福建榕基软件股份有限公司
关于召开2016年度股东大会的
通知公告

证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2017-011

福建榕基软件股份有限公司

关于召开2016年度股东大会的

通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第三次会议决定，定于2017年4月27日（星期四）召开公司2016年度股东大会，现将股东大会有关事项公告如下：

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次：2016年度股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《福建榕基软件股份有限公司章程》等规定。

4、会议召开时间和日期：

（1）现场会议召开时间：2017年4月27日14:00

（2）网络投票时间：2017年4月26日～2017年4月27日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年4月27日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年4月26日15:00至2017年4月27日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2017年4月21日（星期五）。

7、出席对象

（1）于2017年4月21日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会；不能亲自出席的股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司保荐机构及聘请的见证律师。

8、会议地点：福建省福州市鼓楼区软件大道89号A区17座3层福建榕基软件股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于〈公司2016年度董事会工作报告〉的议案》；

2、审议《关于〈公司2016年度监事会工作报告〉的议案》；

3、审议《关于〈公司2016年度财务决算报告〉的议案》；

4、审议《关于〈公司2016年度利润分配预案〉的议案》；

5、审议《关于〈公司2016年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

6、审议《关于〈公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》；

7、审议《关于〈公司2016年年度报告及其摘要〉的议案》；

8、审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》；

9、审议《关于公司2017年度向各家银行申请授信额度和贷款的议案》；

10、审议《福建榕基软件股份有限公司2017年度董事、高级管理人员薪酬方案》；

11、审议《关于〈预计公司2017年度日常关联交易〉的议案》；

12、审议《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》；

上述议案除议案2外，已经第四届董事会第三次会议审议通过；上述议案除议案1、9、10外，已经第四届监事会第三次会议审议通过；其中议案4需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二通过。

上述议案的具体内容，于2017年3月31日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

同时公司独立董事刘微芳女士、黄旭明先生和苏小榕先生将在本次股东大会上分别对2016年度的工作情况进行述职。《2016年度独立董事述职报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》和《福建榕基软件股份有限公司公司章程》、《福建榕基软件股份有限公司股东大会议事规则》的要求，公司本次股东大会表决票统计时，对中小投资者的表决单独计票。

三、提案编码

本次股东大会提案编码如下表所示：

■

四 、现场会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，须持有股东帐户卡，加盖公司公章的营业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。

（2）自然人股东登记。自然人股东出席的，须持有股东帐户卡，持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有委托授权书和出席人身份证。

（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记。

2 、登记时间：2017年4月25日（星期二）、（9:00－11:00，13:30－16:30）。

3、登记地点：福建省福州市鼓楼区软件大道89号A区17座3层榕基软件证券部。

4、会议联系方式：

联 系 人：陈略

电 话：0591-87303569

传 真：0591-87862566

电子邮箱：chenlve@rongji.com

地 址：福建省福州市鼓楼区软件大道89号A区17座3层榕基软件证券部。（350003）

5、注意事项：本次股东大会不接受会议当天现场登记。出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向全体股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第三次会议决议

2、公司第四届监事会第三次会议决议

特此公告

福建榕基软件股份有限公司董事会

2017年3月29日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称

投票代码为“362474”，投票简称为“榕基投票”。

2、填报表决意见

（1）本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权；

（2）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、 投票时间：2017年4月27日的交易时间，即9:30－11:30，13:00－15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017年4月26日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年4月27日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席 2017 年 4 月 27 日召开的福建榕基软件股份有限公司2016年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，若委托人不作具体指示，则代理人有权按照自己的意愿表决。

委托人名称：

持股数： 股

股份性质：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

■

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2017-012

福建榕基软件股份有限公司

关于公司2017年度

向银行申请银行授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为确保福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）有足够的生产经营和投资建设资金，公司第四届董事会第三次会议于2017年3月29日审议通过了《关于公司2017年度向各家银行申请授信额度和贷款的议案》，2017年度公司拟向各家银行申请授信额度如下：

1、向中国农业银行股份有限公司福州鼓楼支行申请综合授信额度人民币5亿元整；

2、向交通银行股份有限公司三山支行申请综合授信额度人民币2.3亿元整；

3、向中国光大银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度人民币2.5亿元整；

4、向厦门国际银行福州分行申请综合授信额度人民币2.5亿元整；

5、向中国建设银行福建省分行申请综合授信额度人民币1亿元整；

6、向招商银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度人民币2亿元整；

7、向上海浦东发展银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度人民币8,000万元整；

8、向中国民生银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度人民币2.5亿元整；

9、向华夏银行福州金融街支行申请综合授信额度人民币1.5亿元整；

10、向中国邮政储蓄银行股份有限公司福建省分行申请综合授信额度人民币7,000万元整；

11、向厦门农村商业银行股份有限公司申请综合授信额度人民币2,500万元整；

12、向厦门银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度人民币4,000万元整。

公司2017年度向上述各家银行申请的授信额度总计为人民币21.45亿元整（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司生产经营和投资建设的实际资金需求来确定。公司提议授权董事长鲁峰先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。以上授信额度事项尚需提交股东大会审议批准。

特此公告！

福建榕基软件股份有限公司董事会

2017年3月29日

证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2017-013

福建榕基软件股份有限公司

关于召开2016年度

报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）将于2017年4月7日（星期五）15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2016年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（网址：http://irm.p5w.net）参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长、总裁鲁峰先生、独立董事黄旭明先生、财务总监镇千金女士、副总裁、董事会秘书万孝雄先生、保荐代表人卢学线先生。欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

福建榕基软件股份有限公司董事会

2017年3月29日

证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2017-014

福建榕基软件股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建榕基软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2017年3月29日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体如下：

一、本次会计政策变更概述

1、变更原因

为进一步规范增值税会计处理，促进《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税【2016】36号）的贯彻落实，财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）。该规定自2016年5月1日起执行。2016年5月1日至该规定施行之间发生的交易由于该规定而影响资产、负债等金额的，应按该规定调整。

2、变更前采用的会计政策

中国财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体的会计准则，企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

3、变更后采用的会计政策

增值税相关会计处理按照财政部2016年12月3日发布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）执行，其他未修改部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项基本会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

4、变更日期

公司自上述规定的起始日2016年5月1日起执行变更后的会计政策。

二、本次会计政策变更对公司的影响

1、将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。

2、将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从利润表中的“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整，且比较数据不予调整。

根据上述规定，公司2016年度调增税金及附加本年金额3,404,503.85元，调减管理费用本年金额3,404,503.85元，合计调整净利润0元。

三、董事会审议本次会计政策变更情况

公司第四届董事会第三次会议于2017年3月29日召开，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

四、独立董事意见

公司独立董事认为：公司依据财政部于2016年12月3日发布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号）的要求，对企业会计政策变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第13号——会计政策及会计估计变更》的有关规定，能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实；公司审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；公司对会计政策进行相应变更，不存在损害本公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上我们同意公司本次会计政策的变更。

五、监事会意见

公司监事会认为：公司本次对会计政策的变更符合国家相关政策法规，使财务数据更加符合公司实际情况，能够更准确、可靠地反映公司财务状况，没有对投资者的合法权益造成损害，同意本次会计政策变更。

特此公告。

福建榕基软件股份有限公司董事会

2017年3月29日

证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2017-015

福建榕基软件股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金

投资商业银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议以及公司第四届监事会第三次会议于2017年3月29日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》。根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》之规定，公司董事会拟向股东大会提请授权在不超过31,000万元额度内使用部分闲置募集资金择机购买商业银行短期保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。授权期限自股东大会通过之日起一年内有效，具体内容如下：

一、公司募集资金情况

1、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会2010年8月11日证监许可［2010］1099号文《关于核准福建榕基软件股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式向社会公开发行2,600万股人民币普通股（A股），每股面值1.00元，实际发行价格每股37.00元，可募集资金总额为人民币96,200.00万元。其中网下发行的股份数量为520万股，占本次发行总股数的20%；网上以资金申购方式定价发行的股份数量为2,080万股，占本次发行总股数的80%。

截至2010年9月6日止，本公司已收到社会公众股东缴入的出资款人民币96,200.00万元，扣除发行费用5,633.68万元后，实际募集资金净额为90,566.32万元。上述资金到位情况业经天健正信会计师事务所有限公司验证，并出具天健正信验（2010）综字第020115号《验资报告》。

2、募集资金使用情况

本公司实际募集资金净额90,566.32万元，2010年度使用募集资金总额为3,885.65万元，2011年度使用募集资金总额为9,734.67万元，2012年度使用募集资金总额为15,939.63万元，2013年度使用募集资金总额为7,976.94万元，2014年度使用募集资金总额为9,698.53万元，2015年度使用募集资金总额为6,958.79万元，2016年度募集资金投入1,485.82万元。截至2016年12月31日，募集资金累计投入55,680.03万元，尚未使用的金额为45,751.51万元（其中包含利息及理财收益净收入10,865.22万元）。

3、募集资金暂时闲置的原因

2016年周边市场环境发生变化，为降低募集资金的投资风险，审慎使用募集资金，公司放缓了募集资金项目研发环境建设，实际使用的募集资金比原计划少；另一方面为了应对市场需求发生变化和技术发展需要，为了满足客户需求，公司继续加大研发投入促进产品升级换代，适当延长募集资金项目建设进度。因此公司根据募集资金项目建设周期，部分募集资金将暂时闲置。

二、本次募集资金使用计划

1、投资目的

为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营和募投项目建设的情况下，利用部分闲置募集资金购买短期保本型理财产品，增加公司收益。

2、投资额度

公司拟使用不超过31,000万元闲置募集资金购买短期保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、投资品种

公司运用部分闲置募集资金投资的品种为保本型理财产品，上述投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》的规定，风险较低，收益明显高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高部分闲置募集资金使用效益的重要理财手段。

上述投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。

4、投资期限

投资产品的期限不得超过十二个月。

5、资金来源

资金来源为公司部分闲置募集资金。

6、授权总裁行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。

7、信息披露

公司将按照《股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，及时、定期披露公司募集资金使用情况。公司也将在定期报告中，披露报告期内公司投资理财产品及其相应的损益情况。

三、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险：

（1）短期保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（3）相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）以上额度内资金只能购买不超过十二个月保本型理财产品，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的的理财产品。

（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

（3）独立董事应当对资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主。

（4）公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。

（5）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

四、对公司日常经营的影响

1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以不超过31,000万元闲置募集资金购买短期保本型理财产品，并视公司资金情况决定具体投资期限，同时考虑产品赎回的灵活度，因此不会影响公司日常生产经营，并有利于提高资金的使用效率和收益。

2、通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、独立董事、监事会、保荐机构对公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的意见

1、独立董事意见：

独立董事认真审议了公司《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》，并对公司的经营、财务、现金流量和内控制度等情况进行了必要的审核，发表了如下意见：

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用31,000万元闲置募集资金购买商业银行短期保本型理财产品，有利于在控制风险前提下提高闲置募集资金和超募资金的使用效率，增加公司收益，不会对公司生产经营和募投项目建设造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

我们同意公司使用部分闲置募集资金购买商业银行理财产品。

2、监事会意见：

经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，履行了必要的审批程序。目前，公司募集资金充裕，在保障公司日常经营运作的前提下，运用部分闲置募集资金购买理财产品，有利于提高公司部分闲置募集资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用不超过31,000万元闲置募集资金购买商业银行理财产品。

3、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：

（一）公司拟使用最高额度不超过31,000万元人民币的闲置募集资金投资银行理财产品的议案已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》、《公司章程》等相关规定，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，公司本次使用部分闲置募集资金投资银行理财产品不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

（二）公司拟使用最高额度不超过31,000万元人民币的闲置募集资金投资银行理财产品的议案尚需提交股东大会审议通过后方可实施。保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况，督促公司在实际使用前履行相关决策程序，确保该部分资金的使用决策程序合法合规，切实履行保荐机构职责和义务，保障公司全体股东利益，并对募集资金实际使用及时发表明确保荐意见。

基于以上意见，本保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的计划表示无异议。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第三次会议决议；

2、公司第四届监事会第三次会议决议；

3、《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》；

4、《国金证券股份有限公司关于福建榕基软件股份有限公司使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的核查意见》。

特此公告。

福建榕基软件股份有限公司董事会

2017年3月29日

证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2017-018

福建榕基软件股份有限公司

预计公司2017年度日常关联交易

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易审议情况

福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议审议通过了《预计公司2017年度日常关联交易的议案》。公司董事鲁峰先生、侯伟先生任福建亿榕信息技术有限公司（以下简称“亿榕信息”）董事，两位关联董事对日常关联交易事项表决进行了回避。此关联交易议案尚须获得股东大会的批准。

（二）预计关联交易类别和金额

为保证公司及控股子公司正常开展经营活动，2017年公司与亿榕信息、福建星云大数据应用服务有限公司（以下简称“星云大数据”）、福建闽光软件股份有限公司（以下简称“闽光软件”）等关联方之间将发生一些日常关联交易，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司关联交易管理制度》的有关规定，对公司2017年度日常关联交易事项预计如下：

1、销售商品或提供劳务

■

2、购买商品或接受劳务

■

3、关联租赁

■

如公司2017年实际发生的日常关联交易超出上述预计，公司将依照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等有关规定履行相应的审批程序，维护本公司及无关联关系股东的合法权益。

（三）2017年年初至披露日公司与上述关联方累计已发生的各类关联交易的金额

1、公司向关联方销售商品或提供劳务如下：

■

2、公司向关联方购买商品或接受劳务如下:

■

3、关联租赁

■

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方介绍

1、亿榕信息

亿榕信息成立于2002年9月30日，现有注册资本6,000万元。福州创华电气自动化系统有限公司、国网信通亿力科技股份有限公司分别持有其40.70%、59.30%的股权。亿榕信息注册地为福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号15幢1楼，主要经营地为福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号B区13幢，主要从事电力测控设备与电力行业软件研发与营销业务，为电力行业提供科技产品和服务。

2、星云大数据

星云大数据成立于2013年11月22日，现有注册资本10,000万元，系福建省电子信息集团全资设立的国有性质子公司，住册地为福建省福州市鼓楼区工业路洪山科技园科研楼5层505室，公司专业从事云计算、大数据应用、信息平台开发和运营。公司负责投资建设并运营福建省重大信息化公共服务平台，承担福建省政务和行业数据的运营，为政府、企业、行业提供云计算、数据服务、信息化基础业务能力支撑，同时通过信息化公共服务平台运营与行业应用，实现能力聚合和开放，开拓市场，带动产品换代和产业升级。

3、闽光软件

闽光软件成立于2016年5月19日，现有注册资本1,000万元，福建省三钢（集团）有限责任公司、福建榕基软件股份有限公司、三明市梅列区闽信投资管理合伙企业（有限合伙）分别持有其45%、35%和20%的股权。闽光软件住册地为福建省福州市鼓楼区华林路211号轻安大厦7层部分，其经营范围：软件产品的开发与销售；信息技术服务；计算机系统集成及技术支持与服务；智能化工程设计、施工与服务；安防工程设计、施工与服务；系统运行维护服务；电子商务技术服务；电脑及配件、电脑耗材、仪器、家用电器、通信设备、办公设备、数码产品、电子产品、闭路监控、安防器材销售、维护；电脑系统工程开发与技术服务、电脑维护技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）关联方2016年度主要经营数据

1、亿榕信息

单位：元

■

2、星云大数据

单位：元

■

3、闽光软件

单位：元

■

4、上述公司履约能力分析，经营及财务状况较好，具备履约能力。前述关联交易系正常的生产经营所需。

（三）与本公司的关联关系

1、亿榕信息：亿榕信息为公司全资子公司福州创华电气自动化系统有限公司的参股公司，公司董事长、总裁鲁峰先生、副董事长、常务副总裁侯伟先生任亿榕信息董事。

2、星云大数据：星云大数据为对公司具有重要影响的控股子公司福建星榕基信息科技有限责任公司的参股股东（星云大数据持股19%）。

3、闽光软件：闽光软件为公司的参股公司，公司财务总监镇千金女士任闽光软件董事。

三、关联交易主要内容

公司与关联方（以下简称为“双方”）的日常交易是在不违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下，遵循公开、公平和价格公允、合理的原则来协商交易价格，并且交易双方将首先参照市场价格来确定交易价格，若无可供参考的市场价格，则以成本加合理利润方式来确定具体结算价格。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

2017年度公司与关联方的日常关联交易的目的是为保证公司正常开展生产经营活动，发挥公司与关联方的协同效应，促进公司发展。公司与关联方交易时，交易双方遵循公开、公平和价格公允、合理的原则，平等协商确定交易内容（包括交易价格）。

综上，公司2017年度关联交易价格公允，履行了我国有关法律、法规、规定性文件及《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等规定的必备程序，不存在损害公司股东尤其是公司中小股东合法权益的情形，关联交易的实施不会对公司产生不利影响。

五、独立董事事前认可意见和独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《福建榕基软件股份有限公司章程》、《福建榕基软件股份有限公司独立董事制度》等有关规定，公司独立董事经认真审阅相关材料，对董事会预计的公司2017年度日常关联交易发表如下独立意见：

事前认可意见：董事会预计的公司2017年度日常关联交易符合公司实际经营需要；本次关联交易定价与市场定价一致，价格公允合理，不存在损害公司及公司其他股东利益的情况。

独立董事意见：经核查，公司与关联方发生日常关联交易的目的是为保证公司正常开展生产经营活动，发挥公司与关联方的协同效应，促进公司发展，并且该等关联交易是按照一般市场经济原则进行的，其定价政策是参考市场价格确定交易价格。我们认为，关联交易定价是公允的，不会损害本公司及无关联关系股东的利益。公司董事会在对《关于〈预计公司2017年度日常关联交易〉的议案》进行表决时，关联董事已依法回避表决，公司董事会的决策程序是合法有效的，我们对《关于〈预计公司2017年度日常关联交易〉的议案》表示同意，并同意公司董事会将上述事项提交公司股东大会审议。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第三次会议决议；

2、公司独立董事关于公司第四届董事会第三次会议审议相关事项的独立意见。

福建榕基软件股份有限公司董事会

2017年3月29日

证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2017-019

福建榕基软件股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、公司第四届董事会第三次会议已于2017年3月17日以邮件和传真形式发出通知。

2、会议于2017年3月29日下午14点在公司三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

4、会议由董事长鲁峰先生主持，公司监事、高级管理人员、证券事务代表、内审部主任列席了本次会议。

5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《福建榕基软件股份有限公司董事会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《福建榕基软件股份有限公司公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈公司2016年度总裁工作报告〉的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

2、审议通过《关于〈公司2016年度董事会工作报告〉的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

公司独立董事刘微芳女士、黄旭明先生、苏小榕先生向董事会提交了《独立董事2016年度述职报告》，并将在2016年度股东大会上做述职报告。

该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2016年度报告》董事会报告章节。《独立董事2016年度述职报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本项议案需提交公司2016年度股东大会审议。

3、审议《关于〈公司2016年度财务决算报告〉的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

本项议案需提交公司2016年度股东大会审议。

4、审议《关于〈公司2016年度利润分配预案〉的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

（下转71版）