云南文山电力股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议
决议公告
股票代码：600995 股票简称：文山电力编号：临2017-04
云南文山电力股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南文山电力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议通知于2017年3月17日以电子邮件方式发出，会议于2017年3月28日在云南省昆明市以现场表决方式召开。本次会议应出席董事11名，实际及委托出席董事11名，其中，独立董事孙士云同志委托独立董事田育南同志、董事李钊同志委托董事黄宇权同志出席会议并行使表决权。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本次会议合法、有效。
会议由公司董事长杨育鉴同志主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议形成如下决议：
一、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2016年度总经理工作报告》。
二、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》。
本项议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
三、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2016年年度报告》全文及摘要。
本项议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
四、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2016年度社会责任报告》。
内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
五、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2016年度内部控制评价报告》。
内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
六、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2016年度财务决算方案》。
本项议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
七、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2016年度贷款额度使用情况及2017年贷款额度的议案》。
2017年，公司需贷款额度约8.19亿元，其中，流动资金周转贷款预计4.32亿元，主要用于归还到期的贷款总额4.32亿元以及临时周转用的流动资金；资本性开支借款3.87亿元。公司董事会授权董事长，根据各项工作进程所需资金，在上述贷款额度内办理公司的借款手续。
八、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2016年度利润分配预案》。
2016年度可供股东分配的利润14,462.08万元，加年初未分配利润68,630.31万元，减2016年已分配利润3,349.68万元，2016年末可供股东分配利润79,742.71万元。公司拟以2016年末总股本478,526,400股为基数，每10股派发现金红利1.0元（含税），共计分配现金红利4785.264万元。
本项议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
公司独立董事认为：上述分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等有关要求，符合《公司章程》中现金分红的有关规定。
独立董事：黄聿邦、田育南、杨 勇、孙士云
九、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2017年经营计划》。
本项议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
十、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2017年财务预算预案》。
本项议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
十一、公司关联董事杨育鉴同志、邓亚文同志、张虹同志、杨强同志、段登奇同志回避表决，公司非关联董事以6票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司与云南电网有限责任公司文山供电局2017年趸售电合同》。
内容详见《云南文山电力股份有限公司日常关联交易公告》（临2017-05）。
本项议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
十二、公司关联董事杨育鉴同志、邓亚文同志、张虹同志、杨强同志、段登奇同志回避表决，公司非关联董事以6票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司与云南电网有限责任公司文山供电局2017年购地方电网电力电量合同》。
内容详见《云南文山电力股份有限公司日常关联交易公告》（临2017-05）。
本项议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
十三、公司关联董事杨育鉴同志、邓亚文同志、张虹同志、杨强同志、段登奇同志回避表决，公司非关联董事以6票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司与文山平远供电有限责任公司2017年过网费协议》。
内容详见《云南文山电力股份有限公司日常关联交易公告》（临2017-05）。
十四、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司与文山暮底河水库开发有限公司2017年购地方电站电量合同》。
内容详见《云南文山电力股份有限公司日常关联交易公告》（临2017-05）。
十五、公司关联董事李钊同志和黄宇权同志回避表决，公司非关联董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司与文山盘龙河流域水电开发有限责任公司2017年购地方电站电量合同》。
内容详见《云南文山电力股份有限公司日常关联交易公告》（临2017-05）。
本项议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
十六、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于设立云南文山电力股份有限公司供电分公司的议案》。
成立供电分公司后，对公司层面的组织架构进行优化调整，由公司经营班子研究提出方案后，经公司董事会审议。供电分公司内部组织架构，由公司经营班子研究提出方案，公司董事会授权董事长办公会审议。
十七、公司关联董事杨育鉴同志、邓亚文同志、张虹同志、杨强同志、段登奇同志回避表决，公司非关联董事以6票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于向鼎和财产保险股份有限公司投保2017年财产保险的议案》。
内容详见《云南文山电力股份有限公司日常关联交易公告》（临2017-05）。
十八、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于聘请2017年度财务审计及内控审计机构的预案》。
内容详见《云南文山电力股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（临2017-06）。
本项议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
十九、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于召开2016年度股东大会的议案》。
公司拟定于2017年4月26日召开2016年度股东大会。
内容详见《关于召开2016年年度股东大会的通知》（临2017-07）。
二十、会议听取了《2016年度公司独立董事履职报告》。
特此公告。
云南文山电力股份有限公司董事会
2017年3月30日
股票代码：600995 股票简称：文山电力 编号：临2017-05
云南文山电力股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本公告涉及关联交易协议无具体总交易金额，且预计交易金额达到3000万元以上的，需提交公司股东大会审议。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
云南文山电力股份有限公司（以下简称“公司”或“文山电力”）向地方独立发电企业文山盘龙河流域水电开发有限责任公司（以下简称“盘龙河公司”）、文山暮底河水库开发有限公司（以下简称“暮底河公司”）购电；向云南电网有限责任公司文山供电局（以下简称“文山供电局”）购电以及售电给文山供电局；与文山平远供电有限责任公司（以下简称“平远公司”）的过网费协议；向鼎和财产保险股份有限公司（以下简称“鼎和保险公司”）投保财产保险。
1.董事会审议情况
公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了如下日常关联交易合同：
（1）公司与文山供电局《2017年趸售电合同》和《2017年购地方电网电力电量合同》；
（2）公司与平远公司《2017年过网费协议》；
（3）公司与盘龙河公司《2017年购地方电站电量合同》；
（4）公司与暮底河公司《2017年购地方电站电量合同》；
（5）《公司关于向鼎和保险公司投保2017年财产保险的议案》。
审议上述议案时，公司与文山供电局《2017年趸售电合同》和《2017年购地方电网电力电量合同》、《公司关于向鼎和保险公司投保2017年财产保险的议案》、公司与平远公司《2017年过网费协议》，公司关联董事杨育鉴同志、邓亚文同志、张虹同志、杨强同志、段登奇同志回避表决。公司与盘龙河公司《2017年购地方电站电量合同》，公司关联董事黄宇权同志和李钊同志回避表决。上述议案中，公司与文山供电局《2017年趸售电合同》和《2017年购地方电网电力电量合同》、公司与盘龙河公司《2017年购地方电站电量合同》尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
2.独立董事事前认可意见
2017年3月16日，公司4名独立董事发表了事前认可意见。公司独立董事认为：上述关联交易均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，客观、公开、公平、公正、合理，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。同意提交公司第六届董事会第二十二次会议审议。
独立董事：黄聿邦、田育南、杨勇、孙士云
3.独立董事意见
2017年3月28日，公司4名独立董事发表了独立意见。公司独立董事认为：上述关联交易审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，交易条件公平、合理，交易价格公允，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。公司关联董事对上述议案进行了回避表决，符合有关法律法规的规定。
独立董事：黄聿邦、田育南、杨勇、孙士云
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
2016年1月1日至2016年12月31日，公司与关联方的交易情况如下：
■
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
鉴于上述日常关联交易（除鼎和保险公司外）的具体交易量与地方水电发电能力、客户的实际用电需求等因素相关，难于预计具体交易金额。结合电力行业的交易特征，交易合同中仅约定交易价格，交易金额按实际发生量和约定的交易价格结算。
2017年,公司预计共需支付财产保险费用约679万元。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况及与公司的关联关系
1.云南电网有限责任公司及关联关系
云南电网有限责任公司（以下简称“云南电网公司”）基本情况：
注册资本：870,898万元，法定代表人：汪际峰，住所地址：云南省昆明市拓东路73号，统一社会信用代码：915300007134058253，成立日期：2005年1月18日。主要经营业务或管理活动：电力生产，电力供应，电网经营；趸售区域：云南省全省行政区域；直供区域：现有电网在省内对用户直供形成的经营区域。出口自产的电力、机电产品，进口生产、科研所需的原材料，机械设备等。
鉴于云南电网公司为公司控股股东，持有公司股份146719000股，占公司总股本的30.66%，文山供电局是其分公司。根据上海证券交易所《股票上市规则》，公司与文山供电局购售电构成关联交易。
文山供电局为云南电网公司的分公司，云南电网公司授权其签署与本公司《2017年趸售电合同》和《2017年购地方电网电力电量合同》。
2.盘龙河公司及关联关系
文山盘龙河流域水电开发有限责任公司基本情况：
注册资本：9708万元，法定代表人：李新华，住所地址：云南省文山州文山市追栗街镇硝厂村，统一社会信用代码：91532600727291144G，成立日期：2001年5月18日；经营范围：水电站建设；水力发电。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。盘龙河公司主营水力发电，拥有水力发电厂5座，总装机容量4.85万千瓦。
鉴于公司董事黄宇权同志和李钊同志为盘龙河公司董事，根据上海证券交易所《股票上市规则》，公司向盘龙河公司购电事宜构成关联交易。
3.暮底河公司及关联关系
文山暮底河水库开发有限公司基本情况：
注册资本：1584.4万元，法定代表人：何芬道，住所地址：云南省文山州文山市卧龙街道卧龙社区新闻路46号市水务局大楼9楼，统一社会信用代码：91532621709819144H，成立日期：2000年12月13日；经营范围：供水、发电服务；预包装食品、瓶装酒销售；建筑材料（不含石材）、日用百货销售；餐饮服务；住宿；会议会展服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
鉴于公司财务总监李平同志为暮底河公司董事，公司副总经理李建刚同志为文山暮底河公司监事，根据上海证券交易所《股票上市规则》，公司向暮底河公司购电事宜构成关联交易。
4.平远公司及关联关系
文山平远供电有限责任公司基本情况：
注册资本：6078.44万元，法定代表人：钟清红，住所地址：云南省文山州砚山县平远镇；统一社会信用代码：91532600767055023N，成立日期：2004年6月7日；经营范围：电力供应，电网经营趸售区域：文山州砚山县平远镇、阿舍乡行政区域。
鉴于平远公司为云南电网公司的控股子公司，根据上海证券交易所《股票上市规则》，公司与平远公司过网费事宜构成关联交易。
5.鼎和保险公司及关联关系
鼎和财产保险股份有限公司基本情况：
注册资本：301,800万元，法定代表人：王晓锦，住所地址：深圳市福田区卓越皇岗世纪中心1号楼13-14楼，统一社会信用代码：91440300674848032G；经营范围：财产损失保险；责任保险；信用保险和保证保险；短期健康保险和意外伤害保险；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务。
鉴于鼎和保险公司和本公司的实际控制人均为中国南方电网有限责任公司，根据上海证券交易所《股票上市规则》，公司与鼎和保险公司投保企业财产保险事宜构成关联交易。
（二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
云南电网公司为云南省电网经营企业，盘龙河公司、暮底河公司为文山区域电网内的独立发电企业，马关供电有限公司、麻栗坡供电有限公司、广南县电力有限责任公司为文山区域电网内的县域电网经营企业，广西百色供电局、鼎和保险公司为公司的同一实际控制人经营企业，公司与上述市场主体间的交易具有客观必要性和连续性，一贯以来，公司与上述关联人间的交易活动均能很好地履行合同，均能按时足额支付相关交易款项。
三、关联交易主要内容和定价政策
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四、本年度关联交易较2016年度的变化情况
（一）关于与马关、麻栗坡供电有限公司交易关系的变化
云南电网公司已于2015年完成了对马关供电公司、麻栗坡供电公司的股权收购工作，上述两家公司已成为云南电网公司的全资子公司。公司与两家公司的托管关系已解除。2017年1月至3月，公司与两家公司的购售电按照2015年度股东大会审议通过的购售电合同执行。随着电力体制改革的深化，特别是马关、麻栗坡公司供电区域内客户市场化交易的需要，且文山地区电网升级后，两家公司的电网已直接接入云南电网，为进一步规范和简化公司与云南电网公司之间的关联交易，自2017年4月起，公司与马关、麻栗坡公司购售电关系终止。上述购售电关系终止后，公司与云南电网公司之间的电价、电量和结算关系均进行了优化调整，不影响公司供电业务的正常收益。
（二）关于与广南电力有限责任公司关联关系的变更
2016年度，鉴于公司过去12个月内与广南电力有限责任公司存在托管关系，根据上海证券交易所《股票上市规则》，公司与广南电力有限责任公司2016年度的购售电事宜构成关联交易。2015年8月，公司与广南电力有限责任公司签订了托管终止协议。2017年，公司与广南电力有限责任公司的购售电交易已不再构成关联交易。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）公司向盘龙河公司、暮底河公司购电事宜
公司作为供电营业区内的电网经营企业，盘龙河公司、暮底河公司为公司辖区内独立发电企业，其电力的销售依赖于本公司电网，其生产的电力全部销售给公司，公司与其发生的关联交易存在必要性和持续性。公司向地方中小水电站购买电力，可以补充网内电量不足，提高公司的盈利能力。
（二）公司与云南电网公司购售电事宜
由于公司电网内大部分电站为径流式电站，无调节能力，为提高电网稳定性，公司向云南电网公司购买电量来补充网内电量的不足，公司向云南电网公司购电具有必要性和连续性。同时，公司外购地方水电站电量在丰水季节通过云南电网220千伏网络平衡优先满足公司供电区域内的电力需求，对出现的剩余电量，满足平远公司使用，满足前述电力需求后的剩余电量则销售给云南电网公司，能够让地方小水电发电能力充分应用，最大限度发挥地方小水电资源优势，维护公司和广大小水电运营商的利益。
（三）与平远公司的过网费事宜。
由于电网结构的实际状况，公司与平远公司之间存在相互通过对方供电线路购电或售电的情形，双方之间遵循公平原则的过网费交易具有长期性、持续性和必要性。
（四）向鼎和保险公司投保事宜
为保障公司资产安全，公司拟向鼎和保险公司投保2017年度财产保险。公司已与鼎和保险公司建立多年的友好合作关系，能够最大限度获得费率优惠和优质服务等。
特此公告。
云南文山电力股份有限公司董事会
2017年3月30日
股票代码：600995 股票简称：文山电力编号：临2017-06
云南文山电力股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南文山电力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议审议通过了《公司关于聘请2017年度财务审计及内控审计机构的预案》。公司拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计及内控审计机构，为公司提供财务决算、会计报表、内部控制审计及其他相关的审计服务，聘期一年，财务审计费用人民币45万元，内控审计费用人民币40万元，合计人民币85万元。
公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项发表了独立意见，认为：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）能够严格按照《中国注册会计师独立审计准则》等法律、法规，遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，较好地完成了2016年度各项审计业务。为保证公司审计工作的延续性、高效性，我们一致同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计及内控审计机构。
独立董事：黄聿邦、田育南、杨勇、孙士云
本项议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
特此公告。
云南文山电力股份有限公司董事会
2017年3月30日
证券代码：600995证券简称：文山电力公告编号：2017-07
云南文山电力股份有限公司
关于召开2016年年度股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年4月26日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会采用的表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式。
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年4月26日14点30 分
召开地点：云南省昆明市滇池路932号摩根道8栋403号
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年4月26日
至2017年4月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
会议听取《2016年度独立董事履职报告》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案第1项、第3项至第11项已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，第2项至第11项已经公司第六届监事会第十九次会议审议通过，第12项议案已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过。会议决议公告均已刊登在本公司指定信息披露媒体上海证券交易所及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：8、9、10
应回避表决的关联股东名称：议案8和议案9应回避表决的关联股东名称：云南电网有限责任公司；议案10应回避表决的关联股东名称：云南省地方电力实业开发公司、东方电气投资管理有限公司。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一)登记时间：2017年4月25日，上午9：00—12：00，下午14：00—18：00。
(二)登记方式：法人股东的法定代表人出席现场会议的，应持法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表资格的有效证明；委托代理人出席现场会议的，代理人应持本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、上交所股票帐户卡办理登记手续。公众股东出席现场会议的，应持本人身份证、上交所股票帐户卡和持股凭证办理登记手续；委托他人出席的，代理人必须持本人身份证、股东授权委托书。异地股东可采用信函或传真的方式办理登记。
(三)登记地点：云南省昆明市西山区滇池路932号摩根道8栋403室
六、 其他事项
(一)以传真方式进行登记的股东，请在传真上注明联系电话，并在参会时携带授权委托书等原件，交会务人员。
（二）现场参会代表请携带有效身份证原件及股东账户卡原件，以备律师验证。
（三）本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
(四)会议联系人：段登奇雷 鹏
联系电话：0871-68177735
联系传真：0871-68177720
公司昆明办事处地址：云南省昆明市西山区滇池路932号摩根道8栋403室
邮编：650051
联系邮箱：wsdl@wsdl.sina.net
特此公告。
云南文山电力股份有限公司董事会
2017年3月30日
附件1：授权委托书
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
云南文山电力股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年4月26日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：600995 股票简称：文山电力编号：临2017-08
云南文山电力股份有限公司
第六届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南文山电力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十九次会议通知于2017年3月17日以电子邮件方式发出，会议于2017年3月28日在云南省昆明市以现场表决方式召开。本次会议应出席监事5名，实际及委托出席监事5名，其中，监事会主席周丹同志委托监事宁德稳同志出席、主持会议并行使表决权，监事周泠伶同志委托监事杨红梅同志出席会议并行使表决权。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本次会议合法、有效。
会议由公司监事宁德稳同志主持，与会监事对提交本次会议的议（预）案进行了审议，会议以书面表决方式形成如下决议：
一、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》。
本项议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
二、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2016年年度报告》全文及摘要。
与会监事一致认为：公司年度报告编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会的有关规定；报告所包含的信息从各个方面能客观、真实的反映公司报告期内的财务状况、经营成果和现金流量。在提出本意见前，未发现报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
本项议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
三、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2016年度内部控制评价报告》。
与会监事一致认为：公司建立了规范的法人治理结构，内部控制体系基本健全，监事会审阅了公司内部控制评价报告。公司内部控制评价全面、真实、准确的反映了公司内部控制的实际情况，监事会对此报告无异议。
四、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2016年度财务决算方案》。
本项议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
五、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2016年度利润分配预案》。
本项议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
六、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2017年财务预算预案》。
本项议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
七、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司与云南电网有限责任公司文山供电局2017年趸售电合同》。
本项议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
八、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司与云南电网有限责任公司文山供电局2017年购地方电网电力电量合同》。
本项议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
九、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司与文山平远供电有限责任公司2017年过网费协议》。
十、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司与文山暮底河水库开发有限公司2017年购地方电站电量合同》。
十一、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司与文山盘龙河流域水电开发有限责任公司2017年购地方电站电量合同》。
本项议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
十二、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于向鼎和财产保险股份有限公司投保2017年财产保险的议案》。
十三、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于聘请2017年度财务审计及内控审计机构的议案》。
本项议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
特此公告。
云南文山电力股份有限公司监事会
2017年3月30日
