湖北京山轻工机械股份有限公司
证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2017-29
2016年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
没有董事、监事、高级管理人员发表异议声明。
所有董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以477732636为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
（一）公司从事的主要业务
公司于1993年成立，主业从纸制品包装机械发展到目前涵盖包装机械、汽车零部件制造、工业自动化机器人行业等多元化发展。
1．包装机械
包装机械业务为纸箱、纸盒包装机械、印刷机械的制造和销售，公司是中国最大的纸箱、纸盒包装机械研发、制造和出口基地及世界年销售生产线最多的瓦楞机械设备和后续加工设备制造商。近二十年，公司致力于营销和服务网络建设，现已在国内建立华东、华南、华中、西北、华北、西南、东北等7大销售区域，在北美、拉美、非阿、俄罗斯、土耳其、印度、越南等国家和地区建立7个区域销售和服务分公司，并在印度设立了海外工厂。
2．工业自动化和机器人行业
2015年，公司以发行股份和支付现金的方式并购惠州三协完成后，惠州三协成为公司的全资子公司。惠州三协专业从事自动化生产设备以及精密器件研发、生产和销售，并为客户提供个性化、多样化、智能装备工业自动化生产整体解决方案。惠州三协的精密业务主要集中在3C电子行业，包括生产电池、视听产品、相机、计算机、手机以及家电产品等。工业自动化生产业务主要为制造业生产用于替代人工生产的自动化生产线，主要应用于3C电子和建材家居等行业。
2015年8月，公司入股深圳市慧大成智能科技有限公司，2016年对其再次增资，共持有其28%的股权，该公司主营机器人视觉系统，通过入股该公司并加强业务方面的合作，进一步完善了公司在工业自动化和机器人产业的布局。
2016年，公司分别出资2,082万，占注册资本的51%与华中科技大学及其研发教授等共同成立了湖北英特搏智能机器有限公司和湖北鹰特飞智能科技有限公司，两家公司主要经营范围为研发、生产、销售无人机系列产品和研发、生产、销售康复机器人系列产品。
3．汽车零部件
公司于2010年开始投资建设汽车零部件铸造项目，2011年3月首期工程完工，并设立了铸造分公司，主要从事铸造、机加工两个制造领域；2013年合资设立了湖北京峻汽车零部件制造有限公司，主要从事汽车零部件加工；2013年8月通过受让股权的方式收购了武汉武耀安全玻璃股份有限公司55%的股权，成为该公司控股股东，该公司主营各种汽车用安全玻璃及其总成系统，现已为多家国际著名汽车制造商提供配套服务，产品出口欧美等地。
（二）行业发展趋势
纸制品包装机械：据2016-2021年纸箱包装机行业市场竞争力调查及投资前景预测报告显示，全球瓦楞纸箱需求量将以4.2%的速度增长，预计到2017年将达到2340亿平方米，其中近一半的纸箱需求增长量来源于快速发展的中国市场，中国以其规模和高增长率，将继续保持其在全球瓦楞包装市场中的主导地位。当前，中国纸制品包装行业规模以上生产企业超过4000家，绝大多数为中小型企业，虽然经过近30年发展，行业内已出现一批上规模、技术先进的生产企业。但从整体看，纸制品包装行业集中度仍不高，属于原子型市场结构，行业竞争非常激烈。同时，在中国纸制品包装市场庞大需求总量和快速增长趋势下，全球主要纸制品包装生产企业均已进入中国市场，行业市场竞争日趋激烈，促使包装机械生产企业加大创新力度，研发性价比更高、更加智能化、自动化、降能降耗的设备。同时，国际市场方面受国际经济形势和该国经济形势的影响较大，目前，如印度等国经济增长较好，市场需求较大。
工业自动化和机器人业务行业：根据国际机器人联合会IFR的统计，过去十多年，全球工业机器人景气度较高，2015年，全球工业机器人总销售量达到248000台，同比增长15%，2002-2008年，全球工业机器人年复合增长率为8.6%，2009-2015年全球工业机器人年复合增长率为23.5%，是过去6年的2.7倍，近几年全球工业机器人增速明显加快。中国、韩国、日本、美国和德国的总销量占全球销量的3/4。中国、美国、韩国、日本、德国、以色列等国是近年工业机器人技术、标准及市场发展较活跃的地区。从目前的情况来看，国内的机器人行业主要呈现两大特点：一是机器人产业发展动力强劲。目前全球多国已经把机器人产业作为促进经济增长的重要手段。我国在人口红利流失、人工成本逐步提高、产业面临转型升级的背景下工业机器人全球年需求量最大。据统计，近年来，工业机器人产业的专利申请数量逐年增加。这意味着我国机器人产业已经进入快速发展通道。二是我国机器人产业发展上升为国家战略。我国2015年颁布的《中国制造2025》明确将工业机器人列入大力推动突破发展十大重点领域之一，根据《工信部关于推进工业机器人产业发展的指导意见》，到2020年，我国要建立完善的智能制造装备产业体系，产业销售收入超过3万亿元，实现装备的智能化及制造过程的自动化。 “十三五”规划明确提出加快建设制造强国，实施《工业制造2025》，促进机器人产业的发展壮大。加上陆续出台的其他政策都将机器人产业提升至国家战略的高度，而这也是推动我国经济转型升级、创新发展以及实现“制造强国”的中坚力量和主要途径。
汽车零部件：近年来全球汽车总产销量已走出金融危机的阴影，整体呈稳步增长趋势，2015年全球汽车产销量分别为9068.3万辆、8967.8万辆，同比分别增长3.6%、1.7%。目前发达国家汽车市场已趋饱和，劳动、资源密集的汽车制造活动已经逐步向发展中国家进行产业转移，亚洲地区人口众多、每千人汽车保有量较低，市场潜力巨大，据Morgan Stanley预测，2017年、2018年全球汽车市场增速为3.0%、2.9%。分区域来看，亚洲地区的中国和印度市场将贡献主要增长。国内最新的政策，自2017年1月1日起至2017年12月31日止，购置1.6升及以下排量的乘用车按7.5%的税率征收车辆购置税，自2018年1月1日起，恢复按10%的法定税率征收车辆购置税。国家四部委联合发布了2017年新能源汽车补贴方案，地方补贴不得超过中央补贴的50%，同时调整清算程序，严格预防骗补再度发生。这也预示着行业趋势发生细微变化，在未来，新能源汽车市场将由补贴驱动向创新驱动转型。业界普遍认为，2017年的中国汽车市场增速会放缓。对于2017年全年的销量走势，多数分析机构均持谨慎态度。预计2017年的汽车市场增幅将与GDP保持同步，同比增幅将在5%~10%之间。汽车行业的稳步增长也给汽车零部件企业带来稳定的定单和增长。
（三）行业地位
公司是中国最大的纸箱、纸盒包装机械研发、制造和出口基地，是中国纸制品包装机械龙头企业，世界年销售生产线最多的瓦楞机械设备和后续加工设备制造商。2015年，公司获中国质量协会和全国用户委员会联合颁发的“2015年全国实施用户满意工程先进单位”，是包装机械行业唯一获此殊荣单位。
惠州三协通过近几年在工业自动化领域的开拓，加强人工智能的研究和人工智能在工业领域的运用，在电池封装生产线等细分行业处于领先地位。
汽车零部件方面，汽车零部件铸造通过近几年的发展，目前产品已配套了奔驰、大众、通用、福特、东风、长城等世界和国内各大车企，销售量逐年增长，产品合格率和出品率持续提升，客户认可度显著提升，国内行业影响力逐步加强。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：人民币元
■
（2）分季度主要会计数据
单位：人民币元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
■
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、公司债券情况：无
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
（一）公司整体发展概述
2016年，公司围绕公司发展战略继续加大高端智能制造和人工智能方面的研发和投入，工业自动化业务大幅增长；包装机械业务增长较快；汽车零部件业务方面铸造业务持续好转，毛利率继续提升，2016年四季度已实现季度盈利。公司全年共实现销售收入12.82亿元，较上年增长24.77%，实现净利润8,536.30万元，较上年增长68.74%。
（二）公司报告期内业务回顾
公司的主营业务有三个板块，一是纸箱、纸盒包装机械的制造及销售，二是汽车零部件的制造及销售，三是工业自动化等机器人产业。
——包装机械板块
包装机械全年实现营业总收入4.5亿元，较上年同期增长19.10%，其中，实现主营业务收入4.40亿元，较上年同期增长18.32%。包装机械板块实现利润总额3,046万元，超额完成了公司董事会年初制订的利润目标。包装机械板块主要做了以下工作：
1. 用创新引领市场潮流，成功举办第二十四届新产品展示会
2016年4月，包装机械板块举办了第二十四届新产品展示会，首次推出了具有世界一流水平的幅宽2.8米、设计速度400米/分的瓦楞纸板生产线，以智能化、少人化、大门幅在新产品展示会上获得新老客户一致认可，今年已实现2条生产线的销售。同时，现场展示了印刷效果媲美胶印的高档七色印刷机和全自动印刷成型线各一条。在演示现场，纸板生产线、印刷成型线通过智能物流系统和机器人上纸系统连接为一个整体，展示了原纸到纸板再到纸箱的智能化生产全过程，给客户一个全新的智能工厂体验。
2. 打破旧模式，交付项目管理成效显著
2016年，包装机械板块打破以往职能式交付方式，以订单实施过程为工作路径，创新实施交付项目制管理，对外快速响应前方市场，对内明确项目总监及干系人职责和项目关键流程及时间节点。同时，交付项目制的推进，为企业培养出了一批有产品专业背景、懂项目管理、计划管理、质量管理、成本控制的中高层管理队伍。
3. 多举措提升产品品质，高端精品战略稳步推进
包装机械板块继续深入推进SOP标准化，助推高端精品战略，SOP标准化作业是包装机械板块坚决推行的系统工程，包装机械板块将SOP工作覆盖到G型线所有机型，外部客户的质量投诉率下降了一半，生产线交付质量和能力显著提升。包装机械板块举办了SOP深化之技术比武，更加深化现场一线员工的SOP标准化意识。通过贯穿日常生产加工和装配开展技术比武，有效规范了一线员工按SOP作业要求进行作业的行为，使SOP深入人心，目前生产、质量等部门已进入常态化实施阶段，这对提高制程的一致性、保证产品的可靠性起到了重要作用。
4. 继续加强国际化销售力度，收入大幅增长。
2016年，在国际市场需求疲弱的大环境下，包装机械板块国际贸易却是国际高端产品的项目交付高峰年度，从波兰蓝海之星、伊朗蓝海之星到印度捷福，沙特、土耳其的JETS300,包装机械板块投入重要资源进行打造。这些区域高端项目的区域布点，为树立区域市场品牌的美誉度提供强有力保障，为明后年国际高端市场提供坚实的市场基础。全年国际贸易实现销售收入3000万美元，比上年增长近20%。
5. 创新管理思维，通过管理创新提升效益
2016年，包装机械板块对现有供应链结构进行可行性分析，规范和督促供应商严格执行采购管理系统流程操作，引进优质供应商，淘汰不符合要求的供方，同时，打破每月固定采购钢材模式，采取报价、比价后再下达计划，有效降低了采购成本，提高了产品的成本竞争力。
在管理信息化方面应用移动互联网＋服务，根据实际需求，建成京山轻机服务派工微信平台，通过 “机器人自动应答 + 人工客服” 两者无缝结合的服务模式，打造统一的在线客 0-0-服平台，全面提升企业形象和服务效能。
6. 加强人才培养，推进企业文化建设
包装机械板块着力复合型、创新型人才培养，为了让技师更好发挥技能带头人的作用，实行技师年度工作规划制，在技术传承、技术攻关、品质改善方面收获颇丰。线上学习在2016年进一步深化，引入的网络课程质量高、内容丰富、公司培训覆盖面更广，且节约了大量时间成本和资金成本。
——工业自动化和机器人业务板块
2016年是惠州三协实现大跨步发展的一年。公司实现销售收入3.4亿，同比增长79%，净利润超过9000万，同比增长近100%，是三协历年来的最好成绩。公司加大研发投入，研发经费同比增长58%，自动化产品实现从单一的电池封装线拓展到FPC贴合机、高清机项盒自动化生产线、物流设备、槟榔全自动生产线等。同时，公司成为惠州第三家嵌入式软件增值税退税企业，并再次通过了“高新技术企业”的申请。
2016年，京山轻机与武汉智能装备工业技术研究院有限公司和华中科技大学研发教授共同成立了鹰特飞和英特搏两家公司，进军无人机和康复机器人行业。
此外，依托在纸制品包装机械行业超过三十年的积累，京山轻机创新性的提出智能化工厂解决方案。在纸箱印刷与成型工艺方面创新性的提出数码成型线，能使设备使用效率提升40%以上。
2016年，公司与美国BRC基金合力针对美国市场的人工智能与机器人相关技术领域进行投资，同时独资设立武汉深海弈智科技有限公司，开拓人工智能在工业领域的应用。
——汽车零部件板块
2016年，是京山轻机铸造公司实现稳步发展并取得突破的一年。全年完成有效产出2.5万吨，同比增长5.67%；实现销售收入1.99亿元，同比增长1.84%；亏损800万元，同比减亏超过2000万元。公司坚持走中高端路线，运用优势资源聚焦产品和客户，先后开发大陆汽车、TRW、厦门亨东、布雷博等优质客户合计10余个项目，A类客户的客户交付及时率达到100%。奔驰V213、大众MQBB、上汽AX01、长城CH051、沃尔沃等项目在2016年持续完成批产上量，优质客户订单量稳步上升。目前公司铸造项目已取得月度盈利，预计2017年将实现首次年度盈利。
在汽车行业增速趋缓的情况下，武汉武耀及时调整战略，各项经营指标超出年初目标。全年完成销售2.6亿元，实现经营利润2748万元。全年质量损失率2.18%，创历年最好水平。同时，武汉武耀成功开发出国内首创的前挡热弯双翼模具并推广应用。后挡钢化成品率、前挡产品均达到行业领先水平。2016年公司申请了9项发明专利及多项实用新型专利，为公司的持续发展注入了新的动力。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
本期公司新设子公司情况如下，并全部于本期纳入合并范围。
■
本期新设子公司分期出资，湖北鹰特飞智能科技有限公司、湖北英特搏智能机器有限公司、武汉京山轻机智能装备有限公司的少数股东本期未出资，本期公司根据规定按出资比例100.00%合并。
董事长：李健
湖北京山轻工机械股份有限公司
董 事 会
二○一七年三月三十日
证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2017—28
湖北京山轻工机械股份有限公司
八届三十二次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.湖北京山轻工机械股份有限公司八届三十二次董事会会议通知于2017年3月17日以亲自送达、内部OA、微信或电子邮件的方式发出。
2.本次董事会会议于2017年3月29日上午9时在湖北省武汉市江汉经济开发区武汉京山轻机公司四楼会议室召开。
3.本次董事会会议应出席会议的董事为9人，实际出席会议的董事9人。
4.本次会议由公司董事长李健先生主持，公司监事会全体成员及高管列席了会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以投票表决的方式形成如下决议：
1.以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2016年度董事会工作报告》；
具体内容详见刊登于2017年3月30日巨潮资讯网的《2016年度股东会需审议的议案材料》。
本议案须提交公司2016年年度股东大会审议；
2．以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2016年总经理工作报告》；
3．以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2016年年度报告和报告摘要》；
具体内容详见刊登于2017年3月30日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的公司2016年年度报告全文和报告摘要。
本议案须提交公司2016年年度股东大会审议。
4．以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2016年度财务决算报告》；
具体内容详见刊登于2017年3月30日巨潮资讯网的《2016年度股东会需审议的议案材料》。
本议案须提交公司2016年年度股东大会审议。
5．以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2016年度利润分配预案》；
经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审定，公司2016年共实现净利润85,362,986.27元，加上以前年度未分配利润159,667,716.65元，本年末可供股东分配的利润为245,030,702.92元。
董事会认为：为保证公司正常经营和项目投资顺利开展，维护股东长远利益，提议：2016年度，以总股本477,732,636股，向全体股东按每10股派发现金红利0.2元（含税），共计派发9,554,652.72元，尚余235,476,050.20元结转下一年度分配。本年度不实施公积金转增股本。
本议案须提交公司2016年年度股东大会审议；
6．关联董事李健先生、周世荣先生、罗贤旭先生已回避表决，其他董事以6票同意、0票弃权、0票反对通过了《关于预计2017年日常关联交易的议案》；
该议案得到了公司独立董事的事前认可，公司独立董事均同意该项议案，认为符合公司实际情况。
具体内容详见2017年3月30日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于预计2017年日常关联交易的公告》（公告编号：2017—30）。
本议案须提交公司2016年年度股东大会审议。
7．以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计审计机构和内部控制审计机构的议案》；
董事会提议续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度会计审计机构和内部控制的审计机构，聘期从2017年4月至2018年4月。
公司2016年度支付给会计师的年审费用为55万元，根据公司目前投资和并购的实际情况，提请股东大会授权董事会根据变化情况决定2017年度审计报酬。公司负责审计期间会计师的差旅费。
公司拟支付给中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）2017年度内部控制审计费用为25万元，公司负责审计期间会计师的差旅费。
本议案须提交公司2016年年度股东大会审议。
8．以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《推选第九届董事会候选董事的议案》；
鉴于公司第八届董事会于2017年5月任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《本公司章程》的有关规定，应进行换届。经公司主要股东和本届董事会提名委员会提名，李健先生、周世荣先生、罗贤旭先生、方伟先生、王伟先生、李斌先生为公司第九届董事会董事候选人，谭力文先生、王永海先生、李德军先生为公司第九届董事会独立董事候选人，独立董事候选人由本届董事会推荐，并由董事会公开发表提名人声明，在2016年年度股东大会正式选举独立董事前，独立董事候选人尚需报深圳证券交易所审核。
公司第九届董事会董事候选人简历见2017年3月30日巨潮资讯网上《关于董事会换届选举的公告》。本议案须提交公司2016年年度股东大会审议；
9．以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2016年证券投资情况的专项说明》；
具体内容详见2017年3月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于2016年公司证券投资情况的专项说明》
10．以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2016年内部控制自我评价报告》；
具体内容详见2017年3月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《湖北京山轻工机械股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告》。
11．以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
具体内容详见2017年3月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《湖北京山轻工机械股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
12．以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《湖北京山轻工机械股份有限公司关于惠州市三协精密有限公司2016年度业绩承诺实现情况的专项报告》；
具体内容详见2017年3月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《湖北京山轻工机械股份有限公司关于惠州市三协精密有限公司2016年度业绩承诺实现情况的专项报告》。
13．审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》
公司将于2017年4月20日召开2016年年度股东大会，具体内容详见2017年3月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《湖北京山轻工机械股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知》（公告编号：2017—31）
14．以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《湖北京山轻工机械股份有限公司独立董事2016年度述职报告》；
具体内容详见2017年3月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《湖北京山轻工机械股份有限公司独立董事2016年度述职报告》，
本报告须由独立董事向公司2016年年度股东大会报告。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告
湖北京山轻工机械股份有限公司
董 事 会
二○一七年三月三十日
证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2017—30
湖北京山轻工机械股份有限公司
关于预计2017年日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，预计本公司2016年与湖北京阳橡胶制品有限公司（以下简称“京阳橡胶”）、湖北金亚制刀有限公司（以下简称“金亚制刀”）、湖北京山和顺机械有限公司（以下简称“和顺机械”）、湖北京峻汽车零部件有限公司（以下简称“湖北京峻”）、东莞上艺喷钨科技有限公司（以下简称“东莞上艺”）、湖北东吉金属表面处理有限公司（以下简称“东吉金属”）、武汉中泰和融资租赁有限公司（以下简称“中泰和”）的日常关联交易预计发生总金额20490万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，由于此项交易金额已超过2016年底净资产的5%，须提交股东大会审议，关联方公司控股股东京山京源科技投资有限公司在召开股东大会需在审议该事项时回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元
■
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况 单位：万元
■
二、关联方介绍和关联关系
（一）湖北京阳橡胶制品有限公司
该公司成立于1994年3月26日，注册资本90万美元；法定代表人：孙友元；注册地址：湖北省京山县宋河镇；经营范围：生产、销售机械配套的橡胶制品以及与橡胶有关的化工原料和塑料制品。
截止2016年12月31日，公司总资产1,467万元，总负债1,197万元，净资产270万元；2016年度营业收入为413万元，净利润-71万元。
与本公司关联关系：京阳橡胶为公司实际控股人京山轻机控股有限公司的控股子公司。
履约能力分析：京阳橡胶是鄂台合资企业，专业生产机械配套的橡胶制品以及与橡胶有关的化工原料和塑料制品的公司，经过二十多年的发展，其产品性能稳定，质量可靠，通过向其采购，可保证公司产品相关零部件的及时供应，有助于提高公司产品性能。
（二）湖北金亚制刀有限公司
该公司成立于2000年6月8日，注册资本70万美元；法定代表人：孙友元；注册地址：湖北省京山县经济技术开发区轻机工业园；经营范围为生产、销售纸箱包装机械与塑料包装机械所需的配套刀具。
截止2016年12月31日，公司总资产1,062万元，总负债82万元，净资产980万元；2016年度营业收入为345万元，净利润11万元。
与本公司关联关系：金亚制刀为公司实际控股人京山轻机控股有限公司的控股子公司。
履约能力分析：金亚制刀是鄂台合资企业，专业生产包装机械刀片的厂家，经过十多年来的发展，生产技术国内领先，质量较好，产品性能价格比高，通过向其采购，能保证公司产品相关零部件的及时供应，有助于提高公司产品性能。
（三）湖北京山和顺机械有限公司
该公司成立于2004年2月2日，注册资本：500万人民币；法定代表人：朱妍；注册地址：京山经济开发区新阳大道；经营范围：包装机械、农业机械、液压机械、金属刀具制造、销售；建材、机电产品销售；废旧金属回收、销售。
截止2016年12月31日，公司总资产5,269万元，总负债4,753万元，净资产516万元；2016年度营业收入为2,647万元，净利润-30万元。
与本公司关联关系：和顺机械为公司实际控股股东京山轻机控股有限公司的控股子公司。
履约能力分析：和顺机械，专业生产包装机械配套件、农业机械制造、销售。该公司经过十多年的发展，其产品性能有了很大提高，质量稳定，且生产能力充足，通过向其采购，可保证产品性能。
（四）湖北京峻汽车零部件有限公司
该公司成立于2011年4月，注册资本：5,000万元人民币；法定代表人：李健；注册地点：京山经济开发区新阳大道；经营范围：汽车零部件、各类机械用铸件的技术研发、生产加工、销售及售后服务。
截止2016年12月31日，公司总资产13,706万元，总负债8,027万元，净资产5,679万元；2016年度营业收入为6,354万元，净利润60万元。
与本公司关联关系：湖北京峻为本公司参股公司（持股50%）。
履约能力分析：湖北京峻，是专业从事汽车零部件加工、销售的专业厂家，具备神龙汽车，东风乘用车以及南京尼玛克铸铝有限公司等公司的供应商资格，公司通过向湖北京峻销售汽车零部件以及湖北京峻替公司铸件进行加工，可提高销售收入和利润。
（五）东莞上艺喷钨科技有限公司
该公司成立于2005年3月，注册资本：3,384万元港币；法定代表人：蓝锡龙；注册地点：东莞市红梅镇台盈工业区；经营范围：生产和销售耐高腐蚀性铝锌合金板、涂层板（含喷涂工艺）、瓦楞辊、瓦楞辊纸板纸箱机械及其部件、配件（依法须经批准的项目，经先关部门批准后方可开展经营活动）。
截止2016年12月31日，公司总资产3,946.78万元，总负债161.24万元，净资产3,785.54万元；2016年度营业收入为1,285.65万元，净利润-53.27万元。
与本公司关联关系：东莞上艺为本公司参股公司（持股33.33%）。
履约能力分析：东莞上艺，结合台湾庆峰机械累积近三十近之制辊经验，从材料研发、楞型设计、精进设备、精密制造、严格品控、甚至是轴座安装，严格标准，已生产出高品质、长寿命的碳化钨瓦楞辊，为国内生产瓦楞纸板业及机械同业服务。
（六）湖北东吉金属表面处理有限公司
该公司成立于2016年6月，注册资本：500万元人民币；法定代表人：田先平；注册地点：京山县八里途经济开发区；经营范围：金属表面处理；金属表面处理相关产品加工、销售；通用机械及零部件、电器产品生产、销售（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。
截止2016年12月31日，公司总资产502万元，总负债2万元，净资产500万元；2016年度营业收入为0万元，净利润0.011万元。
与本公司关联关系：东吉金属是本公司的实际控股股东京山轻机控股有限公司的控股子公司(持股47%)。
履约能力分析：东吉金属是2016年新成立的金属表面处理公司，拥有先进的超音速火焰喷涂（焊）系统，电弧喷涂系统，等离子喷涂系统等，另配备有多台机械加工设备。该公司喷涂（焊）技术力量雄厚，施工能力强，能满足我公司核心零件瓦楞辊喷钨镀铬的需要。
（七）武汉中泰和融资租赁有限公司
该公司成立于2014年1月，注册资本为2亿元人民币，法定代表人：李健，注册地点：湖北武汉，经营范围：融资租赁（不含金融租赁）业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询。（上述经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定期限内经营）
截止2016年12月31日，公司总资产27,980.77万元，总负债7,675.89万元，净资产20,304.88万元；2016年度营业收入为1,379.38万元，净利润64.09万元。
与本公司关联关系：中泰和是本公司参股公司，本公司持有中泰和45%股份，本公司的实际控股股东京山轻机控股有限公司持有中泰和25%股份。
履约能力分析：中泰和与多家银行、设备制造商、担保企业等形成了战略合作关系，充分发挥融资租赁、融资担保、股权投资等多元一体化业务优势，为国内外客户提供全方位、专业化、多元化的融资租赁服务。
注：有些客户在购买公司设备时因资金暂时紧张，公司在与客户签订设备购买合同后，会根据客户要求提供可以开展融资租赁业务的公司清单供客户选择和联系，中泰和是其中之一，客户可根据自身需求选择清单内或清单外的融资租赁公司进行合作,后期公司可根据客户要求签订相应的补充协议。中泰和在本公司此业务发展过程中能否合作存在较大不确定性。
三、关联交易的主要内容
（一）定价政策和定价依据
公司采购金亚制刀的刀片价格、采购京阳橡胶的胶辊、胶轮、胶板等橡胶制品的价格、采购和顺机械制胶系统、空压系统、上纸小车的价格、采购东莞上艺的瓦楞辊的价格均按照公司招标采购后确定的市场价格进行结算；销售给金亚制刀、京阳橡胶、和顺机械的原辅材料按市场价格计算；销售给湖北京峻汽车零部件和委托加工的价格按照市场价进行确定并结算；销售给中泰和的包装机械产品按照市场价格进行确定并结算。具体情况如下：
■
（二）关联交易协议签署情况
以上关联交易尚未签署具体协议。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
1．金亚制刀是鄂台合资企业，专业生产包装机械刀片的厂家，经过十多年来的发展，生产技术国内领先，质量较好，产品性能价格比高，通过向其采购，能保证公司产品相关零部件的及时供应，有助于提高公司产品性能。
京阳橡胶是鄂台合资企业，专业生产机械配套的橡胶制品以及与橡胶有关的化工原料和塑料制品的公司，经过二十多年的发展，其产品性能稳定，质量可靠，通过向其采购，可保证公司产品相关零部件的及时供应，有助于提高公司产品性能。
和顺机械，专业生产包装机械配套件、农业机械制造、销售。该公司经过十年的发展，其产品性能有了很大提高，质量稳定，且生产能力充足，通过向其采购，可保证产品性能。
湖北京峻，是专业从事汽车零部件加工、销售的专业厂家，具备神龙汽车，东风乘用车以及南京尼玛克铸铝有限公司等公司的供应商资格，公司通过向湖北京峻销售，可提高销售收入和利润。
东莞上艺是鄂台合资企业，专业生产和销售耐高腐蚀性铝锌合金板、涂层板（含喷涂工艺）、瓦楞辊、瓦楞辊纸板纸箱机械及其部件、配件，具有从台湾进口的多台大型全自动电脑数控龙门研磨机和外圆磨床，能研磨出精度极高的瓦楞辊和极精确且平滑中高曲线的压力辊，可保证产品性能。
东吉金属是2016年新成立的金属表面处理公司，拥有先进的超音速火焰喷涂（焊）系统，电弧喷涂系统，等离子喷涂系统等，另配备有多台机械加工设备。该公司喷涂（焊）技术力量雄厚，施工能力强，能满足我公司核心零件瓦楞辊喷钨镀铬的需要。
中泰和与多家银行、设备制造商、担保企业等形成了战略合作关系，充分发挥融资租赁、融资担保、股权投资等多元一体化业务优势，为公司的产品更好的销售以及及时回款提供服务。
2．与上述京阳橡胶等关联方形成日常交易是公司产品制造的专业化、集约化的特点，与上述七家公司的关联交易今后将不可避免地持续存在。公司预计湖北京峻、东吉金属有可能获得更多订单，对公司相应的需求也有可能增加。
3．上述关联交易以公允和以上市公司有利为原则，无损害公司利益的情况。对公司本期及未来财务状况、经营成果无负面影响。此类交易亦不影响公司的独立性。
五、独立董事意见
独立董事事前认可（事前同意）意见：
1. 2017年度公司日常关联交易是双方生产经营中的正常业务往来，具有持续性，是为满足公司日常经营的需要而进行的。
2. 我们认真审核了有关交易价格、定价原则和依据、交易总量、付款方式等条款，交易遵守了公平、公开、公正的原则，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，未发现存在损害公司及中小股东利益的情形。
基于上述情况，我们同意公司将《关于2017年日常关联交易预计的议案》提交公司第八届三十二次董事会会议审议。
六、备查文件
1、八届三十二次董事会决议；
2、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
湖北京山轻工机械股份有限公司
董 事 会
二○一七年三月三十日
证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2017—31
湖北京山轻工机械股份有限公司
关于召开2016年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2016年度股东大会。
（二）股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
（三）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定，会议的召开合法、合规。
（四）会议时间：
1. 现场会议：2017年4月20日（星期四）14:30。
2. 网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年4月20日9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为2017年4月19日15:00至2017年4月20日15:00；
（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（六）会议的股权登记日：2017年4月17日（星期一）。
（七）出席对象
1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
本次股东大会审议的《关于预计2017年日常关联交易的议案》，本公司的控股股东京山京源科技投资有限公司需回避表决，该股东不接受其他股东委托进行投票。议案的具体内容详见2017年3月30日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于预计2017年日常关联交易的公告》（公告编号：2017—30）。
2. 公司董事、监事、高级管理人员。
3. 公司聘请的律师。
4. 根据相关法规应当出席股东大会的其他相关人员。
（八）会议地点：本次会议现场召开地点为湖北省京山县经济开发区轻机工业园公司总部行政办公楼二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）会议议案：
■
（二）本公司独立董事将在2016年年度股东大会上进行述职。该述职作为2016年年度股东大会的一个议程，但不作为议案进行审议。《独立董事2016年度述职报告》详见公司巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）披露情况
第1项、3-8项议案业经2017年3月28日第八届董事会第三十二次会议审议通过；第2项和第9项议案业经第八届监事会第三十二次会议审议通过（详细情况见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的公告）。
特别说明事项：
上述议案6属于公司关联交易事项，届时关联股东京山京源科技投资有限公司应回避表决。
上述事项8和事项9采取累积投票方式选举董事和监事，其中选举非独立董事6人，选举独立董事3人，选举监事3人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码
■
四、会议登记事项
1．登记方式：自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书原件、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；委托代理人另加持本人身份证原件及授权委托书原件。异地股东经公司证券投资部确认后，可以书面信函或传真于上述登记时间内办理登记（信函或传真上请写明“股东大会”字样）。
2． 登记时间：2017年4月18月—4月19日(8:30—11:30，14:00—17:00)。
3．登记地点：湖北省京山县经济开发区轻机工业园京山轻机证券投资部。
邮 编：431899
联系电话（传真）：0724—7210972
联系人：谢杏平 赵大波
4. 会议费用：出席本次股东大会现场会议的股东交通及食宿费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体操作如下：
（一） 网络投票的程序
1.普通股投票代码与投票简称：投票代码为“360821”，投票简称为“轻机投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
■
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
各议案股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如表一提案8，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如表一提案9，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
③选举监事（如表一提案10，采用差额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年4月20日的交易时间，即9:30—11:30和13:00--15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年4月19日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017年4月20日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第三十二次会议决议公告；
2、公司第八届监事会第三十二次会议决议公告。
特此公告
湖北京山轻工机械股份有限公司
董 事 会
二○一七年三月三十日
附:股东代理人授权委托书（样式）
授 权 委 托 书
兹委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席湖北京山轻工机械股份有限公司2016年度股东大会并代为行使表决权。
委托人姓名或名称： 委托人持股数：
委托人身份证号码(营业执照号码) ： 委托人股东账户：
委托日期：2017年 月 日
本单位/本人对本次年度股东大会各项议案的表决意见：
■
被委托人签名： 被委托人身份证号码：
委托书有效期限：
附注：
1、请在“赞成”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“赞成”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。选举董事和监事时以累积投票制进行，请填写投票股数。投票前请阅读投票规则。
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。
委托人：
2017年 月 日
证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2017—32
湖北京山轻工机械股份有限公司
八届三十二次监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1. 湖北京山轻工机械股份有限公司八届三十二次监事会会议通知于2017年3月17日以亲自送达、内部OA、微信或电子邮件的方式发出。
2. 本次监事会会议于2017年3月29日上午11时，在湖北省武汉市江汉经济开发区武汉京山轻机公司四楼会议室以现场会议方式召开。
3. 本次监事会会议应出席会议的监事为5人，实际出席会议的监事5人。
4. 本次会议由公司监事会主席徐永清先生主持，公司董事会秘书列席了会议。
5. 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议的审议情况
1. 以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2016年度监事会工作报告》；
具体内容详见刊登于2017年3月30日巨潮资讯网的《2016年度股东会需审议的议案材料》。
本报告须提交2016年年度股东大会审议。
2. 以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2016年年度报告和报告摘要》；
公司监事会根据《证券法》第68条的规定和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2016年修订）》的有关要求，对董事会编制的《2016年年度报告及其摘要》进行了认真严格地审核，提出如下书面审核意见：
与会监事一致认为：
（1）公司2016年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司2016年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2016年年度的经营管理和财务状况等事项。
（3）在公司监事会提出本意见前，我们未发现参与2016年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（4）我们保证公司2016年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本报告须提交2016年年度股东大会审议。
3. 以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2016年度财务决算报告》；
本报告须提交2016年年度股东大会审议。
4. 以5票同意、0票反对、0票弃权审议了《2016年度利润分配预案》；
经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审定，公司2016年共实现净利润85,106,787.86元，加上以前年度未分配利润159,667,716.64元，本年末可供股东分配的利润为244,774,504.51元。
公司董事会认为：为保证公司正常经营和项目投资顺利开展，维护股东长远利益，提议：2016年度，以总股本477,732,636股，向全体股东按每10股派发现金红利0.2元（含税），共计派发9,554,652.72元，尚余235,219,851.79元结转下一年度分配。本年度不实施公积金转增股本。
本报告须提交2016年年度股东大会审议。
5. 以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计2017年日常关联交易的议案》；
具体内容详见2017年3月30日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于2017年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2017—30）
本报告须提交2016年年度股东大会审议。
6. 以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2016年内部控制的自我评价报告》；
监事会认为：公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合自身实际情况，建立健全了各项内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进行。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。报告期内，公司未有违反深圳证券交易所《内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
7. 以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2016年证券投资情况的专项说明》；
8. 以5票同意、0票反对、0票弃权审议了《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年会计审计和内部控制审计机构的议案》；
9．以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于推选第九届监事会候选监事的议案》。
因公司八届监事会将于2017年5月到期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定应到期换届，现由公司股东和监事会提议，拟推选徐永清先生、余爱民先生、曾涛女士为第九届监事会候选监事，另公司职代会选举的田波先生、张成涛先生自动进入第九届监事会。候选监事简历如下：
徐永清先生，中国国籍，无永久境外居留权。出生于1963年、大专学历，曾任湖北京山轻工机械股份有限公司一厂总装车间副主任、服务科副科长、总装车间主任、一厂厂长、质管部部长，2004年至2008年5月任总调度长，2008年5月至2011年4月任湖北京山轻工机械股份有限公司副总经理，2011年4月至今任监事会主席。徐永清先生不存在不得被提名为董事、监事的情形；符合《公司法》、中国证监会《首次公开发行股票并上市管理办法》以及深圳证券交易所《股票上市规则》《主板规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。徐永清先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。徐永清先生不属于《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中的“失信被执行人”或《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》中的“失信责任主体或失信惩戒对象”。徐永清先生现持有本公司股票0 股，持有公司实际控股股东京山轻机控股有限公司1%的股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
余爱民先生，中国国籍，无永久境外居留权。出生于1970年、大专学历，1985年进入湖北京山轻工机械股份有限公司，历任电器组组长、业务员、销售部青岛公司副经理、经理，2003年2月任杭州公司销售总监，2006年2月至2012年任华东区域营销总监，2013年度至今任客户工程服务部部长。2014年5月至今任湖北京山轻工机械股份有限公司监事。余爱民先生不存在不得被提名为董事、监事的情形；符合《公司法》、中国证监会《首次公开发行股票并上市管理办法》以及深圳证券交易所《股票上市规则》《主板规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。余爱民先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。余爱民先生不属于《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中的“失信被执行人”或《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》中的“失信责任主体或失信惩戒对象”。余爱民先生持有本公司股票0股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
曾涛女士，中国国籍，无永久境外居留权。出生于1973年，大学学历，历任湖北京山轻工机械股份有限公司出纳、会计、财务部科长、副部长、2005年至2010年任湖北雄韬电源科技有限公司财务部部长，2011年1月至2014年任内审部部长，现任武耀股份财务负责人。2014年5月至今任湖北京山轻工机械股份有限公司监事。曾涛女士不存在不得被提名为董事、监事的情形；符合《公司法》、中国证监会《首次公开发行股票并上市管理办法》以及深圳证券交易所《股票上市规则》《主板规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。曾涛女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。曾涛女士不属于《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中的“失信被执行人”或《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》中的“失信责任主体或失信惩戒对象”。曾涛女士持有本公司股票0股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
以上候选人将提交2016年年度股东大会进行选举。
监事会独立意见：
（一）公司依法运作情况
报告期内，监事会对公司股东大会、董事会的召开程序和决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事和高级管理人员执行职务等情况进行了监督，监事会认为：公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，决策程序合法；公司经营层能够按照法律法规的要求依法经营，公司重大经营决策合理，其程序合法有效，为进一步规范运作，公司进一步建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，忠于职守、兢兢业业、开拓进取。未发现公司董事、高级管理人员在履行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益以及侵犯股东权益行为的发生。
（二）检查公司财务的情况
报告期内，公司监事会认真细致地检查和审核了本公司的会计报表及财务资料，监事会认为：公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》有关规定，公司2016年年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“标准无保留意见”审计报告，其审计意见是客观公正的，真是反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）公司关联交易情况
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