厦门吉宏包装科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2017-018

厦门吉宏包装科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2017年3月17日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于3月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长庄浩女士主持，会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议表决，通过如下议案：

一、审议并通过《2016年度董事会工作报告》

公司独立董事向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在公司2016年年度股东大会上述职，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议并通过《2016年度总经理工作报告》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议并通过《2016年年度报告及摘要》

公司《2016年年度报告及摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2016年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议并通过《2016年度利润分配预案》

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度归属于母公司所有者的净利润为29,704,210.27元，在提取10%法定盈余公积金人民币2,970,421.03元后，2016年度母公司实现可供分配的利润为人民币26,733,789.24元，加上以往年度留存的未分配利润76,237,663.58元，本年度可供分配的利润总额为102,971,452.82元。

公司董事会拟以2016年12月31日的总股本11600万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税），共计分配现金股利1392万元，不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司独立董事对本议案发表同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议并通过《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年度募集资金存放与使用情况出具中喜专审字【2017】第0236号《关于厦门吉宏包装科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，公司独立董事对本议案发表独立意见，保荐机构华龙证券股份有限公司对上述专项报告出具核查意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

《关于2016年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

六、审议并通过《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》

公司独立董事对本议案事前认可并发表同意的独立意见，保荐机构华龙证券股份有限公司对上述事项发表同意的核查意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

《关于公司2017年度日常关联交易预计的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

七、审议并通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司日常生产经营需要及发展战略需求，公司及控股子公司拟根据实际经营状况，向相关银行申请不超过人民币5亿元的综合授信额度，并以公司及控股子公司自有资产（包括土地、厂房、机器设备等）或公司与控股子公司、控股子公司之间互相提供担保作为相关综合信贷业务的抵押、担保。有效期自本次股东大会批准日起至下一年年度股东大会召开之日为止。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

八、审议并通过《2016年度内部控制自我评价报告》

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具中喜专审字【2017】]第0238号《内部控制鉴证报告》，公司独立董事对本议案发表同意的独立意见，保荐机构华龙证券股份有限公司对上述报告出具专项核查意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

《2016年度内部控制自我评价报告》和《内部控制规则落实自查表》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

九、审议并通过《关于公司董事及高级管理人员2017年年度薪酬的议案》

公司独立董事对《关于公司董事及高级管理人员2017年年度薪酬的议案》发表同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

十、审议并通过《关于召开2016年年度股东大会的议案》

同意公司于2017年4月21日下午14时召开2016年年度股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

《关于召开2016年年度股东大会的通知》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

厦门吉宏包装科技股份有限公司

董 事 会

2017年3月31日

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2017-019

厦门吉宏包装科技股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2017年3月17日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于3月29日在公司会议室以现场方式召开。会议由白雪婷女士主持，会议应到监事5名，实到监事5名，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程有关规定。与会监事经过认真讨论，形成如下决议：

一、审议并通过《2016年度监事会工作报告》

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议并通过《2016年年度报告及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核厦门吉宏包装科技股份有限公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议并通过《2016年度利润分配预案》

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度归属于母公司所有者的净利润为29,704,210.27元，在提取10%法定盈余公积金人民币2,970,421.03元后，2016年度母公司实现可供分配的利润为人民币26,733,789.24元，加上以往年度留存的未分配利润76,237,663.58元，本年度可供分配的利润总额为102,971,452.82元。

公司董事会拟以2016年12月31日的总股本11600万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税），共计分配现金股利1392万元，不送红股，不以资本公积金转增股本。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议并通过《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为公司对募集资金进行专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议并通过《2016年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为公司现行的内部控制较为完整、合理及有效，能够适应公司管理的要求和发展的需要，能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性，能够确保公司所属财产物资的安全、完整，能够严格按照法律、法规和公司章程规定的信息披露的内容和格式要求，真实、准确、完整、及时地报送及披露信息。公司2016年度内部控制自我评价报告客观真实反映公司内部控制制度的建设和运行情况。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

厦门吉宏包装科技股份有限公司

监 事 会

2017年3月31日

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2017-021

厦门吉宏包装科技股份有限公司

关于公司2017年度日常关联交易预计的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

北京今印联印刷器材股份有限公司于2017年1月11日在中国证券登记结算有限责任公司完成新增股份登记，厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）持股比例37.77%，自此北京今印联印刷器材股份有限公司成为公司参股子公司。

由于日常生产经营需要，公司及子公司需向北京今印联印刷器材股份有限公司及其子公司（以下简称“今印联”）采购原辅材料等。2017年3月29日公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》，本次关联交易事项属于公司董事会审批权限范围，无需经公司股东大会批准。

（二）预计关联交易类别和金额

■

备注： 2017年1月11日，今印联在中国证券登记结算有限责任公司完成新增股份登记后，今印联成为公司参股子公司。2016年公司与今印联之间发生的交易不构成关联交易。

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

北京今印联印刷器材股份有限公司成立于1998年9月7日，法定代表人：徐天平，注册资本：人民币2240万元，注册地址：北京市海淀区中关村南大街甲56号B座701室，经营范围：销售印刷设备及材料、百货、五金交电、电子计算机及外部设备、工艺美术品、金属材料、机械电器设备、电子元器件、装饰材料、建筑材料；技术开发、技术咨询、技术转让、技术培训、技术服务；房地产信息咨询；建筑工程咨询；接受委托、提供劳务服务；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。

2016年度总资产为人民币137,022,728.25元，净资产为人民币96,316,070.00元，主营业务收入为人民币123,962,511.31元、净利润为人民币4,812,883.21元。

2、与公司关联关系

公司以自有资金人民币3,384万元认购今印联新发行的部分股票846万股，公司持有今印联37.77%的股权，详见公司2017年1月13日披露的《关于认购今印联非公开发行股票交易进展公告》（公告编号：2017-001）。

3、履约能力分析

今印联的经营情况、财务状况良好，具备履约能力。

三、关联交易主要内容

公司根据实际经营需要并参照市场价格与今印联签署相关协议。

四、关联交易目的和对公司的影响

1、公司向今印联采购原辅材料属于日常业务经营往来，符合公司生产经营需要；

2、上述关联交易按照市场交易规则进行，以市场价格为定价依据，以合同方式明确双方的权利义务，不会损害公司和全体股东的利益；

3、上述关联交易是公司正常经营活动所需并将持续的业务往来，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，上述关联交易对公司独立性无影响。

五、独立董事及中介机构意见

1、公司独立董事对上述关联交易预计事前认可并发表如下独立意见：公司预计2017年度日常关联交易事项符合公司生产经营需要，关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及公司章程规定，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允，关联交易公平、公正、合理。

2、保荐机构华龙证券股份有限公司经核查，发表如下意见：上述关联交易已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，公司独立董事发表了独立意见。上述事项履行了相应程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及公司《关联交易管理制度》的规定，协议内容与交易定价公允，符合公司利益。华龙证券对吉宏股份上述关联交易事项无异议。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第三次会议决议公告；

2、公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的事前认可及独立意见；

3、华龙证券股份有限公司关于厦门吉宏包装科技股份有限公司2017年度预计日常关联交易的核查意见。

特此公告。

厦门吉宏包装科技股份有限公司

董 事 会

2017年3月31日

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2017-022

厦门吉宏包装科技股份有限公司

关于公司向银行申请综合授信额度的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月29日召开第三届董事会第三次会议，会议审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及控股子公司根据实际经营状况，向相关银行申请不超过人民币5亿元的综合授信额度，具体银行、申请额度与期限、授信方式等以公司及控股子公司与相关银行签订的协议为准。

公司及控股子公司根据相关银行综合授信情况，提供如下担保：

1、公司或控股子公司以自有资产（包括土地、厂房及机器设备等）为自身提供担保；

2、公司与控股子公司、控股子公司之间互相提供担保。

上述授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将根据公司实际经营需要确定。为提高工作效率，授权公司管理层在上述额度范围内办理综合授信业务及授信项下相关事宜，包括但不限于流动资金借款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、抵押、担保等，并签署所涉及的全部合同、协议及有关法律文件，办理与担保相关的他项权利登记手续。

上述银行授信业务及与之对应的借款、抵押、担保等事项，在不超过授信额度的情况下，无需再逐项提请董事会和股东大会审批。

上述授权有效期自股东大会批准日起至下一年年度股东大会召开之日为止。在授权期限内，综合授信额度可循环使用。

特此公告。

厦门吉宏包装科技股份有限公司

董 事 会

2017年3月31日

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2017-023

厦门吉宏包装科技股份有限公司

关于召开2016年年度股东大会的通知

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月29日召开第三届董事会第三次会议，会议决议于2017年4月21日召开2016年年度股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2016年年度股东大会

2、会议召集人：公司第三届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定；

4、会议召开的时间：

（1）现场会议时间：2017年4月21日（星期五）下午14:00，会期半天。

（2）网络投票时间：2017年4月20日至2017年4月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年4月21日上午9:30至11:30，下午 13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年4月20日下午15:00至2017年4月21日下午 15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权； 公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2017年4月17日

7、出席对象：

（1）截止2017年4月17日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：福建省厦门市海沧区东孚工业区二期浦头路9号厦门吉宏包装科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

■

上述议案已经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过，详细内容见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，独立董事述职报告刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、提案编码

■

四、会议登记等事项

1、自然人股东须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股证明办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记（授权委托书样式详见附件三）。

2、异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（信函以收到时间为准，但不得迟于2017年4月17日16:00送达），不接受电话登记。

3、登记时间：2017年4月17日8:30-11:30，13:00-16:00。

4、登记及信函邮寄地点：

厦门吉宏包装科技股份有限公司证券部，信函上请注明"股东大会"字样，通讯地址：福建省厦门市海沧区东孚工业区二期浦头路9号，邮编：361027，传真：0592-6316330。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会议联系人：许文秀

2、联系电话：0592-6316330

3、传真号码：0592-6316330

4、电子邮箱：xuwx@jihong.cc

5、联系地址：福建省厦门市海沧区东孚工业区二期浦头路9号

6、会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。

7、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则需同时提交授权委托书原件）提前半小时到会场。

七、备查文件

1、公司第三届董事会第三次会议决议；

2、公司第三届监事会第三次会议决议。

八、附件

附件一：参加网络投票的具体操作流程。

附件二：股东登记表；

附件三：授权委托书。

特此公告。

厦门吉宏包装科技股份有限公司

董 事 会

2017年3月31日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362803”，投票简称为“吉宏投票”。

2、在投票当日，“吉宏投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

3、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。本次股东大会投票，每一议案应以相应的委托价格分别申报，股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见：

■

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，表决意见对应的申报股数如下：

■

（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准；

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（6）不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年4月21日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的身份认证和投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年4月20日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2017年4月21日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

股东登记表

截止2017年4月17日下午15:00交易结束时，本单位（或本人）持有厦门吉宏包装科技股份有限公司（股票代码：002803）股票，现登记参加公司2016年年度股东大会。

姓名（或名称）： 证件号码：

股东账号： 持有股数： 股

联系电话： 登记日期： 年 月 日

股东签字（盖章）：

附件三

授权委托书

兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人（本单位）出席厦门吉宏包装科技股份有限公司2016 年年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

■

注：1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效，有效期限自签署日至厦门吉宏包装科技股份有限公司2016年年度股东大会结束。

2、请股东在选定表决意见下打“√”。

委托人签名或盖章： 身份证号码(营业执照号码)：

委托人股东账号： 委托人持股数：

受托人签名： 身份证号码：

委托日期： 年 月 日

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2017-024

厦门吉宏包装科技股份有限公司

关于举行2016年度网上业绩说明会的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门吉宏包装科技股份有限公司《2016年年度报告》已于2017 年3月31日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2016年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司将于2017年4月6日（星期四）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举办2016年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者关系互动平台( http://rs.p5w.net)参与本次说明会。

出席本次年度网上业绩说明会的人员有：董事长庄浩女士、董事会秘书龚红鹰女士、财务总监吴明贵先生、保荐代表人陆燕蔺女士、独立董事黄炳艺先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

厦门吉宏包装科技股份有限公司董事会

2017年3月31日

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2017-025

厦门吉宏包装科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2017年3月24日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于3月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长庄浩女士主持，会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议表决，通过如下议案：

审议并通过《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》

同意向深圳证券交易所申请公司股票自2017年4月5日开市起继续停牌，并承诺争取于2017年5月3日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

《关于筹划重大资产重组进展暨延期复牌的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

厦门吉宏包装科技股份有限公司董事会

2017年3月31日

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2017-026

厦门吉宏包装科技股份有限公司

关于筹划重大资产重组进展暨延期复牌的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划资产购买事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：吉宏股份，股票代码：002803）自2017年2月3日开市时起停牌。公司分别于2017年2月3日、2017年2月10日发布《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-005）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-006）。

后经与有关各方论证核实，公司拟筹划购买资产事项构成重大资产重组。公司于2017年2月17日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-007），公司股票自2017年2月17日开市时起转入重大资产重组事项继续停牌,并于2017年2月24日披露《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-008）。由于相关工作尚未完成，经申请公司股票继续停牌，并于2017年3月3日披露《关于筹划重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号:2017-011），于2017年3月10日、2017年3月17日、2017年3月24日披露《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-012、2017-013、2017-017）。

（下转75版）