杭州诺邦无纺股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告

证券代码：603238 证券简称：诺邦股份 公告编号：2017-006

杭州诺邦无纺股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月28日在杭州市余杭经济技术开发区昌达路8号公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开第四届董事会第三次会议。会议通知及相关议案资料已于2017年3月17日以专人送达、传真及电子邮件方式发出。本次会议会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长任建华先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理变更工商登记的议案》

根据公司2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理首次公开发行股票并上市相关事宜有效期的议案》，公司股东大会授权董事会根据本次发行上市情况，相应修改或修订《公司章程（草案）》，在公司本次发行上市后，办理变更工商登记等有关手续。因此本次修订无需再次提交股东大会审议，并由董事会全权办理变更工商登记等有关手续。

具体公告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于修订〈公司章程〉并办理变更工商登记的公告》（公告编号：2017-007）。

三、备查文件

杭州诺邦无纺股份有限公司第四届董事会第三次会议决议。

特此公告。

杭州诺邦无纺股份有限公司董事会

2017年3月29日

证券代码：603238 证券简称：诺邦股份 公告编号：2017-007

杭州诺邦无纺股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理

变更工商登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州诺邦无纺股份股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月 28 日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理变更工商登记的议案》。

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州诺邦无纺股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕117号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,000 万股，注册资本由 9,000 万元增加至 12,000 万元。公司股票已于2017年2月22日在上海证券交易所上市。

根据公司本次公开发行上市情况，现对《公司章程（草案）》修订如下：

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修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

根据公司2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理首次公开发行股票并上市相关事宜有效期的议案》，公司股东大会授权董事会根据本次发行上市情况，相应修改或修订《公司章程（草案）》，在公司本次发行上市后，办理变更工商登记等有关手续。因此本次修订无需再次提交股东大会审议，并由董事会全权办理变更工商登记等有关手续。

特此公告。

杭州诺邦无纺股份有限公司董事会

2017年3月29日