福建星网锐捷通讯股份有限公司

2016年年度报告摘要

证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

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声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以539111233为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期主要业务或产品简介

（一）报告期内公司所从事的主要业务

1、报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途

报告期内公司所从事的主要业务是为企业级客户提供信息化解决方案。公司的主要产品包括网络通讯设备、云计算终端、支付POS、桌面云、无线接入、宽带接入、统一通信、视频信息应用、减灾防灾信息化及服务等领域。主要用于满足企业级用户的相关需求。

2、经营模式

公司为客户提供包括软件、硬件以及服务的综合性解决方案。公司以市场需求为导向，以“融合创新科技，构建智慧未来”为经营理念，持续创新投入，满足客户不断增长的信息化需求。

3、主要的业绩驱动因素

2016年，公司坚持走自主创新、创自有品牌的发展之路，主营业务取得了良好的发展态势，经过多年持续的经营，公司在相关产品领域已经拥有了一大批国内领先的核心技术，并形成有自身特点的竞争优势。报告期内，公司在经营中坚持贯彻“以硬件、软件、服务三位一体构筑公司的核心竞争力”的经营策略，通过为客户提供一揽子的整体解决方案，向行业纵深发展，提升了主营业务的利润率；同时基于新技术，新的市场需求的变化，不断寻求创新，跨界思维，不断提升产品和服务的竞争力。

（二）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

公司所属的通信行业和宏观经济形势有一定的正相关性，行业增长受客户需求影响；另一方面，目前企业级客户信息化水平还有很大的发展空间，其在信息化方面的投入所受到影响弱于在其他方面投入所受到的影响，因此公司面临着机遇和挑战。经过多年的努力和发展，公司在一些细分市场和细分产品领域具有一定的领先地位。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

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（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

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（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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5、公司债券情况

（1）公司债券基本信息

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（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

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三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2016年，中国经济依然处在结构化转型的新常态下，面对严峻的经济形势，公司不忘初心，在股东的支持下，在董事会、经营班子的领导以及全体员工的共同努力下，公司的营业收入、利润和品牌价值持续增长，持续在企业级网络、云计算、数字娱乐、物联网、智慧通讯以及智慧社区的产业链中，打造出许多有竞争力的综合解决方案，同时在相关领域继续保持一定的领先优势。

报告期内，公司坚持创新驱动、积极拥抱互联网+，加快新技术、新产品的开发步伐。在主要业务方面，公司的网络、通讯、云计算、支付、数字娱乐、防灾减灾信息化、车联网等优势产业，保持较快的上升势头；在公司管理方面，公司从内控制度体系健全、人才队伍建设、激励及考核机制完善、各项业务流程改进、企业文化建设等几个方面全面根据公司实际情况进行不断改进完善，提升公司的管理水平和市场竞争力。

报告期内，公司实现营业收入人民币5,687,658,283.03元，比上年同期增长25.93％；营业利润382,321,457.32元，较上年增长21.52%；实现利润总额人民币617,294,787.45元，比上年同期增长16.83%；归属于上市公司股东的净利润人民币319,458,028.13元，比上年同期增21.77%。

1、网络业务

围绕“扎根行业、深入场景”，大力加强产品与解决方案竞争力的提升，快速形成特色产品的解决方案，形成差异化优势，在保持传统交换机路由器产品市场地位的同时，在新业务方面，新推出的无线解决方案和云课堂产品深受用户欢迎，实现了快速增长。此外，还取得了阿里、爱奇艺、苏宁、里约奥运、无线城市等众多重大市场突破。

2、云计算业务

在桌面云方面，实现从端末设备向桌面云方案厂商转型，围绕制造连锁、教育培训等新行业应用场景，进行落地推广。

3、支付业务

支付业务方面，在业内率先推出以智能终端和智能云平台为核心，深入银行、餐饮、零售等众多细分场景的“全场景、新升态”Cpay云支付整体解决方案，逐步实现向全方案提供商的转型，并掀起全行业从传统支付模式向云支付模式转变的变革。

4、数字娱乐业务

星网视易积极围绕“互联网+KTV”进行产品和模式创新，通过构建KTV联网平台，打造智慧KTV和泛娱乐KTV两条业务主线，形成娱乐内容、娱乐软件、娱乐硬件为体系的行业生态。截止报告期末，K米用户数超过5,000万，联网KTV数10,000多家。

5、智慧通讯及智慧社区业务

2016年，实现了从音频到视频的提升，初步形成平台+各类视讯终端完整解决方案，“云视讯”解决方案获得市场好评。

6、4G业务方面

2016年，德明通讯根据客户需求开发的定制化产品在海外市场受到客户认可，业务规模和盈利能力稳步提升。

7、软件业务方面

四创软件在防灾减灾信息化领域继续保持稳定增长，中标“福建省公共资源交易电子公共服务平台、电子行政监督平台PPP项目”，为今后的大数据服务和电子公共平台运营服务奠定了良好的基础。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更

根据财政部于2016年12月3日发布了财会[2016]22号《增值税会计处理规定》的通知规定：“全面试行营业税改征增值税后，‘营业税金及附加’科目名称调整为‘税金及附加’科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船税、印花税等相关税费；利润表中的‘营业税金及附加’项目调整为‘税金及附加’项目”，将公司会计科目列示进行了相应变更。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1.新设或投资引起合并范围的变更

本期通过设立或投资等方式取得的控制或间接控制单位：福建星网互娱网络科技有限公司、福建星网隽丰信息技术有限公司、江苏杰博实信息技术有限公司、深圳凯米网络技术有限公司、深圳凯米网络科技有限公司、浙江知水信息技术有限公司、福建省公共资源交易公共服务平台有限公司。

公司本期将上述七家新设控制或间接控制单位纳入合并范围。

2 .股权结构发生变动引起合并范围的变更

间接控制单位睿云联因股权结构发生变动，公司2016年11月开始对该单位不再实施控制，不再纳入合并范围。

（4）对2017年1-3月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2017年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为负值

净利润为负值

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证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2017-32

福建星网锐捷通讯股份有限公司

第四届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建星网锐捷通讯股份有限公司第四届董事会第二十九次会议通知于2017年3月 17日以邮件方式发出，会议于2017年3月29日以现场会议的方式在福州市金山大道618号桔园洲星网锐捷科技园22#楼公司会议室召开。本次会议应到董事十二人，实到董事十二人。会议由董事长黄奕豪先生召集并主持，公司监事、高级管理人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以现场记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

（一）本次会议以12票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2016年度董事会工作报告》。

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和公司《章程》等规章制度进行规范运作，并严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

《2016年度董事会工作报告》的具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司《2016年年度报告》。

（二）本次会议以12票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2016年度总经理工作报告》。

（三）本次会议以12票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2016年度财务决算报告》。

2016年公司实现营业收入人民币5,687,658,283.03元，比上年同期增长25.93％；营业利润382,321,457.32元，较上年增长21.52%；实现利润总额人民币617,294,787.45元，比上年同期增长16.83%；归属于上市公司股东的净利润人民币319,458,028.13元，比上年同期增21.77%，基本每股收益0.5926元。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

（四）本次会议以12票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2016年度利润分配的预案》。

经福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2016年度合并归属于母公司所有者的净利润为319,458,028.13元。母公司本年度共实现净利润250,898,699.08元，根据公司章程规定，提取法定盈余公积金25,089,869.91元，加上年初未分配利润664,521,479.10元，减本年支付2015年度股利53,911,123.30元, 2016年末可供分配利润为836,419,184.97元。

公司拟定的2016年度利润分配方案为：以2016年12月31日股份总数539,111,233股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），共计分配股利53,911,123.30元（含税）。

在公司实施上述利润分配方案后，母公司未分配利润尚余782,508,061.67 元，全额结转下一年度。

独立董事对本次利润分配发表了同意意见。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

（五）本次会议以12票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2016年年度报告及摘要》。

公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会发表了同意的审核意见。

《2016年年度报告》及摘要详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2016年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

（六）本次会议以12票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》。

同意公司及各控股子公司计划使用不超过10亿元人民币暂时闲置的自有资金进行投资理财。

独立董事发表了明确的同意意见。

《关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金购买保本型理财产品的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

（七）本次会议以12票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》。

董事会同意公司继续聘请福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度审计机构，聘期一年。

独立董事发表了明确的同意意见。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

（八）本次会议以12票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于2017年信贷使用计划安排的议案》。

为保证公司2017年度经营活动所需要流动资金，同意公司2017年向相关金融机构申请总额为人民币214,000万元额度的借款（包括银行信贷、信贷（保理）、保函、组合额度）。上述额度为年度计划的最高额度，公司管理层在执行借款计划时将视公司流动资金情况合理控制借款规模。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

（九）本次会议以11票赞成，1票回避，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于2017年度预计日常关联交易的议案》。

根据公司对2017年度市场情况的判断，同意公司2017年度拟与关联方发生总金额不超过人民币5,510万元的日常关联交易。

关联董事黄旭晖回避表决。独立董事发表了明确的同意意见。

《关于2017年度预计日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（十）本次会议以12票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2016年内部控制自我评价报告》。

《2016年内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事发表明确的同意意见。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

（十一）本次会议以12票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2016年度社会责任报告》。

《2016年度社会责任报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（十二）本次会议以12票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于发行股份及支付现金购买丁俊明等合计持有的德明通讯65%的股权的业绩承诺实现情况的专项说明》。

公司财务审计机构出具了专项审核报告,保荐机构核查并发出具了专项核查报告。

《关于发行股份及支付现金购买丁俊明等合计持有的德明通讯65%的股权的业绩承诺实现情况的专项说明》详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

（十三）本次会议以12票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于购买福建四创软件有限公司股权业绩承诺实现情况的专项说明》。

公司财务审计机构出具了专项审核报告。

《关于购买福建四创软件有限公司股权业绩承诺实现情况的专项说明》详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

（十四）本次会议以12票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响。因此，同意本次会计政策变更。

独立董事发表了明确的同意意见。

《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（十五）本次会议以12票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订公司章程的议案》

鉴于中国证券监督管理委员会于2016年9月30日核发了证监会公告[2016]23号《上市公司章程指引（2016年修订）》的文件要求，以及公司及控股子公司的发展需要，公司同意对《公司章程》进行如下修改：

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提请股东大会授权董事会办理公司调整经营范围和修订《公司章程》等相关工商变更登记事项，公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

（十六）本次会议以12票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

鉴于中国证券监督管理委员会于2016年9月30日核发了证监会公告[2016]23号《上市公司章程指引（2016年修订）》的文件要求，公司同意对《股东大会议事规则》进行如下修改：

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本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

（十七）本次会议以12票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》

同意以现场和网络投票表决相结合的方式召开公司2016年度股东大会，现场会议定于2017年4月25日14：30在福州市金山大道618号橘园洲工业园星网锐捷科技园22栋公司会议室召开。

《关于召开2016年度股东大会的通知》详见公司信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事分别在本次会议上作了《2016年度独立董事述职报告》，并将在公司2016年度股东大会上进行述职。内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

（一）经与会董事签署的公司第四届董事会第二十九次会议决议；

（二）独立董事发表的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司

董 事 会

2017年3月29日

证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2017-33

福建星网锐捷通讯股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议通知于2017年3月17日以邮件方式发出，会议以现场会议的方式于2017年3月29日在福州市金山大道618号橘园洲工业园星网锐捷科技园22#公司会议室召开，本次会议由公司监事会主席高峰先生召集并主持。应到监事三人，实到监事三人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以现场记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

（一）本次会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2016年度监事会工作报告》。

本报告尚需提交2016年度股东大会审议。

（二）本次会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2016年度财务决算报告》。

2016年公司实现营业收入人民币5,687,658,283.03元，比上年同期增长25.93％；营业利润382,321,457.32元，较上年增长21.52%；实现利润总额人民币617,294,787.45元，比上年同期增长16.83%；归属于上市公司股东的净利润人民币319,458,028.13元，比上年同期增21.77%，基本每股收益0.5926元。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

（三）本次会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2016年度利润分配的预案》。

经福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2016年度合并归属于母公司所有者的净利润为319,458,028.13元。母公司本年度共实现净利润250,898,699.08元，根据公司章程规定，提取法定盈余公积金25,089,869.91元，加上年初未分配利润664,521,479.10元，减本年支付2015年度股利53,911,123.30元, 2016年末可供分配利润为836,419,184.97元。

公司拟定的2016年度利润分配方案为：以2016年12月31日股份总数539,111,233股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），共计分配股利53,911,123.30元（含税）。

在公司实施上述利润分配方案后，母公司未分配利润尚余782,508,061.67 元，全额结转下一年度。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

（四）本次会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2016年年度报告及摘要》。

监事会认为：1、公司2016年年度报告及摘要的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；2、公司2016年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观公正地反映了公司2016年度的财务状况和经营成果。

《2016年年度报告》及摘要详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2016年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

（五）本次会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2016年内部控制自我评价报告》。

监事会认为：公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价客观、准确。

《2016年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

（六）本次会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于会计政策变更的议案》。

监事会认为：公司根据 2016 年财政部修订及颁布的最新会计准则，对公司原会计政策进行合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。监事会同意公司本次企业会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（七）本次会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议《关于补选监事的议案》。

同意公司控股股东提名卢文胜先生为公司第四届监事会监事候选人，该议案需提交公司2016年年度股东大会审议，本次补选监事任期与公司第四届监事会一致。

最近两年内，曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

附：监事候选人简历

卢文胜：男，汉族，1968年11月出生，中共党员，福建连江人，1989年7月毕业于福州大学电气工程系电器专业，1997年1月毕业于厦门大学工商管理硕士专业（MBA），研究生学历，硕士学位，经济师、工程师，1989年9月参加工作。历任福日集团下属福日公司工程塑料厂企管干部；福建实达电脑集团股份公司股证投资处投资主管；香港实达科技公司（HK0706）董事局主席助理、总裁助理、企划总监；香港福达实业集团公司常务副总裁；闽东电机（集团）股份有限公司副总经理、总会计师、福建省电子信息（集团）有限责任公司资本市场部部长、福建星网锐捷通讯股份有限公司董事、福建省福日置业有限公司（后更名为福建省和格信息科技有限公司）董事长、福建省电子信息（集团）有限责任公司总经理助理兼福建省和格信息科技有限公司董事长、华映科技（集团）股份有限公司监事。现任福建省电子信息（集团）有限责任公司副总经理、台湾菲格科技发展有限公司副董事长、福建瑞达精工股份有限公司董事长、福建省晋华集成电路有限公司副董事长兼执行董事、联芯集成电路制造(厦门)有限公司董事、联标国际投资有限公司董事长、福建爱普生有限公司副董事长、福建省电子信息产业股权投资管理有限公司董事、福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）投资决策委员会委员、福建星瑞格软件有限公司董事、华开（福建）股权投资管理有限公司副董事长、福建省福联集成电路有限公司董事、华映科技（集团）股份有限公司副董事长。

卢文胜先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。

经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询，卢文胜先生不属于失信被执行人。

三、备查文件

经与会监事签署的第四届第十二次监事会会议决议。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司

监 事 会

2017年3月29日

证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2017-34

福建星网锐捷通讯股份有限公司

关于召开2016年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”）兹定于2017年4月25日召开2016年年度股东大会。现将本次会议的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2016年年度股东大会

（二）召集人：公司董事会。经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过，决定召开本次年度股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2017年4月25日下午 2:30

网络投票时间：2017年4月24日至2017年4月25日。其中：

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年4月25日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；

2、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年4月24日15:00 至2017年4月25日15:00。

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（六）会议的股权登记日：2017年4月20日（星期四）。

（七）出席对象：

1、本次股东大会的股权登记日下午收市时在中国证券登记结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

（八）现场会议召开地点：福州市金山大道618号橘园洲工业园星网锐捷科技园22栋公司会议室

二、会议审议事项

（一）表决事项

1、审议《2016年度董事会工作报告》

2、审议《2016年度监事会工作报告》

3、审议《2016年度财务决算报告》

4、审议《2016年度利润分配的方案》

5、审议《2016年年度报告及摘要》

6、审议《关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》

7、审议《关于续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》

8、审议《关于2017年信贷使用计划安排的议案》

9、审议《2016年内部控制自我评价报告》

10、审议《关于修订公司章程的议案》

11、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

12、审议《关于补选公司监事的议案》

（二）非表决事项

公司独立董事 2016 年度述职报告。

说明：

1.以上1、3、4、5、6、7、8、9、10、11议案已经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过；以上2、12议案已经公司第四届监事会第十二次会议审议通过（公告内容详见2017年3月31日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn上的相关公告，公告编号：临2017-32、临2017-33）。

2.上述议案将对中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

三、提案编码

■

四、现场会议登记办法

（一）登记方式：

1、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

3、股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

4、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

（二）登记时间：2017年4月20日（星期四）（15：00-17:30）

（三）登记地点：福州市金山大道618号桔园洲工业园星网锐捷科技园22#一层证券事务办公室

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。六、其他事项

（一）联系方式

1、 电话：0591-83057977，83057009

2、 传真：0591-83057818

3、 联系人：刘万里

（二）会议费用

本次股东大会与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。

七、备查文件

（一）第四届董事会第二十九次会议决议、第四届监事会第十二次会议决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司

董事会

2017年3月29日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362396；投票简称：星网投票。

2、提案内容

■

3、填报表决意见或选举票数

上述议案为非累积投票议案，股东可对议案填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017 年4月25日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年4月24日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年4月25日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书

福建星网锐捷通讯股份有限公司

2016年年度股东大会授权委托书

兹全权委托先生/女士（下称“受托人”）代理本人（或本单位）出席福建星网锐捷通讯股份有限公司2016年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

■

委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：

委托人法定代表人（签字）：

委托人身份证件号码或营业执照注册号：

委托人证券账户：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证件号码：

签署日期：年月日

证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2017-35

福建星网锐捷通讯股份有限公司

关于举行2016年年度报告网上业绩

说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”）将于2017年4月7日（星期五）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2016年年度报告网上业绩说明会。本次年度报告业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（网址：http://irm.p5w.net）参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长黄奕豪先生、总经理阮加勇先生、独立董事沈任波先生、财务总监杨坚平先生、董事会秘书刘万里先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司

董 事 会

2017年3月29日

证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2017-36

福建星网锐捷通讯股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏。

福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议于2017年3月29日审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将具体情况公告如下：

一、本次会计政策变更情况概述

（一）会计政策变更日期： 2016 年 5 月 1 日（二）会计政策变更原因

根据财政部于2016年12月3日发布了财会[2016]22号《增值税会计处理规定》的通知规定：“全面试行营业税改征增值税后，‘营业税金及附加’科目名称调整为‘税金及附加’科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船税、印花税等相关税费；利润表中的‘营业税金及附加’项目调整为‘税金及附加’项目”，将公司会计科目列示进行了相应变更。

（三）变更前采用的会计政策

财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（四）变更后采用的会计政策

增值税相关会计处理按照财政部2016年12月3日发布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号）执行。其他未修改部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

1、本次公司会计政策变更是根据财会[2016]22号财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知规定进行损益科目间的调整，不影响公司损益、总资产和净资产，不涉及以往年度的追溯调整。

2、将公司经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等税费从“管理费用”项目调整至“税金及附加”项目，调增税金及附加本年金额12,310,732.79元，调减管理费用本年金额12,310,732.79元。

三、董事会关于会计政策变更合理性的说明

本次会计政策的变更，能够更加客观、公允地反映公司的现时财务状况和经营成果，能提供更可靠、更准确的会计信息，符合公司及全体股东的利益。本次会计政策的变更不会对公司净利润、所有者权益等指标产生实质性影响，因此对公司已披露的财务报表不产生影响。本次会计政策的变更符合公司实际，符合财政部颁布的《企业会计准则》相关规定。

四、独立董事意见、监事会意见

（一）独立董事意见

公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

（二）监事会意见

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的企业会计准则等具体准则进行的合理变更，是符合规定的，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策的变更。

五、备查文件

（一）第四届董事会第二十九次会议决议；

（二）第四届监事会第十二次会议决议；

（三）独立董事意见。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司

董事会

2017年3月29日

证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2017-37

福建星网锐捷通讯股份有限公司

2017年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“星网锐捷”）及控股子公司拟与福建省电子信息（集团）有限责任公司（以下简称“信息集团”）的控股子公司福建福模精密技术有限公司（以下简称“福模精密”）、福建星海通信科技有限公司（以下简称“星海通信”）、福建省星云大数据应用服务有限公司（以下简称“星云大数据”）等关联方分别签署购买材料、提供劳务、销售产品等合同，预计截止至2017年12月31日日常关联交易总额不超过人民币5,510万元。

公司第四届董事第二十九次会在审议本项关联交易时，关联董事黄旭晖已回避表决，也未代理其他董事行使表决权，其他11名非关联董事均表决同意。董事会以11票赞成，1票回避，0票弃权，0票反对表决审议通过了该议案。

本议案无需提交股东大会审议。本次日常关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

（二）预计关联交易类别和金额

根据公司对2017年度市场情况的判断，公司以及控股子公司2017年度拟与关联方发生总金额不超过人民币5,510万元的日常关联交易。具体内容如下：

单位：元

■

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：元

■

上一年度预计日常关联交易的公告详见公司于 2016 年 3 月30 日、2016 年 8 月26日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》披露的《2016 年度日常关联交易预计公告》、《关于增加2016年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：临 2016-10、临2016-44）。二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

1、福建福模精密技术有限公司

名称：福建福模精密技术有限公司；住所：福州开发区科技园快安大道创新楼517房 ；法定代表人：黄舒 ；注册资本：3,000万元；公司类型：有限责任公司（法人独资） ；经营范围：模具设计、加工、制造、五金、塑料制品加工、组装，自营和代理和各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外（依法须经批准的项目，经相关部门批准后主可开展经营活动）

截至2016年12月31日，福模精密总资产为65,566,083.46元，净资产为57,148,570.15元，实现营业收入34,543,779.65元，净利润3,399,203.59元。

2、福建星海通信科技有限公司

名称：福建星海通信科技有限公司；住所：福州市马尾区星达路16号；法定代表人：陈施清；注册资本：10,000万；公司类型：有限责任公司；经营范围：电子、机械、光电产品、通信系统设备、无线通信设备、卫星通信设备、固定或移动通信终端设备、计算机外围设备、计算机应用电子设备的研发、制造、销售与租赁业务；嵌入式软件、应用软件的研发、销售、租赁及相关技术服务和咨询服务；系统集成；软件技术维护；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至2016年12月31日，星海通信的总资产为 285,151,089.03元，净资产为120,751,034.28元，营业收入 177,079,307.62元，净利润3,526,454.73元。

3、福建省星云大数据应用服务有限公司

名称：福建省星云大数据应用服务有限公司；住所：福建省福州市鼓楼区工业路洪山科技园科研楼5层505室；法定代表人：钟军；注册资本：21,500万元；公司类型：有限责任公司(法人独资)；经营范围：数据处理和存储服务；计算机软硬件、自动控制系统、通信系统及产品的研发；计算机软硬件、机械设备、通讯设备的销售；计算机及通讯设备的租赁；计算机信息系统集成服务；计算机信息技术咨询服务；房地产开发；房屋租赁；对高新技术产业、通信业、房地产业的投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2016年12月31日，星云大数据未经审计总资产822,861,091.40元，净资产346,741,189.18元，营业收入601,329,405.45元，净利润27,977,706.60元。

4、福建福强精密印制线路板有限公司

名称：福建福强精密印制线路板有限公司；住所：福清市融侨经济技术开发区；法定代表人：赖春晖；注册资本：21,500万元；公司类型：有限责任公司(外国法人独资)；经营范围：生产精密的双面和多层印制线路板。(涉及审批许可项目的，只允许在审批许可的范围和有效期限内，从事生产经营活动)

截至2016年12月31日，福建福强精密印制线路板有限公司未经审计总资产294,717,859.88元，净资产157,668,662.82元，营业收入79,631,347.83 元，净利润-9,674,577.87元。

5、福建飞腾人力资源有限公司

名称：福建飞腾人力资源有限公司；住所：福建省福州市台江区八一七中路766号文化宫附属楼2楼；法定代表人：林俊；注册资本：300万元；公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；经营范围：开展人才供求信息收集、整理、储存、发布和咨询服务，人才推荐、人才培训、人才素质测评等服务。网络技术研发；企业管理咨询服务；房屋租赁；会议及展览服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2016年12月31日，福建飞腾人力资源有限公司总资产4,629,997.00元，净资产4,122,849.74元，营业收入4,764,362.02元，净利润646,039.97元。

6、福建省枢建通信技术有限公司

名称：福建省枢建通信技术有限公司；住所：福州市鼓楼区西洪路528号空军房管局大院51号楼；法定代表人：高元荣；注册资本：8,000万元；公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；经营范围：通信工程的堪察、设计、施工、维护；通信管道建设；公共位置信息服务、信息技术研发服务与咨询；计算机信息系统集成；建筑智能化、计算机、通信楼宇信息网络系统集成；输变电工程专业承包、建筑工程施工总承包、市政工程总承包、安防工程、防雷工程；地下管道非开挖；通信设备、水电的安装；室内装饰；电子电器、通信产品及建筑材料批发、代购代销。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2016年12月31日，福建省枢建通信技术有限公司未经审计总资产178,713,200.49元，净资产116,342,775.30元，营业收入186,051,274.76元，净利润3,808,570.50元。

7、福建省明华信息科技有限公司

（下转82版）