湘潭电机股份有限公司
第六届董事会第二十六次会议决议公告

股票代码：600416 股票简称：湘电股份 编号：2017临- 009

湘潭电机股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湘潭电机股份有限公司（以下简称“湘电股份”或“公司”）第六届董事会第二十六次会议于2017年3月28日在湖南省湘潭市湘电大酒店会议室举行，副董事长王林先生主持了会议。会议应到董事11名，实到董事8名，公司董事柳秀导先生、周健君先生及独立董事温旭辉女士因工作原因未能出席，分别委托王林先生、赵亦军先生、徐海滨先生代为行使表决权。公司监事会、经理层成员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式逐项审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《湘电股份2016年度董事会工作报告》

同意:11票 反对:0票 弃权:0票

本议案需提交公司股东大会审议批准。

二、审议通过了《关于公司2016年年报及年报摘要的议案》

同意:11票 反对:0票 弃权:0票

本议案需提交公司股东大会审议批准。

《湘潭电机股份有限公司2016年年度报告全文》及《湘潭电机股份有限公司2016年年度报告摘要》已于2017年3月30日刊登在上海证券交易所网站，供投资者查阅。

三、审议通过了《公司2016年度利润分配的议案》

同意:11票 反对:0票 弃权:0票

公司2016年度实现归属于上市公司股东的净利润为138,778,562.04元，公司拟以截止2016年12月31日总股本945,834,325股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.5元（含税），共计分配股利47,291,716.25元，剩余未分配利润结转以后年度进行分配。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

四、审议通过了《关于公司2016年度财务决算和2017年度财务预算的议案》

同意:11票 反对:0票 弃权:0票

1、公司2016年度财务决算报告已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告，2016年公司利润总额13939万元，归属于母公司净利润13878万元。

2、2017年，公司将着力推动增长方式转型，盈利模式转变，管控模式优化，切实提升公司整体活力和竞争力，预计全年实现销售收入110亿元。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

五、审议通过了《关于公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计的议案》（详情请见上海证券交易所公告，公告编号：2017临-010）

同意:7票 反对:0票 弃权:0票

公司关联董事柳秀导先生、周健君先生、王林先生、汤鸿辉先生回避了本议案的表决。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

六、审议通过了《关于公司2017年度银行授信额度的议案》

同意:11票 反对:0票 弃权:0票

根据公司生产经营和发展的需要，公司在与多家金融机构洽谈后，同意为本公司办理2017年度授信，授信总额度约为230亿元（含目前已有金融机构借款的授信），拟提请股东大会授权董事会在授信总额度内可以调整金融机构间的额度，办理、出具对银行借款、融资租赁、保理等融资项目时所需手续。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

七、审议通过了《关于为公司子公司银行授信提供担保的议案》（详情请见上海证券交易所公告，公告编号：2017临-011）

同意:11票 反对:0票 弃权:0票

本议案需提交公司股东大会审议批准。

八、审议通过了《关于为湖南湘电东洋电气有限公司银行授信按股比提供担保的议案》（详情请见上海证券交易所公告，公告编号：2017临-012）

同意:11票 反对:0票 弃权:0票

本议案需提交公司股东大会审议批准。

九、审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的议案》（详情请见上海证券交易所公告，公告编号：2017临-013）

同意:11票 反对:0票 弃权:0票

本议案需提交公司股东大会审议批准。

十、审议通过了《湘潭电机股份有限公司2016年度内部控制评价报告》

同意:11票 反对:0票 弃权:0票

《湘潭电机股份有限公司2016年度内部控制评价报告》已全文刊登在上海证券交易所网站，供投资者查阅。

十一、审议通过了《关于公司2016年度独立董事述职报告的议案》

同意:11票 反对:0票 弃权:0票

《湘潭电机股份有限公司2016年度独立董事述职报告》已全文刊登在上海证券交易所网站，供投资者查阅。

十二、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

同意:11票 反对:0票 弃权:0票

根据公司实际需要，拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构，聘期为一年。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

十三、审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》

同意:11票 反对:0票 弃权:0票

公司拟于2017年4月20日（星期四），在湖南省湘潭市湘电大酒店召开2016年年度股东大会，将第六届董事会第二十二次、二十三次、及二十六次会议审议通过的部分议案提交本次年度股东大会审议。

特此公告。

湘潭电机股份有限公司董事会

二0一七年三月三十日

股票代码：600416 股票简称：湘电股份 编号：2017临-010

湘潭电机股份有限公司关于2016年度

日常关联交易执行情况及

2017年日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●本次议案是否提交股东大会审议： 是

●关联董事柳秀导先生、周健君先生、王林先生和汤鸿辉先生回避了该项议案的表决。

●公司与关联方发生的日常关联交易均按照公平、公正、自愿、诚信的原则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖 。

一、关联交易概述

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司第六届董事会第二十六次会议于2017年3月28日召开，审议通过了《关于公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计的议案》，关联董事柳秀导先生、周健君先生、王林先生和汤鸿辉先生回避表决。

上述议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。关联控股股东湘电集团有限公司将在股东大会审议本议案时回避表决。

（二）2016年日常关联交易执行情况

1、2016年度日常关联方交易明细表

单位:人民币元

■

注：湖南新新线缆有限公司原为公司控股股东控股子公司，现更名为金杯电工电磁线有限公司，为公司控股股东参股子公司。

（三）2017年日常关联交易的预计情况

1、定价政策及决策依据

本公司与关联方交易的价格是独立法人之间在参照同类产品市场价格的基础上按照择优采购、招标采购及公允价值的原则来确定，同时遵循公正、公平、公开的原则，其决策依据是公司《关联交易决策制度》。

2017年年度日常关联交易预计明细表

单位：人民币元

■

注：以上交易额均是根据本公司与各关联方签订购销合同后执行的，在市场价格基础上经双方协商确定。

2、关联交易协议签署情况

与公司日常生产经营密切相关的采购货物、购买动力、机械设备、销售产品和原材料的关联交易，按照公司《关联交易决策制度》的规定，董事会授权公司经理层根据生产经营的实际情况与关联方签订协议。

二、关联方基本情况

1、名称：湘电集团有限公司

住所：湖南省湘潭市岳塘区电工北路66号

法定代表人： 柳秀导

企业性质：国有独资有限责任公司

注册资本：9.6亿元

营业范围：湖南省人民政府授权范围内的国有资产投资、经营、管理；电气机械及器材，电子设备，专用设备，通用设备，交通运输设备制造、销售；电梯的销售；法律、法规允许经营的对外贸易；职业技能培训；安全技术防范系统设计与施工、代办电信业务、金属制品、化学原料及制品的制造与销售、电力、燃气及水的生产和供应（限分公司经营）。

关联关系：公司控股股东

2、名称：湘电重型装备有限公司

住所：湘潭市高新区技术产业开发区晓塘路9号

法定代表人：谭明辉

企业性质：有限责任公司

注册资本：31040万元人民币

营业范围：重型电传动车辆、防爆蓄电池工矿电机车、架线式工矿电机车、特种装备车辆、城市管廊装备、护坡装备、立体车库、建筑工程装备、环保工程装备的设计、研究、开发、制造、安装调试、租赁及相关通用设备、备品配件销售及为矿山工程承包服务；上述本企业产品及零部件、原辅材料的进出口业务；金属表面处理及热处理加工。

关联关系： 公司控股股东之控股子公司

3、名称：湖南湘电东洋电气有限公司

住所：湖南省长沙市岳麓区桐梓坡西路290号

法定代表人：粟明

企业性质：有限责任公司

注册资本：500万美元

营业范围：轨道车辆用电机、电气产品研发、生产及销售；产品的售后

服务及其他相关业务。

关联关系：公司合营子公司

4、名称：湖南福斯湘电长泵泵业有限公司

住所：湖南省长沙市高兴区麓谷大道662号软件大楼526室

法定代表人：肖锋

企业性质：有限责任公司

注册资本：2000万元

营业范围：研究、设计、销售泵、环保设备、电机等机电及其相关部件

和配套产品；同类产品的批发，佣金代理（拍卖除外）和进

出口业务；提供安装、维护等工程服务；新产品，新技术的

开发和技术服务；以及相关售后服务和咨询服务。

关联关系：公司控股子公司之合营公司

5、名称：湘电新能源有限公司

住所：湘潭市高新区晓塘路9号创新大厦13楼

法定代表人：李爱群

企业性质：有限责任公司

注册资本：16.8亿元

营业范围：国内外风电场、太阳能以及其他可再生能源的投资（限以本公司自有资产）开发、营运；国内风电场、太阳能、其他可再生能源以及余热、余气发电项目的工程建设施工及运营管理总承包；可再生能源行业的产权投资；可再生能源设备及零部件、节能环保设备、机械设备、电子电器设备、交通运输装备、建筑材料、金属材料及制品、叶片的制造、销售；机电设备的进出口贸易；企业管理咨询服务；节能技术推广服务；招标代理服务。

关联关系：公司控股股东之参股子公司

6、名称：金杯电工电磁线有限公司

住所：湘潭市岳塘区晓塘路158号

法定代表人：张林贤

企业性质：有限责任公司

注册资本：3亿元

营业范围：研发、生产、销售电磁线、电线电缆及相关材料；电工用铜杆和其他金属材料；研发、转让绝缘材料及产品高新技术；电力工程建设及安装服务；销售机电产品、建筑材料、橡塑制品；道路普通运输；国家法律法规允许及服务的其他产业投资。

关联关系：公司控股股东之参股子公司

7、名称：湖南湘电利德装备修造有限公司

住所：湘潭市国家高新区芙蓉中路18号高新科技大厦12楼

法定代表人：周双果

企业性质：有限责任公司

注册资本：1000万元

营业范围：通用设备、专用设备、电子设备的制造、销售、改造、安装及技术服务；自动化工程设计、制造、安装及技术服务；集群式设备管理方案的设计、实施及技术服务；非标设备设计、制造及技术服务；代理销售上述产品及其零部件、原辅材料。

关联关系：公司控股股东之全资子公司之控股子公司

8、名称：湘潭电机力源模具有限公司

住所：湘潭市岳塘区下摄司街302号

法定代表人：郭华益

企业性质：有限责任公司

注册资本：868万元

营业范围：生产经营各类模、夹、刀、量具、烟机配件，机械加工，厂内劳务服务。

关联关系：公司控股股东子公司

9、名称：湘潭电机特变电工有限公司

住所：湖南省湘潭市岳塘区下摄司

法定代表人：吴伟平

企业性质：有限责任公司

注册资本：600万元

营业范围：变压器、电气设备的制造、销售；机械加工；政策允许经营的金属材料销售。

关联关系：公司控股股东之控股子公司

10、名称：湘潭市湘电大酒店有限公司

住所：湘潭市岳塘区下摄司南国村20号

法定代表人：谭明辉

企业性质：有限责任公司

注册资本：535万元

营业范围：住宿、餐饮服务；烟酒零售

关联关系：公司控股股东子公司

11、名称：铁姆肯湘电（湖南）轴承有限公司

住所：湘潭市高新区创新路1号

法定代表人：Peter M. Sproson

企业性质：有限责任公司

注册资本：1300万美元

营业范围：生产和组装轴承及相关元件和部件；产品自销；提供状态监控服务，售后服务、维修服务、工程和应用支持、技术培训和咨询。

关联关系：公司参股公司

12、名称：湘电集团湖南物流有限公司

住所：湘潭市岳塘区下摄司302号

法定代表人：肖洪亮

企业性质：有限责任公司

注册资本：1000万元

营业范围：货运站（场）经营、货运代理、货运配载、仓储理货，装卸搬运；普通货运、大型物件运输（三）；铁路专用线维护；产品包装、仓储服务；汽车配件的销售；代办铁路运输服务；国际货运代理。

关联关系：公司控股股东子公司

13、名称：湘潭九州园林绿化工程有限公司

住所：湘潭市岳塘区中洲路街道解放村九州商城

法定代表人：方佑林

企业性质：有限责任公司

注册资本：200万元

营业范围：承接城市园林绿化工程；城市园林绿化植物材料的销售。

关联关系：公司控股股东子公司

14、名称：南通东泰新能源有限公司

住所：江苏省启东经济开发区南苑工业区

法定代表人：汤鸿辉

企业性质：有限责任公司

注册资本：1232.7907万美元

营业范围：生产销售风力发电机组叶片，加工制造销售电工材料、绝缘成型件，设计、研发、制造销售风力发电机整机。

关联关系：公司控股股东子公司之合营公司

15、名称：湘电电气职业技术学院

住所：湖南湘潭市岳塘区下摄司潭下路2号

法定代表人：李宇飞

注册资本：2496.9万元

营业范围：培养高等专科学历技术应用人才，促进科技文化发展。机电

类、管理类、计算机类、服务类等学科高等专科学历教育，

科研开发，继续教育、专业培训，相关职业技能鉴定。

关联关系：公司控股股东子公司

16、名称：湖南海诺电梯有限公司

住所：湘潭市高新区湘潭（德国）工业园

法定代表人：谢军

注册资本：4000万元

营业范围：乘客电梯、载货电梯、无障碍提升设备、风塔升降机电产品及配件的研发、制造、销售、安装、维护及出口业务、产品的售后服务和其它相关业务。

关联关系：公司控股股东子公司

17、名称：湘电集团置业投资有限公司

住所：湘潭市岳塘区中洲路302号寓民公司楼

法定代表人：黄辅贤

注册资本：7316.59万元

营业范围：房地产开发与经营；以自有资产进行项目投资；企业管理服务；建筑装饰材料、五金交电、日用品、农副产品、金属材料、化工产品的销售；饮食供应；住宿服务。

关联关系：公司控股股东子公司

18、名称： 湘潭电机电城机电有限公司

住所： 湘潭市岳塘区下摄司街302号

法定代表人：彭洲

注册资本： 870万元

营业范围：机械设备，电器、成套设备、电子产品、电机微电机、工矿配件、玻璃钢制品的制造、销售；化工用品、针、纺织品，百货，日用杂品、绝缘材料，橡胶制品，塑料制品，矿产品，汽车配件，焦炭、建筑材料，政策允许金属材料的销售；电机、电器、机械设备的修理。

关联关系：公司参股公司

19、名称：湘潭电机力源设备有限公司

住所： 湘潭市岳塘区下摄司街302号

法定代表人：郭建桥

注册资本：549.7万元

营业范围：机械、电气设备修理、安装；非标设备、农用机械、电机、电气机械、机床、电动轮自卸车配备品、配件及其他工矿配件的制造、销售；机械来料加工。

关联关系：公司控股股东子公司

20、名称：湖南湘电能源工程科技有限公司

住所：湘潭市高新区晓塘中路9号创新大厦1206号

法定代表人：成仲凡

注册资本：3000万元

营业范围：风电、太阳能等新能源电站及水电站的运行、维护；电站电气设备的安装、维修、试验；电机、电气产品备品备件的销售；水、电、气管网等动力能源设备设施的设计、安装、制作、维修；机电设备安装；城市道路照明工程；电气机械及器材、电子设备、通用设备的制造、销售，安防系统的涉及、施工。

关联关系：公司控股股东控股子公司

三、交易目的和对公司的影响

公司与关联方签订关联交易合同，旨在保证公司的正常生产经营，实现双赢或多赢效果。公司主要原材料和产品的采购及销售不依赖于任何关联方，由于主营业务销售规模保持较快增长速度，预计2017年公司日常生产经营关联交易数量较2016年有所增长，但公司与关联方产生的关联关系不影响公司的独立经营。

四、备查文件目录

1、第六届董事会第二十六次会议决议 

2、独立董事意见

特此公告。

湘潭电机股份有限公司董事会

二O一七年三月三十日

股票代码：600416 股票简称：湘电股份 编号：2017临-011

湘潭电机股份有限公司

关于为子公司银行授信提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●被担保人名称：湘电风能有限公司（以下简称“湘电风能”）及其子公司

湖南湘电长沙水泵有限公司（以下简称“湘电长泵”）

湘电国际贸易有限公司（以下简称“湘电国贸”）及其子公司

●本次担保数量：湘潭电机股份有限公司（以下简称“公司”）本次为湘电风能及其子公司提供50亿元授信担保，为湘电长泵提供10亿元的授信担保，以及为湘电国贸及其子公司提供22亿元的授信担保。

●本次是否有反担保：无。

●对外担保累计数量：公司对外提供担保发生额累计为288，682.57万元。

●对外担保逾期的累计数量：无逾期担保。

一、担保情况概述

公司拟为湘电风能及其子公司提供50亿元授信担保，为湘电长泵提供10亿元的授信担保，以及为湘电国贸及其子公司提供22亿元的授信担保。

上述事项已经公司2017年3月28日召开的第六届董事会第二十六次会议审议通过，根据《公司章程》等有关规定，该事项尚须提交公司股东大会审议。

二、被担保公司基本情况

1、名称：湘电风能有限公司

住所：中国湖南省湘潭市吉安路68号

法定代表人：赵亦军

注册资本：356915.5796万元

营业范围： 风力发电系统、风力发电机及零部件的进口、开发、制造、

销售、服务、维修保养，风电场的建设、经营、风电系统服务及产品生产所需的原材料和设备的进出口；机电制品和橡胶制品的进出口。

截止2016年12月31日，湘电风能总资产9,607,178,694.14元，净资产

3,246,793,492.98元；营业收入4，781，258，831.39元，净利润30,828,092.09元。

2、湘电国际贸易有限公司

住所：湘潭市岳塘区下摄司302号

法定代表人：赵亦军

注册资本：5000万元

营业范围：机电设备、电子设备、工矿产品及备件、仪器仪表，机械设备、五金交电、汽车配件、通信设备、金属材料及制品、化工原料及制品、煤炭、稀贵金属、建筑装潢材料、日用百货、纺织原料及针织品、文化办公用品、橡胶制品的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口。但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

截止2016年12月31日，湘电国贸总资产512,605,774.66元，净资产

57,965,725.20元；营业收入3,980,224,915.29元，净利润-192,221.19元。

3、湖南湘电长沙水泵有限公司

住所：长沙高新开发区麓松路509号

法定代表人：姚利民

注册资本：2亿元

营业范围：水泵、环保设备、通用机械、机电产品及配套产品的生产、销

售、安装、维修；新技术、新产品的研究、开发。

截止2016年12月31日，湘电长泵总资产1,641,547,241.88元，净资产

149,729，808.59元；营业收入478,112,346.53元，净利润-3,343,438.39元。

三、担保内容

公司拟为湘电风能及其子公司提供50亿元授信担保，为湘电长泵提供10亿元的授信担保，以及为湘电国贸及其子公司提供22亿元的授信担保。

四、董事会意见

独立董事事前进行了认真审查，一致认为上述担保事项及被担保对象的主体资格、资信状况符合法律、法规的规定，有利于其经营业务的顺利开展，同意将本次担保的相关议案提交公司董事会审议。

董事会认为本次担保资金用于各子公司经营发展，符合公司整体利益；各子公司目前生产经营情况良好，财务风险处于公司可控制的范围之内；本次担保不会对公司整体经营产生重大影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截止至2016年12月31日，本公司累计对外担保发生额为288682.57万元，

占公司最近一期经审计净资产的44.86％，其中公司累计为控股子公司提供担

保286943.82万元，为合营公司提供担保1738.75万元，上述担保都在正常履

行之中，无逾期担保。

六、备查文件目录

1、第六届董事会第二十六次会议决议

2、独立董事意见

特此公告。

湘潭电机股份有限公司董事会

二O 一七年三月三十日

股票代码：600416 股票简称：湘电股份 编号：2017临-012

湘潭电机股份有限公司

为湖南湘电东洋电气有限公司

按股比提供担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●被担保人名称：湖南湘电东洋电气有限公司

●本次担保数量：公司本次为合营公司提供担保额度为2000万元。

●本次是否有反担保：无。

●对外担保累计数量：公司对外提供担保发生额累计为288682.57万元。

●对外担保逾期的累计数量：无逾期担保。

一、担保情况概述

公司为湖南湘电东洋电气有限公司提供总计额度不超过2000万元人民币的担保具体事项如下：

湖南湘电东洋电气有限公司（以下简称“湘电东洋” ）系我公司联营公司，与日本东洋各持股50%；现随着湘电东洋生产规模的扩大，需要投入大量资金，为保证湘电东洋的正常运营，根据合资公司章程规定，双方股东按持股比例各承担50%的担保，其中公司担保2000万元，日本东洋担保2000万元。

本公司第六届董事会第二十六次会议于2017年3月28日审议并通过了《关于为湖南湘电东洋电气有限公司银行授信按股比提供担保的议案》。

二、被担保人基本情况

湖南湘电东洋电气有限公司于2003年11月7日成立，注册资本为500万美元，本公司出资占其注册资本的50%。公司注册地址：长沙市高新开发区桐梓坡西路290号，法定代表人：凌跃农；主要经营范围：轨道车辆用电机、电气产品研发、生产及销售；产品的售后服务及其他相关业务。

截至2016年12月31日，合资公司资产总额为59,589,772.47元，净资产50,347032.41元；营业收入14，800，597.71元 ，净利润-9,281,090.63元。

三、董事会意见

公司董事会以全票通过，同意为湘电东洋提供上述担保。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2016年12月31日，本公司累计对外担保发生额为288682.57万元，占公司最近一期经审计净资产的44.86%，其中公司累计为控股子公司提供担保286943.82万元，为合营公司提供担保1738.75万元，上述担保都在正常履行之中，无逾期担保。

五、备查文件目录

1、第六届董事会第二十六次会议决议

2、独立董事意见

特此公告。

湘潭电机股份有限公司董事会

二O一七年三月三十日

股票代码：600416 股票简称：湘电股份 编号：2017临-013

湘潭电机股份有限公司

关于使用暂时闲置的自有资金

购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●委托理财金额：不超过人民币20亿元，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。

●委托理财投资类型：安全性高、流动性好、风险性低、具有合法经营资格的金融机构销售的短期保本型理财产品。

●委托投资理财期限：自湘潭电机股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会审议通过之日起一年内有效

一、使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的基本情况

为提高公司及控股子公司闲置自有资金的使用效率，提高资金使用效率和收益水平，在不影响公司主营业务的正常发展，保证公司运营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用额度不超过人民币20亿元的闲置自有资金进行投资理财。

1、理财产品品种

在保证流动资金和资金安全的前提下，公司可使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险性低、具有合法经营资格的金融机构销售的短期保本型理财产品。理财产品需符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关制度的规定。

2、理财产品额度

公司以闲置的自有资金购买理财产品额度为不超过人民币20亿元，在决议有效期内该资金额度可滚动使用。

3、决议有效期

自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

4、实施方式

拟提请公司股东大会授权公司董事长或总经理负责行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并由财务部门负责组织实施。

二、风险控制措施

1、在保证流动性和资金安全的前提下，公司可使用闲置的自有资金购买安全性高、流动性好、风险性低，具有合法经营资格的金融机构销售的短期保本型理财产品，总体风险可控。

2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财资产品的投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险，确保资金安全。

3、公司独立董事、监事会有权对购买的理财产品进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

公司运用暂时闲置的自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不存在影响公司日常资金周转需要和主营业务发展的情形。通过对暂时闲置自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于获取一定的投资收益，为公司和股东带来更多的投资回报。

四、董事会审议程序

公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的议案》，在不影响正常经营的前提下，同意公司及控股子公司使用暂时闲置的自有资金择机购买安全性高、流动性好、风险性低的银行等金融机构销售的保本型、短期理财产品。全年投资理财产品的总额不超过20亿元，在上述额度和范围内，可以滚动使用。

五、独立董事意见

在不影响公司正常经营的前提下，公司及其控股子公司拟使用暂时闲置的自有资金购买短期（不超过一年），安全性高，流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高资金使用效率和收益水平。公司审批程序符合相关法律法规及公司章程的规定。我们对公司此次使用暂时闲置的自有资金购买理财产品事项无异议，同意将该议案提交公司2016年年度股东大会审议。

六、监事会意见

公司第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过人民币20亿元暂时闲置的自有资金投资安全性高、流动性好、风险性低的短期（不超过一年）、有保本约定的理财产品，自股东大会审议通过之日起一年内有效。

七、备查文件目录

1、第六届董事会第二十六次会议决议

2、独立董事意见

特此公告。

湘潭电机股份有限公司董事会

二O一七年三月三十日

证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2017-014

湘潭电机股份有限公司

关于召开2016年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年4月20日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年4月20日 下午2 点00 分

召开地点：湖南省湘潭市湘电大酒店会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年4月20日

至2017年4月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、 各议案已披露的时间和披露媒体

议案10披露时间为2016年11月26日，议案13披露时间为2016年12月9日；其余议案披露时间为2017年3月30日，披露媒体均为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

2、 特别决议议案：13

3、 对中小投资者单独计票的议案：4

4、 涉及关联股东回避表决的议案：6

应回避表决的关联股东名称：湘电集团有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、法人股股东持股东账户、营业执照复印件、法定代表人身份证明（可以是复

印件）或法人授权委托书（必须是原件）和出席人身份证办理登记手续。

2、社会公众股股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续，委托出席的持受

托人身份证 、委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续。

3、异地股东可通过信函或传真方式进行登记（需提供上述 1、 2 项规定的有效证件的复印件），公司不接受电话方式登记。

4、登记时间： 2017 年 4 月 17 日（星期一 ），上午 8： 00－12： 00，下午 14：00－17： 30。

5、登记地点 ：湘潭电机股份有限公司证券部

联系人：李怡文 刘珏

联系电话： 0731-58595252 传真： 0731-58595252

通讯地址：湖南省湘潭市下摄司街 302 号

邮政编码： 411101

六、 其他事项

参加会议的股东住宿费用和交通费用自理

特此公告。

湘潭电机股份有限公司董事会

2017年3月30日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

湘潭电机股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年4月20日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

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委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。