广深铁路股份有限公司
第七届董事会第十五次会议
决议公告

A股简称：广深铁路 股票代码：601333 公告编号：临2017-001

（H股简称：广深铁路 股票代码：00525）

广深铁路股份有限公司

第七届董事会第十五次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广深铁路股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第十五次会议于2017年3月29日（星期三）上午九时三十分在中国广东省深圳市和平路1052号三楼电话会议室举行。会议通知已于2017年3月15日以书面文件形式发出。本次会议应出席董事9人，亲自出席董事5人,授权委托出席董事4人。公司董事长武勇先生主持了会议，董事胡酃酃先生、孙景先生、陈建平先生、罗庆先生亲自参加了会议。因公务未能亲自出席会议的董事俞志明先生和陈松先生授权胡酃酃先生、贾建民先生和王云亭先生授权罗庆先生代为出席并表决。本公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的有关规定。会议通知所列的各项议题经逐项审议均获得全票通过，有关主要事项决议公告如下：

一、通过公司2016年度分别按中国会计准则及国际会计准则编制的经审计财务报告并提请股东周年大会对该等报告予以审议批准。

二、通过公司2016年度利润的分配预案：根据国家有关法规及本公司《章程》的规定，公司分配会计年度的税后利润以按中国会计准则编制的财务报表及按国际财务报告准则编制的财务报表中审定的税后利润较少者为准，计提盈余公积以中国会计准则审计结果为准。2016年经审定的按照国际财务报告准则编制的财务报表的本公司税后利润为116,323.8万元人民币,年末可分配税后利润为672,832.4万元人民币。2016年经审定的按照中国会计准则编制的财务报表的本公司税后利润为117,050.3万元人民币，年末可分配利润为667,407.4万元人民币。提出以下分配预案：

1、提取10%法定公积金11,705.03万元人民币。

2、以2016年末总股本7,083,537,000股为基数，向全体股东派发2016年度股息每股0.08元人民币，合计56,668.296万元人民币。该利润分配预案将提请股东周年大会审议通过，如获通过，将在股东大会召开后二个月内派发。

三、批准通过公司2016年境内外年报。

四、批准通过公司2016年度境内年度报告摘要及境外业绩公告并授权董事长签署。

五、批准通过《广深铁路股份有限公司2016年度董事会工作报告》并提请股东周年大会审议批准。

六、批准通过《广深铁路股份有限公司2017年度财务预算方案》，并根据公司《章程》的规定，提请股东周年大会审议批准。

七、批准通过《广深铁路股份有限公司2016年度内部控制评价报告》，并授权董事会秘书办理信息披露等相关事宜。

八、批准通过《广深铁路股份有限公司2016年度社会责任报告》，并授权董事会秘书办理信息披露等相关事宜。

九、同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和罗兵咸永道会计师事务所为公司2017年度审计师，同时提请股东周年大会审议批准并授权董事会及审核委员会决定其酬金。

十、同意公司《章程》修订方案并提交股东大会审议批准。

十一、同意公司于2017年6月召开股东周年大会，并授权董事会秘书适时签发《股东周年大会通知》。

上述第一、三、四、七、八项的内容可在上海证券交易所网址http://www.sse.com.cn 及香港交易及结算所有限公司的网址http://www.hkexnews.hk/上查阅。上述第一、二、五、六、九、十项的相关事宜将提交本公司2016年度股东周年大会审议，具体内容参见本公司另行发出的股东周年大会通知及股东大会会议资料。

特此公告。

广深铁路股份有限公司董事会

2017年3月29日

A 股简称：广深铁路 股票代码：601333 公告编号：临 2017—002

(H 股简称：广深铁路 股票代码：00525)

广深铁路股份有限公司

第七届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广深铁路股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届监事会第十二次会议于2017年3月29日以通讯表决方式召开。会议通知已于2017年3月15日以书面文件形式发出。本次会议应到监事6名，实到6名。监事会主席刘梦书先生主持会议。会议的召开符合《公司法》、本公司《章程》和《监事会议事规则》的相关规定。会议形成以下决议：

一、审议通过《监事会工作报告》。

二、审议通过2016年度报告。监事会认为，公司2016年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程以及公司内部管理制度的各项规定；所包括的信息能从各个方面真实准确完整地反映出公司2016年度的经营成果和财务状况；没有发现参与2016年度报告编制和审核的人员有违反保密规定的行为。

三、审议通过2016年度财务报告。

四、审议通过2016年度利润分配预案。

五、审议通过《广深铁路股份有限公司2016年度内部控制评价报告》。监事会认为，公司内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司内部控制设计合理完整，执行有效。

六、审议通过《广深铁路股份有限公司2016年度社会责任报告》。

上述第一、三、四项尚需提交2016年度股东周年大会审议，其具体内容参见本公司另行发出的股东周年大会通知及股东大会会议资料。上述第二、五、六项的具体内容可在上海证券交易所网址http://www.sse.com.cn 及香港交易及结算所有限公司的网址http://www.hkexnews.hk/上查阅。

特此公告。

广深铁路股份有限公司监事会

2017年3月29日