洽洽食品股份有限公司

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

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证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2017-010

洽洽食品股份有限公司

关于2017 年度日常关联交易预计的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本概述

（一）关联交易概述

洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”） 及下属企业根据日常经营的需要，拟新增与关联方沈师傅食品有限公司（以下简称“沈师傅食品”）及其下属子公司、安徽新动力食品有限公司（以下简称“新动力”）及其下属子公司发生日常关联交易。现就2017年度日常关联交易事项做如下说明：

2017年3月30日公司召开第三届董事会第二十六次会议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2017年度日常关联交易预计的议案》，关联董事陈先保先生、陈冬梅女士、陈奇女士回避表决，独立董事对本项关联交易发表了相关事前认可意见和独立意见。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该关联交易无需提交公司股东大会审议。

（二）预计关联交易类别和金额

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（三）当年年初至披露日公司及下属企业与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额为180.89 万元。

二、关联人介绍和关联关系

（一）沈师傅食品有限公司

1、企业类型：有限责任公司

2、法定代表人：孙俊

3、注册资本：5,000万元

4、住所：成都市武侯区武侯新城管委会武兴四路166号西部智谷7栋B座

5、经营范围：预包装食品，散装食品批发零售；企业管理咨询；商务信息咨询。

6、最近一年及一期财务状况：截至 2016 年 12 月 31 日，总资产103,918,218.21元，净资产75,029,276.76元，主营业务收入214,137,974.60元，净利润25,086,104.00元。

截止2017年2月28日，总资产83,780,821.86元，净资产67,392,960.63元，主营业务收入35,777,205.98元，净利润4,113,978.00元。

（二）安徽新动力食品有限公司

1、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

2、法定代表人：孙俊

3、注册资本：4,000万元

4、住所：合肥市经济技术开发区卧云路以南始信路以西

5、经营范围：乳酸菌饮料的生产和销售；预包装食品销售；农副产品（除专项审批）收购。

6、最近一年及一期财务状况：截至 2016 年 12 月 31 日，总资产59,281,248.24元，净资产-2,494,037.33元，主营业务收入15,566,343.02元，净利润 -11,766,965.31元。

截止2017年2月28日，总资产59,831,773.51元，净资产-3,292,267.53元，主营业务收入843,629.12元，净利润-798,230.20元。

（三）与上市公司的关联关系

沈师傅食品和新动力公司均为公司控股股东合肥华泰集团股份有限公司的控股子公司,该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形，上述两家公司与公司构成关联关系, 公司与之发生的交易构成关联交易。

（四）履约能力分析

上述关联公司为控股股东投资入股公司，两家企业经营情况较为稳定，其提供的产品的质量以及供货的及时性均符合公司的要求，具有较强的履约能力。此项关联交易系正常的经营所需。

三、关联交易的主要内容

公司及下属企业向沈师傅食品和新动力采购的商品主要为鸡蛋干、乳酸饮料等，该系列产品采购主要是为了丰富公司线上产品种类，提供多样化消费需求。

公司及下属企业与关联方发生的各项关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，不会损害上市公司的利益。其中向关联方采购产品均按照按其对独立第三方销售价格结算,向关联方销售燃动等费用按照实际用量和市场价格结算。

四、交易目的和对公司的影响

公司及下属企业本次与关联方发生日常关联交易事项为公司及其子公司正常生产经营所需。关联交易事项符合公司的实际经营和发展需要，有利于保持公司持续发展与稳定经营。关联交易遵循市场定价原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性。除本公告以外的关联交易公司将依据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定进行审议和披露。

五、独立董事意见及监事会意见

1、关于日常关联交易预计的事前认可意见

在本次董事会召开之前，公司已向我们提供了本议案的相关资料，并进行了必要的沟通，已征得我们的事先认可。经认真审阅公司提交的有关本次关联交易事项的相关资料，我们认为本次交易有利于公司业务需要，是日常经营所需的正常交易，有利于实现公司整体发展战略。本次交易符合相关法律、法规、规范性文件的有关规定，不存在损害公司及其他中小股东的利益的情形。同意将该议案提交公司第三届董事会第二十六次会议审议。

2、关于日常关联交易的独立意见

因生产经营需要，公司及下属企业与关联方发生日常关联交易事项，该事项已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，根据相关规定无需提交公司股东大会审批，决策程序符合相关规定。公司本次日常关联交易预计事项为公司正常生产经营所需，不存在损害公司和股东利益的情况。我们认为，公司及下属企业与关联方发生的关联交易按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行，交易定价公允、合理，符合公司的根本利益，未发现有损害公司及其他中小股东利益的情形。董事会在召集、召开董事会会议及做出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。综上，我们同意公司确认关联交易和预计与关联方发生 2017 年日常关联交易。

3、监事会意见

公司及下属企业与关联方的日常关联交易属于正常的日常交易行为，根据公司线上业务发展需要情况，将增加从关联方采购部分鸡蛋干及乳酸菌饮料产品，有利于线上产品的丰富。公司与关联方的关联交易是在双方平等协商的基础上按照市场原则进行，不存在损害公司及其他股东利益的情形。上述关联交易不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果，对公司的经营不构成负面影响。

六、备查文件

（一）公司第三届董事会第二十六次会议决议；

（二）公司第三届监事会第十七次会议决议；

（三）独立董事关于 2017 年度日常关联交易预计的事前认可意见及独立意见。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会

二〇一七年三月三十日

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2017-011

洽洽食品股份有限公司

关于设立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”） 根据发展战略、市场布局以及新业务发展的需要，拟使用超募资金1,500万美元在美国设全资子公司 CHACHA FOOD AMERICA LLC、超募资金1,000万美元在泰国设立全资子公司SUNCHEER FOOD CO.,LTD、自有资金60万元与核心团队在合肥设立控股子公司合肥洽信信息科技有限公司，以上公司将纳入公司合并报表范围，以上公司名称为拟定名称，最终以当地有关部门核定为准。

公司于2017年3月30日召开第三届董事会第二十六次会议，以6票赞成、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于设立控股子公司的议案》，同意实施本事项，并授权公司管理层负责办理该事项的相关事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。

二、超募资金的使用情况

洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]198 号文核准，首次向中国境内社会公众公开发行人民币普通股5,000.00 万股，每股发行价为人民币 40.00 元。公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币 200,000.00 万元，扣除发行费用 11,160.00 万元，实际募集资金净额为人民币 188,840.00 万元。以上募集资金已经华普天健会计师事务所（北京）有限公司已于 2011 年 2 月 24 日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了会验字[2011]3442 号《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

1、根据 2011 年 3 月 16 日第一届董事会第十五次会议决议：使用超募资金中的 19,000.00 万元人民币提前偿还银行贷款、使用超募资金中的 31,064.20 万元人民币投资长沙洽洽食品有限公司食品加工项目，根据 2014 年 4 月 9 日第二届董事会第二十一次会议决议，使用超募资金中的 3,980.00 万元人民币追加投资长沙洽洽食品有限公司食品加工项目；

2、 根据 2011 年 10 月 25 日第二届董事会第四次会议决议：使用超募资金中的 5,000.00 万元人民币投资设立全资子公司上海奥通国际贸易有限公司、 使用超募资金中的 16,892.00 万元人民币投资新疆原料基地建设项目；

3、根据 2012 年 5 月 24 日第二届董事会第七次会议决议，使用超募资金中的 2,036.59 万元人民币投资供产销全流程业务信息平台建设项目；

4、 根据 2013 年 4 月 8 日第二届董事会第十四次会议决议：使用超募资金中的 8,541.26 万元人民币改造公司总部生产基地项目；

5、根据 2013 年 8 月 19 日第二届董事会第十八次会议决议：使用超募资金中的 9,600.00 万元人民币收购江苏洽康食品有限公司 60% 股权，经公司2015年3月11日第三届董事会第九次会议审议，公司对江苏洽康项目的业绩对赌部分及经营团队进行调整，将股权转让款调整为8,600.00万元。

6、根据2016年7月18日第三届董事会第二十次会议决议：使用超募资金21,518.85 万元收购合肥华泰集团股份有限公司持有的合肥华康资产管理有限公司的 100%股权，使用超募资金14,607.15万元投资建设电商物流中心（洽洽工业园）项目，使用超募资金20,081.36万元投资建设坚果分厂（洽洽工业园）项目；

截止2016年12月31日，募集资金余额合计为65,289.38万元。

三、成立子公司的基本情况

（一）成立美国子公司的基本情况

企业名称：CHACHA FOOD AMERICA LLC（美国洽洽食品有限公司，暂定）

注册地址：美国

注册资本：美元1,500 万，公司出资100%

经营范围：坚果农业种植、贸易、技术服务；进出口贸易；投资、收购（以最终注册的经营范围为准）

公司类型：有限责任公司

股权情况、资金来源及出资方式：经商务部门、外汇管理部门批准后，公司以超募资金人民币资金换汇，作为对美国子公司投资的资金来源，公司持有美国子公司 100%股权。

（二）成立泰国子公司的基本情况

企业名称：SUNCHEER FOOD CO.,LTD（暂定）

注册地址：泰国

注册资本：美元1,000 万，公司出资100%

经营范围：食品加工制造，进出口贸易；投资、收购（以最终注册的经营范围为准）

公司类型：有限责任公司

股权情况、资金来源及出资方式：经商务部门、外汇管理部门批准后，公司以超募资金人民币资金换汇，作为对泰国子公司投资的资金来源，公司持有泰国子公司 100%股权。

（三）成立信息子公司的基本情况

企业名称：合肥洽信信息科技有限公司（暂定）

注册地址：合肥市

注册资本：人民币100万元

经营范围：信息技术服务（以最终注册的经营范围为准）

公司类型：有限责任公司

股权及出资情况: 公司用自有资金出资60万元，占信息子公司60%股权，核心团队出资40万元，占信息子公司40%股权。

四、对外投资的目的、风险及对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

1、设立海外子公司的目的

通过设立泰国子公司，公司将不断开拓新的市场领域，特别是在提升公司产品的海外竞争力，整合海外市场资源，加快公司国际化战略步伐，通过在泰国设立子公司，将会有效利用当地的优势，提升在东南亚市场的竞争优势。

通过在美国设立子公司，能促进公司与国际市场的交流与合作，及时获取海外市场最新的信息，增强公司的国际竞争力，及时获取海外市场关于坚果等上游种植资源、国外休闲食品等信息和资源，并适时进行战略投资，增强公司国际竞争力，促进公司快速、可持续发展。

公司投资设立海外子公司是实施发展战略的一项重要举措，对公司未来发展具有积极推动意义，将发挥重要作用。为公司的发展和增长创造了更多的机遇和有利条件。

2、设立信息子公司的目的

公司自上市以来，在2011年上线了SAP系统，并于2012年9月成功上线，2013年公司的供产销全流程业务信息平台建设项目顺利完成，实现公司全流程业务信息资源的充分调配和共享，信息整理和分析能力进一步提升，公司信息化建设已经进入较为成熟的阶段，为提升公司信息对外的输出，推动信息部门职能的市场化，公司与核心团队成立信息子公司，将立足于提升信息技术和能力对外输出，为公司提供新的业务增长点。

（二）本次对外投资的风险

1、设立海外子公司风险

（1）美国、泰国的法律、政策体系、商业环境与国内存在较大区别，公司首次在美国和泰国设立子公司，需要尽快熟悉并适应两国当地的商业和文化环境，这将给海外子公司的设立与运营带来一定的风险。但公司已经有在香港设立子公司的成熟经验，并且海外业务发展多年，在东南亚、美国已经深耕多年，已经在当地积累了一定的经验。

（2）在海外设立子公司尚需经过外汇管理部门、对外贸易经济合作局和发展和改革委员会的批准，因此，本次对外投资存在未能批准的风险。

公司董事会将积极关注投资事项的进展情况，并及时履行信息披露义务，敬请各位投资者予以关注，注意投资风险。

2、设立子公司的一般风险

成立子公司后，公司的管理战线加长，公司将面临如何高效管理和运营资产、如何完善内部管理体制、如何进一步开拓市场等重要问题，在业务快速发展过程中，如不能有效解决上述问题，将可能对公司生产经营造成不利影响。

本次投资设立控股子公司是从公司长远利益及可持续发展要求出发所做出的慎重决策，但子公司设立存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司长期以来对子公司已经形成了有效的管理模式，公司将强化管理力度，保证对控股子公司实施有效的管控。

（三）本次对外投资对公司的影响

本次对外投资金额为超募资金美元2,500万，自有资金人民币60万元出资，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。

五、独立董事、监事会和保荐机构意见

（一）独立董事意见

公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用超募资金投资设立美国和泰国子公司，有利于公司引进新的业务增长点，通过对接境内外市场，扩大公司海外影响力，提升海外生产能力，及时获取海外休闲食品及上游基地资源信息，有助于提高募集资金使用效率，符合公司的长远发展规划。超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

公司使用超募资金用于投资设立海外全资子公司的行为经过公司必要的审批程序，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。因此我们同意公司使用超募资金中的2,500.00 万美元设立海外全资子公司。

（二）监事会意见

在保证募集资金项目建设的资金需求的前提下，公司使用 2,500.00 万美元超募资金用于投资设立海外全资子公司，有利于公司整合国内外的各种资源，实现公司的战略目标，有利于增强公司海外影响力，增强与海外市场的联系，提升产品的竞争力，有助于提高募集资金的使用效率，符合公司的长远发展规划。超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。我们同意公司使用超募资金 2,500.00 万元投资设立海外全资子公司。

（三）保荐机构关于使用超募资金投资设立海外子公司的意见

公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，根据公司发展规划及实际生产经营需要，使用超募资金投资设立美国及泰国子公司，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，有利于公司不断开拓新的市场领域，提升公司产品的海外竞争力，整合海外市场资源。该事项已经洽洽食品董事会审议通过，监事会及独立董事均发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序。上述事项符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《公司章程》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形。本保荐机构同意洽洽食品本次拟使用部分超募资金投资设立海外子公司事项。

六、备查文件

（一）公司第三届董事会第二十六次会议决议；

（二）公司第三届监事会第十七次会议决议；

（三）独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见；

（四）国元证券的首次公开发行股票募集资金使用相关事项的专项意见核查意见。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会

二〇一七年三月三十日

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2017-012

洽洽食品股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金购买银行

理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议批准的使用不超过8亿元的闲置募集资金购买银行理财产品的期限即将到期。为提高闲置资金使用效率和增加公司的现金管理收益，公司于2017年3月30日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过6.5亿元人民币的闲置募集资金适时购买保本型理财产品，在上述额度内，资金可以在12个月内进行滚动使用。同时，公司董事会授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关合同文件等。

本次使用闲置募集资金购买理财事项不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金项目的正常实施。本次公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的事项需提交股东大会审议。

一、本次募集资金的基本情况

公司首次公开发行人民币普通股（A股）5,000万股，每股发行价为人民币40元，应募集资金总额为人民币200,000万元，根据有关规定扣除发行费用人民币11,160万元后，实际募集资金金额为人民币188,840万元。该募集资金已于2011年2月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司会验字[2011]3442号《验资报告》验证。

公司对募集资金采取了专户存储管理。

2011年3月2日，公司与中国建设银行股份有限公司合肥城南支行、交通银行股份有限公司安徽省分行、中国民生银行股份有限公司合肥望江路支行、兴业银行股份有限公司合肥黄山路支行、招商银行股份有限公司合肥政务区支行和中信银行股份有限公司合肥马鞍山路支行以及国元证券签署《募集资金三方监管协议》，在上述六家银行开设募集资金专项账户。

2012年3月26日，公司与合肥科技农村商业银行股份有限公司黄山路支行以及国元证券签署《募集资金三方监管协议》，在合肥科技农村商业银行股份有限公司黄山路支行开设募集资金专项账户。

2012年4月17日，公司与上海奥通国际贸易有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司合肥新站区支行以及国元证券签署《募集资金四方监管协议》，在上海浦东发展银行股份有限公司合肥新站区支行开设募集资金专项账户。

2012年5月24日，哈尔滨洽洽食品有限公司、长沙洽洽食品有限公司分别与中国建设银行股份有限公司双城支行和中国建设银行股份有限公司宁乡支行、国元证券、本公司签署《募集资金四方监管协议》，分别在中国建设银行股份有限公司双城支行、中国建设银行股份有限公司宁乡支行开设募集资金专项账户。

2012年6月28日，内蒙古太阳花农业科技有限责任公司、新疆洽利农农业有限公司分别与中国建设银行股份有限公司五原支行和中国农业银行股份有限公司昌吉市支行、国元证券、本公司签署《募集资金四方监管协议》，分别在中国建设银行股份有限公司五原支行和中国农业银行股份有限公司昌吉市支行开设募集资金专项账户。

2013年6月27日，公司分别与东亚银行（中国）有限公司合肥分行和中国光大银行股份有限公司合肥分行、国元证券签署《募集资金三方监管协议》，分别在东亚银行（中国）有限公司合肥分行和中国光大银行股份有限公司合肥分行开设募集资金专项账户。

2013年12月6日，公司分别与兴业银行股份有限公司合肥黄山路支行和上海浦东发展银行股份有限公司合肥新站区支行、国元证券签署《募集资金三方监管协议》，分别在兴业银行股份有限公司合肥黄山路支行和上海浦东发展银行股份有限公司合肥新站区支行开设募集资金专项账户。

2016年8月30日，合肥华康资产管理有限公司与兴业银行股份有限公司合肥黄山路支行、国元证券股份有限公司、本公司签署《募集资金四方监管协议》，在兴业银行股份有限公司合肥黄山路支行开设募集资金专项账户。

二、募集资金使用情况

根据公司披露的《招股说明书》，发行募集资金将用于如下项目建设：

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历次超募资金使用情况如下：

1、根据 2011 年 3 月 16 日第一届董事会第十五次会议决议：使用超募资金中的 19,000万元人民币提前偿还银行贷款、使用超募资金中的 31,064.20 万元人民币投资长沙洽洽食品有限公司食品加工项目，根据 2014 年 4 月 9 日第二届董事会第二十一次会议决议，使用超募资金中的 3,980 万元人民币追加投资长沙洽洽食品有限公司食品加工项目；2、根据 2011 年 10 月 25 日第二届董事会第四次会议决议：使用超募资金中的 5,000.00 万元人民币投资设立全资子公司上海奥通国际贸易有限公司、 使用超募资金中的 16,892万元人民币投资新疆原料基地建设项目；3、根据 2012 年 5 月 24 日第二届董事会第七次会议决议，使用超募资金中的 2,036.59 万元人民币投资供产销全流程业务信息平台建设项目；4、 根据 2013 年 4 月 8 日第二届董事会第十四次会议决议：使用超募资金中的 8,541.26 万元人民币改造公司总部生产基地项目；5、根据 2013 年 8 月 19 日第二届董事会第十八次会议决议：使用超募资金中的 9,600.00 万元人民币收购江苏洽康食品有限公司 60% 股权，经公司2015年3月11日第三届董事会第九次会议审议，公司对江苏洽康项目的业绩对赌部分及经营团队进行调整，将股权转让款调整为8,600.00万元；6、经公司2016年7月18日第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十四次会议通过，公司使用超募资金21,518.85 万元收购合肥华泰集团股份有限公司持有的合肥华康资产管理有限公司的 100%股权，使用超募资金14,607.15万元投资建设电商物流中心（洽洽工业园）项目，使用超募资金20,081.36万元投资建设坚果分厂（洽洽工业园）项目；

经公司第三届董事会第十八次会议审议，同意公司使用不超过8亿元（含）闲置募集资金购买商业银行发行的低风险、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品。截止2016年12月31日，公司使用闲置募集资金购买商业银行保本型银行理财产品余额为65,190.00万元，2016年度，公司购买商业银行保本型银行理财产品明细详见《公司2016年年度报告》第五节重要事项“十七、重大合同及其履行情况 3、委托他人进行现金资产管理情况”部分。

募集资金余额：截止2016年12月31日，募集资金专户余额（含利息收入）合计为65,289.38万元。

三、募集资金闲置原因

公司目前超募资金中有部分暂未安排使用规划，同时，已披露募集资金使用投向的，因部分项目持续时间长，资金投入根据项目进度分阶段安排。因此，募集资金在短期内会出现部分闲置的情况。

四、本次使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的基本情况

本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟继续用不超过6.5亿元部分闲置募集资金适时购买保本型理财产品具体情况如下：

（一）理财产品品种

本次投资的品种为低风险、短期（不超过一年）的保本型银行、券商等金融机构理财产品，不得向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。

（二）决议有效期

自股东大会审议通过之日起一年之内有效。

（三）购买额度

最高额度不超过人民币6.5亿元，在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。

上述理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。

（四）信息披露

依据相关制度及监管要求，公司将在定期报告中详细披露报告期内闲置募集资金购买理财产品投资及相应的损益情况。

五、对公司的影响

公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，在不影响募投项目的进度和确保资金安全的前提下，以闲置募集资金适度进行保本型的投资理财业务，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

六、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管该类理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险防范措施

1、在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司审计部负责对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

七、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

（一）独立董事的独立意见

经核查，公司在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币6.5亿元额度购买银行、券商等金融机构保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

本次使用闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深交所《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。

因此，同意公司继续使用部分闲置募集资金投资理财产品的决定。

（二）监事会意见

在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用最高额度不超 过人民币6.5亿元部分闲置募集资金用于购买保本型银行、券商等金融机构理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金 使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

（三）保荐机构核查意见

洽洽食品拟使用最高额度不超过6.5亿元的闲置超募资金购买短期保本型理财产品，对闲置募集资金进行现金管理，该事项的实施有利于提高公司募集资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司及全体股东的利益。该事项已经洽洽食品董事会审议通过，监事会及独立董事均发表了明确的同意意见，履行了截至目前的必要的法律程序，该事项还将经股东大会决议通过才可实施。上述事项符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形。本保荐机构同意洽洽食品本次拟使用部分闲置募集资金购买银行、券商等金融机构保本型理财产品事项，公司在具体实施过程中应及时披露购买理财产品相关情况，并确保不影响募集资金投资计划的正常运行。

八、备查文件

（一）公司第三届董事会第二十六次会议决议；

（二）公司第三届监事会第十七次会议决议；

（三）公司独立董事对第三届董事会第二十六次会议决议相关事项的独立意见；

（四）国元证券关于公司首次公开发行股票募集资金使用相关事项的专项意见。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会

二〇一七年三月三十日

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品公告编号：2017-013

洽洽食品股份有限公司

关于使用自有资金进行投资理财的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

2017年3月30日，洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》,具体内容如下：

（一）投资目的：提高公司自有资金的使用效率，为公司和股东创造较好的投资回报；

（二）投资主体：公司或公司控股子公司；

（三）投资额度：不超过人民币60,000万元，在上述额度内，资金可以滚动使用；

（四）投资对象：国债、央行票据、金融债券等固定收益类产品或商业银行、证券公司和其他金融机构发行的可保本的理财产品，不包括深交所《中小企业板上市公司规范运作指引》风险投资事项中涉及的风险投资品种；

（五）资金来源：公司自有资金；

（六）投资期限：董事会授权公司总经理在上述额度内行使决策权，单个银行短期理财产品的投资期限不超过一年；授权期限自董事会决议通过之日起 1 年内有效；

（七）前期使用自有资金进行投资理财的情况：公司于2012年6月28日第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，同意公司或公司控股子公司以不超过人民币8,000万元的自有资金进行投资理财，董事会授权公司董事长在本届董事会任期内，在上述额度内行使决策权，单个银行短期理财产品的投资期限不超过一年；

公司于2013年6月26日第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，同意公司或公司控股子公司以不超过人民币12,000万元的自有资金进行投资理财，董事会授权公司总经理在本届董事会任期内，在上述额度内行使决策权，单个银行短期理财产品的投资期限不超过一年；

公司于2014年7月28日第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用自有资金投资货币市场基金的议案》，同意公司以不超过人民币10,000万元的自有资金投资货币市场基金，公司董事会授权公司管理层在上述额度内具体组织实施、行使决策权。授权期限自董事会决议通过之日起 1 年内有效；

公司于2015年1月19日第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，同意公司或公司控股子公司以不超过人民币20,000万元的自有资金进行投资理财。董事会授权公司总经理在自本董事会审议通过该议案后的一年内，在上述额度内行使决策权，单个银行短期理财产品的投资期限不超过一年；

公司于2015年4月9日第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，同意公司或公司控股子公司以不超过人民币10,000万元的自有资金进行投资理财。董事会授权公司总经理在本届董事会任期内，在上述额度内行使决策权，单个银行短期理财产品的投资期限不超过一年；

公司于2016年3月8日第三届董事会第十八次会议审议通过《关于使用自有资金进行投资理财的议案》和《关于使用自有资金投资货币市场基金的议案》，同意公司或者控股子公司以不超过10,000万元（董事会授权公司总经理在本届董事会任期内，在上述额度内行使决策权，单个银行短期理财产品的投资期限不超过一年）进行投资理财和20,000万元投资货币市场基金（董事会授权公司管理层在上述额度内具体组织实施、行使决策权。授权期限自董事会决议通过之日起 1 年内有效）；

截至2017年3月30日，公司连续十二个月使用自有资金进行投资理财的额度为人民币60,000万元（含本次60,000万元投资理财）。

本次投资理财事项不构成关联交易。

二、审批程序

针对每笔具体的理财事项，公司设立了理财小组，由总经理、财务总监、董事会秘书等人员组成，总经理任组长，公司财务总部负责具体理财操作事项，并向理财小组报告工作。具体经办人员在理财小组的领导下和公司授权的资金使用范围内，进行具体操作。每笔理财必须由经办人员提交基本情况报告、投资理财分析报告及预计收益情况分析报告，经理财小组批准后方可进行。公司各项投资理财的审批程序确保合法有效，并接受中介机构的审计。公司将会根据深交所的相关规定，及时做好相关信息披露工作，并在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

三、对公司的影响

公司及子公司运用自有资金进行投资理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展；通过暂时闲置的自有资金适时进行适度的投资理财，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋得更多的投资回报。

四、投资风险及风险控制措施

公司已经制订了《对外投资管理制度》，对投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。

五、监事会意见

公司监事会认为：公司目前经营情况良好，自有资金充裕，在不影响公司正常生产经营的前提下，利用部分闲置自有资金进行投资理财，能够增加公司收益，且本次投资理财事项内容和程序符合相关法律、法规的规定，同意公司实施本次投资理财事项。

六、独立董事意见

公司独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，购买短期保本型理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金的收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。基于此，我们同意公司本次投资理财事项。

七、其他

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次投资理财事项尚需提交股东大会审议通过后实施。

八、备查文件

（一）公司第三届董事会第二十六次会议决议；

（二）公司第三届监事会第十七次会议决议；

（三）公司独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会

二〇一七年三月三十日

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2017-014

洽洽食品股份有限公司

关于2017年度对子公司提供担保的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017年3月30日，洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于2017年度对子公司提供担保的议案》，同意为六家子公司提供担保，议案尚需提交股东大会审议，现将有关事项公告如下：

一、对子公司担保事项

（一）担保基本情况

因公司控股子公司经营发展融资需要，根据公司章程及《对外担保管理制度》的规定，公司拟为控股子公司贷款事项提供担保，拟向控股子公司广西坚果派农业有限公司（以下简称“广西坚果派”）、坚果派农业有限公司（以下简称“坚果派农业”）、池州坚果派农业有限公司（以下简称“池州坚果派”）、重庆市南部洽洽食品销售有限公司（以下简称“南部洽洽”）、捷航企业有限公司（以下简称“香港捷航”）、珠海横琴洽洽食品销售有限公司(以下简称“横琴洽洽”)提供总金额不超过人民币3.7亿元的担保，具体如下：

1、为保证广西坚果派正常经营的资金需求，结合实际情况，公司拟为广西坚果派向银行申请总额不超过人民币1000万元的各类融资提供担保；

2、为保证坚果派农业正常经营的资金需求，结合实际情况，公司拟为坚果派农业向银行申请总额不超过人民币500万元的各类融资提供担保；

3、为保证池州坚果派正常经营的资金需求，结合实际情况，公司拟为池州坚果派向银行申请总额不超过人民币500万元的各类融资提供担保；

4、为保证南部洽洽正常经营的资金需求，结合实际情况，公司拟为南部洽洽向银行申请总额不超过人民币10,000万元的各类融资提供担保；

5、为保证香港捷航正常经营的资金需求，结合实际情况，公司拟为香港捷航向银行申请总额不超过人民币15,000万元的各类融资提供担保；

6、为保证横琴洽洽正常经营的资金需求，结合实际情况，公司拟为横琴洽洽向银行申请总额不超过人民币10,000万元的各类融资提供担保；

截至本公告日，公司为广西坚果派、坚果派农业、池州坚果派、南部洽洽、香港捷航、横琴洽洽申请各类融资签署担保合同金额累计200万元，实际担保金额200万元。

7、授权总经理陈先保先生具体办理相关事项。

8、本议案经股东大会审议通过后生效，审议通过之后的一年内有效。

（二）子公司基本情况

1、广西坚果派农业有限公司

注册资本：1,000万元；

经营范围： 澳洲坚果等经济林苗的培育及销售，坚果及农作物种植、收购，农产品初加工、销售，化肥销售，农机服务，农业技术推广，提供澳洲坚果相关技术咨询；

与公司关系：广西坚果派为公司之控股子公司；

提供担保的主要内容：因广西坚果派将进一步扩大生产经营规模，需要向银行申请综合授信额度不超过人民币1,000万元，主要包括流动资金贷款、开具银行承兑汇票、开具信用证、票据贴现等形式的融资；

经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2016年12月31日，该公司总资产14,529,659.01元，净资产6,996,918.81 元；

因广西坚果派主要开展碧根果等树坚果的种植工作，截止目前该项种植仍处于前期投入期，需要一定的培育期，树坚果将在丰产后产生效益。

2、坚果派农业有限公司

注册资本：5,000万元；

经营范围： 农作物种植、收购（除粮油棉、种子）；苗木的培育、研发及销售；农副产品（限食用农产品）、农资销售；农机服务；农业技术推广；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。

与公司关系：坚果派农业为公司之全资子公司；

提供担保的主要内容：因坚果派农业将进一步扩大生产经营规模，需要向银行申请综合授信额度不超过人民币500万元，主要包括流动资金贷款、开具银行承兑汇票、开具信用证、票据贴现等形式的融资；

经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2016年12月31日，该公司总资产11,024,846.81元，净资产10,615,597.69 元；

因坚果派农业主要开展碧根果等树坚果的种植工作，截止目前该项种植仍处于前期投入期，需要一定的培育期，树坚果将在丰产后产生效益。

3、池州坚果派农业有限公司

注册资本：500万元；

经营范围：农作物种植、收购，农副产品初加工、销售，树苗销售，农机服务，农业技术推广。

与公司关系：池州坚果派为公司之全资子公司；

提供担保的主要内容：因池州坚果派将进一步扩大生产经营规模，需要向银行申请综合授信额度不超过人民币500万元，主要包括流动资金贷款、开具银行承兑汇票、开具信用证、票据贴现等形式的融资；

经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2016年12月31日，该公司总资产5,792,539.82元，净资产4,667,112.69元；

因池州坚果派主要开展碧根果等树坚果的种植工作，截止目前该项种植仍处于前期投入期，需要一定的培育期，树坚果将在丰产后产生效益。

4、重庆市南部洽洽食品销售有限公司

注册资本：500万元；

经营范围：许可经营项目：批发、零售；预包装产品；一般经营范围：销售；中草药（国家有专项规定的除外）；农副产品收购（不含粮食），食品添加剂【国家法律法规禁止的不得经营，法律法规规定需前置审批或备案的，取得审批或备案后方可从事经营】；

与公司关系：南部洽洽为公司之全资子公司；

提供担保的主要内容：因南部洽洽将进一步扩大生产经营规模，需要向银行申请综合授信额度不超过人民币10,000万元，主要包括流动资金贷款、开具银行承兑汇票、开具信用证、票据贴现等形式的融资；

经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2016年12月31日，该公司总资产147,614,446.49元，净资产83,944,710.43元；2016年度实现营业收入1,036,242,413.79元，利润总额87,730,689.54元，净利润为74,550,827.45元。

5、捷航企业有限公司

注册资本：500万港币；

经营范围：投资、贸易；

与公司关系：香港捷航为公司的全资子公司；

提供担保的主要内容：因香港捷航将进一步扩大生产经营规模，需要向银行申请综合授信额度不超过人民币15,000万元，主要包括流动资金贷款、开具银行承兑汇票、开具信用证、票据贴现等形式的融资；

经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2016年12月31日，该公司总资产27,589,475.31元，净资产25,881,890.86元；2016 年度实现营业收入111,465,555.43元，利润总额4,268,140.55元，净利润为4,268,140.55元。

6、珠海横琴洽洽食品销售有限公司

注册资本：1000万元；

经营范围：预包装食品批发与零售；

与公司关系：横琴洽洽为公司之全资子公司；

提供担保的主要内容：因横琴洽洽将开展相关业务，需要向银行申请综合授信额度不超过人民币10,000万元，主要包括流动资金贷款、开具银行承兑汇票、开具信用证、票据贴现等形式的融资；

经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2016年12月31日，该公司总资产107,561,540.92元，净资产47,983,925.03元；2016 年度实现营业收入564,396,047.06元，利润总额50,671,658.67元，净利润为37,983,925.03元。

二、董事会意见

广西坚果派、坚果派农业、池州坚果派、南部洽洽、香港捷航和横琴洽洽均为本公司控股子公司，公司拟对上述六家控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保。因公司尚未与相关银行签订担保协议，具体协议内容以实际签订的担保合同为准。本次担保主要用于公司经营发展融资需要，有利于上述公司的长效、有序发展，符合全体股东的利益。

同意以上担保并提交股东大会审议。

三、独立董事意见

公司独立董事认为：董事会所审议的担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；且担保事项风险可控，符合公司利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形。因此，同意该议案。

四、公司累计对外担保金额

连同本次担保，截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保额度和实际担保的金额分别为人民币3.7亿元和200万元，分别占最近一期经审计净资产的比重为 12.21%和0.07%，全部为公司对控股子公司的担保。截至本公告日，公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉等情况。

五、备查文件

（一）公司第三届董事会第二十六次会议决议；

（二）公司独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会

二〇一七年三月三十日

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2017-015

洽洽食品股份有限公司

关于召开2016年年度股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

洽洽食品股份有限公司第三届董事会第二十六次会议于2017年3月30日召开，会议决定于 2017 年 4月21日（星期五 ）召开公司2016年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

（一） 股东大会届次：本次股东大会为公司2016年年度股东大会。

（二） 会议召集人：公司董事会；2017年3月30日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》。

（三） 会议召开的合法、合规性 ：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

（四） 本次年度股东大会的召开时间：

现场会议时间：2017年4月21日（星期五）上午 10:00；

网络投票时间：2017年 4月20日—4月21日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年4 月21 日上午 9:30—11:30，下午 13:00-15:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017年4月 20 日下午 15:00至 2017年 4 月 21日下午 15:00 的任意时间。

（五） 会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权；

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（六）股权登记日：2017年4月13日（星期四 ）

(七) 本次股东大会出席对象：

1、截至 2017年4月13日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

（八） 现场会议地点：安徽省合肥经济技术开发区莲花路 1307号公司五楼会议室；

二、会议审议事项

（一）审议《2016年年度报告及摘要的议案》；

（二）审议《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》；

（三）审议《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》；

（四）审议《关于公司2016年度财务决算报告的议案》；

（五）审议《关于公司2016年度利润分配的预案》；

（六）审议《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

（七）审议《关于续聘2017年审计机构的议案》；

（八）审议《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》；

（九）审议《关于申请2017年度银行等金融机构综合授信额度的议案》；

（十）审议《关于使用自有资金进行投资理财的议案》；

（十一）审议《关于对子公司提供担保的议案》；

（十二）审议《关于董事会换届选举的议案》；

非独立董事选举：

（1）选举陈先保先生为公司第四届董事会董事；

（2）选举陈冬梅女士为公司第四届董事会董事；

（3）选举陈奇女士为公司第四届董事会董事；

（4）选举陈俊先生为公司第四届董事会董事；

独立董事选举：

（5）选举喻荣虎先生为公司第四届董事会独立董事；

（6）选举周学民先生为公司第四届董事会独立董事；

（7）选举徐景明先生为公司第四届董事会独立董事；

以上非独立董事、独立董事采用累积投票方式选举，其中独立董事与非独立董事的表决分别进行，非独立董事4名，独立董事3名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

（十三）审议《关于公司监事会选举的议案》；

（1）选举宋玉环女士为公司第四届监事会监事；

（2）选举张婷婷女士为公司第四届监事会监事。

以上股东代表监事采用累积投票的方式选举，非职工监事2名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

其中，议案 5为股东大会特别决议，需提交股东大会审议并由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

上述议案经公司第三届董事会第二十六次会议与第三届监事会第十七次会议审议通过，具体内容刊登在2017年3月31日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。审议事项符合有关法律、法规和公司章程的规定。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露。

三、出席会议登记办法

（一）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（二）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（三）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。本公司不接受电话方式办理登记；

（四）登记地点：公司证券投资部；

（五）登记时间：2017年 4 月14 日上午 9 时～11 时，下午 1 时～4 时。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其它事项

（一）联系方式：

联系电话：0551-62227008 传真号码：0551- 62586500-7040

联系人：陈俊、姚伟

通讯地址：安徽省合肥经济技术开发区莲花路1307号

邮政编码：230601

（二）会议费用：与会股东食宿及交通费用自理；

（三）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

（一）公司第三届董事会第二十六次会议决议；

（二）公司第三届监事会第十七次会议决议；

（三）授权委托书。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会

二〇一七年三月三十日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、采用交易系统投票操作流程：

1、投票代码：362557

2、投票简称：洽洽投票

3、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2017年4月21日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

（2）选择公司会议进入投票界面；

（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

（1）在投票当日，“洽洽投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

具体情况如下：

注：①如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。②对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以对相关议案投票表决为有效意见，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。③股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

（4）在“委托股数”项下填报表决意见，对于不采用累积投票制的议案，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

■

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表 3：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览

■

各议案股东拥有的选举票数如下：

①选举非独立董事（议案12，候选人4位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4 股东可以将票数平均分配给4位董事候选人，也可以在4位董事候选人中任意 分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（议案12，候选人3位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在3位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举监事（议案 13，有 2 位监事候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给 2 位监事候选人，也可以在 2 位监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

二、采用互联网投票的投票程序

1、投资者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年4月20日15:00至2017年4月21日15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东可根据获取的数字证书或服务密码登录网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内进行互联网投票系统投票。

附件二：授权委托书样本

授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表本公司/本人出席于2017年4月21日召开的洽洽食品股份有限公司2016年年度临时股东大会，并代为行使表决权；若本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可自行投票，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

■

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期：2017年 月 日

有效期限：自签署日至本次股东大会结束

注：

1、 如欲投票同意议案，请在“同意”栏内填“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内填“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内填“√”；

2、 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2017-016

洽洽食品股份有限公司

关于选举第四届监事会职工监事的

公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会将届满，公司于2017年3月30日在公司会议室召开了职工代表大会。经与会职工代表审议，选举王树红女士（简历见本公告附件）为公司第四届监事会职工监事。

王树红女士将与经股东大会选举产生的二名非职工监事共同组成第四届监事会，任期至第四届监事会届满。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司职工代表大会

二○一七年三月三十日

附件：

王树红女士，女，1968年12月生，安徽工商管理学院毕业，研究生学历。2006年6月至2010年7月先后任洽洽食品股份有限公司仓储部经理、生产总部经理、采购总部经理，2010年8月至2012年9月担任洽洽食品股份有限公司审计总部经理、监事，2012年9月至今担任洽洽食品股份有限公司审计总部总经理、监事。

王树红女士在公司担任审计总部总经理职务，除此之外，王树红女士与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止本公告日，王树红女士未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。同时，经公司在最高人民法院网核查，王树红女士不属于失信被执行人。

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2017-017

洽洽食品股份有限公司

关于举行2016年度业绩网上说明会

的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

洽洽食品股份有限公司将于2017年4月7日（星期五）下午15:00-17:00在全景网举行公司2016年度业绩网上说明会。

本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。

出席本次网上说明会的人员：董事长、总经理陈先保先生，董事、财务总监、董事会秘书陈俊先生，销售事业部总经理方志杰先生，独立董事喻荣虎先生，保荐代表人王钢先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会

二〇一七年三月三十日

（上接136版）