潜江永安药业股份有限公司

证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2017－12

2016年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2017年2月10日总股本196,455,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司及子公司主要从事三类业务，其中牛磺酸为公司的主导产品，其研发、生产和销售为公司的主要业务。

一是牛磺酸产品的研发、生产和销售以及环氧乙烷的生产和销售。牛磺酸又称牛胆酸，为白色结晶或结晶性粉末，是一种含硫的非蛋白氨基酸，在人体内起重要作用。在国外，牛磺酸已被广泛关注并应用于食品和饮料行业，并且美国、日本等多个国家已规定在婴幼儿食品中必须添加牛磺酸。在国内，随着牛磺酸被越来越多的消费者认知认可，以及市场应用的拓展等，牛磺酸的市场需求可能将持续增长。公司是全球最大的牛磺酸生产基地，占50%左右的市场份额，其产品80%以上用于出口。目前，牛磺酸市场价格均线持续上行，可能吸引潜在的竞争者进入。公司正抓紧推进年产3万吨牛磺酸项目，提升自动化和智能化水平，进行制造升级，同时保持研发的力度和资金投入，以先进的工艺和先进制造，持续巩固牛磺酸的市场地位。

环氧乙烷是生产牛磺酸的主要原料之一，应用范围较广，其在牛磺酸产品的应用只是其应用领域中很小的一部分。公司环氧乙烷装置产能为4万吨，主要目的是为了保障牛磺酸生产原料的供应，确保牛磺酸持续稳定生产。目前，环氧乙烷市场总体供过于求，公司环氧乙烷产销长期倒挂，该项目持续发生亏损。

二是保健食品的研发、生产和销售以及国外保健食品的进口与销售。健康产业增长迅速，发展空间较大，而不少国际品牌逐渐进入中国市场，部分制药企业和食品企业也在发展健康产业，行业内的竞争也比较激烈。向健康产业转型是公司的目标，2017年公司在加拿大投资设立了全资子公司艾诺维股份有限公司（Inoyan Laboratories Inc），用于运营膳食补充剂Innovite品牌，培育新的增长点。

三是与健康领域相关的股权或实业投资，以及利用部分闲置资金进行现金管理等。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

（1）公司债券基本信息

■

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

■

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2016年，公司实现营业收入549,399,724.97元，较上年同期下降1.17%，而实现营业利润62,945,063.18元，较上年同期增长369.87%；归属于上市公司股东的净利润62.297.040.94元，较上年同期增长253.71%；基本每股收益0.33元，同比增长266.67%。

公司是全球最大的牛磺酸生产基地，产能3.4万吨，占50%左右的市场份额。2016年，牛磺酸产量29,926.9吨，销量29,631.14吨，平均销售价格同比有所增长。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

■

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

（4）对2017年1-3月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2017年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升50%以上

净利润为正，同比上升50%以上

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证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2017-10

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第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议的会议通知于2017年3月16日以书面、电话、传真、电子邮件形式送达公司全体董事，会议于2017年3月28日在永安康健药业（武汉）有限公司（全资子公司）会议室召开，本次会议应到董事6人，实到董事6人，公司部分监事及高管列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长陈勇先生主持，经与会董事认真审议，以书面记名投票方式逐项表决，通过如下决议：

1、审议通过了《2016年度总经理工作报告》的议案；

表决结果：6人同意，0 人反对，0 人弃权。

2、审议通过了《2016年度董事会工作报告》的议案；

表决结果：6人同意，0 人反对，0 人弃权。

《2016年度董事会工作报告》具体内容见刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《2016年年度报告》中的“第四节经营情况讨论与分析”等章节的相关内容。

独立董事王永海先生、王大宏先生、孙新生先生分别向董事会提交了《独立董事2016年度述职报告》，具体内容见2017年3月30日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

本议案需提交 2016年度股东大会审议，独立董事将在 2016年度股东大会作述职报告。

3、审议通过了《2016年度报告》及其摘要；

表决结果：6人同意，0 人反对，0 人弃权。

公司已完成2016年度报告的编制及审议工作。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。

《2016年年度报告摘要》刊登于中国证监会指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

《2016年年度报告》刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本议案需提交 2016年度股东大会审议。

4、审议通过了《2016年度财务决算报告》的议案；

表决结果：6人同意，0 人反对，0 人弃权。

公司2016年度财务报表经大信会计师事务所有限公司审计，并出具了大信审字[2017]第2-00531号无保留意见的审计报告。

本议案需提交 2016年度股东大会审议。

5、审议通过了《2016年度利润分配预案》；

根据大信会计师事务有限公司审计的2016年度财务报告，2016年公司(母公司)实现净利润73,614,758.59元，加上年初未分配利润305,855,469.39元，减去2016年度提取的法定盈余公积金7,361,475.86元，分配2015年度股利5,610,000.00元，公司可供股东分配的利润为366,498,752.12元。根据《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，拟以2017年2月10日总股本196,455,000股为基数，以截至2016年12月31日公司累积未分配利润向全体股东每10股派发现金1.00元(含税)，共计分配利润19,645,500元。

本次利润分配预案符合《公司法》和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法规以及《公司章程》的有关规定。本次利润分配预案以分配方案披露时的最新总股本为基数,若后续在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整，分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险。独立董事发表的意见详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

此利润分配预案将提交公司2016年度股东大会审议。

表决结果：6人同意，0 人反对，0 人弃权。

6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

表决结果：6人同意，0 人反对，0 人弃权。

鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）在从事公司 2016 年度审计工作中，能严格遵循审计准则、恪守职业道德规范，能以公允、客观的态度进行独立审计，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司财务状况和经营成果，很好地履行了作为年审会计机构的责任与义务。同意继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度的审计机构，聘期一年，并提交公司 2016年度股东大会审议。

独立董事同意本次续聘并出具了独立意见，内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本议案需提交 2016年度股东大会审议。

7、审议通过了《2016年度内部控制评价报告》的议案；

表决结果：6人同意，0 人反对，0 人弃权。

独立董事发表的意见详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

8、审议通过了《2016年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》的议案；

表决结果：6人同意，0 人反对，0 人弃权。

对公司《2016年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》会计师事务所出具了鉴证报告、独立董事发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本议案需提交 2016年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于扩建年产3万吨牛磺酸食品添加剂项目的议案》。

表决结果：6人同意，0 人反对，0 人弃权。

为满足牛磺酸市场进一步增长的需要，不断提升在行业内的竞争力，培育新的利润增长点，公司拟以自有资金扩建年产3万吨牛磺酸食品添加剂项目，计划投资3.3亿元人民币。具体内容见刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上《关于扩建年产3万吨牛磺酸食品添加剂项目的公告》。

2016年度股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

潜江永安药业股份有限公司

董 事 会

二〇一七年三月二十九日

证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2017-11

潜江永安药业股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议的通知于2017年3月16日以书面、电话、传真、电子邮件形式送达公司全体监事，会议于2017年3月28日在永安康健药业（武汉）有限公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由吴国森先生主持，以书面记名投票方式逐项表决，通过如下决议：

1、审议通过了公司《2016年度监事会工作报告》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

2、审议通过了公司《2016年度报告》及其摘要；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经对公司提交的 2016年度报告及摘要进行审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2016年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

3、审议通过了《2016年度财务决算报告》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

4、审议通过了《2016年度利润分配预案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

根据大信会计师事务有限公司审计的2016年度财务报告，2016年公司(母公司)实现净利润73,614,758.59元，加上年初未分配利润305,855,469.39元，减去2016年度提取的法定盈余公积金7,361,475.86元，分配2015年度股利5,610,000.00元，公司可供股东分配的利润为366,498,752.12元。根据《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，拟以2017年2月10日总股本196,455,000股为基数，以截至2016年12月31日公司累积未分配利润向全体股东每10股派发现金1.00元(含税)，共计分配利润19,645,500元。

本次利润分配预案符合《公司法》和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法规以及《公司章程》的有关规定。本次利润分配预案以分配方案披露时的最新总股本为基数,若后续在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整，分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险。独立董事发表的意见详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构，聘期一年。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

6、审议通过了公司《2016年度内部控制评价报告》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会对《公司2016年度内部控制评价报告》、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，对《公司2016年度内部控制评价报告》发表如下意见：

公司已建立了比较完善的、符合国家相关法律法规要求的、能满足公司生产经营管理实际需要的内部控制体系，且内部控制得到了有效执行。董事会出具的《公司2016年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司的内部控制状况。

公司全面落实安全生产和环保工作责任主体，坚持 “谁主管，谁负责”、“安全环保工作一票否决”的管理原则，深入推进安全隐患排查和环境污染源头治理的体系建设。2016年，公司对安全环保基础建设投资约2800万元，主要用于以下方面：一、环保体系建设：为了进一步规范废水收集，完善雨污分流，更好的落实国家《水污染防治行动计划》要求，对厂区内水系统进行了升级改造，雨水、污水、清净下水管网排放口集中布局，彻底实现了雨污分流和清污分流，形成了污水上管架，雨水走明沟，清净下水走专管的排放模式；另一方面为了认真落实国家《大气污染防治行动计划》纲领，保证锅炉烟气排放满足新的《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）标准限值，在原有基础上新建锅炉烟气脱硫脱硝环保装置，确保烟气污染物排放浓度符合环保法规要求。二、安全体系建设：对生产岗位分步实施自动化改造，持续改善员工的工作环境和加强劳动保护，对重点岗位及关键部位采用DCS自动化控制，设置有联锁报警、紧急切断系统，储存罐区设置有视频监控系统，保障生产和员工安全；同时，加强员工安全、环保相关法规和政策的培训，提高员工安全防范技能和自我保护意识，把安全第一、环保达标落实在生产经营全过程中。

7、审议通过了《2016年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：公司的募集资金使用和管理制度完善，运作规范，符合《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理办法》等相关规定。公司董事会编制的《2016年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》及大信会计师事务所出具的专项鉴证报告与公司募集资金的实际使用情况相符。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

该议案将提交公司2016年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于扩建年产3万吨牛磺酸食品添加剂项目的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

潜江永安药业股份有限公司

监 事 会

二〇一七年三月二十九日

证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2017-13

潜江永安药业股份有限公司

关于扩建年产3万吨牛磺酸食品添加剂项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、项目概述

1、项目背景

潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）的主导产品牛磺酸是一种非蛋白质氨基酸，可增强机体的免疫力，促进婴幼儿智力发展，其作用得到临床的确认，在发达国家已有较好的应用，随着国内生活水平的不断提高，对饮食的多样化、科学化提出了新的要求，国内市场正日益增长，预计未来具有较大的市场发展空间。为满足牛磺酸市场进一步增长的需要，不断提升在行业内的竞争力，并培育新的利润增长点，公司拟扩建年产3万吨牛磺酸食品添加剂项目。

2、审议情况

2017年3月28日，公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了《关于扩建年产3万吨牛磺酸食品添加剂项目的议案》。本次项目投资不需报经公司股东大会批准，项目建设还需经有关政府部门备案或审批。

3、本项目投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

二、 项目基本情况

1、项目名称：年产3万吨牛磺酸食品添加剂项目

2、项目实施地点及建设规模

公司拟在湖北省潜江市泽口经济开发区新征地118.1亩，并利用原厂区预留地19亩，共137.1亩地，新建厂房约85000平米，购置设备约900台套，以及建设环保配套设施等，形成年产3万吨牛磺酸食品添加剂的生产规模。

3、项目投资预算及资金来源

项目计划投资3.3亿元人民币，所需资金为公司自有资金。

4、项目预计经济效益

项目达产后，预计年均可实现销售收入52650万元（含税），税前利润总额20733.90万元。

截至目前，公司年产3万吨牛磺酸食品添加剂项目已取得《湖北省企业投资项目备案证》（登记备案项目编码2017－429005－14－03－000188），完成了该项目土地预审、规划选址、环评预审、安全预评价等手续，符合潜江经济开发区园区十三五总体规划及产业发展规划，后续将抓紧推进其他政府审批工作。

三、对公司的影响及风险提示

本次扩建项目将对工艺进行整体优化，以趋更加合理和清洁，将采用先进的自动化和智能化体系，实现制造升级，并进一步提升产品质量，满足药品、食品、饲料等不同行业的多样需求，突出精准服务，差异化服务，不断提高国内外客户满意度。

本项目已经完成部分前期准备工作，还需经相关部门的备案或审批程序，尚存在一定的不确定性。项目后续进展情况，公司将依法履行信息披露义务。敬请投资者谨慎决策，注意风险。

特此公告。

潜江永安药业股份有限公司董事会

二○一七年三月二十九日

证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2017-14

潜江永安药业股份有限公司

关于购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月15日召开 2015 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过（含）人民币4亿元的自有资金进行现金管理 ，包括但不限于购买保本型或风险较低的投资产品，以及进行其他风险投资等。上述额度可滚动使用，该授权自股东大会审议通过之日起两年内有效。根据上述决议，公司择机购买了相关理财产品，现将有关情况公告如下：

一、理财产品的主要情况

（一）2017年3月15日，公司出资6400万元，向长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”）购买理财产品，具体情况如下：：

1、产品名称：长江证券超越理财乐享1天集合资产管理计划半年期121号产品

2、理财币种：人民币

3、产品代码：8991C1

4、产品主要投资方向和范围：固定收益类资产、现金类资产、债券正回购、股票质押以及合同规定的其他可投资标的

5、本金：6400万元

6、预计到期年化收益率:4.62%

7、产品收益起始日：2017年3月16日

8、产品到期日：2017年9月18日

9、关联关系说明：公司与长江证券无关联关系

（二）2017年3月27日，子公司武汉雅安投资管理有限公司（以下简称“雅安投资”）出资3000万元，向国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）购买理财产品，具体情况如下：：

1、产品名称：国元元赢3号集合资产管理计划

2、理财币种：人民币

3、产品主要投资方向和范围：主要投资于固定收益类和现金类金融产品。固定收益类金融资产主要包括国债、金融债（含政策性金融债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、非公开定向债务融资工具、中期票据、企业债、公司债、中小企业私募债、资产支持受益凭证、可转换债券、可分离交易债券、7天以上债券逆回购、债券型基金、以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具。其中中小企业私募债债券的投资比例不超过计划总资产的40%。

4、本金：3000万元

5、预计到期年化收益率:4.4%

6、产品收益起始日：2017年3月27日

7、产品到期日：2017年6月27日

8、关联关系说明：雅安投资与国元证券无关联关系

（三）2017年3月28日，雅安投资出资1000万元，向上海国泰君安证券资产管理有限公司（以下简称“国泰君安”）购买理财产品，具体情况如下：

1、产品名称：国泰君安君享盈活3号集合资产管理计划

2、理财币种：人民币

3、产品代码：952708

4、产品主要投资方向和范围：本集合计划将主要投资于各类固定收益类资产、货币市场基金、债券型基金、分级基金之优先级、以新股为主要投资策略的混合基金、固定收益类集合资金信托计划、商业银行理财计划（含银行资产管理计划）、基金公司特定客户资产管理计划；银行存款。资产托管人对混合基金的投资策略不予监控。

本集合计划可参与证券回购业务。

本集合计划可以投资于股票质押式回购（作为资金融出方），质权人登记为管理人，由国泰君安证券股份有限公司负责交易申报、盯市管理、违约处置等事宜。其中，固定收益类资产包括新债申购、国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债（含可转债）、公司债、中小企业私募债、短期融资券、可分离交易债券、可交换债券、短期融资券、中期票据（含非公开定向债务融资工具，资产支持票据等）、资产支持证券以及其他债券、存单、可转让存单、银行存款、现金。

本集合计划可持有可交换债券换股形成的股票、可转换债券转股形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离交易债券而产生的权证，本集合计划不通过二级市场购买股票和权证，本集合计划持有的股票和权证等权益类资产的投资比例合计不超过集合资产总值的 20%，因所持股票所派发的权证以及因投资可分离交易债券而产生的权证不超过 3%。资产托管人对此事项不予监控。

5、本金：1000万元

6、预计到期年化收益率:4.80%

7、产品收益起始日：2017年3月29日

8、产品期限：97天

9、关联关系说明：雅安投资与国泰君安无关联关系

二、对公司日常经营的影响

公司目前经营情况正常，财务状况较好。在充分保障公司日常经营性资金需求、不影响公司正常经营活动并有效控制风险的前提下，使用部分自有资金进行理财及风险投资，有利于提高自有资金利用效率和收益，符合公司及全体股东的利益。

三、截至公告日，使用自有闲置资金购买理财产品尚未到期的金额约为39,400万元，占最近一期经审计净资产的33.58%。本事项在公司董事会决策权限范围内。

四、备查文件

1、公司第四届董事会第六次会议决议；

2、2015 年第二次临时股东大会决议。

特此公告。

潜江永安药业股份有限公司

董 事 会

二○一七年三月二十九日

证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2017-15

潜江永安药业股份有限公司

关于2016年度审计报告补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月29 日在深圳证券交易所业务专区提交了公司 2016 年度报告等相关文件。提交后，公司发现2016年度审计报告中缺少财务报表，现予以补充披露。

上述补充是由于公司相关工作人员疏忽，导致审计报告中财务报表缺失。本次补充对公司 2016 年度财务状况和经营成果没有影响。更新后的《2016 年度审计报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。公司今后将进一步加强信息披露工作的编制和审核力度，提高信息披露质量。

特此公告。

潜江永安药业股份有限公司

董 事 会

二〇一七年三月二十九日