康佳集团股份有限公司
2016年年度报告摘要
证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2017-10
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
■
声明
所有董事均已出席了审议本报告的董事局会议。
■
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事局审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事局决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
本公司目前的主要业务有彩电业务、手机业务和白电业务，主要经营模式和行业情况如下：
（1）彩电业务介绍
本公司彩电业务面向全球市场，主要分为内销彩电业务、外销彩电业务和互联网业务。
内销彩电业务主要以B2B（Business-to-Business的缩写，即企业对企业）和B2C（Business-to-Consumer的缩写，即企业对用户）两种业务模式为主，在全国各地设立了分公司、经营部和售后维修服务网点，营业利润来源于电视产品成本与销售价格的价差。
外销彩电业务以B2B为主，B2C为辅开展业务，营销范围遍布亚太、中东、中南美以及东欧等多个区域市场，主要利润来源于产品成本与销售价格的价差。
互联网业务以本公司销售的智能电视终端为基础，主要开展三方面的业务：首先是与其他互联网公司合作，通过为用户提供包括视频、教育、音乐、医疗、游戏等内容服务获得收益；其次在分析用户行为数据的基础上提供部分公益性、互动性服务，增强用户粘性、传播品牌，增加硬件销售机会；最后是逐步打造千万级用户平台，通过广告和分发应用获得收益。 互联网业务是本公司落实互联网转型，实现向“硬件+软件”、“终端+用户”发展模式升级的关键。
（2）手机业务介绍
本公司手机业务内外销并举，外销业务主要以B2B为主，外销业务通过产品差价盈利；内销业务为B2B与B2C兼顾。内销手机业务盈利以产品差价为主，辅以少量增值服务。
（3）白电业务介绍
本公司白电业务主要经营冰箱、洗衣机、空调、冷柜等产品，业务模式为B2B和B2C，主要面对国内市场，通过产品差价盈利。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：人民币元
■
（2）分季度主要会计数据
单位：人民币元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
■
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、公司债券情况
公司不存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
（一）本公司报告期内主要经营情况
报告期内，公司全年共实现营业收入202.99亿元，同比上升10.35%，并实现归属上市公司股东的净利润0.96亿元，主要原因如下：
1、2016年度，本公司积极整合资源，统筹提升主营业务的研发、制造和供应链能力，并根据市场情况，同步积极调整产品布局与营销策略，上述措施使得公司主营业务在报告期内销售结构有所改善、库存周转速度有所加快，导致主营业务的盈利能力有所改善。
2、2016年度，本公司着力打造了支付结算、用户运营、大数据、广告和UI（用户操作界面）五大系统，通过为用户提供专业化的、优质的互联网内容服务，智能电视运营收益取得了实质性突破。
3、2016年度，本公司通过积极的梳理和调整，使得业务布局更加合理，思路更加清晰，资源和精力更加集中，从而稳定了公司的骨干队伍，提振了员工士气。
4、2015年度，本公司的非经常性损益金额为-1.27亿元，而2016年度本公司的非经常性损益金额为3.79亿元，其中2.2亿元的收益是由于本公司减持所持有的部分深圳市瑞丰光电子股份有限公司股权。
（二）2016年的业务亮点
2016年，本公司克服了行业竞争激烈，原材料价格大幅度上涨等不利因素，通过全体员工的共同努力，实现了扭亏为盈，重新回到了增长的通道。本公司2016年度的业务亮点如下：
1、经营上实现了反转
2016年公司克服困难，实现了扭亏为盈。公司全年共实现营业收入202.99亿元，同比上升10.35%，实现归属上市公司股东的净利润0.96亿元。
2、机制变革方面有所突破
首先是公司小家电业务成功改制，在实施了员工持股的同时引入了战略投资者；
其次是公司数网业务（机顶盒等）引进了战略投资者；
第三是互联网业务混合所有制改革的方案已基本确定，相关工作正在积极推进中；
第四是开创性地实施了公司高管团队的公开化和市场化招聘工作，并已于2017年3月10日正式聘请了新一届的公司高级管理人员。
3、业务转型初见成效
2016年，公司开始由过去单一的硬件终端的发展模式，正式向“硬件+软件”、“终端+用户”的发展模式升级、转型。公司除了卖出产品之外，还开展了软件方面的服务以及用户方面的运营。
4、业务经营质量有所改善
2016年，公司的核心业务经过了调整和理顺，整体的经营情况都趋于良好。
彩电业务方面，2016年年初确定的“巩固规模、改善结构”的指导思路已经发挥了作用，公司调整了产品规划，强化了渠道与终端能力建设，主要亮点如下：
①毛利率有所提升：公司通过合理产品规划，在加快了产品上市进度的同时改善了产品销售结构，使得毛利率水平有所提升；
②质量水平稳步提高：公司通过建立过程质量异常预防机制将质量管理工作前移，通过确保质量管理体系的有效运作和质量提升活动的深入开展，保证了产品质量的稳步提高；
③制造效率大幅改善：一方面，公司通过推广生产线承包责任制，有效地调动了管理者的运营意识与基层员工的积极性；另一方面，公司建成了两条智能制造生产线，直接推动了生产效率的提升；
④彩电外销业务规模提升：通过巩固现有客户、狠抓空白市场开拓和调整营销策略，在成本快速上升的情况下，整机出货同比增长达30%。
白电业务方面，公司一方面通过产品的升级，使毛利率大幅提升，实现了盈利，全年收入同比提升达8.41%；另一方面是白电电商业务获得大幅度的提升，销售收入同比大幅增长。
手机业务方面，近两年的手机行业竞争非常激烈，本公司手机业务通过不断创新渠道管理，强化产品研发，并借助E1、S1、R3等重要机型的推出，带动了销量的增长，手机业务2016年收入同比增长了22.67%。
互联网业务方面，智能电视运营除了收益取得实质性突破外，一方面建成了支付结算、用户运营、大数据、广告和UI（用户操作界面）五大系统，并构建了可支撑业务快速发展的业务体系、组织架构和商业模式，为公司互联网业务的发展打下了坚实的基础。另一方面，公司基本完成了智能电视用户运营商业模式的搭建。比如业务合作上采取了开放合作和自主运营的两条道路，与爱奇艺、腾讯视频等开展战略合作，并在应用分发、游戏、教育、VR、音乐、健康等领域持续布局。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司扭亏为盈的主要原因如下：
（1）2016年度，本公司积极整合资源，统筹提升主营业务的研发、制造和供应链能力，并根据市场情况，同步积极调整产品布局与营销策略，上述措施使得公司主营业务在报告期内销售结构有所改善、库存周转速度有所加快，导致主营业务的盈利能力有所改善。
（2）2016年度，本公司着力打造了支付结算、用户运营、大数据、广告和UI（用户操作界面）五大系统，通过为用户提供专业化的、优质的互联网内容服务，智能电视运营收益取得了实质性突破。
（3）2016年度，本公司通过积极的梳理和调整，使得业务布局更加合理，思路更加清晰，资源和精力更加集中，从而稳定了公司的骨干队伍，提振了员工士气。
（4）2015年度，本公司的非经常性损益金额为-1.27亿元，而2016年度本公司的非经常性损益金额为3.79亿元，其中2.2亿元的收益是由于本公司减持所持有的部分深圳市瑞丰光电子股份有限公司股权。
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
①2016年5月31日本公司注销常熟康佳电子有限公司，因此，自2016年5月31日起开始不再纳入合并范围。
②2016年1月3日本公司注销KONKA AMERICA,INC.，因此，自2016年1月3日起开始不再纳入合并范围。
③2016年11月1日本公司转让深圳康佳信息网络有限公司51%的股权，因此，自2016年11月1日起开始不再纳入合并范围。
④本公司之子公司康电投资发展有限公司于2015 年12月31日与深圳市鼎晟鑫模具技术咨询有限公司签订协议，从2016 年1 月1 日起深圳市鼎晟鑫模具技术咨询有限公司不再委托康电投资发展有限公司管理其持有的深圳康佳精密模具制造有限公司的6.18%股权。自2016年1月1日起，深圳康佳精密模具制造有限公司及其下属子公司（昆山市杰伦特模具塑胶有限公司、东莞市旭达模具塑胶有限公司、滁州市杰伦特模具塑胶有限公司、安徽佳森精密科技有限公司、武汉市杰伦特模具塑胶有限公司、东莞康佳模具塑胶有限公司）不再纳入合并范围。
⑤本公司与自然人吴国仁、萧永松于2016年7月15日注册成立中康供应链管理有限公司，注册资本150万美元，其中康佳集团现金出资76.5万美元，持有51％股权；吴国仁现金出资37.5万美元，持有25％股权；萧永松现金出资36万美元，持有24％股权。本公司具有控制权，自2016年7月15日起将其纳入合并范围。
⑥本公司于2016年9月30日在海南注册设立易立方（海南）科技有限公司，注册资本为2000万元，由本公司100%持股，自2016年9月30日起将其纳入合并范围。
⑦本公司之子公司深圳市康佳壹视界商业显示有限公司于2016年4月1日出资设立全资子公司深圳市康侨易链科技有限公司，注册资本人民币500万元，截至资产负债表日，实际出资人民币5,000元。本公司具有控制权，自2016年4月1日起将其纳入合并范围。
⑧本公司于2016年10月31日在安徽注册设立滁州康佳科技产业发展有限公司,注册资本为人民币4000万元，由本公司100%持股。截至资产负债表日，本公司尚未实际出资。本公司具有控制权，自2016年10月31日起将其纳入合并范围。
康佳集团股份有限公司
董 事 局
二○一七年三月三十日
证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2017-11
康佳集团股份有限公司
第八届董事局第二十八次会议决议公告
公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事局会议召开情况
康佳集团股份有限公司第八届董事局第二十八次会议，于2017年3月29日（星期三）在康佳集团办公楼会议室召开。本次会议通知于2017年3月17日以电子邮件、书面或传真方式送达全体董事及全体监事。本次会议应到董事7名，实到董事7名。部分监事会成员和公司高级管理人员列席了会议，会议由董事局主席刘凤喜先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。
二、董事局会议审议情况
会议经过充分讨论，审议并通过了以下决议:
一、以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《2016年度内部控制评价报告》。
详细内容请查阅本公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《康佳集团股份有限公司内部控制审计报告》。
详细内容请查阅本公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《2016年度独立董事履行职责情况的报告》。
详细内容请查阅本公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
四、以4票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于预计2017年度日常关联交易的议案》。
根据公司生产经营的实际需要，会议同意公司2017年度从关联方安徽华力包装有限公司、苏州华力环保包装科技有限公司、华励包装（惠州）有限公司采购彩电用包装材料分别约为4500万元、1500万元、1500万元；同意2017年度向深圳华侨城股份有限公司及其下属子公司销售液晶、LED显示器等产品约为2000万元；同意2017年度聘请深圳市华侨城物业服务有限公司为康佳研发大厦提供物业管理服务，一年费用约为1000万元；同意聘请深圳华侨城房地产有限公司项目团队协助开发管理康佳集团总部厂区城市更新项目，一年费用约为2000万元。
本次交易构成了关联交易。公司独立董事事前认可了本次关联交易，并就此次关联交易发表了独立意见。关联方董事刘凤喜先生、何海滨先生、陈跃华先生回避表决，其他与会董事一致同意此项议案。
具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年度日常关联交易预计公告》。
五、以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程等法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际，会议决定本公司于2017年4月24日（星期一）下午2:20时以现场会议投票和网络投票相结合的方式召开2016年年度股东大会，现场会议地址为中国深圳市南山区科技南十二路28号康佳研发大厦19楼会议室，审议《2016年度董事局工作报告》及其他议案。
具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2016年年度股东大会的通知》。
六、以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《2016年度独立董事述职报告》（孙盛典）。
详细内容请查阅本公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
七、以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《2016年度独立董事述职报告》（肖祖核）。
详细内容请查阅本公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
八、以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《2016年度独立董事述职报告》（张述华）。
详细内容请查阅本公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
九、以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《2016年年度报告》。
详细内容请查阅本公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审议。
十、以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《2016年度董事局工作报告》。
详细内容请查阅本公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审议。
十一、以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《2016年度监事会工作报告》。
详细内容请查阅本公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审议。
十二、以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《2016年度会计师审计报告》。
详细内容请查阅本公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审议。
十三、以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于2016年度利润分配方案的议案》。
公司2016年度经审计后的未分配利润为-427,163,254.63元，根据公司实际情况及长远发展需求，会议同意公司2016年度不计提公积金，不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。
根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审议。
十四、以4票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于向华侨城集团公司申请委托贷款额度的议案》。
根据本公司经营需要，并为了降低融资成本，会议决定公司向华侨城集团公司申请100亿元的委托贷款额度，期限为2017年-2024年。会议要求公司在具体使用时根据业务需要分次、分时段提取具体贷款金额，并可在100亿元额度内与银行、华侨城集团公司签订委托贷款合同。经双方协商，会议同意此次委托贷款的利率不高于提款时约定的提款期限对应的银行同期贷款利率。
对于上述委托贷款额度，会议要求公司根据实际资金需求，在合理衡量资金成本后，审慎确定实际贷款额度。
本次交易构成了关联交易。公司独立董事事前认可了本次关联交易，并就此次关联交易发表了独立意见。关联方董事刘凤喜先生、何海滨先生、陈跃华先生回避表决，其他与会董事一致同意此项议案。
根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审议。
具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关联交易公告》。
十五、以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于申请理财产品额度的议案》。
为了合理利用公司闲置资金，提高资金收益，会议决定康佳集团及控股子公司使用短期闲置资金购买理财产品，会议决议的具体内容如下：
（一）购买对象：金融机构（不含信用社）发行的期限不超过9个月的理财产品；
（二）申请额度：购买理财产品的金额任意时点余额最高不超过人民币20亿元，公司及控股子公司在额度及有效期内滚动使用；
（三）授权期限：不超过5年。
会议授权公司经营班子落实最终方案。
公司独立董事认为：公司审批该项投资的程序符合《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《康佳集团股份有限公司证券投资管理制度》等的规定。公司购买理财产品的事项有利于提高公司短期闲置资金的利用效率，不会对公司主营业务产生影响。该投资事项的审议和表决程序合规、合法。同意董事局的表决结果。
根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审议。
具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于申请理财产品额度的公告》。
十六、以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于向中国银行申请综合授信额度的议案》。
为了满足康佳集团日常经营资金的需要，保障康佳集团业务的正常运营，会议决定康佳集团向中国银行申请综合授信额度，具体内容如下：
（一）决定康佳集团向中国银行申请综合授信额度70亿元人民币，期限为一年。具体授信额度种类和额度分配以银行审批为准。
（二）根据中国银行的要求，会议同意康佳集团以13亿元的银行承兑汇票为上述授信额度提供质押担保。
（三）会议同意康佳集团本部及深圳康佳通信科技有限公司均可使用此授信额度，但深圳康佳通信科技有限公司使用此额度的最高额为5亿元，且康佳集团对深圳康佳通信科技有限公司在上述银行额度项下发生的所有债务承担连带清偿责任。
会议授权公司经营班子落实最终方案，并与中国银行签订授信协议，办理有关手续。
根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审议。
十七、以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于向中国建设银行申请综合授信额度的议案》。
为了满足康佳集团日常经营资金的需要，保障康佳集团业务的正常运营，会议决定康佳集团向中国建设银行申请综合授信额度60亿元人民币。具体授信额度种类、额度分配和期限以银行审批为准。
会议授权公司经营班子落实最终方案，并与中国建设银行签订授信协议，办理有关手续。
根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审议。
十八、以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于向中国工商银行申请综合授信额度的议案》。
为了满足康佳集团日常经营资金的需要，保障康佳集团业务的正常运营，会议决定康佳集团向中国工商银行申请综合授信额度200亿元人民币。具体授信额度种类、额度分配和期限以银行审批为准。
会议授权公司经营班子落实最终方案，并与中国工商银行签订授信协议，办理有关手续。
根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审议。
十九、以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于向中国农业银行申请综合授信额度的议案》。
为了满足康佳集团日常经营资金的需要，保障康佳集团业务的正常运营，会议决定康佳集团向中国农业银行申请综合授信额度30亿元人民币，期限为一年。具体授信额度种类和额度分配以银行审批为准，本公司不再出具该授信项下单笔用信的董事局决议。
会议授权公司经营班子落实最终方案，并与中国农业银行签订授信协议，办理有关手续。
根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审议。
二十、以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于为深圳康佳通信科技有限公司提供担保额度的议案》。
为了满足深圳康佳通信科技有限公司日常经营资金的需要，保障深圳康佳通信科技有限公司业务的正常运营，会议决定康佳集团为深圳康佳通信科技有限公司提供金额为5亿元人民币的担保额度，担保期限为五年。此担保额度将用于深圳康佳通信科技有限公司向银行取得授信额度项下的贸易融资业务。
会议授权公司经营班子落实最终方案。
根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审议。
具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《对外担保公告》。
二十一、以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于为深圳市康佳移动互联科技有限公司提供担保额度的议案》。
为了满足深圳市康佳移动互联科技有限公司日常经营资金的需要，保障深圳市康佳移动互联科技有限公司业务的正常运营，会议决定康佳集团为深圳市康佳移动互联科技有限公司提供金额为0.5亿元人民币的担保额度，担保期限为五年。此担保额度用于深圳市康佳移动互联科技有限公司向银行取得授信额度项下的贸易融资业务。会议要求深圳市康佳移动互联科技有限公司另一股东深圳市康威投资合伙企业（有限合伙）为此次担保额度的49%向康佳集团提供反担保。
会议授权公司经营班子落实最终方案。
根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审议。
具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《对外担保公告》。
二十二、以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于为安徽康佳同创电器有限公司提供担保额度的议案》。
为了满足安徽康佳同创电器有限公司日常经营资金的需要，保障安徽康佳同创电器有限公司业务的正常运营，会议决定康佳集团为安徽康佳同创电器有限公司提供金额为3.5亿元人民币的担保额度，担保期限为五年。此担保额度用于安徽康佳同创电器有限公司向银行取得授信额度项下的贸易融资业务。会议要求安徽康佳同创电器有限公司的另一股东滁州市同创投资建设有限责任公司为此次担保额度的50%向康佳集团提供反担保。
会议授权公司经营班子落实最终方案。
根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审议。
具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《对外担保公告》。
二十三、以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于为深圳市康佳电器有限公司提供担保额度的议案》。
为了满足深圳市康佳电器有限公司日常经营资金的需要，保障深圳市康佳电器有限公司业务的正常运营，会议决定康佳集团为深圳市康佳电器有限公司提供金额为2亿元人民币的担保额度，担保期限为五年。此担保额度用于深圳市康佳电器有限公司向银行取得授信额度项下的贸易融资业务。
会议授权公司经营班子落实最终方案。
根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审议。
具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《对外担保公告》。
二十四、以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于为昆山康盛投资发展有限公司提供担保额度的议案》。
为了满足昆山康盛投资发展有限公司日常经营资金的需要，保障昆山康盛投资发展有限公司业务的正常运营，会议决定康佳集团为昆山康盛投资发展有限公司提供金额为2亿元人民币的担保额度，担保期限为五年。此担保额度用于昆山康盛投资发展有限公司向银行取得授信额度项下的贸易融资业务。
会议授权公司经营班子落实最终方案。
根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审议。
具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《对外担保公告》。
二十五、以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于为深圳市康佳壹视界商业显示有限公司提供担保额度的议案》。
为了满足深圳市康佳壹视界商业显示有限公司日常经营资金的需要，保障深圳市康佳壹视界商业显示有限公司业务的正常运营，会议决定康佳集团为深圳市康佳壹视界商业显示有限公司提供金额为0.48亿元人民币的担保额度，担保期限为五年。此担保额度用于深圳市康佳壹视界商业显示有限公司向银行取得授信额度项下的贸易融资业务。会议要求深圳市康佳壹视界商业显示有限公司另一股东深圳市康佳壹资本投资合伙企业（有限合伙）为此次担保额度的40%向康佳集团提供反担保。
会议授权公司经营班子落实最终方案。
根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审议。
具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《对外担保公告》。
二十六、以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于为昆山康佳电子有限公司提供担保额度的议案》。
为了满足昆山康佳电子有限公司日常经营资金的需要，保障昆山康佳电子有限公司业务的正常运营，会议决定康佳集团为昆山康佳电子有限公司提供金额为3亿元人民币的担保额度，担保期限为五年。此担保额度用于昆山康佳电子有限公司向银行取得授信额度项下的贸易融资业务。
会议授权公司经营班子落实最终方案。
根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审议。
具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《对外担保公告》。
二十七、以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于为安徽康佳电子有限公司提供担保额度的议案》。
为了满足安徽康佳电子有限公司日常经营资金的需要，保障安徽康佳电子有限公司业务的正常运营，会议决定康佳集团为安徽康佳电子有限公司提供金额为11亿元人民币的担保额度，担保期限为五年。此担保额度用于安徽康佳电子有限公司向银行取得授信额度项下的贸易融资业务。会议要求安徽康佳电子有限公司另一股东滁州市国有资产运营有限公司为此次担保额度的22%向康佳集团提供反担保。
会议授权公司经营班子落实最终方案。
根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审议。
具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《对外担保公告》。
二十八、以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于为中康供应链管理有限公司提供担保额度的议案》。
为了满足中康供应链管理有限公司日常经营资金的需要，保障中康供应链管理有限公司业务的正常运营，会议决定康佳集团为中康供应链管理有限公司提供金额为5亿元人民币的担保额度，担保期限为五年。此担保额度用于中康供应链管理有限公司向银行取得授信额度项下的贸易融资业务。会议要求中康供应链管理有限公司的其他股东吴国仁和萧永松分别为此次担保额度的25%和24%向康佳集团提供反担保。
会议授权公司经营班子落实最终方案。
根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审议。
具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《对外担保公告》。
二十九、以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于为康佳商业保理（深圳）有限公司提供担保额度的议案》。
为了满足康佳商业保理（深圳）有限公司日常经营资金的需要，保障康佳商业保理（深圳）有限公司业务的正常运营，会议决定康佳集团为康佳商业保理（深圳）有限公司提供金额为22亿元人民币的担保额度，担保期限为五年。此担保额度用于康佳商业保理（深圳）有限公司向银行取得授信额度。
会议授权公司经营班子落实最终方案。
根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审议。
具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《对外担保公告》。
三十、以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于为深圳市易平方网络科技有限公司提供担保额度的议案》。
为了满足深圳市易平方网络科技有限公司日常经营资金的需要，保障深圳市易平方网络科技有限公司业务的正常运营，会议决定康佳集团为深圳市易平方网络科技有限公司提供金额为1亿元人民币的担保额度，担保期限为五年。此担保额度用于深圳市易平方网络科技有限公司向银行取得授信额度项下的贸易融资业务。
会议授权公司经营班子落实最终方案。
根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审议。
具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《对外担保公告》。
三十一、以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于为下属子公司境外融资提供担保额度的议案》。
为了满足公司境外下属全资子公司（康电国际贸易有限公司或香港康佳有限公司）日常经营资金的需要，保障公司境外下属全资子公司业务的正常运营，会议决定公司在境外为下属全资子公司进行融资，额度为35.5亿元人民币，公司可以在5年内循环使用此融资额度；根据银行的要求，会议同意公司向为境外下属全资子公司提供融资的签约银行（包括境内签约银行或境外签约银行）提供担保。
会议授权公司经营班子落实最终方案。
根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审议。
具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《对外担保公告》。
三十二、以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于为东莞康佳模具塑胶有限公司提供担保额度的议案》。
为了满足东莞康佳模具塑胶有限公司日常经营资金的需要，保障东莞康佳模具塑胶有限公司业务的正常运营，会议决定康佳集团为东莞康佳模具塑胶有限公司提供金额为1.3亿元人民币的担保额度，担保期限为三年。此担保额度用于东莞康佳模具塑胶有限公司向银行取得授信额度项下的贸易融资业务。会议要求深圳康佳精密模具制造有限公司按照其持有东莞康佳模具塑胶有限公司的股权比例为此次担保额度向康佳集团提供反担保。
会议授权公司经营班子落实最终方案。
根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审议。
具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《对外担保公告》。
三、备查文件
第八届董事局第二十八次会议决议。
特此公告。
康佳集团股份有限公司
董 事 局
二○一七年三月三十日
证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2017-12
康佳集团股份有限公司
第八届监事会第十三次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、监事会会议召开情况
康佳集团股份有限公司第八届监事会第十三次会议，于2017年3月29日（星期三）以现场表决的方式召开，本次会议通知于2017年3月17日以电子邮件、书面或传真方式送达全体监事。会议应到监事3名，实到监事2名，监事王友来先生因公出差未出席会议，委托监事长郝刚先生代为出席并表决。会议由监事长郝刚先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经过充分讨论，会议审议并通过了以下决议：
1、以3票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了本公司《2016年度监事会工作报告》。
《2016年度监事会工作报告》详细内容请查阅本公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，本决议中的议案还须提交公司股东大会审议。
2、以3票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了本公司《2016年度内部控制评价报告》，发表审核意见如下：
经审核，监事会认为公司现已建立较为完善的内部控制体系，现行内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。
公司《2016年度内部控制评价报告》符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及其他相关文件的要求，评价报告真实、完整地反映了公司内部控制体系的实际情况。
《2016年度内部控制评价报告》详细内容请查阅本公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、以3票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了本公司《2016年年度报告》，发表审核意见如下：
经审核，监事会认为董事局编制和审议康佳集团股份有限公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2016年年度报告》详细内容请查阅本公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，本决议中的议案还须提交公司股东大会审议。
三、备查文件
第八届董监事会第十三次会议决议。
特此公告。
康佳集团股份有限公司
监 事 会
二○一七年三月三十日
证券代码：000016，200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2017-13
康佳集团股份有限公司
2017年度日常关联交易预计公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、公司预计于2017年向关联方深圳华侨城股份有限公司及其下属子公司（下称“华侨城股份及其子公司”）销售2,000万元的液晶、LED显示器等产品，2016年度的实际发生额为677万元。
2、公司预计于2017年从关联方安徽华力包装有限公司（下称“安徽华力”）采购4,500万元的彩电用包装材料，2016年度的实际发生额为3,406万元。
3、公司预计于2017年从关联方苏州华力环保包装科技有限公司（下称“苏州华力”）采购1,500万元的彩电用包装材料，2016年度公司与苏州华力和上海华励包装有限公司合计实际发生额为1,431万元。
4、公司预计于2017年从关联方华励包装（惠州）有限公司（下称“华励惠州”）采购1,500万元的彩电用包装材料，2016年度的实际发生额为1,031万元。
5、公司预计于2017年支付1,000万元聘请深圳市华侨城物业服务有限公司（下称“华侨城物业”）为康佳研发大厦提供物业管理一体化服务，2016年度的实际发生额为994万元。
6、公司预计于2017年支付2,000万元聘请深圳华侨城房地产有限公司（下称“华侨城房地产”）项目团队协助开发管理康佳集团总部厂区城市更新项目，2016年度的实际发生额为500万元。
此议案经公司第八届董事局第二十八次会议审议通过。公司董事局由7名董事组成，在对此议案进行表决时，公司关联董事刘凤喜先生、何海滨先生、陈跃华先生回避表决，其余4名董事一致同意此项议案。
公司独立董事事前审阅了有关此项关联交易的文件。独立董事认为：公司有关采购原材料、销售产品和购买服务的关联交易客观、公允，交易条件公平、合理，体现了公平、公正、公开的原则，有利于公司的长远发展，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。关联董事在表决时进行了回避，该关联交易事项的审议和表决程序合规、合法。
根据《公司章程》的规定，此次交易事项属于公司董事局决策权限，无需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
■
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
■
注：上海华励包装有限公司因战略转型，2016年下半年将其包装材料业务剥离给了苏州华力环保包装科技有限公司。2017年公司将不再向上海华励包装有限公司采购彩电用包装材料。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方基本情况及履约能力分析
1、公司名称：深圳华侨城股份有限公司
企业性质：股份有限公司；法人代表：段先念；注册资本：7,353,992,722.00元人民币；统一社会信用代码：91440300279374105B；主营业务：旅游及其关联产业的投资和管理，房地产开发，自有物业租赁，酒店管理等；主要办公地点、注册地：深圳市南山区华侨城指挥部大楼103、105、107、111、112室；实际控制人：华侨城集团公司。
2、公司名称：安徽华力包装有限公司
企业性质：有限责任公司（台港澳法人独资）；法人代表：张晓军；注册资本：4,000万元港元；统一社会信用代码：9134110076276957X1；主营业务：销售自产的纸箱纸板；主要办公地点、注册地：安徽省滁州市经济技术开发区花园路399号；实际控制人：华侨城集团公司。
3、公司名称：苏州华力环保包装科技有限公司
企业性质：有限责任公司（台港澳法人独资）；法人代表：谢梅；注册资本：2200万美元；统一社会信用代码：91320581083101316M；主营业务：研究和开发新型包装、印刷产品及工艺；生产各类瓦楞纸板、纸箱、纸盒和纸制品等；主要办公地点、注册地：江苏省常熟市梅李镇华联路270号；实际控制人：华侨城集团公司。
4、公司名称：华励包装（惠州）有限公司
企业性质：有限责任公司（台港澳法人独资）；法人代表：谢梅；注册资本：6,800万元港元；统一社会信用代码：914413006806127124；主营业务：销售自产的纸箱纸板；主要办公地点、注册地：惠州市惠阳区淡水街道办事处新桥村行诚科技园；实际控制人：华侨城集团公司。
5、公司名称：深圳市华侨城物业服务有限公司
企业类型：有限责任公司；法人代表：刘丹林；注册资本：3,000万元人民币；统一社会信用代码：914403001924025138；主营业务：物业管理；主要办公地点、注册地：深圳市南山区华侨城东部工业区E1栋401；实际控制人：华侨城集团公司。
6、公司名称：深圳华侨城房地产有限公司
企业类型：有限责任公司(外商投资企业投资)；法人代表：张立勇；注册资本：35亿元人民币；统一社会信用代码：91440300192177782A；主营业务：房地产开发；主要办公地点、注册地：深圳市南山区华侨城兴隆街汉唐大厦21-22楼；实际控制人：华侨城集团公司。
深圳华侨城股份有限公司2016年1-9月份末经审计的总资产为1,357.49亿元，营业收入为190.50亿元，归属于母公司所有者的净利润为29.17亿元。经营情况良好，财务状况稳健，信誉度高，预计在2017年，深圳华侨城股份有限公司仍将继续保持良好的发展趋势，具备充分的履约能力。而安徽华力、苏州华力、华励惠州、华侨城物业、华侨城房地产均为深圳华侨城股份有限公司控股子公司，近三年经营情况良好，财务状况稳健，信誉度高，预计在2017年，上述六家公司仍将继续保持良好的发展趋势，具备充分的履约能力。
（二）与上市公司的关联关系
截至目前，本公司第一大股东和实际控制人华侨城集团公司及其下属子公司持有本公司29.99%的股权；而华侨城集团公司直接持有深圳华侨城股份有限公司53.47%的股权，深圳华侨城股份有限公司间接分别持有安徽华力、苏州华力、华励惠州66.66%、66.66%、66.66%的股权；深圳华侨城股份有限公司持有华侨城物业和华侨城房地产100%的股权。深圳华侨城股份有限公司、安徽华力、苏州华力、华励惠州、华侨城物业、华侨城房地产与本公司同受华侨城集团公司的控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，深圳华侨城股份有限公司、安徽华力、苏州华力、华励惠州、华侨城物业、华侨城房地产为公司的关联法人，上述交易构成关联交易。
三、关联交易标的基本情况
1、公司2017年将向深圳华侨城股份有限公司及其下属子公司销售液晶、LED显示器等产品，预计将销售液晶、LED显示器2,000万元人民币，交易价格由双方根据市场价格协商确定。
2、公司在2017年从安徽华力采购纸箱等原材料，预计全年交易总额为4,500万元人民币；交易价格由双方根据市场价格确定。
3、公司在2017年从苏州华力采购纸箱等原材料，预计全年交易总额为1,500万元人民币；交易价格由双方根据市场价格确定。
4、公司在2017年从华励惠州采购纸箱等原材料，预计全年交易总额为1,500万元人民币；交易价格由双方根据市场价格确定。
5、公司在2017年将聘请华侨城物业为康佳研发大厦提供物业管理服务，预计全年交易总额为1,000万元人民币；交易价格由双方根据市场价格确定。
6、公司在2017年将聘请深圳华侨城房地产有限公司项目团队协助开发管理康佳集团总部厂区城市更新项目，预计全年交易总额为2,000万元人民币；交易价格由双方根据市场价格确定。
四、交易目的和对上市公司的影响
（一）交易的必要性、持续性说明
公司与上述关联方之间的关联交易为公司日常经营活动中发生的，是确切必要的，在公司业务发展稳健的情况下，公司将会持续开展与他们之间公平、互惠的合作，上述关联交易将有利于保持双方之间长期的合作关系。
（二）公司与上述关联方之间的日常关联交易遵循公允的价格和条件，没有损害公司和全体股东的利益。
（三）上述交易对本公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此交易对关联人形成依赖。
五、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事事前认可了上述关联交易，独立董事认为：公司有关采购原材料、销售产品和购买服务的关联交易客观、公允，交易条件公平、合理，体现了公平、公正、公开的原则。关联董事在表决时进行了回避，该关联交易事项的审议和表决程序合规、合法。
六、备查文件
（一）独立董事事前认可声明及独立董事意见；
（二）第八届董事局第二十八次会议决议。
特此公告。
康佳集团股份有限公司
董 事 局
二○一七年三月三十日
证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2017-14
康佳集团股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、为了满足深圳康佳通信科技有限公司（下称“康佳通信科技公司”）日常经营资金的需要，保障康佳通信科技公司业务的正常运营，公司拟申请为康佳通信科技公司提供金额为5亿元人民币的担保额度，担保期限为五年。此担保额度将用于康佳通信科技公司向银行取得授信额度项下的贸易融资业务。
本公司于2017年3月29日（星期三）召开了第八届董事局第二十八次会议，公司7名董事，会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为深圳康佳通信科技公司提供担保额度的议案》。
2、为了满足深圳市康佳移动互联科技有限公司（下称“移动互联公司”）日常经营资金的需要，公司拟申请为移动互联公司提供金额为0.5亿元的人民币的担保额度，担保期限为五年。此担保额度将用于移动互联公司向银行取得授信额度项下的贸易融资业务。移动互联公司的另一股东深圳市康威投资合伙企业（有限合伙）将为此次担保额度的49%向康佳集团提供反担保。
本公司于2017年3月29日（星期三）召开了第八届董事局第二十八次会议，公司7名董事，会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为深圳市康佳移动互联科技有限公司提供担保额度的议案》。
3、为了满足安徽康佳同创电器有限公司（下称“康佳同创公司”）日常经营资金的需要，保障康佳同创公司的正常运营，公司拟申请为康佳同创公司提供金额为3.5亿元人民币的担保额度，担保期限为五年。此担保额度将用于康佳同创公司向银行取得授信额度项下的贸易融资业务。康佳同创公司另一股东滁州市同创投资建设有限责任公司将为此次担保额度的50%向康佳集团提供反担保。
本公司于2017年3月29日（星期三）召开了第八届董事局第二十八次会议，公司7名董事，会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为安徽康佳同创电器有限公司提供担保额度的议案》。
4、为了满足深圳市康佳电器有限公司（下称“康佳电器公司”）日常经营资金的需要，保障康佳电器公司业务的正常运营，公司拟申请为康佳电器公司提供金额为2亿元人民币的担保额度，担保期限为五年。此担保额度将用于康佳电器公司向银行取得授信额度项下的贸易融资业务。
本公司于2017年3月29日（星期三）召开了第八届董事局第二十八次会议，公司7名董事，会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为深圳市康佳电器有限公司提供担保额度的议案》。
5、为了满足昆山康盛投资发展有限公司（下称“昆山康盛公司”）日常经营资金的需要，保障昆山康盛公司业务的正常运营，公司拟申请为昆山康盛公司提供金额为2亿元人民币的担保额度，担保期限为五年。此担保额度将用于昆山康盛公司向银行取得授信额度项下的贸易融资业务。
本公司于2017年3月29日（星期三）召开了第八届董事局第二十八次会议，公司7名董事，会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为昆山康盛投资发展有限公司提供担保额度的议案》。
6、为了满足深圳市康佳壹视界商业显示有限公司（下称“壹视界公司”）日常经营资金的需要，保障壹视界公司业务的正常运营，公司拟申请为壹视界公司提供金额为0.48亿元人民币的担保额度，担保期限为五年。此担保额度将用于壹视界公司向银行取得授信额度项下的贸易融资业务。深圳市康佳壹资本投资合伙企业（有限合伙）将为此次担保额度的40%向康佳集团提供反担保。
本公司于2017年3月29日（星期三）召开了第八届董事局第二十八次会议，公司7名董事，会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为深圳市康佳壹视界商业显示有限公司提供担保额度的议案》。
7、为了满足昆山康佳电子有限公司（下称“昆山康佳公司”）日常经营资金的需要，保障昆山康佳公司业务的正常运营，公司拟申请为昆山康佳公司提供金额为3亿元人民币的担保额度，担保期限为五年。此担保额度将用于昆山康佳公司向银行取得授信额度项下的贸易融资业务。
本公司于2017年3月29日（星期三）召开了第八届董事局第二十八次会议，公司7名董事，会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为昆山康佳电子有限公司提供担保额度的议案》。
8、为了满足安徽康佳电子有限公司（下称“安徽康佳公司”）日常经营资金的需要，保障安徽康佳公司业务的正常运营，本公司拟申请为安徽康佳公司提供金额为11亿元人民币的担保额度，担保期限为五年。此担保额度将用于安徽康佳公司向银行取得授信额度项下的贸易融资业务。滁州市国有资产运营有限公司将为此次担保额度的22%向康佳集团提供反担保。
本公司于2017年3月29日（星期三）召开了第八届董事局第二十八次会议，公司7名董事，会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为安徽康佳电子有限公司提供担保额度的议案》。
9、为了满足中康供应链管理有限公司（下称“中康供应链公司”）日常经营资金的需要，保障中康供应链公司业务的正常运营，本公司拟申请为中康供应链公司提供金额为5亿元人民币的担保额度，担保期限为五年。此担保额度将用于中康供应链公司向银行取得授信额度项下的贸易融资业务。吴国仁和萧永松将分别为此次担保额度的25%和24%向康佳集团提供反担保。
本公司于2017年3月29日（星期三）召开了第八届董事局第二十八次会议，公司7名董事，会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为中康供应链管理有限公司提供担保额度的议案》。
10、为了满足康佳商业保理（深圳）有限公司（下称“商业保理公司”）日常经营资金的需要，保障商业保理公司业务的正常运营，公司拟申请为商业保理公司提供金额为22亿元人民币的担保额度，担保期限为五年。此担保额度将用于商业保理公司向银行取得授信额度。
本公司于2017年3月29日（星期三）召开了第八届董事局第二十八次会议，公司7名董事，会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为康佳商业保理（深圳）有限公司提供担保额度的议案》。
11、为了满足深圳市易平方网络科技有限公司（下称“易平方公司”）日常经营资金的需要，保障易平方公司业务的正常运营，公司拟申请为易平方公司提供金额为1亿元人民币的担保额度，担保期限为五年。此担保额度将用于易平方公司向银行取得授信额度项下的贸易融资业务。
本公司于2017年3月29日（星期三）召开了第八届董事局第二十八次会议，公司7名董事，会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为深圳市易平方网络科技有限公司提供担保额度的议案》。
12、为了满足本公司境外下属全资子公司（康电国际贸易有限公司或香港康佳有限公司）日常经营资金的需要，公司拟申请在境外为下属全资子公司进行融资，额度为35.5亿元人民币，本公司下属全资子公司拟在5年内循环使用此融资额度；根据银行的要求，本公司还拟向为境外下属子公司提供融资的签约银行（包括境内签约银行或境外签约银行）提供担保。
本公司于2017年3月29日（星期三）召开了第八届董事局第二十八次会议，公司7名董事，会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为下属子公司境外融资提供担保的议案》。
13、为了满足东莞康佳模具塑胶有限公司（下称“东莞模塑公司”）日常经营资金的需要，保障东莞模塑公司业务的正常运营，公司拟申请为东莞模塑公司提供金额为1.3亿元人民币的担保额度，担保期限为三年。此担保额度将用于东莞模塑公司向银行取得授信额度项下的贸易融资业务。深圳康佳精密模具制造有限公司将按照其持有东莞模塑公司的股权比例为此次担保额度向康佳集团提供反担保
根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，上述议案还须提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）深圳康佳通信科技有限公司
1、被担保人：深圳康佳通信科技有限公司
成立日期：1999年3月18日
注册地点：深圳市华侨城深南大道9008号东部工业区康佳集团4号厂房7楼
法定代表人：林洪藩
注册资本：1.2亿元
经营范围：主要从事通讯产品、数码产品、电脑及周边配件的开发、生产经营及售后维修服务。
与本公司的关系：深圳康佳通信科技有限公司为本公司的全资子公司，本公司直接持有其75%的股权，本公司全资子公司康电投资发展有限公司持有其25%的股权。
2、产权及控制关系
深圳康佳通信科技有限公司为本公司的全资子公司，其主要股东为本公司。
3、深圳康佳通信科技有限公司2015年度和2016年度经审计主要财务指标如下：
单位：元
■
（二）深圳市康佳移动互联科技有限公司
1、被担保人：深圳市康佳移动互联科技有限公司
成立日期：2015年10月26日
注册地点：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人：林洪藩
注册资本：2000万元
经营范围：主要从事通讯产品、数码产品、电脑及周边配件的开发、生产经营及售后维修服务。
与本公司的关系：移动互联公司为本公司的控股子公司，本公司直接持有其51%的股权，另一股东深圳市康威投资合伙企业（有限合伙）持有其49%的股权。
2、产权及控制关系
移动互联公司为本公司的控股子公司，其主要股东为本公司。
3、移动互联公司2015年度和2016年度经审计主要财务指标如下：
单位：元
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（三）安徽康佳同创电器有限公司
1、被担保人：安徽康佳同创电器有限公司
成立日期：2010年7月28日
注册地点：滁州市经济技术开发区金陵路与同乐路交汇处
法定代表人：何建军
认缴注册资本：1.8亿元
经营范围：冰箱、冰柜与挤板、吸塑件等相关配件的研发、生产、销售以及技术咨询与销售服务；洗衣机生产；洗衣机、空调、厨卫电器、照明制暖、日用小家电的销售与售后服务；进出口业务（国家限制和禁止进出口的商品和技术除外）。
与本公司的关系：康佳同创公司为本公司的控股子公司。康佳同创公司为康佳集团与滁州市同创投资建设有限责任公司（该公司为滁州市政府全资拥有的投资公司）共同出资，康佳同创公司注册资本为1.8亿元人民币，双方各占50%的股权。康佳同创公司董事会成员为5名，其中滁州市同创投资公司提名2人，康佳集团提名3人。目前康佳同创公司总经理、财务经理均由康佳集团提名。
2、产权及控制关系
康佳同创公司为本公司的控股子公司，其主要股东为本公司。
3、康佳同创公司2015年度和2016年度经审计主要财务指标如下：
单位：元
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（四）深圳市康佳电器有限公司
1、被担保人：深圳市康佳电器有限公司
成立日期：1992年12月14日
注册地点：深圳市南山区华侨城康佳集团股份有限公司4号楼6层
法定代表人：周彬
注册资本：830万元
经营范围：通讯产品、办公设备、日常家用电器及日用小家电产品、厨卫电器、电工电器产品的研发设计、销售；国内贸易；经营进出口业务；原木、红木、木制家具、一类医疗器械、化肥的销售（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。^通讯产品、办公设备、日常家用电器及日用小家电产品、厨卫电器、电工电器产品的生产；预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的批发。
与本公司的关系：康佳电器公司为本公司的全资子公司，其主要股东为本公司。
2、产权及控制关系
康佳电器公司为本公司的全资子公司，其主要股东为本公司。
3、康佳电器公司2015年度和2016年度经审计主要财务指标如下：
单位：元
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（五）昆山康盛投资发展有限公司
1、被担保人：昆山康盛投资发展有限公司
成立日期：2010年7月8日
注册地点：周庄镇秀海路118号
法定代表人：黄仲添
注册资本：3.5亿元
经营范围：房地产投资；房地产开发经营；酒店管理、物业管理；室内装修；建筑材料购销；建筑工程安装；物业租赁；园林绿化工程设计、施工；知识产权咨询服务、会务服务、展览展示服务；建筑设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与本公司的关系：昆山康盛公司为本公司的全资子公司，其主要股东为本公司。
2、产权及控制关系
昆山康盛公司为本公司的全资子公司，其主要股东为本公司。
3、昆山康盛公司2015年度和2016年度经审计主要财务指标如下：
单位：元
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（六）深圳市康佳壹视界商业显示有限公司
1、被担保人：深圳市康佳壹视界商业显示有限公司
成立日期：2014年6月3日
注册地点：深圳市南山区粤海街道科技南十二路28号22层A区
法定代表人：周剑宏
认缴注册资本：1200万元
经营范围：主要从事LED显示屏、背光组件、LED照明灯具、LED应用控制系统及相关设备和软件等产品、配件及应用软件的研发、销售和生产。
与本公司的关系：壹视界公司为本公司的控股子公司，本公司直接持有其60%的股权，另一股东深圳市康佳壹资本投资合伙企业（有限合伙）持有其40%的股权。
2、产权及控制关系
壹视界公司为本公司的控股子公司，其主要股东为本公司。
3、壹视界公司2015年度和2016年度经审计主要财务指标如下：
单位：元
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（七）昆山康佳电子有限公司
1、被担保人：昆山康佳电子有限公司
成立日期：2008年9月12日
注册地点：昆山开发区前进东路189号
法定代表人：常东
注册资本：3.5亿元
经营范围：主要从事研究、开发、设计、生产液晶模组、平板显示器、新型显示器、平板电视、数字电视、模具及上述产品有关的元器件等产品。
与本公司的关系：昆山康佳公司为本公司的全资子公司。
2、产权及控制关系
昆山康佳公司为本公司的全资子公司，其唯一股东为本公司。
3、昆山康佳电子有限公司2015年度和2016年度经审计主要财务指标如下：
单位：元
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（八）安徽康佳电子有限公司
1、被担保人：安徽康佳电子有限公司
成立日期：1997年5月14日
注册地点：安徽省滁州市中都大道999号
法定代表人：贡植平
注册资本：1.4亿元
经营范围：加工、生产、销售电视机、电脑显示器、DVD及相关电器产品、元器件、塑胶件。
与本公司的关系：安徽康佳公司为本公司的控股子公司，本公司直接持有其78%的股权，另一股东滁州市国有资产运营有限公司持有其22%的股权。
2、产权及控制关系
安徽康佳公司为本公司的控股子公司，其主要股东为本公司。
3、安徽康佳公司2015年度和2016年度经审计主要财务指标如下：
单位：元
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（九）中康供应链管理有限公司
1、被担保人：中康供应链管理有限公司
成立日期：2016年7月15日
注册地点：香港
法定代表人：吴国仁
注册资本：150万美元
经营范围：半导体电子零组件的贸易以及供应链管理。
与本公司的关系：中康供应链公司为本公司的控股子公司，本公司持有其51%的股权，吴国仁持有其25%的股权；萧永松持有其24%的股权。
2、产权及控制关系
中康供应链公司为本公司的控股子公司，其主要股东为本公司。
3、中康供应链公司2016年度主要财务指标如下：
单位：元
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（十）康佳商业保理（深圳）有限公司
1、被担保人：康佳商业保理（深圳）有限公司
成立日期：2010年6月4日
注册地点：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人：李春雷
注册资本：1000万元
经营范围：保付代理（非银行金融类）；从事保理业务的相关业务咨询、经济信息咨询（以上均不含限制项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；供应链管理；从事担保业务（不含融资性担保业务）。（以上涉及国家规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）。
与本公司的关系：商业保理公司为本公司的全资子公司。
2、产权及控制关系
商业保理公司为本公司的全资子公司，其唯一股东为本公司。
3、商业保理公司2015年度和2016年度经审计主要财务指标如下：
单位：元
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（十一）深圳市易平方网络科技有限公司
1、被担保人：深圳市易平方网络科技有限公司
成立日期：2015年1月9日
注册地点：安徽省滁州市全椒路155号
法定代表人：周彬
注册资本：2000万元
经营范围：从事计算机软件产品的技术开发、技术服务、技术咨询；计算机软硬件产品的销售；家电产品的技术研发、技术服务、技术咨询与销售；从事广告业务；公关活动策划；市场营销策划；经营电子商务；国内贸易；货物及技术进出口；（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。^经营性互联网信息服务企业。
与本公司的关系：易平方公司为本公司的全资子公司，其唯一股东为本公司。
2、产权及控制关系
易平方公司为本公司的全资子公司，其唯一股东为本公司。
3、易平方公司2015年度和2016年度经审计主要财务指标如下：
单位：元
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（十二）境外下属子公司
1、被担保人：康电国际贸易有限公司
注册地点：11/F CHINABEST INT′L CTR NO 8 KWAI ON RD KWAI CHUNG NT
注册资本：50 万港元
主要产品或服务：电子产品进出口。
2、香港康佳有限公司
注册地点：11/F CHINABEST INT′L CTR 8 KWAI ON RD KWAI CHUNG NT
注册资本：50 万港元
主要产品或服务：机电、电子产品进出口。
3、产权及控制关系
康电国际贸易有限公司和香港康佳有限公司均为本公司的全资子公司。
4、康电国际贸易有限公司2015年度和2016年度的主要财务指标如下：
单位：元
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（下转163版）
