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2017年

3月31日

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曙光信息产业股份有限公司

2017-03-31 来源:上海证券报

(上接110版)

本次章程的修订已经公司第二届董事会第三十次会议审议通过,尚需提交公司股东大会予以审议。

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会

2017年3月31日

证券代码:603019 证券简称:中科曙光 公告编号:2017-016

曙光信息产业股份有限公司

关于2016年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为了回报股东,与各股东共同分享公司经营成果,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,公司拟定2016年度利润分配预案如下:

一、利润分配预案

公司根据2016年的财务报表以及立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》,2016年度归属上市公司股东的净利润224,250,194.88元;截至2016年12月31日止,母公司资本公积金为1,606,278,026.49元,累计未分配利润为199,468,633.44元。公司拟以截至2016年12月31日的总股本643,023,970股为基数,向全体股东每10股派0.8元人民币现金红利(含税), 不送股及转增股本。

上述利润分配占上市公司2016年度归属于上市公司股东的净利润的22.94%。本次利润分配所涉及个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税【2015】101号)执行。

二、审议表决情况

公司2016年度利润分配预案已经公司于2017年3月29日召开的第二届董事会第三十次会议审议通过,公司独立董事对本次利润分配预案也发表了独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

三、公司董事会对本次利润分配预案的说明

(一)2016年度分配现金股利较低的原因

公司是集研发、生产、销售于一体的高端计算机硬件、软件及云服务提供商,主要产品为高性能计算机、通用服务器及存储产品和软件开发、系统集成与技术服务。

公司营销模式分为公司直接销售及通过经销商/集成商销售两种方式,目前公司客户主要分布在公共事业、政府、企业等行业,在上述客户的项目实施中占用公司资金较大、流动资金需求大。由于销售规模的增长,导致公司对资金需求不断增加。

2015年和2016年,公司日均贷款额分别为7.66亿元和12.86亿元,公司财务费用分别为3,792万元和5,459万元。公司对资金的需求随销售收入增长而增长,预计2017年公司经营对资金需求还会高于2016年。

为完善整体产业布局和长期发展需要,近年来公司加大了对外投资活动, 2016年投资活动净额累计为-116,744万元(其中,天津海光因不再并入公司合并报表影响金额61,264万元)。公司面临较多的资金需求。

综合上述因素,兼顾公司未来发展和股东长远利益,故2016年现金分红的数额(含税)占当年归属于上市公司股东的净利润比率为22.94%。

(二)未分配资金留存公司的用途以及预计收益情况

截止2016年12月31日,公司未分配利润为62,412万元,主要用于弥补销售规模增长的资金需求及减少银行贷款,降低财务费用。

公司将未分配资金用于满足销售规模增长带来的资金需求以及减少银行贷款,能够节约财务成本、提高公司经营效益,有利于股东的长期回报。

同时,公司将以网络互动方式专门召开关于利润分配的投资者说明会,详见公司公告,请广大投资者予以关注。

四、其他事项

本次利润分配预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知任务,本次利润分配方案尚需经公司股东大会审议批准后确定,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会

2017年3月31日

证券代码:603019 证券简称:中科曙光 公告编号:2017-017

曙光信息产业股份有限公司

关于召开2016度利润分配投资者说明会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●会议类型:2016度利润分配投资者说明会

●会议时间:2017年4月7日下午15:00

●会议地点:上证所信息网络有限公司提供的服务平台

●会议方式:网络互动

一、说明会类型

曙光信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)已于2017年3月31日在

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了2016年度报告及摘要,为让广大投资者更全面深入的了解公司经营情况和利润分配等具体情况,决定以网络互动方式举行“中科曙光2016年度利润分配投资者说明会”。

二、说明会召开时间、地点和方式

1、会议时间:2017年4月7日下午15:00(星期五)

2、会议地点:上海证券交易所“上证e互动”平台,网址为:http://sns.sseinfo.com。

3、会议方式:网络互动与投资者进行在线交流。

三、参加人员

公司出席本次利润分配投资者说明会的人员:公司部分董事、董事会秘书、财务总监、公司高管、证券事务代表等。

四、投资者参与方式

投资者可在2017年4月7日15:00登录上证e互动(http://sns.sseinfo.com)上证e访谈栏目,在线参与本次利润分配投资者说明会。公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式

人员:王伟成

电话:010-56308016

传真:010-56308000

邮箱:investor@sugon.com

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会

2017年3月31日

证券代码:603019 证券简称:中科曙光 公告编号:2017-018

曙光信息产业股份有限公司

关于召开2016年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

股东大会召开日期:2017年4月21日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2017年4月21日 14点00 分

召开地点:北京市海淀区中关村软件园36号楼公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2017年4月21日

至2017年4月21日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

注:本次股东大会还将听取公司第二届董事会独立董事2016年度述职报告。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2017年3月29日召开的第二届董事会第三十次会议审议,详见公司于上海证券交易所、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的公告。

2、 特别决议议案:2、6

3、 对中小投资者单独计票的议案:2、3、5、6、9、10、11

4、 涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(四) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

(五) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、参加股东大会会议登记时间:2017年4月20日上午9:00-11:00;下午14:00-16:00

2、登记地点:北京市海淀区东北旺西路8号院36号楼董事会办公室

3、登记方式:拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式办理登记:

(1)自然人股东:本人身份证原件、股票账户卡原件;

(2)自然人股东授权代理人:代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件;

(3)法人股东法定代表人:本人身份证原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件;

(4)法人股东授权代理人:代理人身份证原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、股票账户卡原件。

注:所有原件均需一份复印件,如通过传真方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方式,并与公司电话确认后方视为登记成功。

4、参会时间:凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。

六、 其他事项

1、本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排交通、食宿等费用。

2、联系地址:北京市海淀区东北旺西路8号院36号楼董事会办公室,邮政编码:100193。

3、联系方式:

电话:010-56308016 ;传真:010-56308555 ;邮箱:investor@sugon.com。

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会

2017年3月31日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

曙光信息产业股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2017年4月21日召开的贵公司2016年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:        

委托人持优先股数:        

委托人股东帐户号:

委托人签名(盖章):         受托人签名:

委托人身份证号:           受托人身份证号:

委托日期:  年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示: