上海第一医药股份有限公司

公司代码：600833 公司简称：第一医药

2016年年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司2016年度母公司实现净利润43,795,311.41元。提取10%法定盈余公积4,379,531.14元，当年实现可供分配的利润为39,415,780.27元，加上年初未分配利润133,730,339.03元，扣除2015年度现金红利分配13,385,180.82元，年末母公司累计可供分配的利润为159,760,938.48元。

公司董事会提议：拟以公司截止2016年12月31日总股本223,086,347股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），合计派发现金红利15,616,044.29元，占当年实现归属于上市公司股东的净利润的33.92%，剩余未分配利润结转至下一年度。

本年度公司不进行公积金转增股本。

以上利润分配预案需经公司股东大会表决通过。

二 公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

㈠ 主要业务及经营模式

⒈ 主要业务

公司主要从事药品的零售和批发业务，报告期内，公司主营业务未发生变化。

⒉ 经营模式

报告期，公司通过探索线上与线下经营相结合的模式开展医药商贸经营与服务。线上公司通过尝试互联网+的形式，提升适应现代消费趋势和健康需求的交易和服务内涵，努力挖掘构建未来“云健康”经营服务的资源条件；线下通过批发和连锁经营网点的双翼并进，拓宽市场，稳步实现了企业经营与发展目标。

⒊ 主要的业绩驱动因素

报告期，公司根据市场政策导向、消费趋势、竞争模式及市场格局变化带来的影响，一方面努力做深、做实、做细既存业务和市场，通过强化厂商、客户的紧密合作，积极调整商品结构、加速导入与“大健康”概念相适应的品类、品种，扩大自有品牌定制商品，丰富和满足消费需求；另一方面通过提升药业服务水平、推进传统经营转型、探索实体经营+互联网的联动模式，优化经营服务质量，营造健康消费便捷途径，努力争取逐步释放的健康潜在需求市场。

㈡ 行业发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

1. 行业发展情况

随着国家十三五卫生与健康规划的颁布与实施、新一轮医改规划的有序推进、相关配套政策逐步落地、三医联动措施的进一步深化贯彻，加之全面两孩政策实施、全民医保和全民健康以及老龄化社会等综合因素激发的对医疗、健康、保健、养老、护理等大健康服务的分类需求，医药行业的发展必将从传统的商品经营向满足专业化、个性化、多模式、便捷化方向转化，并在未来预防、保健、延寿、养老、合理用药、健康到家等服务领域形成更为广阔的市场。

⒉ 行业的周期性特点

医药流通行业由于涉及到医院用药配送和社会消费者用药的供给，与其他季节性经营特征明显的行业相比，除部分药品随季候病症变化具有一定的季节性用量变化外，整个行业总体上属四季常备状态。

3. 公司所处的行业地位

公司是上海地区药品流通企业中的老字号，不仅具有一定的品牌影响力，并凭借自身团队建设的不断提升和法定经营资质的完备性，经营范围涵盖了中西药品、营养保健品、医疗器械、中药饮片等主要市场范畴，服务领域除安全用药、合理用药、慢病用药等咨询指导外，还涉足中医诊疗、中药养身、妇婴保健、健康自助检测、云医院等医药相合项目。除此之外，公司座落在南京路步行街上的第一医药商店，多年来零售单店经营业绩保持全国零售行业之首，在业界和市场中具有广泛的知名度。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期，公司紧密结合“健康中国”宏观战略以及对大健康产业发展设想，在经济新常态背景和医药行业激烈的竞争态势下，以“发展、绩效、管控”为重点，通过推进年度各项重点工作和目标任务的有效实施，经营绩效稳步提升、内控管理规范有序，基本完成了年度营业收入和利润目标。

报告期，公司实现营业收入151,902.94万元，同比增幅1.88%，其中主营业务收入146,218.17万元，同比增幅1.60%；实现营业利润5,626.49万元，同比增幅12.77%，实现归属于母公司所有者的净利润4,603.42万元，同比增幅11.82%。

报告期，针对药品经营市场逞现模式多元化，传统业务增长空间收窄，互联网消费逐步形成的服务新需求等大趋势，公司以打造全新药店模式，适应未来大健康需求为目标，在强化新版GSP的实施力度、提升药师专业能力、深化信息系统配套应用同时，一方面抓实推进购物中心店中店拓展，通过嫁接市场、共享商圈，融合经营，探索了传统经营的转型途径，提升了新颖的植店模式；通过集结市场资源、强化品类导入、丰富服务载体、推出自助体检项目，创新了特色经营、专业服务的技术能绩；通过挖掘中医药文化和道地加工艺、提炼医药合璧服务相长的服务特色、对接“云医院”便捷诊疗功能、完善法定经营资质，提升了“佛慈堂”中医药服务内涵，促进了“医精药专”经营服务目标的实现。另一方面，公司以深化专业经营和构建大健康关联服务为目标，对未来云商与专业经营服务的融合点进行了有益探索，在继续推进网上商城多平台运行的同时，不仅积极伴随百联全渠道上线过程导入医药业态，先行落实了“送药到家”项目，并且还从未来云健康平台实施目标出发，对“云医院”、“云药师”和“云护理”资源的互补和线上线下的组合应用，进行了整体谋划，对公司坚持做深、做细、做专、做大医药经营服务市场，夯实了推进基础。

报告期，公司面对药监政策形成的市场经营规则变化，批发经营通过加快引进具有市场培育潜力的新品、努力提高总代理品种市场份额、扩大市场占有率，提升服务质量，提高工作效率，确保了各项预算指标和任务目标的完成，对公司完成全年目标，保有市场份额起到了扛鼎之力；零售经营一方面牢牢把握时令健康消费特点和节令营销规律，通过结合公益活动、品牌宣传、品类升级、市场细分等元素，组织了形式多样的惠民健康服务和主题、内容鲜明的营、促销活动，促进了实体经营的有质增量，另一方面通过结合微信营销、网上销售，突破了地域距离，培育了O2O市场；通过丰富“送健康”体验项目，走向市场，深入企事业单位和社区，在强化了品牌认知的同时，扩大了销售总量，从而为实现既存市场求稳，新增业务求增的目标起到了促进作用。

报告期，公司坚持夯实内控规范化管理基础，通过继续推进制度建设、强化内控规则和实施行为规范化要求的培训，进一步明确了各层面、各岗位人员的风控意识；通过落实常态管控和三级审计工作，不仅强化了内审工作的监控力度，并且对提升效益与风控预判，减少风险，保障企业健康发展奠定了坚实的基础。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

根据财政部于2016年12月3日发布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），适用于2016年5月1日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下：

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5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

截至2016年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

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本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

董事长：孙伟

上海第一医药股份有限公司

2017年3月29日

股票代码：600833 股票简称：第一医药 编码：临2017-002

上海第一医药股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海第一医药股份有限公司第八届董事会第三次会议通知于2017年3月19日以邮件形式发出，并于2017年3月29日在小木桥路681号会议室举行。本次会议应到董事9名，委托0名，实到董事9名，公司3名监事列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。根据会议议程一致通过了以下事项：

⒈ 审议通过了公司《2016年年度报告正文及摘要》

公司《2016 年年度报告正文及摘要》的具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名

⒉ 审议通过了公司《2016年度董事会工作报告》

表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名

⒊ 审议通过了公司《2016年度财务决算报告》

表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名

⒋ 审议通过了公司《2016年度利润分配预案》

根据公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司2016年度母公司实现净利润43,795,311.41元。提取10%法定盈余公积4,379,531.14元，当年实现可供分配的利润为39,415,780.27元，加上年初未分配利润133,730,339.03元，扣除2015年度现金红利分配13,385,180.82元，年末母公司累计可供分配的利润为159,760,938.48元。

公司董事会提议：拟以公司截止2016年12月31日总股本223,086,347股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），合计派发现金红利15,616,044.29元，占当年实现归属于上市公司股东的净利润的33.92%，剩余未分配利润结转至下一年度。

本年度公司不进行公积金转增股本。

表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名

⒌ 审议通过了公司《关于续聘会计师事务所及报酬的预案》

2016年度，立信会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司提供年报财务审计服务的审计费用为50万元，内控审计服务的审计费用为20万元。

2017年公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司年报和内控审计机构。

表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名

⒍ 审议通过了《关于修改〈公司章程〉的预案》

详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《上海第一医药股份有限公司关于修改公司章程公告》（编号：临2017-004）

表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名

⒎审议通过了《关于第八届董事会独立董事人选调整的预案》

公司独立董事邵瑞庆先生因个人原因已向公司董事会提交了书面辞职报告，请求辞去公司第八届董事会独立董事及其他相关职务。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、公司《独立董事制度》等有关规定，邵瑞庆先生的辞职报告将在下任独立董事填补其缺额后生效。（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《关于独立董事辞职的公告》（编号：临2016-020））

经协商推荐，上海证券交易所资格审核通过，并与被推荐人确认，公司董事会拟提名刘涛女士为公司第八届董事会独立董事候选人。刘涛女士简历如下：

刘涛，女，52岁，经济学硕士，会计学专业副教授，中共党员，曾任上海农学院经济管理系副教授。现任上海交通大学安泰经济与管理学院会计财务系副教授，兼任上海巴安水务股份有限公司、恒盛地产控股有限公司、上海良友油脂集团股份有限公司独立董事。

公司第八届董事会独立董事就董事会独立董事人选调整议案发表了独立意见，同意对上述独立董事候选人的提名，并提请公司2016年度股东大会审议、选举。

表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名

⒏审议通过了《关于尤建敏女士辞职的议案》

尤建敏女士因到龄退休，书面申请辞去公司第八届董事会董事、董事会下设的相关专门委员会委员及总经理职务。

详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《上海第一医药股份有限公司关于公司董事、总经理辞职的公告》（编号：临2017-006）

表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名

⒐审议通过了《关于第八届董事会董事人选调整的预案》

尤建敏女士因到龄退休，辞去了公司第八届董事会董事、董事会下设的相关专门委员会委员等职务。根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，百联集团有限公司推荐王亚伟先生为公司第八届董事会董事候选人，王亚伟简历如下：

王亚伟，男，48岁，法国格勒诺布尔商学院工商管理博士，经济师，中共党员，曾任安徽省蚌埠市医药公司销售主管，拜耳医药保健有限公司华东区商业客户主任、全国商务总监，国药控股股份有限公司采购管理部总经理。现任国药控股股份有限公司特殊药品销售管理总部总经理。

公司第八届董事会独立董事就董事会董事人选调整议案发表了独立意见，同意对上述董事候选人的提名，并提请公司2016年度股东大会审议、选举。

表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名

⒑根据公司第八届董事会董事长孙伟先生的提名，公司第八届董事会决定聘用王亚伟先生为公司总经理

王亚伟简历如下：

王亚伟，男，48岁，法国格勒诺布尔商学院工商管理博士，经济师，中共党员，曾任安徽省蚌埠市医药公司销售主管，拜耳医药保健有限公司华东区商业客户主任、全国商务总监，国药控股股份有限公司采购管理部总经理。现任国药控股股份有限公司特殊药品销售管理总部总经理。

表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名

⒒审议通过了《关于2016年度内部控制评价报告的议案》

公司《2016年度内部控制评价报告》的全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名

⒓审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》

详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《上海第一医药股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》（编号：临2017-005）

表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名

以上第⒈、⒉、⒊、⒋、⒌、⒍、⒎、⒐项需提交公司2016年度股东大会审议。

特此公告

上海第一医药股份有限公司

董 事 会

2017年3月31日

股票代码：600833 股票简称：第一医药 编码：临2017-003

上海第一医药股份有限公司

第八届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海第一医药股份有限公司第八届监事会第三次会议通知于2017年3月19日以邮件形式发出，并于2017年3月29日在小木桥路681号会议室举行。会议应到监事3名，实到3名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。根据会议议程一致通过了以下事项：

⒈ 审议通过了公司《2016年年度报告正文及摘要》

公司监事会根据《证券法》第六十八条、上海证券交易所《关于做好上市公司2016年年度报告工作的通知》的有关要求，对公司2016年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见：

⑴公司2016年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

⑵公司2016年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2016年度的经营管理和财务状况等事项。

⑶公司监事会在提出本意见前，没有发现参与2016年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

因此，公司监事会保证公司2016年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：赞成3名，反对0名，弃权0名

⒉ 审议通过了公司《2016年度监事会工作报告》

表决结果：赞成3名，反对0名，弃权0名

⒊ 审议通过了《关于2016年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为：公司建立、完善了内部控制体系，对重大风险、管理失职、重大流程错误等方面起到了控制和防范的作用；在执行过程中，有效、合理地保证内部控制目标的达成。2016年度相关内部控制的实施是有效的，未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷；公司内部控制评价报告真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：赞成3名，反对0名，弃权0名

以上第⒈、⒉项需提交公司2016年度股东大会审议。

特此公告。

上海第一医药股份有限公司

监 事 会

2017年3月31日

股票代码：600833 股票简称：第一医药 编码：临2017-004

上海第一医药股份有限公司

关于修改公司章程公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海第一医药股份有限公司第八届董事会第三次会议于2017年3月29日在小木桥路681号会议室举行，会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的预案》。

根据国家工商总局等六部委《关于贯彻落实〈国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见〉的通知》[工商企注字﹝2015﹞121号]，公司已在上海市工商行政管理局办理完毕原营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”的登记手续，并领取使用了“统一社会信用代码”的新营业执照。另为加强中小投资者保护和完善上市公司治理，并结合公司实际情况，现拟对《公司章程》进行修改，具体修改内容如下：

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该议案须提请公司2016年度股东大会审议。

特此公告

上海第一医药股份有限公司

董 事 会

2017年3月31日

证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：2017-005

上海第一医药股份有限公司

关于召开2016年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年6月26日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年6月26日 14点30分

召开地点：上海市零陵路800号（上海体育场内）上海富豪东亚酒店 B楼浦江厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年6月26日

至2017年6月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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公司独立董事2016年度述职报告将由独立董事在年度股东大会中向股东报告。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述预案披露情况请查阅2017年3月31日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及《上海证券报》的有关内容（公告编号：临2017-002、临2017-003）。

2、 特别决议议案：议案7

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案8、议案9

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

㈠法人股股东持营业执照复印件、法人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；

㈡社会公众股股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续，被委托人持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续；

㈢异地股东可以信函和传真方式办理登记手续，还需提供与上述第1、2条规定的有效证件的复印件；

㈣登记地点：上海市长宁区东诸安浜路165弄29号4楼立信维一（纺发大楼）

电话：（021）52383315 传真：（021）52383305

轨道交通：地铁2号线、11号线江苏路站3号口出

公路交通：01 路、62 路、562路、923 路、44 路、20 路、825 路、138 路、71 路、925 路。

㈤登记时间：2017年6月21日（星期三）上午9:00--11:00时，下午1:00--4:00时。

六、 其他事项

⒈联系部门：公司董事会办公室

联系电话：（021）64337282

传真：（021）64337191

通讯地址：上海市小木桥路681号20楼公司董事会办公室

邮编：200032

⒉本次会议会期半天，与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿等费用自理。

特此公告。

上海第一医药股份有限公司董事会

2017年3月31日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海第一医药股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年6月26日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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股票代码：600833 股票简称：第一医药 编码：临2017-006

上海第一医药股份有限公司

关于公司董事、总经理辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事、总经理尤建敏因到龄退休，近日向公司提出书面辞职申请，请求辞去公司第八届董事会董事、董事会下设的相关专门委员会委员及总经理职务等职务。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，尤建敏女士的辞职，未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行。尤建敏女士的辞职报告自公司董事会收到之日起生效。

尤建敏女士在担任公司董事、董事会下设的相关专门委员会委员及总经理期间，恪尽职守，兢兢业业，勤勉尽责，为公司的规范运作和持续发展做出了积极贡献。董事会对尤建敏女士在任期间为公司所做出的积极贡献给予充分肯定和高度评价，并对其表示衷心的感谢！

特此公告

上海第一医药股份有限公司

董 事 会

2017年3月31日