浙江仙通橡塑股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告

证券代码：603239 证券简称：浙江仙通 公告编号：2017-030

浙江仙通橡塑股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于 2017 年 3月 30日在浙江省杭州市西湖区古墩路83号浙商财富中心4号楼419室会议室以现场表决方式召开。本次董事会会议通知于 2017 年 3月 20日以邮件及电话形式送达全体董事。本次会议由董事长李起富先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次董事会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。

（二）审议通过了《公司2016年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

（三）审议通过了《公司2016年年度报告及其摘要》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。

（四）审议通过了《公司2016年度财务决算报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。

（五）审议通过了《公司2016年度利润分配预案》

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的本公司2016年度经营成果，公司2016年度实现净利润150,166,600.51元（其中母公司实现净利润128,516,277.54元），按照规定提取10%法定盈余公积12,851,627.75元（按母公司的净利润计提）。

公司截至2016年12月31日累计未分配利润总额共计262,357,984.78元（其中母公司累计未分配利润为222,015,459.44元），资本公积余额为481,575,117.24元（其中母公司资本公积余额为481,575,117.24元），鉴于公司当前稳健的经营状况，并结合公司未来的发展前景，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，让广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，现提出公司利润分配方案如下：

以截至2016年12月31日公司总股本9024万股为基数，每10股分配现金股利6.00元（含税），共计分配现金股利5414.4万元（含税），剩余未分配利润滚存至下一年度；同时以资本公积向全体股东每10股转增20股，本次利润分配预案中资本公积金转增股本金额将不会超过2016年末“资本公积-股本溢价”的余额。

公司独立董事认为：公司2016年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，鉴于公司当前稳健的经营状况，并结合公司未来的发展前景，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，让广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，有利于公司的持续、稳定、健康发展，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形。同意将公司董事会的利润分配预案提交公司2016年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。

（六）审议通过了《公司2016年度内部控制评价报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

（七）审议通过了《公司2016年度独立董事述职报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。

（八）审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》

根据《公司法》及公司章程相关规定，立信会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“立信”)作为2016年度公司财务审计机构对公司截至2016年12月31日的财务状况，以及2016年度的经营成果与现金流量进行审计并出具了《审计报告》，通过长期合作与相互沟通，立信对于公司的综合财务状况进行了规范的审计，保证了公司财务报告的真实性、完整性与合法性，并对公司的内部控制制度、财务规范运行提供了宝贵意见，基于对立信工作能力及审慎尽职的考量，现决定继续聘请立信作为公司2017年度审计机构。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立董事意见（详见：浙江仙通橡塑股份有限公司独立董事《关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。

（九）审议通过了《关于公司更换财务总监的议案》

公司总经理、财务总监金桂云先生近日提出：由于近期公司业务发展迅速，总经理岗位对外市场开拓、市场维护任务繁重，为了提高工作效率，其本人建议辞去财务总监职务。基于上述原因，董事会解聘金桂云先生财务总监职务，同时董事会同意聘任刘玲女士为公司财务总监，作为公司财务负责人负责公司财务工作，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立董事意见（详见：浙江仙通橡塑股份有限公司独立董事《关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

（十）审议通过了《关于公司2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬计划的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立董事意见（详见：浙江仙通橡塑股份有限公司独立董事《关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》）

该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。

（十一）审议通过了《关于公司投资年产6000万米汽车橡胶密封条项目的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

（十二）审议通过了《关于公司吸收合并全资子公司浙江仙通汽车零部件有限公司的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立董事意见（详见：浙江仙通橡塑股份有限公司独立董事《关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。

（十三）审议通过了《关于公司终止实施部分募投项目并将该项目结余募集资金永久补充流动资金的议案》

广发证券股份有限公司出具了《关于浙江仙通橡塑股份有限公司终止实施部分募投项目并将该项目结余募集资金永久补充流动资金之专项意见》，详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。

（十四）审议通过了《公司2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

广发证券股份有限公司出具了《关于浙江仙通橡塑股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2017]第ZF10179号《关于浙江仙通橡塑股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》，详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。

（十五）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

本次公司会计政策变更时根据财政部颁发的规定进行的损益科目间的调整，不影响损益、净资产，不涉及以往年度的追溯调整。

详细内容见公司同日披露的《浙江仙通橡塑股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2017-039）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

（十六）审议通过了《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》

董事会决定于2017年4月21日在公司会议室召开公司2016年年度股东大会。详细内容见公司同日披露的《浙江仙通橡塑股份有限公司关于召开公司2016年年度股东大会的通知》（公告编号：2017-040）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

三、备查文件

浙江仙通橡塑股份有限公司第三届董事会第六次会议决议。

特此公告。

浙江仙通橡塑股份有限公司

董事会

二○一七年三月三十一日

证券代码：603239 证券简称：浙江仙通 公告编号：2017-031

浙江仙通橡塑股份有限公司

第三届监事会第五次会议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于 2017 年 3月 30日在公司办公楼五楼会议室以现场表决方式召开。本次监事会会议通知于 2017 年 3月 20日以邮件及电话形式发出。会议由监事会主席叶太平先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《浙江仙通橡塑股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2016年度监事会工作报告》

表决结果：同意 3 票；不同意 0 票；弃权 0 票

议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）审议通过《公司2016年年度报告及其摘要》

根据《证券法》第 68 条、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2016 年修订）》、上海证券交易所《关于做好上市公司 2016 年年度报告披露工作的通知》等的相关规定要求，公司监事在全面了解和审阅公司 2016 年年度报告后，发表审核意见如下：

（1）公司 2016 年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司 2016 年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映了公司本年度的经营管理和财务状况等事项。

（3）立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2016 年度财务状况和经营成果进行审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

（4）在年度报告的编制过程中未发现参与人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票；不同意 0 票；弃权 0 票

议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的浙江仙通：《2016年年度报告》、《2016年年度报告摘要》。

（三）审议通过《公司2016年度财务决算报告》

表决结果：同意 3 票；不同意 0 票；弃权 0 票

议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

（四）审议通过《公司2016年度利润分配预案》

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的本公司2016年度经营成果，公司2016年度实现净利润150,166,600.51元（其中母公司实现净利润128,516,277.54元），按照规定提取10%法定盈余公积12,851,627.75元（按母公司的净利润计提）。

公司截至2016年12月31日累计未分配利润总额共计262,357,984.78元（其中母公司累计未分配利润为222,015,459.44元），资本公积余额为481,575,117.24元（其中母公司资本公积余额为481,575,117.24元），鉴于公司当前稳健的经营状况，并结合公司未来的发展前景，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，让广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，现提出公司利润分配方案如下：

以截至2016年12月31日公司总股本9024万股为基数，每10股分配现金股利6.00元（含税），共计分配现金股利5414.4万元（含税），剩余未分配利润滚存至下一年度；同时以资本公积向全体股东每10股转增20股，本次利润分配预案中资本公积金转增股本金额将不会超过2016年末“资本公积-股本溢价”的余额。

表决结果：同意 3 票；不同意 0 票；弃权 0 票

议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

（五）审议通过《关于公司终止实施部分募投项目并将该项目结余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为；公司本次终止实施“年产1300万米汽车塑胶密封件扩产项目”募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金，是公司根据当前国内外经济形势以及行业发展趋势而做出的决定，符合相关法律、法规、部门规章以及《公司章程》、公司《募集资金使用管理办法》等相关规定，符合公司发展战略的要求，可进一步满足海外工厂建设需求，降低财务费用，符合公司长期发展，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情况。监事会同意公司终止实施“年产1300万米汽车塑胶密封件扩产项目”募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金。

表决结果：同意 3 票；不同意 0 票；弃权 0 票

议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

（六）审议通过《公司2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江仙通橡塑股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕2747号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,256万股，发行价为每股人民币21.84元，本次发行募集资金总额492,710,400元，扣除与发行有关的费用后，本次发行募集资金净额为446,290,160元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了“信会师报字[2016]第610954号”《验资报告》,募集资金已到位并已经全部存放于募集资金专户管理。

立信会计师事务所对公司2016年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，并出具了鉴证报告：《募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告》信会师报字[2017]第ZF10179号。

表决结果：同意 3 票；不同意 0 票；弃权 0 票

议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

特此公告。

浙江仙通橡塑股份有限公司监事会

二○一七年三月三十一日

证券代码：603239 证券简称：浙江仙通 公告编号：2017-032

浙江仙通橡塑股份有限公司

关于公司2016年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●浙江仙通橡塑股份有限公司拟以2016年12月31日总股本90,240,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.0元（含税），合计分配股利54,144,000.00元（含税）；同时以资本公积向全体股东每10股转增20股。

●本分配预案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

●提议高送转的股东未来6个月无减持计划。

一、利润分配方案的具体内容

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的本公司2016年度经营成果，公司2016年度实现净利润150,166,600.51元（其中母公司实现净利润128,516,277.54元），按照规定提取10%法定盈余公积12,851,627.75元（按母公司的净利润计提）。

公司截至2016年12月31日累计未分配利润总额共计262,357,984.78元（其中母公司累计未分配利润为222,015,459.44元），资本公积余额为481,575,117.24元（其中母公司资本公积余额为481,575,117.24元），鉴于公司当前稳健的经营状况，并结合公司未来的发展前景，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，让广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，现提出公司利润分配方案如下：

以截至2016年12月31日公司总股本9024万股为基数，每10股分配现金股利6.00元（含税），共计分配现金股利5414.4万元（含税），剩余未分配利润滚存至下一年度；同时以资本公积向全体股东每10股转增20股，本次利润分配预案中资本公积金转增股本金额将不会超过2016年末“资本公积-股本溢价”的余额。

二、股东提议利润分配方案的理由

公司控股股东李起富先生、股东金桂云先生及邵学军先生提议的利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑广大投资者的合理诉求和投资回报的情况下提出的，符合公司利润分配政策，有利于全体股东共享公司稳步成长的经营成果，实施上述利润分配预案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。以资本公积转增股本，有利于扩大公司股本规模，优化公司股本结构，有利于增强公司股票流动性，符合公司战略规划。综上所述，该预案具备合法性、合规性以及合理性。

三、董事会意见

公司于2017年3月30日召开第三届董事会第六次会议审议并通过了《公司2016 年度利润分配预案》。董事会认为 2016 年度利润分配方案符合公司实际情况，并且上述分配预案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》及《公司章程》的规定，同意将《公司 2016 年度利润分配预案》提交公司股东大会审议。

四、公司独立董事意见

公司 2016 年度利润分配行为符合中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等有关法律法规和《公司章程》的要求。

1、公司2016年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，鉴于公司当前稳健的经营状况，并结合公司未来的发展前景，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，让广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，有利于公司的持续、稳定、健康发展，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形。我们同意将公司董事会的利润分配预案提交公司2016年年度股东大会审议。

五、公司监事会意见

本次利润分配充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障股东的合理回报，有利于公司健康、持续稳定发展的需要。我们同意公司 2016 年度利润分配预案。

六、公司董事及提议股东的持股变动情况与增减持计划

公司董事及提议股东未来6个月均无增减持计划。

七、相关风险提示

1、在本次利润分配预案披露前后6个月内不存在公司限售股解禁及限售期即将届满的情况。

2、本次利润分配预案中的资本公积转增股本对公司净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。请投资者理性判断，并注意相关投资风险。

八、其他说明

本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并进行了备案登记。

特此公告。

浙江仙通橡塑股份有限公司

董事会

二○一七年三月三十一日

证券代码：603239 证券简称：浙江仙通 公告编号：2017-033

浙江仙通橡塑股份有限公司

关于公司续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月30日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》。决定聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”）为公司 2017 年度财务报表及内部控制审计机构。具体内容如下：

一、拟聘请的会计师事务所基本情况及理由

1、基本情况

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

主要经营场所：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

执行事务合伙人：朱建弟

成立日期：2011 年 1 月 24 日

经营范围：审查企业会计表报，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】

2、聘任理由

公司于 2016 年度完成上市发行工作，立信事务所受聘作为公司上市发行的审计机构。期间，立信事务所勤勉尽责，恪守职业道德，坚持独立、客观、公正的审计准则，表现出良好的职业操守。

立信事务所具备良好的执业水平，熟悉公司业务，为保持审计工作的连续性，公司拟聘任立信事务所对公司 2017 年度财务报告进行审计并出具审计报告，并根据上海证券交易所的相关规定对公司 2017 年度内部控制的有效性进行审计并出具审计报告，聘期一年。同时，授权公司管理层与立信事务所协商确定 2017年度的审计费用。

二、董事会审计委员会意见

1、立信事务所严格按照审计法规准则的规定，完成了公司 2016 年的年度审计工作，其审计时间充分、人员职业素质高、执业能力与风险意识强，出具的审计报告全面地反映了公司的财务状况，其审计结论真实地反映了公司的实际情况；

2、为保持公司审计工作的连续性和稳定性，建议公司继续聘任立信事务所为公司 2017 年度财务报表及内部控制的审计机构。

三、独立董事意见

立信事务所具备法律、法规及相关规范性文件规定的为本公司提供审计服务的资格，在为公司提供 2016 年度审计服务工作中，能够按照独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了 2016 年度的相关审计工作。

因此，公司同意续聘立信事务所为公司 2017 年度财务报表及内部控制的审计机构，并同意将本议案提交公司2016年年度股东大会审议。

特此公告。

浙江仙通橡塑股份有限公司

董事会

二○一七年三月三十一日

证券代码：603239 证券简称：浙江仙通 公告编号：2017-034

浙江仙通橡塑股份有限公司

关于更换财务总监的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江仙通橡塑股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年3月31日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于更换财务总监的议案》。公司总经理、财务总监金桂云先生近日提出：由于近期公司业务发展迅速，总经理岗位对外市场开拓、市场维护任务繁重，为了提高工作效率，其本人建议辞去财务总监职务。基于上述原因，董事会解聘金桂云先生财务总监职务，公司董事会对金桂云先生在担任公司财务总监期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

董事会同意聘任刘玲女士为公司财务总监，作为公司财务负责人负责公司财务工作，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满。

刘玲女士简历：女，1976年4月出生，大专学历。1999年加入公司，历任公司财务部会计、财务部经理、财务总监，现任公司财务部经理。

经公司董事会提名委员会审核，认为上述被提名人提名程序符合规定，提名合法有效。被提名人任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》、《公司章程》限制担任公司高级管理人员的情况。

刘玲女士与公司副总经理兼董事会秘书郑钢武先生系夫妻关系，除前述披露外，刘玲女士与本公司或本公司的董事、监事、高级管理人员、控股股东、主要股东及实际控制人并无其他关系，亦没有持有本公司股票。刘玲女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

董事会谨此欢迎刘玲女士获新委任。

本公司独立董事徐晓兵先生、黎常先生、徐强国先生发表了同意的独立意见。

特此公告。

浙江仙通橡塑股份有限公司

董事会

二○一七年三月三十一日

证券代码：603239 证券简称：浙江仙通 公告编号：2017-035

浙江仙通橡塑股份有限公司

关于公司2017年度董事、监事、

高级管理人员薪酬计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司《薪酬福利管理办法》、《董事、监事薪酬（津贴）制度》等规定，在充分体现短期和长期激励相结合，个人和团队利益相平衡的设计要求；在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下。经公司董事会薪酬与考核委员会审核，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬计划的议案》，对公司部分董事、监事和高级管理人员薪酬作出相应调整，调整内容如下：

单位：万元

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调整后年薪只汇总了每月工资收入，未将年终绩效奖金纳入统计。

具体考核指标根据公司《薪酬福利管理办法》执行，同时董事会根据公司经营目标完成情况，确定公司管理层年终绩效奖金。

年终绩效奖金发放范围不限于公司管理层，具体方案由公司总经理拟定，由董事会薪酬与考核委员会考核确定。

上述事项尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

特此公告。

浙江仙通橡塑股份有限公司

董事会

二○一七年三月三十一日

证券代码：603239 证券简称：浙江仙通 公告编号：2017-036

浙江仙通橡塑股份有限公司

关于公司投资年产6000万米汽车

橡胶密封条项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资标的名称:投资年产6000万米汽车橡胶密封条项目

●投资金额：20,690.91万元

●特别风险提示: 1、经济环境发生恶劣变化导致汽车销量大幅下滑，汽车厂不再实施投产新的项目的风险；

2、原材料大幅度上涨的风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况：

项目名称: 浙江仙通橡塑股份有限公司年产6000万米汽车橡胶密封件项目

项目公司: 浙江仙通橡塑股份有限公司

实施主体：浙江仙通橡塑股份有限公司

项目投资额: 20,690.91 万元

项目建设地: 仙居县现代工业集聚区

（二）董事会审议情况：第三届董事会第六次会议审议通过，不需要提交2016年股东大会审议。

（三）本次投资项目不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资协议主体的基本情况

项目名称: 浙江仙通橡塑股份有限公司年产6000万米汽车橡胶密封件项目

1、项目总投资20,690.91万元，其中固定资产投资16,746.62 万元，备用金660.80万元，铺底流动资金3283.48万元，全部通过自筹方式筹措。

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2、本次投资不构成重大资产重组，不构成关联交易。

三、投资标的基本情况

项目主要经济技术指标

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四、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

1、对外投资的目的及对公司的影响

公司由于近年客户认可度的不断提高承接到大量的EPDM橡胶汽车密封条项目,并将于近两年陆续量产，本次投入6000万米橡胶项目后对公司的后续汽车橡胶密封条项目的快速发展提供产能支持，为进一步在行业树立龙头地位打下基础。

2、对外投资存在的风险

①经济环境发生恶劣变化导致汽车销量大幅下滑，汽车厂不再实施投产新的项目的风险；

②原材料大幅度上涨的风险。

经过可行性分析，该项目符合产业政策，市场前景广阔，企业具备项目实施经验、推广经验和各项管理能力，项目重要经济指标良好、效益突出，项目切实可行。

五、对外投资的风险分析

（一）市场风险分析及控制措施

本次投资项目投产后，公司将实现设计产能提升约100%，尽管公司已对投资项目的产品市场进行了充分的可行性论证，并在市场开发、人才储备与研发等方面做了一定的准备，但如果后期市场情况发生不可预见的变化，将存在产能扩大而导致的产品销售风险。

针对上述风险，公司制定了应对措施：

1、对市场形势和客户需求状况进行及时跟踪分析，建立系统明确的销售目标、回款目标；根据目标方案分派具体的执行人员严格组织实施，严格控制销售风险；

2、立足于既有产品及市场份额，努力维持与现有客户的良好合作关系，巩固既有产品的市场地位，不断改进用户体验；

3、提升企业的研发实力，加快新产品的研发进程，不断向新的市场领域渗透。

（二）管理风险分析及控制措施

本次投资项目投产后，公司的资产规模和业务规模将大幅增加，对公司现有的管理体系、管理手段、管理队伍提出更高要求，公司面临由于规模扩张带来的管理风险。

针对公司在快速成长中可能出现的管理风险，公司将采取以下列措施：

1、 按照《公司法》和《公司章程》的规定，进一步完善公司的法人治理结构，提高管理效率，增强经营决策的科学性。

2、 以引进和培训相结合的方式，提高管理队伍素质，特别是中高层管理人员的素质。

3、 完善公司的激励机制和约束机制，将管理层和员工的利益与公司的利益相结合，调动全体员工的积极性和创造性。

4、 强化技术、财务、质量、安全及现场管理等基础管理工作。

5、 加强企业文化建设，推进企业可持续发展。

（三）生产质量风险及控制措施

本公司产品的性能受原材料质量及配比的影响较大，针对上述风险，本公司将采取以下应对措施：

1、强化原材料质量控制。规范的供应商管理制度是质量控制的首要保证。质量管理从源头开始。通过对主要原材料供应商资质审查，确认为合法供应商；在此基础上通过对供应商硬件（生产条件、检测条件）、软件（生产和质量管理）审核合格后，确认为本公司合格供应商，并签订稳定的购销合同，实行严格的物料接收、取样检验、储存等管理制度。

2、严格遵循产品生产过程的质量控制措施，生产过程控制是保证公司产品质量的重要环节。公司对生产过程实行动态监控，监控生产行为是否符合相关规范、工艺参数是否符合工艺规程、中间品是否符合相应质量标准，确保合格中间品进入下一工序。

3、严格遵循产品质量检测与放行措施。公司品质管理部对产品的生产条件、生产过程的检测结果、生产记录、对最终成品的检验结果进行审核和审查合格后，方可出厂。

4、健全售后质量服务措施，公司将进一步完善现有的客户投诉处理系统、优化定期的用户访问制度及不良反应处理系统。

（四）技术人才流失风险及控制措施

公司拥有较强的研发团队和优秀的核心技术人员，这是公司技术持续领先的主要因素之一。随着企业间和地区间人才竞争的日趋激烈，人才流动可能性增加。如果发生技术骨干人员流失现象，将会对公司可持续发展造成不利影响。

为防止这种情况的发生，公司一贯采取感情凝聚人、待遇激励人、事业吸引人等一系列的办法，多年来确保了骨干技术人员队伍的稳定。公司上市后，将采取人才激励等更有效的激励措施，进一步确保骨干技术人员的稳定和成长。市场竞争归根结底是人才的竞争，针对这一风险，公司采取以下措施：

通过制定企业发展规划，建立科学的管理制度和决策体系，保持一个决策民主、追求创新的知识型企业，形成吸引人才、留住人才的企业环境；在收益分配、职务提升等激励机制方面向技术人员倾斜，提高全体技术人员的工作积极性，激励公司技术人员不断开发新技术；加强与高等院校、科研机构和国外同行的交流。

（四）金融风险分析及控制措施

1、货币流动性不足的风险

在我国，金融货币政策货币主要由中国人民银行执行和实施，当国家进行宏观调控，实行紧缩性政策，尤其是紧缩性货币政策时，各银行银根紧缩，市场中的流动性往往会不足，这时很有可能会加大企业的筹资困难和筹资成本。因此当公司有很好的发展机会时，而又恰恰遇到银根紧缩，货币流动性不足时，有可能会导致公司错过良好发展机会、扩大竞争优势的风险。

2、利率波动的风险

一个国家的利率水平受货币供求、物价水平、汇率等方面因素的影响。当短期利率下降时，会加大公司以往固定利率贷款的还款成本，当长期利率上涨时，会加大公司未来扩展业务的筹资成本。因此无论利率是上升还是下降，都有增加公司财务压力，削弱公司偿债能力的风险。但公司负债率一直处于较低的水平，发展业务主要是通过内部积累、股东注资等方式筹集资金，因此由利率波动给公司带来的风险有限。

综上所述，该投资项目符合产业政策，市场前景广阔，公司具备项目实施经验、推广经验和各项管理能力，项目重要经济指标良好、效益突出，项目切实可行。

特此公告。

浙江仙通橡塑股份有限公司

董事会

二○一七年三月三十一日

证券代码：603239 证券简称：浙江仙通 公告编号：2017-037

浙江仙通橡塑股份有限公司

关于公司吸引合并全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、概述

为进一步优化浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）管理架构，更好地整合公司资源，优化公司内部结构，公司于 2017 年 3 月 30 日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，同意吸收合并全资子公司浙江仙通汽车零部件有限公司（以下简称“仙通零部件”）。吸收合并完成后，仙通零部件的独立法人资格将被注销。公司将作为存续的经营主体对合并的资产和业务进行管理，并继承仙通零部件的债权、债务。该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

二、合并双方基本情况介绍

（一）合并方：浙江仙通橡塑股份有限公司

基本情况略

（二）被合并方：浙江仙通汽车零部件有限公司

1、成立时间：2011年01月10日

2、注册资本：叁仟万元整

3、类型：有限责任公司（法人独资）

4、法定代表人：李起富

5、住所：仙居县福应街道杨府岩头下

6、统一社会信用代码：9133102456816186XM

7、经营范围：车辆密封件、车辆装饰件、汽车零部件制造；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、经营情况：截止2016年12月31日，仙通零部件总资产339,194,830.26元，净资产76,495,611.50元，营业总收入199,839,172.08元，净利润25,417,654.09元。（以上数据已经审计）

三、本次吸收合并方式、范围及相关安排

1、本公司吸收合并仙通零部件全部资产、负债、权益和业务，吸收合并完成后本公司存续经营，仙通零部件独立法人资格将被注销。吸收合并不涉及本公司注册资本增减及经营范围变更事项；

2、吸收合并完成后，仙通零部件所有资产、负债、权益将由本公司享有或承担，仙通零部件业务和全部人员由公司承接或吸收；

3、合并基准日授权公司管理层根据相关规定予以确定；

4、合并双方编制资产负债表及财务清单，履行通知债权人和公告程序；

5、合并双方共同完成资产转移相关事宜，并办理权属变更、工商变更登记手续；

6、合并双方履行法律法规或监管规定的其他程序。

四、本次吸收合并目的及对上市公司的影响

1、本次吸收合并有利于进一步优化公司管理架构，更好地整合公司资源，优化公司内部结构；

2、仙通零部件作为本公司全资子公司，其财务报表已纳入本公司合并报表范围内，本次吸收合并不会对公司当期损益产生实质性影响，也不会损害公司及股东的利益。

特此公告。

浙江仙通橡塑股份有限公司

董事会

二○一七年三月三十一日

(下转75版)