上海汉钟精机股份有限公司

（上接141版）

2016年度，公司没有变更募集资金投资项目的资金使用情况，也没有对外转让或置换募集资金投资项目的情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

1、 公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

2、 公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

上海汉钟精机股份有限公司

董 事 会

二○一七年三月二十九日

证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2017-008

上海汉钟精机股份有限公司

关于补选吴宽裕先生为公司董事的公告

本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海汉钟精机股份有限公司（以下简称 “公司”）于2017年3月28日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选吴宽裕先生为公司董事的议案》，董事会同意提名吴宽裕先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。同意将本议案提交公司股东大会审议。

本次提名后，公司董事会中没有职工代表董事，兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对该事项发表了独立意见， 认为：

1、 经审阅公司补选董事候选人吴宽裕先生的个人简历，不存在《公司法》 第一百四十六条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其任职资格 合法。

2、 补选董事候选人吴宽裕先生的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

3、 补选董事候选人吴宽裕先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘任工作岗位的职责要求。

4、 同意提名吴宽裕先生为公司第四届董事会候选人，并同意提交公司股东大会审议。

董事候选人吴宽裕先生简历详见附件。

特此公告。

上海汉钟精机股份有限公司

董 事 会

二○一七年三月二十九日

附件：

吴宽裕：男，中国台湾省籍 , 1956 年出生，现年61岁，毕业于台湾海洋大学，大学学历。1988 年起任职于谊晟实业股份有限公司经理、副总经理、总经理，2016年退休。退休后至今任职于全兴国际水产股份有限公司特别顾问。

吴宽裕先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2017-009

上海汉钟精机股份有限公司

关于聘任廖植生先生为公司副总经理的公告

本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海汉钟精机股份有限公司（以下简称 “公司”）于2017年3月28日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任廖植生先生为公司副总经理的议案》，经公司董事长提名，董事会同意聘任廖植生先生担任公司副总经理职务，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。

公司独立董事对该事项发表了独立意见， 认为：

1、 廖植生先生的提名、聘任程序、任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定和要求。

2、 廖植生先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。

3、 廖植生先生的教育背景及工作经历可以胜任公司岗位职责的要求，有利于公司的发展。

4、 我们同意聘任廖植生先生担任公司副总经理职务。

廖植生先生简历详见附件。

特此公告。

上海汉钟精机股份有限公司

董 事 会

二○一七年三月二十九日

附件：

廖植生：男，中国台湾籍，1973年出生，毕业于英国利物浦大学研究所。1999年加入汉钟投资控股股份有限公司（原汉钟精机股份有限公司，台湾汉钟），历任资管专员、生管专员及课长、营业部经理、研发部经理、协理、副总等职。现任汉钟投资控股股份有限公司（汉钟控股）和汉钟精机股份有限公司（台湾新汉钟）董事。

廖植生先生未持有本公司股份，与公司实际控制人廖哲男先生为父子关系，除此之外与持有公司5%以上股份的其他股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2017-010

上海汉钟精机股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告

本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）2017年3月28日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及控股子公司以闲置自有资金购买稳健性低风险的银行理财产品。

一、 投资概述

鉴于上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营规模不断扩大，生产经营和管理能力进一步提高，财务状况和现金流状况稳定，有着较为充裕的资金。除满足生产经营正常需求外，有部分短期闲置资金。为提高资金使用效率和收益，公司将根据自有闲置资金状况和投资经营计划，拟使用部分闲置自有资金购买中短期低风险银行理财产品。

1、 投资目的：提高资金使用效率和收益，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下， 利用闲置自有资金进行低风险的银行保本型理财产品投资。

2、 投资额度：公司及控股子公司使用不超过人民币6亿元（陆亿元）购买中短期低风险银行理财产品。

3、 投资类型：购买中短期、低风险、保本浮动收益型产品。

4、 资金来源：公司自有闲置资金。

5、 投资期限：在不超过上述额度内，自股东大会审议通过之日起三年内资金可以滚动使用。同时授权公司管理层在该额度范围内实施具体投资的相关事项。

6、 审批程序：公司2017年3月28日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。根据相关规定，本次使用闲置自有资金购买银行理财产品需提交股东大会审议。本次购买银行理财产品不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、 内部管控

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板企业上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及公司《重大经营与投资决策管理制度》等相关规章制度的要求进行决策。

为控制风险，公司不得购买以二级市场股票及其衍生品以及无担保债券的银行理财产品。公司相关负责人员及时关注和分析理财产品的投向及其进展，一旦发现或判断有可能存在影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况，将及时采取相应措施，控制市场风险。

三、 购买银行理财产品对公司日常经营的影响

公司及控股子公司运用自有闲置资金购买低风险银行理财产品是在确保公司日常经营和资金安全的前提下实施的，理财产品投向为有担保的债券或由被投资方提供担保或保证的其他投资，风险可控，因此购买银行理财产品不会影响公司的日常经营，并有利于提高公司自有闲置资金的使用效率和收益。

四、 相关方发表的独立意见

1、 独立董事意见

我们作为公司独立董事，就公司使用闲置自有资金购买银行理财产品事项，发表以下独立意见：

公司目前经营状况良好，财务状况以及现金流状况稳健，销售规模不断扩多，有着较为充裕的资金。在保证公司流动性和资金安全以及控制风险的前提下，购买稳健型低风险的银行理财产品，有利于公司提高自有闲置资金的使用效率和收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。我们同意公司使用自有闲置资金购买稳健型低风险的银行理财产品。

2、 监事会意见

监事会认为：公司目前经营状况良好，财务状况以及现金流状况稳健，销售规模不断扩多，有着较为充裕的资金。在保障公司正常发展所需资金情况，使用自有闲置资金购买银行理财产品，将有利于提高公司自有闲置资金的使用效率和收益，符合公司利益，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司使用自有闲置资金购买稳健型低风险的银行理财产品。

五、 备查文件

1、 第四届董事会第十五次会议决议

2、 第四届监事会第十三次会议决议

3、 独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

特此公告。

上海汉钟精机股份有限公司

董 事 会

二○一七年三月二十九日

证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2017-011

上海汉钟精机股份有限公司

关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告

本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）2017年3月28日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及控股子公司浙江汉声精密机械有限公司（以下简称“浙江汉声”）使用不超过人民币2亿元闲置募集资金购买稳健性低风险的银行理财产品。

一、 本次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海汉钟精机股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕615号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司以非公开发行股票方式发行股份人民币普通股（A股）股票30,786,034股，发行价格为每股人民币27.61元，共计募集资金850,002,398.74元，扣除承销费、保荐费、律师费、审计验资费、法定信息披露费等29,061,029.90元发行费用后，实际募集资金净额为820,941,368.84元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（大华验字[2015]000299号）。

二、 募集资金使用情况

截至2016年12月31日，公司募集资金累计使用情况如下：

单位：万元

■

2015年6月23日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，截至2015年6月15日，公司于募集资金到位之前利用自筹资金预先投入募集资金投资项目的资金为7,839.15万元，公司将募集资金7,839.15万元置换出募集资金专户。大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《上海汉钟精机股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2015]002918号）；保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了《关于上海汉钟精机股份有限公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》；同时公司独立董事及监事会就置换事项发表了同意意见。该次置换资金已包含在上表“截至期末累计投入金额”中。

募集资金投资项目《机械零部件精加工生产线技改项目》实施方为公司浙江汉声，其他募集资金投资项目实施方为本公司。

截至2016年12月31日，公司募集资金余额（含利息）为48,100.49万元。

三、 本次使用闲置募集资金购买银行理财产品事项

本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，使闲置募集资金产生更大收益，在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下，公司及浙江汉声拟使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金购买投资期限不超过一年的低风险保本型银行理财产品。在不超过前述额度范围内，自股东大会审议通过之日起一年内有效，资金可以滚动使用。同时授权公司管理层在该额度范围内实施具体投资的相关事项。

1、 理财产品类型：购买短期、低风险、保本浮动收益型产品

2、 资金来源：公司闲置募集资金

3、 投资额度：公司及浙江汉声使用不超过2亿元购买低风险保本型短期银行理财产品

4、 投资期限：在不超过上述额度内，自股东大会审议通过后一年内有效，资金可以滚动使用。

5、 审批程序：公司2017年3月28日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。根据相关规定，本次使用闲置募集资金购买银行理财产品需提交股东大会审议。本次购买银行理财产品不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

四、 投资风险及应对措施

尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根 据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，投资的实际收益存在不可预期的风险。

鉴于上述风险因素，公司严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板企业上市公司规范运作指引》、公司《募集资金使用管理制度》等相关规定要求进行决策。产品发行主体应当为商业银行，且须提供保本承诺。公司相关负责人员及时关注和分析理财产品的投向及其进展，一旦发现或判断有可能存在影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况，将及时采取相应措施，控制市场风险。公司内部审计部门于每个季度末对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。公司独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司本着维护股东权益和公司利益的原则，始终将防范风险放在首位，对购买银行理财产品的投资严格把关，谨慎决策，有效控制资金的安全性。

五、 购买银行理财产品对公司日常经营的影响

公司及全资子公司浙江汉声以闲置募集资金购买短期银行理财产品是在不影响募集资金投资项目的建设进度以及正常资金使用的前提下实施的，通过购买低风险的短期银行理财产品可以提高公司闲置募集资金的使用效率，获得一定投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报。

六、 前十二个月内使用募集资金购买理财产品情况

1、 2016年3月25日，公司使用闲置募集资金2,800万元购买富邦华一银行上海徐汇支行短期银行理财产品，该产品已于2016年6月27日到期。

2、 2016年6月24日，公司使用闲置募集资金5,100万元购买富邦华一银行上海徐汇支行短期银行理财产品，该产品已于2016年12月26日到期。

3、 2016年6月27日，公司使用闲置募集资金1,800万元购买富邦华一银行上海徐汇支行短期银行理财产品，该产品已于2016年12月23日到期。

4、 2016年12月26日，公司使用闲置募集资金6,200万元购买富邦华一银行上海徐汇支行短期银行理财产品，该产品分别将于2017年2月24日到期800万元、2017年3月24到期4,600万元、2017年4月24日到期800万元。

七、 相关方发表的独立意见

1、 独立董事意见

独立董事认为：公司及全资子公司浙江汉声精密机械有限公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品事项符合《深圳证券交易所中小板企业上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司《募集资金使用管理制度》等相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，我们同意公司及全资子公司浙江汉声精密机械有限公司使用部分闲置募集资金购买理财产品。

2、 监事会意见

监事会认为：公司及全资子公司浙江汉声精密机械有限公司使用部分闲置募集资金购买投资期限不超过一年的低风险保本型银行理财产品符合相关规定，有助于提供高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不影响募集资金投资项目的建设，符合公司和全体股东的利益。

3、 保荐机构意见

保荐机构认为：公司使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品事宜，已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了相应的法律程序；公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况；保荐机构对公司本次使用不超过2亿元闲置募集资金购买保本型银行理财产品事宜无异议。

八、 备查文件

1、 第四届董事会第十五次会议决议

2、 第四届监事会第十三次会议决议

3、 独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

4、 长江证券承销保荐有限公司关于公司使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的核查意见

特此公告。

上海汉钟精机股份有限公司

董 事 会

二○一七年三月二十九日

证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2017-012

上海汉钟精机股份有限公司

关于召开2016年度股东大会通知的公告

本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

● 股东大会召开时间：2017年4月27日 下午14:30

● 股东大会召开地点：上海市金山区枫泾镇亭枫公路8289号 公司二楼会议室

● 会议方式：现场投票与网络投票相结合方式

上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月28日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开2016年度股东大会议的议案》，现将有关事项通知如下：

一、 会议召开基本情况

1、 股东大会届次：2016年度股东大会

2、 会议召集人：公司董事会

3、 会议召集的合法、合规说明：本次股东大会会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的有关规定。

4、 会议召开时间

（1） 现场会议时间：2017年4月27日 下午14:30

（2） 网络投票时间：2017年4月26日至2017年4月27日

通过深圳通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2017年4月27日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年4月26日下午15:00至2017年4月27日下午15:00的任意时间。

5、 股权登记日：2017年4月20日

6、 会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。

7、 出席会议对象

（1） 截止2017年4月20日下午交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东均可以书面委托方式（授权委托书，见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是本公司的股东。

（2） 公司董事、监事及高级管理人员。

（3） 公司聘请的见证律师。

（4） 公司董事会同意列席的其他人员。

8、 会议召开地点：上海市金山区枫泾镇亭枫公路8289号 公司二楼会议室

二、 会议审议事项

1、 审议关于公司《2016年度董事会工作报告》的议案

2、 审议关于公司《2016年度监事会工作报告》的议案

3、 审议关于公司《2016年度财务决算报告》的议案

4、 审议关于公司《2017年度财务预算报告》的议案

5、 审议关于公司2016年度利润分配的议案

6、 审议关于公司《2016年度报告全文及摘要》的议案

7、 审议关于公司聘用2017年度审计机构的议案

8、 审议关于公司预计2017年度日常关联交易的议案

9、 审议关于公司授权董事长签署融资额度及日常业务的议案

10、 审议关于公司《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

11、 审议关于公司董事、高级管理人员2017年度薪酬的议案

12、 审议关于补选吴宽裕先生为公司董事的议案

13、 审议关于修改《募集资金使用管理制度》的议案

14、 审议关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案

15、 审议关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案

16、 审议关于制定公司《未来三年（2017-2019年）股东回报规划的议案》

17、 审议关于修订《公司章程》的议案

18、 审议关于修改《股东大会议事规则》的议案

19、 审议关于确认公司与台湾新汉钟2016年度日常关联交易的议案

公司独立董事钱逢胜先生、高圣平先生、韩凤菊女士向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在2016年度股东大会上述职，详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

上述议案已于2017年3月28日第四届董事会第十五次会议审议通过，具体内容请见公司2017年3月30日在巨潮资讯网（www.cninfomcom.cn）披露的内容。

根据相关规定要求，上述议案5、6、7、8、10、11、12、14、15、19属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。其中议案17须经股东大会特别决议审议通过，经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

中小投资者是指除以下人员之外的股东：

（1） 公司的董事、监事、高级管理人员。

（2） 单独或者合计持有公司5%以上的股东。

三、 出席现场会议的登记方式

1、 登记方式

（1） 法人股东出席会议必须持有营业执照复印件（盖公章）、法人代表证明书、身份证、持股凭证（证券公司交割单）以及证券账户卡；委托代理人出席的，需持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、法人授权委托书、持股凭证（证券公司交割单）以及证券账户卡办理登记手续。

（2） 自然人股东亲自出席会议的需持本人身份证、持股凭证（证券公司交割单）以及证券账户卡；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证（证券公司交割单）办理登记手续。

（3） 异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2017年4月26日下午16:30前传真或送达至本公司证券室，信函上须注明“股东大会”字样。）

2、 登记时间：2017年4月26日 9:00—11:30、14:00—16:30

3、 登记地点：上海市金山区枫泾镇亭枫公路8289号 公司证券室

4、 联系方式：

电话：021-57350280转1005或1132

传真：021-57351127

邮编：201501

联系人：邱玉英、吴兰

四、 参加网络投票的操作程序

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、 其他事项

1、 参加会议人员的食宿及交通费用自理。

2、 网络投票系统异常的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭突发重大事项影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、 备查文件

1、 上海汉钟精机股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议

2、 上海汉钟精机股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议

特此通知。

上海汉钟精机股份有限公司

董 事 会

二○一七年三月二十九日

附件一

参加网络投票的具体流程

一、 采用交易系统投票的投票程序

1、 投票代码：362158

2、 投票简称：汉钟投票

3、 议案设置及议案表决

（1） 议案设置

■

（2） 填报表决意见

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（3） 股东对总议案进行投票

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4） 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1、 投票时间：2017年4月27日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过互联网投票系统的投票程序

1、 互联网投票系统开始投票的时间为2017年4月26日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2017年4月27日（现场股东大会结束当日）15:00。

2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》（2016年4月修订）的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.co.cn在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书

兹全权委托___________（先生/女士）代表本公司（本人）出席上海汉钟精机股份有限公司2016年度股东大会，并按以下投票指示代表本公司（本人）进行投票。如委托人未对投票做出明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

■

委托人（签名或盖章）：________________ 受托人（签名或盖章）：________________

委托人身份证或营业执照号：________________ 受托人身份证号：_____________________

委托人股东账号及持股数量：__________________________ 委托日期：________________

证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2017-013

上海汉钟精机股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 会议召开情况

上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议通知于2017年3月15日以电子邮件形式发出，2017年3月28日以现场表决的方式在公司简报室召开。

出席本次会议的监事有周全红先生、张启华先生、苏忠辉先生共3名，占公司监事会全体总人数100%。公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议由周全红先生主持。

本次监事会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件的规定。

二、 会议审议议案情况

本次会议以记名投票的表决方式，审议并通过了如下议案：

1、 审议通过了关于公司《2016年度监事会工作报告》的议案

经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。

同意将本议案提交股东大会审议。

2、 审议通过了关于公司《2016年度财务决算报告》的议案

经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。

同意将本议案提交股东大会审议。

经审核，监事会认为公司《2016年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2016年的财务状况和经营成果等。

3、 审议通过了关于公司《2017年度财务预算报告》的议案

经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。

同意将本议案提交股东大会审议。

4、 审议通过了关于公司2016年度利润分配的议案

经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。

同意将本议案提交股东大会审议。

5、 审议通过了关于公司《2016年年度报告全文及摘要》的议案

经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。

同意将本议案提交股东大会审议。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

6、 审议通过了关于公司聘用2017年度审计机构的议案

经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。

同意将本议案提交股东大会审议。

7、 审议通过了关于公司预计2017年度日常关联交易的议案

经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。

同意将本议案提交股东大会审议。

监事为认为：公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，其决策程序符合法律、法规的要求，交易价格公允、合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

8、 审议通过了关于公司《2016年度内部控制自我评价报告》的议案

经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及相关法律、法规，结合公司所处行业、经营方式、资产结构及自身特点，建立健全了相应的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展和风险控制，保护了公司资产安全和完整。公司《2016年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

9、 审议通过了关于公司《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。

同意将本议案提交股东大会审议。

经审核，监事会认为公司2016年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，不存在违规情形。

10、 审议通过了关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案

经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。

同意将本议案提交股东大会审议。

经审核，监事会认为公司目前经营状况良好，财务状况以及现金流状况稳健，销售规模不断扩多，有着较为充裕的资金。在保障公司正常发展所需资金情况，使用自有闲置资金购买银行理财产品，将有利于提高公司自有闲置资金的使用效率和收益，符合公司利益，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司使用自有闲置资金购买稳健型低风险的银行理财产品。

11、 审议通过了关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案

经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。

同意将本议案提交股东大会审议。

经审核，监事会认为公司及全资子公司浙江汉声精密机械有限公司使用部分闲置募集资金购买投资期限不超过一年的低风险保本型银行理财产品符合相关规定，有助于提供高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不影响募集资金投资项目的建设，符合公司和全体股东的利益。

12、 审议通过了关于确认公司与台湾新汉钟2016年度日常关联交易的议案

经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。

同意将本议案提交股东大会审议。

监事为认为：公司与台湾新汉钟2016年度发生的日常关联交易符合公司生产经营的实际需要，其决策程序符合法律、法规的要求，交易价格公允、合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

三、 备查文件

1、 第四届监事会第十三次会议决议

特此公告。

上海汉钟精机股份有限公司

监 事 会

二○一七年三月二十九日

证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2017-014

上海汉钟精机股份有限公司

关于举行2016年度报告网上说明会的公告

本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所相关规定，上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“汉钟精机”或“公司”）将于2017年4月11日（星期二）下午15:00—17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2016年度业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。

公司2016年度报告内容于2017年3月30日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者审阅。

出席本次业绩说明会的人员有：董事长余昱暄先生、总经理柯永昌先生、董事会秘书兼财务长邱玉英女士、独立董事钱逢胜先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

上海汉钟精机股份有限公司

董 事 会

二○一七年三月二十九日

证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2017-015

上海汉钟精机股份有限公司

关于确认公司与台湾新汉钟2016年度日常关联交易的公告

本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 日常关联交易基本情况

汉钟投资控股股份有限公司（本公司实际控股股东，简称“汉钟控股”）

汉钟精机股份有限公司（分立自汉钟控股，简称“台湾新汉钟”）

为公司两岸业务统一、研发技术及人才整合起到重要推进作用，加快新产品的研发进度，有效解决关联交易及避免产生同业竞争。公司2016年1月28日召开的第四届董事会第八次会议和2016年3月31日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司香港汉钟收购台湾新汉钟股权暨关联交易的议案》。

公司初始预计上述收购将于2016年完成，完成后台湾新汉钟将成为公司的全资子公司，公司与其发生的日常交易在合并口径内将予以抵消，不需作为关联交易予以披露。因此，公司与台湾新汉钟发生的日常交易在2016年度并未作为关联交易予以事先确认。但鉴于谨慎原则，公司仍在定期报告中作为关联交易披露了相关交易事项。2016年度，公司对台湾新汉钟实际采购商品金额为2,868.40万元、销售商品金额为2,070.79万元、公司全资子公司浙江汉声对台湾新汉钟实际销售商品金额为1,338.44万元。

由于审核时间滞后，截至2016年末，该收购事项还处于台湾投审会核准阶段。鉴于目前该收购事项还未完成，公司与台湾新汉钟仍属于同一控制下企业，公司与台湾新汉钟发生的日常交易仍应当认定为关联交易，因此予以确认。

公司于2017年3月28日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于确认公司与台湾新汉钟2016年度日常关联交易》的议案，关联董事余昱暄先生、曾文章先生、廖哲男先生、陈嘉兴先生进行了回避表决。公司独立董事对关联交易事项发表了独立意见。本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

二、 关联方基本情况

公司名称：汉钟精机股份有限公司（台湾新汉钟）

公司统一编号：42578551

注册资本：新台币558,100,000元

发行股份总数：55,810,000股，每股10元（新台币）

注册地：台湾省桃园市观音区工业三路5号

法定代表人：廖哲男

成立日期：2015年7月10日

企业类型：股份有限公司

经营范围：机械设备制造、国际贸易业务等。

关联关系：台湾新汉钟分立自汉钟控股，本公司、汉钟控股、台湾新汉钟实际控制人均为廖哲男先生，属于同一控制人企业。

截至2016年12月31日，总资产为新台币2,268,903千元，净资产为新台币720,149千元，主营业务收入为新台币1,603,271千元，净利润为新台币168,978千元。（数据未经审计）

三、 定价政策和定价依据

公司及子公司与关联方之间的日常关联交易均以成本加成为定价原则。

四、 交易目的及交易对上市公司的影响

1、 公司与上述关联方之间有着良好的合作关系，双方能充分保证提供合格优质的产品及服务。关联交易在同类产品销售和采购中均占比重都较小，对公司当期及日后的生产经营和财务方面的影响有限。

2、 上述关联交易的价格依据公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。公司的独立性没有受到影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

3、 为保证双方生产经营需要的连续性，在遵循了市场公开、公平、公正的原则及不损害中小股东利益的条件下，正常的关联交易有利于关联双方充分实现资源互补，达到互惠互利的目的。

五、 相关独立意见

1、 独立董事发表的独立意见

经对公司提交的相关资料认真审阅，并经我们独立董事充分商讨后，认为公司与台湾新汉钟2016年度发生的日常关联交易均按照“公平自愿、互惠互利”的原则进行，遵循了公平、公正、公开的原则，决策程序合法有效；交易定价原则公允合理，充分保证了公司的利益，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

2、 监事会意见

监事为认为：公司与台湾新汉钟2016年度发生的日常关联交易符合公司生产经营的实际需要，其决策程序符合法律、法规的要求，交易价格公允、合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

3、 保荐机构意见

保荐机构认为：公司2016年度与台湾新汉钟发生的关联交易符合公司正常发展经营的需要，没有损害公司及其他非关联股东的利益；公司与台湾新汉钟2016年度发生的日常交易虽然由于股权收购的原因没有作为关联交易予以事先确认，但公司基于谨慎原则，在定期报告中已将其作为关联交易予以披露，同时，公司在收购无法及时完成的时候，对2016年度与台湾新汉钟的关联交易予以了事后确认，履行了相应的程序。本保荐机构对公司确认与台湾新汉钟2016年度日常关联交易事项无异议。

六、 备查文件

1、 公司第四届董事会第十五次会议决议

2、 公司第四届监事会第十三次会议决议

3、 独立董事关于对第四届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见

4、 独立董事关于对第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

5、 长江证券承销保荐有限公司关于公司确认与台湾新汉钟2016年度日常关联交易的核查意见

特此公告。

上海汉钟精机股份有限公司

董 事 会

二○一七年三月二十九日