华斯控股股份有限公司

证券代码：002494 证券简称：华斯股份 公告编号：2017-007

2016年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

√ 是 □ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以385560818为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司在裘皮服装、服饰设计、生产、销售的基础上，秉承做大做强裘皮行业，为行业服务的原则，整合国内裘皮行业，打造毛皮全产业链--裘皮行业线上、线下服务平台。线下平台包括海外珍惜水貂育种、毛皮原材料交易市场、华斯裘皮城、华斯直营店。线上业务包涵线上销售、线上融资平台。

一、华斯股份线下平台业务

1、海外优良水貂育种：

面对庞大需求的国际市场，国内养殖户望眼欲穿，虽积极引进国际名种貂种到国内养殖，可现实是屡养屡败，主要原因是不科学、不懂技术、缺少优良品种。

2013年，公司在丹麦和拉脱维亚拥有8个貂场，用国际化的标准，科学选种、育种。公司可直接控制国外高端水貂优良品种引入国内，帮助国内养殖户致富并提升国内水貂档次。届时，公司将借助国际先进的养殖技术、人才、理念，加大研发力度，培育适合中国本土大规模养殖的优良种貂，在国内推广，提高养殖户的收入，带动农户致富。

2、中国肃宁国际毛皮交易中心：中国肃宁国际毛皮交易中心（暨裘皮原材料交易市场）建筑面积130626.13平方米，拥有商铺752户，露天摊位约844个，改变了毛皮“地摊经济”，是目前国内最大的皮毛交易市场。中国肃宁国际毛皮交易中心的2014年6月落成开业，改变了原有商户的粗放经营模式，交易档次和水平升华，交易环境时尚、赋予浓郁的商业气息，吸引世界各地商旅纷至沓来，成为国内最活跃的毛皮集散经济体。

3、毛皮服装、服饰生产加工业务：全球最大的裘皮制品生产企业、具有优秀的服饰设计能力；稳定、快速的原皮资源采购能力；高水平的原皮综合利用开发能力；稳定的高端客户资源和长期合作关系。

4、华斯裘皮城：华斯裘皮城一期2013年11月18日开业，“一站式”裘皮时尚中心。裘皮城一期建筑面积8万平米，一楼引进国内知名箱包品牌等入驻到国际裘皮城。二三楼主要引进国内外裘皮服装、服饰品牌。

华斯裘皮城二期于2015年10月份开业。华斯裘皮城二期建筑面积10万平方米，将以箱包、皮衣、羊绒、裘皮品类为主，打造中高端的工厂店；另有华斯生活购物广场，以家庭欢享型、生活体验式购物为主要定位，涵盖影院、精品超市、儿童娱乐、主题餐厅、休闲购物，一种崭新的生活方式竟在这里开启。

5、直营店：主要以HERAS、和EGAKE为品牌在全国大中城市中心商圈的商场开设直营店，HERAS的以时尚生活高端品牌定位，提倡优雅知性的生活方式，为时尚优雅仕族定提供高品质的精致优雅生活。EGAKE致力于为成功时尚女性提供最适合而丰富的私人衣橱服务。公司目前共开设直营店铺11家。

二、华斯股份线上平台业务

1、线上销售平台——微卖

公司2015年5月收购微卖30%的股权。

华斯股份发挥行业龙头地位，通过多年的发展，已经使产业链全面打通。公司积极探索新的领域和新兴行业，使之武装裘皮行业，使公司现有的行业全产业链得到深挖和升华。

手机应用端“微卖”是一个基于全网移动社交媒体的电商平台（电商3.0）。

使用户通过一个个的社交圈子实现全网络无所不在的交易体系。不但卖家可以找到买家；买家通过社交媒体，大数据挖掘的匹配，也可以匹配上合适的商品和卖家。在手机应用端“微卖”这个平台上，每个人都可以通过自己的社交网络进行商品的分享、传播和交易。

“微卖”的C2C、 B2C2c业务与公司现有的中国肃宁国际毛皮交易中心和华斯国际裘皮城业务相契合。能为公司现有产业链上的每一个环节提供多项互联网解决方案。

微卖是一个基于全网移动社交媒体的电商平台，在微卖的平台上每一人都可以免费进货开设自己的店铺，通过自己的微博、微信、QQ、短信等社交方式分享推荐给朋友或者客户达到销售的目的。

2、天猫旗舰店

公司以EGAKE品牌在天猫开设旗舰店，销售高端裘皮女装。以此补充未开设店铺的城市。

3、2016年8月，公司子公司华卓投资收购未来时刻10%股权，未来时刻着力美妆类社交电商孵化，有效整合红人孵化、粉丝运营和电商管理。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

（1）公司债券基本信息

■

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

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三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2016年，公司在董事会的领导下，在管理层和全体职工的共同努力下，紧紧围绕董事会确定的年度战略经营目标，推动公司治理水平的提高、努力调整业务结构、加快技术创新，管理水平明显提升，企业文化稳步推进，节能减排效果明显，市场竞争力进一步增强，公司在行业中的龙头地位继续增强。

2016年，公司非公开发行股票项目经过了中国证监会审核批准，并于2016年11月11日发行，共发行股票370828818股人民币普通股（A股）股票。本次非公开发行募投项目-清洁生产平台将有效整合行业，有利于先进生产工艺和节能减排工艺的推广和应用，有利于培育富有市场竞争力的产业集群，有利于行业清洁化、集约化生产以及实现绿色发展。

公司在主业稳步发展的同时，在社交电商方面的布局也初见成效：

1、优舍科技经营情况：2016年实现收入2443.32万元，净利润201.92万元。微卖平台全年日均成交额233万元，日均活跃量134万。同时，优舍科技业务不断进行扩大创新：控股浙江光灿网络发展有限公司；参股美妆供应链公司-郑州赢之梵商贸有限公司；参股图片及视频内容公司-北京智美力和信息技术有限公司。

2、未来时刻情况：2016年8月，公司子公司华卓投资收购未来时刻10%股权，未来时刻着力美妆类社交电商孵化，有效整合红人孵化、粉丝运营和电商管理。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

□ 适用 √ 不适用

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、本期新纳入合并范围的子公司

■

华斯控股股份有限公司

董事长（签字）：

贺国英

证券代码：002494 证券简称： 华斯股份 公告编号：2017-004

华斯控股股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华斯控股股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十三次会议于2017年3月30日上午10：00在公司会议室以现场召开的方式举行。召开本次会议的通知已于2017年3月25日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出会议通知，应该出席本次会议人数9名，亲自出席本次会议的董事8名，独立董事马卫国先生因在外出差以通讯表决方式参加的会议。监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长贺国英先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《华斯控股股份有限公司章程》的规定。

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过如下决议：

一、审议批准《华斯控股股份有限公司2016年度总经理工作报告》。

公司总经理贺素成先生向董事会报告了公司2016年度公司的经营情况以及对公司未来的展望，董事会对总经理2016年度的工作表现及其工作报告均较为满意。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

二、审议批准并决定提请股东大会审议《华斯控股股份有限公司2016年度董事会工作报告》。

公司2016年度董事会工作报告较为客观、真实地反映了公司董事会2016年度的工作及运行情况，公司独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在2016年度股东大会上述职。同意通过该报告并提请公司股东大会予以审议。

上述议案尚待2016年股东大会审议通过。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

三、审议批准并决定提请股东大会审议《华斯控股股份有限公司2016年度财务决算报告》。

2016年实现营业收入501,699,305.99元，比上年同期减少 11.50%；实现利润总额16,233,814.28元，比上年同期减少29.74%；归属于上市公司股东的净利润15,065,173.52元，比上年同期减少16.61%。

上述议案尚待2016年股东大会审议通过。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

四、审议批准并决定提请股东大会审议《华斯控股股份有限公司2016年度利润分配预案》。

根据经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司2016年度财务报告，2016年度公司归属于上市公司股东的净利润为15,065,173.52元，公司（母公司）实现净利润32,844,708.65元，加年初未分配利润348,824,411.80元，减去本期提取的法定公积金3,284,470.87元 ，截至2016年12 月31 日实际可供股东分配的利润378,384,649.58元。

公司2016年度的利润分配方案如下：公司拟以2016年12月31日总股本385,560,818.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税）,剩余未分配利润结转入下一年度。本年度不送红股，不以公积金转增股本。

董事会认为：公司2016 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。

独立董事对该议案发表了意见。

上述利润分配预案尚待2016 年度股东大会审议通过。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

五、审议批准并决定提请股东大会审议《华斯控股股份有限公司2016年年度报告及摘要》。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

上述议案尚待2016年股东大会审议通过。

六、审议批准《华斯控股股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事就公司2016年度募集资金存放与使用情况出具了独立意见，保荐机构宏信证券有限责任公司出具了《宏信证券关于华斯控股股份有限公司募集资金年度使用情况的专项核查意见》，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年度募集资金存放与使用情况进行了专项审核，并出具了大华核字大华核字[2017]001709号的鉴证报告。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

七、审议批准《华斯控股股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事就公司2016年度内部控制自我评价报告出具了独立意见，公司保荐机构宏信证券有限责任公司出具了《宏信证券关于华斯股份《2016年度内部控制自我评价报告》的核查意见》。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

八、审议批准并决定提请股东大会审议《关于续聘公司2017年度外部审计机构的议案》。

公司独立董事就续聘公司2017年度外部审计机构出具了独立董事意见，并同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度外部审计机构。同意通过该议案并提请股东大会予以审议。

上述议案尚待2016年股东大会审议通过。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

（九） 审议批准《关于变更内审部负责人的议案》；

关于《变更内审部负责人的公告》详见公司法定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

（十）审议批准并决定提请股东大会审议《关于筹建电商孵化园的议案》

《华斯控股股份有限公司关于筹建电商孵化园的公告》详见公司法定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

上述议案尚待2016年股东大会审议通过。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

（十一）审议批准《关于召开2016年年度股东大会的议案》。

决定于2017年4月21日在公司会议室召开2016年度股东大会，审议须由股东大会审议的相关议案。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

备查文件：《华斯控股股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议文件》

特此公告。

华斯控股股份有限公司董事会

2017年3月30日

证券代码：002494 证券简称：华斯股份 公告编号：2017-005

华斯控股股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华斯控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2017年3月30日在公司会议室以现场召开的方式举行。公司监事白少平女士召集本次会议，本次会议于2017年3月25日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体监事发出会议通知，应当出席本次会议的监事3人，亲自出席本次会议并行使表决权的监事3人，会议由白少平女士主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《华斯控股股份有限公司章程》的规定。本次会议以书面记名投票方式表决通过以下决议：

一、审议通过《华斯控股股份有限公司2016年度监事会工作报告》。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

二、审议通过《华斯控股股份有限公司2016年度财务决算报告》。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

三、审议通过《华斯控股股份有限公司2016年度利润分配方案》。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

四、审议通过《华斯控股股份有限公司2016年年度报告及摘要》。

监事会认为，董事会在编制和审核公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告的内容真实、客观、准确、完整地反映了公司的实际情况，报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情形。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

五、审议通过《华斯控股股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

监事会认为，公司认真按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司章程及公司《募集资金管理制度》的规定和要求存放和使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，无变更募集资金用途的情形；公司使用部分超额募集资金补充公司流动资金符合法律、法规、规范性文件的规定，程序合法、合规，公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告真实、客观、完整、准确地反映了公司募集资金存放和使用的实际情况。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

六、审议通过《华斯控股股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为，公司根据《公司法》和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定建立健全了内部控制制度并有效执行，保证了公司业务活动的正常进行，公司不存在发生违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《规范运作指引》及公司内部控制制度的情形，公司2016年度内部控制自我评价报告真实、客观、完整、准确地反映了公司内部控制建设及运作的实际情况。

表决情况3票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

特此公告。

备查文件

经与会监事签字的监事会决议；

华斯控股股份有限公司监事会

2017年3月30日

证券代码：002494 证券简称： 华斯股份 公告编号：2017-010

华斯控股股份有限公司

关于举行2016年年度报告

网上说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华斯控股股份有限公司（以下简称“公司”）将于2017年4月7号（星期五）下午15：00－17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2016年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登入“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长贺国英先生、总经理贺素成先生、财务总监苑桂芬女士、董事会秘书郗惠宁女士、独立董事丁建臣先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此通知。

华斯控股股份有限公司董事会

2017年3月30日

证券代码：002494证券简称：华斯股份公告编号：2017-011

华斯控股股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华斯控股股份有限公司第三届董事会第十三次会议决定于2017年4月21日召开公司2016年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2016年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司第三届董事会

3、会议召开的合规合法性：公司于2017年3月30日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期时间：

（1）现场会议召开时间：2017 年 4 月 21日 14:30，会期半天。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 4 月21 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017 年 4 月 20日 15:00 至 4 月 21 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6、参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

7、股权登记日：2017 年 4 月 14 日。8、会议出席对象：

（1）于 2017 年 4 月 14 日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。股东可以委托代理人出席会议和参加现场表决，或在网络投票时间内参加投票，该代理人不必是股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

9、现场会议召开地点：河北省肃宁县尚村镇华斯控股股份有限公司

二、会议审议事项

（一）提交本次会议审议和表决的议案如下：

1、审议《华斯控股股份有限公司2016年度董事会工作报告》；

2、审议《华斯控股股份有限公司2016年度监事会工作报告》；

3、审议《华斯控股股份有限公司2016年度财务决算报告》；

4、审议《华斯控股股份有限公司2016年度利润分配方案》；

5、审议《华斯控股股份有限公司2016年年度报告及摘要》；

6、审议《关于续聘公司2017年度外部审计机构的议案》；

7、审议《关于筹建电商孵化园的议案》。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述议案已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见 2017 年 3 月 31 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，议案4属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或合计持有上市公司5%以上股份的的股东）

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表：

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四、会议登记事项

（一）登记时间：2017年4月20日上午8:00-12:00、下午13:30-17:30。

（二）登记地点：河北省肃宁县尚村镇华斯控股股份有限公司证券事务部；

（三）拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

1、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

（四）股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。信函或传真方式以2017年4月20日17:30前到达本公司为准。

采用信函方式登记的，信函请寄至：河北省肃宁县尚村镇华斯控股股份有限公司证券事务部，邮编：062350，信函请注明“2016年度股东大会”字样。

采用传真方式登记的，公司传真号码为：0317-5115789。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

（一）会议联系人：郗惠宁 徐亚平

（二）联系电话：0317-5090055

（三）传 真：03175115789

（四）邮政编码：062350

（六）公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。

（七）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1．第三届董事会会第十三次会议决议；

2、第三届监事会会第十次会议决议；

华斯控股股份有限公司董事会

2017年3月30日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一． 网络投票的程序

1、投票代码：362494。

2、投票简称：华斯投票。

3.填报表决意见：

对于本次投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2017年4月21日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017年4月20日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年4月21日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）作为股东代理人，代理本人（本公司）出席沧州明珠塑料股份有限公司2016年度股东大会，并代为行使表决权。

。

本次股东大会提案表决意见示例表

■

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人/单位签字（盖章）：

委托人身份证明号码/营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：_____________股

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期： 2017年月日

有效期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：委托授权书以剪报、复印或按以上格式自制均有效）

证券代码：002494 证券简称：华斯股份公告编号：2017-012

华斯控股股份有限公司

关于筹建电商孵化园的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、项目投资概述

公司拟筹建电商孵化园项目。该项目实施地点位于华斯产业园东侧，占地面积为46705.80平方米，拟投资12,000.00万元。公司已取得该地块国有土地使用权证书，项目内容为电商孵化、供应链及配套设施建设。

2、上述项目投资经公司第三届董事会第十三次会议审议通过后尚需公司2016年年度股东大会审议通过。

3、上述项目投资为公司自筹资金投资行为，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、项目建设背景及必要性

（一）项目建设背景

电商孵化园项目是华斯产业园的项目之一。华斯产业园地理位置得天独厚，在京、津、石三座大城市和沧、保、衡三个地级市的中心位置，，距北京170公里，距天津、石家庄150公里，距沧、保、衡三个城市在100公里以内。位于首都新机场商圈内，拥有首都机场、天津国际机场、石家庄国际机场三大航空港，有黄骅港、天津港两个大型海运港口。

电商孵化园是以华斯产业园为依托，主要针对服装、毛皮及其原辅料供应商、制造商、配送中心，从整体流程上实现数据共享，包括整合线上线下资源，共享信息、集中物流、金融服务支持等及增值服务。

（二）项目建设必要性

移动互联网的时代，电商的快速发展对供应链管理产生了巨大影响，借助电商供应链管理，公司可以快速有效地整合、传递供应链上各个节点的相关信息和业务，借助前期公司已在社交电商行业布局，为小微企业提供整体服务平台，为公司多元化发展壮大奠定基础。

三、项目建设具体内容

本项目的主要内容为电商孵化园及其配套设施建设，建设面积约为50,000平方米。电商孵化园项目建成后，主要通过出售和租赁模式对电商供应链、供应商和物流商进行管理并提供技术指导，提供分销渠道以及仓储物业等服务。

本项目拟总投资额为人民币12,000.00万元。公司自筹资金。

四、项目投资存在的风险

（一）市场风险

虽然工业区为本项目的实施提供了良好的市场机遇，公司在决定投资本项目之前，也进行了充分的分析和论证，但由于市场本身存在不确定因素，比如项目建成后市场环境发生了巨大不利变化等，有可能使本项目实施后面临一定的市场风险。

（二）项目实施达不到预期收益水平的风险

虽然本项目经过了可行性研究论证，预期能够产生良好的经济效益和社会效益，但在项目实施过程中，如果遇到宏观经济环境出现不可预测恶化、市场开拓不能如期推进等因素，可能导致项目达不到预期的收益水平。

五、备查文件

1、第三届董事会第十三次会议决议

华斯控股股份有限公司董事会

2017年3月30日

证券代码：002494 证券简称： 华斯股份 公告编号：2017-013

华斯控股股份有限公司

关于变更内审部负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华斯控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到内审部负责人韩艳杰先生的书面辞职报告，韩艳杰申请辞去所担任的内审部负责人职务。辞职后，韩艳杰先生不再负责内审部相关工作，将在公司内只担任副总经理职务。

根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司同意韩艳杰先生的辞职申请，自辞职报告送达董事会之日起生效。

公司已按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，经2017年3月30日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过，同意聘任白少平女士担任公司内审部负责人，负责公司内部审计工作。

白少平女士简历

白少平女士，1952年出生，大专学历。曾任黑龙江省佳木斯纺织印染厂财务科长、副总会计师，黑龙江北方集团佳木斯市煤化工有限公司总会计师、副总经理，2001年11月进入公司，2011年至2017年3月29日担任公司财务部经理。现任公司第三届监事会主席，任期起止日期为自2015年10月19日至2018年10月18日止。

目前未持有公司股份。

白少平女士是董事杨雪飞女士的姨母，除此之外白少平女士与公司实际控制人及其他持有公司5％以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

白少平女士未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒，未受到过证券交易所的处罚。

公司对韩艳杰先生在担任内审部负责人期间为公司所做的贡献给予肯定并表示诚挚的谢意！

特此公告！

华斯控股股份有限公司董事会

2017年3月30日

证券代码：002494 证券简称： 华斯股份 公告编号：2017-014

华斯控股股份有限公司关于

2016年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳证券交易所：

现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将华斯控股股份有限公司(以下简称公司或本公司) 募集资金2016年度存放与使用情况专项说明如下。

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1798号文《关于核准华斯控股股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，同意华斯控股股份有限公司（以下简称“本公司”）非公开发行不超过41,928,721.00股（每股价值人民币1.00元）人民币普通股（A股）股票。本公司于2016年10月向特定对象非公开发行人民币普通股(A股) 37,082,818.00股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币16.18元。截止2016年10月26日共计募集人民币599,999,995.24元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币577,169,995.24元。

截止2016年10月26日，上述发行募集的资金已全部到位，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2016]001060号”验资报告验证确认。

截止2016年12月31日，累计使用募集资金人民币454,699,701.29 元，其中人民币27,529,706.05元用于清洁生产平台项目，人民币427,169,995.24元用于补充流动资金以及归还银行贷款。截止2016年12月31日，资金利息收入扣除手续费后净收入人民币186,574.80元，募集资金余额为人民币122,656,868.75元。公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《华斯控股股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第一届董事会第三次会议制定，第一届董事会第五、八次会议修订，并业经本公司2009年度第二次临时股东大会、2010年度第一次临时股东大会、2011年度第一次临时股东大会表决通过。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

根据本公司与宏信证券有限责任公司和专管银行签订的《募集资金三方监管协议》，公司单次或十二个月内累计从募集资金存款户中支取的金额达到人民币1,000.00万元（按照孰低原则在一千万元或募集资金净额的5%之间确定）的，专管银行应当及时以传真方式通知保荐代表人，同时提供专户的支出清单。

截止2016年12月31日，第二次非公开发行募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币元

■

注：初始存放金额中包含除保荐及承销费用之外的发行费用5,830,000.00元。

三、2016年度募集资金的使用情况 

详见附表《募集资金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

附表

募集资金使用情况表

编制单位：华斯控股股份有限公司 金额单位：人民币万元

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华斯控股股份有限公司董事会

2017年3月30日