，业务范围包括财务报告审计、内控审计、相关鉴证报告、专项审核报告等。提请股东大会授权董事会根据业务工作量、执业水平和市场行情等与审计机构协商确定审计费用。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

十四、审议通过《关于延长募集资金投资项目建设期的议案》；

公司2014年非公开发行股票募集资金的投资项目为农业机械产品制造及研发基地、配套农业机械用发动机，建设期三年。目前募投项目原定建设周期即将届满，基于公司发展以及项目建设的需要，公司经审慎研究决定延长2014年非公开发行股票的募集资金投资项目建设期2年，将两个募投项目的建设期由3年变更为5年。

具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于延长募集资金投资项目建设期的公告》（2017—010），本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

十五、审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》；

提名黄力进先生为公司第七届董事会董事候选人，任期自相关股东大会审议通过之日至本届董事会届满之日，并提交公司股东大会审议。

黄力进：男，1971年出生，管理学硕士。曾任中国兵器装备集团公司西南地区部财务审计处副处长，重庆迪马实业股份有限公司董事会秘书、财务总监、副总经理。现任重庆东银控股集团有限公司总裁助理、监事，重庆硕润石化有限责任公司董事、上海东胜股权投资有限公司董事长。

黄力进先生就职于本公司间接控股股东重庆东银控股集团有限公司及其关联方；目前未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于中央文明办、最高人民法院、公安部等八部委联合签署的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

十六、审议通过《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》；

公司分别以510万元和620万元（合计1,130万元）的价格向重庆东银控股集团有限公司转让上海合农网络科技有限公司51%股权和重庆农丁农业发展有限责任公司51%股权。转让后，重庆东银控股集团有限公司分别持有两家公司100%股权，本公司不再持有两家公司股权。

因重庆东银控股集团有限公司为本公司间接控股股东，本次股权转让构成关联交易，独立董事出具事前认可书并就本次交易发表独立意见。

具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于转让子公司股权暨关联交易的公告》（2017—011）。

关联董事向志鹏先生和崔卓敏女士回避表决，表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

十七、审议通过《关于召开公司2016年度股东大会的议案》。

定于2017年4月21日召开公司2016年度股东大会。

具体内容请见公司于同日公告的《关于召开2016年度股东大会的通知》（2017-012）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

上述需提交股东大会审议的议案具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司2016年度股东大会材料》。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会

二〇一七年三月二十九日

证券代码：000816 证券简称：智慧农业 公告编号：2017-008

江苏农华智慧农业科技股份有限公司

关于2016年度计提资产减值准备

和核销坏账的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次计提资产减值准备情况

根据《企业会计准则》以及公司会计政策的规定，为客观、公允地反映公司资产价值，本着谨慎性原则，公司对截至2016年12月31日合并报表范围内各类资产进行清查，判断存在可能发生减值的迹象，并相应计提资产减值准备。

1、资产减值损失金额

单位：人民币元

■

2、资产减值准备计提依据

公司会计政策：1）年末对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失。对单项金额非重大的应收款项，采用与经单独测试后未减值的应收款项一起按类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些组合进行减值测试计算确定减值损失。公司按应收款项账龄对应收款项进行分组，按账龄分析法计提坏账准备。单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。2）资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货/存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。

公司依据会计准则和会计政策的规定，对资产负债表日（2016年12月31日）的资产进行清查和减值测试，对公司各项资产的潜在损失作出适当估计，并根据结果计提资产减值损失65,859,057.00元。

二、本次核销坏账情况

根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定，为更加真实地反映公司资产和财务状况，公司全资子公司江淮动力美国有限公司于2016年将部分无法收回的应收账款合计人民币8,933,006.55元予以核销，本次核销的坏帐已全额计提坏账准备。

三、本次计提资产减值准备和核销坏账对公司的影响

公司本次计提资产减值准备，导致公司2016年度合并财务报表利润总额减少65,859,057.00元。核销的坏账因已全额计提坏账准备，不再直接影响公司当期损益。

四、本次计提资产减值准备和核销坏账的审议程序

本次计提资产减值准备和核销坏账事项已经公司第七届董事会第六次会议和第七届监事会第六次会议审议通过，并将提交公司2016年度股东大会审议。

五、独立董事意见

公司2016年度对资产计提减值准备以及核销部分坏账，符合企业会计准则和公司相关会计政策的规定，能够更加公允地反映公司2016年12月31日的财务状况和资产价值，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。董事会审议程序合法合规，同意本次计提资产减值准备和核销坏账议案。

六、监事会意见

公司根据企业会计准则等相关规定计提资产减值准备和核销坏账，依据充分，符合审慎性原则，决策程序合法，真实公允地反映公司资产状况和经营成果，使得公司的会计信息更加准确。同意本次计提资产减值准备和核销坏账议案。

七、备查文件

1、第七届董事会第六次会议决议；

2、第七届监事会第六次会议决议；

3、独立董事意见。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会

二○一七年三月二十九日

证券代码：000816 证券简称：智慧农业 公告编号：2017-009

江苏农华智慧农业科技股份有限公司

关于2017年度为子公司

提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保额度的预计情况

1、江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内子公司2017年度拟向金融机构申请最高不超过人民币28亿元的综合授信额度。为保证公司2017年度融资计划的实施，公司拟为全资子公司在该年度综合授信额度内的融资提供不超过人民币14亿元的担保额度。担保额度具体分配如下：

■

2、对子公司提供的担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保额度有效期为2016年度股东大会审议通过本议案之日至2017年度股东大会召开日期间。担保额14亿元为最高担保额，该额度在有效期内可循环使用。

3、2017年度为子公司提供担保额度议案已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，本项担保不构成关联交易，将提交公司2016年度股东大会审议。

二、被担保子公司基本情况

1、被担保的江苏江淮动力有限公司、江苏江动集团进出口有限公司、江苏江动柴油机制造有限公司皆为公司持股100%的全资子公司，三家子公司基本情况如下：

■

2、被担保的三家子公司2016年经审计的主要财务数据如下：

单位：人民币万元

■

三、担保内容

公司在担保额度内为子公司在有效期内（2016年度股东大会审议通过本议案之日至2017年度股东大会召开日）申请的融资提供担保，无需被担保人提供反担保，授权公司董事长或其授权人士为代理人，全权负责业务办理、协议/合同签署等事宜，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。

实际担保发生时，担保协议/合同的主要内容包括但不限于担保金额、担保范围、担保期限等条款由公司授权人与相关金融机构共同协商确定。每笔担保的担保期限由公司授权代理人根据融资需要和风险评估综合确定。

四、董事会意见

公司提供担保的目的是为了满足子公司经营发展的资金需要，确保其业务的顺利开展。被担保人资信良好，未发生过逾期或借款无法偿还情形。公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司有效控制范围内，公司为其担保符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，不会影响公司股东的利益。

担保协议签订后，公司将依照有关法律、法规及《公司对外担保管理制度》的要求，持续关注被担保人的经营情况，及时采取风险防范措施。

五、公司累计对外担保金额和逾期对外担保金额

截止目前，公司及控股子公司累计对外担保金额为62,000万元，占公司2016年底经审计净资产的18.52%，无逾期担保、涉及诉讼担保及因担保被判决败诉而应承担损失的事项。

六、备查文件

公司第七届董事会第六次会议决议

江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会

二○一七年三月二十九日

证券代码：000816 证券简称：智慧农业 公告编号：2017-010

江苏农华智慧农业科技股份有限公司

关于延长2014年非公开发行股票

募集资金投资项目

建设期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金投资项目概述

1、江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会证监许可[2013]1408号文核准，于2014年4月非公开发行人民币普通股33,000万股，募集资金总额155,430万元，扣除各项发行费用后的募集资金净额153,402.40万元。该募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验。

2、根据2014年非公开发行股票方案，本次募集资金投资项目为农业机械产品制造及研发项目和配套农业机械用发动机项目。因扣除发行费用后募集资金净额低于募投项目总投资额，募集资金到账后，公司根据实际募集情况对募集资金按项目进行了分配和专户存储。

3、截至2017年3月27日，公司本次募集资金使用情况如下：

单位：万元

■

4、结合现阶段募集资金投资项目实际建设情况，公司决定延长2014年非公开发行股票的募投项目“农业机械产品制造及研发基地项目”和“配套农业机械用发动机项目” 建设期2年。

5、《关于延长募集资金投资项目建设期的议案》已经公司第七届董事会第六次会议、第七届监事会第六次会议审议通过。

二、 募投项目建设期延长情况及原因

1、募投项目投资计划和实际投资进度

单位：万元

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2、经对公司农机装备业务未来发展前景的研判和未来业务规模的评估，决定将募投项目建设期延长2年。延期后，公司2014年非公开发行股票的募投项目建设期由3年变更为5年。

3、延长募投项目建设期的原因

公司于2012年战略决定投资建设终端农机装备业务。在本次定向增发募集资金到位前，公司已自筹资金投入农机装备业务建设和产品研发，募集资金到位后，又按照募投项目建设内容开展了部分固定资产建设，公司已形成了一定规模的农机装备制造产能。在此期间，农机行业格局发生变化，同时公司农机装备业务的规模和业绩未达预期。现有产能已满足现阶段业务发展需要，因而公司暂缓了募投项目建设进度。公司农装产业经过近5年的积累，在产品研发、制造水平和市场开拓方面都已具备基础，预期未来经营面貌将得以改变，业务前景可期。公司将在技术支撑体系完善、市场开拓能力进一步提升后，再行对项目投资进行论证。目前募投项目原定建设周期即将届满，基于公司发展以及项目建设的需要，公司经审慎研究决定延长2014年非公开发行股票的募集资金投资项目建设期。

三、本次延长募集资金项目投资期限对公司的影响

本次延长募集资金投资项目建设期是综合考虑目前经济形势、公司募集资金投资项目的产品市场需求和公司发展战略等客观情况后做出的，不会对公司正常的生产经营和业务发展产生不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。公司将严格遵守法律法规和规范性文件等有关募集资金管理的规定，科学、合理决策，加强募集资金使用的内部和外部监督，确保募集资金使用的合规性和有效性。

四、相关专项意见

1、独立董事意见

公司延长2014年非公开发行股票募集资金项目建设期，是根据项目目前建设进度和未来预期做出的决定，符合项目现状和公司情况，未改变募集资金用途，也不影响中小股东利益，议案内容和审议程序符合规定。鉴于此，同意《关于延长募集资金投资项目建设期的议案》。

2、监事会意见

延长募投项目建设期，是基于项目实施情况以及公司发展需要所作出的决定，未变相改变募集资金的用途，未损害公司股东利益，且董事会对该议案的审议表决程序符合法律法规以及《公司章程》的规定，故同意《关于延长募集资金投资项目建设期的议案》。

3、保荐机构意见

经核查，本保荐机构认为：公司延长2014年非公开发行股票的募投项目“农业机械产品制造及研发基地项目”和“配套农业机械用发动机项目”的实施期限履行了必要的决策程序及信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情况。

五、备查文件

1、第七届董事会第六次会议决议；

2、第七届监事会第六次会议决议；

3、独立董事意见；

4、保荐机构核查意见。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会

二○一七年三月二十九日

证券代码：000816 证券简称：智慧农业 公告编号：2017-011

江苏农华智慧农业科技股份有限公司

关于转让子公司股权暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

1、江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“智慧农业”）与重庆东银控股集团有限公司（以下简称“东银控股”）签订附生效条件的《关于重庆农丁农业发展有限责任公司、上海合农网络科技有限公司股权转让之协议》，公司将持有的重庆农丁农业发展有限责任公司和上海合农网络科技有限公司各51%股权转让给东银控股，转让价款为1130万元。

2、东银控股为本公司间接控股股东，根据《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》规定，本次转让子公司股权事项构成关联交易。

3、2017年3月27日，转让双方签定上述股权转让协议。同日，公司第七届董事会第六次会议审议通过本次转让子公司股权事项，关联董事向志鹏先生和崔卓敏女士回避表决，独立董事就本次交易出具事前认可书和专项意见。

4、本次转让子公司股权事项属于公司董事会权限，无需提交股东大会审议。

二、交易对方基本情况

企业名称：重庆东银控股集团有限公司

住所：重庆市九龙坡区科园二路三街丰华园D区2-23-4号

主要办公地：重庆市江北区大石坝红兴路东原中心7号楼39层

登记机关： 重庆市工商行政管理局

法定代表人：罗韶宇

注册资本：18000万元

社会统一信用代码：915000006219995239

主营业务：东银控股为投资控股公司，主要投资于地产、能源、机械制造、石化等产业

股东情况：罗韶宇先生和赵洁红女士为夫妻关系，罗韶宇先生持有东银控股77.78%股权，赵洁红女士持有东银控股22.22%股权。罗韶宇先生为本公司实际控制人。

东银控股成立于1998年，是一家以机械制造、房地产、矿产能源和金融投资为主要发展方向的多元化投资控股集团。东银控股为集团的战略投资平台和管理中心，旗下拥有迪马股份（SH.600565）、智慧农业（SZ.000816）两家上市公司。东银控股持有江苏江动集团有限公司99.3%的股权，江苏江动集团有限公司为本公司控股股东，东银控股为本公司间接控股股东。

三、交易标的基本情况

1、公司本次将持有的重庆农丁农业发展有限责任公司（以下简称“重庆农丁”）51%股权和上海合农网络科技有限公司（以下简称“上海合农”）51%转让给东银控股。

2、本次股权转让前，重庆农丁和上海合农的股权结构如下：

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3、重庆农丁和上海合农基本情况如下：

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4、重庆农丁和上海合农最近一年（经审计）又一期（未经审计）主要财务数据如下：

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5、重庆农丁和上海合农是本公司和东银控股共同投资设立的新业务公司，截至目前，重庆农丁实际出资情况为：本公司出资1,612.99万元（其中2017年3月份出资260.10万元）、东银控股出资1,549.73万元，上海合农实际出资情况为：本公司出资845.03万元、东银控股出资811.89元，双方股东按出资比例实际缴纳出资。

6、转让股权目前不存在抵押、质押或者其他第三人权利，公司未对重庆农丁和上海合农提供担保，未委托两家子公司理财，也不存在两家子公司非经营性占用上市公司资金情形。

四、交易定价政策、定价依据以及交易协议主要内容

1、交易定价政策及定价依据

基于重庆农丁和上海合农目前的经营状况、发展阶段以及预期投入等各种因素，交易定价政策为转让价格不低于转让日标的股权所对应的两公司净资产份额。在此前提下，转让双方决定以两家公司2016年12月31日经审计净资产数作为转让作价基准，在此基础上考虑基准日后的损益以及期间股东新增出资，经双方协商确定最终转让价款。

2、股权转让协议主要内容

转让价款：重庆农丁51%股权转让价款620万元、上海合农51%股权转让价款510万元，合计转让价款1130万元。

分期付款安排：本协议生效后二十日内向以现金方式支付转让价款400万元，股权变更登记日后三十日内以现金方式支付剩余的转让价款730万元。

协议生效条件：经转让双方的法定代表人或授权代表签字并加盖法人公章，并经本公司董事会批准后生效。

其他事项：受让方支付首期股权转让款之日为股权转让之日，标的企业在股权转让之日修改公司章程，并据此向登记机关办理股权转让的工商变更登记（备案）。股权转让之日起，转让方作为标的企业股东所享有的权利和承担的义务即转由受让方享有和承担。标的企业过渡期内产生的损益由受让方承担和享有。

五、交易目的及对公司影响

1、为配合公司业务转型及提高企业盈利能力，公司决定新设子公司专业从事农业网络技术开发和农资服务等业务领域。为支持公司战略实现和新业务发展，东银控股于2015年与公司共同出资新设重庆农丁和上海合农，以此资源共享，共同承担投资风险和资金压力。新公司在设立后前期投入较大，不能产生投资回报，而公司现有盈利水平又不能为此提供支撑。为改善公司盈利水平，结合本公司目前的业务发展情况、盈利能力和资金安排，公司拟对未来规划和中长期发展战略重新调整。经评估重庆农丁和上海合农的发展阶段，测算其未来资金投入和回报期，公司于现阶段决定退出该业务领域，向东银控股转让所持两家子公司51%股权。

2、本次交易不涉及人员安置、同业竞争等其他安排。股权转让后，重庆农丁和上海合农将不再纳入公司合并报表范围。两家子公司目前尚处于前期资本投入和产品研发阶段，体量较小，合并报表范围变化对本公司收入和资产状况不构成重大影响。本次交易以两家子公司净资产为作价基准，对本公司当期合并报表利润也不构成重大影响。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易金额

2017年年初至披露日本公司未与东银控股发生其他关联交易。

七、独立董事的事前认可和独立意见

1、事前认可意见：公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，在召开公司第七届董事会第六次会议前向独立董事提供了《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》的相关材料，作为公司的独立董事，本着对公司和投资者负责的原则，对上述议案所涉及的事项向公司有关人员进行了询问，同意将该议案提交公司第七届董事会第六次会议审议。

2、独立意见：公司向关联方转让两家子公司51%股权，受让方为子公司49%股权持有者，本次股权转让遵循公平、自愿、协商一致的原则。该交易的达成有利于公司经营改善，亦未违背公司目前的发展战略，符合上市公司和中小股东的利益。董事会审议该议案时，关联董事根据相关法律法规和《公司章程》的规定回避了表决，也未代理非关联董事行使表决权，审议程序合规，表决结果有效。综上所述，独立董事同意《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》。

七、备查文件

1、公司第七届董事会第六次会议决议；

2、独立董事事前认可书和独立意见；

3、股权转让协议。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会

二○一七年三月二十九日

证券代码：000816 证券简称：智慧农业 公告编号：2017-012

江苏农华智慧农业科技股份有限公司

关于召开2016年度股东大会的通知

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，江苏农华智慧农业科技股份有限公司（下称“公司”）董事会决定召开2016年度股东大会，现将本次会议的相关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议届次：2016年度股东大会

2、会议召集人：公司第七届董事会第六次会议决议召开2016年度股东大会

3、会议召开的合法合规性：本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期和时间

（1）现场会议召开时间：2017年4月21日（星期五）14:30

（2）网络投票时间

通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2017年4月21日的交易时间：即9:30－11:30和13:00-15:00；

通过深交所互联网投票系统投票的时间为2017年4月20日15：00至2017年4月21日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

6、会议股权登记日：2017年4月17日（星期一）

7、会议出席对象：

（1）2017年4月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：盐城经济技术开发区希望大道南路58号公司办公楼三楼东会议室

二、会议审议事项

具体议案为：

1、《公司2016年年度报告全文及摘要》；

2、《公司2016年度董事会工作报告》；

3、《公司2016年度监事会工作报告》；

4、《公司2016年度财务决算报告》；

5、《公司2016年度利润分配方案》；

6、《关于公司2016年度计提资产减值准备和核销坏账的议案》；

7、《关于2017年度申请金融机构综合授信额度的议案》

8、《关于2017年度为子公司提供担保额度的议案》；

9、《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》；

10、《关于延长募集资金投资项目建设期的议案》；

11、《关于补选公司董事的议案》。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述议案已经公司第七届董事会第六次会议、第七届监事会第六次会议审议通过，具体内容请详见公司于2017年3月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的第七届董事会第六次会议决议公告、第七届监事会第六次会议决议公告、相关公告以及股东大会材料。

三、提案编码

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四、现场会议登记方法

1、登记方式

（1）法人股东：法定代表人出席的，应持营业执照复印件、法定代表人身份证明书及有效身份证件进行登记；其他自然人代表法人股东出席的，应持营业执照复印件、法定代表人签署的授权委托书和出席者的有效身份证件进行登记。

（2）自然人股东：本人出席的，应持深圳证券账户卡、本人有效身份证件进行登记；委托代理人出席的，应持深圳证券账户卡、自然人股东有效身份证件复印件、授权委托书和代理人有效身份证件进行登记。

（3）股东可以到公司现场登记，也可以信函或传真方式进行登记 ，公司不接受电话登记。以信函或传真方式进行登记的股东，请在参会时携带相关证件、授权委托书等原件。

2、现场会议登记地点：盐城经济技术开发区希望大道南路58号公司办公楼三楼证券部

通讯地址：盐城经济技术开发区希望大道南路58号 证券部

邮政编码：224003 传 真：（0515）88881816

3、现场会议登记时间：现场登记时间为2017年4月20日9:00-11:30和13:30—16:30。信函或传真方式进行登记须在2017年4月20日16:30前送达或传真至公司。

4、会议联系方式：

联系人：孙晋 冯一帆

联系电话：(0515) 88881908 联系传真：(0515) 88881816

5、会议费用：出席会议人员的交通费、食宿费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，现对网络投票的相关事宜具体说明如下：

（一）网络投票的程序

1、投票代码：360816 投票简称：智慧投票；

2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2017年4月21日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年4月20日下午3：00，结束时间为2017年4月21日下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

六、备查文件

公司第七届董事会第六次会议决议。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会

二○一七年三月二十九日

附件：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席江苏农华智慧农业科技股份有限公司2016年度股东大会，并按以下权限行使股东权力。

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附注：委托人对受托人的授权权限以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内打“√”为准，对同一项议案，不得有多项授权。如委托人对有关议案的表决未作任何指示，则受托人可自行酌情上述议案的投票表决。

本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束

委托人签字（法人股东加盖公章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号）：

委托人股东账号：

委托人持有股份数：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月

证券代码：000816 证券简称：智慧农业 公告编号：2017-013

江苏农华智慧农业科技股份有限公司

第七届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议的通知于2017年3月17日以书面方式发出，会议于2017年3月27日在公司三楼东会议室召开。本次会议由监事会主席浦玉桃先生主持，应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通过以下内容：

一、审议通过《公司2016年度监事会工作报告》，同意将本议案提请股东大会审议；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《公司2016年度财务决算报告》，同意将本议案提请股东大会审议；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《公司2016年度报告全文及摘要》，同意将本议案提请股东大会审议；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四、审议通过《公司2016年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会意见：公司已建立健全相应的内部控制制度并得到有效运行，保证了公司经营活动的正常开展和风险控制，保证了公司资产的安全和完整。《公司2016年度内部控制评价报告》真实、客观的反映了公司内部控制的建设及运行情况。

五、审议通过《关于公司2016年度计提资产减值准备和核销坏账的议案》，同意将本议案提请股东大会审议；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会意见：公司根据企业会计准则等相关规定计提资产减值准备和核销坏账，依据充分，符合审慎性原则，决策程序合法，真实公允地反映公司资产状况和经营成果，使得公司的会计信息更加准确。同意本次计提资产减值准备和核销坏账议案。

六、审议通过《关于延长募集资金投资项目建设期的议案》，同意将本议案提请股东大会审议；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

延长募投项目建设期，是基于项目实施情况以及公司发展需要所作出的决定，未变相改变募集资金的用途，未损害公司股东利益，且董事会对该议案的审议表决程序符合法律法规以及《公司章程》的规定，故同意《关于延长募集资金投资项目建设期的议案》。

七、审议通过《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司监事会

二〇一七年三月二十九日