金杯电工股份有限公司

2017-03-31 来源：上海证券报

证券代码：002533 证券简称：金杯电工公告编号：2017-025

2016年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2016年12月31日股本553,121,280股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（1）公司主要业务

公司是集研发、生产、销售于一体的电线电缆专业生产企业，产品覆盖电磁线、电力电缆、裸导线、电气装备用电线、特种电线电缆等五大类别，能够生产数百个品种近10,000个规格的产品。公司是中部地区最大的电线电缆制造企业和国内领先的高压、超（特）高压变压器和电抗器等输变电重大装备用电磁线制造企业之一，是湖南省工业百强企业，连续五年的销售收入在湖南省电线电缆行业排名第一，在中部地区电线电缆行业排名第一位。

2016年，在巩固电缆主业的同时，公司加快了转型升级步伐，开始布局和涉足冷链物流行业和新能源汽车行业，新增业务包括新能源汽车动力电池BMS+PACK、新能源汽车（包括巴士、乘用车、物流车）租赁、冷链物流。

公司主营业务及产品一览表

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（2）公司经营模式情况说明

1、电线电缆业务主要经营模式为：

①供应模式：公司产品的主要原材料为电解铜、铜杆、铝杆、电缆料、钢丝、钢绞线、绝缘漆、绝缘纸等，辅助材料铜带、其他自制合成材料等，所需能源动力为电。公司生产所需的原材料全部由供应部负责从合格供应商定点统一采购。

②生产模式：公司主要采取以销定产的生产模式，根据行业特性以及公司主要客户群体较为稳定的情况，公司依据与客户签订的框架合作协议及客户的采购惯例制定生产计划并组织生产。

③销售模式：公司产品采用直销和经销商销售相结合的模式。采用直销方式的产品为电磁线、电力电缆、裸导线、特种电线电缆，一般通过招投标或协商议价的方式销售；电气装备用电线主要采用经销商销售模式，目前全国有一级经销商235家。

2、公司新能源动力电池BMS+PACK主要经营模式为：

①供应模式：公司产品的主要原材料为电芯、机箱钣金、IC、PCB等，所需能源动力为电。公司生产所需的原材料全部由采购管理部负责从合格供应商采购。

②生产模式：公司主要采取以销定产的生产模式。

③销售模式：公司在产品销售模式上采用直销模式。

3、公司新能源汽车租赁主要经营模式为：

公司新能源汽车租赁产业主要采用长租模式，以新能源乘用车和物流车租赁的方式运营。其中乘用车租赁初期主要围绕长株潭城市居民开展，便利城市居民上下班、短途出行或商务接送用车，后续将逐步扩展到湖南和周边省份的城市；物流车租赁初期重点围绕长株潭的物流、仓储产业园、专业市场等物流集散地，提供物流车租赁服务，后续亦将逐步扩展到湖南和周边省份的城市物流集散地。分时租赁将作为远期的规划，在未来条件成熟时再根据市场需求情况开展。

4、公司冷链物流业务主要经营模式为：

当前公司冷链物流项目正在基础建设中，项目建成后，公司将以网络信息为先导、以多式联运及连锁经营为手段，以冷链仓储及共同配送为基础，以产品加工配送为支持，提供包括水果、蔬菜、乳制品、肉制品、水产品、速冻食品、冷饮、冰淇淋等在内的信息、仓储、交易、加工、配送以及食品卫生安检、冷链物流管理咨询等专业化配套服务，打造湖南冷链物流市场群，建设集大物流、大商流、大资金流、大信息流为一体的冷冻、冷藏商品供应链服务商，形成湖南乃至全国的强势冷链物流品牌，以“全国分拨、省内配送”冷链物流配送网络和冷链物流综合信息平台为基础，发展成为一个现代综合型的区域物流中心群。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

单位：人民币元

■

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2015 年 11 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 7 号》，要求对授予限制性股票的股权激励计划相关会计处理进行追溯调整，并重新计算各列报期间的每股收益。公司据此对相关会计处理进行了追溯调整，就发行的限制性股票回购义务确认了负债。

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

（1）公司债券基本信息

■

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

■

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2016年面对复杂严峻的国内外经济形势，公司顺势而为，稳中求进，构筑了以线缆智能制造为主，以新能源汽车及冷链物流产业为两翼的“一主两翼”发展新格局。

报告期内，公司在铜价较去年同期下降6.93%的情况下实现营业收入312,529.77万元，同比下降3.42%；归属于母公司净利润16,897.05万元，同比增长15.68%。报告期末，公司资产总额312,654.36万元，归属于上市公司股东的所有者权益222,660.25万元，加权平均净资产收益率7.97%，基本每股收益0.309元/股。

报告期内，公司重点开展并推进了以下工作：

（1）公司先后开发了宁夏电力、山东电力、天津电力、安邵高速、广东粤电风电等重要项目，以及绿地集团、省建工集团、深圳华强集团、万科集团等大客户、集团企业，进一步优化了客户结构；金杯电线销售量再创新高；电子商务线上业务同比增长75.3%；全年实现新产品销售6,648万元。

（2）公司开始了新能源细分特色领域的探索，积极推进新能源核心零部件的研发、应用与新能源汽车租赁项目。

2016年1月公司成立控股子公司金杯新能源，专业从事新能源汽车动力电池包和电池管理系统（BMS）的研发、设计、生产和销售。2016年，金杯新能源组建了资深的结构设计和BMS硬软件团队，新增一条20台/天产能的半自动化生产线，完成拥有自主知识产权的PACK生产线的建设，完成实验室规划、建设和设备采购调试等工作，拥有了BMS、热管理、试制、机械、安全焊接和可靠性等 7大实验室，并与陕西通家、保定长安、河北御捷、长沙众泰等众多车企结成紧密合作关系，11月与保定长安客车制造有限公司、惠州亿纬锂能股份有限公司签订《供应保障三方合作协议》，实现了从电芯制造到新能源汽车产销的紧密结合。报告期内，金杯新能源在新能源汽车动力电池领域影响力日渐提升。

为实现“核心零部件制造+新能源汽车运营”的产业布局，顺应环保低碳的时代潮流，有效带动公司电池包业务的拓展，公司先后设立控股子公司能翔巴士和能翔优卡，分别作为新能源客车和新能源乘用车、物流车租赁业务的运营主体。在较短时间内，能翔优卡与北汽新能源、众泰、知豆等3家主机厂建立了长期战略合作关系。通过“暖冬行动”、“0元租车”、“开车过年”等活动策划和实施，在新能源汽车租赁业务上取得良好效果，“能翔 Ucar”品牌推广初露锋芒。能翔巴士为满足新能源汽车运营示范需求，规划设计了湖南省第一座预装式新能源汽车充电站，于2016年年底投入运行；并与宇通、海格、亚星等多家客车厂签订了湖南地区独家代理协议；此外衡东公交4个充电站场启动建设，标志着能翔巴士整体解决方案成功获得市场认可。公司新能源汽车展厅建设完成并投入使用，该展厅已成为对外展示新能源版块发展理念的重要窗口和平台。2017年1月，能翔优卡、能翔巴士双双入围湖南省第一批电动汽车充电设施运营企业名单，保证了自用充电设施设备的基本需求。

为完善新能源汽车产业链布局，公司成立了控股子公司能翔瑞弘，作为质保期外承担租出车辆的维修、保养及故障救援等服务的自有平台。同时，公司通过增资的方式，成为北京高德博瑞科技有限公司第一大股东，间接拥有了一个负责开发和维护新能源汽车租赁项目的车联网服务平台、信息化运营和管理平台。

（3）公司冷链物流业务得以扎实推进。2016年5月，为满足云冷投资未来经营业务和发展规划的需要，公司对其进行了股份改制、增资扩股。截至报告期，云冷投资完成大部分土方工程、部分厂房的桩基础工程，市场推广和招商工作逐步启动，先后接待潜在客户来访或来电近千批次，已与思念集团、郑州千味央厨食品股份有限公司等多家知名企业达成初步合作意向，成功打造了产业新媒体公众号、云冷创客咖啡、品牌产品视频室——云冷美食厨房以及美食微店等品牌，产业互联网平台初具成果。

新能源汽车产业和智慧冷链物流服务业作为公司转型升级的两大方向，是公司实现持续内生式增长、快速发展、做大做强的新起点。

（4）为梳理和整合内部优质资源，公司先后通过吸收合并湖南星能高分子有限公司、收购控股子公司湖南金杯电器有限公司15%股权、向控股子公司金杯电磁线转让电磁线事业部资产等系列措施，进一步将各业务链条和资源配置进行了优化，公司整体运营效率得以提升。

（5）为更好的实施战略布局，促进长远发展，公司先后与江西铜业铜材有限公司共同设立江西金杯江铜电缆有限公司，与湖南金科投资担保有限公司、深圳大道至诚投资管理合伙企业（有限合伙）共同设立金杯至诚产业投资基金，联合青海省国有资产投资管理有限公司、同创九鼎投资管理集团股份有限公司等6家发起人共同设立九信人寿保险股份有限公司。通过共同设立公司的方式，公司与相关方展开深度合作，积极创造新的业务增长点。

（6）公司继续发挥在电线电缆行业的研发优势，研发创新成果突出。2016年，公司申请专利29项，获得授权专利35项，其中：发明专利9项，实用新型24项，外观设计2项。公司完成新产品开发14个，额定电压3.6/6kV风力发电用耐扭曲金属屏蔽软电缆、额定电压1500V及以下轨道交通用直流交联聚乙烯绝缘电力电缆、柔性矿物绝缘防火电缆、额定电压600V及以下轻量化铝合金芯道路车辆用电线、电动汽车传导充电系统用电缆、电动汽车用1500V及以下高压电缆6个新产品通过了省级新产品验收，其中电动汽车传导充电系统用电缆、额定电压600V及以下轻量化铝合金芯道路车辆用电线技术水平为国内领先，电动汽车用1500V及以下高压电缆、柔性矿物绝缘防火电缆、额定电压3.6/6kV风力发电用耐扭曲金属屏蔽软电缆、额定电压1500V及以下轨道交通用直流交联聚乙烯绝缘电力电缆技术水平为国内先进。《特高压变压器绕组用换位导线》、《特高压变压器绕组用纸包铜扁线》、《特高压变压器绕组用组合导线》通过省部级鉴定，技术水平达到国际先进。

（7）为落实公司战略转型，把握新能源汽车和冷链物流的发展机遇，公司于2016年8月启动了非公开发行股票计划，拟募集资金不超过10亿元，用于云冷智慧冷链物流综合服务中心项目、能翔优卡新能源汽车租赁项目。非公开发行股票计划将为公司快速实现业务的转型升级、扩大产业规模，挖掘新的利润增长点提供资金保障。本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会核准后方可实施。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、本期发生的非同一控制下企业合并：

单位：元

■

2、合并成本及商誉：

单位：元

■

3、被购买方于购买日可辨认资产、负债：

单位：元

■

4、直接设立而增加子公司的情况说明

①2016年1月，本公司和湖南博森能源科技有限公司（以下简称博森能源）合资成立湖南金杯新能源发展有限公司，本公司以货币资金出资7,183万元，博森能源以无形资产和股权出资2,817万元；成立后本公司以博森能源原始出资额700万元收购其持有的7%股权，转让后本公司持有湖南金杯新能源发展有限公司78.83%股权。湖南金杯新能源发展有限公司于2016年1月12日在长沙市工商行政管理局高新技术产业开发分局登记成立，自成立之日起，将其纳入合并范围。

②2016年7月，本公司与长沙绿巴企业管理合伙企业（有限合伙）、众业达新能源（上海）有限公司、浙江海宁瑞业投资合伙企业（有限合伙）、长沙翼威企业管理合伙企业（有限合伙）合资成立湖南能翔新能源巴士运营有限公司，注册资本5,100万元，其中本公司认缴2,601万元，占比51%，本期实际出资1,530万元。湖南能翔新能源巴士运营有限公司于2016年7月13日在长沙市工商行政管理局高新技术产业开发分局登记成立，自成立之日起，将其纳入合并范围。

③2016年8月，本公司与长沙翼威企业管理合伙企业（有限合伙）合资成立湖南能翔优卡新能源汽车运营有限公司，注册资本5,000万元，本公司认缴4,500万元，占比90%，本期实际出资2,250万元。湖南能翔优卡新能源汽车运营有限公司于2016年8月1日在长沙市工商行政管理局高新技术产业开发分局登记成立，自成立之日起，将其纳入合并范围。

④2016年12月，本公司与龚智勇合资成立湖南能翔瑞弘汽车销售服务有限公司，注册资本1,500万元，本公司认缴765万元，占比51%，本期实际出资765万元。湖南能翔瑞弘汽车销售服务有限公司于2016年12月7日在长沙县市场和质量监督管理局登记成立，自成立之日起，将其纳入合并范围。

⑤2016年6月，本公司子公司金杯电工衡阳电缆有限公司出资500万元设立全资子公司云南金杯电缆销售有限公司。云南金杯电缆销售有限公司于2016年6月28日在昆明市官渡区市场监督管理局登记成立，自成立之日起，将其纳入合并范围。

⑥2016年7月，本公司子公司金杯电工衡阳电缆有限公司与江西铜业铜材有限公司、唐竞成合资成立江西金杯江铜电缆有限公司，本公司认缴1,100万元，占比55%，本期实际出资550万元。江西金杯江铜电缆有限公司于2016年7月26日在南昌高新技术产业开发区市场和质量监督管理局登记成立，自成立之日起，将其纳入合并范围。

（4）对2017年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

金杯电工股份有限公司

法定代表人：吴学愚

2017年3月29日

证券代码：002533 证券简称：金杯电工公告编号：2017-023

金杯电工股份有限公司第五届

董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

金杯电工股份有限公司第五届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2017年3月29日上午以现场表决方式召开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于2017年3月18日发出。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长吴学愚先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2016年度董事会工作报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。此议案尚须提交本公司2016年度股东大会审议批准。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2016年度述职报告》，并将在公司2016年度股东大会上进行述职。《独立董事2016年度述职报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了《2016年年度报告及年度报告摘要》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。此议案尚须提交本公司2016年度股东大会审议批准。

年度报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。年度报告摘要刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过了《2016年度总经理工作报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过了《2016年度财务决算报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。此议案尚须提交本公司2016年度股东大会审议批准。

《2016年度审计报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（五）审议通过了《2016年度利润分配预案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。此议案尚须提交本公司2016年度股东大会审议批准。

经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2016年度共实现净利润172,711,164.02元，其中，减少数股东损益3,740,662.68元，归属于母公司股东的净利润为168,970,501.34元，本次实际可供全体股东分配的利润为793,561,075.79元。

本次利润分配预案为：以2016年12月31日股本553,121,280股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.50元人民币（含税）。

《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于2016年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（六）审议通过了《2016年度内部控制评价报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司监事会、独立董事分别对2016年度内部控制评价报告发表了意见。

《2016年度内部控制评价报告》、《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（七）审议通过了《关于募集资金2016年度存放与使用情况专项报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。此议案尚须提交本公司2016年度股东大会审议批准。

《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》、《中审华会计师事务所（特殊普通合伙）关于金杯电工股份有限公司募集资金2016年度使用情况鉴证报告》、《西部证券股份有限公司关于金杯电工股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的核查意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于募集资金2016年度存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（八）审议通过了《2017年度董事及高级管理人员薪酬方案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（九）审议通过了《关于续聘公司2017年度审计中介机构的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。此议案尚须提交本公司2016年度股东大会审议批准。

续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计中介机构，提请股东大会授权董事会决定2017年度审计费用。

《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十）审议通过了《关于公司2017年度银行融资计划的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。此议案尚须提交本公司2016年度股东大会审议批准。

（十一）审议通过了《关于授权董事会全权办理为控股子公司2017年度银行信用业务提供担保相关事项的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。此议案尚须提交本公司2016年度股东大会审议批准。

《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于授权董事会全权办理为控股子公司2017年度银行信用业务提供担保相关事项的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十二）审议通过了《关于预计2017年度日常关联交易的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避表决。董事范志宏先生系关联董事，在表决时进行了回避。此议案尚须提交本公司2016年度股东大会审议批准。

《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于预计2017年度日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十三）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。此议案尚须提交本公司2016年度股东大会审议批准。

《关于修订<公司章程>的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《公司章程》修订后全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十四）审议通过了《关于控股子公司金杯电工电磁线有限公司投资设立全资子公司的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

《关于控股子公司金杯电工电磁线有限公司投资设立全资子公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十五）审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

鉴于上述有相关议案需经股东大会审议批准，决定于2017年4月21日在公司会议室（湖南长沙高新技术产业开发区东方红中路580号）召开2016年度股东大会。

独立董事将在公司2016年度股东大会上述职，该述职不作为本次股东大会的议案。

《关于召开2016年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

公司第五届董事会第一次会议决议。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会

2017年3月31日

证券代码：002533 证券简称：金杯电工公告编号：2017-024

金杯电工股份有限公司第五届

监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

金杯电工股份有限公司第五届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2017年3月29日以现场表决方式召开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于2017年3月18日发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由刘利文先生主持。大会经过逐项表决，一致同意并通过如下议案：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2016年度监事会工作报告》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。此议案尚须提交本公司2016年度股东大会审议批准。

（二）审议通过了《2016年年度报告及年度报告摘要》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。此议案尚须提交本公司2016年度股东大会审议批准。

经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核公司《2016年年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，《2016年年度报告》及摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

年度报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年度报告摘要刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过了《2016年度财务决算报告》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。此议案尚须提交本公司2016年度股东大会审议批准。

（四）审议通过了《2016年度利润分配预案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。此议案尚须提交本公司2016年度股东大会审议批准。

（五）审议通过了《关于募集资金2016年度存放与使用情况专项报告》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。此议案尚须提交本公司2016年度股东大会审议批准。

（六）审议通过了《2016年度内部控制评价报告》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

公司监事会认为：公司内部控制的评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，公司现有的内部控制体系已经基本健全，并能得到有效执行，能够适应公司管理的要求和企业发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。

（七）审议通过了《关于预计2017年度日常关联交易的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。此议案尚须提交本公司2016年度股东大会审议批准。

三、备查文件

公司第五届监事会第三次会议决议。

特此公告。

金杯电工股份有限公司监事会

2017年3月31日

证券代码：002533 证券简称：金杯电工公告编号：2017-026

金杯电工股份有限公司

关于2016年度利润分配

预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月29日召开的第五届董事会第一次会议审议通过了《2016年度利润分配预案》，具体情况如下：

一、利润分配的基本情况

鉴于公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景，为更好的回报广大投资者，在符合利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下，公司制定的2016 年度利润分配预案为：以2016年12月31日股本553,121,280股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.50元人民币（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策、股东回报规划，本次利润分配预案合法、合规、合理。

二、独立董事意见

经核查，我们认为：董事会拟定的《2016年度利润分配预案》符合公司章程中利润分配政策的相关规定，符合公司客观实际并有利公司正常生产经营和持续健康发展。我们同意该利润分配预案并提交公司股东大会审议。

三、其他说明

1、本次利润分配预案公告前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

2、本次利润分配预案实施前若公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

3、该利润分配预案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会

2017年3月31日

证券代码：002533 证券简称：金杯电工公告编号：2017-027

金杯电工股份有限公司

关于募集资金2016年度存放

与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）现将2016年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1803号文核准，公司由主承销商西部证券股份有限公司采用网下询价配售与网上定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）3,500万股，每股面值1元，每股发行价人民币33.80元。截至2010年12月27日止，公司已发行人民币普通股3,500万股，共募集资金人民币1,183,000,000.00元，扣除发行费用人民币77,480,000.00元，实际募集资金净额为人民币1,105,520,000.00元。该项募集资金已于2010年12月27日全部到位，并经中审国际会计师事务所有限公司中审国际验字（2010）第01020113号验资报告审验。

（二）以前年度已使用金额，本年度使用金额及余额

截至2016年12月31日，本公司以前年度已使用金额，本年度使用金额及余额情况为：

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二、募集资金管理情况

（一）募集资金在银行专项账户的存储情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》和《公司章程》等法律法规，及时制定、修改了《金杯电工股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度。公司董事会为本次募集资金批准开设了中信银行股份有限公司长沙友谊支行、北京银行股份有限公司长沙分行营业部、中国建设银行股份有限公司湖南省分行营业部和中国民生银行股份有限公司长沙分行四个专项账户。

截止2016年12月31日，公司募集资金专项账户的余额如下：

（单位：人民币元）

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（二）公司于2011年1月份和保荐机构西部证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司长沙友谊支行、北京银行股份有限公司长沙分行营业部、中国建设银行股份有限公司湖南省分行营业部和中国民生银行股份有限公司长沙分行签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

三、本年度募集资金的实际使用情况

货币单位：人民币万元

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1、*风力发电及机车车辆用特种橡套电缆新建项目”系招股说明书披露的募集资金投资项目，经公司第三届董事会第五次会议和2010年度股东大会审议通过，公司使用部分超募资金增加该项目投入，预计投资总额为28,301.83万元，截止2016年12月31日，实际投入金额28,301.83万元，完成进度为100.00%。

2、超募资金累计投入金额大于超募资金承诺投向合计，其形成的原因为募集资金产生的利息收入。

（一）未达到计划进度或预计收益的情况和原因

1、风力发电及机车车辆用特种橡套电缆新建项目已于2012年2月建成投入使用，报告期盈利261.41万元。未达到预期收益的主要原因是：①报告期特缆事业部因应收账款账龄增加及存货跌价计提了277.88万元的资产减值损失；②报告期下游客户所处煤矿及机械行业不景气；③折旧摊销等固定费用较高，故暂时未达到预期效益。

2、金杯电工电磁线有限公司报告期实现归属于母公司股东的净利润84.85万元，未达到预期收益的原因主要是：①折旧摊销等固定费用较高；②应收账款高企及货款回笼中银行承兑汇票占比高，导致资金成本高，报告期财务费用为185.74万元。

（二）超募资金的金额、用途及使用进展情况

公司本次超募资金净额为81,928.63万元。超募资金使用情况如下：

1、2011年1月25日，经公司第三届董事会第四次会议审议通过，公司使用14,000万元超募资金偿还银行贷款；

2、2011年1月25日，经公司第三届董事会第四次会议审议通过，公司决定使用超募资金16,200万元与湘电集团合资设立金杯电工电磁线有限公司，其中11,700万元由本公司直接出资，4,500万元由本公司向本公司全资子公司湖南鑫富祥投资有限公司增资后由鑫富祥进行出资。2011年度，公司已使用超募资金5,940万元完成了金杯电工电磁线有限公司第一、二期出资；2012年度，本公司使用超募资金10,260万元完成了金杯电工电磁线有限公司第三、四期出资，合计已投入16,200万元。

3、2011年3月23日，经公司第三届董事会第五次会议审议通过，公司决定使用超募资金12,448.46万元增加“风力发电及机车车辆用特种橡套电缆新建项目”投资规模，该议案已经2011年4月14日公司召开的2010年度股东大会审议通过。2011年度该项目投入超募资金7,517.80万元，2012年度该项目投入超募资金2,973.75万元，2013年度该项目投入超募资金1,547.46万元，合计投入超募资金12,039.01万元。该项目累计投入募集资金28,301.83万元。

4、2011年9月13日，经公司第三届董事会第七次临时会议审议通过，同意公司使用超募资金10,000万元用于永久性补充流动资金。截止2015年12月31日，公司实际使用10,000万元。

5、2011年12月14日，经公司2011年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用超募资金25,000万元增资全资子公司金杯电工衡阳电缆有限公司用于投资核电电缆项目，由公司根据项目进度分期进行。2012年度使用超募资金7,000万元、2013年度使用超募资金5,000万元、2014年度使用超募资金13,000万元增资金杯电工衡阳电缆有限公司，累计增资25,000万元。

6、2013年3月17日，经公司第三届董事会第七次会议审议通过，公司决定使用超募资金4,280.17万元投资电线电缆工程技术研究综合服务平台的项目建设，2013年度该项目投入超募资金1,053.54万元、2014年度该项目投入超募资金1,511.81万元、2015年度该项目投入超募资金674万元、2016年度该项目投入超募资金171.53万元，该项目截至2016年12月31日累计投入募集资金3,410.88万元。

7、2014年5月17日，经公司第四届董事会第八次临时会议审议通过《关于使用节余募集资金和募集资金利息永久性补充流动资金的议案》，公司决定使用“500kV及以上超高压变压器及电抗器等输变电装备专用电磁线扩改项目”节余的募集资金1,076.85万元及公司募集资金账户利息收入4,075.07万元，合计5,151.92万元永久性补充流动资金。2014年度，公司已将“500kV及以上超高压变压器及电抗器等输变电装备专用电磁线扩改项目”节余资金1,076.85万元和募集资金账户利息收入3,838.07万元永久补充流动资金。

2015年度，公司已将募集资金账户利息收入295.84万元永久补充流动资金。

2016年10月21日，经公司第四届董事会第三十次临时会议审议通过《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司决定将“电线电缆工程技术研究综合服务平台项目”结余的募集资金869.28万元永久补充流动资金，并注销存放募集资金的专项账户。2016年度公司已将“电线电缆工程技术研究综合服务平台项目”结余的募集资金869.28万元和募集资金账户利息收入160.05万元永久性补充流动资金。

截止到2016年12月31日，公司已累计将募集资金账户利息收入4,293.96万元永久性补充流动资金。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

单位：万元

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公司已在招股说明书中披露了募集资金投入及进展情况，募集资金到位后将用募集资金置换预先已投入的自筹资金，截止2010年9月30日，公司已对募集资金项目“500kV及以上超高压变压器及电抗器等输变电装备专用电磁线扩改项目”投入固定资产建设资金5,690.94万元，配套流动资金4,000万元，合计建设资金9,690.94万元；已对募集资金项目“风力发电及机车车辆用特种橡套电缆新建项目”投入固定资产建设资金16,262.82万元，合计25,953.76万元。2011年1月5日，经公司第三届董事会第三次临时会议审议通过，公司以募集资金置换上述已预先投入募投项目的自筹资金。

（四）项目实施出现募集资金结余的金额及原因

1、“500KV及以上超高压变压器及电抗器等输变电装备专用电磁线扩改项目”预计使用募集资金投入12,770.00万元，实际投入11,693.15万元，结余1,076.85万元。结余原因系该项目的土建工程投资节约和设备投资比计划数有所减少。

2014年度，本公司已将该项目结余资金1,076.85万元永久补充流动资金，截止2016年12月31日，公司已无结余的金额。

2、“电线电缆工程技术研究综合服务平台项目”预计使用募集资金投入4,280.17万元，实际投入3,410.89万元，结余869.28万元。结余原因系该项目建设中购置试验设备金额低于预算，信息网络投入周期延长，因此公司计划将节余的募集资金补充流动资金。若该项目未来仍需继续投入，公司将以自有资金进行弥补。

2016年度，本公司已将项目结余资金869.28万元永久补充流动资金，截止2016年12月31日，公司已无结余的金额。

（五）尚未使用的募集资金用途及去向

截止2016年12月31日，本公司无尚未使用的募集资金。

四、变更募集资金投资项目情况

公司无变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司有关募投项目的信息披露及时、真实、准确、完整；募集资金采取三方监管模式专户管理，募集资金使用遵守有关规范性文件的要求以及公司《募集资金管理办法》，不存在违规情形。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会

2017年3月31日

证券代码：002533 证券简称：金杯电工公告编号：2017-028

金杯电工股份有限公司

关于授权董事会全权办理

为控股子公司2017年度

银行信用业务提供担保

146版信息披露