广联达科技股份有限公司

2016年年度报告摘要

证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2017-006

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1,119,361,939为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司的主营业务为立足建筑产业，围绕工程项目的全生命周期，为行业提供以建设工程领域专业应用为核心基础支撑，以产业大数据、产业征信与产业金融等为增值服务的平台服务。经过近二十年的发展，公司产品已从单一的预算软件扩展到工程造价、工程施工、工程信息、国际化、产业金融等业务板块的近百款产品，覆盖项目全生命周期，涵盖工具类、解决方案类、电子商务、大数据、移动互联网、云、智能硬件设备、产业金融服务等业务形态，累计为行业二十余万家企业、百余万产品使用者提供专业化服务，成为中国建筑产业信息化卓越品牌。

报告期内，公司继续坚定推进战略转型，朝着建筑产业互联网平台服务商不断迈进。2016年6月，公司更名为“广联达科技股份有限公司”，标志着公司整体业务突破“软件范畴”，扩展至软硬件结合的专业应用、产业大数据、产业征信与产业金融等更广阔的业务领域，将以创新互联网思维重构商业模式、运营模式和管理模式，更好的满足建筑产业转型升级的需求。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

（1）公司债券基本信息

■

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2016年11月4日，经中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）综合评定，公司的主体信用级别为AA，评级展望稳定；本期债券的信用等级为AA。相关评级报告刊载于2016年11月18日巨潮资讯网。

同时，公司与中诚信证评就跟踪评级的有关安排作出约定，在本期债券存续期内，中诚信证评将定期或不定期对评级对象进行跟踪评级，根据跟踪评级情况决定是否调整信用等级，并按照相关法律、法规对外公布。最新的跟踪评级报告预计在本年度报告披露之后2个月内完成。

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

■

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1）概述

2016年是公司“六三”战略规划的收官之年，也是公司转型落地的关键之年。这一年，公司牢牢坚持 “以用户为中心”，把精力聚焦到为用户创造更大价值，二次创业，重新启程。报告期内，公司经营业绩指标均呈现良性增长态势，实现营业总收入2,039,365,548.53元，同比增长32.48%；实现营业收入2,029,551,231.69元，同比增长32.15%；实现归属于上市公司股东的净利润423,095,991.87元，同比增长74.85%。

报告期内，公司持续推进各项战略转型工作，转型成效日益显现。

专业应用板块：继续加大产品向“云+端”模式转变。云计价产品在2016年继续扩大推广范围，在产品的销售、服务和运营创新等方面均取得有益的经验，为2017年更全面的业务覆盖打下坚实基础。同时，云计量产品的开发工作如期进行，预计2017年将进入试点阶段。施工阶段的BIM5D、劳务实名制管理、物资验收管理、协筑等多个产品，基本实现“云+端”模式的全覆盖，并在夯实专业应用价值的基础上，不断探索大数据产生的新价值。公司秉承“让每个项目成功”的理念，在各专业应用的基础上，启动面向业主方和施工方的“BIM+PM”整体解决方案探索，并在与大连万达等行业标杆用户的合作中取得宝贵经验，获得用户的高度认可。

大数据板块：美国硅谷大数据研究中心及国内大数据技术团队已掌握国际先进的大数据关键技术，为打造行业领先的大数据平台奠定坚实基础。未来依托大数据平台，可以更好的打通专业应用所积累的业务与行为数据，从而延展更大价值的专业服务。

产业征信与产业金融板块：持续打造广联达金融服务平台，积极探索产业金融的创新模式。目前，通过投标贷、电子保函、供应链金融等产品，为行业内企业提供创新金融服务。

公司在大力发展各项业务的同时，深入践行“以奋斗者为本”，积极探索业务核心人员从职业经理人向事业合伙人转变。公司尝试在试点业务逐步建立事业合伙人持股机制，以激活团队经营活力，加速业务发展，真正实现“共创、共担、共享”。

报告期内，公司取得：云计价平台成本测算软件（V5.0）、电网工程网形算量软件（V2.0）、智能安全帽应用平台运营系统（V1.0）、智能安全帽应用平台移动端软件（V1.0）、云计价助手软件（安卓版V1.0）、公共资源交易互联互通服务平台（V1.0）等多个软件著作权。截止报告期末，母公司已累计取得237个软件著作权，下属子公司已累计取得150个软件著作权，公司共计拥有387个软件著作权。

报告期内，公司荣获：2016中国软件和信息技术服务综合竞争力百强企业、2016年度中国建设行业信息化最具影响力企业奖、2016 CCTV中国上市公司50强创新十强；中国中小板、创业板公司治理50强、第七届中国中小板上市公司投资者关系最佳董事会奖、第五届上市公司领袖峰会最佳投资者关系团队奖；公司以及全资子公司北京广联达梦龙软件有限公司均被评为“2015年度纳税信用A级企业”等。

（2）经营业绩情况

报告期内，依据公司战略规划，成熟业务稳步发展、积极创新，新业务厚积薄发、快速成长。公司收入结构进一步优化，新业务及新产品收入增长明显，两新营业收入全年实现1,295,673,979.85元（2015年两新收入为792,707,761.27元），占公司营业总收入比例达到63.53%（2015年比例为51%）。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

按照财政部于2016年12月3日发布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），本公司从2016年5月1日起将原在管理费用中核算的税费重分类到税金及附加，报告期内重分类金额共计1,181,292.96元。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1）合并范围增加：

报告期内，公司及所属子公司投资新设子公司10家，包括：Progman Software UK Limited（英国）、北京广联达金融信息服务有限公司、北京广联达征信有限公司、北京广联达平方科技有限公司、北京广联达宜比木科技有限公司、北京广联达云图梦想科技有限公司、北京广联达筑梦科技有限公司、北京广联达天下科技有限公司、长兴启赋达源投资管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴广联达元点投资合伙企业(有限合伙)。

2）合并范围减少：

报告期间，由于股权稀释不再纳入合并范围的子公司2家，包括：子公司北京广联达正源兴邦有限公司因其他股东注资，本公司对其的持股比例由62.29%稀释为49%；子公司北京中房讯采电子商务有限公司因引入新股东，本公司对其持股比例由67.00%稀释为35.70%。

报告期内，子公司南昌广联达软件技术有限公司完成清算及注销手续，不再纳入合并范围。

（4）对2017年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

广联达科技股份有限公司

董事长：刁志中

二○一七年三月二十九日

证券代码：002410 证券简称： 广联达 公告编号： 2017-004

广联达科技股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2017年3月29日9:00在北京市海淀区西北旺东路10号院东区13号楼广联达信息大厦621会议室召开。本次会议的通知已于2017年3月17日以电子邮件方式向全体董事及监事发出。会议由公司董事长刁志中先生召集和主持，会议应到董事9人，实到董事7人，其中，董事李文先生因出差委托董事贾晓平先生代为参会，独立董事孙陶然先生因公事委托独立董事廖良汉先生参会；公司监事会代表、董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事对本次会议审议的议案进行了充分审阅，会议采取现场表决相结合记名投票的方式，形成决议如下：

一、审议通过《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》，本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于<2016年度总裁工作报告>的议案》，本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过《关于<2016年度财务决算报告>的议案》，本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2016年度主要财务指标如下（合并报表数据）：

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2016年度主要财务指标如下（合并报表数据）：

公司总资产为4,491,093,526.56元,较2015年增长45.45%

归属于上市公司股东的净资产2,960,009,656.16元，较2015年增长8.07%

实现营业总收入2,039,365,548.53元，较2015年增长32.48%

实现营业收入2,029,551,231.69元，较2015年增长32.15%

实现营业利润243,622,219.85元，较2015年增长111.97%

实现利润总额479,814,871.17元，较2015年增长67.24%

实现归属于上市公司股东的净利润423,095,991.87元，较2015年增长74.85%

本议案需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于<2016年年度报告>全文及其摘要的议案》,本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

《广联达科技股份有限公司2016年年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《广联达科技股份有限公司2016年年度报告摘要》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

五、审议通过《关于<2016年度内部控制自我评价报告>的议案》，本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

《广联达科技股份有限公司2016年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

六、审议通过《关于<2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》，本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

《广联达科技股份有限公司关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

七、审议通过《公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2016年末母公司可供投资者分配的利润为1,016,353,435.01元，资本公积余额为444,232,874.90 元。

综合考虑各方面因素，公司拟以2016年12月31日总股本1,119,361,939股为基数, 向全体股东每10股派发现金股利3元（含税），共计派发现金股利335,808,581.70元，母公司未分配利润余额680,544,853.31元结转以后年度分配；不进行资本公积金转增股本,尚余资本公积金444,232,874.90元转结下一年度。

上述2016年度利润分配预案符合《公司章程》中关于利润分配的相关规定。

本议案需提交股东大会审议。

八、审议通过《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》，本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。该事务所在工作中能认真负责，勤勉尽职，严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计，表现出较高的专业水平。拟续聘该事务所为公司2017年度的财务审计机构，聘用期一年。2017年的审计费用提请股东大会授权董事会根据其全年工作量协商确定。

本议案需提交股东大会审议。

九、审议通过《关于董事会换届选举的议案》，本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

鉴于公司第三届董事会将于2017年4月任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，公司拟进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会审核，公司董事会推选刁志中先生、王金洪先生、贾晓平先生、袁正刚先生、王爱华先生、刘谦先生6人为公司第四届董事会非独立董事候选人；推选尤完先生、廖良汉先生、郭新平先生3人为公司第四届董事会独立董事候选人，其中，廖良汉先生为会计专业人士。上述9人将组成公司第四届董事会。

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事人数总计不超过公司董事总人数的1/2。

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，将和公司非独立董事候选人一并提交股东大会投票表决。

上述董事候选人的简历详见本公告附件。

本议案需提交股东大会审议。

十、审议通过《关于向北京银行股份有限公司申请综合授信的议案》，本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

鉴于前期的银行授信已到期，根据业务发展需要，公司拟继续向北京银行股份有限公司中关村科技园区支行申请5亿元人民币的综合授信额度，额度有效期（提款期）为1年，担保方式为信用。上述综合授信的业务品种包括：流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现（含保贴）、非融资性保函、国内信用证、债券包销等。上述综合授信具体事宜以实际签署的协议内容为准。

以上授信额度不等同于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

公司董事会授权公司董事长代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件。

十一、审议通过《关于购买银行理财产品的议案》，本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

《广联达科技股份有限公司关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十二、审议通过《关于商业保理子公司申请银行授信并由公司提供担保的议案》，本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

《广联达科技股份有限公司关于为全资子公司提供对外担保的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十三、审议通过《关于申请跨地区增值电信经营许可证延期的议案》，本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

鉴于公司之前申领的《增值电信业务经营许可证》于2017年2月到期，根据业务发展需要，拟继续向相关部门申请上述许可证延期事宜，申请的业务种类为：第二类增值电信业务中的国内呼叫中心业务；业务覆盖范围为：全国。

十四、审议通过《关于提请召开2016年度股东大会的议案》，本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

《广联达科技股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告

广联达科技股份有限公司

董 事 会

二〇一七年三月二十九日

附件：

广联达科技股份有限公司

第四届董事会董事候选人简历

刁志中先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年出生，大学学历，工程师。曾任北京石化工程公司设计中心工程师，本公司第一届及第二届董事会董事长。现任本公司第三届董事会董事长、全联房地产商会副会长、中国建设工程造价管理协会常务理事及专家委员会委员、中国软件行业协会副理事长。

刁志中先生为公司的控股股东及实际控制人，持有本公司股份215,064,845股，与公司其他董事、监事、持有公司百分之五以上股份股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

王金洪先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，大学学历。曾任北京核仪器厂工程师，北京运星技贸公司经理，本公司第一届及第二届董事会董事。现任本公司第三届董事会董事。

王金洪先生持有本公司股份75,452,674股，与公司其他董事、监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

贾晓平先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年出生，大学学历。曾任甘肃省轻纺工业设计院技术员，本公司造价事业部经理、销售服务事业部经理，本公司第一届及第二届董事会董事、总经理。现任本公司第三届董事会董事、总裁。

贾晓平先生持有本公司股份4,401,323股，与公司其他董事、监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

袁正刚先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1973年出生，博士学历。曾任加拿大蒙特利尔大学博士后研究员，本公司研发中心经理，欧特克中国研究院研发经理，本公司副总经理。现任本公司第三届董事会董事、高级副总裁。

袁正刚先生持有本公司股份371,260股，与公司其他董事、监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

王爱华先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年出生，大学学历。曾任本公司北京销售部销售员、西安分公司经理、销售部经理、造价事业部经理、项目管理事业部经理，本公司第一届及第二届董事会董事、副总经理。现任本公司第三届董事会董事、高级副总裁。

王爱华先生持有本公司股份5,637,652股，与公司其他董事、监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

刘谦先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年出生，大学学历。曾任职西安石油勘探仪器总厂软件室工程师，本公司重庆分公司经理、市场部南方区大区经理、造价事业部营销中心经理、造价事业部经理、人力资源部和基础管理部经理、副总经理。现任本公司高级副总裁。

刘谦先生持有本公司股票2,398,890股，与公司其他董事、监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

尤完先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1962年出生，博士学历，IPMP中国认证委员会评估师。曾先后任职于江苏玻璃厂、中国建筑第一工程局第四建筑公司、中国建筑一局（集团）有限公司、中国建筑业协会、本公司第二届董事会独立董事。现任北京建筑大学经济与管理工程学院教授、中国建筑业协会建造师分会副会长、中国建筑业协会工程项目管理专业委员会副会长、本公司第三届董事会独立董事。

尤完先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

廖良汉先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年出生，大学学历。曾先后任职于中国财务会计咨询公司、香港安永会计师事务所、中华会计师事务所、天健会计师事务所、德勤华永会计师事务所、北京天圆全会计师事务所。现任中勤万信会计师事务所副总经理，启迪桑德环境资源股份有限公司独立董事、河南中原高速公路股份有限公司独立董事、陕西烽火电子股份有限公司独立董事、湛江港（集团）股份有限公司独立董事、本公司第三届董事会独立董事。

廖良汉先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

郭新平先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，硕士学历，高级会计师。曾任用友网络科技股份有限公司副总裁、总经理、董事、副董事长兼财务总监等，启迪桑德环境资源股份有限公司独立董事，本公司第一届及第二届董事会独立董事。现任用友网络科技股份有限公司副董事长、北京德青源农业科技股份有限公司副董事长、赛迪顾问股份有限公司独立董事、畅捷通信息技术股份有限公司监事会主席、北京用友政务软件有限公司董事、厦门用友烟草软件有限责任公司董事、用友医疗卫生信息系统有限公司监事、北京用友审计软件有限公司董事长、北京用友幸福投资管理有限公司监事等职务。

郭新平先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码：002410 证券简称： 广联达 公告编号： 2017-005

广联达科技股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2017年3月29日11:00在北京市海淀区西北旺东路10号院东区13号楼广联达信息大厦621会议室召开。本次会议的通知已于2017年3月17日以电子邮件方式向全体监事发出。会议由公司监事会主席安景合先生召集和主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会监事对本次会议审议的议案进行了充分讨论，会议采取现场表决、记名投票的方式，形成决议如下：

一、审议通过《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》，本议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于<2016年度财务决算报告>的议案》，本议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于<2016年年度报告>全文及其摘要的议案》，本议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于<2016年度内部控制自我评价报告>的议案》，本议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

监事会对董事会编制的《2016年度内部控制自我评价报告》的审核意见为：

报告期内,公司已根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定以及依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，按照自身的实际情况，建立健全了公司治理结构等各项内部控制制度,不存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷,能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的规范有序健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。

公司对2016年度内部控制的自我评价真实、客观。监事会对《广联达科技股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告》无异议。

五、审议通过《关于<2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

监事会对公司2016年度募集资金使用和管理情况的意见为：

报告期内，公司能够严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理办法》等的规定和要求使用募集资金，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为；募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，无变更募集资金投资项目的情形；超募资金的使用合法、合规，不存在违规使用的情形。

本议案需提交股东大会审议。

六、审议通过《关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，本议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交股东大会审议。

七、审议通过《关于监事会换届选举的议案》，本议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

鉴于公司第三届监事会将于2017年4月任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，公司拟进行监事会换届选举。经股东刁志中先生、王金洪先生提名，推选安景合先生、林金炳先生为公司第四届监事会监事候选人。上述两位监事候选人如经股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事王宁女士共同组成公司第四届监事会。

监事候选人中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的1/2；不存在单一股东提名的监事超过公司监事总数1/2的情形。

上述监事候选人的简历详见本公告附件。

本议案需提交股东大会审议。

八、审议通过《关于购买银行理财产品的议案》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告

广联达科技股份有限公司

监 事 会

二〇一七年三月二十九日

附件：

广联达科技股份有限公司

第四届监事会监事候选人简历

安景合先生：男，中国国籍，加拿大永久居留权，1966年出生，硕士学历。曾任职首钢电子公司控制设备厂助理工程师、首钢冶金研究院化学分析室工程师，北京泰立化电子技术有限公司市场部副经理，公司第一届及第二届监事会监事。现任本公司第三届监事会主席。

安景合先生持有本公司股份32,088,237股，与其他董事、监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

林金炳先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1967年出生，硕士学历，注册会计师，高级会计师。曾先后任职于冶金工业部第二地质勘查局一队、中恒信会计师事务所、 中瑞华恒信会计师事务所有限公司、中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)。现任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人、本公司第三届监事会监事。

林金炳先生未持有本公司股票，与其他董事、监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码：002410 证券简称： 广联达 公告编号： 2017-007

广联达科技股份有限公司

关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

鉴于前次投资期限届满，为盘活闲置资金，提高资金使用效率，合理利用闲置资金，广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月29日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于购买银行理财产品的议案》，董事会同意，在不影响公司正常经营活动的情况下，本着安全、谨慎、效益的投资原则，公司拟使用最高额度为5亿元人民币的自有闲置资金进行保本、低风险的投资理财。具体内容公告如下：

一、基本情况

1、投资目的

提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益。

2、投资额度

公司拟使用最高额度为5亿元人民币的部分闲置自有资金购买保本型银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点购买理财产品的总金额不超过5亿元、连续十二个月累计交易金额不超过公司最近一期经审计净资产50％，实际购买理财产品金额将根据公司资金实际情况增减。若预计投资额度超出董事会审批权限，公司将重新履行董事会审批程序，提交股东大会审批，并及时履行信息披露义务。

3、投资品种

为控制风险，以上额度内资金只能用于购买一年以内、安全性高、低风险的保本型银行理财产品，不得用于购买以股票、汇率、利率及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。

4、投资期限

自董事会审议通过之日起一年内有效。单个保本型银行理财产品的投资期限不超过一年。

5、资金来源

公司用于购买保本型银行理财产品的资金为公司闲置自有资金，不影响公司正常经营所需流动资金，资金来源合法合规。

6、实施方式

在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部负责具体操作。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

尽管保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益受到市场波动的影响；公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，故短期投资的实际收益不可预期。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

公司将严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规及公司《公司章程》、《理财产品管理制度》的要求，开展相关理财业务，并将加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。

（1）公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

（2）公司审计监察部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

（3）公司监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会，审议停止该投资。

公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，并将与相关业务银行保持紧密联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。

三、对公司日常经营的影响

在确保不影响日常经营及资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金购买安全性、流动性较高的保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。

四、独立董事意见

对公司使用自有闲置资金购买银行理财产品事项，公司独立董事发表意见如下：

我们认为，公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保证流动性和资金安全的前提下,使用自有闲置资金购买低风险保本型银行理财产品,有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率,增加公司自有资金收益,不会对公司经营造成不利影响,符合公司利益,不损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。因此，我们同意公司使用最高额度为5亿元人民币的自有闲置资金购买保本型银行理财产品。

五、监事会审议情况

公司第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于购买银行理财产品的议案》，同意公司使用自有闲置资金购买理财产品的方案。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第十九次会议决议；

2、公司第三届监事会第十三次会议决议；

3、公司独立董事对第三届董事会第十九次会议有关事项发表的独立意见。

特此公告

广联达科技股份有限公司

董 事 会

二〇一七年三月二十九日

证券代码：002410 证券简称： 广联达 公告编号： 2017-008

广联达科技股份有限公司

关于为全资子公司提供对外担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、对外担保概况

根据业务发展需要，公司全资子公司广联达商业保理有限公司拟向华夏银行股份有限公司北京姚家园支行、北京银行股份有限公司石龙经济开发区支行分别申请5000万元人民币的银行授信，业务种类为流动资金贷款。为上述全资子公司两笔银行授信事项，公司拟提供连带责任保证，对外担保额度分别为5000万元、总额合计为1亿元，担保期限与银行授信期限相同，最高不超过2年。董事会授权管理层在上述额度范围内签署相关协议及其他法律文件。

具体对外担保情况如下表所示：

■

公司2017年3月29日召开的第三届董事会第十九次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于商业保理子公司申请银行授信并由公司提供担保的议案》，已取得出席董事会会议的2/3以上董事同意并经全体独立董事2/3以上同意。

本次对外担保总额度为1亿元，占公司最近一期经审计净资产的3.38%，属于董事会审批权限，不需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：广联达商业保理有限公司（以下简称“商业保理子公司”）

公司类型：有限责任公司（法人独资）

成立日期：2014年7月30日

公司住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

统一社会信息代码：914403003118019057

法定代表人：王金洪

注册资本：1亿元人民币

经营范围：代付保理

与公司关系：公司持有其100%股权

商业保理子公司经审计的主要财务数据为（截至2016年12月31日）：

单位：万元

■

三、担保协议主要内容

实际担保金额、种类、期限等以最终签订的协议内容为准。目前尚未签订担保协议，公司将根据担保实际进展情况履行信息披露义务。

四、董事会意见

公司为商业保理子公司的银行融资事项提供连带责任担保，目的是保证该子公司根据其业务发展需要，能够更好地利用银行信贷资金开展相关业务，符合公司及全体股东利益。

商业保理子公司目前财务状况较好，经营稳定，无不良贷款记录。该公司为公司全资子公司，公司对其具有实际控制权，为其申请银行授信提供担保可以切实做到有效监督和管控，风险可控，不会对公司产生不利影响。

鉴于本次被担保人属于公司全资子公司，公司未要求其提供反担保措施。

五、独立董事意见

经对上述对外担保事项进行核查，独立董事认为，相关银行授信及担保主要为子公司经营所需，有利于其业务发展，符合公司和子公司的共同利益；公司能有效控制和防范风险，不会对公司正常经营造成不利影响，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形；相关担保事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会及深圳证券交易所的相关法律法规要求。综上所述，同意公司对商业保理全资子公司银行授信业务提供对外担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，包含本此对外担保事项，公司及控股子公司对外担保总额为1亿元，无逾期担保事项，且不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

1、公司第三届董事会第十九次会议决议；

2、公司独立董事对第三届董事会第十九次会议有关事项发表的独立意见。

特此公告

广联达科技股份有限公司

董 事 会

二〇一七年三月二十九日

证券代码：002410 证券简称： 广联达 公告编号： 2017-009

广联达科技股份有限公司

关于召开2016年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2016年度股东大会

2、会议召集人：广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2017年3月29日召开，会议提议召开2016年度股东大会。

3、会议召开的合法、合理性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

现场会议时间：2017年4月25日（星期二）9：30

网络投票时间：2017年4月24日（星期一）至2017年4月25日（星期二）

（1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2017年4月25日9:30—11:30，13:00—15:00；

（2）通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年4月24日15:00 至2017年4月25日15:00的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

本次股东大会提供网络投票方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、股权登记日：2017年4月17日（星期一）

7、出席对象

（1）于股权登记日2017年4月17日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区13号楼广联达信息大厦101会议室。

二、会议审议事项

1、关于《2016年度董事会工作报告》的议案；

2、关于《2016年度监事会工作报告》的议案；

3、关于《2016年度财务决算报告》的议案；

4、关于《2016年年度报告》全文及其摘要的议案；

5、关于《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；

6、关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案；

7、关于续聘公司2017年度审计机构的议案；

8、关于董事会换届选举的议案；

8.1 非独立董事选举：

8.11 关于提名刁志中先生担任第四届董事会董事的议案

8.12 关于提名王金洪先生担任第四届董事会董事的议案

8.13关于提名贾晓平先生担任第四届董事会董事的议案

8.14关于提名袁正刚先生担任第四届董事会董事的议案

8.15关于提名王爱华先生担任第四届董事会董事的议案

8.16关于提名刘谦先生担任第四届董事会董事的议案

8.2 独立董事选举：

8.21关于提名尤完先生担任第四届董事会独立董事的议案

8.22关于提名廖良汉先生担任第四届董事会独立董事的议案

8.23关于提名郭新平先生担任第四届董事会独立董事的议案

9、关于监事会换届选举的议案。

(下转89版)