杭州老板电器股份有限公司

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2017-011

2016年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

□ 适用 √ 不适用

所有董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

√ 是 □ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以730,025,250为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积向全体股东每10股转增3股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（1）主要业务

公司深耕精耕厨房领域，精心专注于厨房电器产品的研发、生产、销售和综合服务的拓建，提供包括吸油烟机、燃气灶、消毒柜、烤箱、蒸汽炉、微波炉、洗碗机、净水器等厨房电器产品的整体解决方案。

（2）行业发展情况

2016年受房地产市场的拉动，国内厨电行业整体保持平稳增长，中怡康零售监测报告显示，吸油烟机、燃气灶零售额分别增长8.97%、4.85%。

近年来，伴随着人们生活水平的提高和消费观念的更新，“消费升级”趋势越来越明确，品质革命渐次展开。根据中怡康零售监测报告显示，2016年吸油烟机均价同比上涨8.01%、燃气灶均价同比上涨5.93%。

除了吸油烟机、燃气灶等传统产品之外，消费者对厨房电器新品类的关注度、认可度逐步提高，嵌入式产品延续2015年强劲增长的势头，厨房电器配套率有所提升。根据中怡康嵌入式零售监测报告显示，2016年嵌入式电烤箱、嵌入式蒸汽炉、嵌入式洗碗机零售额分别实现了41.70%、58.41%、138.27%的快速增长。

在全球智能化发展的大势下，厨房电器产品向着智能化、高能效、健康、环保方面发展趋势明显。对于80后、90后消费主力人群，智能化产品更具人性化的设计体验、为消费者带来的便利具有很大的吸引力。厨房电器传统的吸油烟机、燃气灶，新品类烤箱、蒸汽炉、洗碗机等先天的联动性使得智能化产品实用性更高、更受消费者认可。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司不存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券。

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素

公司存在房地产市场波动、原材料价格波动、市场竞争加剧等风险，敬请广大投资者注意投资风险。

2016年，在房地产市场的拉动下，厨电行业整体呈现稳定增长态势。根据中怡康零售监测报告显示，2016年，主要厨房电器产品吸油烟机、燃气灶、消毒柜销售额的增长比例分别为8.97%、4.85%、1.42%。公司作为厨电行业龙头企业，主力产品零售量和零售额的增长均大幅超越行业平均增长幅度。2016年，公司实现营业收入5,794,897,867.13元，同比增长27.56%，实现归属于母公司所有者的净利润1,206,833,878.67元，同比增长45.32%。根据中怡康零售监测报告显示，截止2016年底，公司主力产品吸油烟机零售量、零售额市场份额分别为17.11%、24.65%，燃气灶零售量、零售额市场份额分别为15.37%、22.60%，均持续保持行业第一。嵌入式烤箱零售量、零售额的市场份额分别为22.51%、21.66%，嵌入式蒸汽炉零售量、零售额的市场份额分别为23.21%、20.73%，嵌入式微波炉零售量、零售额的市场份额分别为23.93%、31.74%，均位列行业第三。

2016年，营销部门深入贯彻“保卫烟灶消、打赢嵌入式”的战略思想，出色地完成了各项营销工作，牢牢捍卫了公司行业领袖地位及高端品牌形象。零售板块，以“四个深耕，即：深耕厨房、深耕品类、深耕三四级、深耕用户”为主要方针，在一二线城市，新建与改造89家“厨源”体验店，其中A类门店36家，大幅提升了品牌地位与高端影响力；在三四线城市，新增449家专卖店，截止2016年底，专卖店数量增至2650家，提高了老板品牌的覆盖率；成立了53家城市公司，截止2016年年底，城市公司数量增至101家。电商板块，继续巩固线上渠道的领导地位。根据奥维线上零售市场监测月度数据，老板品牌的厨电套餐（烟灶套餐及烟灶消套餐）线上占有率为29.6%，领先竞争对手20%。工程板块，重点客户均成功续约，全年实现了60%以上的快速增长。

2016年，生产部门重点围绕“产能保障、深化智能制造、提质增效、精益管理、全面夯实供应商管理体制”等多方面开展工作。茅山智能制造基地完成了嵌入式产品产能建设，为公司嵌入式产品的快速增长夯实了基础。推动冲压车间无人化车间建设，完成引进集烟罩、灶具底盘、外壳自动冲压线等多条自动化生产线，有效提升了自动化水平。茅山智能制造基地开展的“厨用电器智能制造项目”入选工信部《2016年智能制造试点示范项目》。开展过程浪费消除、取消产品无价值环节的作业改善，有效提升作业效率。对标国际标准，导入供应商SGS第三方年审，完成128家供应商审核并建立以年审成绩为主体的供应商等级评价机制，建立供应商综合评价分类及以绩效为导向的订单调控机制。

2016年，技术部门持续加大研发投入，大力引进高端技术人才，制定了各产品的技术规划路线图；推行项目经理制，对研发人员薪酬体制进行全面改革，进一步激发研发人员的创新动力与活力。以“新品开发、技术预研、项目孵化”为三大核心开展工作，合计开发各类产品45款；申请各类专利91项，其中发明专利24项，获得发明专利4项；超级工厂首个孵化项目——空气净化吸油烟机成功上线京东众筹。2016年，吸油烟机9700成功斩获“红顶奖”，燃气灶9B09获得艾普兰奖“2016成功设计奖”。CCS入选北京住建委绿色标准建筑目录、中国建筑标准研究院住宅烟道标准图集。ROKI智能厨房系统中标万科智能厨房高端产品线。

2016年，品牌部门继续巩固行业第一高端品牌形象，聚焦吸油烟机品类，坚持以“大吸力”为主题强化消费者心智。在广告宣传上，公司总部全面出击，地面广告聚焦交通类媒体（机场、高铁广告）和一二线城市地标商圈户外大屏，电视端聚焦权威媒体央视新闻频道以及热门卫视；移动端实施与微博微信、新闻客户端等新媒体合作；网络端实施与爱奇艺、腾讯视频、乐视等视频网站开展合作。代理公司重点以当地电视端、平面公关新闻、城市户外大屏、地铁广告等方式进行宣传。在品牌传播上，与魔兽、奥运等IP深度融合,从线上到线下实现整合传播。通过参加中国家电展、“设计上海”国际设计展，举办了“发现食空”、“厨房绿色革命”两场大型新品发布会，强化老板品牌高端形象。9月，登陆德国IFA展，发布老板吸油烟机全球销量第一信息，持续强化老板电器在品类上和品牌上的强势地位。

2016年，名气公司以“聚势合赢、锐者当先”的战略思想，全力推动单店量化考核和渠道升级，继续保持稳定增长。2016年，新增网点2209家，其中专卖店889家；截止2016年底，共有经销商90个，专卖店1908家，乡镇网店2016家。名气品牌续签那英代言，通过投放“中国新歌声”等热门栏目提升品牌知名度。

2016年，公司在成长性、股东回报、公司治理等方面的持续努力继续获得资本市场认可，荣获“中国中小板上市公司价值前十强”、“中国中小板上市公司十佳管理团队”、“2015年度金牛上市公司百强”、“2015年度金牛最佳成长公司”、 “第七届中国上市公司投资者关系天马奖——最佳新媒体运营奖”、 “中国质量协会——第十六届全国质量管理特色奖”。公司董事会荣获“中国上市公司优秀董事会金圆桌奖”、“2016年产业型上市公司卓越董事会”；董事长荣获“2016浙商工匠精神大奖”；董秘荣获“第十二届新财富金牌董秘”、“2015年度浙江上市公司优秀董秘”、“2015年度金牛最佳董秘”、“2016年中国上市公司口碑榜——最佳董秘”、“第七届中国上市公司投资者关系天马奖——优秀董秘奖”。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

（4）对2017年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2017-012

杭州老板电器股份有限公司

关于2016年度日常关联交易确认

及2017年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

1、概述

按照深圳证券交易所《股票上市规则》的要求，杭州老板电器股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2016年度与关联方杭州余杭亚光喷涂厂（以下简称“亚光喷涂厂”）发生向关联方接受劳务的日常关联交易，并预计2017年度仍将发生此类关联交易。公司2016年度与关联方杭州邦怡日用品科技有限公司（以下简称“邦怡科技”）发生采购商品的日常关联交易，并预计2017年度仍将发生此类关联交易。如2017年公司与关联方发生了其它关联交易，公司将及时履行必要的审批程序并公告。

2、审议程序

2017年3月29日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2016年度日常关联交易确认及2017年度日常关联交易预计的议案》，关联董事任建华先生、任富佳先生、任罗忠先生、沈国良先生回避表决。

公司2017年度日常关联交易预计金额在公司董事会权限内，经公司董事会审议通过后生效，无需提交公司股东大会审议。

二、关联人介绍和关联关系

（一）亚光喷涂厂

1、基本情况

杭州余杭亚光喷涂厂

法定代表人：任建苏

注册资本：叁拾万元

注册地址：杭州余杭区运河镇东新村

经营范围：静电喷塑，喷漆。

2、关联关系

本公司董事长任建华先生与杭州余杭亚光喷涂厂的实际控制人任建苏为兄妹关系。符合深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.5条规定的情形。

3、履约能力分析

关联公司依法存续，正常经营，资产状况良好，具有较强履约能力。

（二）邦怡科技

1、基本情况

杭州邦怡日用品科技有限公司

法定代表人：任建华

注册资本：壹佰万元

注册地址：杭州余杭区余杭经济开发区宏达路16号

经营范围：生产：湿巾、卫生湿巾、化妆棉、纸巾、手（指）套、口罩、纸质饮具；销售：卫生用品、纸巾、卫生棉、化妆棉、手（指）套、口罩、纸质饮具；货物进出口。

2、关联关系

均为本公司控股股东杭州老板实业集团有限公司控制的企业。符合深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3条规定的情形。

3、履约能力分析

关联公司依法存续，正常经营，资产状况良好，具有较强履约能力。

三、2016年度发生的日常关联交易及2017年度日常关联交易预计

单位：万元

■

说明：

1、喷涂环节会对环境产生一定程度的污染，对企业治污、排污有很高的要求，公司目前喷涂环节产能有限，且短期内也无法进一步扩充；亚光喷涂厂位于运河镇，与公司厂区距离较近，有利于降低运输成本；亚光喷涂厂从1995年开始从事喷涂作业且一直为公司提供服务，拥有相关资质，专业性程度很高，成本较低。

2、邦怡科技的主要产品包括湿巾、干巾、功能性擦拭材料，公司吸油烟机所需耗材如油杯垫和增亮巾等产品使用无纺布材料较为合适，公司从2015年开始少量采购，经过近两年的使用，消费者反馈效果非常良好，因此公司将长期采购。

四、关联交易目的和对公司的影响

上述关联交易价格公平合理，有利于进一步扩大公司经营规模，提高公司效益，巩固和扩大公司市场占有率和影响力，保证公司的市场规模和经营业绩，对公司的经营和发展是有利的，不存在损害中小股东利益的情形。同时，上述关联交易对公司的独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或被其控制。

五、监事会意见

公司与关联方发生的关联交易系为公司开展正常经营管理需要，交易价格依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益，不影响公司的独立性。

六、独立董事意见

公司与关联方发生的关联交易对公司的财务状况，经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益。在董事会表决过程中，关联董事回避表决，表决程序合法有效。我们同意该关联交易事项。

七、备查文件

1、公司《第三届董事会第二十次会议决议》；

2、公司《第三届监事会第十七次会议决议》；

3、公司《独立董事对2016年度相关事项发表的独立意见》。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2017年3月30日

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2017-013

杭州老板电器股份有限公司

关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月29日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，同意公司使用自有闲置资金不超过人民币15亿元购买银行发行的保本型理财产品。在此额度内，资金可滚动使用，为控制风险，以上额度资金只能购买一年以内的保本型理财产品。同时，授权公司管理层具体实施上述投资理财，授权期限为自股东大会审议通过之日起二十四个月。

该事项需提交公司股东大会审议。

现将具体情况公告如下：

一、投资概述

1、投资目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的前提下，利用自有闲置资金购买银行理财产品，为公司和股东谋取更多的投资收益。

2、投资额度

人民币15亿元，有效期内可在此额度内滚动使用。

3、投资品种和期限

公司使用自有闲置资金投资的品种为银行发行的短期保本型理财产品。投资品种不涉及《中小板上市公司规范运作指引》相关风险投资的规定。投资产品的期限不超过一年。

4、资金来源

上述拟用于购买银行理财产品的15亿元人民币为公司自有闲置资金。

5、决议有效期

授权期限为自股东大会审议通过之日起二十四月。

6、实施方式

董事会授权公司管理层具体实施上述投资理财。

7、审议程序

本次投资事项经公司董事会审议通过后，需提交股东大会批准。

二、投资风险、风险控制措施

1、投资风险

（1）短期保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）以上额度内资金只能购买银行理财产品，不得用于证券投资。

（2）公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（3）公司内审部门负责对理财资金使用与保管情况进行审计与监督。

（4）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行检查。

（5） 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

三、 对公司日常经营的影响

公司在确保正常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金购买银行低风险理财产品，不会影响公司日常资金正常周转所需，不会影响公司主营业务的正常开展。

通过适度的理财，有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东利益。

四、 监事会的意见

监事会认为：公司使用自有闲置资金进行低风险投资理财，有利于提高公司的资金使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规。同意公司使用不超过15亿元的自有闲置资金进行投资理财。

五、独立董事的意见

公司使用自有闲置资金进行投资理财，能提高资金的使用率，增加公司的投资收益。公司内部控制制度较为完善，内控措施和制度健全，投资理财的资金能得到保障。择机理财符合公司利益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。

我们同意公司使用自有闲置资金不超过15亿元人民币购买一年以内保本型银行理财产品，期限自股东大会审议通过之日起二十四月内有效，并授权公司管理层具体实施。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2017年3月30日

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2017-014

杭州老板电器股份有限公司

关于增加经营范围并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）已于2017年3月29日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，同意公司因公司根据经营范围发生变更、2016 年年度利润分配方案实施后对注册资本的变更等原因对《公司章程》相应进行修订。该议案尚需提交股东大会审议。具体内容如下：

一、《公司章程》变更的具体情况

■

二、授权事项

公司提请股东大会授权董事会负责向工商登记机关办理公司经营范围变更、章程备案等手续。

三、备查文件

第三届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2017年3月30日

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2017-015

杭州老板电器股份有限公司

关于召开2016年度股东大会的通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性称述或者重大遗漏承担责任。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求，杭州老板电器股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）决定召开公司2016年度股东大会，现将有关事宜通知如下：

全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会；

2、会议召开时间：

现场会议时间：2017年4月20日（星期四）下午1:00开始

网络投票时间：2017年4月19日-2017年4月20日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年4月20日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年4月19日下午15:00-2017年4月20日下午15:00。

3、会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

4、参加股东大会的方式：

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

5、本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。

6、股权登记日：2017年4月13日（星期四）。

7、会议召开地点：浙江省杭州市余杭区经济开发区临平大道592号公司四楼多功能厅

二、会议审议事项：

（1） 审议《关于〈公司2016年度董事会工作报告〉的议案》；

（2） 审议《关于〈公司2016年度监事会工作报告〉的议案》；

（3） 审议《关于〈公司2016年度财务决算报告〉的议案》；

（4） 审议《关于〈公司2017年度财务预算报告〉的议案》；

（5） 审议《关于〈公司2016年度报告及摘要〉的议案》；

（6） 审议《关于〈公司2016年度利润分配预案〉的议案》；

（7） 审议《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》；

（8） 审议《关于增加经营范围并修订公司章程的议案》。

独立董事将在本次股东大会上述职。

三、出席会议办法

1、出席会议对象：

（1）本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；

（2）凡在2017年4月13日当天收市时在中国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可参加会议。

2、会议登记办法：

（1）登记时间：2017年4月14日（上午9:30—11:30，下午14:00—17:00）

（2）登记地点：杭州老板电器股份有限公司董事会办公室（杭州市余杭区余杭经济开发区临平大道592号）

（3）登记办法：

①法人股东登记必须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或者法定代表人授权委托书（详见附件）、股东账户卡及持股凭证、出席代表身份证；

②个人股东登记须有本人身份证、股票账户卡及持股凭证；

③受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票账户卡；

④异地股东可以书面信函或传真办理登记，书面信函或传真须在2017年4月19日17:00时前送达至公司董事会办公室（书面信函登记以当地邮戳日期为准，信函请注明“股东大会”字样）；本公司不接收电话方式办理登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件一。

五、其他事项

1、本次股东大会不发放礼品和有价证劵，与会代表交通及食宿费用自理。

2、联系地址：杭州市余杭区余杭经济开发区临平大道592号，杭州老板电器股份有限公司董事会办公室

邮编：311100

电话：0571-86187810

传真：0571-86187769

联系人：骆诗琰 朱力伟 曾沛峰

六、备查文件

1、《第三届董事会第二十次会议决议》。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2017年3月30日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362508。

2、投票简称：“老板投票”。

3、投票时间：2017年4月20日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

（2）选择公司会议进入投票界面；

（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

（1）在投票当日，“老板投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元

代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案不包含累积投票议案），对应的议案号为100，申报价格为100.00元。如股东对本次需审议的所有议案均表示相同意见，则可只对总议案进行投票。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

■

（4）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

■

（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年4月19日下午3：00，结束时间为2017年4月20日下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席杭州老板电器股份有限公司2016年度股东大会并行使表决权。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：

■

投票说明：

1、在“表决结果”栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏□内打“√”表示。

2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

委托人签名（或盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人深圳股票账户卡号码：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托日期：

3、本项授权的有效期限：自签署日至本次临时股东大会结束。

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2017-016

杭州老板电器股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议通知于2017年3月20日以专人送达、电子邮件方式发出，会议于2017年3月29日以现场表决的方式召开。应参加会议董事9人，实际与会董事9人，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长任建华先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经与会董事审议并表决通过了以下议案：

一、审议通过了《关于〈2016年度总经理工作报告〉的议案》；

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

二、审议通过了《关于〈2016年度董事会工作报告〉的议案》；

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

公司独立董事姜风、张光杰、董静、马国鑫向董事会提交了《独立董事2016年度述职报告》，并将在2016年度股东大会上向股东做述职报告。《独立董事2016年度述职报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2016年度董事会工作报告》详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016年年度报告》中的相关章节。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于〈2016年度财务决算报告〉的议案》；

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

2016年度公司共实现营业收入57.95亿元，同比增长27.56%；归属于母公司所有者的净利润12.07亿元，同比增长45.32%.上述财务指标已经瑞华会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）出具审计报告确认。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于〈2017年度财务预算报告〉的议案》；

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于〈2016年年度报告及摘要〉的议案》；

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

《公司2016年年度报告及摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2016年年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》与《证券日报》。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于〈2016年度利润分配预案〉的议案》；

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

根据瑞华会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告（瑞华审字[2017] 01520002号），公司2016年度归属于母公司所有者的净利润1,206,833,878.67元（母公司数），加上年初未分配利润1,682,272,905.98元，减去2016年度提取的盈余公积121,990,875.00元，减去2015年度利润分配现金股利292,022,700.00元，2016年度末公司可供股东分配的利润为2,475,093,209.65元。

公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》，同意将激励对象彭忠莲已获授但尚未解锁的共计31,500股限制性股票进行回购注销。

公司拟以现有总股本730,056,750股扣除股权激励回购注销的31,500股后的总股本730,025,250股为基数，向全体股东每10股派发现金股利5元（含税），共计365,012,625元；同时进行资本公积金转增股本，拟以总股本730,025,250股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计转增219,007,575股，转增后的总股本为949,032,825股。董事会认为本次利润分配预案合法、合规，严格遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，并符合公司股东大会批准的2015-2017年股东回报规划，符合公司经营实际情况。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于〈2016年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

独立董事认为：公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，适合当前公司经营活动的实际需要。内部控制制度基本覆盖了公司生产经营管理的各个方面和环节，并通过内部控制制度的实施，使公司内部控制具备较高的完整性、合理性和有效性。公司对控股子公司、关联交易、对外担保、重大投资和信息披露的内部控制已较为严格、充分、有效，保证了公司生产、经营管理的正常进行，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益，促使公司规范运作和健康发展起到了积极地促进作用。公司《内部控制自我评价报告》客观、全面地反映了公司内部控制的真实情况，内部控制有效。

公司董事会《2016年度内部控制自我评价报告》、独立董事意见以及瑞华会计师事务所出具的瑞华核字[2017] 01520001号《杭州老板电器股份有限公司内部控制专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、审议通过了《关于2016年度日常关联交易确认及2017年度日常关联交易预计的议案》；

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过，关联董事任建华先生、任富佳先生、任罗忠先生、沈国良先生回避表决。

《2016年度日常关联交易确认及2017年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》与《证券日报》。

九、审议通过了《关于〈2016年度社会责任报告〉的议案》；

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

《2016年度社会责任报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》;

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》与《证券日报》。

十一、审议通过了《关于增加经营范围并修订公司章程的议案》；

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

《关于增加经营范围并修订公司章程的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》与《证券日报》。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》；

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

《关于召开公司2016年度股东大会的通知的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》与《证券日报》。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2017年3月30日

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2017-017

杭州老板电器股份有限公司

第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议通知于2017年3月20日以专人送达方式发出，会议于2017年3月29日以现场方式召开。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经与会监事审议并表决通过了以下议案：

一、审议通过了《关于〈2016年度监事会工作报告〉的议案》；

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

《公司2016年监事会工作报告》已刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

二、审议通过了《关于〈2016年度财务决算报告〉的议案》；

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于〈2016年度报告及摘要〉的议案》；

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

经认真审核，监事会认为公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四、审议通过了《关于〈2016年度利润分配预案〉的议案》；

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

本预案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于〈2016年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。《公司2016年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司的内部控制状况。

《2016年度内部控制自我评价报告》已刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，供投资者查阅。

六、审议通过了《关于2016年度日常关联交易确认及2017年度日常关联交易预计的议案》；

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

《2016年度日常关联交易确认及2017年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》与《证券日报》。

监事会认为：公司与关联方发生的关联交易系为公司开展正常经营管理需要，交易价格依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益，不影响公司的独立性。

七、审议通过了《关于〈2016年度社会责任报告〉的议案》；

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

《2016年度社会责任报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》;

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》与《证券日报》。

监事会认为：公司使用自有闲置资金进行低风险投资理财，有利于提高公司的资金使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规。同意公司使用不超过15亿元的自有闲置资金进行投资理财。

九、审议通过了《关于增加经营范围并修订公司章程的议案》；

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

《关于增加经营范围并修订公司章程的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》与《证券日报》。

本议案尚需提交2016年度股东大会审议。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

监事会

2017年3月30日

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2017-018

杭州老板电器股份有限公司

关于举办投资者接待日活动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）已于2017年3月30日发布了《2016年年度报告》，为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：

一、接待时间

2017年4月20日（星期四）下午14:00-17:00

二、接待地点

浙江省杭州市余杭经济开发区塘宁路9号公司三楼多功能厅

三、预约方式

参与投资者请于2017年4月12日—4月13日9：00—16：30，与公司董事会办公室联系，以便接待登记和安排。

联系人：骆诗琰、曾沛峰，电话：0571-86187810，传真：0571-86187769。

四、 公司参与人员

董事长任建华先生，副董事长、总经理任富佳先生，董事、副总经理、董事会秘书、投资总监王刚先生，财务总监张国富先生，扬州代理商沈高良先生（如有特殊情况，参与人员会相应调整）。

五、 注意事项

1、来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。

2、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。

3、为提高接待效率，在接待日前，投资者可通过电话、邮件等形式向董事会办公室提出所关心的问题，公司针对相对集中的问题形成答复意见。

衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与！

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2017年3月30日

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2017-019

杭州老板电器股份有限公司

关于举行2016年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）已于2017年3月30日发布了《2016年年度报告》，为了让广大投资者能进一步了解公司2016年年度报告和经营情况，公司将于2017年4月10日（星期一）下午15：00-17：00在全景网举办2016年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录“全景路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长任建华先生，副董事长兼总经理任富佳先生，董事、副总经理兼董事会秘书王刚先生，独立董事马国鑫先生，财务总监张国富先生。欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2017年3月30日