长生生物科技股份有限公司

证券代码：002680 证券简称：长生生物 公告编号：2017-030

2016年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以969,390,378为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主要产品

长春长生为公司的全资子公司，长春长生主营业务为人用疫苗产品的研发、生产和销售。长春长生目前在售产品包括冻干水痘减毒活疫苗、冻干人用狂犬疫苗（Vero细胞）、冻干甲型肝炎减毒活疫苗、流行性感冒裂解疫苗、吸附无细胞百白破联合疫苗和ACYW 135 群脑膜炎球菌多糖疫苗。

长春长生目前在售产品简介如下：

■

■

(二)经营模式

根据新修订的《疫苗流通和预防接种管理条例》，疫苗生产企业不能将疫苗销售给经营企业。公司按照要求，及时调整了原有的自营与经销商结合的销售模式，继而采取自营与推广服务商相结合的方式开展销售工作，以适应新的监管要求，这也是导致公司业绩增长的重要原因。

（三）行业发展阶段及周期性特点

接种疫苗是预防控制传染病最经济、最有效、最方便的手段，对于保障人民群众生命安全和身体健康具有十分重要的意义。根据国家卫生计生委发布的《中国疾病预防控制工作进展（2015）报告》，目前，我国免费接种的国家免疫规划疫苗已扩增至14种，以乡镇为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率总体已达到90%以上。随着HPV疫苗等新型疫苗的获批、全面放开二胎政策、疫苗管理新条例的推行以及卫生意识提高带来的疫苗渗透率提高将会推动我国疫苗市场不断增长。根据Kalorama Information预计，在2015-2020年期间，我国疫苗市场的年复合增长率将保持在9%左右，到2020年，疫苗市场规模将达到30.9亿美元，作为弱周期行业，总体来看，我国疫苗市场未来仍将保持稳中有升的增长态势。

（四）公司行业地位

目前，公司在售产品包括一类疫苗和二类疫苗，共有6个品种，产品结构合理，所拥有的疫苗种类和销售数量、销售额均稳居国内民营疫苗企业前列，继续保持着实力领先、竞争力强劲、影响力显著的行业优势地位。根据中检院的数据，2016年，公司一类疫苗和二类疫苗的批签发量分别为8,721,779人份和8,560,841人份，其中公司主要产品冻干人用狂犬疫苗（Vero细胞）、冻干水痘减毒活疫苗、流行性感冒裂解疫苗、冻干甲型肝炎减毒活疫苗的批签发数量分别为1,755,210人份、3,839,399人份、2,891,566人份、3,942,919人份。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

（1）公司债券基本信息

■

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

■

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2016年是公司重大资产重组实施完毕后的开局之年，年初，公司各项工作按照既定计划稳步推进，疫苗产品保持了良好的销售势头。2016 年 3 月，“山东疫苗事件”被媒体广泛报道后，导致适龄人群主动接种疫苗的意愿出现下降，同时由于国家修订了《疫苗流通和预防接种管理条例》（以下简称：新《条例》），受新《条例》的衔接、实施等因素影响，使得疫苗行业出现产品销售短期受阻的情况，对疫苗行业造成了较大的影响，对公司产品销售短期内也产生了重大不利影响。面对疫苗行业变化的现实状况，公司克服困难，内抓管理，强化产品质量提升，外拓市场，优化销售网络建设，快速适应疫苗新政后市场的新变化。受新《条例》相关政策逐步落地实施、社会公众对“山东疫苗事件”的认识更趋理性同时对疫苗产品在保护身体健康方面的巨大功效的认识更加客观等因素影响，2016年下半年，公司主要产品的销售逐步得到恢复。

由于公司疫苗产品种类较为丰富，其中一类疫苗产品销售比较稳定，二类疫苗产品中的冻干人用狂犬病疫苗（ Vero 细胞）是公司的主要销售品种，由于其特殊的产品性质，刚性需求较强。上述因素使得公司在疫苗行业整体受到影响的背景下，仍然取得了较为乐观的经营业绩。

1.开展换届工作，平稳有序过渡。为保证重组后公司管理工作的有序衔接，公司实施了董事会、监事会的换届工作，重新选举了董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会相关组成人员，根据实际工作需要，重新聘任了新的经营管理团队，实现了公司重组后的平稳过渡。

2.优化投资架构，拓宽投资领域。报告期内，公司向无锡鑫连鑫增资2000万元，同时受让长春长生持有的无锡鑫连鑫股份，通过投资结构的调整，公司持有无锡鑫连鑫53.72%股权，成为无锡鑫连鑫的控股股东。通过加强与无锡鑫连鑫的合作，有利于进一步丰富公司产品组合，增强公司研发能力。报告期内，公司与日本GTS公司签署了关于合作开发阿达木单抗生物仿制药的《主协议》， GTS 公司同意将阿达木单抗生物仿制药在中国大陆（不包括香港、澳门、台湾）市场开发的许可权独家转让给长春长生。通过与日本 GTS 签订合作协议，使公司能够快速进入未来市场空间潜力巨大的单抗药物领域，将对公司在生物制药领域的发展起到巨大的推动作用。

3.加强投资合作，助力公司发展。报告期内，公司决定投资4000 万元作为有限合伙人参与投资北京重山远为投资中心（有限合伙），旨在借助专业机构的投资能力、投资渠道及强大的资源整合能力，助力公司在医疗大健康领域寻求具有良好成长性和发展前景的项目进行投资。

4.拓宽发展空间，延伸产业布局。2016年，公司与连云港海州开发区管委会达成合作协议，公司拟投资20亿元在连云港海州开发区投资疫苗及生物制药的研发生产项目，项目占地面积约480亩，其中一期约280亩。项目建成后，将进一步丰富公司产品数量，提升公司市场竞争力并创造良好的经济效益。通过借助连云港地区良好的医药产业基础和较为丰富的医药人力资源，有利于进一步拓宽公司未来产业发展空间，优化产业布局，加快公司生物医药产业的快速发展。

5.完善营销体系，提升销售能力。报告期内，公司积极适应新的疫苗管理政策相关规范要求，迅速调整销售模式，积极推动新的推广服务团队的整合和销售渠道的搭建，为疫苗产品的顺利销售提供了保障。同时通过加强学术推广会议和公司调研，强化与各级疾病预防控制机构联系，增进对公司产品优势质量和功效的了解，提高公司疫苗产品的品牌影响力，有效地推进了公司业绩的快速增长。

6.加大注册力度，拓宽出口范围。报告期内，长春长生冻干人用狂犬病疫苗（Vero 细胞）获得了印度、柬埔寨、尼日利亚三国的药品注册证，此外，人用狂犬病疫苗（Vero 细胞）原液获得孟加拉药品注册证，流行性感冒裂解疫苗获得乌兹别克斯坦药品再注册证；新增人用狂犬病疫苗（Vero 细胞）在印度、多哥、贝宁、卢旺达、加纳五个国家的出口。出口国家范围的扩大，有助于公司产品销售持续稳健增长，进一步增强长春长生产品的国际化水平和国际市场竞争力。

7.加快研发进度，丰富产品储备。报告期内，长春长生开展了四价流感疫苗的临床试验工作，申报了23 价肺炎球菌多糖疫苗药品注册申请并已获得国家食品药品监督管理总局受理，同时完成了带状疱疹减毒活疫苗I+II期临床研究基地的确定、申请等一系列临床试验准备工作。此外，其他在研产品的各项研究工作亦在稳步进行中。报告期内，长春长生Hib综合培养基、B型流感嗜血杆菌结合疫苗及其制备方法，获得国家知识产权局发明专利证书。截至报告期末，长春长生和无锡鑫连鑫共获得专利14项，其中发明专利13项，外观设计专利1项。截至报告期末，长春长生和无锡鑫连鑫在研疫苗产品情况如下：

■

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

（1）重要会计政策变更

■

（2）重要会计估计变更

无。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

详见本报告第四节二、2、（6）

（4）对2017年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码：002680 证券简称：长生生物 公告编号：2017-028

长生生物科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

长生生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知于2017年3月18日以书面送达和电子邮件等方式发出。会议于2017年3月29日上午10：00在吉林省长春市高新开发区越达路1615号公司会议室以现场结和通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中刘良文、王祥明、徐泓、马东光、沈义5人采用通讯表决方式出席本次会议。本次会议由高俊芳董事长主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2016年度董事会工作报告》。

《2016年度董事会工作报告》具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《2016年年度报告》中的“第四节 经营情况讨论与分析”章节。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

2、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2016年度报告及其摘要的议案》。

《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2016年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

3、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2016年度财务决算报告的议案》。

2016年度，公司实现营业收入1,017,909,719.76元，同比增加27.96%；实现归属于上市公司股东的净利润424,867,493.62元，同比增加44.98%。具体内容详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016年度财务决算报告》。

本报告需提交公司2016年度股东大会审议。

4、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016年度内部控制自我评价报告》。公司独立董事就本事项发表的独立意见、财务顾问出具的核查意见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。公司独立董事就本事项发表的独立意见、会计师事务所出具的鉴证报告、财务顾问出具的核查意见等具体内容刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2016年度重大资产重组购买资产盈利预测实现情况的说明的议案》。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2016年度重大资产重组购买资产盈利预测实现情况的说明》，会计师事务所出具的专项审核报告、财务顾问出具的核查意见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2016年度利润分配预案的议案》。

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现净利润424,867,493.62元。拟以目前总股本969,390,378为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3元整（含税）。具体内容详见刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2016年度利润分配预案的公告》，独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

8、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《内部控制规则落实自查表》。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部控制规则落实自查表》，财务顾问出具的核查意见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》。

具体内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

10、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于召开2016年年度股东大会的议案》。

为推动本次董事会相关议案涉及的事项尽早落实，董事会同意于2017年4月25日召开2016年年度股东大会。

三、备查文件

1、《长生生物科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；

2、《独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》；

3、关于本次会议相关议案的财务顾问意见；

4、致同会计师事务所对相关议案出具的鉴证报告、专项说明和意见等。

特此公告。

长生生物科技股份有限公司

董 事 会

2017年3月31日

证券代码：002680 证券简称：长生生物 公告编号：2017-029

长生生物科技股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

长生生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议通知于2017年3月18日以书面送达和电子邮件等方式发出。会议于2017年3月29日上午9：00在吉林省长春市高新开发区越达路1615号公司会议室以现场表决方式召开，应到监事3人，现场出席监事3人。本次会议由监事会主席王晓辉女士主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2016年度监事会工作报告的议案》。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2016年度财务决算报告的议案》。

2016年度，公司实现营业收入1,017,909,719.76元，同比增加27.96%；实现归属于上市公司股东的净利润424,867,493.62元，同比增加44.98%。具体内容详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016年度财务决算报告》。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

3、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2016年年度报告及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司2016年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2016年度公司经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2016年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

4、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2016年度利润分配预案的议案》。

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现净利润424,867,493.62元。拟以目前总股本969,390,378为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3元整（含税）。

经核查，监事会认为：公司2016年度利润分配预案符合证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及公司章程等规定，符合公司确定的利润分配政策以及做出的相关承诺，兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。具体内容详见刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2016年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

5、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经核查，监事会认为：公司有关募集资金项目的信息披露及时、真实、准确、完整；公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等规定和要求，严格履行了必要的决策程序，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。公司董事会编制的《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在违反法律法规及损害股东尤其是中小股东利益的行为。具体内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

6、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2016年度内部控制自我评价报告的议案》。

经审议，监事会认为：报告期内，根据有关法律、法规的要求以及结合公司生产经营实际需要，公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能够遵循内部控制的基本原则有效执行，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设和运行情况。具体内容详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016年度内部控制自我评价报告》。

三、备查文件

1、《长生生物科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

特此公告。

长生生物科技股份有限公司

监 事 会

2017年3月31日

证券代码：002680 证券简称：长生生物 公告编号：2017-032

长生生物科技股份有限公司

关于召开2016年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据长生生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议决议，公司定于2017年4月25日召开2016年年度股东大会。现将有关具体事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2016年年度股东大会。

2.股东大会的召集人：公司董事会。公司2017年3月29日召开第三届董事会第十一次会议，会议决议召开股东大会。

3.会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》，董事会认为本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等规定。

4.会议召开的日期、时间：

现场会议开始日期、时间：2017年4月25日（星期二）下午14:30

网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2017年4月25日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2017年4月24日15:00至2017年4月25日15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。6.会议的股权登记日：2017年4月19日（星期三）

7.出席对象：

（1）于2017年4月19日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是公司股东，授权委托书附后；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点：吉林省长春市高新开发区越达路1615号公司行政楼会议室。

二、会议审议事项

1.审议《关于2016年度董事会工作报告的议案》；

2.审议《关于2016年度报告及其摘要的议案》；

3.审议《关于2016年度财务决算报告的议案》；

4.审议《关于2016年年度监事会工作报告的议案》；

5.审议《关于2016年度利润分配预案的议案》。

此外，公司独立董事还将在此次股东大会上就2016年度工作开展情况进行述职。

上述议案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，内容详见2017年3月31日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

第5项议案属于影响中小投资者利益的重大事项，根据《上市公司股东大会规则（ 2016年修订）》的要求，审议第5项议案，将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

三、提案编码

本次股东大会提案编码如下表所示，请股东按照提案编码所示，进行投票表决。

■

四、会议登记等事项

1.登记时间：2017年4月24日（上午8:30—11:30，下午14:30—17:00）。

2.登记地点：吉林省长春市高新开发区越达路1615号公司会议室。

3.登记办法：

（1）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（请在2017年4月24日下午17：00前送达公司，并电话确认）。

（4）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件到现场。

4.会议联系方式：

（1）联系人：桂巍

（2）联系电话：0431-81874554 传真：0431-81874554

（3）邮政编码：130103

5. 出席本次股东大会会议者食宿费、交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交

易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，

网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1、《长生生物科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

长生生物科技股份有限公司

董 事 会

2017年3月31日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码与投票简称：投票代码为“362680”，投票简称为“长生投票”。

2.填报表决意见或选举票数

本次股东大会的提案为非累积投票提案，对于非累积投票提案,填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票， 视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2017年4月25日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年4月24 日下午3：00，结束时间为 2017 年 4月25日下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

长生生物科技股份有限公司：

兹授权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席长生生物科技股份有限公司2016年年度股东大会，并按以下投票指示代表本人(本公司)进行投票。

■

注：

1、如委托人未对投票做明确指示，则视为授权受托人有权按照自己的意思进行表决。

2、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内填上“√”。

3、本授权委托书有效期到本次股东大会结束时止。

委托人（签字盖章）： 委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号： 委托人持股数量及性质：

受托人身份证号码： 受托人（签字）：

委托书有效期限： 委托日期：

证券代码：002680 证券简称：长生生物 公告编号：2017-033

长生生物科技股份有限公司

关于2016年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长生生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月29日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2016年度利润分配预案的议案》，现将具体情况公告如下：

一、利润分配预案基本情况

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016年度实现归属于上市公司股东的净利润424,867,493.62元。根据《公司章程》和有关规定，提取盈余公积7,551,443.05元后，2016年度实现的可供分配利润为417,316,050.57元。 截至 2016 年 12 月 31 日，公司累计可供股东分配的利润为1,569,363,854.62 元。

鉴于公司目前经营情况良好，为了给予股东合理的投资回报，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，董事会拟定如下分配预案：以截至 2016年 12 月 31 日的总股本969,390,378 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利人民币 3.00 元（含税），合计派发人民币290,817,113.40 元。

本次利润分配预案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议批准。

二、备查文件

1、《长生生物科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；

2、《独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

长生生物科技股份有限公司

董 事 会

2017年3月31日

证券代码：002680 证券简称：长生生物 公告编号：2017-034

长生生物科技股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长生生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月29日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将具体情况公告如下：

一、会计政策变更的原因

根据中华人民共和国财政部2016年12月3日发布的《增值税会计处理规定》（财会【2016】22号）文件规定,“营业税金及附加”科目调整为“税金及附加”科目，自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”科目重分类至“税金及附加”科目，2016年5月1日前发生的税费不予调整，且比较数据不予调整。根据上述文件要求，公司会计政策变更的日期为2016年5月1日。

二、本次变更前采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部于2014年修订和新颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告，以及其他相关规定。

三、本次变更后采用的会计政策

本次变更后，公司增值税相关会计处理按照财政部发布的《增值税会计处理规定》的起始日期开始执行，其余未变更部分仍采用财政部前期颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

四、本次会计政策变更对公司的影响

根据《增值税会计处理规定》，公司将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，同时，将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”科目重分类至“税金及附加”科目。对2016年财务报表累计影响为：调整“税金及附加”2,668,249.06元，调整“管理费用”2,668,249.06元。本次会计政策变更对公司无重大影响，对公司2016年度及以前年度的资产总额、负债总额、所有者权益总额以及净利润不产生影响。

五、董事会关于会计政策变更合理性的说明

公司董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部发布的最新政策要求进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响；决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等的规定。董事会同意本次对会计政策的变更。

特此公告。

长生生物科技股份有限公司

董 事 会

2017年3月31日

证券代码：002680 证券简称：长生生物 公告编号：2017-036

长生生物科技股份有限公司

2016年度监事会工作报告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年度长生生物科技股份有限公司全体监事按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规及规章制度的规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，积极维护公司和股东利益。对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，促进了公司的规范运作与健康发展。

一、监事会的会议情况

报告期内，公司监事会共召开了六次会议，会议情况如下：

1、2016年1月4日，以现场表决方式召开第二届监事会第十一次会议，会议审议通过以下议案：

（1）审议《关于监事会换届选举的议案》；

（2）审议《关于变更会计师事务所的议案》。

2、2016年2月3日，以现场表决方式召开第三届监事会第一次会议，会议审议通过了以下议案：

（1）审议《关于选举第三届监事会主席的议案》；

（2）审议《关于对外投资暨关联交易的议案》；

（3）审议《关于使用部分自有闲置资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》；

（4）审议《关于使用募集资金向子公司增资的议案》；

（5）审议《关于变更前次募集资金用途暨永久补充流动资金的议案》。

3、2016年4月19日，以现场表决方式召开第三届监事会第二次会议，会议审议通过了以下议案：

（1）审议《关于会计政策和会计估计变更的议案》。

4、2016年4月27日，以现场表决方式召开第三届监事会第三次会议，会议审议通过了以下议案：

（1）审议《2015年度监事会工作报告的议案》；

（2）审议《2015年度财务决算报告的议案》；

（3）审议《2015年年度报告及其摘要的议案》；

（4）审议《关于2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》；

（5）审议《关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

（6）审议《关于2015年度内部控制自我评价报告的议案》；

（7）审议《关于2016年第一季度报告的议案》；

（8）审议《关于用募集资金置换先期投入的议案》。

5、2016年8月3日，以现场表决方式召开第三届监事会第四次会议，会议审议通过了以下议案：

（1）审议《2016年半年度报告及其摘要的议案》；

（2）审议《关于2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

6、2016年10月21日，以现场表决方式召开第三届监事会第五次会议，会议审议通过了以下议案：

（1）审议《关于公司2016年第三季度报告的议案》。

二、监事会对公司2016年度相关事项的意见

2016年度，监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易、募集资金存放、使用等事项进行了认真监督检查，并发表了如下意见：

1、公司依法运作情况

报告期内，监事依法列席了公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督。监事会认为：董事会运作规范，并认真执行了股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司已建立了较为完善的内部控制体系并能有效的执行，信息披露及时、准确；公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2、公司财务情况

报告期内，公司监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，对公司财务情况进行了检查和审核。监事会认为：报告期内公司财务管理规范、内控制度健全，财务结构合理。财务报表客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年度财务报告出具的无保留意见的审计意见是公正、真实的。

3、关联交易情况

公司关联交易符合公平、公开、公正的原则，交易价格遵循市场价格原则，没有损害公司的利益。

4、募集资金存放和使用情况

2016年，监事会对公司募集资金使用情况进行了监督检查。监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，不存在违反法律、法规及损害股东利益的行为。公司董事会编制的《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2016年度募集资金存放与使用情况。

5、公司内部控制自我评价报告

监事会对董事会出具的关于公司《2016年度内部控制自我评价报告》进行了认真的审核，认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，保证了公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行。该报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

6、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

监事会认为：公司已建立了《内幕信息知情人登记管理制度》并有效执行，做好了内幕信息保密工作，公平地进行信息披露，维护了广大投资者的合法权益。

报告期内，公司未发生利用内幕信息进行违规交易的行为。

长生生物科技股份有限公司

监 事 会

2017年3月29日

证券代码：002680 证券简称：长生生物 公告编号：2017-037

长生生物科技股份有限公司

2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定，现将本公司2016年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、首次募集资金

经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2012]474号”文核准，本公司由主承销商浙商证券有限责任公司（已变更为浙商证券股份有限公司，以下简称:“浙商证券”）采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）20,000,000股，每股发行价人民币21.59元。本公司本次发行A股募集资金总额人民币431,800,000.00元，扣除承销保荐费人民币19,190,000.00元后的募集资金为人民币412,610,000.00元，已由浙商证券于2012年5月30日存入本公司开立在中国银行股份有限公司连云港分行营业部（账号515760454227）、江苏银行连云港新华支行（账号11310188000084888）的人民币账户，扣除其他发行费用人民币9,198,138.15元后，计募集资金净额为人民币403,411,861.85元。其中：超额募集资金22,721,861.85元。

上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“信会师报字（2012）第113286号”《验资报告》验证。

2、第二次募集资金

2015年11月26日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2765号）”文《关于核准连云港黄海机械股份有限公司重大资产重组及向高俊芳等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准：（1）本公司与高俊芳等14名自然人股东及芜湖卓瑞创新投资管理中心（有限合伙）（以下简称: “芜湖卓瑞”）等6名机构股东通过资产置换及非公开发行股票的方式进行重大资产重组。根据发行方案本公司以其除24,970万元货币资金及12,030万元保本理财产品以外的全部资产及负债（作为置出资产）与高俊芳等14名自然人股东及芜湖卓瑞等6名机构股东所持珠长春长生生物科技股份有限公司100.00%股权（作为置入资产）的等值部分进行资产置换。交易的置入资产作价超出置出资产作价的差额部分510,471.35万元由本公司向高俊芳等14名自然人股东及芜湖卓瑞等6名机构股东发行301,875,421股股份购买。（2）本次交易募集配套资金总额不超过161,476.08万元。按照发行价格35.45元/股计算，本次发行股份募集配套资金向8名投资者共计发行46,819,768股股份。

2015 年 12 月 4 日，长春长生生物科技股份有限公司变更为有限责任公司（名称相应变更为长春长生生物科技有限责任公司（以下简称 :“长春长生”）），并取得了吉林省长春市工商行政管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：91220101124037315G）。

2015 年 12 月11 日，长春长生的股东由高俊芳等变更为本公司，并取得吉林省长春市工商行政管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：91220101124037315G）。长春长生已变更登记至本公司名下，双方已完成了长春长生100%股权的过户事宜，相关工商变更登记手续已办理完毕，长春长生已成为本公司的全资子公司。

(下转49版)