四川帝王洁具股份有限公司
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
公司全体董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以公司现有总股本86,377,358股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
四川帝王洁具股份有限公司成立于1994年3月，公司成立以来一直专注于卫浴产品新材料应用的研究与开发，成功将亚克力板材应用于坐便器等系列卫浴产品的生产，并申请了国家发明专利，目前公司已经成为国内亚克力卫浴的龙头企业。公司主营产品为以亚克力材质为主的坐便器系列产品、浴缸系列产品、浴室柜系列产品以及淋浴房系列产品，辅以为各系列产品配套的五金龙头配件等。为了保证产品品质，公司加强了主要原材料的质量控制，以全资子公司成都亚克力板业有限公司自主生产的高品质的亚克力板材为公司洁具系列产品提供原材料，在满足公司需求的情况下，亚克力板业将所生产的板材对外销售，对公司主营业务进行了有效的补充。
公司主要系列产品介绍如下：
1、坐便器系列产品：公司主要生产亚克力材质的普通坐便器和智能坐便器，同时为了满足销售者对帝王陶瓷坐便器的需求，公司采用OEM的方式销售少量陶瓷坐便器作为现有产品的补充。公司亚克力坐便器以造型美观、色彩丰富、功能强大而深受消费者喜欢。
■
2、浴缸系列产品：公司所有浴缸均采用高级亚克力板材制作，浴缸包括普通浴缸、冲浪缸以及带按摩功能和娱乐设施的高级浴缸，为人们在都市的忙碌的工作之余能够享受舒适、精彩的高品质生活。
■
3、浴室柜系列产品：公司浴室柜除亚克力材质外，为了满足不同层次消费者的需求，还增配天然大理石等材质，辅以PVC发泡材料以及实木等材质，使公司浴室柜产品更能满足不同消费群体、不同消费层次的人员的不同需求。
■
4、淋浴房系列产品：公司淋浴房产品均采用高品质的玻璃、不锈钢和铝合金型材制造，风格有欧式、美式、传统、现代等，能够实现个性化定制，多种色彩配套组合，能够满足不同消费者的需求。
■
公司除上述主要系列产品外，还有五金挂件、亚克力板材、旱蒸桑拿房等补充产品。
上市以来以及本报告期内，公司主营业务和主要产品未发生重大变化。
公司产品主要通过线下经销商网络、电子商务、整体家装以及互联网家装等渠道销售到终端客户，因公司经过20多年的持续经营，拥有强大的终端把控能力，而工程客户产品毛利相对较低，回款周期较长，当前宏观经济持续下滑，为了保证经营质量，公司目前主要以零售为主，工程销售比例相对较少。
目前卫浴行业仍以陶瓷洁具为主流产品，亚克力洁具是最重要的补充。近几年，城市环境问题日趋严峻，未来仍将继续，亚克力洁具以其生产过程中节能环保的特性将成为卫浴行业的重要产品分支。卫浴行业从70年代发展至今已非常成熟，虽然经过几年的优胜劣汰，行业洗牌，但整个行业仍有大量低端企业存在，行业产能仍然过剩。目前整个卫浴行业比较分散，品牌企业整体占比较低。随着人们消费理念的提升以及对时尚、品质生活的不断追求，拥有品牌知名度和美誉度，拥有高品质产品的卫浴企业将在市场竞争中不断胜出，资源将不断向优势企业集中，拥有品脾优势、技术优势、渠道优势和资金优势的公司将拥有巨大的发展空间，而大量的低端、无品牌、无渠道和满足不了环保要求的企业将会逐步被淘汰出局。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：人民币元
■
（2）分季度主要会计数据
单位：人民币元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、公司债券情况
（1）公司债券基本信息
不适用。
（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
不适用。
（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
不适用。
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
2016年中国宏观经济增速继续下滑，但房地产业仍然持续增长，根据国家统计局数据，2016 年全国商品房销售面积15.7亿平方米，同比增长22.5%； 商品住宅销售面积13.8亿平方米，同比增长22.4%，2014年以来连续增长3年，绝对量已创历史新高。根据中国居民装修习惯，首次装修后8-10年将进行二次装修，中国房地产业2008年后加速发展，现有大量存量住户将面临二次装修选择。房地产业的持续增长以及存量房二次装修需求将为大家居建材行业带来持续的成长空间，卫浴行业也会迎来大的发展机会。
目前卫浴行业还面临产能过剩，竞争激烈，行业高度分散（根据《腾讯家居》报道国内卫浴品牌超过3000家）以及国内高端品牌缺失等诸多问题，但随着国家对企业环保达标督察日趋严厉，国民消费升级，品牌意识增强等因素的影响，未来行业内大量的低端产能将被市场化逐步淘汰出局，行业集中度必然提高，具有品牌优势、技术优势、渠道优势和资金优势的企业将迎来巨大的发展空间。2016年随着互联网家装企业（例如：爱空间、家装E站、生活家）以及整装公司（例如：天地合）等异军突起，未来家居建材渠道的话语权将会越来越强。作为从事家居、建材制造的企业，为了持续获得消费者的品牌认知度以及掌控终端能力，未来通过渠道布局或者各个品牌间通过股权关系进行强强联合将是必然选择。
面对行业机遇以及未来的整合趋势，2016年公司董事会积极顺应宏观经济形势和行业特点，开展了一系列卓有成效的工作，具体如下：
1、2016年5月，公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]883号文核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,160.00万股，发行价格为每股人民币10.57元，共计募集资金22,831.20万元，扣除发行费用5,475.52万元后，募集资金净额为人民币17,355.68万元。公司募集资金项目为年产36万台（套）亚克力洁具产能扩建项目及营销网络扩建项目，其中36万台（套）亚克力洁具产能扩建项目投入总额预计为16,826.82万元，计划使用募集资金投资14,056.68万元。营销网络扩建项目预计总投资额4,299万元，计划使用募集资金投资3,299万元。截止本报告期末，公司募投项目已累计完成募集资金投资额为9,637.61万元。
2、为了持续发挥产品优势，公司继续加大新产品开发力度，共完成新产品开发65款，其中新开发的全模压坐便器已全部量产，2016年贡献销售收入超过4,000万元，该项目还申请了5项发明专利，12项实用新型专利，该项目的成功彰显了公司强大的技术研发能力。
3、为了提升产品品质和生产效率，公司2016年下半年开始实施智能化生产线技术改造，并升级信息系统。该项目的实施将大量节约劳动用工，大幅提升生产效率，有利于公司经营成本降低和产品品质提升。
4、2016年，公司加大了招商力度，增加传统零售渠道的覆盖面，填补空白市场，同时电商，整体家装等渠道持续放量，对传统渠道进行了有效的补充。随着公司成功上市，终端店面形象全面升级，并通过户外、互联网、高铁、机场等媒体进行全方位的品牌传播，使公司的品牌美誉度和知名度得到了显著提升。
5、为了提升公司规模、持续盈利能力和企业在行业内的影响力，公司实施重大资产重组，通过股权并购的方式与瓷砖行业内高端品牌欧神诺实现强强联合，未来双方将通过资源共享、渠道整合，进一步做大做强上市公司，为企业持续发展奠定坚实的基础。
2016年公司经营层按照董事会部署，攻坚克难，锐意进取，全年实现营业收入427,457,290.73元，同比增长10.47%；实现归属于上市公司股东净利润50,631,100.41元，同比下降5.22%。净利润下降的主要原因系公司2016年度非经常性损益较2015年减少658.71万元所致，报告期公司实现扣除非经常性损益的净利润4,353.19万元，同比增长9.55%。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
1、本次会计政策变更情况
人民共和国财政部2016年12月3日发布的《财政部关于印发〈增值税会计处理规定〉的通知》（财会[2016]22号）的规定，将“营业税金及附加”科目调整为“税金及附加”科目，将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”科目重分类至“税金及附加”科目，2016年5月1日前发生的税费不予调整，且比较数据不予调整。
2、公司执行该规定的主要影响：
■
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）对2017年1-3月经营业绩的预计
√ 适用 □ 不适用
2017年1-3月预计的经营业绩情况：同比扭亏为盈
同比扭亏为盈
■
证券代码：002798 证券简称：帝王洁具 公告编号：2017-028
四川帝王洁具股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川帝王洁具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2017年3月30日在公司总部会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知已于2017年3月20日以电子邮件、电话和专人送达的方式发出，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议。
会议由董事长刘进先生主持，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分审议，会议采用记名投票及通讯表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：
1、审议通过《关于<2016年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
2、审议通过《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
《2016年度董事会工作报告》的详细内容，详见公司于2017年3月31日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2016年年度报告》 之“第三节公司业务概要”和“第四节经营情况讨论与分析”等相关部分。
公司独立董事赵泽松先生、曹麒麟先生、严洪先生分别向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在公司2016年年度股东大会上述职。上述述职报告于2017年3月31日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于2016年年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
《2016年年度报告摘要》请详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2016年年度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于2016年度财务决算报告及2017年财务预算方案的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
经审计，2016年公司实现合并营业收入42,745.73万元，同比增加10.47%；实现合并净利润5,063.11万元，同比减少5.22%；实现扣除非经常性损益的净利润4,353.19万元，同比增长9.55%。
公司2017年度的主要经营目标为：2017年实现营业收入44,883万元至55,569万元，同比增长5%至30%；实现净利润5,063.11万元至6,328万元，同比增长0%至25%。
特别提示：上述财务预算为公司2017年经营计划的内部管理指标，并不代表公司管理层对2017年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况等多种因素，存在很大的不确定性，敬请投资者特别关注。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《关于2016年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告号为信会师报字[2017]第ZD10028号，公司（母公司）2016年度实现净利润48,452,391.46元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，按2016年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金4,845,239.15元，加年初未分配利润182,252,724.46元，减去公司已支付的2015年度现金股利25,913,207.40元，至2016年12月31日，实际可供分配利润为199,946,669.37元。
基于对公司未来发展的良好预期，综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余情况，为回报全体股东并使全体股东分享公司成长的经营成果，公司拟定 2016年度利润分配预案为：以截止2016 年12月31日公司总股本86,377,358股为基数，向全体股东按每10股派发现金人民币3.00元（含税），合计派发现金红利人民币25,913,207.40元。不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润，结转以后年度。
董事会认为：公司2016年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《关于公司上市后三年分红回报规划》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司2016年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6、审议通过《关于<2016年度内部控制自我评价报告>的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司于2017年3月31日刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2016年度内部控制自我评价报告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，华西证券股份有限公司对该事项出具了《华西证券股份有限公司关于四川帝王洁具股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告的核查意见》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、审议通过《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司于2017年3月31日刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《内部控制规则落实自查表》。
保荐机构华西证券股份有限公司对公司2016年度内部控制制度的制定和运行情况进行了核查，并出具了《华西证券股份有限公司关于四川帝王洁具股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》。
8、审议通过《关于<2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
公司独立董事对该报告发表了独立意见，保荐机构华西证券股份有限公司对公司2016年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并出具了《华西证券股份有限公司关于四川帝王洁具股份有限公司2016年度募集资金存放及使用情况的核查意见》；公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
9、逐项审议通过《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》
1）审议通过《关于公司2017年度与关联方成都精蓉商贸有限公司日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
本项议案属于关联交易议案，公司董事刘进回避表决。
根据公司日常经营需要，公司预计2017年度与关联方成都精蓉商贸有限公司发生日常关联交易（销售产品、商品）预计总金额不超过1,900万元。成都精蓉商贸有限公司系公司实际控制人、董事长刘进先生之妻弟李廷瑶持股99%，李廷瑶任执行董事的公司。
2）审议通过《关于公司2017年度与关联方德阳市旌阳区邓军洁具经营部日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
本项议案属于关联交易议案，公司董事刘进回避表决。
根据公司日常经营需要，公司预计2017年度与德阳市旌阳区邓军洁具经营部发生日常关联交易（销售产品、商品）预计总金额不超过90万元。德阳市旌阳区邓军洁具经营部系公司实际控制人、董事长刘进先生之之妹夫邓军经营的个体工商户。
3）审议通过《关于公司2017年度与关联方贵州高森建材有限公司日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
本项议案属于关联交易议案，公司董事吴志雄回避表决。
根据公司日常经营需要，公司预计2017年度与贵州高森建材有限公司发生日常关联交易（销售产品、商品）预计总金额不超过700万元。贵州高森建材有限公司系公司实际控制人、董事、总经理吴志雄先生之妹吴玲和妹夫石永奎分别持股51.00%和49.00%的公司。
4）审议通过《关于公司2017年度与关联方重庆南帆建材有限公司日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
本项议案属于关联交易议案，公司董事吴志雄回避表决。
根据公司日常经营需要，公司预计2017年度与重庆南帆建材有限公司发生日常关联交易（销售产品、商品）预计总金额不超过300万元。重庆南帆建材有限公司系公司实际控制人、董事、总经理吴志雄先生之弟吴静和弟媳左建均分别持股80%和10%的公司，吴静任法定代表人。渝中区宇众建材经营部与重庆南帆建材有限公司均为吴志雄先生之弟吴静与弟媳左建均实际控制的主体。公司2017年度与关联方重庆南帆建材有限公司发生持续关联交易，同时停止与关联方渝中区宇众建材经营部的业务。
《关于公司2017年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2017-031）详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，保荐机构华西证券股份有限公司对公司2016年度日常关联交易情况和2017年度日常关联交易预计情况进行了核查，并出具了《华西证券股份有限公司关于四川帝王洁具股份有限公司2016年度日常关联交易完成情况总结及2017年度日常关联交易预计的核查意见》，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
10、审议通过《关于续聘2017年度审计机构的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）完成2016年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价，建议续聘其为公司2017年度财务审计机构。
同时为了保持公司审计工作的连续性，便于各方顺利开展工作，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2017年度财务审计机构，并授权经营管理层根据2017年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期一年。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
11、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
12、审议通过《关于提议召开2016年年度股东大会的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
董事会决定召集公司2016年年度股东大会，审议本次会议审议通过的相关议案。会议时间定于2017年4月21日下午14:30时开始，召开地点在成都市天府新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座15层公司会议室，会议以现场及网络相结合的方式召开。
《关于召开2016年年度股东大会的通知》（公告编号：2017-030）详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第三届董事会第七次会议决议
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
四川帝王洁具股份有限公司
董事会
2017年3月31日
证券代码：002798 证券简称：帝王洁具 公告编号：2017-029
四川帝王洁具股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议的公告
本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川帝王洁具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2017年3月30日以现场方式在成都市天府新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座15层公司会议室召开。本次会议通知已于2017年3月20日以专人送达的方式发出，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了会议。
会议由监事会主席陈安先生主持，本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于2016年年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于2016年度财务决算报告及2017年财务预算方案的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
经审计，2016年公司实现合并营业收入42,745.73万元，同比增加10.47%；实现合并净利润5,063.11万元，同比减少5.22%；实现扣除非经常性损益的净利润4,353.19万元，同比增长9.55%。
公司2017年度的主要经营目标为：2017年实现营业收入44,883万元至55,569万元，同比增长5%至30%；实现净利润5,063.11万元至6,328万元，同比增长0%至25%。
特别提示：上述财务预算为公司2017年经营计划的内部管理指标，并不代表公司管理层对2017年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况等多种因素，存在很大的不确定性，敬请投资者特别关注。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于2016年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告号为信会师报字[2017]第ZD10028号，公司（母公司）2016年度实现净利润48,452,391.46元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，按2016年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金4,845,239.15元，加年初未分配利润182,252,724.46元，减去公司已支付的2015年度现金股利25,913,207.40元，至2016年12月31日，实际可供分配利润为199,946,669.37元。
基于对公司未来发展的良好预期，综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余情况，为回报全体股东并使全体股东分享公司成长的经营成果，公司拟定 2016年度利润分配预案为：以截止2016 年12月31日公司总股本86,377,358股为基数，向全体股东按每10股派发现金人民币3.00元（含税），合计派发现金红利人民币25,913,207.40元。不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润，结转以后年度。
经审核，公司监事会认为：公司2016年度的利润分配预案是依据公司实际情况制订的，符合相关法律、法规和《公司章程》和《关于公司上市后三年分红回报规划》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《关于<2016年度内部控制自我评价报告>的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
经核查，公司监事会认为：公司已建立较完善的内部控制体系，采取了有效措施保证内控制度得以严格执行。公司内控制度对强化经营管理、控制经营风险、规范财务会计行为、提高会计信息质量、堵塞漏洞、防止舞弊、防范案件发挥了重要作用，能满足公司的管理实际，符合有关法律、法规的要求，有效保障了公司财产安全、完整，维护了投资者、股东及公司相关利益各方的权益，增强了公司的信誉度和市场竞争力，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。《2016年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
6、审议通过《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
经核查，公司监事会认为：公司董事会编制的《内部控制规则落实自查表》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和落实情况。
7、审议通过《关于<2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
经核查，公司监事会认为：公司募集资金的使用，能够严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》等规定和要求执行，不存在募集资金存放与使用违规的情形；募集资金的实际使用去向合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为；募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，无变更募集资金投资项目的情形。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
8、逐项审议通过《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》
1）审议通过《关于公司2017年度与关联方成都精蓉商贸有限公司日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
根据公司日常经营需要，公司预计2017年度与关联方成都精蓉商贸有限公司发生日常关联交易（销售产品、商品）预计总金额不超过1,900万元。成都精蓉商贸有限公司系公司实际控制人、董事长刘进先生之妻弟李廷瑶持股99%，李廷瑶任执行董事的公司。
2）审议通过《关于公司2017年度与关联方德阳市旌阳区邓军洁具经营部日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
根据公司日常经营需要，公司预计2017年度与德阳市旌阳区邓军洁具经营部发生日常关联交易（销售产品、商品）预计总金额不超过90万元。德阳市旌阳区邓军洁具经营部系公司实际控制人、董事长刘进先生之之妹夫邓军经营的个体工商户。
3）审议通过《关于公司2017年度与关联方贵州高森建材有限公司日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
根据公司日常经营需要，公司预计2017年度与贵州高森建材有限公司发生日常关联交易（销售产品、商品）预计总金额不超过700万元。贵州高森建材有限公司系公司实际控制人、董事、总经理吴志雄先生之妹吴玲和妹夫石永奎分别持股51.00%和49.00%的公司。
4）审议通过《关于公司2017年度与关联方重庆南帆建材有限公司日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
根据公司日常经营需要，公司预计2017年度与重庆南帆建材有限公司发生日常关联交易（销售产品、商品）预计总金额不超过300万元。重庆南帆建材有限公司系公司公司实际控制人、董事、总经理吴志雄先生之弟吴静和弟媳左建均分别持股80%和10%的公司，吴静任法定代表人。渝中区宇众建材经营部与重庆南帆建材有限公司均为吴志雄先生之弟吴静与弟媳左建均实际控制的主体。公司2017年度与关联方重庆南帆建材有限公司发生持续关联交易，同时停止与关联方渝中区宇众建材经营部的业务。
经核查，公司监事会认为：2017年度预计发生的日常关联交易事项均属于正常的商业交易行为，符合公司实际情况，交易价格均以市场原则公允定价，符合公开、公正、公平的交易原则。
9、审议通过《关于续聘2017年度审计机构的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
经审核，公司监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2016年度审计服务中，恪尽职守、遵循客观、独立、公正的职业准则，较好地完成了审计和沟通的工作，同意公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度会计报表审计工作。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第三届监事会第六次会议决议
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
四川帝王洁具股份有限公司
监事会
2017年3月31日
证券代码：002798 证券简称：帝王洁具 公告编号：2017-030
四川帝王洁具股份有限公司
关于召开2016年年度股东大会的通知
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2016年年度股东大会。
2、会议召集人：本次股东大会召开由公司第三届董事会第七次会议决议通过，由公司董事会召集。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2017年4月21日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年4月21日（星期五）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年4月20日（星期四）下午15:00至2017年4月21日（星期五）下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2017年4月17日
7、出席对象：
（1）股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：成都市天府新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座15层公司会议室
二、会议审议事项
■
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。以上议案已经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，内容详见2017年3月31日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、议案编码
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
■
四、会议登记方法
1、登记方法：
（1）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证或其他能表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡或持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和股票账户卡或持股凭证进行登记。
（2）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。
（3）异地股东可以书面信函、传真和电子邮件（登记文件原件扫描件或者照片）进行登记，信函、传真或者电子邮件以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
（4）登记时间：2017年4月19日和4月20日，上午9:00-11:30，下午14：00-16:30 。
（5）登记地点：成都市天府新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座15层帝王洁具证券部，邮编：610041，传真：028-82801311，电子邮箱monarch-zq@monarch-sw.com，信函上或者邮件主题请注明“股东大会”字样。
（6）出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理参会手续。
2、联系方式：
会议咨询：帝王洁具证券部
联系人：刘凯
联系电话：028-82801189
传真：028-82801311
3、本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。
4、相关附件
附件一：网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为： http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第七次会议决议。
四川帝王洁具股份有限公司
董事会
2017年3月31日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362798”，投票简称为“帝王投票”。
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
■
股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案中不应包含需累积投票的议案），对应的议案编码为100。议案编码1.00代表议案1，议案编码2.00代表议案2，依此类推。
（2）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年4月21日（星期五）的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年4月20日（星期四）（下午15:00，结束时间为2017年4月21日（星期五）下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
授权委托书
致：四川帝王洁具股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表委托人出席四川帝王洁具股份有限公司2016年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
委托人（股东）名称： 受托人姓名：
委托人（股东）身份证号/营业执照号： 受托人股东帐号：
委托人持有公司股份数： 受托人身份证号：
委托人住所： 受托人住所：
对于以下议案，受托人按照以下指示，进行投票表决（请在适当的方格内填上“√”号，或不填）：
■
（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。）
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
证券代码：002798 证券简称：帝王洁具 公告编号：2017-031
四川帝王洁具股份有限公司
2017年度日常关联交易预计公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
四川帝王洁具股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展的需要，2017年度公司与关联方成都精蓉商贸有限公司、德阳市旌阳区邓军洁具经营部、贵州高森建材有限公司、重庆南帆建材有限公司存在部分必要的、合理的关联交易，预计总金额不超过2,990万元。
本次日常关联交易预计已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，公司关联董事刘进先生、吴志雄先生回避表决。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，保荐机构对公司2017年年度日常关联交易预计情况进行了核查并发表了核查意见。本次日常关联交易预计额度在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
（二）预计关联交易类别和金额
如果本次日常关联交易涉及两个及两个以上的交易类别或两个及两个以上的关联人，应以表格形式披露本年度预计发生的日常关联交易的内容：
单位：万元
■
注：渝中区宇众建材经营部与重庆南帆建材有限公司均为公司股东、总经理吴志雄先生之弟吴静与弟媳左建均实际控制的主体。公司2017年度与关联方重庆南帆建材有限公司发生持续关联交易，同时停止与关联方渝中区宇众建材经营部的业务。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
■
■
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
1、成都精蓉商贸有限公司
（1）法定代表人：李廷瑶
（2）注册资本：50万元
（3）主营业务：销售建材（不含危险化学品）、五金交电、家用电器、日用品、服装鞋帽
（4）住所：成都高新区紫瑞大道188号2栋3单元1层1号
2、德阳市旌阳区邓军洁具经营部
（1）经营者：邓军
（2）经营范围：建材、卫生洁具零售
（3）经营场所：旌阳区恒大建材城21栋1-3号
3、贵州高森建材有限公司
（1）法定代表人：吴玲
（2）注册资本：50万元
（3）主营业务：销售洁具、五金配件、有机玻璃、板材、厨柜、建筑材料
（4）住所：贵州省贵阳市南明区油榨街281号富源美家居A1-8089、8090、8091-1、8091、8011
4、重庆南帆建材有限公司（原渝中区宇众建材经营部）
（1）法定代表人：吴静
（2）注册资本：50万元
（3）主营业务：洁具、五金、卫生用具销售
（4）经营场所：重庆市巴南区渝南大道4号附23号仓库
（二）与上市公司的关联关系
■
上述关联方均符合《股票上市规则》10.1.3（三）“由本规则10.1.5条所列上市公司的关联自然人直接或间接控制的，或者担任董事、高级管理人员的，除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织”规定的关联关系情形。
（三）履约能力分析
上述关联方均依法存续、正常经营，具备履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容。
公司与关联方成都精蓉商贸有限公司、德阳市旌阳区邓军洁具经营部、贵州高森建材有限公司、重庆南帆建材有限公司发生的日常关联交易均在自愿平等、公平公允的原则下进行，交易价格系在双方平等协商的基础上，按照市场原则，参照公司的定价体系和相近区域其他经销商的订货价格确定。
（二）关联交易协议签署情况。
公司与关联方本年度尚未签署相关协议，将按照公司具体业务进展统一签订。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的需要，对于公司的生产经营是必要的，预计在今后的生产经营中，相关关联交易还会持续。公司与上述关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为，定价原则为市场价格，具备公允性，没有损害公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行。日常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响，公司不会因此对相关关联方产生依赖或被其控制。
五、独立董事及中介机构意见
1.独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司独立董事对公司 2016 年度发生的日常关联交易事项进行了认真审核，并对2017年度拟发生的日常关联交易事项予以事前认可。独立董事同意公司对2017年度日常关联交易的预计，并同意将《关于2017年度日常关联交易预计的议案》提交公司第三届董事会第七次会议审议。
独立董事认真审查了公司2017年度日常关联交易预计情况，认为这些日常关联交易均属于正常的商业交易行为，符合公司实际情况，交易价格均以市场原则公允定价，符合公开、公正、公平的交易原则。相关日常关联交易的实施，不会对公司独立性产生不利影响，公司也不会因此对相关关联方产生依赖或被其控制。公司与这些关联方的日常关联交易，符合公司业务发展及生产经营的需要，决策程序合法有效，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
2.保荐机构对日常关联交易发表的结论性意见
经华西证券股份有限公司核查，发表意见如下：2017年度预计发生的日常关联交易事项参照市场价格并经双方充分协商确定，定价原则合理、公允，遵守了自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。公司2017年度预计发生的日常关联交易已按照规定履行董事会、独立董事发表同意意见和相关信息披露义务, 符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《关联交易管理制度》 等规定。综上所述，本保荐机构对公司2017年度日常关联交易预计无异议。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第七次会议决议；
2、独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项之事前认可意见；
3、独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项之独立意见；
4、华西证券股份有限公司关于四川帝王洁具股份有限公司2016年度日常关联交易完成情况总结及2017年度日常关联交易预计的核查意见；
5、深交所要求的其他文件。
四川帝王洁具股份有限公司
董事会
2017年3月31日
证券代码：002798 证券简称：帝王洁具 公告编号：2017-032
四川帝王洁具股份有限公司
关于举行2016年年度报告网上说明会的通知
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川帝王洁具股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2017 年4月10日（星期一）下午15:00—17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行公司2016年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景?路演天下” (http://rs.p5w.net)参与本次说明会。出席本次说明会的人员有：总经理吴志雄先生，财务总监、董事会秘书吴朝容女士，独立董事赵泽松先生，保荐代表人袁宗先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
四川帝王洁具股份有限公司
董事会
2017年3月31日
2016年年度报告摘要
证券代码：002798 证券简称：帝王洁具 公告编号：2017-027
