国电南瑞科技股份有限公司

（上接117版）

（二）关联交易价格确定的一般原则和方法

公司与上述关联方发生的房产租赁及综合管理服务费以租赁房产所在地独立第三方市场价格为参考，由双方协商确定租赁价格。

四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

公司租赁国网电科院、南瑞集团及所属公司、中国电科院房产及使用相应综合管理服务，系为适应公司经营规模扩大需要，交易条件及定价公允，符合交易公平原则，并按照相关规定履行批准程序，不存在损害公司和股东利益的情形，交易结果不会对公司的经营造成重大影响。

公司向国网电科院、国网信通埃森哲出租房产，有利于提高资产使用效率，交易条件及定价公允，符合交易公平原则，并按照相关规定履行批准程序，不存在损害公司和股东利益的情形，交易结果不会对公司的经营造成重大影响。

五、审批程序

1、公司第六届董事会第九次会议审议通过《关于2017年度与关联方房产租赁的议案》，会议应到董事12名，实到董事12名，出席会议的7名关联董事（奚国富、吴维宁、胡江溢、张宁杰、季侃、郑玉平、闵涛）回避了表决，参与表决的4名独立董事及1名非关联董事全部同意本议案。

2、公司独立董事已事前认可并在本次董事会上对本次关联交易发表意见，公司董事会审计委员会对该关联交易事项进行了审核，形成书面意见并同意提交公司董事会审议。具体意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

六、需要特别说明的历史关联交易情况

1、根据第五届董事会第二十四次会议及2015年度股东大会审议批准，公司与国家电网公司（以下简称“国网公司”）及所属公司、国网电科院及所属公司、南瑞集团及所属公司签订销售产品及服务合同分别为601,340.67万元、23,868.19万元、232,739.25万元，签订采购产品及服务合同分别为29,057.10万元、58,751.39万元 、19,012.13万元。

2、根据第五届董事会第二十四次会议审议批准，公司租赁国网电科院、南瑞集团及所属公司、中国电科院房产，租赁金额合计6,817.67万元，租赁中国电科院综合管理服务，综合服务费金额753.71万元。同时出租房产给国网电科院、国网信通埃森哲，租赁金额合计1,218.70万元。

3、公司分别于2015年2月、12月收到南瑞集团转拨付的资本性财政资金500万元、700万元，该资金为公司与南瑞集团共同申请项目获得的国家投资补助资金。根据财政部规定，该笔资本性财政性资金作为专项委托贷款，期限一年，利率为0.1%，待国电南瑞增资扩股时，依法转为南瑞集团的股权投资。

七、上网公告附件

1、公司第六届董事会第九次会议决议；

2、独立董事意见；

3、审计委员会意见。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇一七年三月三十日

证券简称：国电南瑞 证券代码：600406 公告编号：临2017-026

国电南瑞科技股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2017年3月28日召开，以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘2017年度财务及内控审计机构的预案》，具体情况如下：

经公司2016年第一次临时股东大会批准，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2016年度财务审计和内部控制审计机构。截止2016年该所已为我公司提供年报审计服务1年。

立信会计师事务所(特殊普通合伙）是中国注册会计师协会常务理事单位，具有财政部、中国证监会授予的证券业务审计资格、第一批H股审计资格，中国人民银行首批推选的金融机构审计单位，最高人民法院授予的司法鉴定资格等执业资格，2004年8月在美国PCAOB（Public Company Accounting Oversight Board）注册，并获得PCAOB资格认证证书。立信会计师事务所(特殊普通合伙）承担过多家中央企业和上市公司的审计业务，拥有优秀的人力资源团队和良好的会计、审计职业素质和水平，能够满足公司的审计要求。

公司拟聘任立信为公司2017年度财务审计机构及内部控制审计机构，合同金额为210万元以下（其中内控审计合同金额为30万元），聘期各一年。

上述事项已经董事会审计委员会审议，认为立信具备从事证券相关业务资格，具有良好的会计、审计职业素质和水平，在业界享有优良的声誉，建议公司聘任立信为2017年度公司财务与内部控制审计中介机构，聘期各一年。

公司独立董事对此发表了独立意见，此预案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇一七年三月三十日

证券代码600406 证券简称：国电南瑞 公告编号临2017-027

国电南瑞科技股份有限公司

关于2017年度公司内部企业间委托

贷款额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●委托贷款对象：北京国电富通科技发展有限责任公司（以下简称“国电富通”）、南京南瑞太阳能科技有限公司（以下简称“太阳能科技”）、国电南瑞三能电力仪表（南京）有限公司（以下简称“南京三能”）

●委托贷款金额：金额不高于30,900万元委托贷款

●委托贷款期限：一年。

●委托贷款利率：年利率不高于同期中国人民银行公布的基准贷款利率

●贷款付息方式：按季结息，到期还款。

一、 委托贷款概述

（一）委托贷款基本情况

根据公司经营发展需要，为降低外部融资、提升资金使用效率，公司及所属子公司通过商业银行或其他非银行金融机构向公司子公司国电富通、太阳能科技、南京三能三家公司提供总金额不高于30,900万元委托贷款，期限壹年，年利率不高于同期中国人民银行公布的基准贷款利率，按季结息，到期还款。相关情况如下：

金额：万元

■

（二）上市公司内部需履行的审批程序。

公司第六届董事会第九次会议审议通过《关于2017年度公司内部企业间委托贷款额度的议案》，会议应到董事12名，实到董事12名，该议案以12票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

上述委托贷款均为企业内部之间的委托贷款，不构成关联交易。无需提交股东大会审议。

二、借款方基本情况

1、公司名称：北京国电富通科技发展有限责任公司

法定代表人：钟根元

注册地址：北京市丰台区南四环西路188号六区14号楼

注册资本：15,000万元

企业类型：有限责任公司（法人独资）

股权结构：国电南瑞持有100%股权

主营业务：技术咨询、技术服务、技术转让；电站辅机及配套设备的销售、设计、安装、调试；货物进出口、代理进出口、技术进出口；销售建筑材料、装饰材料、电器设备、机械设备；产品设计；专业承包；施工总承包；环境监测。

截止2016年12月31日，国电富通经审计总资产139,045.47万元，净资产43,257.39万元，2016年度营业收入78,153.31万元，实现净利润1,691.46万元。

2、公司名称：南京南瑞太阳能科技有限公司

法定代表人：王伟

注册地址：南京江宁经济开发区诚信大道19号2幢

注册资本：6,000万元

企业类型：有限责任公司

股权结构：国电南瑞持有75%股权，江苏省新能源开发有限公司持有20%股权，江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司持有5%股权

主营业务：太阳能光伏发电系统及设备、分布式能源发电系统及设备、光热发电系统及设备的研发、设计、制造、进出口、安装、调试、运营维护及工程总承包；其他可再生能源发电系统及设备、接入以及控制系统的研发、设计、制造、进出口、安装、调试、运营维护、技术咨询服务及工程总承包；储能系统设备的研发、设计、制造、进出口、安装、调试；交流、直流电源系统及设备、一体化（智能）电源系统及设备的研发、设计、生产、销售进出口和售后服务。

截止2016年12月31日，太阳能科技经审计总资产86,455.93万元，净资产11,674.95万元，2016年度营业收入57,434.21万元，实现净利润-3,536.17万元。

3、公司名称：国电南瑞三能电力仪表（南京）有限公司

法定代表人：华定忠

注册地址：南京高新区柳州北路22号

注册资本：6,529.73万元

企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

股权结构：国电南瑞持有40.48%股权、香港TECHBRIGHT ASIA LIMITED持有38.89%股权、南京南瑞集团公司持有10.52%股权、TECHBRIGHT LIMITED持有5.38%股权、南京因诺沃信息科技发展有限公司持有4.73%股权。

主营业务：电子、电器、仪器仪表、电力设备、防窃电和高压计量设备、通信设备、电动汽车充换电设备系列产品及软件的开发、生产，销售自产产品及售后服务；承接弱电工程安装；上述产品及电（光）缆保护管的批发、佣金代理（除拍卖外）、进出口及相关配套业务，相关技术进出口业务。

截止2016年12月31日，南京三能经审计总资产23,300.02万元，净资产5,056.05万元，2016年度营业收入14,712.41万元，实现净利润1,336.72万元。

三、委托贷款对上市公司影响

向公司全资、控股子公司提供委托贷款是为了支持公司经营发展，可以提升资金使用效率，有效降低财务费用。本次委托贷款资金为公司自有资金，不会影响公司正常的经营运转。

四、备查文件

第六届董事会第九次会议决议。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇一七年三月三十日

证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：2017-028

国电南瑞科技股份有限公司

关于召开2016年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年5月23日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年5月23日 14点30 分

召开地点：江苏省南京市诚信大道19号A2-310会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年5月23日

至2017年5月23日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事第九次会议、第六届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见2017年3月30日中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

2、 特别决议议案：议案8

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案8、议案9

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案8

应回避表决的关联股东名称：南京南瑞集团公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、 会议登记方法

1、法人股股东持营业执照复印件、上海证券账户卡、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

2、自然人股东持本人身份证和股东账户凭证办理登记手续；

3、委托代理人须持有本人身份证、委托人股东账户凭证及授权委托书办理登记手续（授权委托书格式见附件）；

4、本公司在下述登记时间集中办理股东参加现场会议登记工作，股东可通过信函或传真方式登记，信函或传真后请来电确定。

（二）登记时间：2017年5月18、19日

（三）登记地点：国电南瑞科技股份有限公司证券管理部

六、 其他事项

1、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通等费用自理；

2、联系电话：（025）81087102 传真：（025）83422355

3、联系人：方飞龙、章薇、龚璞

4、通讯地址：江苏省南京市江宁经济技术开发区诚信大道19号

邮编：211106

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

2017年3月30日

附件1：授权委托书

● 报备文件

国电南瑞科技股份有限公司第六届董事会第九次会议决议

国电南瑞科技股份有限公司第六届监事会第四次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

国电南瑞科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月23日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：          受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：   年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码600406 证券简称：国电南瑞 公告编号临2017-029

国电南瑞科技股份有限公司

第六届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2017年3月18日以会议通知召集，公司第六届监事会第四次会议于2017年3月28日在公司会议室召开，应到监事6名，实到监事6名，会议由监事会召集人张建伟先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经会议审议，形成如下决议：

一、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于2016年度监事会工作报告的预案，并提交股东大会审议。

二、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于审查《2016年度内部控制评价报告》的议案。

三、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于审查《2016年度社会责任报告》的议案。

四、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于会计政策变更的议案。

监事会根据相关规定对会计政策变更事项进行审核，审核意见如下：

本次公司会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更， 符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，没有损害公司及中小股东利益，同意公司本次会计政策变更。

五、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于2016年年度报告及其摘要的议案。

监事会根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式（2016年修订）》、《关于做好上市公司2016年年度报告披露工作的通知》等有关规定，审核公司2016年年度报告及其摘要，审核意见如下：

1、公司年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司

监事会

二〇一七年三月三十日