江苏常熟农村商业银行股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：601128 证券简称：常熟银行 公告编号：2017-004

江苏常熟农村商业银行股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●张国平董事对第十七项议案中的第1项、第2项子议案投弃权票。

江苏常熟农村商业银行股份有限公司第五届董事会第二十六次会议于2017年3月29日在公司总部以现场会议方式召开，会议通知于2017年3月18日发出，宋建明董事长主持了会议。会议应到董事13人，实到董事13人，监事及高管人员列席了会议，会议符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定。

会议对如下议案进行了审议并表决：

一、关于审议《江苏常熟农村商业银行股份有限公司2016年度董事会工作报告》的议案

同意13票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、关于审议《江苏常熟农村商业银行股份有限公司2016年年度报告及摘要》的议案

2016年年度报告及摘要在《上海证券报》等法定信息披露媒体和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露。

同意13票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、关于审议《江苏常熟农村商业银行股份有限公司2016年度财务决算方案》的议案

同意13票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、关于审议《江苏常熟农村商业银行股份有限公司2017年度财务预算方案》的议案

同意13票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、关于审议2017年度常熟农商银行单位负责人业务支出预算方案的议案

同意13票，反对0票，弃权0票。

六、关于审议《江苏常熟农村商业银行股份有限公司2016年度利润分配方案》的议案

2016年度利润分配方案如下：

1、按当年税后利润的10%提取法定盈余公积金103,714,920.07元；

2、按当年税后利润的30%提取一般风险准备311,144,760.20元；

3、按当年税后利润的20%提取任意盈余公积207,429,840.14元；

4、拟以本行2016年12月31日的总股本2,222,727,969股为基数，每10股派发现金股利人民币1.80元（含税），合计派发现金股利人民币400,091,034.42元。

利润分配方案符合相关规定及公司《章程》的规定，独立董事对此事项发表了独立意见，同意董事会拟定的利润分配预案。

同意13票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、关于审议《江苏常熟农村商业银行股份有限公司2016年度内部控制评价报告》的议案

同意13票，反对0票，弃权0票。

八、关于公司聘任2017年度财务报告审计会计师事务所的议案

聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告审计会计师事务所，独立董事对此事项发表了独立意见，对聘任工作无异议。

同意13票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、关于公司聘任2017年度内部控制审计会计师事务所的议案

聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度内部控制审计会计师事务所，独立董事对此事项发表了独立意见，对聘任工作无异议。

同意13票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、关于审议《江苏常熟农村商业银行股份有限公司2016年度关联交易专项报告》的议案

同意13票，反对0票，弃权0票。

十一、关于审议《江苏常熟农村商业银行股份有限公司部分关联方2017年度日常关联交易预计额度》的议案

独立董事对此事项发表事前认可申明，认为公司预计的部分关联方2017年度日常关联交易预计额度属于银行正常经营范围内发生的常规业务，其定价原则与独立第三方一致，遵循了公允、合理的定价原则，不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形。

独立董事对此事项发表了独立意见，认为公司预计的部分关联方2017年度日常关联交易属于银行正常经营范围内发生的常规业务。关联交易按照商业原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行。

同意6票，反对0票，弃权0票。（关联董事徐惠春、樊军、赵海慧、朱勤保、王春华、邹振荣、殷峰回避表决）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、关于制定《江苏常熟农村商业银行股份有限公司2017年度市场风险偏好及其限额》的议案

同意13票，反对0票，弃权0票。

十三、关于制定《江苏常熟农村商业银行股份有限公司2017年度市场风险限额》的议案

同意13票，反对0票，弃权0票。

十四、关于审议《江苏常熟农村商业银行股份有限公司2017年度监管指标分层预警方案》的议案

同意13票，反对0票，弃权0票。

十五、关于修订《江苏常熟农村商业银行股份有限公司章程》的议案

独立董事对此事项发表了独立意见，认为本次修订符合相关法律、法规和规范性文件的要求，符合公司实际情况。本次修订有利于公司法人治理结构的进一步完善，有利于保护投资者的合法权益。

同意13票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十六、关于修订《江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事、监事薪酬管理办法》的议案

同意13票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十七、关于公司董事会换届改选的议案

1、提名宋建明先生为公司第六届董事会执行董事候选人

同意12票，反对0票，弃权1票。

张国平董事对此议案投弃权票。弃权理由：“执行董事”这个称谓是否适用于股份有限公司有待探讨。

2、提名庄广强先生为公司第六届董事会执行董事候选人

同意12票，反对0票，弃权1票。

张国平董事对此议案投弃权票。弃权理由：“执行董事”这个称谓是否适用于股份有限公司有待探讨。

3、提名徐惠春先生为公司第六届董事会执行董事候选人

同意13票，反对0票，弃权0票。

4、提名樊军先生为公司第六届董事会非执行董事候选人

同意13票，反对0票，弃权0票。

5、提名赵海慧先生为公司第六届董事会非执行董事候选人

同意13票，反对0票，弃权0票。

6、提名王春华先生为公司第六届董事会非执行董事候选人

同意13票，反对0票，弃权0票。

7、提名朱勤保先生为公司第六届董事会非执行董事候选人

同意13票，反对0票，弃权0票。

8、提名季俊华先生为公司第六届董事会非执行董事候选人

同意13票，反对0票，弃权0票。

9、提名戴叙明先生为公司第六届董事会非执行董事候选人

同意13票，反对0票，弃权0票。

10、提名孟施何女士为公司第六届董事会非执行董事候选人

同意13票，反对0票，弃权0票。

11、提名曹中先生为公司第六届董事会独立董事候选人

同意13票，反对0票，弃权0票。

12、提名蒋建圣先生为公司第六届董事会独立董事候选人

同意13票，反对0票，弃权0票。

13、提名张荷莲女士为公司第六届董事会独立董事候选人

同意13票，反对0票，弃权0票。

14、提名袁秀国先生为公司第六届董事会独立董事候选人

同意13票，反对0票，弃权0票。

15、提名吴敏艳女士为公司第六届董事会独立董事候选人

同意13票，反对0票，弃权0票。

独立董事对此事项发表了独立意见，认为董事、独立董事候选人的任职资格、提名程序符合《公司法》以及《公司章程》的有关规定，同意关于公司董事会换届改选的议案决议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十八、关于审议《江苏常熟农村商业银行股份有限公司2016年度社会责任报告》的议案

同意13票，反对0票，弃权0票。

十九、关于审议《江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会审计与消费者权益保护委员会履职情况报告》的议案

同意13票，反对0票，弃权0票。

二十、关于审议《江苏常熟农村商业银行股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

同意13票，反对0票，弃权0票。

二十一、关于审议《江苏常熟农村商业银行股份有限公司关于符合公开发行A股可转换公司债券条件》的议案

同意13票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

二十二、关于审议《江苏常熟农村商业银行股份有限公司关于公开发行A股可转换公司债券并上市方案》的议案

依据相关法律、法规及规范性法律文件，公司符合公开发行A股可转换公司债券的条件。为提高资本充足率，提升综合竞争实力，增强持续发展能力，本行拟公开发行A股可转债并上市。本次可转债发行表决审议情况如下：

1、本次发行证券的种类

同意13票，反对0票，弃权0票。

2、发行规模

同意13票，反对0票，弃权0票。

3、票面金额和发行价格

同意13票，反对0票，弃权0票。

4、债券期限

同意13票，反对0票，弃权0票。

5、债券利率

同意13票，反对0票，弃权0票。

6、付息的期限和方式

同意13票，反对0票，弃权0票。

7、转股期限

同意13票，反对0票，弃权0票。

8、转股价格的确定及其调整

同意13票，反对0票，弃权0票。

9、转股价格向下修正条款

同意13票，反对0票，弃权0票。

10、转股数量的确定方式

同意13票，反对0票，弃权0票。

11、转股年度有关股利的归属

同意13票，反对0票，弃权0票。

12、赎回条款

同意13票，反对0票，弃权0票。

13、回售条款

同意13票，反对0票，弃权0票。

14、发行方式及发行对象

同意13票，反对0票，弃权0票。

15、向原股东配售的安排

同意13票，反对0票，弃权0票。

16、可转债持有人及可转债持有人会议

同意13票，反对0票，弃权0票。

17、募集资金用途

同意13票，反对0票，弃权0票。

18、担保事项

同意13票，反对0票，弃权0票。

19、决议有效期

同意13票，反对0票，弃权0票。

20、关于本次发行可转债授权事宜

同意13票，反对0票，弃权0票。

董事会逐条审议通过上述发行方案。董事会同意将本议案提交股东大会逐条审议，并报中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会等监管机构核准后实施，最终以前述监管机构核准的方案为准。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十三、关于审议《江苏常熟农村商业银行股份有限公司关于公开发行A股可转换公司债券预案》的议案

同意13票，反对0票，弃权0票。

二十四、关于审议《江苏常熟农村商业银行股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告》的议案

同意13票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十五、关于审议《江苏常熟农村商业银行股份有限公司关于本次公开发行A股可转换债券募集资金可行性报告》的议案

同意13票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十六、关于审议《江苏常熟农村商业银行股份有限公司关于本次公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施》的议案

同意13票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十七、关于审议《江苏常熟农村商业银行股份有限公司2017-2019年股东回报规划》的议案

独立董事发表独立意见，认为公司董事会制定的《股东回报规划》及决策机制符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

同意13票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十八、关于召开公司2016年度股东大会的议案

同意13票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会

2017年3月29日

证券代码：601128 证券简称：常熟银行 公告编号：2017-005

江苏常熟农村商业银行股份有限公司

关于部分关联方2017年度日常关联

交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●关联交易内容

2017年3月29日，公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了关于部分关联方2017年度日常关联交易预计额度的议案，关联董事回避表决。

●该日常关联交易事项须提交股东大会审议。

●关联交易影响

该事项对公司的持续经营能力、损益和资产状况不构成重要影响。

一、关联方介绍

（一）交通银行股份有限公司

交通银行股份有限公司重新组建于1987年4月1日，是第一家全国性的股份制商业银行。截至2016年9月末，该行总资产80918.10亿元，所有者权益6188.78亿元，存款总额47282.74亿元，贷款总额40234.30亿元，净利润529.17亿元。交通银行股份有限公司持有公司2000458524股，占公司股份总数的9%。

（二）常熟市发展投资有限公司

常熟市发展投资有限公司成立于2001年2月28日，注册资本78.75亿元，常熟市政府国有资产监督管理办公室100%控股，为国有独资企业。该公司的主要经营范围包括：投资交通，能源，城镇基础设施建设，市场开发建设，市场配套服务等。截至2016年末，公司所有者权益83.30亿元，资产负债率56.61%，净利润18734万元。

（三）江苏江南商贸集团有限责任公司

江苏江南商贸集团有限责任公司成立于1997年8月25日，注册资本98189万元，为国有企业。公司主要经营范围为：房地产开发经营；针纺织品、服装、日用品、文化体育用品及器材、矿产品、建材及化工产品、机械设备、五金交电及电子产品销售等。截至2016年9月末，公司所有者权益157925万元，资产负债率74.46%，营业收入94322万元，净利润2976万元。

（四）常熟市梦兰居家屋家纺连锁经营有限公司

常熟市梦兰居家屋家纺连锁经营有限公司成立于2001年4月30日，注册资本1000万元，主要经营范围：床上用品销售。截至2016年12月末，公司所有者权益8805万元，资产负债率63.49%，营业收入17347万元，净利润493万元。

（五）江苏中科梦兰电子科技有限公司

江苏中科梦兰电子科技有限公司成立于2004年4月19日，注册资本13167万元，主要经营范围：从事税控机与IC、银税一体机、收款机、桌上型电脑、便携式微型计算机等生产销售。截至2016年12月末，公司所有者权益13735万元，资产负债率26.7%，营业收入4731万元，净利润231万元。

（六）常熟梦兰汽车贸易有限公司

常熟市梦兰汽车贸易有限公司成立于2002年10月23日，注册资本1000万元，主要经营范围：品牌汽车及今后服务、汽车零配件销售。截至2016年12月末，公司所有者权益1925万元，资产负债率59.49%，营业收入15750万元，净利润309万元。

（七）常熟市梦兰进出口有限公司

常熟市梦兰进出口有限公司成立于2000年12月25日，注册资本1518万元，主要经营范围：床上用品，室内装饰织物、纺织品等销售、自营和代理各类商品及技术的进出品业务。截至2016年12月末，公司所有者权益6733万元，资产负债率52.64%，营业收入28589万元，净利润496万元。

（八）江苏梦兰集团有限公司

江苏梦兰集团有限公司成立于1994年6月30日，注册资本48800万元，主要经营范围：床上用品、室内装饰织物、纺织品加工、制造。截至2016年12月末，公司所有者权益105700万元，资产负债率48.49%，营业收入149812万元，净利润3956万元。

（九）常熟银羊电子有限公司

常熟银羊电子有限公司成立于2000年8月2日，注册资本523.9万美元，主要经营范围为：彩电用回扫变压器、研发生产和销售车辆内外饰使用的新型环保高分子复合材料。截至2016年12月末，公司所有者权益4921万元，资产负债率58%，营业收入5456万元，净利润290万元。

（十）常熟银洋陶瓷器件有限公司

常熟市银洋陶瓷器件有限公司成立于2004年2月4日，注册资本2000万，主要经营范围为：各类机械、电子用陶瓷元器件生产、销售。截至2016年12月末，公司所有者权益4381万元，资产负债率5%，营业收入2194万元，净利润260万元。

（十一）苏州银羊新材料股份有限公司

苏州银羊新材料股份有限公司成立于2008年1月28日，注册资本6000万，主要经营范围为：生产、研发和销售供车辆和船舶内外饰使用的新型环保高分子材料、吸音隔热材料、建筑环保材料和非织造产品。截至2016年12月末，公司所有者权益5454万元，资产负债率28%，营业收入2062万元，净利润320万元。

（十二）江苏白雪电器股份有限公司

江苏白雪电器股份有限公司成立于1988年9月20日，注册资本5000万元，主营经营范围为：机床设备、冷冻设备、换热设备、压缩机、电动机及配件、电动车辆等。截至2016年12月末，公司所有者权益50478万元，资产负债率59.87%，营业收入66682万元，净利润211万元。

（十三）江苏同禾药业有限公司

江苏同禾药业有限公司成立于2002年5月31日，注册资本176.4万美元，主要经营范围为：药品生产｛原料药［硫辛酸、卡马西平、盐酸二甲双胍、牛黄熊去氧胆酸、抗肿瘤药（卡培他滨）］}；保健食品片剂生产等。截至2016年12月末，公司所有者权益12322万元，资产负债率26.06%，营业收入21016万元，净利润6671万元。

（十四）常熟开关制造有限公司（原常熟开关厂）

常熟开关制造有限公司（原常熟开关厂）成立于1981年3月3日，注册资本38130万元，主要经营范围为：开发、制造和销售中高压配电开关及控制设备、低压配电开关及控制设备、专用低压电器、电器传动自动化电器设备、电力控制或配电用电力板、盘、控制台、控制柜、电力集成电路、继电器等。截至2016年12月末，公司所有者权益139029.5万元，资产负债率37.64%，营业收入176687.7万元，净利润53215.5万元。

（十五）常熟市农业科技发展有限公司

常熟市农业科技发展有限公司成立于2014年12月26日，注册资本14000万元，主要经营范围为：农业技术及产品开发；农业项目投资、开发；资产经营管理；休闲农业项目开发；特色农产品种养、销售；花卉繁育、销售；种业开发经营；绿化工程。截至2016年12月末，公司所有者权益15539万元，资产负债率7.03%，营业收入2031万元，净利润213万元。

（十六）江苏良基集团有限公司

江苏良基集团有限公司成立于1996年11月13日，注册资5000万元。该公司的主要经营范围包括：针纺织品、纺织品、工艺绣品、床上用品纺织加工、销售。截至2016年12月末，公司所有者权益11201万元，资产负债率69.93%，营业收入8619万元，净利润160万元。

（十七）常熟市良基进出口有限公司

常熟市良基进出口有限公司成立于2001年3月30日，注册资本500万元。该公司的主要经营范围包括：自营和代理各类商品及技术的进出口业务。截至2016年12月末，公司所有者权益2960万元，资产负债率43.47%，营业收入8236万元，净利润74.7万元。

（十八）江苏良基投资发展有限公司

江苏良基投资发展有限公司成立于2011年3月22日，注册资本1亿元。该公司的主要经营范围包括：房地产开发。截至2016年12月末，公司所有者权益13761万元，资产负债率56.92%，营业收入10494万元，净利润170万元。

（十九）常熟市常吉纺织有限公司

常熟市常吉纺织有限公司成立于2005年5月11日，注册资本5200万元。该公司的主要经营范围包括：腈纶化纤、腈纶毛条、腈纶产品制造、加工、销售。截至2016年12月末，公司所有者权益8287万元，资产负债率41.31%，营业收入22329万元，净利润747万元。

（二十）常熟良基毛纺织有限公司

常熟良基毛纺织有限公司成立于1995年1月21日，注册资本58.3万美元。该公司的主要经营范围包括：生产销售绒线、经编纬编布、服装装饰面料、羊毛衫等。截至2016年12月末，公司所有者权益838元，资产负债率43.6%，营业收入2922万元，净利润5万元。

（二十一）常熟市新星毛纺织厂

常熟市新星毛纺织厂成立于1992年8月25日，注册资本60万元。该公司的主要经营范围包括：以羊毛、化纤为原料的针织绒、毛织品、毛条纺织加工以及普通商标织带。截至2016年12月末，公司所有者权益4785万元，资产负债率1.6%，营业收入1430万元，净利润72万元。

（二十二）江苏顺业纺织有限公司

江苏顺业纺织有限公司成立于2003年4月18日，注册资本5000万元。该公司的主要经营范围包括：纺织品、工艺绣品、床上用品生产、销售，针纺织原辅材料销售等。截至2016年12月末，公司所有者权益7899万元，资产负债率35.97%，营业收入10784万元，净利润413万元。

（二十三）常熟市苏华集团有限公司

常熟市苏华集团有限公司成立于2003年03月27日，注册资本25260万元。该公司的主要经营范围包括：投资及投资管理；针纺织制品、无纺制品、服装及辅料、包装材料制造、加工、销售；化纤原料、棉纱、建材、钢材、五金交电、装璜装饰材料、日用杂品批发、零售。截至2016年12月末，公司所有者权益226503万元，资产负债率25.9%，营业收入156775万元，净利润12962万元。

（二十四）常熟市新苏物资有限公司

常熟市新苏物资有限公司成立于2010年02月10日，注册资本6000万元。该公司的主要经营范围包括：纺织原料、建材、钢材、装饰材料批发、零售。截至2016年12月末，公司所有者权益12690万元，资产负债率57.57%，营业收入27713万元，净利润880万元。

（二十五）常熟虞山饭店有限公司

常熟虞山饭店有限公司成立于1983年01月05日，注册资本6580万元。该公司的主要经营范围包括：餐饮服务、食品销售；住宿服务；理发、美容服务；停车场管理服务。截至2016年12月末，公司所有者权益33613万元，资产负债率55.6%，营业收入8592万元，净利润1585万元。

（二十六）连云港东方农村商业银行股份有限公司

连云港东方农村商业银行股份有限公司成立于2007年7月3日，注册资本6.77亿元。截至2016年12月末，该行总资产175.69亿元，所有者权益14.47亿元，存款总额124.95亿元，贷款总额90.43亿元，净利润0.84亿元，净资产回报率5.78%。

（二十七）江苏宝应农村商业银行股份有限公司

江苏宝应农村商业银行股份有限公司成立于1995年11月8日，注册资本2.70亿元。截至2016年12月末，该行总资产166.56亿元，所有者权益9.37亿元，存款总额141.01亿元，贷款总额81.75亿元，净利润1.76亿元，净资产回报率18.79%。

（二十八）江苏如东农村商业银行股份有限公司

江苏如东农村商业银行股份有限公司成立于2012年7月11日，注册资本8亿元。截至2016年12月末，该行总资产338.29亿元，所有者权益17.94亿元，存款总额281.94亿元，贷款总额132.21亿元，净利润2.34亿元，净资产回报率13.02%。

(二十九)关联自然人

二、2017年度部分关联方关联交易预计额度表

根据银监会《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》，以及公司《章程》和《关联交易管理办法》的规定，按照商业原则，以不优于对非关联方同类交易的条件，对公司部分关联方2017年度日常关联交易预计额度进行如下安排：

币种：人民币（RMB）

■

备注：授信类业务预计额度合计54.55亿元，提供服务类业务预计额度合计1亿元。

三、关联交易定价政策

上述关联交易没有优于非关联方同类交易的条件。均按照一般的商业交易条件进行，并以公平、合理的市场利率收取利息。

四、进行关联交易的目的及本次关联交易对公司的影响情况

上述关联交易是公司正常银行授信业务，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。

五、独立董事意见

本关联交易在提交董事会审议前，已经公司独立董事一致认可。

按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，以及《关联交易管理办法》及其实施细则，江苏常熟农村商业银行股份有限公司的独立董事本着公开、公平、客观的规则，对公司部分关联方2017年度日常关联交易预计额度情况进行了核查。独立意见如下：

经核查，公司风险管理与关联交易控制委员会已经对公司部分关联方2017年度日常关联交易预计额度进行了审核。我们认为：公司预计的部分关联方2017年度日常关联交易属于银行正常经营范围内发生的常规业务。根据《关联交易管理办法》，关联交易应按照商业原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行。该议案已经出席公司第五届董事会第二十六次会议的非关联董事一致通过，并将提交公司股东大会审议通过，决策程序合规。

特此公告。

江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会

2017年3月29日

证券代码：601128 证券简称：常熟银行 公告编号：2017-006

江苏常熟农村商业银行股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏常熟农村商业银行股份有限公司于2017年3月29日召开第五届董事会第二十六次会议，会议应到董事13名，出席会议董事13名。经与会董事审议，一致通过关于修订《公司章程》的议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

本次《公司章程》修订内容如下：

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特此公告。

江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会

2017年3月29日

证券代码：601128 证券简称：常熟银行公告编号：2017-007

江苏常熟农村商业银行股份有限公司

第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●丁韶华监事对第九项议案投反对票。

江苏常熟农村商业银行股份有限公司第五届监事会第十四次会议于2017年3月29日在公司总部以现场会议方式召开，会议通知于2017年3月17日发出，张义良监事长主持了会议。会议应到监事6人，实到监事6人，会议符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。

会议对如下议案进行了审议并表决：

一、关于审议《江苏常熟农村商业银行股份有限公司2016年度监事会工作报告》的议案

同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需经公司股东大会审议。

二、关于审议《江苏常熟农村商业银行股份有限公司2016年年度报告及摘要》的议案

同意6票，反对0票，弃权0票。

会议对公司2016年年度报告及摘要发表书面审核意见如下：

1、公司2016年年度报告及摘要的编制和审议程序符合《公司法》等法律、法规以及公司《章程》和公司内部控制制度的有关规定；

2、公司2016年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面公允、全面、真实地反映公司2016年度的经营成果和财务状况；

3、所有参与公司2016年年报及摘要编制和审议的人员没有违反保密规定的行为。

本议案尚需经公司股东大会审议。

三、关于审议《江苏常熟农村商业银行股份有限公司2016年度财务决算方案》的议案

同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需经公司股东大会审议。

四、关于审议《江苏常熟农村商业银行股份有限公司2017年度财务预算方案》的议案

同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需经公司股东大会审议。

五、关于审议《江苏常熟农村商业银行股份有限公司2016年度利润分配方案》的议案

同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、关于公司聘任2017年度财务报告审计会计师事务所的议案

拟聘任立信会计师事务所（普通特殊合伙）为公司2017年度财务报告审计会计师事务所。

同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、关于公司聘任2017年度内部控制审计会计师事务所的议案

拟聘任立信会计师事务所（普通特殊合伙）为公司2017年度内部控制审计会计师事务所。

同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、关于修订《江苏常熟农村商业银行股份有限公司章程》的议案

本次修订符合相关法律、法规和规范性文件的要求，符合公司实际情况。本次修订有利于公司法人治理结构的进一步完善，有利于保护投资者的合法权益。

同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、关于修订《江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事、监事薪酬管理办法》的议案

同意5票，反对1票，弃权0票。

丁韶华监事对议案投反对票。反对理由：外部监事津贴标准偏低。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、关于审议《江苏常熟农村商业银行股份有限公司2016年度内部控制评价报告》的议案

同意6票，反对0票，弃权0票。

十一、关于审议《江苏常熟农村商业银行股份有限公司2016年度社会责任报告》的议案

同意6票，反对0票，弃权0票。（下转160版）