重庆燃气集团股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议
公告
证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2017-005
重庆燃气集团股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）于2017年3月29日在公司2202会议室召开，会议通知于2017年3月17日以电子邮件方式发出，并于2017年3月28日追加了《关于公司董事、高级管理人员变更的议案》，该追加提案已获全体与会董事认可。本次会议应到董事10人，实到董事10人，其中独立董事彭世尼先生、王红生先生因公不能出席会议，分别书面委托独立董事谭启平先生、魏晓野女士代为出席并行使表决权。会议由公司董事长李华清先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《重庆燃气集团股份有限公司章程》的规定。
本次会议以记名投票表决方式审议了以下议案：
一、审议关于2016年度董事会工作报告的议案
表决情况：10票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
二、审议关于2016年年度报告的议案
表决情况：10票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
具体内容详见同日上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司2016年年度报告》。
三、审议关于2016年度内部控制评价报告的议案
表决情况：10票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
具体内容详见同日上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司2016年度内部控制评价报告》。
四、审议关于2016年度社会责任报告的议案
表决情况：10票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
具体内容详见同日上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司2016年度社会责任报告》。
五、审议关于2016年度总经理工作报告的议案
表决情况：10票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
六、审议关于2017年度商业计划书的议案
表决情况：10票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
七、审议关于修编重庆燃气集团股份有限公司“十三五”企业发展战略规划部分内容的议案
表决情况：10票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
八、审议关于公司2016-2020年创新驱动发展实施方案的议案
表决情况：10票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
九、审议关于2016年度经营计划完成情况及2017年度经营计划的议案
表决情况：10票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
十、审议关于2016年度独立董事述职报告的议案
表决情况：10票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
具体内容详见同日上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司2016年度独立董事述职报告》。
十一、审议关于2016年度审计委员会履职情况报告的议案
表决情况：10票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
具体内容详见同日上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司2016年度审计委员会履职情况报告》。
十二、审议关于2016年度财务决算及2017年度财务预算报告的议案
表决情况：10票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
十三、审议关于2016年度利润分配的预案
表决情况：10票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度母公司净利润为317,205,480.25元，加上年初未分配利润472,671,337.25元，减去报告期已分配的现金股利 233,400,000.00元，可供股东分配的利润为556,476,817.50元，减去本年度提取法定盈余公积金31,720,548.03元，2016年末可用于分配的未分配利润为524,756,269.47元。2016年末母公司货币资金余额1,834,401,305.87元。
根据公司经营业绩，结合2017年资本性支出及流动资金需求情况，本年度拟采用现金分红的利润分配方式。拟定2016年度利润分配预案为：以1,556,000,000股为基数,向全体股东按每10股派送现金1.30元（含税)，共计派送现金202,280,000.00元。
十四、审议关于《重庆市能源投资集团财务有限公司风险评估报告》的议案
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
本关联交易议案在审议表决时，关联董事李华清、李云鹏、刘福海先生回避表决。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
具体内容详见同日上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《重庆市能源投资集团财务有限公司风险评估报告》。
十五、审议关于在重庆市能源投资集团财务有限公司提高存贷款额度并修改《金融服务协议》的议案
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
本关联交易议案在审议表决时，关联董事李华清、李云鹏、刘福海先生回避表决。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
具体内容详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司关于与重庆市能源投资集团财务有限公司重新签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2017-009）。
十六、审议关于2017年度捐赠计划的议案
表决情况：10票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
公司2017年度计划向社会捐赠200万元人民币。
十七、关于续聘公司2017年度审计机构的议案
表决情况：10票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
具体内容详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司关于续聘审计机构的公告》（公告编号：2017-010）。
十八、审议关于与重庆市能源投资集团有限公司2016年日常关联交易执行情况及2017年日常关联交易预计情况的议案
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
本关联交易议案在审议表决时，关联董事李华清、李云鹏、刘福海先生回避表决。
具体内容详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司关于与重庆市能源投资集团有限公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2017-007）。
十九、审议关于与华润燃气（中国）投资有限公司2016年日常关联交易执行情况及2017年日常关联交易预计情况的议案
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
本关联交易议案在审议表决时，关联董事朱锂坤先生回避表决。
具体内容详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司关于与华润燃气（中国）投资有限公司2016年日常关联交易执行情况及2017年日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2017-008）。
二十、审议关于公司董事、监事、高级管理人员2016年薪酬情况及2017年工资预算总额的议案
表决情况：10票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
二十一、审议关于修订《重庆燃气集团股份有限公司章程》的议案
表决情况：10票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
具体内容详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2017-011）及上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司章程》。
二十二、审议关于修订《重庆燃气集团股份有限公司董事会议事规则》的议案
表决情况：10票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司董事会议事规则》。
二十三、审议关于修订《重庆燃气集团股份有限公司总经理工作细则》的议案
表决情况：10票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
具体内容详见上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司总经理工作细则》。
二十四、审议关于公司董事、高级管理人员变更的议案
表决情况：10票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
公司于近日接持有公司5%以上股东华润燃气控股有限公司《关于秦刚先生工作变动的函》、《董事委派函》。经董事会提名委员会审查同意，公司董事会同意聘任黄涌生先生为公司副总经理，并增补其为公司董事及董事会薪酬与考核委员会委员候选人，秦刚先生不再担任公司董事、副总经理及董事会薪酬与考核委员会委员职务。根据《公司章程》等相关规定，黄涌生先生担任公司第二届董事会董事职务尚需经公司2016年年度股东大会选举通过。
独立董事意见: 经公司董事会提名委员会审查，聘任黄涌生先生为公司副总经理和提名其为第二届董事会董事及董事会薪酬与考核委员会委员候选人，提名方式和程序、提名人资格符合有关法律、法规和 《公司章程》的规定，同意聘任黄涌生先生为公司副总经理和提名其为第二届董事会董事及董事会薪酬与考核委员会委员候选人。
黄涌生先生简历： 1968年3月出生，中国国籍，大学本科学历，工程师职称，国家注册安全工程师。1991年8月至2001年10月历任安徽省淮南市燃气总公司班长、车间主任、厂长、开发技术处处长等职务；2001年10月至2003年1月任通达能源集团江苏大丰市、沭阳、姜堰市天然气公司副总经理、常务副总经理；2003年1月至2007年6月任通达能源集团吉安市天然气公司总经理（其中2006年11月至2007年6月任通达能源集团总裁助理）；2007年6月至2011年4月任襄阳华润燃气公司总经理；2011年4月至2014年4月任（华润燃气）南昌燃气公司总经理；2014年4月至2017年3月任成都华润燃气工程公司总经理。
二十五、审议关于召开2016年年度股东大会通知的议案
表决情况：10票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会通知》（公告编号：2017-012）。
特此公告
重庆燃气集团股份有限公司董事会
2017年3月30日
证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2017-006
重庆燃气集团股份有限公司
第二届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆燃气集团股份有限公司第二届监事会第二十次会议于2017年3月29日在公司办公楼2202会议室召开，会议通知和材料已于2017年3月17日以电子邮件方式发出。本次会议应到监事5名，实到监事5名，其中监事黎小双先生因公不能出席会议，书面委托监事冉崇辅先生代为行使表决权。会议由公司监事会主席王继武先生主持，公司副总经理、董事会秘书李金艳女士、监事会办公室主任杨晓女士列席本次会议。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议以记名投票表决方式审议了以下议案：
一、审议关于2016年年度报告的议案。
监事会意见：经审阅重庆燃气集团股份有限公司2016年年度报告及其相关资料，公司监事会保证公司2016年年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。
表决结果：通过。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
二、审议关于《2016年度内部控制评价报告》的议案。
表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。
表决结果：通过。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
三、审议关于2016年度社会责任报告的议案
表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。
表决结果：通过。
四、审议关于修编公司“十三五”企业发展战略规划部分内容的议案
表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。
表决结果：通过。
五、审议关于2016年度经营计划完成情况及2017年经营计划的议案
表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。
表决结果：通过。
六、审议关于2016年度财务决算及2017年度财务预算报告的议案
表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。
表决结果：通过。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
七、审议关于2016年度利润分配的预案
表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。
表决结果：通过。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
八、审议关于《重庆市能源投资集团财务有限公司风险评估报告》的议案
表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。
表决结果：通过。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
九、审议关于在重庆市能源投资集团财务有限公司提高存贷款额度并修改《金融服务协议》的议案
表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。
表决结果：通过。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
十、审议关于2017年度捐赠计划的议案
表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。
表决结果：通过。
十一、审议关于续聘2017年度审计机构的议案
表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。
表决结果：通过。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
十二、审议关于与重庆市能源投资集团有限公司2016年日常关联交易执行情况及2017年日常关联交易预计情况的议案
表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。
表决结果：通过。
十三、审议关于与华润燃气（中国）投资有限公司2016年日常关联交易执行情况及2017年日常关联交易预计情况的议案
表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。
表决结果：通过。
十四、审议关于公司董事、监事、高级管理人员2016年薪酬情况及2017年工资预算总额的议案
表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。
表决结果：通过。
十五、审议关于2016年监事会工作报告的议案
表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。
表决结果：通过。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
十六、审议关于《重庆燃气集团股份有限公司监事会2016年度监督检查报告》的议案
表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。
表决结果：通过。
十七、审议关于监事会2017年度专项监督检查计划的议案
表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。
表决结果：通过。
十八、审议关于《重庆燃气集团股份有限公司监事会关于存量土地、房产管理专项监督检查工作方案》的议案
表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。
表决结果：通过。
特此公告
重庆燃气集团股份有限公司监事会
二○一七年三月三十日
证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2017-007
重庆燃气集团股份有限公司
关于与重庆市能源投资集团有限公司2016年日常关联交易执行情况及2017年日常关联交易预计情况的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：否。
●日常关联交易对上市公司的影响：公司预计2017年与重庆能源下属企业之间日常关联交易预计发生金额5584万元，占公司2016年末归属于上市公司股东净资产额的1.54%，公司对关联方不存在依赖性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2017年3月29日召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了关于与重庆市能源投资集团有限公司（以下简称“重庆能源”）2016年日常关联交易执行情况及2017年日常关联交易预计情况的议案。董事会确认公司与重庆能源下属企业之间2016年日常关联交易实际发生金额为5317万元，2017年日常关联交易预计金额为5584万元。
在本次关联交易议案进行审议表决时，关联董事李华清、李云鹏、刘福海先生回避表决。在该议案提交董事会审议前，获得了独立董事事前认可。独立董事在会上发表独立意见：
1.公司与重庆能源的日常关联交易主要为控股子公司重庆中梁山渝能燃气有限公司向中梁山煤电气采购煤层气事项，该关联交易行为属于消除同业竞争后产生的必要的交易事项，煤层气本身也是对公司气源的一种补充，关联交易定价按照联动机制确定交易价格，该项关联交易符合全体股东利益。
2. 公司下属重庆燃气安装工程有限责任公司因总承包业务需要将部分专业工程分包给关联企业重庆巨能建设集团建筑安装工程有限公司。该等业务分包采取邀请招标方式，合同价款采用固定单价方式确定，工程结算按《综合单价组成表》中各项单价乘以竣工测量长度进行结算。
3.公司与重庆能源下属企业之间发生的日常关联交易，是为了满足公司正常经营所需，不会损害本公司及其他非关联股东利益，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。
4. 董事会对本关联交易事项表决时，关联董事回避，符合有关法律法规要求。我们同意上述关联交易预计事项。
（二）2016年日常关联交易的预计和执行情况
公司于2016年4月5日召开第二届董事会第十六次会议审议通过《关于与重庆市能源投资集团有限公司2015年日常关联交易执行情况及2016年日常关联交易预计情况的议案》，预计2016年度公司与重庆能源下属企业之间日常关联交易发生金额为8478万元。2016年度，公司与重庆能源下属企业之间日常关联交易实际发生金额为5317万元，与预计相比减少3161万元。具体情况如下表：
单位：万元
■
（三）2017年日常关联交易预计情况
2017年度，公司与重庆能源下属企业之间日常关联交易预计发生金额为5,584万元，占公司2016年末归属于上市公司股东净资产额的1.54%，比2016年度实际发生金额增加267万元。具体情况如下表：
单位：万元
■
备注：
1.重庆能源及其直接或间接控制的其他企业未使用天然气作为工业燃料，仅有单位食堂、宾馆等日常用气，作为普通用户，均按照重庆市物价局制定的商业、集体类用气销售价格定期结算气款，交易价格公允，未列入上述日常关联交易情况表。
2.公司与重庆市能源投资集团财务有限公司关联金融服务业务另行单独签协议约定，未列入上述日常关联交易情况表。
二、主要关联方介绍和关联关系
1.重庆中梁山煤电气有限公司
注册地址：重庆市九龙坡区中梁山田坝二村18幢
法定代表人：唐太林
注册资本：52,384万元人民币
企业类型：国有独资
主营业务：烟煤和无烟煤开采洗选
重庆中梁山煤电气有限公司2016年末总资产、净资产分别为361,994万元、193,370万元；2016年度实现营业收入、净利润分别为228,378万元、3,022万元（以上数据未经审计）。
2.重庆天府矿业有限责任公司
注册地址：重庆市北碚区碚峡路人民村1号
法定代表人：辛亥
注册资本：205,356万元人民币
企业类型：国有独资
主营业务：烟煤和无烟煤开采洗选
重庆天府矿业有限责任公司2016年末总资产、净资产分别为635,084万元、212,270万元；2016年度实现营业收入、净利润分别为199,223万元、-3,295万元（以上数据未经审计）。
3.重庆南桐矿业有限责任公司
注册地址：重庆市万盛区清溪桥
法定代表人：谢亚明
注册资本：294,708万元人民币
企业类型：国有控股
主营业务：烟煤和无烟煤开采洗选
重庆南桐矿业有限责任公司2016年末总资产、净资产分别为1,307,113万元、293,159万元；2016年度实现营业收入、净利润分别为135,019万元、-29,640万元（以上数据未经审计）。
4.重庆能投置业有限公司
注册地址：重庆市南岸区南滨路162号2栋
法定代表人：黄伯寿
注册资本：50,000万元人民币
企业类型：国有独资
主营业务：房地产开发
重庆能投置业有限公司2016年末总资产、净资产分别为253,873万元、53,494万元；2016年度实现营业收入、净利润分别为10,248万元、-1,059万元（以上数据未经审计）。
5. 重庆巨能建设集团建筑安装工程有限公司
注册地址：重庆市渝中区长江二路177号附11号6幢
法定代表人：程洪
注册资本：27262.905万元人民币
企业类型：国有独资
主营业务：爆破作业设计建筑施工
重庆巨能建设集团建筑安装工程有限公司2016年末总资产、净资产分别为163,086万元、30,404万元；2016年度实现营业收入、净利润分别为68,262万元、2,160万元（以上数据未经审计）。
以上关联方在与本公司的经营交往中，能够严格遵守合同约定，履约能力较强。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司现有的日常关联交易主要为控股子公司重庆中梁山渝能燃气有限责任公司向重庆中梁山煤电气有限公司采购煤层气事项，该关联交易行为属于消除同业竞争后产生的必要的交易事项，煤层气本身也是对公司气源的一种补充，关联交易定价是根据国家政府部门相关政策精神要求，同时考虑到渝能公司经营实际和关联交易定价的公允性，由双方协商确定的联动定价机制方案，综合考虑天然气门站价、瓦斯气管输率、瓦斯甲烷含量基准浓度、居民和非居民结构比等因素制定的联动价格，该项关联交易符合全体股东利益。
公司下属重庆燃气安装工程有限责任公司因总承包业务需要将部分专业工程分包给关联企业重庆巨能建设集团建筑安装工程有限公司。该等业务分包采取招标方式，合同价款采用固定单价方式确定，工程结算按《综合单价组成表》中各项单价乘以竣工测量长度进行结算。
公司与重庆能源其他下属企业之间的其他关联交易占公司同类业务比例较小，该类交易价格系在市场公允价格基础上，经双方协商确定。
四、关联交易目的和对上市公司影响
公司与重庆能源下属企业之间发生的日常关联交易，是为了满足公司正常经营所需，预计2017年关联交易金额占公司2016年末归属上市公司股东净资产的比例为1.54%，公司对关联方不存在依赖性，不会损害本公司及其他非关联股东利益，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。
特此公告
重庆燃气集团股份有限公司董事会
2017年3月30日
证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2017-008
重庆燃气集团股份有限公司
与华润燃气（中国）投资有限公司2016年日常关联交易执行情况及2017年日常关联交易预计情况的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：否。
●日常关联交易对上市公司的影响：公司预计2017年与华润燃气投资方日常关联交易预计发生金额为2815万元，占公司2016年末归属于上市公司股东净资产额的0.78%，公司对关联方不存在依赖性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2017年3月29日召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了关于与华润燃气（中国）投资有限公司（以下简称“华润燃气投资”）2016年日常关联交易执行情况及2017年日常关联交易预计情况的议案。董事会确认公司与华润燃气投资方之间2016年日常关联交易实际发生金额为1645万元，2017年日常关联交易预计金额为2815万元。
在本次关联交易议案进行审议表决时，关联董事朱锂坤先生回避表决。在该议案提交董事会审议前，获得了独立董事事前认可。独立董事在会上发表独立意见：
1.公司与华润燃气的日常关联交易主要为与华润燃气郑州工程建设有限公司的管网施工项目，该项关联交易属于公开招标所导致的关联交易，该交易不会损害本公司及其他非关联股东利益。
2.公司与隆昌华润和成都华润互有安装劳务，该关联交易系公司正常生产经营的需要，符合公司的实际情况。公司与上述关联方发生关联交易时，在自愿、公平公允的原则下进行，不会损害本公司及其他非关联股东利益。
3. 董事会对本关联交易事项表决时，关联董事回避，符合有关法律法规要求。我们同意上述关联交易预计事项。
（二）2016年日常关联交易的预计和执行情况
公司于2016年4月5日召开第二届董事会第十六次会议审议通过《关于与华润燃气（中国）投资有限公司2015年日常关联交易执行情况及2016年日常关联交易预计情况的议案》，预计2016年度公司与华润燃气投资关联方之间日常关联交易发生金额为2,100万元。2016年度，公司与华润燃气投资关联方之间日常关联交易实际发生金额为1,645万元，与预计相比减少455万元，主要原因是公司建设中心实际接受华润郑州工程工程施工劳务比原预计减少1,226万元。具体情况如下表：
单位：万元
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（三）2017年日常关联交易预计情况
2017年度，公司与华润燃气投资关联方之间日常关联交易预计发生金额为2,815万元，占公司2016年末归属于上市公司股东净资产额的0.78%。具体情况如下表：
单位：万元
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二、主要关联方介绍和关联关系
公司与隆昌华润燃气有限公司、华润燃气郑州工程建设有限公司、成都华润燃气工程有限公司存在工程施工、安装等业务往来，由于上述公司与持有公司5%以上股份的主要股东华润燃气投资同为华润集团（燃气）有限公司控制的下属企业，公司与上述公司交易构成关联交易。
华润燃气郑州工程建设有限公司
注册地址：河南省郑州市中原区汝河西路50号
法定代表人：李燕同
注册资本：9,440万元人民币
企业类型：有限责任公司
主营业务：市政公用工程施工总承包；房屋建筑工程施工总承包、防腐保温工程专业承包、机电设备安装工程专业承包；管道工程专业施工。
华润郑州工程2016年末总资产、净资产分别为119,036万元、14,697万元；2016年度实现营业收入、净利润分别为75,261万元、3,403万元（以上数据未经审计）。
以上关联方在与本公司的经营交往中，能够严格遵守合同约定，履约能力较强。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司接受成都华润工程提供的工程施工劳务系通过招标确定；向其他关联方提供劳务或接受关联方提供劳务的价格，系在市场价格基础上，经双方协商确定。公司与上述关联方发生关联交易时，关联交易的定价遵循市场的原则。
四、关联交易目的和对上市公司影响
公司与华润燃气投资关联方之间发生的日常关联交易，是为了满足公司正常经营所需，预计2017年关联交易金额占公司2016年末归属上市公司股东净资产的比例为0.78%，公司对关联方不存在依赖性，不会损害本公司及其他非关联股东利益，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。
特此公告
重庆燃气集团股份有限公司董事会
2017年3月30日
证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2017-009
重庆燃气集团股份有限公司
关于与重庆市能源投资集团财务有限公司重新签订《金融服务协议》暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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