宏发科技股份有限公司
第八届董事会第七次会议
决议公告
股票代码：600885 公司简称：宏发股份 公告编号：临2017-015
宏发科技股份有限公司
第八届董事会第七次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月18日以电子邮件和电话通知的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开第八届董事会第七次会议的通知，会议于2017年3月28日在厦门悦华酒店馨悦B厅以现场方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长郭满金先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
经与会董事认真审议，采取记名投票表决，会议审议通过以下决议：
一、2016年董事会工作报告；
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议批准。
二、2016年度工作报告；
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、2016年财务决算报告和2017年度财务预算报告；
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议批准。
四、《2016年年度报告》及其摘要；
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议批准。
五、2016年独立董事述职报告；
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议批准。
六、董事会审计委员会2016年度履职情况报告；
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
七、2016年度利润分配预案：
1、经大华会计师事务所有限公司对公司二〇一六年度财务报告进行审计，确认公司二〇一六年度实现营业收入5,082,758,567.76元，净利润811,023,323.08元，扣除少数股东权益后归属于母公司净利581,768,473.46元，其中扣除非经营性收益后归属母公司净利润565,539,257.68元。母公司实现净利润270,371,611.51元。
2、根据《公司法》和公司章程规定，按可供分配利润的10％提取法定盈余公积金27,037,161.51元。
3、根据《公司法》和公司章程规定，为持续回报股东和公司持续发展资金需求，公司提出如下利润分配预案：以公司2016年12月31日的总股本531,972,537.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），共计派发现金红利132,993,134.25元，剩余未分配利润结转留存。公司本年度不进行资本公积金转增及送股。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议批准。
八、关于续聘财务审计机构和内控审计机构及支付报酬的议案：
根据公司经营的需要，拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度财务报告审计机构和企业内部控制审计机构，聘期一年，即2017年1月1日至2017年12月31日。
公司拟支付大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告审计费用100万元、内控审计费用人民币50万元、募集资金使用情况鉴证报告5万元。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议批准。
九、2016度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案；
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十、关于预计2017年公司与关联方日常关联交易总额的议案；
本议案涉及关联交易，关联董事郭满金先生表决时进行了回避。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议批准。
十一、2016年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告；
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十二、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十三、2016年度内部控制评价报告；
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十四、2016年度内部控制审计报告；
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十五、关于提名增补暨选举闫钢军为独立董事的议案；
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议批准。
十六、审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》；
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
宏发科技股份有限公司董事会
2017年3月29日
证券代码：600885 证券简称：宏发股份 编号：临2017—016
宏发科技股份有限公司
第八届监事会第六次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月18日以电子邮件和电话通知的方式发出召开第八届监事会第六次会议的通知，会议于2017年3月28日上午十一点在厦门悦华酒店馨悦B厅召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席彭锦秀女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
经出席监事认真审议及表决，以3票赞成，0票反对，0票弃权通过了如下决议：
一、2016年度监事会工作报告；
二、《2016年年度报告》及其摘要；
三、监事对公司2016年度报告的书面确认意见；
四、2016年度募集资金存放与使用情况鉴证报告；
五、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案。
特此公告。
宏发科技股份有限公司监事会
2017年3月29日
股票代码：600885 公司简称：宏发股份 公告编号：临2017-017
宏发科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月29日召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度安排和自有资金使用计划，对最高额度不超过人民币20,000万元的暂时闲置募集资金和最高额度不超过人民币25,000万元的自有资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好保本型理财产品。
为合理利用闲置自有资金，增加公司收益，实现股东利益最大化，公司于2016年3月29日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整闲置自有资金购买理财产品额度的议案》。授权公司将自有资金购买理财产品的额度增加至最高额度不超过人民币50,000万元，暂时闲置募集资金购买理财产品额度保持不变。以上资金额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，可以滚动使用。
12个月有效期即将到期，公司于2017年3月28日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司对最高额度不超过人民币50,000万元的自有资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好保本型理财产品。以上资金额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，可以滚动使用。
一、投资概况
1、投资目的
为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用闲置资金，公司计划使用闲置自有资金适时购买理财产品，增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
2．投资额度
公司使用最高额度不超过50,000万元的闲置自有资金适时购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
3．投资品种和期限
为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行等金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好、保本型的理财产品。投资期限不超过12个月。
4、资金来源
公司以闲置自有资金作为投资理财的资金来源。在具体投资操作时应对公司
资金收支进行合理测算和安排，不得影响公司日常经营活动。
5、决策程序
本次投资理财额度占公司2016年末审计总资产的7.70%，属于公司董事会权限，无须提交公司股东大会审议批准。
二、投资风险控制措施
1、控制安全性风险
使用自有资金投资理财产品，公司财务部需进行事前审核与风险评估，理财产品均需满足保本要求，且理财产品发行主体需提供保本承诺。 另外，公司财务部将跟踪自有资金所投资理财产品的投向、项目进展情况等，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。
2、防范流动性风险
公司将根据自有资金使用计划选择相适应的理财产品种类和期限，确保不影响自有资金的正常使用。公司独立董事、董事会审计委员会或者监事会有权对自有资金的使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，费用由公司承担。
三、对公司经营的影响
公司以自有资金选择保本型理财产品进行投资，其风险低、流动性好，不会影响自有资金使用，可以提高自有资金使用效率，使公司获得投资收益，进而提升公司的整体业绩水平，符合公司及全体股东的权益。
四、最近十二个月内自有资金购买理财产品情况
■
五、独立董事意见
公司在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在确保正常生产经营等各种资金需求的情况下，使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行等金融机构理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展，同时获得一定投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平。不存在损害公司及全体股东利益的情形，特别是中小股东的利益。
综上，我们同意公司使用最高额度不超过50,000万元的闲置自有资金适时购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
六、监事会意见
在保证公司日常生产经营资金需求的情况下，使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行等金融机构理财产品，不会对公司正常的生产经营造成不利影响，能够取得一定的投资收益，有助于提升公司整体业绩。不存在损害公司及股东利益的情形，特别是中小股东的利益。
备查文件
1、第八届董事会第七次会议决议；
2、第八届监事会第六次会议决议；
3、独立董事关于使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见。
特此公告。
宏发科技股份有限公司董事会
2017年3月29日
证券代码：600885 证券简称：宏发股份 编 号：临2017—018
宏发科技股份有限公司日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易内容：公司2017年度预计日常关联交易总额事项。
●对公司的影响：该关联交易属日常关联交易，对公司持续经营能力等不会产生不利影响。
一、预计公司2017年日常关联交易总额的基本情况
■
二、关联方介绍和关联关系
1、厦门彼格科技有限公司
法定代表人：夏晓林
注册资本：人民币贰仟万元整
主营业务：工程和技术研究和试验发展；自然科学研究和试验发展；软件开发；通信系统设备制造；通信终端设备制造；电子真空器件制造；半导体分立器件制造；光电子器件及其他电子器件制造；电子元件及组件制造；其他电子设备制造；工业自动控制系统装置制造；交通安全、管制及类似专用设备制造；社会公共安全设备及器材制造；配电开关控制设备制造；光电子产品制造；光纤、光缆制造；地质勘查专用设备制造；雷达及配套设备制造；海洋服务；环境保护监测；地质勘查技术服务。
住所：厦门市集美大道1300号创新大厦11层
与上市公司的关联关系：其他关联关系，厦门彼格科技有限公司控股股东为新余元亨投资中心（有限合伙），新余元亨实际控制人郭琳女士与本公司实际控制人郭满金先生为父女关系。
根据估算，2017年公司可能与厦门彼格科技有限公司发生的采购商品预计人民币1100万元。
2、漳州宏兴泰电子有限公司
法定代表人：郭满金
注册资本：人民币贰仟万元整
主营业务：继电器、电器开关、电子元器件及零配件的研制、开发、生产、销售、技术咨询及售后服务；经营本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）。
住所：福建省漳州市长泰县陈巷镇港园工业区
（下转146版）
