浙江中国轻纺城集团股份有限公司

公司代码：600790 公司简称：轻纺城

2016年年度报告摘要

一、 重要提示

（一）本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

（二）本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

（三）公司全体董事出席董事会会议。

（四）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

（五）经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2016年度母公司实现净利润353,320,116.80元，提取10%法定公积金计35,332,011.68元，加2016年初未分配利润947,504,951.63元，扣除2015年度现金分红104,699,352.00元（含税），2016年度合计可供股东分配的利润为1,160,793,704.75元。公司拟以2016年末总股本1,046,993,520股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），共计派发现金红利104,699,352.00元（含税），剩余1,056,094,352.75元结转以后年度分配。本年度不进行资本公积转增股本。

上述预案已经公司第八届董事会第十九次会议审议通过，尚须提交公司股东大会批准。

二、 公司基本情况

（一）公司简介

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（二）报告期公司主要业务简介

1、公司所从事主要业务、经营模式

公司主要以中国轻纺城市场营业用房的开发、租赁和物业管理为主业，集市场、物流、担保、电商平台于一体。报告期内公司主业范围无重大变动。

中国轻纺城是全国规模最大的纺织品专业批发市场，公司拥有中国轻纺城面料交易区的东升路市场、东市场、联合市场、北市场、北联市场、天汇市场等专业市场，上述市场主要从事纺织面料一级批发交易，且市场平台化特征明显。

2016年，中国轻纺城实体市场群实现成交额1,504.14亿元，同比增长8.85%，其中面料市场成交额970.01亿元，同比增长12.03% 。

2、行业情况

（1）2016年我国纺织行业深入推进转型升级，落实供给侧结构改革，实现平稳增长，行业盈利能力稳定，但纺织企业成本负担依然较重，面临较大发展压力，对公司主营的纺织品市场有一定的影响。

（2）同类纺织面料专业市场竞争加剧，周边地区如浙江海宁、江苏南通、江苏吴江等纺织面料专业市场不断发展，专业市场供需趋于饱和态势明显。

（3）纺织行业转型升级及销售模式的不断创新，对传统专业市场经营模式、管理服务、硬件配套提出了更高的要求。

（三）公司主要会计数据和财务指标

1、近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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2、报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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（四）股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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2、公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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3、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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（五）公司债券情况

不适用

三、 经营情况讨论与分析

（一）报告期内主要经营情况

2016年，公司全年实现主营业务收入812,067,450.09元，比上年同期增长2.70%，其中市场租赁业务收入678,680,693.55元；实现利润总额450,492,349.40元，比上年同期增长15.01%，实现归属于母公司所有者的净利润354,745,661.87元，比上年同期增长20.05%。

报告期内，公司董事会、经营层围绕公司年初确定的经营目标，各项工作扎实开展并取得预期成果。重点推进以下工作：

1、提升市场品质

年初公司确立了创建智慧市场的总体目标，各项措施逐步推进，所属市场区域除服装市场外已全部实现网络无线化，免费提供WIFI服务。柯桥纺城商务微信平台作为公司官方微信平台，功能得到了进一步完善，增加了营业房、仓库、办公用房的租赁、买卖信息发布功能，平台的桥梁作用进一步体现。

公司投入大量资金对市场设施进行提档升级，完善市场配套设施，优化营商环境。报告期内，完成天汇市场中央空调改造、北联市场地下停车场改造、东升路市场和国际物流中心监控系统改造等重大改造工程项目。有序推进市场导视系统、标识标牌、店照店牌三个形象提升工程和停车场收费系统改造等工程项目。建成四个市场一站式服务中心，极大地方便经营户办理物业收费、营业房转让转租、广告租赁、装修审批等业务。

2、做好续租招商

（1）营业房到期平稳续租

报告期内分别开展了天汇市场、东升路市场和东市场营业房6年期到期营业房续租收费工作，共收取租金5.13亿元。

（2）圆满完成物流项目招商

通过详实的调研、周密部署，精心组织，圆满完成招商任务。物流改造项目通过公开竞租、协议招租等方式，完成1-5楼仓库的全部招租工作，共出租4.38万平方米，出租率达100%。仓储中心3幢仓储楼进行了公开拍租，共成交13.67万平方米，出租率达94.52%。

3、拓展投资渠道

积极探索尝试股权投资，努力培育公司新的盈利增长点，其中：公司参与投资的杭州美证合伙企业首批项目公司投资130万元，已获得投资收益327万元；出资4,000万元参与设立中国轻纺城天堂硅谷股权投资合伙企业，占出资总额的40%。

4、推进配套产业

（1）物流信息平台建设

物流公司与移动公司积极合作，在各大市场开展经营户和物流联托运公司注册推广活动，实现了本地区物流公司全覆盖，市场经营户注册1,200多户，为将来最终实现经营户、物流公司、工业企业之间的物流信息互联互通奠定了扎实的基础。

（2）担保业务稳健开展

受民间借贷纠纷和经济下滑影响，担保公司加强风险控制，主动调整融资担保规模，有效防范了担保风险。

（3）网上轻纺城与市场积极融合

网上轻纺城积极对接市场，在公司所属的北联市场、北市场、东市场和东升路市场设立网商服务中心，积极服务于市场经营户。同时，大力发展移动端,推出全新品牌——“有布”APP,方便用户更便捷地进行贸易沟通。网上轻纺城亏损大幅度减少，比上年同期减少570多万元。

（二）财务数据分析

1、主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

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（1）主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

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本期营业收入增加主要系部分市场营业房租赁到期后提租所致，仓储租赁收入增加系国际物流中心新建仓储拍租收到租金所致。

（2）成本分析表

单位：元

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市场物业支出增加主要系：为提升市场营商环境，提高保洁服务质量，公司所属东市场、北市场、北联市场、天汇市场物业保洁委托专业保洁公司使保洁费用增加以及部分市场因建造时间较长维修费用增加等引起。

2、费用分析

（1）本期销售费用较上年同期增长136.25%，主要是网络公司收购并表后营销人员工资等营销费用全年计入及计提的担保赔偿金增加等共同影响；

（2）本期管理费用较上年同期增长4.88%主要是网络公司收购并表后费用全年计入影响；

（3）本期财务费用减少主要是本期的贷款利息支出较去年减少。

3、研发投入分析

单位：元

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本报告期研发投入为网上轻纺城研发投入。

4、现金流分析

（1）本期经营活动产生的现金流量净额增加主要是本期收取部分市场到期营业房租金及上期支付税款较多等共同影响；

（2）本期投资活动产生的现金流量净额减少主要是本期购买理财产品较多、收到浙商银行分红款、在建项目投入少于去年及上期支付浙商银行增资款、收回委托贷款及理财产品多于本期等共同影响；

（3）本期筹资活动产生的现金流量净额减少主要是本期支付分红款，上期无。

5、非主营业务导致利润重大变化的说明

根据浙商银行2015年度股东大会审议通过的《浙商银行2015年度利润分配方案》，每10 股派发现金股息人民币1.30元，公司可收现金股息共计59,516,193.62元。公司于2016年7月27日，悉数收到浙商银行2015年度现金股息，对公司经营业绩产生积极影响。

6、资产、负债情况分析

单位：元

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（三）对外投资分析

报告期内，公司主要持有会稽山和浙商银行股权，上述公司在2016年度均取得较好的业绩。2016年公司投资收益达到121,694,907.20元，比2015年投资收益73,523,190.96元，增长65.52%，主要是浙商银行分红所致。

1、重大股权投资

2016年9月，公司与绍兴市柯桥区转型升级产业投资合伙企业（有限合伙）及浙江天堂硅谷恒裕创业投资有限公司共同发起设立绍兴市柯桥区中国轻纺城天堂硅谷股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“轻纺城股权投资合伙企业”）出资总额为人民币10,000万元，公司出资4,000万元，占出资总额40%。（详见公司临2016-025公告）

2、重大非股权投资

根据公司第七届董事会第十二次和第十四次会议决议，公司全资子公司国际物流中心于2013年5月27日在绍兴县公共资源交易中心以18,268万元的价格竞得柯桥城区S-07地块（面积为77,015平方米）的国有建设用地使用权。并在该地块上投资建设中国轻纺城国际物流仓储中心项目，总投资约为68,000万元。该项目已于2016年10月完成竣工验收工作，2016年11月对该项目仓储部分进行对外公开拍租招商，成功招商13.67万平方米，占仓储部分总面积的94.52%，该项目剩余商务办公用房总面积36,163平方米，截止本报告披露日，招商方案仍在调研制定中。

3、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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4、期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

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说明：1、截止本报告披露日，公司持有浦发银行股份6,766,760股，浦发银行于2016年3月18日，向上海国际集团有限公司等11名交易对方以发行股份方式购买资产，致使公司持股比例下降至0.031%。

2、截止本报告披露日，公司持有浙商银行股份457,816,874股，浙商银行于2016年4月19日发布公告，浙商银行悉数行使超额配售权，悉数行使超额配售权后浙商银行总股本为17,959,696,778股，公司持有浙商银行股份数保持不变，股份比例变为 2.55%。

3、公司持有的浦发银行和浙商银行股份报告期损益为报告期分红收入。

（四）主要控股参股公司分析

1、主要控股、全资子公司

（1）绍兴中国轻纺城国际物流中心有限公司，注册资本30,000万元人民币，公司持有其100%的股权，该公司经营范围：通过参股、控股等方式，在能源、市场开发、交通运输、房地产、基础设施、信息产业、生物工程进出口等国家鼓励及允许的行业进行直接投资、并提供相关咨询服务；下设国际物流分公司和天汇市场分公司；生产纺织品；批发、零售针、纺织品及原料。

截止本报告期末，国际物流中心总资产94,305.13万元，净资产36,973.20万元，报告期内实现营业收入7,481.10万元、营业利润1,528.03万元、净利润1,289.81万元。

（2）绍兴中国轻纺城物流中心开发经营有限公司，注册资本15,000万元,公司持有其100%股权，该公司经营范围：站场：货运站（场）经营（货物集散、货运配载、货运代理、仓储理货）；海上国际货运代理、物流项目开发经营、物流信息服务、房屋租赁、物业管理、停车服务；货物进出口。

截止本报告期末，物流开发公司总资产25,903.86万元，净资产15,337.37万元，报告期内实现营业收入911.68万元、营业利润-1,236.20万元、净利润292.19万元。

（3）浙江中轻担保有限公司，注册资本10,000万元，公司持有其100%的股权，该公司经营范围：融资性担保业务。

截止本报告期末，中轻担保总资产15,604.19万元，净资产11,208.00万元，报告期内实现营业收入421.42万元、营业利润171.45万元、净利润96.50万元。

（4）浙江中国轻纺城网络有限公司，注册资本14,600万元（实收8,600万元）,公司及全资子公司国际物流中心合计持有其94.65%股权，该公司经营范围：第二类增值电信业务中的信息服务业务（限互联网信息服务业务）（不包含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、文化和广播电影电视节目等内容的信息服务；含电子公告业务）。商务信息咨询；网站设计；市场经营管理；提供网上纺织交易服务；网上纺织品销售；计算机软件的技术开发、咨询、服务、成果转让；经销：计算机网络工程建设的配套设备。设计、制作、发布、代理国内各类广告（网络广告除外）。

截止本报告期末，网上轻纺城总资产3,009.10万元，净资产2,324.46万元。报告期内实现营业收入670.07万元、营业利润-1,478.45万元、净利润-1,265.07万元。

2、主要参股公司

（1）会稽山绍兴酒股份有限公司，注册资本49,736万元，公司持有其20.51%的股权，该公司经营酒类生产、销售。

截止报告披露日，公司持有会稽山股份10,200.00万股，按长期股权投资科目核算。

截止本报告期末，会稽山总资产369,983.94万元，归属于上市公司股东的净资产290,120.88万元，报告期内实现营业收入104,864.23万元、归属于上市公司股东的净利润14,146.56万元。

（2）浙商银行股份有限公司，注册资本1,795,969.68万元，公司持有其2.55%的股权，该公司经营范围：经营金融业务。

截止本报告期末，浙商银行总资产13,548.55亿元，股东权益674.75亿元，实现营业收入336.53亿元、净利润101.53亿元。

（五）关于公司未来发展的讨论与分析

1、行业格局和趋势

2017年，世界经济呈复苏趋势，国内宏观经济稳定增长，为我国纺织行业的平稳运行奠定基础。但依然面临国际竞争、环保、行业下行等压力。随着纺织产业升级，中低端产能在加速向东南亚国家转移的同时，国内纺织产能也呈现由东部沿海向内陆扩散趋势。公司市场所在产业辐射区域浙江、江苏及上海等地区劳动力、土地等成本不断上升，区域内产业升级要求不断提升，原有纺织企业正向布料研发、产品设计、出口服务等方向发展。

随着纺织行业的转型升级和新兴技术、现代物流、会展经济等在商户交易中的不断介入，纺织品面料专业市场同样面临转型升级的要求。同类、同级专业市场之间同质化和无序化竞争加剧，批发与零售中间环节扁平化和二、三级市场零售化趋势明显。专业市场平台化发展成为一个新的发展方向。

2、公司发展战略

2017年，公司将以市场主业为核心，发挥市场平台效应，借助现代信息技术，全面开创市场、物流、电商、金融“四轮驱动”发展模式。

3、经营计划

公司2017年度经营计划：营业收入8.4亿元，利润总额4.07亿元。 公司董事会将要求经营层以经济效益为中心，立足市场主业，努力拓展公司各项产业发展。主要做好以下工作，以确保完成年度经营计划。

（1）强化提升意识，推动市场主业发展

周边区域同类专业市场竞争日趋激烈，公司要树立忧患意识，积极关注纺织面料行业的新动态、专业市场的新趋势，在市场升级上努力做好以下工作：

一是要加强市场的软硬件建设，综合提升市场的管理服务水平。要深入开展安全、秩序、卫生整治行动，增加人力、物力，加大对老旧市场的消防隐患排查力度，确保全年安全运营，给商户提供安全、整洁的营商环境；牢固树立“经营户、客户是公司的衣食父母”的意识，转变服务理念，有效提升市场管理服务标准，落实责任体系，强化责任意识，营造和谐稳定的市场环境；进一步改善市场硬件设施，实施市场内停车收费系统改造、联合市场和北联市场监控升级改造、天汇市场大厅钢结构顶棚改造等重点工程。

二是要增强品牌意识，提高轻纺城市场的知名度。国内大量的同类专业市场的涌起，其知名度、品牌声誉也在逐年提高，给我们带来一定的压力。公司将充分认识品牌的重要性，拟定品牌提升计划，加大力度宣传、推介，通过展会、展览等形式，提升轻纺城的知名度、美誉度。同时积极引导经营户创新、创牌，提高产品和品牌档次，进而提升轻纺城的影响力和整体形象。

三是提升兴市隆市意识。轻纺城市场经过多年的发展，市场的容量已基本满足经营户的需求，重点要做好市场的隆市工作，按照纺织品的种类和特点，逐类、分批培育，达到发展市场、繁荣市场的目的。同时，做好到期营业房的招商工作，2017年着重做好东升路市场C区四楼营业房、北联市场第一批拍租到期营业房及天汇市场部分营业房的到期出租收费工作，充分做好市场调研工作，保证市场稳定、繁荣的前提下，努力确保效益持续增长。

（2）谋划物流布局，积极整合物流资源

一是要加快谋划物流基地的升级与拓展。随着本地区城市化进程快速推进，以及纺织品运输量增加、车辆大型化趋势日益明显等因素，公司现有的物流基地已经不能很好地满足联托运公司业务拓展的需要。公司将及早调研、及早部署，尽快提出物流拓展方案。

二是积极拓展现代物流业，提升公司的物流经营和管理的水平。公司在市场资源和物流运行上有一定的优势，但同时存在高级物流人才匮乏和创新力度不够的短板，公司将积极寻找合作伙伴，实现优势互补、合作共赢，努力使物流成为公司今后几年的利润增长点。

三是要提升物流信息化水平，加大力度推广物流信息平台，通过宣传、推介、培训等手段，改变传统物流运行模式，减少物流运输中的中间环节，使物流信息在经营户和联托运公司之间互通互联，降低物流成本，提升物流效率。

四是要着力做好物流仓储中心22层办公楼（中纺大厦）新型业态调研和引进工作以及2幢附属楼招商工作，争取早出效益。

（3）发挥资源优势，谋求金融服务业和投资有新的突破

一是积极巩固和拓展担保业务，建立更加完善的风控机制，为经营户短期融资提供担保支持。二是要以市场资源为基础，以新思维、新模式谋求金融服务产业的创新发展。加快研究市场金融衍生业务，对接轻纺城客户，调研金融需求，摸清资金和现金流规律，为客户提供一系列的金融解决方案。三是要继续发挥公司良好的资金优势和资本市场的融资功能，围绕经济和产业的转型升级，通过不同的投资模式，对有发展前景的产业和项目进行有效投资，寻找轻纺城市场与城市建设、市场与产业转型升级联动中的重大项目投资机会，为公司今后的发展打下良好的基础。

（4）提升电商意识，推进实体市场与电子商务的融合发展

进一步支持网上轻纺城和全球纺织网的建设，按照“立足柯桥，辐射全国”的定位，花大力气开展电子商务的推介，提高网上轻纺城和全球纺织网的知名度；通过电商培训、对接会，提供电商运营服务等方式，帮助面料经营商和企业转变经营理念，提升电子商务的意识；根据面料的特点，要加快优化网上轻纺城和全球纺织网的运行和商业模式，以此增加客户的粘度，推进线上线下的融合发展。

4、可能面对的风险

（1）纺织行业转型升级，产能区域转移，对公司产业聚集优势产生影响。

（2）区域内同类市场的同质、恶性竞争，对公司持续繁荣造成压力。

（3）公司利润来源单一，需要培育新的利润增长点。

（六） 其他事项

1、导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

2、 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

3、公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

4、公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5、 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本公司将浙江中国轻纺城中金市场投资有限公司、绍兴柯桥中国轻纺城新东区市场开发有限公司和绍兴市柯桥区中国轻纺城市场营业房转让转租交易服务中心有限公司等11家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

董事长：翁桂珍

浙江中国轻纺城集团股份有限公司

2017年3月29日

股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临2017－003

浙江中国轻纺城集团股份有限公司

第八届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司第八届董事会第十九次会议通知于2017年3月20日以传真、E-MAIL和专人送达等形式递交各董事，于2017年3月29日下午在本公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

会议由公司董事长翁桂珍女士主持，经董事审议各议案后形成以下决议：

1、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《公司2016年度董事会工作报告》，董事会同意将此报告提交公司2016年度股东大会审议。

2、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《公司2016年度总经理工作报告》。

3、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于<公司2016年年度报告全文及其摘要>的议案》，董事会同意将《公司2016年年度报告全文及其摘要》提交公司2016年度股东大会审议。

4、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《公司2016年度财务决算报告》，董事会同意将《公司2016年度财务决算报告》提交公司2016年度股东大会审议。

5、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《公司2017年度财务预算报告》，董事会同意将《公司2017年度财务预算报告》提交公司2016年度股东大会审议。

6、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于续聘会计师事务所及支付其2016年度审计报酬的议案》，董事会同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度财务审计和内部控制审计工作，聘期一年。根据中国注册会计师协会有关规定及公司所委托审计事项的具体情况，公司拟支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2016年度审计报酬为95万元人民币（其中公司2016年度报告审计报酬75万元、2016年内部控制审计报酬20万元），审计人员在本公司开展工作期间的食宿费用由公司实数承担。

董事会同意将此议案以提案形式提交公司2016年度股东大会审议。

7、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《公司2016年度利润分配及资本公积转增预案》，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度母公司实现净利润353,320,116.80元，提取10%法定公积金计35,332,011.68元，加2016年初未分配利润947,504,951.63元，扣除2015年度现金分红104,699,352.00元（含税），2016年度合计可供股东分配的利润为1,160,793,704.75元。公司拟以2016年末总股本1,046,993,520股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），共计派发现金红利104,699,352.00元（含税），剩余1,056,094,352.75元结转以后年度分配。本年度不进行资本公积转增股本。

董事会同意将《公司2016年度利润分配及资本公积转增方案》提交公司2016年度股东大会审议。

8、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于独立董事津贴标准的议案》，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，结合本地区、本公司实际，并参考其他地区上市公司支付独立董事津贴的相关情况，公司2017年度拟向每位独立董事支付的津贴为人民币8万元（税前）。独立董事出席公司股东大会、董事会的差旅费，以及按照《公司法》、《公司章程》等有关规定行使职权时发生的必要费用由公司据实报销。

董事会同意将此议案以提案形式提交公司2016年度股东大会审议。

9、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于<公司2016年度内部控制评价报告>的议案》。

10、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《公司董事会审计委员会2016年度履职报告》。

11、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《公司独立董事2016年度述职报告》。

12、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于调整公司内设机构的议案》。为进一步加强公司管理，提高运行水平，结合公司经营实际情况，董事会同意对集团本部机构设置进行优化调整。公司原设安全保卫部，现将其职能调整到企业管理部，安全保卫部与企业管理部合并设立企业管理部。调整后机构设置如下：

董事会办公室、集团公司办公室、计划财务部、投资证券部、企业管理部、监察审计部、基建工程部。

13、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于召开公司2016年度股东大会的议案》。董事会同意公司于2017年4月21日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2016年度股东大会。股东大会通知详见同日披露的临2017-005公告。

特此公告。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会

二○一七年三月三十一日

股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临2017-004

浙江中国轻纺城集团股份有限公司

第八届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司第八届监事会第十次会议通知于2017年3月20日以传真、E-MAIL和专人送达等形式递交各监事，于2017年3月29日下午在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议由公司监事会主席张国建先生主持，经监事审议各议案后形成以下决议：

1、会议以3票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《公司2016年度监事会工作报告》，监事会同意将此报告提交公司2016年度股东大会审议。

2、会议以3票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于<公司2016年年度报告全文及其摘要>的议案》，监事会同意将《公司2016年年度报告全文及其摘要》提交公司2016年度股东大会审议。

3、会议以3票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《公司2016年度财务决算报告》，监事会同意将《公司2016年度财务决算报告》提交公司2016年度股东大会审议。

4、会议以3票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《公司2017年度财务预算报告》，监事会同意将《公司2017年度财务预算报告》提交公司2016年度股东大会审议。

5、会议以3票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《公司2016年度利润分配及资本公积转增预案》，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度母公司实现净利润353,320,116.80元，提取10%法定公积金计35,332,011.68元，加2016年初未分配利润947,504,951.63元，扣除2015年度现金分红104,699,352.00元（含税），2016年度合计可供股东分配的利润为1,160,793,704.75元。公司拟以2016年末总股本1,046,993,520股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），共计派发现金红利104,699,352.00元（含税），剩余1,056,094,352.75元结转以后年度分配。本年度不进行资本公积转增股本。

监事会同意将《公司2016年度利润分配及资本公积转增方案》提交公司2016年度股东大会审议。

6、会议以3票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于续聘会计师事务所及支付其2016年度审计报酬的议案》，同意公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度财务审计和内部控制审计工作，聘期一年。根据中国注册会计师协会有关规定及公司所委托审计事项的具体情况，公司拟支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2016年度审计报酬为95万元人民币（其中公司2016年度报告审计报酬75万元、2016年内部控制审计报酬20万元），审计人员在本公司开展工作期间的食宿费用由公司实数承担。

监事会同意将此议案以提案形式提交公司2016年度股东大会审议。

7、会议以3票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于<公司2016年度内部控制评价报告>的议案》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn），监事会认为该报告客观真实反映了公司内部控制设计和执行情况。

对公司2016年的工作发表如下意见：

报告期内，公司董事会严格依照国家有关法律、法规和《公司章程》行使职权。各位董事和高级管理人员尽职尽责，严格执行股东大会和董事会决议，未发现违反法律、法规和公司章程或损害公司利益的行为。

2016年度，公司遵守国家各项法律、法规和《公司章程》，依法规范运作，公司内控制度进一步完善，内控机制运行良好。经营层在董事会的领导下依法经营、规范运作，认真执行并不断完善内控制度。监事会认为公司建立了较为完善的内部控制制度体系并得到有效执行。《公司2016年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

监事会认为，公司 2015年度报告及摘要、公司2016年第一季度报告、半年度报告及第三季度报告的编制和审核程序符合法律、法规及中国证监会、上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映出公司的财务状况，未发现参与编制和审议定期报告的人员有违反保密规定的行为。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年度财务状况进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

特此公告。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司监事会

二○一七年三月三十一日

证券代码：600790 证券简称：轻纺城 公告编号：2017-005

浙江中国轻纺城集团股份有限公司

关于召开2016年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2017年4月21日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年4月21日 13点45 分

召开地点：公司二楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年4月21日

至2017年4月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的提案已经公司第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十次会议审议通过，相关决议已于2017年3月31日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）上披露。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案6和议案7

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、 会议登记方法

1、登记手续：参加现场会议的法人股东持上海证券帐户卡、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；参加现场会议的公众股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续；参加现场会议的委托代理人持本人及委托人身份证、授权委托书及委托人持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，传真后请来电确定。

2、登记时间：2017年4月18日（上午8：30—11：30，下午13：30—16：30）

3、登记地点：本公司投资证券部

六、 其他事项

1、本次股东大会现场会议为期半天，出席者食宿费和交通费自理。

2、公司联系方式

联系地址：浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道鉴湖路1号中轻大厦

邮编：312030

联系人：马晓峰 鲁珊

联系电话:0575-84135815

传真：0575-84116045

特此公告。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会

2017年3月31日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江中国轻纺城集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年4月21日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临2017－006

浙江中国轻纺城集团股份有限公司

2016年度业绩说明会预告公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2017年4月12日下午14：00-15：00

●会议召开地点：浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道鉴湖路1号中轻大厦二楼会议室

●会议召开方式：现场

一、说明会类型

公司已于2017年3月31日披露了公司2016年年度报告及2016年度利润分配预案（详见2017年3月31日的中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站）。为加强投资者关系管理，便于广大投资者更全面深入了解公司发展战略、经营业绩、治理结构、利润分配等情况，公司决定通过现场交流方式举行公司2016年度业绩说明会。

二、说明会召开的时间、方式、地点

1、会议召开时间：2017年4月12日下午14：00-15：00

2、会议召开地点：浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道鉴湖路1号中轻大厦二楼会议室

3、会议召开方式：现场

三、参加人员

出席本次业绩说明会的公司人员为公司董事长、总经理、董事会秘书、财务负责人等。

四、投资者参加方式

为了更好地安排本次活动，请有意参加本次业绩说明会的投资者于2017年4月11日下午16:00前与公司投资证券部工作人员预约（预约电话：0575-84135815，传真：0575-84116045，邮箱：mxf@qfcgroup.com），同时将所关注的问题提前提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行解答。

五、联系人及联系方式

联系人：马晓峰

联系电话：0575-84135815

传真：0575-84116045

电子邮箱：mxf@qfcgroup.com

六、其他事项

本公司将于说明会召开后，通过中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站，全面如实地向投资者披露说明会的召开情况。

特此公告。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会

二○一七年三月三十一日