上海会畅通讯股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2017-017

上海会畅通讯股份有限公司

2017年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决或增加、修改提案的情况；

2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况；

3、本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2017年3月29日下午14:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年3月29日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2017年3月28日下午15:00至2017年3月29日下午15:00间的任意时间。

2、现场会议召开地点：上海市静安区成都北路333号上海招商局广场南楼17楼公司会议室。

3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：上海会畅通讯股份有限公司第二届董事会。

5、现场会议主持人：公司董事长黄元元女士因出差在外，未能亲自出席，经半数以上董事共同推举，本次会议由董事、总经理HUANG YUANGENG先生主持。

6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

7、会议出席总体情况

参加现场表决和网络投票的股东及股东代理人共11人，代表股份54,006,900股，占公司总股本的75.0096%；

其中，参加现场表决的股东及股东代理人共9人，代表股份54,005,900股，占公司总股本的75.0082%；参加网络投票的股东及股东代表共2人，代表股份1,000股，占公司总股本的0.0014%。

8、其他人员出席情况：

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

本次会议采取了记名投票的方式对会议提案进行了表决。具体审议与表决情况如下：

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三、律师出具的法律意见

本次股东大会由德恒上海律师事务所指派律师予以见证，并出具了法律意见书，该所律师认为：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

1、公司本次股东大会表决结果；

2、德恒上海律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见。

特此公告。

上海会畅通讯股份有限公司董事会

2017年3月30日