福建圣农发展股份有限公司

2016年年度报告摘要

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2017-021

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人傅光明、主管会计工作负责人陈榕及会计机构负责人(会计主管人员)林奇清声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1,110,900,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

一、主营业务及经营模式

公司系集饲料加工、祖代与父母代种鸡养殖、种蛋孵化、肉鸡饲养、屠宰加工与销售为一体的全国最大全产业链肉鸡饲养加工企业，也是国内商品代鸡产量最大企业。公司主营业务是肉鸡饲养和肉鸡屠宰加工，主要产品是鸡肉，并主要以分割冻鸡肉的产品形式，销售给肯德基、麦当劳等知名企业。

报告期内公司主要经营模式未发生变化。

二、行业发展情况及竞争状况

（一）、公司所处行业情况

中国的白羽肉鸡产业始于上世纪七十年代，从国外引进优良品种、先进养殖设备、饲料加工设备及鸡产品加工设备的同时，引进了一流的现代化、标准化的饲养方式、饲料加工模式及鸡产品加工模式，是我国农业产业中与国际接轨时间最早，现代化、标准化、产业规模化程度最高的外导型利国利民的新型产业。

（二）、公司竞争优势

公司主要竞争优势是建立了集饲料加工、祖代与父母代种鸡养殖、种蛋孵化、肉鸡饲养、肉鸡屠宰加工等环节于一体的肉鸡产业链布局，通过优越的地域环境、先进的生产设备、较高的品牌知名度和一支专业的经营队伍等优势，同时在疫病防控、产品质量稳定、规模化经营、供货稳定等方面拥有明显的竞争优势，从而成为推动我国鸡肉生产卫生标准和鸡肉品质提升的重要力量。

1、一体化自繁自养自宰经营模式优势

公司在同行业内创新性采用了高度一体化的大规模自繁自养自宰肉鸡经营模式，将各生产环节置于可控状态，在食品安全、生产稳定性、疫病可控性、规模化经营等方面都体现了较高的竞争力。

（1）食品安全优势

一体化的自繁自养自宰经营模式，为公司对食品品质和食品安全实施源头控制奠定了基础。公司在生产加工过程中制定了质量和食品安全管理制度，对兽药使用严格管理，制定了完善的兽药控制体系，并依靠一体化产业链建立了可靠的食品安全追溯体系。公司产品品质和食品安全控制水平，处于国内领先水平。

（2）产量均衡稳定的优势

在一体化自繁自养自宰模式下，公司内部的各生产环节环环相扣、均衡生产、计划性强，产品产量均匀稳定，能满足高端客户长期稳定的采购需求，大大提升了公司获取大额订单和优质客户的能力。

（3）疫病防控优势

一体化自繁自养自宰模式，为公司实施规范的疫病防控措施奠定了基础。公司核心养殖团队拥有30余年的肉鸡饲养及疫病防控经验，形成了以总畜牧师等业务骨干为核心的专职兽医及防疫队伍，在内部建立了较完整的疫病防控管理体系，肉鸡疫病防治水平处于国内领先水平。

公司制定了严格的疫病防控制度，采取了消毒、预防、免疫、监测等卫生防疫措施；在养殖场内外环境管理、养殖过程、屠宰加工等生产环节中采取了“全进全出”、“封闭饲养”、“隔离空关”等生物安全措施，确保公司防疫体系安全、有效。

（4）作业标准化和经营规模化优势

在一体化自繁自养自宰经营模式下，公司将祖代与父母代种鸡养殖、种蛋孵化、肉鸡饲养等生产环节置于可控状态，并通过各项生产管理制度，在各生产环节实现了规范化、标准化作业，按照生产计划，同一时间大批量出栏肉质、重量基本一致的肉鸡。在此基础上，公司在屠宰加工环节大量采用先进、高效率的自动化设备，提高了生产效率、实现了规模化经营，为降低单位产品的生产成本、提高综合竞争力奠定了基础。

2、环境优势

（1）自然环境优势

公司的种鸡、肉鸡养殖场位于福建省南平市光泽县、浦城县、政和县境内。南平市地处武夷山脉北段东南侧，是我国南方重要林区，森林覆盖率达74.7%，年平均气温17～22℃，境内光泽县、浦城县、政和县人口密度低，独特的生态养殖环境降低了动物疫病风险，为生产高品质鸡肉产品提供了基础条件。

（2）地理位置优越，产品市场辐射能力强

公司所在地位于浙江、江西、福建三省交界，处于消费市场规模大的长江三角洲、珠江三角洲之间，距福州、南昌等地300公里左右，距厦门、杭州、泉州500公里左右，距上海、广州、武汉等城市不超过1,000公里，产品的市场辐射能力强，有利于发行人产品运输、销售。

3、品牌优势

经过多年的市场积累和得益于一体化自繁自养自宰经营模式，公司已在行业内树立了产品质量优势明显、规模大、供货稳定的市场形象，与一系列客户建立了长期而稳定的合作关系，在下游客户中享有良好的声誉，保有稳定的市场份额。公司是肯德基、麦当劳的长期合作伙伴，是双汇、太太乐的重要供应商，是2008年北京奥林匹克运动会、2010年上海世博会、2011年深圳大运会的鸡肉原料供应商、2015年福州青运会、杭州G20会议的鸡肉原料供应商。

4、管理优势

公司拥有多年肉鸡饲养、加工经验，在肉鸡饲养和鸡肉加工的主要生产环节，实现了以ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系和HACCP食品安全管理体系为基础的管理智能化、生产自动化、环保消防以及生产工艺标准化、品质控制规范化、日常管理制度化，保证了高品质鸡肉产品的稳定生产供应。

同时公司拥有一批长期从事肉鸡饲养、加工、防疫、品质管理等方面的专业技术人员和管理人员，并培养了一大批场（厂、站）长等基层管理干部、专业兽医技术人员。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

（1）公司债券基本信息

■

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2016年6月24日，经联合信用评级有限公司通过对公司主体长期信用状况和发行的2012年公司债券（第一期）进行跟踪评级，确定公司主体长期信用级别为“AA”，评级展望为“稳定”；“12圣农01”债项信用等级为“AA”。

公司主体长期信用等级 “AA 级”表示偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低；公司债券信用等级“AA”定义同公司主体长期信用等级。

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

■

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

畜禽水产养殖业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第1号——上市公司从事畜禽、水产养殖业务》的披露要求

（一）宏观经济情况概述

2016年是我国供给侧结构性改革经济治理良方推进的攻坚期。一方面要面对复苏乏力的世界经济，适应动荡的国际环境，另一方面仍需承受国内市场需求疲弱，部分传统行业产能过剩，经济下行依然存在的压力。在困难和压力面前，国家始终坚持不懈地推进供给侧改革战略，包括白羽肉鸡行业在内的不少行业，供给侧改革的效果已逐步显现。

（二）行业情况概述

自2014年白羽肉鸡联盟成立以来，严控祖代鸡引种量，全面推动行业自发的去产能、去库存，与此同时，叠加我国对美国和法国先后实施了祖代鸡引种禁令（截至本报告披露日，该禁令仍未解除）的影响，祖代鸡引种量逐年大幅下降，2016年全国引种60万套左右，较2015年的70万套左右引种量相比，再创新低。2017年初，波兰，西班牙等地连续爆发高致病性禽流感，直接导致我国引种禁令的再度升级，国内祖代鸡引种再次受到严重制约，这必将使行业的供给产生了实质性收缩，不可逆转的直接影响未来几年国内肉鸡市场供给量。

（三）公司情况概述

报告期内，在公司董事会、管理层的领导和全体员工的共同努力下，克服严峻市场形势带来的困难和挑战，公司经营业绩取得又一历史性突破。

2016年公司经营业绩与上年同期相比实现扭亏为盈，鸡肉销量较上年增长14.40%，实现营业收入83.40亿元，较上年增长20.18%；归属于上市公司股东的净利润6.79亿元，经营活动产生的现金流量净额13.30亿元。报告期内，公司主要取得了以下成就：

1、获得国家首批“生物安全隔离区”认定

多年来，公司致力于生物安全隔离区的建设，2017年3月24日，农业部发文公告，公司通过农业部肉鸡无高致病性禽流感生物安全隔离区认定。生物安全隔离区在重大动物疫病防控和促进动物及动物产品国内外贸易中发挥重要作用，已被越来越多的国家认可。公司被确认为无禽流感生物安全隔离区在国内尚属首批，农业部的认定对公司扩大企业影响力和推进产品出口将产生积极作用。

2、内部管理逐渐成效

报告期内，公司大力推进总监责任制落地实施，通过事先对公司整体管理思路、岗位职责的有效梳理，明确总监责任，优化总监考核指标。管理效率有了较大幅度提升。与此同时，公司继续推进实施精细化管理，着眼于细节，找准生产与管理环节中的关键点与薄弱点，优化每一个生产、管理环节，科学编制生产计划，实现了报告期内各生产环节经营效率的大幅提高。

3、农业养殖4.0战略规划

2016年公司狠抓改革，坚定不移的走转型升级之路，结合农业部提出农业养殖4.0精神，率先在行业中开启农业养殖4.0战略规划，即全面实现管理智能化，生产自动化，食品安全系统化，环保、消防标准化，若该计划的完成，将推动公司跻身世界顶尖肉鸡生产企业行列。

4、参与制定动物福利标准

公司是全国唯一一家拥有最完整产业链的白羽肉鸡生产企业，在生产的各个环节注重保护动物福利，严格按照动物福利标准操作，让鸡只在优越的环境中健康成长，在没有痛苦的前提下被屠宰，成就了圣农“不负信赖”的产品品质，这也促使公司成为国家动物福利技术标准的主要编制单位。

值得一提的是，早在2015年11月，由中国兽医协会主办的第六届中国兽医大会上，公司就被授予“农场动物福利促进奖”，在获奖的9家企业中，公司是全国范围内，首次获此殊荣的国内白羽肉鸡养殖加工企业。

5、安全生产助力产量攀升

30多年来公司坚持“诚信、品质、专一、共赢”的企业文化，建立了集饲料加工、祖代与父母代鸡养殖、商品代鸡饲养、到肉鸡屠宰加工和终端消费的垂直一体化产业链，并建立了完善的食品安全追溯体系，为公司对食品品质和食品安全实施源头控制奠定了基础。

2016年公司养殖量继续领跑国内白羽肉鸡行业。自2011年以来，公司已连续六年获得“中国食品安全十强企业”称号，在新的食品安全法出台后圣农食品安全不负信赖，保证产品质量的前提下，屠宰量逐年攀升，自上市以来公司屠宰量以平均每年超25%的幅度增长。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，归属于上市公司普通股股东的净利润较上年增加了118,154.31万元，增幅236.76%，主要原因是：报告期内，白羽肉鸡行业去产能成效开始显现，行情转好，销售价格上升，加上主要原料采购价格下降以及公司生产效率提高，公司经营业绩大幅好转，实现盈利。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

根据深交所《深圳证券交易所行业信息披露指引第1号——上市公司从事畜禽、水产养殖业务》文中要求披露结合公司具体业务区分主要产品披露存货盘点制度和盘点方法，公司在会计政策中补充披露了存货盘点方法，具体详见第十节之“五、重要会计政策及会计估计”。

根据《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）的规定，2016年5月1日之后发生的与增值税相关交易，影响资产、负债等金额的，按该规定调整。利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等原计入管理费用的相关税费，自2016年5月1日起调整计入“税金及附加”。 公司在会计政策中补充披露了《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）的规定及其影响，具体详见第十节之“五、重要会计政策及会计估计”。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

（4）对2017年1-3月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2017年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比下降50%以上

■

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2017-014

福建圣农发展股份有限公司

第四届董事会第十三次会议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2017年3月30日下午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以现场会议方式召开，本次会议由公司董事长傅光明先生召集并主持，会议通知于2017年3月15日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人，监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

公司现任独立董事林兢女士、陈守德先生、吴宝成先生，离任独立董事何秀荣先生在本次会议上作了《2016年度独立董事述职报告》，公司现任独立董事林兢女士、陈守德先生、吴宝成先生将在公司2016年度股东大会上进行述职，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

一、审议批准《公司2016年度总经理工作报告》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

与会董事认真听取了总经理傅光明先生所作的《公司2016年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2016 年度公司落实董事会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

二、审议通过《公司2016年度董事会工作报告》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》等规章制度进行规范运作，并严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

具体内容详见公司于2017年3月31日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司2016年度报告全文》相关章节。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

三、审议通过《公司2017年度财务预算报告》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司2017年度财务预算报告真实、准确、完整，编制和披露符合《企业会计准则》、等有关规定，均真实、公允地反映了公司生产经营需求。具体内容详见公司于2017年3月31日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司2017年度财务预算报告》。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

四、审议通过《关于公司2016年度利润分配预案的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

该分配方案由公司董事会提议，其理由为：基于对公司未来发展的预期和信心，结合公司2016年度的经营盈利情况，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果。该方案与公司业绩成长性相互匹配。

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司2016年度实现归属于上市公司股东的净利润678,728,018.44元。

2016年度利润分配预案如下：

以公司2016年12月31日总股本1,110,900,000股为基数，向全体股东每10股派送现金股利5元（含税），合计555,450,000元，2016年度剩余未分配利润结转入下一年度。

具体内容详见公司于2017年3月31日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2016年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

五、审议通过《公司2016年度内部控制评价报告》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

董事会认为，根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

具体内容详见公司于2017年3月31日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司2016年度内部控制评价报告》。

六、审议通过《公司2016年度社会责任报告》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2016年，公司认真践行可持续发展理念，建立健全治理规范，切实保障股东权益，坚决维护员工利益，实现企业与股东、债权人、员工的和谐发展，促进企业与社会的和谐进步，在履行企业社会责任的道路上迈出了坚实的步伐。

具体内容详见公司于2017年3月31日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司2016年度社会责任报告》。

七、审议通过《公司2016年度报告及其摘要》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2017年3月31日在公司指定信息媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司2016年度报告》及《福建圣农发展股份有限公司2016年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

八、审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）在为本公司提供审计及其他服务过程中表现出的良好的业务水平和职业道德，董事会同意继续聘任致同会计师事务所为本公司2017年度审计机构，聘期一年。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

九、审议通过《关于公司及下属子公司2017年度向各家银行申请授信额度的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

根据公司经营与业务发展的需要，为统筹安排公司及其下属控股公司的融资事务，有效控制融资风险，公司（包括公司下属控股公司）拟于2017年度向金融机构申请总规模不超过人民币壹佰零伍亿元捌仟万元整（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司及下属子公司生产经营实际资金需求来确定。本议案有效期为自2016年度股东大会审议通过本议案之日起至2017年度股东大会召开之日。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

十、本次会议在关联董事傅光明先生、傅芬芳女士、傅细明先生回避表决的情况下，由出席会议的其余六位无关联关系董事审议通过《关于预计公司及下属子公司2017年度日常关联交易的议案》。表决结果为：6票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2017年3月31日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于预计公司及下属子公司2017年度日常关联交易的公告》。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

十一、审议通过《公司2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司于2015年度股东大会审议通过了《公司2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》，该方案有效地促进了公司持续、稳定、健康地发展，也增长了公司董事、监事及高级管理人员的工作积极性，公司2017年度拟继续采用该薪酬方案。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

十二、审议通过《公司内部控制规则落实自查表》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业版规则汇编》等法律法规的规定，公司制定了《公司内部控制规则落实自查表》。

具体内容详见公司于2017年3月31日在公司指定信息媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司内部控制规则落实自查表》。

十三、审议通过《关于2017年度开展商品期货套期保值业务的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

为规避这些原材料价格的大幅波动给公司经营带来的不利影响，公司2017年度拟对所需原料——玉米和豆粕进行套期保值业务。

具体内容详见公司于2017年3月31日在公司指定信息媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于2017年度开展商品期货套期保值业务的公告》。

十四、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》（2013年12月28日修改、自2014年3月1日起施行）、中国证券监督管理委员会于2016年9月30日发布的《上市公司章程指引(2016年修订)》、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》等法律、法规、规范性文件的规定，结合福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）的实际情况，公司拟对现行的《福建圣农发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修改，并在提交公司股东大会审议通过后正式生效施行。

本次修改后的《福建圣农发展股份有限公司章程》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交公司2016年度股东大会审议。

十五、审议通过《关于公司未来三年（2017-2019年度）股东分红回报规划的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2017年3月31日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司未来三年（2017-2019年度）股东分红回报规划》。

该议案需提交公司2016年度股东大会审议。

十六、审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2017年3月31日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知》。

附：《关于修改〈公司章程〉的议案》

福建圣农发展股份有限公司

董 事 会

二○一七年三月三十一日

福建圣农发展股份有限公司

关于修改《公司章程》的议案

各位董事：

根据《中华人民共和国公司法》（2013年12月28日修改、自2014年3月1日起施行）、中国证券监督管理委员会于2016年9月30日发布的《上市公司章程指引(2016年修订)》、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》等法律、法规、规范性文件的规定，结合福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）的实际情况，公司拟对现行的《福建圣农发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行如下修改：

■

公司将按照以上修改内容，对《公司章程》进行修改并制作修订本，在公司股东大会审议通过本议案后，该《公司章程(修订本)》正式生效施行，现行的《公司章程》同时废止。

本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

以上议案，请各位董事审议。

福建圣农发展股份有限公司

二○一七年三月三十日

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2017-015

福建圣农发展股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建圣农发展股份有限公司第四届监事会第九次会议于2017年3月30日下午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以现场会议方式召开。本次会议通知于2017年3月15日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事，本次会议由公司监事会主席严高荣先生主持。应参加会议监事三人，实际参加会议监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建圣农发展股份有限公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：

一、审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》，表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

2016年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，围绕公司股东大会、董事会的各项决议，充分发挥监督、检查、督促职能，为公司的规范运作和可持续发展提供了有力保障，积极为保护中小股东利益服务。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

二、审议通过了《公司2017年度财务预算报告》，表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会同意董事会制定的《公司2017年度财务预算报告》。具体内容详见公司于2017年3月31日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司2017年度财务预算报告》。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

三、审议通过了《公司2016年度内部控制评价报告》，表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

监事会审阅了《公司2016年度内部控制评价报告》，认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司生产经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。《公司2016年内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司的内部控制状况。

四、审议通过了《公司2016年度报告及摘要》，表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司2016年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于预计公司及下属子公司2017年度日常关联交易的议案》，表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司2017年度预计发生的日常经营性关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。关联董事对上述事项已回避表决。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

六、审议通过了《公司2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》，表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：公司2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案是根据《公司章程》和公司实际经营发展情况并参照行业、地区薪酬水平制定，符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定，体现了责、权、利的平衡，不存在损害公司和股东利益的情形。监事会同意《公司2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

七、审议通过《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》，表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

致同会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务过程中，能够遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行双方合同中所规定的责任和义务，为公司出具的《2016年度审计报告》真实、准确地反映了公司2016年度的财务状况、经营成果和现金流量状况。为保持公司财务报表审计工作的连续性，公司拟继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度的财务审计机构，聘期一年。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

八、审议通过《关于公司2016年度利润分配预案的议案》，表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

公司2016年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策，兼顾了股东的当期和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

九、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

公司修改《公司章程》符合《中华人民共和国公司法》（2013年12月28日修改、自2014年3月1日起施行）、中国证券监督管理委员会于2016年9月30日发布的《上市公司章程指引(2016年修订)》、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》等法律、法规、规范性文件的规定，是结合福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）的实际情况，对现行的《福建圣农发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修改，监事会同意修改《公司章程》。

本次修改后的《福建圣农发展股份有限公司章程》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交公司2016年度股东大会审议。

十、审议通过《关于公司未来三年（2017-2019年度）股东分红回报规划的议案》，表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

公司制定未来三年股东分红回报规划，是着眼于公司的长远和可持续发展，综合考虑公司实际经营情况、发展战略目标、社会资金成本、外部融资环境、股东要求和意愿等因素，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，以保证公司利润分配政策的连续性和稳定性，因此监事会同意《关于公司未来三年（2017-2019年度）股东分红回报规划的议案》。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

监 事 会

二○一七年三月三十一日

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2017-016

福建圣农发展股份有限公司

关于2017年度开展商品期货套期

保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月30日召开的第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2017年度开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司2017年度进行所需原料的套期保值业务，现将有关情况公告如下：

一、套期保值目的和必要性

玉米、豆粕是公司主要的生产所需原料，其采购成本占公司总体经营成本的60%以上，随着公司规模的不断扩大，对原料需求的规模也随之增大，为了锁定公司原料采购价格和生产成本，有效地防范和化解由于原料价格变动带来的市场风险，减少因原料价格波动造成的生产成本波动，降低原料价格波动对公司正常经营的影响。

二、套期保值基本情况

1、套期保值期货品种范围：公司套期保值的期货品种范围为公司所需原料， 即玉米与豆粕。

2、拟投入资金及业务期间

2017年，公司根据实际情况，拟套期保值的原料合约最高数量不超过2017年度对应原料耗用量的50%。预计所需保证金最高占用额不超过人民币2亿元。如拟投入资金有必要超过人民币2亿的，应制定具体实施方案，并根据公司《商品期货套期保值内部控制制度》规定履行审批程序后执行。

3、满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件：根据公司实际经营情况，公司将主要以《企业会计准则》规定的公允价值套期保值为目标，在实际操作过程中，公司将持续地对套期保值的有效性进行评价，确保相关套期保值业务高度有效，以符合企业最初为该套期保值关系所确定的风险管理策略。

三、套期保值业务风险分析

公司进行的商品期货套期保值业务遵循的是锁定原材料价格风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，因此在买入套期保值合约及平仓时进行严格的风险控制。商品期货套期保值操作可以降低材料价格波动对公司的影响，使公司专注于业务经营，在材料价格发生大幅波动时，仍保持一个稳定的利润水平，但同时也会存在一定风险：

1、价格波动风险：在期货行情变动较大时，公司可能无法实现在原料锁定价格或其下方买入套保合约，造成损失。2、资金风险：期货交易按照公司《商品期货套期保值内部控制制度》中规定权限下达操作指令，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，此外，在期货价格波动巨大时，公司甚至可能存在未及时补充保证金而被强行平仓带来实际损失的风险。

3、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录相关信息，将可能导致套保业务损失或丧失交易机会而造成风险。

4、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统、网络、通讯等故障造成交易系统非正常运行，导致交易指令延迟、中断等问题。

5、客户违约风险：期货价格出现不利的大幅波动时，客户可能违反合同的相关约定，取消产品订单，造成公司损失。

6、政策风险：期货市场法律法规等政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来的风险。

四、公司采取的风险控制措施

1、公司将商品期货套期保值业务与公司生产经营情况相匹配，严格控制期货头寸。

2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。严格按照公司期货交易管理制度中规定权限下达操作指令，根据规定进行审批后，方可进行操作。公司以自己名义设立套期保值交易账户，使用自有资金，不会使用募集资金直接或间接进行套期保值。

3、公司规定了套保方案的设计原则并规定了套保方案的具体审批权限。规定了按日编制期货交易报告并提交相关审核或审批人员的制度，确保期货交易风险控制。公司套期保值业务仅以规避生产经营中的商品价格风险为目的，不涉及投机和套利交易，同时将严格遵循进行场内交易的规定，进行套期保值业务的品种仅限于公司生产经营相关的产品或所需的原材料，套期保值的数量不能超过实际现货交易的数量，期货持仓量不能超过套期保值的现货量。

4、设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展，当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。

5、根据生产经营所需作为期货操作期，降低期货价格波动风险。

6、加强对国家及相关管理机构相关政策的把握和理解，及时合理地调整套期保值思路与方案。

五、其他需要公告的事项

公司为进行套期保值而指定的商品期货的公允价值变动与被套期项目的公允价值变动相抵销后，导致亏损金额每达到或超过公司最近一年经审计的归属于上市公司股东净利润绝对值的10%且亏损金额超过1000万元人民币后，本公司将在两个交易日内及时披露。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

董 事 会

二〇一七年三月三十一日

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2017-017

福建圣农发展股份有限公司

关于公司2016年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月30日召开第四届董事会第十三次会议，审议公司《关于公司2016年度利润分配预案的议案》，具体事项如下：

一、利润分配预案基本情况

1、利润分配预案的具体内容

■

2、利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等规定，符合《公司章程》等文件中所述的股利分配政策，具备合法性、合规性。

3、利润分配预案与公司成长性的匹配性

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司2016年度实现归属于上市公司股东的净利润678,728,018.44元。鉴于公司2016年度的经营状况，并结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会审议通过了本次利润分配预案。该分配预案兼顾了公司股东的当期和长期利益，充分考虑了广大投资者的合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响，符合公司的发展规划。

二、独立董事和监事会意见

1、独立董事意见

我们对《关于公司2016年度利润分配预案的议案》进行了认真的了解和查验，经审核，我们认为：公司2016年度利润分配预案符合有关法律法规、《公司章程》的规定，是基于公司目前经营环境及未来发展战略的需要，从公司长远利益出发，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意《关于公司2016年度利润分配预案的议案》，并同意将其提交股东大会审议。

2、监事会意见

公司2016年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策，兼顾了股东的当期和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。

三、其他说明

本次利润分配预案尚需经公司股东大会审议通过后方可实施，该预案存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

董 事 会

二〇一七年三月三十一日

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2017-018

福建圣农发展股份有限公司

关于预计公司及下属子公司2017年度

日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

为保证福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及下属子公司正常开展生产经营活动，公司及公司下属子公司——福建欧圣农牧发展有限公司（以下简称“欧圣农牧”）、福建圣农发展（浦城）有限公司（以下简称“浦城圣农”）、欧圣实业（福建）有限公司（以下简称“欧圣实业”）等预计2017年将与福建省圣农实业有限公司（以下简称“圣农实业”）及其下属子公司福建圣农食品有限公司（以下简称“圣农食品”）、福建日圣食品有限公司（以下简称“日圣食品”）、福建省圣新能源股份有限公司（以下简称“圣新能源”）、福建省光泽县兴瑞液化气有限公司（以下简称“兴瑞液化气”）以及其他关联方—光泽县圣农假日酒店有限公司（以下简称“圣农假日酒店”）、美其乐餐厅、福建省美其乐餐饮有限公司（以下简称“美其乐餐饮”）、福建乐美隆餐饮有限公司（以下简称“乐美隆餐饮”）、福建赤炸风云餐饮管理有限公司（以下简称“赤炸风云”）、福建海圣饲料有限公司（以下简称“海圣饲料”）、浦城县海圣饲料有限公司（以下简称“浦城海圣”）、福建恒冰物流有限公司（以下简称“恒冰物流”）、福建丰圣农业有限公司（以下简称“丰圣农业”）、福建承天药业有限公司（以下简称“承天药业”）等发生关联交易，交易总额为不超过204,465万元。公司及下属子公司与关联方之间发生关联交易时，将遵循平等自愿、公平合理、价格公允的原则，切实维护本公司、下属子公司及无关联关系股东的合法权益。

公司于2017年3月30日召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于预计公司及下属子公司2017年度日常关联交易的议案》，关联董事傅光明、傅芬芳、傅细明均进行了回避表决，非关联董事以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果表决通过。

该议案尚需通过公司股东大会表决，福建省圣农实业有限公司、傅芬芳、傅长玉、傅细明、傅向明等关联股东将进行回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

■

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

■

二、关联人介绍和关联关系

1、圣农实业

（1）基本情况：圣农实业的注册资本为10,000万元，注册地址为福建省光泽县十里铺；法定代表人为傅芬芳。主营业务为实业投资。

（2）与本公司关联关系：截止至2016年12月31日圣农实业现持有本公司股份460,849,257股，占本公司现有股份总额111,090万股的41.48%，为本公司的控股股东。

（3）履约能力分析：

截止2016年12月31日，圣农实业（母公司）总资产为 175,857.22 万元，净资产为62,232.14 万元，营业收入为7,319.02 万元，净利润为4,595.47 万元(未经审计)。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

2、圣农食品

（1）基本情况：圣农食品的注册资本为23,100万元，注册地址为福建省光泽县王家际农场；法定代表人为傅芬芳。主营业务为：食品生产、加工与销售。

（2）与本公司关联关系：为本公司控股股东圣农实业直接控制的法人。

（3）履约能力分析：

截止2016年12月31日，圣农食品总资产为152,760.64万元，净资产为57,989.11万元，营业收入为148,684.68万元，净利润为10,740.89万元(未经审计)。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

3、兴瑞液化气

（1）基本情况：兴瑞液化气的注册资本为180万元。注册地址为福建省光泽县崇仁乡茶窠；法定代表人为肖丽华。主营业务为：液化石油气销售，液化气灶具销售。

（2）与本公司关联关系：为本公司控股股东圣农实业直接控制的法人。

（3）履约能力分析：

截止2016年12月31日，兴瑞液化气总资产为1,488.97万元，净资产为339.54万元，营业收入为972.87万元，净利润为93.49万元（未经审计）。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

4、日圣食品

（1）基本情况：日圣食品的注册资本为5,000万元，注册地址为福建省光泽县王家际圣农食品工业园区；法定代表人为傅芬芳。主营业务为：调味品（液体、固态）；食用动物油脂（鸡油）产品的生产、销售。

（2）与本公司关联关系：为本公司控股股东圣农实业直接控制的法人。

（3）履约能力分析：

截止2016年12月31日，日圣食品总资产为5,007.32万元，净资产为3,363.69万元，营业收入为423.90万元，净利润为-525.98万元（未经审计）。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

（下转155版）