广州好莱客创意家居股份有限公司
第二届董事会第二十二次
会议决议公告
证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：2017-008
广州好莱客创意家居股份有限公司
第二届董事会第二十二次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十二次会议通知和材料已于2017年3月17日以专人送达、电子邮件的方式发出，会议于2017年3月28日上午10点在公司会议室以现场表决方式召开。会议由董事长沈汉标先生主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名书面投票表决方式一致通过以下决议：
（一）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2016年度董事会工作报告》，本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
公司第二届董事会独立董事黄伟成先生、端木梓榕先生以及原独立董事黄培伦先生向公司董事会提交了《独立董事2016年度述职报告》；独立董事将在公司2016年年度股东大会上述职。述职报告全文详见2017年3月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2016年度总经理工作报告》。
（三）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2016年年度报告全文及摘要的议案》，本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
公司《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》详见2017年3月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；《2016年年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
（四）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2016年度财务决算报告》，本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
（五）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2016年度利润分配的预案》，本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
公司拟以2016年12月31日的总股本299,900,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.54元（含税），合计派发现金红利76,174,600.00元。公司2016年度不进行资本公积转增股本。
具体内容详见2017年3月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于2016年度利润分配预案的公告》（公告编号：临2017-010）。
独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见2017年3月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（六）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于募集资金2016年度存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见2017年3月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司董事会关于募集资金2016年度存放与实际使用情况的专项报告》。
（七）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
具体内容详见2017年3月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于续聘公司2017年度审计机构的公告》（公告编号：临2017-011）。
独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见2017年3月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（八）以3票同意、0票反对、0票弃权，关联董事沈汉标、王妙玉回避表决审议通过《关于公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计的议案》。
具体内容详见2017年3月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2017-012）。
独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见2017年3月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（九）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《董事会审计委员会2016年度履职情况报告》。
报告全文详见2017年3月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
（十）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于确认公司董事、监事及高级管理人员2016年度薪酬的议案》。
1、确认董事、监事2016年度薪酬共计181.56万元（其中独立董事2016年度津贴标准为8万元整（含税）/人，分月发放）。
2、确认高级管理人员2016年度薪酬共计834.93万元。
本议案第1议项尚需提请2016年年度股东大会审议。
独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见2017年3月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十一）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员2017年度薪酬标准的议案》。本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
公司董事、监事及高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬及奖金构成。其中基本薪酬参考同行业薪酬水平，并结合职位、能力、岗位责任综合确定；绩效薪酬及奖金由薪酬与考核委员会视董监高年度经营目标完成情况而定，并根据所在地区薪酬水平和通货膨胀水平做相应调整。
公司2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬标准拟在2016年度薪酬基础上，再根据同行业薪酬水平、公司实际经营状况以及董事、监事及高级管理人员年度绩效考核结果做相应调整。
独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见2017年3月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十二）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2016年度内部控制评价报告》，本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
报告全文详见2017年3月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见2017年3月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十三）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于延长2016年非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的议案》，本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
具体内容详见2017年3月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于延长2016年非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的公告》（公告编号：临2017-013）。
（十四）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》。
公司董事会同意公司于2017年4月20日在公司会议室采用现场投票和网络投票相结合的方式召开2016年年度股东大会，授权公司董秘办办理召开2016年年度股东大会的具体事宜。
具体内容详见2017年3月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》（公告编号：2017-014）。
三、上网公告附件
1、2016年年度报告全文及摘要
2、2016年度审计报告
3、非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
4、公司独立董事关于公司对外担保及关联方资金占用的独立意见
5、公司独立董事关于公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计的事前认可意见
6、公司独立董事就第二届董事会第二十二次会议相关事项发表的独立意见
7、公司独立董事2016年度述职报告
8、公司董事会审计委员会2016年度履职情况报告
9、公司2016年度内部控制评价报告
特此公告。
广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
2017年3月30日
报备文件：
1、公司第二届董事会第二十二次会议决议
2、2016年度财务报表
3、公司董事、高级管理人员签署的关于公司2016年年度报告的书面确认意见
证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：2017-009
广州好莱客创意家居股份有限公司
第二届监事会第十六次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十六次会议通知和材料于2017年3月17日以专人送达、电子邮件的方式发出，2017年3月28日下午2点在公司会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席黄柳冰女士主持，公司应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》关于监事会会议的有关规定，会议合法、有效，本次会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真讨论，形成如下决议：
（一）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2016年度董事会工作报告》，本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
（二）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2016年度监事会工作报告》，本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
（三）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2016年度总经理工作报告》。
（四）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2016年年度报告全文及摘要的议案》，本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
公司《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》详见2017年3月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；《2016年年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
（五）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2016年度财务决算报告》，本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
（六）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2016年度利润分配的预案》，本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
公司拟以2016年12月31日的总股本299,900,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.54元（含税），合计派发现金红利76,174,600.00元。公司2016年度不进行资本公积转增股本。
具体内容详见2017年3月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于2016年度利润分配预案的公告》（公告编号：临2017-010）。
（七）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于募集资金2016年度存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见2017年3月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司董事会关于募集资金2016年度存放与实际使用情况的专项报告》。
（八）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
具体内容详见2017年3月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于续聘公司2017年度审计机构的公告》（公告编号：临2017-011）。
（九）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计的议案》。
具体内容详见2017年3月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2017-012）。
（十）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2016年度内部控制评价报告》，本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
报告全文详见2017年3月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十一）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于确认公司董事、监事及高级管理人员2016年度薪酬的议案》。
1、确认董事、监事2016年度薪酬共计181.56万元（其中独立董事2016年度津贴标准为8万元整（含税）/人，分月发放）。
2、确认高级管理人员2016年度薪酬共计834.93万元。
本议案第1议项尚需提请2016年年度股东大会审议。
（十二）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员2017年度薪酬标准的议案》。本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
公司董事、监事及高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬及奖金构成。其中基本薪酬参考同行业薪酬水平，并结合职位、能力、岗位责任综合确定；绩效薪酬及奖金由薪酬与考核委员会视董监高年度经营目标完成情况而定，并根据所在地区薪酬水平和通货膨胀水平做相应调整。
公司2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬标准拟在2016年度薪酬基础上，再根据同行业薪酬水平、公司实际经营状况以及董事、监事及高级管理人员年度绩效考核结果做相应调整。
特此公告。
广州好莱客创意家居股份有限公司监事会
2017年3月30日
报备文件：
1、公司第二届监事会第十六次会议决议
2、公司监事会签署的关于公司2016年年度报告的书面审核意见
证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：2017-010
广州好莱客创意家居股份有限公司
关于2016年度
利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●以广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）2016年12月31日的总股本299,900,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.54元（含税），共计支付现金股利76,174,600.00元。
●本利润分配预案已经公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司2016年度股东大会审议。
一、2016年度利润分配预案的主要内容
经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度实现归属上市公司股东的净利润252,265,362.37元（合并报表）；母公司2016年度实现净利润252,914,060.01元，提取10%法定盈余公积25,291,406.00元，加上年初未分配利润380,140,493.29元，扣除年内已实施2015年度现金分红49,980,000.00元后，2016年末累计可供股东分配的利润557,783,147.30元。
经审慎研究，公司董事会拟定的2016年度利润分配预案为：以公司2016年12月31日的总股本299,900,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.54元（含税），合计派发现金红利76,174,600.00元，剩余未分配利润481,608,547.30元结转以后年度分配。公司2016年度不进行资本公积转增股本。
公司2016年度以现金方式分配股利总计为76,174,600.00元，占2016年度归属于上市公司股东的净利润的30.20%，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》、《公司章程》及《公司上市后未来三年股东分红回报规划》等相关规定。
二、已履行的相关决策程序
本利润分配预案已经2017年3月28日召开的公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司2016年度股东大会审议。公司独立董事对本次利润分配预案发表了明确一致同意的独立意见，具体内容详见2017年3月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司2016年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
2017年3月30日
报备文件：
1、公司第二届董事会第二十二次会议决议
2、公司第二届监事会第十六次会议决议
3、公司独立董事就第二届董事会第二十二次会议相关事项发表的独立意见
证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：2017-011
广州好莱客创意家居股份有限公司
关于续聘公司2017年度
审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年3月28日，广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议表决。
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“正中珠江”）在担任公司2016年度审计机构期间，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司2016年度财务报告及内部控制的相关审计工作，较好地履行了聘约所规定的责任与义务。根据行业标准和公司审计工作的实际情况，2016年度公司向正中珠江支付报酬110万元（其中年度财务审计费用80万元，内部控制审计费用30万元）。
鉴于正中珠江具备证券相关业务审计从业资格，为公司提供审计服务过程中能够遵循独立、客观、公允、公正的执业准则，对公司资产状况、经营成果所做审计实事求是，所出审计报告客观、真实，同时已与公司建立良好的业务合作关系，为保持公司审计工作的持续性，经董事会审计委员会提议，公司拟继续聘请正中珠江负责公司2017年度的审计工作，并拟提请股东大会授权公司管理层根据公司实际情况和市场行情确定其2017年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。
公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见2017年3月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
2017年3月30日
报备文件：
1、公司第二届董事会第二十二次会议决议
2、公司独立董事就第二届董事会第二十二次会议相关事项发表的独立意见
证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：临2017-012
广州好莱客创意家居股份有限公司
关于公司2016年度日常关联
交易执行情况及2017年度
日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次日常关联交易不需要提交股东大会审议
●本次日常关联交易不会使公司对关联方形成较大的依赖
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2017年3月28日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计的议案》，关联董事沈汉标、王妙玉回避表决，同日召开的第二届监事会第十六次会议也审议通过了该议案。鉴于公司2017年度日常关联交易预计金额在董事会决策权限内，该议案无需提交股东大会审议。
公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了独立意见，具体内容详见2017年3月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二）2016年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：人民币万元
■
2016年度，公司向王义坤销售产品及服务46.02万元，交易定价按照公司向独立第三方销售同类产品市场价格。
（三）2017年日常关联交易预计
单位：人民币万元
■
2017年，公司预计向王义坤销售产品及提供服务不超过120.00万元，交易定价按照公司向独立第三方销售同类产品市场价格。
二、关联方介绍和关联关系
王义坤为公司揭西地区经销商，且为公司董事、直接持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之一王妙玉关系密切的家庭成员（公司实际控制人为王妙玉与沈汉标，沈汉标和王妙玉为夫妻关系），依据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》规定，王义坤为公司关联自然人。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与关联自然人王义坤签订《授权经销合同书（2017年）》，授权王义坤在揭西地区经营公司系列家居产品，合同期限为2017年1月1日至2017年12月31日，合同自双方签字、盖章之日起生效，合同期满双方另行协商后续合作事宜。结算方式为经销商在确认向公司下订单的同时，将货款直接汇入公司银行存款账户，公司在确认收到货款后予以排单生产、发货。
上述关联交易定价按照公司向独立第三方销售同类产品市场价格，关联交易遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则进行，符合公司全体股东利益。
四、关联交易目的及关联交易对公司的影响
关联自然人王义坤自2010年以来一直为公司揭西地区经销商，认同公司的经营理念，经营期间销售业绩稳定，上述关联交易有利于公司产品在揭西地区的销售经营。上述关联交易是公司日常经营行为，是基于公司与经销商正常的购销往来，交易定价按照公司向独立第三方销售同类产品市场价格，符合公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。
特此公告。
广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
2017年3月30日
报备文件
1、公司第二届董事会第二十二次会议决议
2、公司第二届监事会第十六次会议决议
3、公司独立董事关于公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计的事前认可意见
4、公司独立董事就第二届董事会第二十二次会议相关事项发表的独立意见
证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：2017-013
广州好莱客创意家居股份有限公司
关于延长2016年非公开发行股票股东大会决议和授权
有效期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
1、公司2016年非公开发行股票股东大会决议有效期、股东大会授权董事会全权办理公司2016年非公开发行股票相关事宜有效期自届满之日起延长6个月（即延长至2017年11月3日）。
2、除延长公司2016年非公开发行股票股东大会决议有效期、股东大会授权董事会全权办理公司2016年非公开发行股票相关事宜有效期外，本次非公开发行其他内容保持不变。
2016年5月4日，广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2016年度非公开发行股票预案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜的议案》等议案，根据该次股东大会决议，公司关于2016年非公开发行股票事项股东大会决议的有效期和股东大会全权授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期为自股东大会审议通过相关议案之日起12个月（即2016年5月4日至2017年5月3日）。
现公司2016年非公开发行股票申请已于2016年12月28日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过，截至目前尚未取得中国证监会的书面核准文件。
鉴于目前公司本次非公开发行股票事项虽已经获得中国证监会审核通过，但本次非公开发行股票的股东大会决议有效期即将于2017年5月3日到期，后续股票发行工作仍需继续实施，为保持本次非公开发行股票工作的延续性和有效性，公司拟延长2016年非公开发行股票决议有效期和股东大会全权授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期，将上述股东大会决议和授权有效期延长6个月至2017年11月3日。除2016年非公开发行股票股东大会决议有效期和股东大会全权授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期拟延长外，公司2016年非公开发行股票方案的其他事项保持不变。
公司于2017年3月28日召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于延长2016年非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的议案》，上述议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议表决。
特此公告。
广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
2017年3月30日
报备文件：
1、公司第二届董事会第二十二次会议决议
证券代码：603898证券简称：好莱客公告编号：临2017-014
广州好莱客创意家居股份有限公司
关于召开2016年
年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年4月20日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年4月20日13点00分
召开地点：广州市天河区科韵路20号三层公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年4月20日
至2017年4月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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注：本次会议还将听取公司独立董事作2016年度述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过，详见2017年3月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
为保证本次股东大会的顺利召开，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下：
1、登记方式：
(1)法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记；
(2)自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记；
(3)委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书(见附件)、委托人身份证原件、 股东账户卡和持股证明进行登记；
(4)异地股东可以传真或信函方式进行登记(传真以2017年4月17日17:30时前公司收到传真或信件为准)。
3、登记时间：2017年4月17日（星期一）09:00-12:00、13:00-17:30
4、登记地点：广州市天河区科韵路20号三层公司会议室
六、其他事项
1、会议联系方式
通讯地址：广州市天河区科韵路20号三层
邮编：510665
(下转112版)
