山西通宝能源股份有限公司
关于电价调整的公告

证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：临2017—005

山西通宝能源股份有限公司

关于电价调整的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司近日收到山西省发展和改革委员会《关于山西电网2017—2019年输配电价及有关事项的通知》（晋发改商品发〔2017〕101号），（以下简称《通知》），《通知》就山西电网2017-2019年输配电价及有关事项通知如下：

一、自2017年1月1日起，山西省相关电网企业执行该文件核定的山西电网2017-2019年监管周期内分电压等级输配电价。

二、自2017年1月1日起，山西省终端目录销售电价也进行相应的调整。其中：一般工商业用电平均每千瓦时降低1.3分，大工业用电平均每千瓦时降低2.7分。趸售电价在现行标准上每千瓦时降低1.06分。

另外，该文件也再次明确推进发电侧和售电侧电价市场化的要求。文件要求参与市场交易的发电企业上网电价由用户或市场化售电主体与发电企业通过自愿协商、市场竞价等方式自主确定。电网企业按照本文件规定的输配电价收取过网费。参与电力市场的用户购电价格由市场交易价格、输配电价（含线损和交叉补贴）和政府性基金组成；未参与电力市场的用户，继续执行政府定价。

本次山西省输配电价、终端目录销售电价调整以及山西省未来发电侧和售电侧电价市场化改革预计会对公司的未来经营业绩产生不利影响。公司将通过争取多发电量，降低燃料成本；加强营销管理，提升供电可靠性等措施，努力缓解消化上述不利影响，实现公司可持续发展。

特此公告。

山西通宝能源股份有限公司

2017年3月29日

证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：临2017-006

山西通宝能源股份有限公司

九届董事会六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

山西通宝能源股份有限公司九届董事会六次会议于2017年3月29日在公司会议厅召开。会议通知已于2017年3月19日以电子邮件等方式发出且确认送达。会议应到董事7名，实到7名。本次会议由公司董事长王启瑞先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

二、会议审议情况

1.审议通过了公司《二○一六年度董事会工作报告》。

表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

2.审议通过了公司《二○一六年度总经理工作报告》。

表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

3.审议通过了公司《二○一六年度独立董事履职报告》。

表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

4.审议通过了公司《二○一六年年度报告》及《二○一六年年度报告摘要》。

表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

公司二○一六年年度报告全文及摘要登载在上海证券交易所网站www.sse.com.cn网站。二○一六年年度报告摘要详见《上海证券报》。

5.审议通过了公司《二○一六年度财务决算报告》。

表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

6.审议通过了公司《二○一六年度利润分配预案》。

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2016年度母公司实现净利润-3,308,949.15元，加年初未分配利润60,637,641.93元，年末累计可供分配利润57,328,692.78元。鉴于公司2016年完成了晋能保德煤电有限公司100%股权收购项目，该公司目前正处于基建期，需要保证其后续的资本金需求。此外，受煤炭行业供给侧改革与火电行业整体供给过剩的双重影响，所属山西阳光发电有限责任公司发电量下降的同时燃料成本明显上升，配电行业的输配电价改革也可能会进一步压缩所属山西地方电力有限公司的利润空间，为保障公司生产经营以及投资发展的后续资金需求，建议2016年度公司未分配利润不分红不转增。

独立董事对本议案的独立意见：根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》等相关规定，2016年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展，符合有关法律法规、《公司章程》的有关规定。公司应严格按照《上海证券交易所上市公司现金分红指引》要求召开投资者说明会，就利润分配预案与投资者进行沟通。

表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

7.审议通过了公司《二○一七年技改投资计划》。

表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

8.审议通过了公司《二○一七年度经营建议计划》。

表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

9.审议通过了公司《二○一七年度日常关联交易预案》。

本议案涉及关联交易，关联董事王启瑞先生、夏贵所先生、魏绍青先生回避表决。

表决票：4票，赞成票：4票，反对票：0票，弃权票：0票。

具体内容详见《通宝能源二○一七年度日常关联交易预计公告》（临2017-008号）。

10.审议通过了《关于聘任公司二○一七年度审计机构的议案》。

同意九届董事会审计委员会四次会议的建议，拟聘用大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。拟向其支付2016年度财务审计费用61万元，内部控制审计费用25万元。

表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

具体内容详见《通宝能源关于续聘二○一七年度审计机构公告》（临2017-009号）。

11.审议通过了《关于公司二○一六年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》。

表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

12.审议通过了公司《二○一六年度社会责任报告》。

表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

13.审议通过了公司《二○一六年度内部控制评价报告》。

表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

14.审议通过了公司《二○一六年度内部控制审计报告》。

表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

15.审议通过了《关于召开公司二○一六年年度股东大会的议案》。

决定于2017年4月21日召开公司2016年年度股东大会。

具体内容详见《通宝能源关于召开2016年年度股东大会的通知》（临2017-010号）。

表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

以上议案中第6、9、10、11项议案，独立董事已发表同意的独立意见。

以上议案中第1、3、4、5、6、8、9、10项议案尚须提交公司股东大会审议。

三、公告附件

1.独立董事关于日常关联交易、聘任审计机构等议案事前认可的独立意见。

2.独立董事关于公司对外担保等事项的说明和独立意见。

特此公告。

山西通宝能源股份有限公司董事会

2017年3月29日

证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：临2017-007

山西通宝能源股份有限公司

九届监事会五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

山西通宝能源股份有限公司九届监事会五次会议于2017年3月29日在公司会议厅召开。会议通知已于2017年3月19日以电子邮件等方式发出且确认送达。会议应到监事5名，实到5名。本次会议由公司监事会主席宋晓伟女士主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

二、会议审议情况

1.审议通过了公司《二○一六年度监事会工作报告》。

表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。

2.审议通过了公司《二○一六年年度报告及摘要》。

公司监事会根据《证券法》第六十八条的规定和《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求，对公司二○一六年年度报告进行了严格审核，并提出如下书面审核意见：

（1）公司二○一六年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司二○一六年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况等事项。

（3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司二○一六年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。

3.审议通过了公司《二○一六年度财务决算报告》。

表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。

4.审议通过了公司《二○一六年度利润分配预案》。

监事会认为本议案符合《公司章程》规定的利润分配政策，符合公司未来发展及全体股东的长远利益。

表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。

5.审议通过了公司《二○一七年度日常关联交易预案》。

监事会认为公司2017年度日常关联交易公开、公平、合理，是公司正常生产经营所需，交易价格公允，未损害中小股东和非关联股东的权益，符合全体股东利益，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。

6.审议通过了公司《二○一六年度社会责任报告》。

表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。

7.审议通过了公司《二○一六年度内部控制评价报告》。

表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。

以上议案中第1至5项尚须提交公司股东大会审议。

特此公告。

山西通宝能源股份有限公司监事会

2017年3月29日

证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：临2017-008

山西通宝能源股份有限公司

二○一七年度日常关联交易预计公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次日常关联交易尚须提交公司股东大会审议。

● 本次日常关联交易不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生不利影响，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司《二○一七年度日常关联交易预案》已经2017年3月29日召开的公司九届董事会六次会议审议通过，关联董事回避表决。该议案尚须提交公司股东大会审议批准，关联股东需回避表决。

公司独立董事已于会前审阅本议案并发表独立意见，认为公司2017年预计发生的日常关联交易为公司日常经营活动的正常业务往来，有利于公司业务稳定发展；关联交易定价政策和定价依据公平公允，决策程序合法有效，不会对公司独立性构成影响，不会侵害公司及非关联方股东利益。

公司董事会审计委员会及监事会均认为：上述关联交易公开、公平、合理，是公司正常生产经营所需，交易价格公允，未损害中小股东和非关联股东的权益，符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

（二）2016年度日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元 币种:人民币

■

（三）2017年度日常关联交易情况预计

单位:万元 币种:人民币

■

二、关联方介绍和关联关系

（一）山西国际电力集团有限公司

1、关联方的基本情况

企业名称：山西国际电力集团有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：王启瑞

注册资本：600,000万元

注册地址：太原市东缉虎营37号

经营范围：电、热的生产和销售；发电、输变电工程的技术咨询；电力调度、生产管理及电力营销服务。建筑材料、金属材料、电力设备及相关产品的采购、开发、生产和销售。

2、与上市公司的关联关系

山西国际电力集团有限公司持有公司693,174,819股，占公司总股本60.46%，系公司控股股东，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（一）款规定的关联关系情形。

（二）阳泉煤销通源贸易有限责任公司

1、关联方的基本情况

企业名称：阳泉煤销通源贸易有限责任公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：王强

注册资本：10,000万元

注册地址：山西省阳泉市城区桃南东路207号

经营范围：销售煤炭等。

2、与上市公司的关联关系

阳泉煤销通源贸易有限责任公司是山西煤炭运销集团有限公司的全资孙公司，而山西煤炭运销集团有限公司与公司控股股东山西国际电力集团有限公司的控股股东均为晋能集团有限公司。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。

（三）山西耀光煤电有限责任公司

1、关联方的基本情况

企业名称：山西耀光煤电有限责任公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：常代有

注册资本：40,000万元

注册地址：晋中市平遥县朱坑乡西善信村

经营范围：发电、输变电工程的技术咨询；建筑材料、金属材料、电力设备及相关产品的采购、开发和销售；电、热的生产与销售。

2、与上市公司的关联关系

山西耀光煤电有限责任公司是晋能电力集团有限公司的全资子公司，而晋能电力集团有限公司是公司控股股东山西国际电力集团有限公司的全资子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。

（四）山西国科节能有限公司

1、关联方的基本情况

企业名称：山西国科节能有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：刘强

注册资本：1,000万元

注册地址：山西省太原市高新区长治路227号

经营范围：节能、环保技术的咨询；节能、环保工程设计及施工；节能项目投资。

2、与上市公司的关联关系

山西国科节能有限公司是晋能电力集团有限公司的全资子公司，而晋能电力集团有限公司是公司控股股东山西国际电力集团有限公司的全资子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。

（五）山西国际电力物业管理有限公司

1、关联方的基本情况

企业名称：山西国际电力物业管理有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：张克俭

注册资本：110万元

注册地址：太原市东缉虎营37号

经营范围：物业管理、房地产咨询服务。

2、与上市公司的关联关系

山西国际电力物业管理有限公司是山西国际电力资产管理有限公司的全资子公司，而山西国际电力资产管理有限公司是公司控股股东山西国际电力集团有限公司的全资子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。

（六）山西国际电力资产管理有限公司

1、关联方的基本情况

企业名称：山西国际电力资产管理有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：郭峰

注册资本：40,000万元

注册地址：太原市东缉虎营37号

经营范围：电力项目、环保项目、新型能源项目、物业管理、房地产项目、旅游项目的投资开发；地电系统小火电、小水电及其他资产管理；电力设备销售；房屋租赁；企业管理咨询、策划。

2、与上市公司的关联关系

山西国际电力资产管理有限公司是本公司控股股东山西国际电力集团有限公司的全资子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。

（七）山西王家岭煤业有限公司

1、关联方的基本情况

企业名称：山西王家岭煤业有限公司

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：魏福林

注册资本：2,000万元

注册地址：忻州市保德县梅花东路

经营范围：煤炭开采等。

2、与上市公司的关联关系

山西王家岭煤业有限公司是山西煤炭运销集团有限公司的子公司，而山西煤炭运销集团有限公司与公司控股股东山西国际电力集团有限公司的控股股东均为晋能集团有限公司。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。

（八）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

在前期同类关联交易中，关联方按约定履行相关承诺，未出现违约情形，具备较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险。

三、关联交易主要内容和定价政策

关联交易的主要内容包括购买燃料、提供\接受劳务等。上述关联交易中购买原燃料类关联交易以市场价格为基础确定交易价格；提供/接受劳务等关联交易以协议价格为基础确定交易价格。公司关联交易的定价遵循公平合理、协商一致的原则进行定价，保证不损害公司及其他股东的利益。

四、关联交易目的和对公司的影响

上述日常关联交易事项为公司日常经营中必须发生的行为，该交易不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

五、备查文件

1.公司九届董事会六次会议决议。

2.公司独立董事关于日常关联交易、聘任审计机构等议案事前认可的独立意见。

3.公司独立董事关于公司对外担保等事项的说明和独立意见。

4.公司九届董事会审计委员会四次会议决议。

5.公司九届监事会五次会议决议。

特此公告。

山西通宝能源股份有限公司董事会

2017年3月29日

证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：临2017-009

山西通宝能源股份有限公司

关于续聘二○一七年度审计机构公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经公司董事会审计委员会提名，九届董事会六次会议审议并通过了《关于聘任公司二○一七年度审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。拟支付2016年度财务审计费用为61万元，内部控制审计费用25万元。

公司独立董事就该议案发表了事前认可并同意的独立意见：公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度审计机构，该事务所具备《公司章程》规定的从业资格，本次续聘程序合法，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。同意公司九届董事会六次会议的表决结果，并同意提交股东大会审议。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

特此公告。

山西通宝能源股份有限公司董事会

2017年3月29日

证券代码：600780 证券简称：通宝能源 公告编号：临2017-010

山西通宝能源股份有限公司

关于召开2016年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年4月21日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年4月21日 14点00分

召开地点：公司会议厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年4月21日

至2017年4月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

否

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述第1、3至9项议案已经公司九届董事会六次会议审议通过，具体内容详见公司于2017年3月31日在上海证券交易所网站披露的《通宝能源九届董事会六次会议决议公告》。

第2、4、5、6、8项议案已经公司九届监事会五次会议审议通过，具体内容详见公司于2017年3月31日在上海证券交易所网站披露的《通宝能源九届监事会五次会议决议公告》。

2、 特别决议议案：6

3、 对中小投资者单独计票的议案：全部

4、 涉及关联股东回避表决的议案：8

应回避表决的关联股东名称：山西国际电力集团有限公司、山西国际电力资产管理有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记方式：直接登记或信函、传真登记，本公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2017年4月17日(9:00--16:00)。

（三）登记地点：山西通宝能源股份有限公司证券部。

（四）登记办法：

1、个人股东：持股东账户卡或有效持股凭证及本人身份证办理登记手续；

2、法人股东：持营业执照复印件(盖章)、法人代表授权委托书、股东账户卡或有效持股凭证和出席人身份证办理登记手续；

3、委托代理人：需持本人身份证、授权委托书(见附件1)、委托人身份证和股东账户卡办理登记手续。

六、 其他事项

（一）参会股东交通、食宿费用自理。

（二）会议联系方式：

联系地址：山西省太原市长治路272号

邮政编码：030006

联系电话：0351—7031995

联系传真：0351—7031995

联 系 人：李志炳

特此公告。

山西通宝能源股份有限公司董事会

2017年3月31日

附件1：授权委托书

● 报备文件

公司九届董事会六次会议决议。

附件1：授权委托书

授权委托书

山西通宝能源股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年4月21日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：临2017-011

山西通宝能源股份有限公司

2016年度现金分红说明会预告公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2017年4月12日下午15:30-16:30

●会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”平台，网址为http://sns.sseinfo.com

●会议召开方式：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台的“上证易访谈”栏目

公司2017年3月29日召开的九届董事会六次会议审议通过了《二○一六年度利润分配预案》，结合公司经营发展实际情况，为保证公司生产经营以及投资项目的后续资金需求，2016年度公司未分配利润不分红不转增。根据监管要求，公司于2017年4月12日下午15:30-16:30召开投资者说明会就现金分红方案相关事宜予以重点说明。现将有关事项公告如下：

一、说明会类型

本次说明会以网络方式召开，届时将围绕公司2016年度利润分配等投资者关心的问题，通过互动平台与投资者进行沟通交流。

二、说明会召开的时间、地点

1、时间：2017年4月12日下午15:30-16:30

2、地点：本次说明会将在上海证券交易所“上证 e 互动”平台举行，网址为http://sns.sseinfo.com。

三、参会人员

出席本次说明会的人员有：公司董事兼总经理李明星先生、公司总会计师赵曙光先生。

四、投资者参加方式

1、投资者可在规定的时间内登录上海证券交易所“上证e互动”平台（网址为：http://sns.sseinfo.com）与公司参会人员进行互动交流，参会人员将及时回答投资者提问。

2、欢迎投资者通过电话、传真等形式将需要了解的情况和关注问题提前提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：公司证券部

联系电话：0351-7031995

特此公告。

山西通宝能源股份有限公司董事会

2017年3月29日

证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：临2017-012

山西通宝能源股份有限公司

关于晋能集团有限公司与山西国际能源集团

有限公司停止重组整合的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2017年3月30日接到控股股东山西国际电力集团有限公司发来的《关于晋能集团有限公司与山西国际能源集团有限公司停止重组整合的通知》，根据山西省国资委《关于停止晋能集团有限公司与山西国际能源集团有限公司重组整合有关事宜的通知》（晋国资改革函[2017]149号），晋能集团有限公司与山西国际能源集团有限公司重组整合工作停止。

《上海证券报》及上海证券交易所网站为公司指定的信息披露报刊和网站，公司发布的信息以在上述指定报刊和网站刊登的公告为准，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山西通宝能源股份有限公司

2017年3月30日