浪潮电子信息产业股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议

证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2017-020

浪潮电子信息产业股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浪潮电子信息产业股份有限公司第七届董事会第三次会议于2017年3月29日上午以通讯方式召开，会议通知于2017年3月27日以书面、电子邮件和电话等方式发出，会议应到董事6名，实到董事6名，公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长张磊先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：

一、关于采用黄金租赁方式开展流动资金融资的议案

同意公司以黄金租赁方式通过银行办理不超过人民币3亿元的短期融资业务，用于补充公司流动资金，融资期限不超过一年（有效期自公司与银行签订黄金租赁业务的起始日为准），融资成本不超过当期一年期贷款基准利率。(详见公告编号为2017-021号的“关于采用黄金租赁方式开展流动资金融资的公告”)

该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二○一七年三月二十九日

证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2017-021

浪潮电子信息产业股份有限公司

关于采用黄金租赁方式开展流动资金融资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：浪潮信息、公司或本公司）于2017年3月29日以通讯方式召开第七届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于采用黄金租赁方式开展流动资金融资的议案》，同意公司在相关商业银行授信范围内开展黄金租赁融资业务，现将具体情况说明如下：

一、黄金租赁融资业务概述

1、为充分满足公司日常经营发展对资金的需求，拓展融资渠道，公司拟与银行以黄金租赁方式开展流动资金融资业务。黄金租赁融资业务，是公司与银行达成一致，在商定的融资成本下，首先向银行租入黄金，随即委托银行卖出全部租赁的黄金获得融资资金，并与银行签订远期交易合约，约定一年后以约定的价格买入与租赁数量、品种相一致的黄金，锁定到期应偿还黄金的数量和金额。租赁到期后，公司归还同等数量、同等品种的黄金给银行。公司无需承担黄金价格波动带来的风险。

2、黄金租赁获得资金的用途：用于公司日常经营周转。

3、业务开展期间：自董事会审议通过之日起至业务办理完毕止。

4、融资额度：融资总金额不超过3亿元人民币。

5、融资期限：每笔业务不超过12个月（有效期自公司与银行签订黄金租赁业务的起始日为准）。

6、融资成本：综合成本不超过当期一年期贷款基准利率。

二、开展黄金租赁融资的方式

公司与银行办理完黄金租赁手续后，即委托相关银行在上海黄金交易所卖出全部租赁的黄金，快速获得资金；同时委托银行以约定的价格买入与租赁期限一致的黄金期货合约，锁定到期应偿还黄金的数量和金额，公司融资成本与黄金波动风险无关。利用该种融资方式可以拓宽企业融资渠道，在满足公司日常经营发展对资金需求的同时也有效降低了公司的融资成本。

三、相关黄金租赁融资的风险控制

本公司在与银行签订黄金租赁合约时，委托银行就租赁黄金的品种、数量，按照约定的期限和价格进行相应远期套期保值操作，无需承担融资期间黄金价格波动带来的风险。

四、履行程序的情况

1、2017年3月29日，公司召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于采用黄金租赁方式开展流动资金融资的议案》。

2、本议案无需提交公司股东大会审议。

五、备查文件

本公司第七届董事会第三次会议决议。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇一七年三月二十九日