江西长运股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告

证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临2017-006

债券代码：122441 债券简称：15赣长运

江西长运股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江西长运股份有限公司于2017年3月19日以专人送达与邮件送达相结合的方式向全体董事发出召开第八届董事会第八次会议的通知，会议于2017年3月29日在本公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，徐丰贤董事以通讯方式参加会议并明确表示了表决意见。公司监事会成员与部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议由葛黎明董事长主持，经会议审议和出席会议的董事表决，通过如下决议：

(一） 审议通过了《公司2016年度总经理工作报告》

本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

（二） 审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》

本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

（三） 审议通过了《公司2016年度财务决算和2017年度财务预算报告》

本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

（四） 审议通过了《公司2016年度利润分配方案》

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度公司合并财务报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币-97,636,711.18 元，2016年公司母公司财务报表净利润为-49,507,863.60元，加上2016年年初未分配利润366,741,519.58，扣除2016年7月已实施的利润分配23,706,400元，本年度可供股东分配的利润为293,527,255.98元。

公司拟定的2016年度公司利润分配方案为：拟以公司现有总股本237,064,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），共计派发现金红利总额为7,111,920元（含税）。剩余未分配利润结转至以后年度分配。

本年度公司不进行资本公积金转增股本。

本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

（五）审议通过了《公司2016年年度报告及年度报告摘要》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

（六）审议通过了《公司2016年度社会责任报告》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

（七）审议通过了《公司2016年度内部控制评价报告》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

（八）审议通过了《公司独立董事2016年度述职报告》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

以上第二、第三、第四、第五、第八项议案须提交公司股东大会审议。

（九）审议通过了《公司董事会审计委员会2016年度履职报告》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

（十）审议通过了《江西长运股份有限公司2016年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

（十一）审议通过了《关于2017年日常关联交易的议案》（详见刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《江西长运股份有限公司关于2017年日常关联交易的公告）

在审议上述议案时，关联董事葛黎明先生、张小平先生、刘磊先生回避表决，非关联董事表决一致同意通过。

本议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票

（十二）审议通过了《关于子公司江西萍乡长运有限公司及下属子公司为其全资子公司萍乡市长运汽车销售维修有限公司和萍乡长运盛达汽车销售有限公司提供担保的议案》（详见刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《江西长运股份有限公司关于子公司江西萍乡长运有限公司及下属子公司为其全资子公司萍乡市长运汽车销售维修有限公司和萍乡长运盛达汽车销售有限公司提供担保的公告》）

同意江西萍乡长运有限公司与其子公司萍乡市永安昌荣实业有限公司、萍乡长运盛达汽车销售有限公司为萍乡市长运汽车销售维修有限公司在上海汽车集团财务有限责任公司办理经销商车辆买方信贷借款及票据融资形成的债务提供保证担保，担保的最高债权余额为人民币6000万元，保证期限为五年，担保方式为连带责任担保。

同意江西萍乡长运有限公司与其子公司萍乡市永安昌荣实业有限公司、萍乡市长运汽车销售维修有限公司为萍乡长运盛达汽车销售有限公司在上海汽车集团财务有限责任公司办理经销商车辆买方信贷借款及票据融资形成的债务提供保证担保，担保的最高债权余额为人民币4000万元，保证期限为五年，担保方式为连带责任担保。

本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

（十三）审议通过了《关于公司本部组织机构设置调整的议案》

同意在公司本部机构中增设信息中心，调整后公司本部共设有财务管理部、管理审计部、战略管理部、运营部、总经理办公室、人力资源部、安全生产管理部、信息中心共八个部室，分别负责处理公司相关业务。

本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

（十四）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》（详见刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《江西长运股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》）

本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

（十五）审议通过了《关于调整南昌西综合客运枢纽建设项目投资总额的议案》（详见刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《江西长运股份有限公司关于调整南昌西综合客运枢纽建设项目投资总额的公告》）

在审议上述议案时，关联董事徐丰贤先生回避表决，非关联董事表决一致同意通过。

本议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

（十六）审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》

公司将另行公告关于召开2016年年度股东大会的通知

本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

特此公告。

江西长运股份有限公司董事会

2017年3月29日

证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临2017-007

债券代码：122441 债券简称：15赣长运

江西长运股份有限公司

第八届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

江西长运股份有限公司于2017年3月19日以专人送达与邮件送达相结合的方式向全体监事发出召开第八届监事会第四次会议的通知，会议于2017年3月29日在本公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到监事4人，实到监事4人，李善敏监事以通讯方式参加会议并明确表示了表决意见。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、 监事会会议审议情况

经会议审议和出席会议的监事表决，通过如下决议：

（一） 审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》

本议案表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票

（二） 审议通过了《公司2016年年度报告及年度报告摘要》

监事会对公司2016年年度报告进行了认真的审核，认为：

1、公司2016年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；

2、公司2016年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定；

3、未发现参与公司年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票

（三）审议通过了《公司2016年度社会责任报告》

本议案表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票

（四）审议通过了《公司2016年度内部控制评价报告》

本议案表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票

（五）审议通过了《江西长运股份有限公司2016年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》

本议案表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票

（六）审议通过了《关于2017年日常关联交易的议案》

本议案表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票

（七）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

监事会对《关于计提资产减值准备的议案》进行了认真的审核，认为：

公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计策的规定，公司本次资产减值准备的计提是恰当的。

本议案表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票

（八）审议通过了《关于增补第八届监事会监事候选人的议案》

鉴于苏月红女士因退休申请辞去公司监事职务，同意增补魏艳女士为公司第八届监事会监事候选人。

本议案表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票

以上第一项、第二项、第八项议案须提交股东大会审议。

特此公告。

江西长运股份有限公司监事会

2017年3月29日

附：魏艳女士简历：

魏艳女士：1971年4月出生，本科学历，会计师职称。曾任公司管理审计部审计员，现任公司管理审计部副部长。魏艳女士未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临2017-008

债券代码：122441 债券简称：15赣长运

江西长运股份有限公司2016年度

募集资金存放和实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《江西长运股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，现将江西长运股份有限公司（以下简称“本公司”）2016年度募集资金存放和使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准江西长运股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]1413号）核准，本公司于2013年4月12日向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票5,134万股，每股发行价格为人民币9.08元，共募集资金人民币46,616.72万元，扣除发行费用人民币1,502.85万元，实际募集资金净额人民币45,113.87万元。

上述募集资金到位情况已经中审亚太会计师事务所验证，并出具中审亚太验字(2013)010320-2号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

2013年度公司使用非公开发行募集资金20,475.18万元；2014年度公司使用非公开发行募集资金6,798.61万元；2015年度公司使用非公开发行募集资金1,691.37万元；2016年度公司使用非公开发行募集资金59.16万元。截至2016年12月31日，公司募集资金专户余额5,721.46万元，加上暂时补充流动资金的闲置募集资金11,000万元（公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第八届董事会第六次会议审议通过），公司募集资金结余金额为16,721.46万元（包含利息收入扣除银行手续费的净额631.91万元）。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和运用，保护全体股东的合法权益，本公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定和要求，结合本公司实际情况，对《江西长运股份有限公司募集资金管理办法》进行了修订，并经公司2012年度股东大会审议通过。根据《公司募集资金管理办法（2013年6月修订）》，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批，以保证专款专用。

公司于2013年4月26日与中国银行股份有限公司江西省分行、中国建设银行股份有限公司南昌铁路支行、中国建设银行股份有限公司南昌昌北支行、招商银行股份有限公司南昌分行营业部、中国工商银行股份有限公司南昌站前路支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金进行专户存储。上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，并在正常履行当中。

截至2016年12月31日，募集资金专户存储情况如下 ：

单位：万元

■

注：招商银行股份有限公司南昌分行（791900007310702）已于2014年2月销户，账户余额5.23万元用于补充流动资金。

2016年10月26日，公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币11,000万元，使用期限不超过六个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起计算，公司实际使用11,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

三、本年度募集资金的实际使用情况

公司2016年度募集资金的实际使用情况，见附表1。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司无变更募投项目的资金使用情况

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《江西长运股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况。

特此报告。

江西长运股份有限公司董事会

2017年3月29日

附表1： 募集资金使用情况对照表

单位：万元

■

■

证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临2017-009

债券代码：122441 债券简称：15赣长运

江西长运股份有限公司

关于2017年日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司2017年日常关联交易不需要提交股东大会审议

●日常关联交易对上市公司的影响：2017年预计的日常关联交易主要系公司正常生产经营需要，交易定价基于关联方取得资产的成本和应缴纳的税金或协议约定，且公司日常关联交易金额较小，不形成公司对关联方的较大依赖，对公司财务状况及经营成果不构成重大影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2017年3月29日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于2017年日常关联交易的议案》，关联董事葛黎明先生、张小平先生、刘磊先生回避表决，非关联董事表决一致同意通过。独立董事事前认可该交易，并发表独立意见如下：公司董事会在审议2017年度日常关联交易的议案时，关联董事按规定进行了回避表决，董事会审议和表决程序符合相关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。公司日常关联交易符合公司正常生产经营需要，有利于保持公司经营的稳定性，交易价格合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。因此同意该议案。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

■

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

■

注：本公司向江西长运集团有限公司承租的土地及房产如下：

1、本公司向江西长运集团有限公司租赁位于南昌市西湖区广场南路118号（中心站长运停车场）的土地，租金自2011年1月1日起，确定为每年93.86万元。

2、本公司向江西长运集团有限公司租赁位于京山北路32号、沿江南路25号、洪都南大道313号三宗土地及地上建筑物，租金为每年298万元。

3、公司向长运集团租赁使用洪城客运站土地使用权及地上建筑物等资产，年租金为799.12万元，系公司于2011年7月根据南昌市政府要求实施南昌长途汽车总站搬迁，将南昌长途汽车总站的所有运输班线和车辆分流至昌南客运站、洪城客运站、徐坊客运站和青山北站，而鉴于洪城客运站土地使用权和相关资产转让价格较高（45.94亩土地单价为550万元/亩，资产总转让价款为27,584.29万元），如上述资产纳入本公司资产范围，将极大加重公司的财务负担并影响公司的盈利能力，且该车站不在未来城市规划存续的客运站场范围内，待公司新站建成搬迁后，该车站要予以关闭。基于以上原因，长运集团按照市政府要求受让了洪城客运站的相关资产。为满足公司经营场所的需要和保持公司经营的稳定性，本公司参照长运集团获得洪城客运站相关资产的成本，向其租赁使用洪城客运站的土地使用权和地上建筑物等资产。2016年公司与长运集团续签租赁合同，租赁期限自2016年7月8日起至2017年7月7日止。因洪城大市场搬迁，公司拟在2017年7月租赁合同到期后，不再续签租赁合同。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况。

1、江西长运集团有限公司基本情况

江西长运集团有限公司

法定代表人：谢卫

成立日期：1997年3月21日

注册资本：壹亿贰仟捌佰肆拾伍万贰仟元人民币

企业类型：有限责任公司（国有独资）

主要业务：公路客货运输、商品仓储、集装箱货运、货物装卸、汽车修理、汽车及摩托车检测等。

截至2016年9月30日，江西长运集团有限公司未经审计的资产总额为687,331.89万元，所有者权益为173,254.80万元，2016年1至9月实现营业收入191,782.88万元，实现净利润为-4,265.51万元。

2、南昌长安客运服务有限公司基本情况

南昌长安客运服务有限公司

法定代表人：余文勇

成立日期：1997年7月14日

注册资本：贰仟叁佰捌拾伍万元人民币

企业类型：有限责任公司

主要业务：客运站综合服务等。

截至2016年12月31日，南昌长安客运服务有限公司资产总额为 2,545.50万元，所有者权益为2,438.96万元，2016年度实现营业收入282.50万元，实现净利润为11.54万元。

（二）与上市公司的关联关系。

江西长运集团有限公司系本公司控股股东，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3第一项规定的情形。

南昌长安客运服务有限公司系公司控股股东江西长运集团有限公司的控股子公司，与本公司同一母公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3第二规定的情形。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。

前期同类关联交易的执行情况稳定，公司关联方有足够的履约能力，历年来未发生违约情况。

三、日常 关联交易定价原则及协议签署情况

公司向控股股东长运集团承租土地和房产的关联交易定价是以长运集团获得相关资产的成本和应缴纳的税金为依据确定。

其他关联交易按照协议定价。

公司所有日常关联交易皆按照业务类型签署协议,合同条款基本为格式性条款，付款安排和结算方式、协议签署日期、生效条件、协议有效期及其他主要条款均执行《合同法》等国家相关法律法规的规定。关联交易在签订合同时，交易价格严格按上述定价原则确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司上述日常关联交易符合公司正常生产经营的需要，日常关联交易定价基于关联方取得资产的成本和应缴纳的税金或协议约定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。且公司日常关联交易金额较小，不影响公司独立性，对公司财务状况及经营成果不构成重大影响。

特此公告。

江西长运股份有限公司董事会

2017年3月29日

证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临2017-010

江西长运股份有限公司关于

子公司江西萍乡长运有限公司及下属子公司

为其全资子公司萍乡市长运汽车销售维修

有限公司和萍乡长运盛达汽车销售有限公司

提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称：萍乡市长运汽车销售维修有限公司和萍乡长运盛达汽车销售有限公司

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次子公司江西萍乡长运有限公司及其下属子公司为其全资子公司萍乡市长运汽车销售维修有限公司和萍乡长运盛达汽车销售有限公司提供担保金额合计1亿元，已实际为其提供的担保余额为0元。

●本次担保是否有反担保：否

●对外担保逾期的累计数量：0元

一、担保情况概述

江西长运股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的全资子公司江西萍乡长运有限公司（以下简称“萍乡长运”）与其子公司萍乡市永安昌荣实业有限公司、萍乡长运盛达汽车销售有限公司拟为萍乡市长运汽车销售维修有限公司在上海汽车集团财务有限责任公司办理经销商车辆买方信贷借款及票据融资形成的债务提供保证担保，担保的最高债权余额为人民币6000万元，保证期限为五年，担保方式为连带责任担保。

江西萍乡长运有限公司与其子公司萍乡市永安昌荣实业有限公司、萍乡市长运汽车销售维修有限公司为萍乡长运盛达汽车销售有限公司在上海汽车集团财务有限责任公司办理经销商车辆买方信贷借款及票据融资形成的债务提供保证担保，担保的最高债权余额为人民币4000万元，保证期限为五年，担保方式为连带责任担保。

2013年3月29日，公司召开第八届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于子公司江西萍乡长运有限公司及下属子公司为其全资子公司萍乡市长运汽车销售维修有限公司和萍乡长运盛达汽车销售有限公司提供担保的议案》，该议案表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、 担保人基本情况

1、江西萍乡长运有限公司系本公司全资子公司，其基本情况如下：

担保人：江西萍乡长运有限公司

注册地点：江西省萍乡市经济开发区安源中大道10号（金三角商贸城安源长途汽车站）

成立日期：2010年01月29日

注册资本：柒仟万元整

法定代表人：刘一凡

主营业务：县内班车客运，县际班车客运，市际班车客运，省际班车客运，县内包车客运，县际包车客运，市际包车客运，省际包车客运，客运出租运输，县内定线旅游，县际定线旅游，县内非定线旅游，县际非定线旅游，一类机动车维修(大中型货车)，二类机动车维修（大中型客车）（限分支机构经营），汽车配件及轮胎销售，停车服务等。

截止2016年12月31日，江西萍乡长运有限公司经审计的总资产为21,232.60万元，净资产为8,727.47万元；2016年度共实现净利润299.39万元。

2、萍乡市永安昌荣实业有限公司系萍乡长运公司全资子公司，其基本情况如下：

担保人：萍乡市永安昌荣实业有限公司

注册地点：江西省萍乡市安源区安源镇十里村

成立日期：2012年9月25日

注册资本：贰仟陆佰万元整

法定代表人：李军

主营业务：对实业的投资、一汽大众品牌汽车销售、一类汽车维修（小型车辆维修），县内班车客运，县际班车客运，县内包车客运，县际包车客运，汽车租赁等。

截止2016年12月31日，萍乡市永安昌荣实业有限公司经审计的总资产为8,311.98万元，净资产为3,367.33万元；2016年度实现净利润209.61万元。

三、 被担保人基本情况

1、被担保人：萍乡市长运汽车销售维修有限公司（公司控股子公司江西萍乡长运有限公司的全资子公司）

成立日期：2006年4月20日

注册地点：江西省萍乡市萍乡经济开发区安源西大道76号

法定代表人：顾洪琦

注册资本：500万元

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：汽车（小轿车仅限上海大众品牌汽车）销售，汽车维修、汽车零部件批发、零售，汽车美容，汽车维修技术咨询等

截止2016年12月31日，萍乡市长运汽车销售维修有限公司经审计的总资产为1,816.63万元，净资产1,251.09万元，负债总额为565.54万元，资产负债率为31.13%。2016年度萍乡市长运汽车销售维修有限公司实现营业收入2,617.38万元，实现净利润95.83万元。

2、被担保人：萍乡长运盛达汽车销售有限公司（公司控股子公司江西萍乡长运有限公司的全资子公司）

成立日期：2016年10月9日

注册地点：江西省萍乡市萍乡经济技术开发区鹅湖黄泥塘

法定代表人：罗世胜

注册资本：550万元

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

经营范围：汽车销售、汽车维修、汽车零部件批发、零售，汽车美容、汽车维修技术咨询，机动车辆保险等

截止2016年12月31日，萍乡长运盛达汽车销售有限公司经审计的总资产为523.63万元，净资产523.22万元，负债总额为0.41万元，资产负债率为0.08%。因萍乡长运盛达汽车销售有限公司于2016年10月为开展上海大众斯柯达4s店业务而新设成立，2016年度未实际开展业务,未产生收益。

四、 拟签署的最高额保证合同的主要内容

（一）江西萍乡长运有限公司、萍乡市永安昌荣实业有限公司、萍乡长运盛达汽车销售有限公司拟与上海汽车集团财务有限责任公司签署的《本金最高额保证合同》的主要内容：

保证人：江西萍乡长运有限公司、萍乡市永安昌荣实业有限公司、萍乡长运盛达汽车销售有限公司

债权人：上海汽车集团财务有限责任公司

保证责任：连带保证责任

保证范围：在约定期间内，上海汽车集团财务有限责任公司可以连续、循环的向萍乡市长运汽车销售维修有限公司提供贷款和（或）票据承兑等融资，保证人在最高债权余额内对上海汽车集团财务有限责任公司因发放贷款和（或）承兑汇票垫款而形成的债权均提供连带责任保证。

担保金额：最高债权余额人民币陆仟万元

保证期间：自每笔债务确定的到期之次日起二年。若分期付款的，保证期间为最后一笔主债务履行期届满之日起二年。债权人按合同有关约定或按《贷款通则》及有关法律规定提前收回债权的，则保证期间为自债权人向债务人通知的还款日之次日起二年。

（二）江西萍乡长运有限公司、萍乡市永安昌荣实业有限公司、萍乡市长运汽车销售维修有限公司拟与上海汽车集团财务有限责任公司签署的《本金最高额保证合同》的主要内容：

保证人：江西萍乡长运有限公司、萍乡市永安昌荣实业有限公司、萍乡市长运汽车销售维修有限公司

债权人：上海汽车集团财务有限责任公司

保证责任：连带保证责任

保证范围：在约定期间内，上海汽车集团财务有限责任公司可以连续、循环的向萍乡长运盛达汽车销售有限公司提贷贷款和（或）票据承兑等融资，保证人在最高债权余额内对上海汽车集团财务有限责任公司因发放贷款和（或）承兑汇票垫款而形成的债权均提供连带责任保证。

担保金额：最高债权余额人民币肆仟万元

保证期间：自每笔债务确定的到期之次日起二年。若分期付款的，保证期间为最后一笔主债务履行期届满之日起二年。债权人按合同有关约定或按《贷款通则》及有关法律规定提前收回债权的，则保证期间为自债权人向债务人通知的还款日之次日起二年。

五、提供担保原因及对公司影响

本次子公司江西萍乡长运有限公司及下属子公司为其全资子公司萍乡市长运汽车销售维修有限公司和萍乡长运盛达汽车销售有限公司提供担保，是为二公司办理经销商车辆买方信贷借款和经销商电子银行承兑汇票融资形成的债务提供担保，有利于二公司资金筹措和良性发展，符合萍乡长运的整体利益。同时鉴于萍乡市长运汽车销售维修有限公司和萍乡长运盛达汽车销售有限公司财务状况良好，有能力偿还到期债务，本次担保的风险处于可控范围内，不会对公司和萍乡长运的经营产生重大影响.

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，本公司及控股子公司对外担保总额为3777.73万元人民币（上市公司对控股子公司提供的担保总额为0元），占公司最近一期经审计净资产的比例为2.70%，无逾期对外担保。

特此公告。

江西长运股份有限公司董事会

2017年3月31日

证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临2017-011

江西长运股份有限公司关于

计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，江西长运股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”））对商誉进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的应收款项回收可能性进行了充分的分析和评价，并计提了相应的资产减值准备。基于谨慎性原测，公司及子公司2016年度共计提商誉减值计9,190.42万元，对深圳市佳捷现代物流有限公司股权回购款对应的应收款项计提坏账准备计5,290.20万元。

本公司于2017年3月29日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，该议案表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、本次计提资产减值准备的原因

（一）坏账准备

2016年度公司对深圳市佳捷现代物流有限公司股权回购款对应的应收款项共计提坏账准备计5,290.20万元，主要原因如下：

公司于2016年3月4日、2016年7月22日与深圳市佳捷现代投资控股有限公司、深圳市华智远电子科技有限公司、张丽斌、陆叶、深圳市佳捷现代物流有限公司、深圳前海康桥金融投资控股有限公司签署《关于深圳市佳捷现代物流有限公司之股权转让终止协议》与《关于深圳市佳捷现代物流有限公司股权转让终止协议之补充协议》，由深圳市佳捷现代投资控股有限公司和深圳市华智远电子科技有限公司共同回购公司持有的深圳市佳捷现代物流有限公司出资，回购价款为公司收购价款和投资款，并按7%年利率加计利息，并由协议各方对相关债权债务进行确认。

截至2016年12月31日，公司共收到深圳市佳捷现代投资控股有限公司支付的股权回购款计4,854万元与深圳市佳捷现代物流有限公司归还的借款3,630.82万元，剩余股权回购款及深圳市佳捷现代物流有限公司借款本息尚在催收中。

基于谨慎性原则，公司在充分考虑期后款项的可回收性并对上述应收款项进行单独减值测试后，对深圳市佳捷现代物流有限公司股权回购款共计提5,290.20万元坏账准备。

（二）商誉减值

2016年度，公司及子公司共计提商誉减值计9,190.42万元，主要系高速铁路网的完善和居民消费结构变化，公司道路运输主业受高铁冲击影响客源流失明显，营业收入和毛利率均出现下降，部分从事道路旅客运输业务的子公司业绩出现下滑。公司对商誉进行了减值测试，并聘请中水致远资产评估有限公司对公司账面金额较大的商誉进行评估，根据公司商誉减值测试结果与评估结果，公司及子公司2016年度计提商誉减值计9,190.42万元，明细情况如下：

1、子公司江西鹰潭长运有限公司对原于2013年收购贵溪市市内公交汽车有限公司客运资产形成的商誉计提减值准备2,596万元；

2、子公司江西鹰潭长运有限公司对原于2013年收购鹰潭交通运输有限责任公司90%股权形成的商誉计提减值准备412.69万元；

3、子公司江西鹰潭长运有限公司对原于2013年收购江西龙虎山旅游客运有限公司90%股权形成的商誉计提减值准备1,641.10万元；

4、子公司江西吉安长运有限公司对原于2008年受让永丰县汽车运输有限公司整体资产形成的商誉计提减值准备762.68万元；

5、子公司江西景德镇长运有限公司对原于2014年收购景德镇市平安运输有限公司100%股权形成的商誉计提减值准备120万元；

6、本公司对原于2015年收购于都县方通长运有限责任公司51%股权形成的商誉计提减值准备2,383万元；

7、本公司对原于2015年收购德兴市华能长运有限公司90%股权形成的商誉计提减值准备944万元；

8、本公司对原于2015年收购江西法水森林温泉有限公司100%股权形成的商誉计提减值准备330.95万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司及子公司2016年度共计提资产减值准备共14,480.62万元，其中计提商誉减值计9,190.42万元，对深圳市佳捷现代物流有限公司股权回购款计提坏账准备计5,290.20万元，对合并报表利润总额影响-14,480.62万元。

四、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

公司董事会认为：公司本次计提资产减值准备，是基于谨慎性原则，对相关资产可能存在的减值风险进行分析和预计后做出的决定，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。

五、监事会对《关于计提资产减值损失的议案》的审核意见

监事会对《关于计提资产减值准备的议案》进行了认真的审核，认为：

公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计策的规定，公司本次资产减值准备的计提是恰当的。

六、独立董事关于公司计提资产减值准备事项的独立意见

公司本次计提资产减值准备是坚持谨慎性的会计原则，符合公司资产实际情况和相关会计政策规定，公司本次计提资产减值准备的程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定，能更加公允地反映公司资产情况，有助于向投资者提供可靠、准确的会计信息。因此，我们对公司《关于计提资产减值准备的议案》发表同意的独立意见。

特此公告。

江西长运股份有限公司董事会

2017年3月31日

证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临2017-012

江西长运股份有限公司关于

调整南昌西综合客运枢纽建设项目

投资总额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●调整内容：根据项目的总体规划和站场及配套物业的经营需求，拟将南昌西综合客运枢纽建设项目投资总额由3.75亿元调整为4.82亿元。

一、南昌西综合客运枢纽建设项目概述

根据《南昌国家公路运输枢纽总体规划》，南昌西综合枢纽站属规划建设的五个综合枢纽站之一，是南昌市重点推进的民生工程，也是与南昌火车西客站配套的设施建设项目。

项目位于南昌地铁二号线一期工程西侧，地块东侧为火车西客站北广场。该项目集下客、发车、停车等客运站功能于一体，结合地铁以及周边商业规划发展，适量发展部分客运配套商业等物业形态，客运定位为一级客运站场，工程总投资估算为3.75亿元人民币。

南昌西综合客运枢纽站总平面布置分为两个地块，分别为“站房办公区”和“辅助设施区”，两个地块的车辆出入口相对，强调了两个地块的联系。“站房办公区”，布置了客运站主要功能的建筑，如站房、客运办公及配套物业、停车场等。“辅助设施区”，设计了客运站辅助设施的建筑，如安检、维修、清洗、加油。同时设计了一座司乘公寓及办公楼。

南昌西综合客运枢纽站建设项目经公司第六届董事会第三十三次会议审议通过，同意项目采用BT方式组织建设，总投资估算3.75亿元，由公司自筹资金解决（详见公司于2012年12月4日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江西长运股份有限公司关于南昌西综合客运枢纽站建设项目公告》。

现根据项目的总体规划和站场及配套物业的经营需求，公司拟将南昌西综合客运枢纽建设项目投资总额由3.75亿元调整为4.82亿元。

公司于2017年3月29日召开第八届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于调整南昌西综合客运枢纽建设项目投资总额的议案》，该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

二、本次拟调整南昌西综合客运枢纽建设项目总投资的具体情况及原因

南昌西综合客运枢纽站项目作为与南昌火车西客站配套的设施建设项目，因2013年南昌火车客运西站已基本建成，项目工期紧，任务重，在施工图纸设计未完成的情况下，为加快工程进度，该项目采用费率招标，BT合同。

随着工程进展，施工图设计完善，经详细测算，项目工程造价为4.82亿元，增加费用约1.07亿元，主要原因是该工程周围市政管网配套设施不完善，工程地下地质情况复杂，增加土方开挖和外接电专线工程；原投资估算中未考虑外立面装修费用和内部二次装修费用，现根据车站运营的需求，增加装修费用和交通标识等，以及经详规批复的站场物业由20层变更为24层。

项目需增加投资1.07亿元，其中：1、土方工程2800万元；2、深基坑支护300万元；3、深化设计费70万元；4、外接电专线工程1100万元；5、地下停车场建设费用1500万元；6、外立面、内部装修费用4620万元；（外立面异形玻璃幕墙、铝单板幕墙、大厅地面铺花岗岩、铝单板吊顶等）；7、交通标识310万元。

三、调整南昌西综合客运枢纽建设项目投资总额的影响

公司本次拟对南昌西综合客运枢纽建设项目投资总额进行调整，主要原因是工程地下地质情况复杂，增加土方开挖和外接电专线工程；原投资估算中未考虑外立面装修费用和内部二次装修费用，现根据车站运营的需求，增加装修费用和交通标识，以及经详规批复的站场物业由20层变更为24层。

本次项目投资总额的调整是根据建设项目工程施工的进展情况，以及公司的实际需求，增加建设费用和站场外立面、内部装修费用等，符合项目的总体规划和站场及配套物业的经营需求。

特此公告。

江西长运股份有限公司董事会

2017年3月31日