广东超讯通信技术股份有限公司
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本次股东大会还将听取独立董事2016年度述职报告。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第十次会议审议通过，并已披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：7、9、10、11
3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、10、11
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）拟出席现场会议的法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法定代表
人证明书（如法定代表人本人出席）或授权委托书（如法人股东委托代理人出席）
(见附件)及出席人身份证办理参会登记手续。
（二）拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权代理人持
本人身份证、委托人身份证、授权委托书(见附件)、委托人证券账户卡办理参会
登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
（三）登记地点：广州市天河区天河科技园软件园高唐新建区高普路1025、1027号第4层公司证券投资部。
（四）登记时间：2017年4月19日（上午9:30-11:30，下午1:30-4:30）
（五）联系电话：020-80660188 传真：020-86009598 联系人：邹文
六、 其他事项
(一) 股东出席股东大会的食宿与交通费用自理。
(二) 股东委托他人出席股东大会，应递交书面委托书，并注明委托授权范围。
特此公告。
广东超讯通信技术股份有限公司董事会
2017年3月28日
附件1：授权委托书
授权委托书
广东超讯通信技术股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年4月20日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603322证券简称：超讯通信公告编号：2017-017
广东超讯通信技术股份有限公司
股票交易异常波动核查结果
暨风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●广东超讯通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2017年3月23日、3月24日和3月27日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
●经公司自查，并书面征询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。
●公司存在市盈率偏高的股票交易风险，敬请投资者注意投资风险。
●公司2016年度实现净利润30,290,588.05元，较上年同期下降28.96%；扣除非经常性损益的净利润28,922,022.91元，较上年同期下降30.70%。详细情况敬请投资者关注公司于2017年3月29日披露的《公司2016年年度报告》。
●经财务部门初步测算，公司预计2017年第一季度经营业绩将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-400.00万元到-900.00万元。详细情况敬请投资者关注公司于2017年3月29日披露的《2017年一季度业绩预亏公告》。
●经公司申请，公司股票自2017年3月29日起复牌。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2017年3月23日、3月24日和3月27日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前生产经营正常。市场环境、行业政策未出现重大调整，生产成本和销售未出现大幅波动，内部生产经营秩序正常。
（二）经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人函证确认，截至本公告披露日，控股股东及实际控制人均不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件；公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
（四）经公司核实，未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人买卖公司股票的情况。
（五）公司市盈率、股价与同行业情况比较
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数据来源：wind资讯、巨潮资讯网
综上，在同行业可比上市公司中，公司近期的静态市盈率和动态市盈率均处于较高水平，累计涨幅远远高于可比公司，敬请投资者理性投资，注意投资风险。
（六）业绩风险提示
1、公司2016年度实现净利润30,290,588.05元，较上年同期下降28.96%；扣除非经常性损益的净利润28,922,022.91元，较上年同期下降30.70%。
下降的主要原因：（1）2016年度，通信技术服务市场竞争较为激烈，合同价格下降，导致公司整体毛利率降低；（2）公司海南业务区域2015年综合代维业务结束后，2016年度没有开展综合代维业务；四川业务区域2016年综合代维业务规模增长较快，该业务需投入较多人力，导致2016年成本上升但经营成果未显现；新拓展的江苏、黑龙江和云南三个业务区域前期一次性投入较大，业务出现亏损。
2、经财务部门初步测算，公司预计2017年第一季度经营业绩将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-400.00万元到-900.00万元。
业绩预亏的主要原因：（1）2017年度公司中标的通信网络建设业务合同暂未开始大规模启动；（2）四川业务区域综合代维业务规模增长较快，该业务需投入较多人力，导致成本上升但经营成果未显现；江苏、黑龙江和云南三省业务继续出现亏损。
三、公司董事会声明
本公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
特此公告。
广东超讯通信技术股份有限公司董事会
2017年3月28日
证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2017-018
广东超讯通信技术股份有限公司
关于股票复牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东超讯通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2017年3月23日、3月24日和3月27日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。经向上海证券交易所申请，公司股票自2017年3月28日起停牌。
目前，公司已完成对股票交易异常波动原因的核查，并及时披露了《股票交易异常波动核查结果暨风险提示公告》，公告编号：2017-017。
经公司申请，公司股票将于2017年3月29日起复牌。
特此公告。
广东超讯通信技术股份有限公司董事会
2017年3月28日
证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2017-019
广东超讯通信技术股份有限公司
2017年一季度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2017年1月1日至2017年3月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2017年第一季度经营业绩将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-400.00万元到-900.00万元。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：80.70万元。
（二）每股收益：0.01元。
三、本期业绩预亏的主要原因
（一）2017年度公司中标的通信网络建设业务合同暂未开始大规模启动；
（二）四川业务区域综合代维业务规模增长较快，该业务需投入较多人力，导致成本上升但经营成果未显现；江苏、黑龙江和云南三省业务继续出现亏损。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2017年一季报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东超讯通信技术股份有限公司董事会
2017年3月28日
（上接152版）
