天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

2016年年度报告摘要

证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2017-018

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以128,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司是专业从事传统特色及其他休闲食品的研发、生产和销售的食品企业。公司的产品包括以十八街麻花为代表的传统特色休闲食品，以及糕点、面包、甘栗、果仁等其他休闲食品，共计100多种；主打产品为“桂发祥十八街”系列麻花，其制作技艺被评为国家非物质文化遗产，是我国传统特色饮食文化的代表之一，以酥脆香甜、久放不绵等优点享誉国内外。截至报告期末，公司在津、京等地设有45家直营店，通过以直营店为主，经销商、商超及电子商务等相结合的营销体系，产品行销全国。

休闲食品行业始终保持良好发展态势，据中国食品报数据显示，休闲食品总体市场2014年产值已达9,050.18亿元，正在以年均16.7％复合增长率快速增长，2016年将会突破万亿元。由于休闲食品行业涵盖广，近年来随消费升级、饮食观念发展变化巨大，品牌、概念迭代升级空前活跃，渠道更加零散、多样、个性化，细分行业市场发展更加迅猛。麻花、糕点等传统烘焙类休闲食品，作为休闲食品的细分行业具有较大的发展空间和市场潜力。经多年发展，公司建立了现代化生产基地、高水平研发品控中心，生产规模、技术创新及产品开发能力居全国麻花行业前列。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2016年，公司面临错综复杂的经营环境，积极调整适应经济发展新常态，重点围绕研发创新、产品结构调整培育特色食品市场，利用渠道升级深挖市场、抢占份额，依靠新业务储备新增长点，借助公司首发登陆资本市场的东风，积极克服结构调整过渡期、成本升高等不利因素影响，全年实现营业收入4.58亿元，净利润0.92亿元，实现了公司的稳定发展。

回顾2016年的经营情况，从产品方面看，在麻花细分行业，公司以品牌、技术和规模等优势始终保持领先，今年又推出了自主研发、获得多项国家专利的高纤麻花和益糖麻花两项新品，满足广大消费者“追求健康与美味共享”的需求；糕点产品推出近30个新品，深受消费者喜爱、产品供不应求，使得糕点产品销量占比提升，产品结构更加优化，为日后产能释放、培育糕点成为公司产品新支柱提供了市场基础。从销售情况看，公司通过直营渠道升级、增设直营店等方式，在市场环境不佳的情况下保证了稳定的销量；同时，依靠细化全面预算和内部管理，减少和降低了原材料、人工成本上升的不利影响。此外，空港生产基地建设项目在本年度取得了阶段性的建设进展，为2017年度投产释放产能做好了准备；同时，空港公司新设天津瑞芙德食品科技有限公司，将以食品研发、检测、科技孵化为核心，着力增强公司研发技术水平。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本公司之全资子公司桂发祥十八街麻花食品（天津）有限公司于2016年3月1日设立全资子公司天津瑞芙德食品科技有限公司，自2016年3月1日起将其纳入合并财务报表范围。

本公司于2016年12月20日设立全资子公司天津市桂发祥商业管理有限公司，自2016年12月20日起将其纳入合并财务报表范围。

（4）对2017年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2017-015

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议于2017年3月30日在公司二楼会议室召开，会议采用现场和通讯结合的方式。会议通知已于2017年3月17日通过专人送达、电话、邮件等方式送达给全体董事、监事。公司董事共9人，实际出席的董事为9人，其中以通讯表决方式出席会议的董事为2人，分别为张闽生、王全喜。会议由董事长李辉忠主持，公司监事会主席、财务总监列席了本次会议。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议：

1.审议通过《2016年度总经理工作报告》。

表决结果：赞成9票、弃权0票、反对0票。

2.审议通过《2016年度董事会工作报告》。

表决结果：赞成9票、弃权0票、反对0票。

该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。公司独立董事分别向董事会递交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在2016年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2016年度董事会工作报告》及《2016年度独立董事述职报告》。

3.审议通过《2016年度财务决算报告》。

表决结果：赞成9票、弃权0票、反对0票。

该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2016年度财务决算报告》。

4.审议通过《2017年度财务预算报告》。

表决结果：赞成9票、弃权0票、反对0票。

该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2017年度财务预算报告》。

5.审议通过《2016年年度报告及摘要》。

表决结果：赞成9票、弃权0票、反对0票。

该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2016年年度报告全文》及《2016年年度报告摘要》。公司监事会对此发表的明确意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

6.审议通过《2016年度利润分配预案》。

表决结果：赞成9票、弃权0票、反对0票。

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度母公司实现的净利润为87,230,728元，按照10%提取法定盈余公积8,723,073元，加上母公司期初未分配利润192,191,023元，减去已分配2015年度红利28,960,000元，公司本年度可供分配的利润为241,738,678元。结合公司当前的股本规模、经营状况、业务发展需求，以及公司未来良好的发展前景预期，并充分考虑广大投资者的合理诉求，积极回报股东，在符合公司利润分配原则，保证公司正常经营、长远发展的前提下，董事会提议公司2016年度利润分配预案是：以公司2016年末总股本128,000,000股作为股本基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.50元（含税），共计分配股利32,000,000元。不以公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。董事会审议利润分配预案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司章程等规定，符合公司制定的利润分配决策程序、利润分配方式、股东分红回报规划以及做出的相关承诺。

该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

公司独立董事、监事会对此发表的明确意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

7.审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：赞成9票、弃权0票、反对0票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2016年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。公司独立董事、监事会、保荐机构对此发表的明确意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

8.审议通过《2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果：赞成9票、弃权0票、反对0票。

该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，公司独立董事、监事会、保荐机构对此发表的明确意见以及注册会计师鉴证报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

9.审议通过《关于聘请2017年度审计机构的议案》。

表决结果：赞成9票、弃权0票、反对0票。

按照国有企业审计工作选聘会计师事务所的相关规定，公司以往年度聘请的普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已超过服务年限要求，公司通过招标方式，确定聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构及内控审计机构。同时,公司董事会对普华永道中天会计师事务所多年来的勤勉尽职表示衷心感谢。

该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

公司独立董事、监事会对此发表的明确意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

10.审议通过《2016年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况、公司对外担保情况说明》。

表决结果：赞成8票、弃权0票、反对0票。

其中关联董事李辉忠回避了表决。

2016年度公司与控股股东发生的资金往来占用为正常经营性占用，与合并报表范围内的全资子公司发生的非经营性资金占用均以暂时补充子公司流动资金为目的，符合公司整体利益，不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

2016年度公司对外担保发生情况为：2016年度下属全资子公司桂发祥十八街麻花食品（天津）有限公司(以下简称“空港公司”)于2016年6月16日与天津农村商业银行股份有限公司东丽中心支行签订固定资产借款合同，从2016年7月11日至2020年7月10日期间可以分期取得总金额不超过人民币1亿元的用于空港公司生产基地建设的专项借款，公司为其提供保证担保，约定的保证期间是主债务履行期届满之日起2年。该项担保符合公司整体利益，公司将持续关注空港公司资产负债状况，加强经营风险防范。除此之外，不存在为除公司的全资子公司以外的任何法人单位、非法人单位或个人提供担保的情形。

公司独立董事、监事会、保荐机构对此发表的明确意见以及注册会计师出具的专项报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

11.审议通过《2017年度公司高级管理人员薪酬方案》。

表决结果：赞成6票、弃权0票、反对0票。

其中关联董事吴宏、李铭祥、郑海强回避了表决。

2017年度公司高级管理人员薪酬与2016年度基本保持不变，具体如下：总经理兼董事会秘书吴宏，60万元；常务副总经理王善伟，50万元；副总经理李铭祥，42万元；副总经理冯国东，42万元；副总经理郑海强，36万元；副总经理兼财务总监蒋桂洁，36万元。

公司独立董事对此发表的明确意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

12.审议通过《关于提议召开2016年年度股东大会的议案》。

表决结果：赞成9票、弃权0票、反对0票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2016年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1.天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司第二届董事会第九次会议决议；

2.独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见和独立意见；

3.保荐机构核查意见及报告；

4.会计师事务所审计、鉴证及专项报告。

特此公告。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

董 事 会

二零一七年三月三十一日

证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2017-016

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第六次会议于2017年3月30日在公司二楼会议室召开，会议采用现场和通讯结合的方式。会议通知已于2017年3月17日通过专人送达、电话、邮件等方式送达给全体监事。公司监事共5人，实际出席的监事为5人，其中以通讯表决方式出席会议的监事为庞文魁。会议由监事会主席阚莉萍主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议：

1.审议通过《2016年度监事会工作报告》。

表决结果：赞成5票、弃权0票、反对0票。

该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2016年度监事会工作报告》。

2.审议通过《2016年度财务决算报告》。

表决结果：赞成5票、弃权0票、反对0票。

该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

3.审议通过《2017年度财务预算报告》。

表决结果：赞成5票、弃权0票、反对0票。

该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

4.审议通过《2016年年度报告及摘要》。

表决结果：赞成5票、弃权0票、反对0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2016年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

5.审议通过《2016年度利润分配预案》。

表决结果：赞成5票、弃权0票、反对0票。

监事会同意本次董事会提出的2016年度利润分配预案，同意将该预案提交公司2016年年度股东大会审议。本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司章程等规定，符合公司制定的利润分配决策程序、利润分配方式、股东分红回报规划以及做出的相关承诺。

该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

6.审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：赞成5票、弃权0票、反对0票。

根据《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》等相关规定，公司对2016年度内部控制建立健全、实施情况和有效性做了自我评价。监事会认为，报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制并有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。《2016年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

7.审议通过《2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果：赞成5票、弃权0票、反对0票。

监事会认为,公司编制的《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司2016年度募集资金存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；2016年度公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放、使用、管理及信息披露违规的情形。

该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

8.审议通过《关于聘请2017年度审计机构的议案》。

表决结果：赞成5票、弃权0票、反对0票。

监事会认为，公司本次拟聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验、良好的职业操守和高水平的履职能力，能够为公司提供相应的服务，同意聘请其为公司2017年度财务审计机构及内控审计机构。此次聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙），符合国有企业审计工作选聘会计师事务所的相关规定，更有利于防范连续聘请同一事务所审计可能出现会计信息失真的风险，有利于增强公司审计工作的独立性与客观性，不会损害公司和股东特别是中小股东的利益。

该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

9.审议通过《2016年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况、公司对外担保情况说明》。

表决结果：赞成5票、弃权0票、反对0票。

监事会认为，2016年度公司与控股股东发生的资金往来占用为正常经营性占用，与合并报表范围内的全资子公司发生的非经营性资金占用均以暂时补充子公司流动资金为目的，符合公司整体利益，不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

公司对外担保事项均为因所属全资子公司经营资金需要而提供的担保，符合公司整体利益，公司应继续关注子公司资产负债状况，加强经营风险防范。除前述担保外，不存在为除本公司的全资子公司以外的任何法人单位、非法人单位或个人提供担保的情形。公司为全资子公司提供担保事项已按照相关法律法规、《公司章程》等有关规定履行了必要的审议程序，不存在违法担保行为，未损害公司和股东、特别是中小股东的权益。

三、备查文件

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司第二届监事会第六次会议决议。

特此公告。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

监 事 会

二零一七年三月三十一日

证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2017-017

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

关于召开2016年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》及《天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司章程》的有关规定，经天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议审议通过，决定于2017年4月21日14:00在天津市河西区洞庭路32号公司四楼会议室，召开公司2016年年度股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会的有关情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：公司2016年年度股东大会。

2.会议召集人：公司董事会。

3.会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第九次会议审议通过，公司董事会决定召开2016年年度股东大会。本次股东大会会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2017 年4月21日（星期五）14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017 年4月21日（星期五）9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年4月20日（星期四）15:00至2017年4月21日（星期五）15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式：

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东。

（2）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6.出席对象：

（1）本次股东大会的股权登记日为2017年4月14日（星期五）。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及相关人员。

7.会议地点：天津市河西区洞庭路32号，天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司四楼会议室。

二、会议审议事项

1.本次会议审议的议案由公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

2.本次会议拟审议议案如下：

（1）《2016年度董事会工作报告》；

（2）《2016年度监事会工作报告》；

（3）《2016年度财务决算报告》；

（4）《2017年度财务预算报告》；

（5）《2016年年度报告及摘要》；

（6）《2016年度利润分配预案》；

（7）《2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；

（8）《关于聘请2017年度审计机构的议案》。

上述议案（6）-（8）属于涉及中小投资者利益的重大事项，需对公司持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者进行单独计票。此外，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述议案（1）、议案（3）-（8）已经公司第二届董事会第九次会议审议通过、议案（2）已经公司第二届监事会第六次会议审议通过，内容详见2017年3月31日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、会议登记方式

1.登记方式：自然人股东需持本人身份证原件及持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，需持委托人身份证复印件、本人身份证原件、授权委托书（附件三）原件和持股凭证进行登记；

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持本人身份证原件、营业执照复印件、授权委托书（附件三）原件和持股凭证进行登记；异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。信函或传真须在2017年4月17日（星期一）下午17:00之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司董事会办公室（登记时间以收到传真或信函时间为准），不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。

2.登记时间：2017年4月17日（星期一）上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。

3.登记地点：天津市河西区洞庭路32号，天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司董事会办公室。

通讯地址：天津市河西区洞庭路32号董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样；邮编：300221；

传真号码：022-88111991。

4.出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为： http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1.会议咨询：公司董事会办公室

联系人：乔璐

联系电话：022-88111180

传真：022-88111991

2.本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。

3.网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

4.相关附件

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：参会股东登记表

附件三：授权委托书

六、备查文件

1.公司第二届董事会第九次会议决议；

2.公司第二届监事会第六次会议决议。

特此公告。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

董 事 会

二零一七年三月三十一日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：“362820”，投票简称：“桂发投票”

2.议案设置及意见表决：

股东大会议案对应“议案编码”一览表

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填报表决意见：同意、反对、弃权

3.在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如果股东通过网络投票对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

4.对同意议案的投票只能申报一次，不能撤单。

5.不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2017年4月21日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年4月20日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2017年4月21日（现场股东大会结束当日）15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

参会股东登记表

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附件3：

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

2016年年度股东大会授权委托书

委托人/股东单位:

委托人身份证号/股东各单位营业执照号：

委托人股东账号：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号：

兹委托 先生（女士）代表本人，出席天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司2016年年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：

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注：委托人对受托人的指示，以在“赞成”、“反对”、“弃权”所对应的方框中打“○”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。如三个选择项下都不打“○”视为弃权，同时在两个选择项中打“○”按废票处理。

本委托书的有效日期：自本授权委托书签署之日起至天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司2016年年度股东大会结束时止。

委托人签名/委托单位盖章： 受托人签名：

委托单位法定代表人（签名或盖章）：

委托日期： 年 月 日 受托日期： 年 月 日

证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2017-020

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

董事会关于2016年度募集资金存放与

实际使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2016年9月12日签发的证监许可[2016] 2094号文《关于核准天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》，天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称“本公司”)于2016年11月向社会公众发行人民币普通股32,000,000股，每股发行价格为人民币16.60元，募集资金总额为531,200,000元。扣除发行费用人民币37,180,000元后，本公司共收到募集资金人民币494,020,000元，扣除由本公司支付的其他发行费用共计人民币9,590,500元后，A股实际募集资金净额为人民币484,429,500元(以下称“募集资金”)。上述资金于2016年11月14日到位，业经普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙) 予以验证并出具普华永道中天验字(2016)第1428号验资报告。

截至2016年12月31日，本公司本年度使用募集资金人民币160,214,200元，累计使用募集资金总额人民币160,214,200元，尚未使用募集资金余额人民币324,215,300元(其中包含待置换的已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币194,550,500元)，与尚未使用的募集资金存放专项账户金额的差异人民币113,942元为收到的银行利息并扣除了银行手续费支出。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司募集资金管理办法》。根据该办法，本公司对募集资金实行专户存储，截至2016年12 月31 日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币万元

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2016年11月14日，本公司与保荐人中信建投证券股份有限公司以及中信银行股份有限公司天津分行签订了《募集资金三方监管协议》。该协议与《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 附件二 募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度，本公司募集资金实际使用情况详见附表1募集资金使用情况对照表。

1.募集资金投资项目 (以下简称“募投项目”)的资金使用情况。本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币160,214,200元，具体情况详见附表1《A股普通股募集资金使用情况对照表》。

2.募投项目的实施地点、实施方式未发生变更。

3.募投项目先期投入及置换情况。经2017年1月20日召开的天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司第二届董事会第八次会议批准，自2013年3月12日至2016年12月23日止期间，本公司以自筹资金预先投入募投项目款项计人民币194,550,500元，具体运用情况如附表2《自筹资金预先投入募集资金投资项目情况表》。以自筹资金预先投入募投项目情况报告业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证，并出具了普华永道中天特审字(2017)第0095号的鉴证报告。

4.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

5.节余募集资金使用情况。截至2016年12月31日，募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。

6.超募资金使用情况。本公司不存在超募资金。

7.募集资金使用的其他情况。本公司不存在募集资金使用的其他情况。

8.尚未使用的募集资金用途及去向。于2016年12月31日，本公司尚未使用的募集资金余额共计人民币324,329,242元(其中包含待置换的已投入募投项目的自筹资金人民币194,550,500元)。该等尚未使用的募集资金将继续用于投入本公司承诺的募投项目。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

附表1：募集资金使用情况对照表

附表2：自筹资金预先投入募集资金投资项目情况表

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

董 事 会

二零一七年三月三十一日

附表1：募集资金使用情况对照表：

金额单位：人民币万元

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附表1：募集资金使用情况对照表(续)：

■

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表2：自筹资金预先投入募集资金投资项目情况表：

金额单位：人民币万元

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证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2017-021

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

关于举行2016年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（下称“公司”）已于2017年3月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2016年年度报告》全文及《2016年度报告摘要》。为了便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司将于2017年4月 7日（星期五）上午10:00-12:00在全景网举办公司2016年度网上业绩说明会，本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net ）参与本次说明会。

出席本次年度报告网上说明会的人员有：公司董事长李辉忠先生，董事、总经理、董事会秘书吴宏先生，财务总监蒋桂洁女士，独立董事罗永泰先生，中信建投证券股份有限公司保荐代表人于宏刚先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此通知。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

董 事 会

二零一七年三月三十一日