深圳市银宝山新科技股份有限公司

证券代码：002786 证券简称：银宝山新公告编号：2017-008

2016年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

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声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以381240000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.17元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期主要业务或产品简介

（1）公司主要业务产品。公司是以大型精密模具为核心业务，致力于为客户提供集汽车模具及零部件、3C产品模具及结构件、热流道控制系统、工业设计为一体的全球化一站式制造服务的供应商。业务范围涵盖模具及装备、汽车零部件、3C产品精密结构件、工业设计等领域。主要产品——即模具和结构件产品均属中间产品，都由客户定制，具有非标准化特征。上述行业普遍根据订单进行生产，采用以销定产，以产定购的经营模式，其中模具产品一般为单件生产，而结构件产品则一般为分批次生产。

（2）行业现状。1、模具行业参与全球市场竞争，无明显的区域性特征。但由于模具生产需要的原材料和零部件种类繁多，需要较强的配套服务，因此，国内模具企业主要分布在深圳、宁波、台州、苏锡常、京津冀等区域的20个模具园区，具有比较明显的产业集聚特征。模具下游行业的消费需求受经济发展、技术进步、产品功能多元化、消费者对终端产品的偏好等因素影响保持稳定增长，因此塑料模具行业不存在明显的周期性或季节性特征。2、结构件产品生产由于涉及到产品设计、模具制造、产品打样等多个环节，而且具有快速交付及多批量等特征，产品的下游客户一般要求贴近式服务，因此，结构件生产具有比较明显的区域化特征，主要分布在国内制造业发达的珠三角地区和长三角地区。

（3）竞争地位。公司凭借在模具行业多年积累的技术研发、设备投入、生产管理、质量管理等方面的综合优势，与国内外主要汽车厂商、零部件供应商及通信行业领先企业建立了稳固的战略协作关系，综合竞争能力在行业内居领先地位。

在报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

（1）公司债券基本信息

■

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

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三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2016年是国家“十三五规划”开局之年，也是公司上市第一年，公司启动战略厘清、资源整合工作，以“组织管控”为抓手，通过组织架构调整、流程梳理等一系列手段达到降本增效、强化运营管控、提升管理水平的目的。

2016年公司经营稳中有进，管理层与全体员工共同努力，实现营业收入2,821,770,945.06元，同比增长17.48%；利润总额117,473,012.55元，同比增长40.61%；净利润103,925,440.75元，同比增长37.05%。截止到2016年12月31日公司总资产3,120,738,930.78元，净资产为1,066,765,548.73元。

其中，模具业务主营收入为663,435,194.12元，较上年增加77,241,160.17 元，增长13.18%；其毛利率为31.91%，同比上升9.55个百分点，主要原因为模具钢材料采购成本下降；其次，16年欧元、美元兑人民币汇率上升，对收入影响较大。

注塑业务主营收入为1,208,845,390.30元，较上年增加239,392,303.87 元，增长了24.69%，主要来源深圳总部注塑业务的持续增长以及广州汽件新项目量产贡献；其毛利率为12.90%，同比下降2.01个百分点，主要受通讯结构件客户产品降价、材料及人工成本上升影响。

五金业务主营收入为 935,228,938.04 元，较上年增加95，347，693.73 元，增长了11.35%；其毛利率为9.66%，同比下降3.96个百分点，主要原因同注塑业务。

设计收入4,366,462.27元，为白狐设计销售；其他业务收入9,894,960.33元，同比增加3,595,279.30元。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

□ 适用 √ 不适用

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加3户，减少0户，其中：

1. 本期新纳入合并范围的子公司形成控制权的经营实体

■

1. 本期无不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体

（4）对2017年1-3月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2017年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比下降50%以上

净利润为正，同比下降50%以上

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证券代码：002786 证券简称：银宝山新公告编号：2017-005

深圳市银宝山新科技股份有限公司

2017年度第一季度业绩预告

本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1．业绩预告期间：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 3 月 31 日；

2.预计的业绩：

□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 ■同向下降

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二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告修正未经注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

2017 年第一季度归属于上市公司股东的净利润比去年同期下降 63.89%-92.78%主要原因系模具业务受客户验收条件调整、月度收入不均衡；结构件业务受客户调价及成本上升；以及出口销售收入汇率损益的影响。

四、其他相关说明

具体财务数据以公司披露的2017年第一季度报告为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告

深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会

2017年3月30日

证券代码：002786 证券简称：银宝山新公告编号：2017-006

深圳市银宝山新科技股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议 2017年3月15 日以电话和电子邮件的方式发出通知，并于2017年3月30日上午在公司会议室召开。本次会议公司应到监事三名，实到监事三名，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议全体监事以举手表决方式，审议通过如下决议：

一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于审议2016年度监事会工作报告》；

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

此议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

二、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于审议深圳市银宝山新公司科技股份有限公司2016年度财务报告的议案》,报告摘要如下：

（一）资产结构

2016年底资产总额为3,120,738,930.78元，较上年同期增加 351,774,237.92 元，增长12.70%。

其中货币资金为506,866,182.01元，较上年同期减少14,344,557.66 元下降2.75%。

存货843,163,232.10元，较上年同期增加了101,895,723.79元，增长13.75%；而公司的存货周转率由2.76上升至2.86。存货增长的主要原因是销售规模的进一步扩大，引起的备货量增长。

应收票据173,702,944.90元，较上年同期增加35,107,210.48元，同比增长25.33%。

应收账款623,673,244.20元，较上年同期增加2,955,923.72元，增长0.48%；

固定资产及在建工程总计736,229,882.70元，较上年同期增加147,392,260.71元，增长了25.03%；主要是惠州实业厂房建设投资增加，广州汽件、广东银宝以及母公司自动化设备投资增加。

（二）负债结构

2016年末负债总计为2,053,973,382.05元，较上年同期增加259,861,660.45元,增长14.48%；

其中：长短期借款（含一年内到期长贷）余额678,432,587.46元，较上年增加181,008,022.72元，增长36.49%；主要原因是经营规模扩大，投资及生产资金需求增加。

应付账款686,064,137.56元，较上年增加85,101,639.43元，增长了14.16%；主要是公司规模扩大引起。

长期应付款(含1年内到期)99,891,509.02元，较上年增加45,517,864.30元，增长了83.71% ，主要为新增融资租赁。

（三）股东权益

2016年末公司净资产为1,066,765,548.73元，较上年增加了91,912,577.47元，来源于本年利润的增加。

1、股本为381,240,000.00元；

2、资本公积金为173,559,431.06元；

3、盈余公积为55,422,644.44元

4、未分配利润435,903,099.92元，较上年增加了79,237,510.14元；

5、归属于母公司股东权益1,046,651,746.91元，少数股东权益20,113,801.82元。

此议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

三、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于审议深圳市银宝山新公司科技股份有限公司2017年度预算方案的议案》，报告摘要如下：

（一）营业收入目标，营业收入目标为327,602万元。

（二）公司税前利润目标为12,000万元。

（三）费用目标

1、公司销售费用目标为9,722万元；

2、公司管理费用目标31,050万元；

3、公司财务费用目标5,556万元。

（四）投资预算目标

1、银宝山新（含子公司）固定资产投资预算为57,935万元, 主要投资项目是自动化改造及产能扩大。

深圳公司固定资产投资预算17,952万元；子公司固定资产投资为14,983万元。

此议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

四、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2016年年度报告的审核意见》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市银宝山新科技股份有限公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《深圳市银宝山新科技股份有限公司监事会对公司〈内部控制自我评价报告〉的意见》；

监事会成员一致认为：内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司的经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。

公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

六、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于审议2016年度募集资金存放及使用情况的专项报告》；

报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用及存放情况，募集资金的使用及管理不存在违规行为。

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、备查文件

《深圳市银宝山新科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

特此公告

深圳市银宝山新科技股份有限公司监事会

2017年3月30日

证券代码：002786 证券简称：银宝山新公告编号：2017-007

深圳市银宝山新科技股份有限公司

关于召开2016年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月30日召开了第三届董事会第十六次会议，会议决定于2017年4月25日（星期二）13:00召开2016年度股东大会，本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况1、股东大会会议的届次：深圳市银宝山新科技股份有限公司2016年度股东大会（以下简称“会议”）。

2、会议的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳市银宝山新科技股份有限公司公司章程》的有关规定。

4、会议召开的时间、日期：

（1）现场会议时间：2017年4月25日（星期二）13:00 开始

（2）网络投票时间：2017年4月24日-2017年4月25日

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年4 月25日（星期二）上午 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年4月24日（星期一）下午15:00 至 2017 年4月25日（星期二）下午15:00 期间的任意时间。

5、股权登记日：2017年4月18日（星期二）。

6、会议的召开方式：本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（Http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次会议的股权登记日为2017年4月18日，以该股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：广东省深圳市银宝山新科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

本次会议审核以下议案：

1、《关于审议2016年度报告全文及摘要的议案》

2、《关于审议2016年度董事会工作报告的议案》

3、《关于审议2016年度监事会工作报告的议案》

4、《关于审议深圳市银宝山新公司科技股份有限公司2016年度财务报告的议案》

5、《关于审议深圳市银宝山新公司科技股份有限公司2017年度预算方案的议案》

6、《关于审议深圳市银宝山新科技股份有限公司2016年度利润分配方案的议案》

7、《关于审议深圳市银宝山新公司科技股份有限公司2017年度为下属控股子公司提供借款和担保的议案》

8、《关于审议深圳市银宝山新公司科技股份有限公司2017年度金融机构借款规模的议案》

9、《关于审议续聘2017年度审计机构的议案》

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，相关内容详见 2017年3月31日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://wltp.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、会议登记方法

1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。

（1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人代表证明书及身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（须在2017年4月21日下午17时前送达或传真至公司董事会办公室，并来电确认）本次会议不接受电话登记。

（4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。

2、登记时间：2017年4月21日上午9:00-11:30，下午13:30-17:30，电子邮件或信函以到达公司的时间为准。

3、登记地点：广东省深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会办公室

信函登记地址：公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样。

通讯地址：广东省深圳市宝安区石岩街道罗租社区建兴路5号，深圳市银宝山新科技股份有限公司。

邮编：518108传真：0755-29488804

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1、联系地址：广东省深圳市宝安区石岩街道罗租社区建兴路5号，深圳市银宝山新科技股份有限公司。

联系人：黄非函汤奇

电话：0755-27642925

传真：0755-29488804

电子邮箱：public@basismold.com

邮编：518108

2、本次会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

七、备查文件

1、《公司第三届董事会第十六次会议决议》

2、《公司第三届监事会第十次会议决议》

特此公告

深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会

2017年3月30日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

(一)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票证券代码：”362786”；

2、投票证券简称：“银宝投票”。

3、投票时间：2017年4月25日的交易时间，即上午 9:30—11:30，下午 13:00-15:00。

4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

（2）通过证券公司交易终端以投票代码通过买入委托进行投票。

5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

（2）选择公司会议进入投票界面；

（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

（1）在投票当日，“银宝投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00 元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。如下表：

表 1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

■

（4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

表 2 表决意见对应“委托数量”一览表

■

（5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

（二）、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年4月24日（星期一）下午3：00，结束时间为2017年4月45日（星期二）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

回执

截至2017年4月18日，我单位（个人）持有深圳市银宝山新科技股份有限公司股票股，拟参加公司2016年度股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（签章）

注：请拟参加本次股东大会的股东于2017年4月21日前将回执传回公司（传真号码：0755-27642492）。授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

附件3：

深圳市银宝山新科技股份有限公司2016年度股东大会

授权委托书

深圳市银宝山新科技股份有限公司：

本人（本公司）作为深圳市银宝山新科技股份有限公司股东，兹全权委托（先生/女士）代表本人（本公司）出席 2017年4月25日召开的深圳市银宝山新科技股份有限公司2016年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

■

委托人签名（盖章）：委托人身份证号码：

委托人持股数：委托人证券帐户号码：

受托人姓名：受托人身份证号码：

受托人签名：受托日期及期限：

备注：

1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√” 做出投票指示。

2、委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决。

3、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。

4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。

证券代码：002786证券简称：银宝山新公告编号：2017-010

深圳市银宝山新科技股份有限公司

关于对外投资设立子公司的公告

本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）子公司昆山银宝山新模塑科技有限公司（以下简称“昆山模塑”）受多重因素影响，生产规模难以持续增长和扩大，根据该子公司实际发展需要，现拟于湖北省武汉市注册成立武汉银宝山新模塑科技有限公司（暂定名），并清算注销昆山银宝山新模塑科技有限公司，将生产经营地址由昆山地区迁址至武汉市。新成立子公司主要从事SMC（热固性玻璃纤维增强以塑代钢）热压成型模具的制造及汽车轻量化解决方案等业务。

本次对外投资事项已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，根据《公司章程》等规章制度的相关规定，本事项无须提交公司股东大会审议。

本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、交易对手方介绍

本次交易对手方为自然人曾智。

曾智先生与公司于2012年3月21日共同出资设立昆山模塑，为昆山模塑股东。本次对外投资由昆山模塑原有股东投资，投资比例、注册资本、经营范围均与昆山模塑保持一致。

三、投资标的的基本情况

（一）出资方式

自有资金现金出资。

（二）标的公司基本情况

公司名称：武汉银宝山新模塑科技有限公司（暂定名）

公司性质：有限责任公司

拟注册资本：700万元人民币

住所：武汉市蔡甸区东昊产业园

经营范围：金属模具生产、销售及相关的技术咨询服务；塑胶产品研发销售；从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

出资情况：

■

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

根据公司子公司昆山模塑的实际经营情况，目前所处地区在人力资源、宏观环境等方面无法继续满足业务发展，经研究，武汉地区的区位优势、产业优势、政府扶植政策、业务经营要素等各方面的情况，能更好地匹配公司的发展需求，在武汉地区投资设立子公司符合公司发展战略。

对外投资设立子公司事项尚需工商行政部门审批。由于子公司业务将迁移至新地址，迁址计划已经考虑到降低对经营销售影响的方式方法，但迁移过程及新的经营环境可能造成新设立子公司运营管理、内部控制等方面存在一定的风险。

五、其他

关于本次对外投资设立子公司事项后续进展情况，公司将及时履行信息披露义务。

六、备查文件

公司第三届董事会第十六次会议决议

深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会

2017年03月30日

证券代码：002786 证券简称：银宝山新公告编号：2017-011

深圳市银宝山新科技股份有限公司

关于更换证券事务代表的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整、对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）证券事务代表陈琳女士因分管工作调整的原因，辞去证券事务代表职务。经公司第三届董事会提名委员会提名，第三届董事会第十六次会议审议通过，同意聘任娄德成先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期至本届董事会届满之日止。

娄德成先生具备相应的专业知识、工作经验和管理能力，并已取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件中的相关规定。

娄德成先生简历：

娄德成，男，生于1981年10月，法律硕士，中国国籍，无永久境外居留权。2006年8月起进入深圳市银宝山新科技股份有限公司工作至今，历任总经办秘书兼法务专员、总经办副主任、行政管理中心副总兼法务部部长、董事会办公室副主任、总裁办主任。期间，担任天津银宝山新科技有限公司监事、惠州市银宝山新实业有限公司监事。

娄德成先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩罚，不属于“失信被执行人”。

联系方式：

通讯地址：广东省深圳市宝安区石岩街道罗租社区建兴路5号

电话：0755-85278223

传真：0755-29488804

电子邮箱：public@basismold.com

特此公告

深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会

2017年3月30日

证券代码：002786 证券简称：银宝山新公告编号：2017-012

深圳市银宝山新科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整、对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

一、董事会会议召开情况

深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议 2017 年3月15日以电话和电子邮件的方式发出通知，并于2017年3月30日在公司会议室召开。本次会议公司应到董事九名，实到董事九名。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议全体董事以举手表决方式，审议通过如下决议：

一、本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于审议深圳市银宝山新公司科技股份有限公司2016年年终总结的议案》；

二、本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于审议深圳市银宝山新公司科技股份有限公司2016年度财务报告的议案》，议案摘要如下：

1、资产结构

2016年底资产总额为3,120,738,930.78元，较上年同期增加 351,774,237.92 元，增长12.70%。

其中货币资金为506,866,182.01元，较上年同期减少14,344,557.66 元下降2.75%。

存货843,163,232.10元，较上年同期增加了101,895,723.79元，增长13.75%；而公司的存货周转率由2.76上升至2.86。存货增长的主要原因是销售规模的进一步扩大，引起的备货量增长。

应收票据173,702,944.90元，较上年同期增加35,107,210.48元，同比增长25.33%。

应收账款623,673,244.20元，较上年同期增加2,955,923.72元，增长0.48%；

固定资产及在建工程总计736,229,882.70元，较上年同期增加147,392,260.71元，增长了25.03%；主要是惠州实业厂房建设投资增加，广州汽件、广东银宝以及母公司自动化设备投资增加。

2、负债结构

2016年末负债总计为2,053,973,382.05元，较上年同期增加259,861,660.45元,增长14.48%；

其中：长短期借款（含一年内到期长贷）余额678,432,587.46元，较上年增加181,008,022.72元，增长36.49%；主要原因是经营规模扩大，投资及生产资金需求增加。

应付账款686,064,137.56元，较上年增加85,101,639.43元，增长了14.16%；主要是公司规模扩大引起。

长期应付款(含1年内到期)99,891,509.02元，较上年增加45,517,864.30元，增长了83.71% ，主要为新增融资租赁。

3、股东权益

2016年末公司净资产为1,066,765,548.73元，较上年增加了91,912,577.47元，来源于本年利润的增加。

其中股本为381,240,000.00元；

资本公积金为173,559,431.06元；

盈余公积为55,422,644.44元

未分配利润435,903,099.92元，较上年增加了79,237,510.14元；

归属于母公司股东权益1,046,651,746.91元，少数股东权益20,113,801.82

元。

此议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

三、本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于审议二〇一六年银宝山新预算方案的议案》，议案摘要如下：

（一）营业收入目标，营业收入目标为327,602万元。

（二）公司税前利润目标为12,000万元。

（三）费用目标

1、公司销售费用目标为9,722万元；

2、公司管理费用目标31,050万元；

3、公司财务费用目标5,556万元。

（四）投资预算目标

银宝山新（含子公司）固定资产投资预算为57,935万元, 主要投资项目是自动化改造及产能扩大。

深圳公司固定资产投资预算17,952万元；子公司固定资产投资为14,983万元。

此议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

四、本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于审议2016年度报告全文及摘要的议案》；

此议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

五、本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于审议〈深圳市银宝山新公司科技股份有限公司社会责任报告书〉的议案》；

六、本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于审议〈深圳市银宝山新科技股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

本公司独立董事发表了独立意见：报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生对评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。内部控制自我评价报告比较客观地反映了公司内部控制的真实情况。

七、本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于审议深圳市银宝山新科技股份有限公司2016年度利润分配预案的议案》，议案内容如下：

根据大华会计师事务所出具的审字[2017]002415号审计报告，母公司2016年度实现销售收入人民币2,282,615,877.51元，实现净利润人民币70,977,685.70元。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，提取盈余公积7,097,768.57元后，当年实现并可供股东分配利润为63,879,917.13元。母公司截至2016年年末累计可供股东分配的利润金额为423,726,419.47元。

鉴于公司目前的经营发展情况，现拟订公司2016年利润分配预案为：以截至2016年12月31日公司总股本38,124万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.17元（含税），共计派发人民币6,481,080元（含税），剩余未分配利润结转以后年度再行分配；2016年度，公司计划不进行资本公积转增股本，不送红股。

本公司独立董事发表了同意的独立意见，认为该方案符合公司实际情况，同意董事会审批后提交股东大会审议。

此议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

八、本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于审议深圳市银宝山新公司科技股份有限公司2017年度为下属控股子公司提供借款和担保的议案》，议案摘要如下：

（一）融资额度：控股子公司2017年融资总额不超过75300万元，实际额度以银行实际授信核批额度为准。

（二）担保金额：2017年为控股子公司提供信用担保总额不超过70980万元。

（三）为控股子公司提供资金支持：2017年为控股子公司提供资金支持不超过51500万元。

此议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

九、本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于审议深圳市银宝山新公司科技股份有限公司2017年度金融机构借款规模的议案》，议案摘要如下：

(一)2017年度，公司金融机构融资授信规模总规模为人民币50亿元；

（二）在年度金融机构融资授信规模内，授权公司根据融资成本和实际需要结合融资类别，对授信机构、额度、融资品种进行调剂。

此议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

十、本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于审议续聘2017年度审计机构的议案》，议案摘要如下：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司委托的审计工作，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。因此，同意并提请公司继续聘请其为公司 2017年度审计机构。

本公司独立董事发表了同意的独立意见，并同意董事会审批后提交股东大会审议。

此议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

十一、本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于审议2016年度董事会工作报告的议案》；

此议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

十二、本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于审议〈2016年度募集资金存放及使用情况的专项报告〉的议案》；

独立董事发表了独立意见，保荐机构中国中投证券有限公司对公司2016年度募集资金存放与使用情况出具了《关于深圳市银宝山新科技股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年度募集资金存放与使用情况出具了《深圳市银宝山新科技股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

十三、本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于审议〈关于清算注销昆山银宝山新模塑科技有限公司并投资设立武汉银宝山新模塑科技有限公司的报告〉的议案》，议案摘要如下：

昆山银宝山新模塑科技有限公司受多重因素影响，生产规模难以持续增长和扩大，经研究，现拟在湖北省武汉市注册成立武汉银宝山新模塑科技有限公司（暂定名），将生产经营地址由昆山地区迁址至武汉市，并清算注销昆山银宝山新模塑科技有限公司，新设公司由原昆山银宝山新模塑科技有限公司股东投资设立，其股权比例、注册资本、经营范围与原昆山银宝山新模塑科技有限公司保持一致，注销后原昆山银宝山新模塑科技有限公司业务由新设公司承接。

十四、本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于审议公司2016年度绩效发放方案的议案》；

十五、本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于制订公司2017年度绩效考核方案的议案》；

十六、本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于更换公司证券事务代表的议案》，议案摘要如下：

公司副总经理陈琳女士因分管工作调整的原因辞去公司证券事务代表职务，经公司第三届董事会提名委员会资格审查、提名，同意聘任娄德成先生为公司证券事务代表，任期同第三届董事会。

十七、本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》。

二、备查文件

1、《深圳市银宝山新科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

2、《关于深圳市银宝山新科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》

3、中国中投证券《关于银宝山新2016年度募集资金存放与使用情况》的专项核查报告。

4、《关于公司第三届董事会第十六次会议相关议案的独立意见》

5、中国中投证券《关于银宝山新2016年度内部控制自我评价报告》的核查意见。

特此公告

深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会

2017年3月30日

深圳市银宝山新科技股份有限公司

2016年度募集资金存放与使用情况专项说明

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1353号文核准，并经深圳证券交易所同意， 本公司由主承销商中国中投证券有限责任公司于2015年12月14日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票3,178万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币10.72元。本公司共募集资金340,681,600.00元，扣除发行费用41,305,220.77元，募集资金净额299,376,379.23元。

截止2015年12月18日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所以“大华验字[2015]001280号”验资报告验证确认。

截止2016年12月31日，公司对募集资金项目累计投入207,904,579.23元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币204,605,300.00元；于2015年12月21日起至2015年12月31日止会计期间使用募集资金人民币0.00元；本年度使用募集资金3,299,279.23元。截止2016年12月31日，募集资金余额为人民币91,911,046.50元。与尚未使用的募集资金净额的差异主要为：本公司募集资金存款的利息收入扣除手续费净值439,246.50元。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《银宝山新科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称：“管理办法”）于2011年12月9日由公司第一届董事会第三十次会议审议通过，并于2011年12月24日公司2011年第三次临时股东大会表决通过并实施；该管理办法于2016年12月5日由公司第三届董事会第十五次会议对其进行修订，并于2016年12月21日公司2016年第二次临时股东大会表决通过。

根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，公司及相关子公司（甲方）分别与国家开发银行深圳分行、中国银行深圳石岩支行、中国建设银行深圳石岩支行（乙方）及保荐机构中国中投证券有限责任公司（丙方）分别签署了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

根据本公司与中国中投证券有限责任公司签订的《保荐协议》，公司一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过一千万元人民币或者募集资金净额的5%的，公司及商业银行应当及时通知保荐机构。

截至2016 年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

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三、2016年度募集资金的使用情况及其他说明

详见附表《募集资金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

详见附表《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

深圳市银宝山新科技股份有限公司（盖章）

二〇一七年三月十四日

附表

募集资金使用情况表

编制单位：深圳市银宝山新科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

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其他说明：

精密模具自动化专线及精密结构件生产项目投入募集资金变更原因是原“精密模具自动化专线及精密结构件生产项目”报告编制于2011年，而目前相关产业的加工制造设备在功能、加工效率和精度方面大为提高，若按募投报告原设备清单投入，将无法满足当前及今后产品精度、生产效率及市场的要求。为满足当前市场对模具高精度、高生产效率的要求，需要对原募投项目中部分生产设备购置计划重新调整。本次调整设备购置计划后，需投入募集资金2,855.00万元。除此之外，募投项目整体投资金额、建设内容、项目选址、项目实施计划等均与公司《招股说明书》披露的相关内容保持不变，不会对项目产生实质性影响，未改变募集资金项目建设内容，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次变更议案经银宝山新2016年第三届董事会第十五次会议和2016年第二次临时股东大会审议通过。《关于变更部分募集资金用途的公告》于2016年12月6日在巨潮资讯网上刊登。

附表

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：深圳市银宝山新科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

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