南通醋酸化工股份有限公司
第六届董事会
第七次会议决议的公告

（下转164版）

证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临2017-004

南通醋酸化工股份有限公司

第六届董事会

第七次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2017年3月28日在滨江洲际酒店以现场表决的方式召开。本次会议通知于2017年3月17日以电子邮件方式发出，会议应到董事9人，实际参加会议董事9人，会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长顾清泉先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一） 审议并通过《关于总经理2016年度工作报告的议案》

经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（二） 审议并通过《关于董事会2016年度工作报告的议案》

经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（三） 审议并通过《关于独立董事述职报告的议案》

《独立董事述职报告》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（四） 审议并通过《关于公司2016年度内部控制评价报告的议案》

经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（五） 审议并通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》

经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（六） 《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》

同意公司《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（七） 审议并通过《关于公司2016年度利润分配方案的议案》

同意通过公司2016年度利润分配方案，拟以股权登记日的总股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.60元（含税），预计共派发现金红利7361.28万元，剩余未分配利润结转下一年度。

上述预案符合公司章程及审议程序的规定，充分保护中小投资者的合法权益，已由独立董事发表同意的独立意见。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（八）审议并通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司2017年总体经营战略需要，同意公司（含子公司）2017年拟向银行

申请不超过人民币6亿元的综合授信额度，综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。其内容包括但不限于人民币贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种。

上述有关申请授信事项，同意公司董事会授权公司董事长择机实施并签署相关法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（九）审议并通过《关于公司2016年度日常关联交易情况及2017年度日常关联

交易预计的议案》

2016年，公司与关联方发生交易总额为4567万元，预计2017年与关联方的交易额大约为6080万元，具体如下表。

■

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）(公告临2017-006)。

Ⅰ、关于跟南通江山农药化工股份有限公司的关联交易

经表决：赞成8票（赵伟建回避表决），反对0票，弃权0票。

Ⅱ、关于跟南通新源环保有限公司的关联交易

经表决：赞成8票（王丽红回避表决），反对0票，弃权0票。

（十）审议并通过《关于公司2017年度对下属子公司担保计划的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（临2017-007）。

经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（十一）《关于聘请会计师事务所的议案》

同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年的财务审计和内控审计机构，聘期一年。

经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（十二）审议并通过《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

同意公司《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告临2017-008）。

经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（十三）审议并通过《关于改选公司独立董事的议案》；

同意提名方建华为公司第六届董事会独立董事候选人（候选人简介详见附件）。

公司独立董事对上述议案发表独立意见表示同意。

该议案需提交公司股东大会审议，其中独立董事候选人的任职资格经上海证券交易所审核无异议后方可提交。

经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（十四）审议并通过《关于公司高级管理人员2016年度薪酬的议案》；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司《2016年年度报告》全文。

经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（十五）审议并通过《关于修改公司章程的议案》

具体公告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司的公告（临2017-009）。

经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（十六）审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

为进一步降低公司财务成本、提高募集资金的使用效率，有利于实现股东利益的最大化，同意公司拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额10000万元，使用期限不超过12个月。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，且保荐机构平安证券股份有限公司对此发表了核查意见。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告临2017-010）。

经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（十七）审议并通过《关于提请召开公司2016年年度股东大会的议案》

董事会决定于2017年4月26日以现场结合网络的方式召开2016年年度股东大会，详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《南通醋酸化工股份有限公司关于召开公司2016年年度股东大会的通知》（公告临2017-011）

经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

上述议案二、五、六、七、八、九、十、十一、十三、十五还将提交公司股东大会审议。

特此公告。

南通醋酸化工股份有限公司董事会

2017年3月29日

附件：独立董事候选人简历

方建华先生：1963年出生，中国国籍，无永久境外居留权，在职大专，注册会计师、资深注册会计师资格。曾就读于上海财经大学。曾任南通市财政局办事员，南通会计师事务所部门经理，南通众信会计师事务所有限公司副处长，上海万隆众天会计师事务所有限公司南通分所所长，现任南通万隆会计师事务所有限公司所长，南通注册会计师协会会长。

证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临2017-005

南通醋酸化工股份有限公司

第六届监事会

第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于2017年3月28日以现场加通讯的表决方式召开。本次会议通知于2017年3月17日以电子邮件方式发出，会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议由监事会主席黄培丰主持。本次监事会会议经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一） 审议并通过《关于监事会2016年度工作报告的议案》

经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交公司股东大会审议。

（二） 审议并通过《关于公司2016年度内部控制评价报告的议案》

经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。

（三） 审议并通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》

经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。

（四） 审议并通过《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》

同意公司《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。

（五） 审议并通过《关于公司2016年度利润分配方案的议案》

同意通过公司2016年度利润分配方案，拟以股权登记日的总股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.60元（含税），预计共派发现金红利7361.28万元，剩余未分配利润结转下一年度。

上述预案符合公司章程及审议程序的规定，充分保护中小投资者的合法权益，已由独立董事发表同意的独立意见。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。

（六）审议并通过《关于公司2016年度日常关联交易情况及2017年度日常关联交

易预计的议案》

同意公司2016年与关联方发生交易总额为 4567万元，预计2017年与关联方的交易额大约为6080万元，具体如下表。

■

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）(公告临2017-006)。

经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。

（七）审议并通过《关于聘请会计师事务所的议案》

同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年的财务审计和内控审计机构，聘期一年。

经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。

（八）审议并通过《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

同意公司《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告临2017-008）。

经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。

（九）审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

为进一步降低公司财务成本、提高募集资金的使用效率，有利于实现股东利益的最大化，同意公司拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额10000万元，使用期限不超过12个月。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，且保荐机构平安证券股份有限公司对此发表了核查意见。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

南通醋酸化工股份有限公司监事会

2017年3月29日

证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临2017-006

南通醋酸化工股份有限公司

关于2016年度日常关联交易的

执行情况及2017年度日常关联

交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次日常关联交易尚需提交股东大会审议，与该日常关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

●本次日常关联交易所涉及业务为公司正常经营性往来。因此，对公司持续经营能力无不利影响，不会对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会表决情况和关联董事回避情况

2017年3月28日，南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议审议通过了《关于公司2016年度日常关联交易情况及 2017年度日常关联交易预计的议案》（以下简称“本议案”）。关联董事赵伟建、王丽红对相关关联交易回避表决，其他参与表决的董事全部同意。

本议案尚需提交股东大会批准，与本议案有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对本议案的投票权。

2、独立董事发表独立意见

该议案事前已得到独立董事认可，独董们对公司 2016 年度日常关联交易执行情况和 2017年日常性关联交易预计进行了研究讨论，并发表了独立意见：公司及其控股子公司与关联方之间发生的日常关联交易的资金往来均为公司在购买燃料、动力和接受劳务等活动中正常的经营性资金往来，关联交易累计发生及预计发生的日常关联交易价格均按照市场价格进行公允定价，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益情况，符合上市公司及全体股东的一致利益，公平合理。 2017年关联交易计划对公司的独立性不会构成重大影响。

（二）2016年日常关联交易情况 （单位：万元）

■

（三）本次日常关联交易预计金额和类别 （单位：万元）

■

二、关联方介绍和关联关系

1、南通江山农药化工股份有限公司（以下简称江山股份）

住所：南通市经济技术开发区江山路998号

法定代表人：薛健

注册资本：人民币 29,700.0000 万元

成立日期：1998年1月21日

企业类型：股份有限公司 (上市)

经营范围：化学农药、有机化学品、无机化 学品、高分子聚合物制造、加工、销售（国家有专项规定的办理审批手续后经营）。 工业盐的零售；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、 科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经 营本企业的进料加工和“三来一补”业务；化学技术咨询服务；在港区内从事货 物装卸、仓储经营。

公司根据市场变化和业务发展需要，可依法调整经营范围。

与本公司的关联关系：独立董事赵伟建兼职单位。

2、南通新源环保有限公司（以下简称新源环保）

住所：南通开发区上海路9号

法定代表人：刘鹏

注册资本：5000万元

成立日期：2013年09月09日

企业类型：有限责任公司

经营范围：污泥处置（一般固废）（按环保部门意见实施）；环保工程领域的技术安装、技术咨询服务；环保科技产品的销售；企业管理咨询；房屋维修；粉煤灰开发、销售；电力技术开发、技术服务、技术转让；室内外装饰装潢工程施工；园林绿化养护工程、环保工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与本公司的关联关系：董事王丽红兼职单位。

四、关联交易的定价政策及结算方式

（一）关联交易的定价政策

公司与各关联方之间的日常关联交易，合同中规定服务（采购）价格、结算方式及付款时间，价格按照合同签署时标的市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，符合关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

（二）结算方式

1、与江山股份的结算方式为：按月结算，采用同城转账或现金方式。

2、与新源环保的结算方式为：满1000吨，结算一次，公司在收到新源环保票据5个工作日内将款项打入指定账户。

五、关联交易对上市公司的影响

该等日常关联交易，是为了进一步扩大公司业务规模及市场竞争力，遵循市场化的原则在公开、公平、公正的基础上进行交易的，不存在损害本公司和广大股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。

特此公告。

南通醋酸化工股份有限公司董事会

2017年3月29日

证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临2017-007

南通醋酸化工股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称：南通立洋化学有限公司

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额

本次为南通立洋化学有限公司提供最高额担保25000万元人民币，截止2016年 12 月 31 日为其担保余额为18500万元人民币。

●本次担保没有反担保。

●截止 2016 年 12 月 31 日，公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议审议通过了《关于公司2017年度对下属子公司担保计划的议案》，同意公司2017年对下属子公司提供总额不超过25000万元的担保（包含正在履行中的担保），在此额度范围内，具体授权董事长择机实施。

二、被担保人基本情况

南通立洋化学有限公司成立于2007年10月10日，注册资本8,000万元，法定代表人顾清泉，注册地和经营地为如东县洋口化学工业园区，目前主要从事氰基吡啶与乙腈的生产和销售。

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2016年12月31日，该公司总资产为31865万元，净资产8413万元，2016年度该公司实现营业收入17363元，净利润-1855万元。公司持股比例 100%，属于公司合并报表范围的全资子公司。

三、担保的主要内容

1、担保方式：连带责任保证。

2、提供担保的期限：壹年。

3、待该担保事项经公司股东大会审议批准后与相关债权人签署担保合同。

四、董事会意见

为全资子公司提供担保额度，是基于其日常经营的实际需要。担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）、《公司章程》等有关规定相违背的情况。此次担保有利于全资子公司开展日常经营业务，可以保障公司利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截止2016年12月31日，公司及控股子公司无对外担保。

截止2016年12月31日，公司为控股子公司担保余额为人民币18500万元，占最近一期经审计净资产的14.65%，公司无逾期担保。

特此公告。

南通醋酸化工股份有限公司董事会

2017年3月29日

证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临2017-008

南通醋酸化工股份有限公司

关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]716 号文《关于核准南通醋酸化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,556万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币19.58元，募集资金总额人民币50,046.48万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币45,916.48万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2015 年 5 月 13 日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了致同验字（2015）第110ZC0200号《验资报告》验证确认。

截至2016年12月31日，募集资金累计投入募投项目18,151万元，存入通知存款户3,000万元、保本理财户9,000万元，暂时补充流动资金尚未归还4,000万元，募投资金专户余额为12,452万元（其中募集资金11,765万元，专户存储累计利息扣除手续费687万元，已扣除手续费0.75万元）。

二、募集资金管理情况

公司根据《中国人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规规定和要求，结合公司实际情况，制定了《南通醋酸化工股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“募集资金管理办法”）。根据募集资金管理办法规定，公司对募集资金实行专户存储，并严格履行使用审批手续，以保证专款专用。

2015年5月26日，公司及保荐机构平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”或“保荐机构”）分别与中国银行股份有限公司南通港闸支行、中国工商银行股份有限公司南通港闸支行、江苏银行股份有限公司南通港闸支行、平安银行股份有限公司南京分行（以下简称“募集资金专户存储银行”）签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），上述《三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照《三方监管协议》的规定履行相关职责。

三、2016年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至2016年12月31日，募集资金累计投入募投项目18,151万元，存入通知存款户3,000万元、保本理财户9,000万元，暂时补充流动资金尚未归还4,000万元，募投资金专户余额为12,452万元（其中募集资金11,765万元，专户存储累计利息扣除手续费687万元，已扣除手续费0.75万元）。募集资金承诺投资项目、承诺投资总额无重大变化（详见附表一）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2015年6月18日，公司召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用本次公开发行股票募集资金878.68万元置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换符合监管要求。公司独立董事及保荐机构发表了明确同意意见，详细内容请见2015年6月20日于上海证券交易所网站披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：临2015-010）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2016年2月23日，经公司第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第九次会议审议通过，同意公司在不影响募集资金项目投资计划正常进行的情况下，将1亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起计算不超过12个月。具体内容详见于2016 年2月25日披露的公告临2016-010号《南通醋酸化工股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。公司已于2017年2月15日将该等资金全部归还至公司募集资金专户。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

（1）2015年6月18日，公司召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，具体内容详见2015年6月20日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（“临2015-011”号公告）。2016年6月22日，公司召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，具体内容详见2016年6月23日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（“临2016-024”号公告）。

（2）报告期内具体实施情况详见2017年3月30日上海证券交易所网站披露的《2016年年度报告》中委托理财情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

公司不存在节余募集资金使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定管理募集资金专项账户。本公司募集资金的使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在不真实、不准确、不完整披露募集资金使用信息的情况，不存在募集资金管理违规的情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

经审核，我们认为，醋化股份公司董事会编制的《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

平安证券认为：醋化股份2016年度对首次公开发行股份募集资金的存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《南通醋酸化工股份有限公司募集资金管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告

南通醋酸化工股份有限公司董事会

2017年3月29日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币 万元

■

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临2017-009

南通醋酸化工股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2017年3月28日，经公司第六届董事会第七次会议审议通过《关于修改公司章程的议案》，对公司章程部分条款修订如下：

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