山东华泰纸业股份有限公司
第八届董事会第十二次会议
决议公告
证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2017-002
山东华泰纸业股份有限公司
第八届董事会第十二次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东华泰纸业股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第十二次会议通知于2017年3月19日以书面形式或传真方式发出。会议于2017年3月29日在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到9人，公司全体监事及高管人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。经过充分讨论，审议如下议案：
一、审议通过了《2016年度董事会工作报告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚须提交股东大会审议。
二、审议通过了《2016年度独立董事述职报告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过了《2016年度审计委员会年度履职情况报告》。
表决结果：9 票赞成，0票反对，0 票弃权。此议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过了《2016年年度报告及其摘要》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚须提交股东大会审议。
五、审议通过了《2016年度财务决算报告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚须提交股东大会审议。
六、审议通过了《2016年度利润分配预案》。
2016年度，公司拟定以总股本1,167,561,419股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.47元（含税），共计派发现金红利
54,875,386.69元，本次不进行资本公积转增股本和送红股。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚须提交股东大会审议。
七、审议通过了《关于确认2016年度日常关联交易以及预计2017年度日常关联交易的议案》。
表决结果：6票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事李晓亮、魏文光、朱万亮回避表决。此议案尚须提交股东大会审议。
八、审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
九、审议通过了《2016年度社会责任报告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十、审议通过了《聘任董事会秘书的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十一、审议通过了《聘任证券事务代表的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十二、审议通过了《关于土地租赁费用变动的议案》。
鉴于公司控股股东华泰集团有限公司租赁给公司的土地使用税大幅提高，经双方协商，从2017年1月1日起拟调整公司与华泰集团签订的《土地租赁协议》及《补充协议》价格，租赁费由每年6元/平方米调整为9元/平方米。根据公司及全资子公司东营华泰纸业有限公司现租赁华泰集团土地共计630,274平方米计算,每年土地租赁费将增加1,890,822元。
表决结果：6票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事李晓亮、魏文光、朱万亮回避表决。
十三、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。
本项议案同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。此议案尚须提交股东大会审议。
十四、审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
山东华泰纸业股份有限公司董事会
二〇一七年三月二十九日
证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2017-003
山东华泰纸业股份有限公司
第八届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东华泰纸业股份有限公司（下称“公司”）第八届监事会第十次会议通知于2017年3月19日以专人送达及传真的方式下发给公司6名监事。会议于2017年3月29日在本公司会议室召开，会议应到监事6人，实到6人，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席李刚先生主持，经过充分讨论，审议并一致通过了如下议案：
一、审议通过了《2016年年度报告及其摘要》；
经审查，2016年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2016年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实的反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，本会未发现参与年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
表决结果：6票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案尚须提交股东大会审议。
二、审议通过了《2016年度监事会工作报告》；
表决结果：6票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案尚须提交股东大会审议。
三、审议通过了《2016年度利润分配预案》；
表决结果：6票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案尚须提交股东大会审议。
四、审议通过了《2016年内部控制自我评价报告》；
表决结果：6票同意、0 票反对、0 票弃权。
五、审议通过了《2016年度社会责任报告》；
表决结果：6票同意、0 票反对、0 票弃权。
六、审议通过了《关于补选公司监事的议案》；
表决结果：6票同意、0 票反对、0 票弃权。此项议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过了《关于补选公司监事会副主席的议案》；
表决结果：6票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
山东华泰纸业股份有限公司监事会
二〇一七年三月二十九日
证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2017-004
山东华泰纸业股份有限公司
关于确认2016年度日常关联交易以及
预计2017年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、日常关联交易概述
为了保证公司生产经营活动的正常进行，并取得双赢或多赢的效果，2016年度公司与控股股东华泰集团有限公司及其下属子公司等关联公司发生了日常关联交易，涉及向关联人销售商品、购买商品、接受劳务等业务，2017年预计仍将发生此类关联交易。
公司第八届董事会第十二次会议就《关于确认2016年度日常关联交易及预计2017年度日常关联交易的议案》进行了审议，关联董事李晓亮、魏文光、朱万亮回避表决，以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了该议案。本议案尚需股东大会审议批准。
二、关联交易情况
1、2016年度关联交易确认情况
单位：万元
■
2、预计2017年度日常关联交易
根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，结合以前年度公司实际发生的关联交易情况，公司2017年度对与相关关联单位可能产生的日常关联交易事项预计如下：
单位：万元
■■
三、定价政策和定价依据
交易双方进行关联交易的价格按照国内同类产品的市场价格、或提供同类服务的市场价格确定，如无国内市场价格，本着公平的原则协商定价。双方供应原材料和产品及提供服务的单价不得高于国家定价；如果国家没有定价，则不得高于向任何独立第三方供应原材料和产品及提供服务的当时市场价；若无市场价，则双方根据公平的原则协商确定，但不得高于向任何独立第三方供应该等原材料和产品及提供服务的价格。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
本公司与上述关联方发生关联交易是在与关联各方协商一致的基础上进行的，双方遵循市场化原则，按国家统一规定或市场价格结算，交易定价客观公允，交易条件及安排公平合理，体现了公开、公平、公正的帮则，不存在损害本公司及股东特别是中、小股东利益的情形，降低公司生产成本的同时，产生双赢和多赢的效果。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：公司与控股股东华泰集团有限公司及其关联方之间发生的日常关联交易是必要的、合理的，符合公司实际情况，该关联交易行为符合国家的相关规定，在关联交易定价方面公平合理，没有损害上市公司及中小股东的利益。
六、备查文件目录
1、公司第八届董事会第十二次会议决议；
2、独立董事对公司日常关联交易的独立意见。
特此公告。
山东华泰纸业股份有限公司董事会
二〇一七年三月二十九日
证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2017-005
山东华泰纸业股份有限公司
关于补选公司监事及监事会副主席的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东华泰纸业股份有限公司（下称“公司”）监事会副主席卜翠芹女士因身体原因，已于2016年12月15日向公司申请辞去第八届监事会副主席和监事职务。为保证公司监事会工作的正常运转，公司推举任文涛先生作为公司第八届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满时止；公司监事会选举王翠珍女士担任监事会副主席，任期自监事会审议通过之日起至第八届监事会届满时止。
以上事项已经公司第八届监事会第十次会议审议通过，其中任文涛先生的任职尚需提交公司2016年度股东大会审议。
特此公告。
附件：监事候选人简历
山东华泰纸业股份有限公司监事会
二〇一七年三月二十九日
附件：
山东华泰纸业股份有限公司
第八届监事会监事候选人简历
任文涛，男，1980年9月生，中国国籍，硕士研究生学历。历任公司秘书、总裁办主任、党政综合办主任、人力资源部部长等职务。现任公司人力资源部部长。
证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2017-006
山东华泰纸业股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东华泰纸业股份有限公司（以下简称“公司”） 于日前收到魏文光先生的书面辞职报告，魏文光先生因公司工作原因不再兼任公司董事会秘书职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，魏文光先生仍担任公司副董事长、总经理职务。本公司及董事会对魏文光先生在担任董事会秘书职务期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
根据公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，同意聘任英祥先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。在本次董事会会议召开之前，任英祥先生的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议。公司独立董事已对董事会秘书聘
任事项发表了同意的独立意见。
特此公告。
附件：任英祥先生简历及联系方式
山东华泰纸业股份有限公司董事会
二〇一七年三月二十九日
附件：
任英祥，男，1983年9月生，中国国籍，中共党员，大学本科金融学专业毕业，经济学学士。历任本公司财务部副科长、证券部副科长、总经理办公室主任、财务部副部长、副总经理、证券事务代表等职务。现任本公司董事会秘书。
任英祥先生联系方式如下：
电话：0546-7798799
传真：0546-6888018
邮箱：htjtzq@163.com
地址：山东省东营市广饶县大王镇华泰股份证券部
邮编：257335
证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2017-007
山东华泰纸业股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东华泰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月29日召开第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任李华伟先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
李华伟先生未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他持有5%以上股份的其他股东无关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司证券事务代表的情形。
特此公告。
附件：李华伟先生简历及联系方式
山东华泰纸业股份有限公司董事会
二〇一七年三月二十九日
附件：
李华伟，男，1985年2月生，中国国籍，大学本科学历。历任本公司法律事务部副主任、董事长办公室副主任兼董事长秘书等职务，现任公司证券事务代表。
李华伟先生联系方式如下：
电话：0546-7798848
传真：0546-6888018
邮箱：dydw1001@163.com
地址：山东省东营市广饶县大王镇华泰股份证券部
邮编：257335
证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2017-008
山东华泰纸业股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东华泰纸业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十二次会议于2017年3月29日在公司会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长李晓亮召集并主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。经审议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果一致通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，对《公司章程》做如下修订：
■
该议案在董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。
特此公告。
山东华泰纸业股份有限公司董事会
二〇一七年三月二十九日
证券代码：600308 证券简称：华泰股份 公告编号：2017-009
山东华泰纸业股份有限公司董事会
关于召开2016年年度股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：（下转46版）
